Người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog đã bị tòa án liên bang kết tội rửa tiền liên quan đến việc bán ma túy bất hợp pháp trên web đen.

Vào thứ ba, một cuộc thảo luận kéo dài khoảng hai ngày đã khiến bồi thẩm đoàn kết luận rằng Roman Sterlingov phải chịu trách nhiệm về việc che giấu nguồn gốc của các giao dịch tiền điện tử, do đó làm phức tạp thêm các nỗ lực truy tìm nguồn tài chính thu được từ các nỗ lực phạm tội . Cơ quan công tố lập luận rằng Bitcoin Fog là công cụ che giấu hơn 400 triệu đô la giao dịch, trong đó 78 triệu đô la liên quan trực tiếp đến các thị trường web đen khét tiếng.

Bản án của Sterlingov đánh dấu một chiến thắng quan trọng khác trong nỗ lực tăng cường của Hoa Kỳ nhằm chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Một loạt các hành động pháp lý cũng bao gồm việc kết án đáng chú ý người đồng sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried và thỏa thuận mới nhất với Binance. Sterlingov, người có hai quốc tịch Nga và Thụy Sĩ, đã bác bỏ các tuyên bố về việc ông có liên quan đến Bitcoin Fog trong phiên tòa.

Sterlingov hiện phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù với 4 tội danh rửa tiền, sau gần 3 năm bị giam giữ.

Trong suốt phiên tòa kéo dài hơn một tháng, bên công tố đã chứng minh cách các nhà điều tra truy tìm các giao dịch tiền điện tử từ các nền tảng web đen thông qua Bitcoin Fog. Phiên tòa cũng vạch ra một thủ tục phức tạp được cho là đã được Sterlingov sử dụng hơn một thập kỷ trước để đăng ký tên miền Bitcoin Fog.

Bằng chứng sâu hơn được đưa ra bởi công tố cho thấy Sterlingov đã tham gia vào các giao dịch nhỏ từ một tài khoản dưới tên của anh ta, với mục đích kiểm tra hoạt động của Bitcoin Fog trước khi ra mắt vào năm 2011. Sterlingov thừa nhận sử dụng Bitcoin Fog nhưng phủ nhận việc thu bất kỳ khoản phí nào, trái với khẳng định của cơ quan công tố.

Hoạt động rửa tiền điện tử trở nên phổ biến

Trường hợp của Sterlingov nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng về vai trò của tiền điện tử trong hoạt động rửa tiền, đặc biệt là thông qua các dịch vụ được thiết kế để ẩn danh các giao dịch. Một báo cáo gần đây của Chainalysis cho năm 2024 nêu bật xu hướng đáng lo ngại về các hoạt động rửa tiền gia tăng thông qua máy trộn tiền điện tử.

Báo cáo làm sáng tỏ vai trò chủ đạo của các giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, chiếm 61,5% tổng số giao dịch bất hợp pháp được theo dõi, lên tới 14,9 tỷ USD vào năm 2023. Nhiều giao dịch trong số này liên quan đến các dịch vụ tiền điện tử đang bị Văn phòng Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt. Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) hoặc có trụ sở tại các khu vực pháp lý bị trừng phạt.

Trong số những người đóng góp đáng kể vào khối lượng này là sàn giao dịch Garantex có trụ sở tại Nga, sàn này đã bị xử phạt vì rửa tiền cho những kẻ tấn công ransomware và tội phạm mạng khác. Trường hợp mới nhất một lần nữa nêu bật những thách thức phức tạp trong việc quản lý các giao dịch tiền điện tử trên toàn cầu.