Rabotnik, 24 tuổi, cũng bị buộc phải trả hơn 16 triệu USD tiền bồi thường.
Rabotnik, một chi nhánh của nhóm ransomware REvil, đã bị kết án 13 năm bảy tháng tù.
Trước đó, Rabotnik bị dẫn độ từ Ba Lan về Mỹ và sau đó nhận tội với cáo trạng 11 tội danh.
Yaroslav Vasinskyi, quốc tịch Ukraine, còn được gọi là Rabotnik, đã bị kết án 13 năm 7 tháng tù vì vai trò thực hiện hơn 2.500 cuộc tấn công bằng ransomware và yêu cầu thanh toán tiền chuộc hơn 700 triệu USD, Bộ Tư pháp công bố hôm thứ Tư.
Việc tuyên án là một phần trong chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn đối với các nhóm ransomware mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa vào tháng 11 năm 2021. Lời hứa đó được đưa ra sau khi REvil yêu cầu 70 triệu USD bitcoin (BTC) sau khi hack nhà cung cấp phần mềm Kaseya có trụ sở tại Miami.
Vào tháng 3 năm 2022, theo yêu cầu của Mỹ, chính quyền Nga đã đột kích và triệt phá REvil.
Bộ trưởng Tư pháp Merrick B. Garland cho biết: “Như bản án này cho thấy, Bộ Tư pháp đang làm việc với các đối tác quốc tế của chúng tôi và sử dụng tất cả các công cụ mà chúng tôi có để xác định tội phạm mạng, thu lợi nhuận bất hợp pháp của chúng và buộc chúng phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình”.
Rabotnik, 24 tuổi, cũng đã được lệnh phải trả hơn 16 triệu đô la tiền bồi thường cho vai trò là chi nhánh của các nhóm sử dụng biến thể ransomware được gọi là Sodinokibi hoặc REvil để yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử và sử dụng các dịch vụ trộn lẫn để “che giấu hành vi phạm pháp của họ”. lợi ích.”
Trước đó, Rabotnik bị dẫn độ từ Ba Lan về Mỹ và sau đó nhận tội với cáo trạng 11 tội danh “âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo và các hoạt động liên quan liên quan đến máy tính, gây thiệt hại cho máy tính được bảo vệ và âm mưu rửa tiền”.
Vào năm 2023, DOJ đã tịch thu gần 40 bitcoin, trị giá gần 2,3 triệu đô la dựa trên giá hiện tại và 6,1 triệu đô la tiền có thể truy nguyên từ các khoản thanh toán tiền chuộc mà những kẻ chủ mưu khác nhận được.
IMF đã kêu gọi Ukraine hoàn thành luật về tài sản ảo vào cuối năm 2024 do những lo ngại về quy định và tiềm năng kinh tế.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế ( IMF ) đã kêu gọi Ukraine hoàn tất cập nhật luật liên quan đến tài sản ảo vào cuối năm 2024, theo một bài đăng trên Facebook của Oleksandr Bornykov, Thứ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine về phát triển ngành CNTT.
Yêu cầu này đã được nêu trong Biên bản ghi nhớ về chính sách kinh tế và tài chính được ký giữa Ukraine và IMF, Bornykov cho biết thêm rằng tổ chức tài chính quốc tế châu Âu nêu ra những lo ngại về việc thiếu quy định hiện nay trong lĩnh vực mới, gây ra rủi ro cho sự ổn định giá cả và hiệu quả của việc truyền tải tiền tệ.
“Trong điều kiện chiến tranh, chúng ta phải tận dụng tối đa các cơ hội và phát triển các ngành kinh tế mới. Hợp pháp hóa lĩnh vực tiền điện tử có thể mang lại hiệu quả kinh tế mạnh mẽ, tạo ra doanh thu hàng tỷ hryvnia.”
Oleksandr Bornykov
Quan chức Ukraine nói thêm rằng nhóm Chuyển đổi kỹ thuật số của Bộ “nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện quy định của nhà nước đối với thị trường tài sản tiền điện tử”, đồng thời nói thêm rằng “cơ sở pháp lý đầy đủ” đã được đặt ra cho mục đích này, với hai dự luật hiện được đăng ký tại Quốc hội nước này ( dự luật 10225 và dự luật 10225-1).
Bornykov nhấn mạnh tính cấp thiết của việc thiết lập các nguyên tắc quản lý và đánh thuế tài sản ảo, đồng thời cho biết quy định phù hợp về tiền điện tử “sẽ góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế Ukraine và nâng cao niềm tin vào đất nước giữa các đối tác quốc tế”.
cuộc xâm lược toàn diện mà Nga đã bắt đầu ở Ukraine hai năm trước. Nhưng hiếm khi đặt ra câu hỏi về việc tiền điện tử sẽ không được sử dụng thêm như một phương tiện thanh toán cho viện trợ nhân đạo quan trọng trong chiến tranh khi cần phải có phản ứng kịp thời để cứu nhiều mạng sống hơn. Hàng triệu khoản tiền tích lũy phải được giữ nguyên cho đến khi ai đó tìm ra cách chuyển số tiền khổng lồ thành tiền pháp định và chuyển chúng vào tài khoản ngân hàng để sử dụng tiếp. Nếu thanh toán bằng tiền điện tử được chấp nhận rộng rãi, chúng tôi đã có thể hành động nhanh hơn.
Sự gia tăng quyên góp bằng tiền điện tử
Vào ngày 26 tháng 2 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số, Mykhailo Fedorov, đã đăng một dòng tweet có địa chỉ ví tiền điện tử, nói rằng Ukraine chính thức chấp nhận quyên góp bằng Ethereum ( ETH ), Bitcoin ( BTC ) và Tether ( USDT ).
Sát cánh cùng người dân Ukraine Hiện đang chấp nhận quyên góp tiền điện tử. Ethereum. Bitcoin và Tether (USDTtrc20)
Trong vài ngày đầu tiên sau cuộc kêu gọi huy động vốn từ cộng đồng này, chính phủ Ukraine đã huy động được hơn 13 triệu USD. Theo báo cáo của Crystal Blockchain được công bố vào tháng 7 năm 2023, trong hai năm, Ukraine đã thu hút được hơn 225 triệu USD tiền điện tử từ những người ủng hộ trên toàn thế giới. Tiền điện tử đã được chứng minh là một cách nhanh chóng và rẻ tiền để chuyển tiền từ nước này sang nước khác. Theo báo cáo của Crystal, hơn một nửa số tiền quyên góp đã được nhận bằng ETH, tiếp theo là USDT, BTC và BUSD.
Ukraine quyên góp bằng tiền điện tử | Nguồn: Pha lê
Số tiền quyên góp bằng NFT cũng tăng vọt trong hai năm. Elliptic cho biết CryptoPunk NFT trị giá 200.000 USD đã được quyên góp cho tài khoản ETH của chính phủ Ukraina. Việc quyên góp NFT cũng diễn ra trên các blockchain khác, bao gồm Polygon, Solana, Cardano và FTM. Trong khi đó, lá cờ Ukraina đã được UkraineDAO bán đấu giá với giá 6,5 triệu đô la ETH, khiến nó trở thành một trong những token không thể thay thế đắt nhất từng được bán.
Mặc dù phần tiền điện tử tương đối nhỏ so với hàng tỷ khoản quyên góp bằng tiền pháp định, nhưng rất có thể chúng ta đã chứng kiến sự tăng đột biến đáng kể về số tiền quyên góp bằng tiền điện tử trong lịch sử. Tiền điện tử phù hợp nhất với việc gây quỹ quốc tế nhờ tính chất phi tập trung và khả năng chống kiểm duyệt.
Tiền điện tử đã được huy động nhưng không được sử dụng làm phương tiện thanh toán. Tại sao?
Trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến, tôi đã liên hệ với Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine với yêu cầu khẩn cấp về việc chuyển đổi số tiền quyên góp bằng tiền điện tử thành EUR để tiến hành mua viện trợ nhân đạo. Cùng với CoinsPaid, chúng tôi đã thực hiện điều đó một cách nhanh chóng, nhưng thực tế là chúng tôi cần phải làm điều đó ngay từ đầu khi việc áp dụng thanh toán bằng tiền điện tử đang gia tăng khiến tôi hơi bối rối. Tại sao, trong thời kỳ hỗn loạn, khi phản ứng nhanh chóng được coi trọng hơn hết, vẫn cần phải dựa vào các công cụ tài chính truyền thống và thêm một bước nữa vào quy trình mua các vật tư quan trọng?
Bạn thật may mắn nếu có thể tìm được người chuyển đổi tiền điện tử cho mình, nhưng chính phủ không chỉ quyên góp bằng tiền kỹ thuật số. Nhiều quỹ nhỏ hơn và tình nguyện viên gây quỹ hỗ trợ tài chính cho các lữ đoàn riêng biệt cũng chấp nhận tiền điện tử và cần chuyển đổi chúng thành tiền pháp định để mua hàng trong tương lai. Tình hình trở nên tồi tệ hơn vào tháng 3 năm 2023 , khi Binance, Whitebait, EXMO và Kuna tuyên bố họ tạm thời đình chỉ hoạt động với thẻ ngân hàng bằng hryvnia Ukraina. Sự cố xảy ra sau khi Ngân hàng Quốc gia Ukraine áp đặt các hạn chế đối với hoạt động P2P và A2C đối với các công ty tài chính cho phép gửi và rút tiền trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Kết quả là, người dùng tiền điện tử Ukraine, bao gồm các quỹ nhỏ hơn và các tình nguyện viên cá nhân, đã bị tước đi cơ hội vận hành tiền kỹ thuật số.
Những khó khăn với các giao dịch hryvnia không dùng tiền mặt có liên quan đến nỗ lực của chính quyền Ukraine nhằm chống trốn thuế và rửa tiền trên nền tảng trò chơi. Việc rút tiền vào tài khoản ngân hàng vẫn chưa khả dụng ở Ukraine, mặc dù các sàn giao dịch tiền điện tử đang cố gắng giải quyết vấn đề. Có thời điểm, trên EXMO, việc rút tiền về Visa/Mastercard lại xuất hiện, trong khi phí rút lên tới 7%. Do số tiền quyên góp bằng tiền điện tử cho Ukraine vẫn đang gia tăng, câu hỏi về việc sử dụng số tiền gây quỹ một cách thuận tiện hơn vẫn chưa được giải quyết cả ở Ukraine và nước ngoài.
Việc áp dụng thanh toán bằng tiền điện tử cần có khung pháp lý rõ ràng
Việc áp dụng thanh toán bằng tiền điện tử trong thời chiến sẽ loại bỏ các bên trung gian bên thứ ba, đảm bảo lưu thông tiền điện tử nhanh hơn và mua các nguồn cung cấp quan trọng. Tuy nhiên, nếu không có khung pháp lý rõ ràng, chúng ta thậm chí không thể đạt được điều đó. Tại Ukraine, việc sử dụng tiền kỹ thuật số làm phương tiện thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ chính thức bị cấm . Nó ngăn chặn hoàn toàn sự phát triển của ngành thanh toán tiền điện tử và áp đặt các hạn chế nghiêm trọng đối với việc tiếp tục sử dụng các khoản quyên góp bằng tiền điện tử.
Bất chấp nỗ lực của chính phủ nhằm xây dựng các quy định trong tháng đầu tiên của cuộc chiến, dự thảo Luật Ukraine “Về tài sản ảo” ngày 17 tháng 3 năm 2022 đã được Quốc hội xem xét từ lâu và sau đó chính thức bị bác bỏ vào năm 2023. Vào tháng 4 năm 2023, trước các quy định MiCA sắp tới và tư cách ứng cử viên của Ukraine để gia nhập EU, đã có nỗ lực thứ hai nhằm tạo ra một khuôn khổ pháp lý cho thị trường tiền điện tử Ukraine nhằm giải quyết vấn đề thuế ngay từ đầu.
Chính phủ hiện đang tập trung hơn vào việc bắt buộc người dùng tiền điện tử phải nộp thuế thay vì thực hiện quyên góp tiền điện tử ngay tại đây. Rõ ràng, một trong những tác động hứa hẹn và cần thiết nhất của tiền điện tử vào thời điểm chiến tranh vẫn bị chặn do thiếu quy định rõ ràng ở Ukraine. Tại EU, nơi ngành thanh toán tiền điện tử đang phát triển nhanh hơn, vẫn cần thu hẹp khoảng cách giữa ngành công nghiệp tiền điện tử và tài chính truyền thống. Quy định của MiCA sẽ có thể giải quyết vấn đề này bằng cách giúp lấy lại niềm tin trong ngành và đảm bảo sự bảo vệ tối đa cũng như cung cấp dịch vụ suôn sẻ hơn cho các thương nhân trên khắp EU.
Vài lời cuối cùng
Việc quyên góp bằng tiền điện tử đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine, nhưng những hạn chế được áp đặt và thiếu các quy định rõ ràng khiến việc sử dụng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán gần như không thể. Bước bổ sung, khá tốn thời gian tùy theo hoàn cảnh, luôn được yêu cầu để tiến hành mua hàng. Nhưng đối với bước này, chúng ta sẽ có thể phản ứng nhanh hơn, bắt đầu từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến.
Hơn nữa, chúng tôi sẽ đảm bảo tính minh bạch đầy đủ cho những người ủng hộ có thể theo dõi xem tiền của họ có thực sự được sử dụng như dự định hay không. Cả tính kịp thời và minh bạch đều rất quan trọng để tiếp tục huy động hỗ trợ tài chính cho tiền điện tử và tránh nghịch lý là tài sản kỹ thuật số được tích lũy trên địa chỉ ví và không được chi tiêu nhanh chóng và hiệu quả.
Theo một tuyên bố chính thức, một ứng cử viên cho vị trí người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng của Ukraine dường như là người nắm giữ DOGE và LUNC.
Kateryna Kapliuk, cựu nhà báo tại Ukrainska Pravda và là ứng cử viên hiện tại cho vị trí người đứng đầu Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NACP), tiết lộ trong tuyên bố của mình rằng cô đã mua hơn 30 altcoin trong thời gian làm việc tại cơ quan này.
Theo tài liệu , Kapliuk, người đã gia nhập NACP vào năm 2020 với tư cách là cố vấn cho Chủ tịch NAPC Alexander Novikov, đã mua nhiều loại tiền điện tử cho đến giữa năm 2022, với tổng số tiền là 127.165 UAH (khoảng 4.778 USD).
Mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu Kapliuk có còn được đề cập trong tài liệu về tiền điện tử hay không, nhưng tuyên bố cho thấy việc mua hơn 19,3 triệu mã thông báo SHIB , hơn 39,7 tỷ mã thông báo DOGE và hơn 0,01 BTC một chút, trong số các altcoin khác như DASH, ZEN và BTT, đã được thực hiện. chỉ vào năm 2021. Theo tuyên bố, ngoại trừ 0,007 BTC, tất cả các token đều được giữ trên Binance . Kapliuk chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về vấn đề này tính đến thời điểm báo chí.
Vào đầu tháng 12 năm 2023, crypto.news đưa tin rằng NACP đã thu giữ tài sản tiền điện tử trị giá 1,5 triệu USD từ Yury Shchigol, cựu giám đốc của Dịch vụ Truyền thông Đặc biệt. Shchigol, cùng với cấp phó Victor Zhor, bị cáo buộc biển thủ khoảng 1,8 triệu USD tiền chính phủ.
Kế hoạch bị cáo buộc của cặp đôi này liên quan đến Dịch vụ Truyền thông Đặc biệt – chịu trách nhiệm liên lạc giữa các chính phủ – trả quá nhiều tiền cho phần mềm và dịch vụ từ hai công ty giấu tên. Tài sản bị thu giữ từ Shchigol bao gồm 6,9 BTC, 1,2 triệu USDT và 331 TRX. Zhor cũng đã bị bắt.
Trong gói trừng phạt thứ 12 chống lại Nga, EU đang tăng gấp đôi các hạn chế về tiền điện tử đối với người Nga.
Theo phần hỏi đáp vào ngày 18 tháng 12, Ủy ban Châu Âu đã áp đặt lệnh cấm mới đối với công dân và cư dân Nga đối với các công dân và cư dân Nga, ngăn họ sở hữu hoặc kiểm soát các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử để đáp lại cuộc tấn công quân sự của Nga chống lại Ukraine , thông báo nói.
“Các biện pháp trừng phạt của EU hoàn thành mục tiêu chính của EU, đó là tiếp tục nỗ lực vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài, chứ không phải một cuộc xung đột băng giá khác.”
Ủy ban Châu Âu
Động thái quy định này nhằm mục đích thắt chặt các hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ ví, tài khoản hoặc dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử cho các cá nhân ở Nga. Gói toàn diện cũng bao gồm các biện pháp hạn chế gian lận, cấm rõ ràng các công dân và cư dân Nga nắm giữ bất kỳ vị trí nào trong cơ quan quản lý của các đơn vị cung cấp các dịch vụ đó.
Vào tháng 10 năm 2022, khối đã đưa ra một hạn chế địa lý khác đối với Nga. Trong gói trừng phạt thứ tám, EU đã cấm công dân Nga vận hành ví tiền điện tử trong Liên minh châu Âu . Đối với bối cảnh, các quy định trước đây quy định giới hạn giao dịch tiền điện tử đối với công dân Nga là 10.000 euro.
Trên trang web chính thức của mình, EU đã tăng cường một loạt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga vào đầu năm 2022 để đáp trả “cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine” của Nga .
Theo tuyên bố, các biện pháp trừng phạt bao gồm các biện pháp hạn chế có mục tiêu (cũng như các biện pháp trừng phạt cá nhân), trừng phạt kinh tế và các biện pháp thị thực. Mục đích của các biện pháp trừng phạt kinh tế được cho là nhằm áp đặt “những hậu quả nghiêm trọng” đối với Nga vì hành động của nước này và “ngăn chặn một cách hiệu quả khả năng tiếp tục gây hấn của Nga”. Khối cũng đã áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Belarus và Iran.
Nghiên cứu mới được Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine hỗ trợ cho biết việc thiếu quy định buộc các công ty khởi nghiệp web3 phải kết hợp với các khu vực pháp lý nước ngoài.
Một báo cáo nghiên cứu mới do Viện Web3 Ukraina thực hiện, có tiêu đề “Web3 cho Ukraine : Nói chuyện với những người sáng lập”, đã nêu ra những vấn đề chính cản trở việc áp dụng công nghệ web3 ở Ukraine bị chiến tranh tàn phá. Theo tài liệu, việc thiếu hướng dẫn rõ ràng về cách tương tác với các tổ chức chính phủ đã gây khó khăn cho các công ty khởi nghiệp web3 trong việc cộng tác với các cơ quan chính phủ.
“Các dự án sẵn sàng hợp tác với các tổ chức chính phủ và thậm chí cung cấp miễn phí các sản phẩm của họ, nhưng bản thân nhân viên của các tổ chức đó từ chối làm như vậy do thiếu các quy tắc chính thức rõ ràng để làm việc với công nghệ web3.”
Viện Web3 Ukraina
Viện Web3 Ukraina đã kêu gọi chính phủ Ukraina hành động ngay lập tức để giải quyết các thách thức pháp lý mà lĩnh vực web3 phải đối mặt, đồng thời cho biết việc thiếu khung pháp lý rõ ràng là “một trong những lý do dẫn đến việc thành lập các công ty web3 ở nước ngoài”. Theo lưu ý của tổ chức này, cho đến nay, “không có quy định pháp lý rõ ràng” nào để đăng ký các công ty khởi nghiệp liên quan đến tiền điện tử ở Ukraine.
“Ở Ukraine, các quỹ đầu tư không có cơ chế mua tiền điện tử bằng tiền pháp định một cách hợp pháp. Không có quy định rõ ràng nào về công việc chính thức của các công ty web3 Ukraine với các đối tác nước ngoài.”
Viện Web3 Ukraina
Để chuẩn bị nghiên cứu, Viện Web3 Ukraina đã phỏng vấn 50 người sáng lập web3 Ukraina từ 19 lĩnh vực của nền kinh tế web3 với sự hỗ trợ của Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số ở Ukraina.
Trong khi nước này vẫn chưa phát triển các quy tắc rõ ràng cho các doanh nghiệp tiền điện tử, Ukraine rõ ràng đã bắt đầu chuẩn bị thực hiện các yêu cầu của FATF về tiền điện tử nhằm tránh bị đưa vào danh sách xám. Theo Yulia Parkhomenko, giám đốc bộ phận tài sản ảo tại Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, quốc gia này có nguy cơ bị đưa vào danh sách xám của FATF nếu không tuân thủ các quy tắc quốc tế.
Như crypto.news đã đưa tin trước đó, các quy định pháp lý được xác định trong dự thảo luật số 10225-1 dự kiến sẽ tạo ra tất cả các điều kiện cần thiết cho hoạt động của các doanh nghiệp tiền điện tử ở Ukraine. Dự thảo luật hiện đang được Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) xem xét, sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với chính phủ, tiến hành thẩm định khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Ukraine sẽ thực hiện các yêu cầu của FATF về tiền điện tử nhằm tránh bị đưa vào danh sách xám.
Yulia Parkhomenko, giám đốc bộ phận tài sản ảo tại Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine , cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 11 tháng 12 năm 2023, rằng nước này sẽ triển khai các tiêu chuẩn tiền điện tử do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính ( FATF ) phát triển để tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.
Parkhomenko giải thích rằng giám sát tài chính là điều cần thiết để chống khủng bố và rửa tiền, đồng thời lưu ý rằng Ukraine có nguy cơ bị đưa vào danh sách xám của FATF nếu nước này không tuân thủ các quy tắc quốc tế.
“Nếu chúng tôi không tuân thủ các khuyến nghị của FATF, có nguy cơ Ukraine và các doanh nghiệp Ukraine sẽ bị đưa vào danh sách xám hoặc đen của FATF.”
Yulia Parkhomenko
Parkhomenko chỉ ra rằng luật hiện hành không áp dụng cho tiền điện tử vì Ukraine chưa có luật toàn diện điều chỉnh chúng. Do đó, các hoạt động trao đổi tiền điện tử trong nước không được quản lý.
“Việc thực hiện giám sát tài chính đối với các hoạt động bằng tài sản ảo chỉ có thể thực hiện được nếu thị trường mới được quản lý đầy đủ. Nếu quy định không hiệu quả được đưa ra, có nguy cơ thị trường sẽ không khởi động – các nhà cung cấp dịch vụ [trao đổi tiền điện tử] sẽ không đăng ký trong phạm vi quyền hạn của chúng tôi hoặc sẽ tiếp tục hoạt động trong bóng tối.”
Yulia Parkhomenko
Theo quan chức Ukraine, các quy định pháp lý được xác định trong dự thảo luật số 10225-1 có thể tạo ra tất cả các điều kiện cần thiết cho hoạt động của các doanh nghiệp tiền điện tử ở Ukraine.
Dự thảo luật số 10225-1, hiện đang được Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) xem xét, dự kiến sẽ tạo ra một khung pháp lý toàn diện cho tiền điện tử. Nó sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với chính phủ, tiến hành thẩm định khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Việc tịch thu được sự hỗ trợ của Tòa án chống tham nhũng tối cao ở Ukraine.
Theo hãng tin địa phương RBC, Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 1,5 triệu USD từ Yury Shchigol, cựu giám đốc Cơ quan Truyền thông Đặc biệt của Nhà nước Ukraine.
Vụ tịch thu, liên quan đến tether (USDT) trị giá 1,2 triệu USD và 6,9 bitcoin (BTC) , được Tòa án chống tham nhũng tối cao ở Ukraine hỗ trợ.
Schigol và cấp phó của ông, Viktor Zhor, bị cáo buộc đã bòn rút tiền nhà nước được phân bổ để mua thiết bị và phần mềm trước khi chuyển số tiền thu được sang tiền điện tử.
Kế hoạch này được hỗ trợ bởi một số công ty đã cố gắng giữ bí mật việc chuyển đổi tiền điện tử.
Cơ quan thực thi pháp luật cho biết Shchigol đã bị bắt giữ như một biện pháp phòng ngừa.
Các quan chức từ Ukraine đã được đào tạo để theo dõi các giao dịch tiền điện tử trên các chuỗi khối khác nhau bằng phần mềm phân tích chuyên dụng.
14 quan chức Ukraine đã được đào tạo nâng cao về điều tra tội phạm tài chính thời đại mới trong một khóa đào tạo được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 tại Vienna, Áo.
Theo báo cáo do Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSEC) công bố, các quan chức giám sát và thực thi pháp luật chọn lọc từ Ukraine đã biết về các kỹ thuật và công cụ tiên tiến cần thiết để điều tra tội phạm tài chính sử dụng tài sản ảo.
OSEC bao gồm 57 quốc gia tham gia từ Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh và các mối quan tâm khác trên toàn cầu.
Những người tham gia khóa đào tạo nâng cao về điều tra tài sản ảo và tiền điện tử tại Vienna (OSCE). Nguồn: osce.org
Khóa học được tổ chức bởi Văn phòng Điều phối các Hoạt động Kinh tế và Môi trường của OSCE phối hợp với Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm.
Ralf Ernst, quyền điều phối viên các hoạt động kinh tế và môi trường của OSCE, cho biết khóa đào tạo đã giúp nâng cao khả năng phục hồi của Ukraine trước các tội phạm tài chính như rửa tiền. Anh ấy nói thêm:
“Với việc sử dụng tài sản ảo và tiền điện tử ngày càng tăng ở Ukraine, nhu cầu cấp thiết là phải tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật và giám sát.”
Các quan chức từ Ukraine đã được đào tạo để theo dõi các giao dịch tiền điện tử trên các chuỗi khối khác nhau bằng phần mềm phân tích chuyên dụng.
Ernst cũng tiết lộ rằng các quan chức Ukraine trước đây đã được đào tạo tương tự về điều tra tiền điện tử và OSCE sẽ “tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Ukraine trong việc chống rửa tiền, đặc biệt thông qua tài sản ảo và tiền điện tử” theo “các giải pháp chính sách đổi mới để giảm thiểu rủi ro rửa tiền”. dự án tài sản ảo”.
Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Romania và Ba Lan tài trợ cho dự án, được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ chính phủ Georgia, Moldova và Ukraine nhằm giảm thiểu rủi ro tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử.
Nhà phát hành Stablecoin Tether gần đây đã hợp tác với Ukraine và các cơ quan thực thi pháp luật địa phương của Israel để đóng băng 32 địa chỉ có khả năng liên quan đến hoạt động khủng bố.
“Trái ngược với niềm tin phổ biến, các giao dịch tiền điện tử không ẩn danh; chúng là những tài sản có thể truy nguyên và theo dõi tốt nhất,” Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, giải thích về tính minh bạch mà hệ sinh thái tiền điện tử mang lại.
