Lưu trữ cho từ khóa: Trạng thái tiền điện tử

Pháp Lý

Chưng cất tiền mặt Tornado và bộ đồ Samourai

Để lại phản hồi

Chắc chắn đó là “mã là lời nói”, nhưng DOJ khẳng định đó không chỉ là mã.

Có rất nhiều tin tức vào tuần trước, nhưng có lẽ tin tức lớn nhất đến vào thứ Tư khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ hai người đồng sáng lập Samourai Wallet, một ví bitcoin cung cấp dịch vụ trộn lẫn. Vụ bắt giữ tăng cường nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm ngăn chặn những gì họ coi là rửa tiền được kích hoạt bởi các công cụ bảo mật và thiết lập sự tiếp tục của cuộc trò chuyện rộng rãi hơn về nơi quyền giao dịch quyền riêng tư phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia.

Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.

Kiểm soát lãi suất

Tường thuật

Giữa việc Bộ Tư pháp nộp đơn vào tuần trước trong vụ kiện chống lại Roman Storm và bản cáo trạng mới chống lại Keonne Rodriguez và William Hill, mối lo ngại của chính phủ Hoa Kỳ về việc trộn tiền điện tử đang trở nên rõ ràng hơn – cũng như cách DOJ tiếp cận những trường hợp này.

Tại sao nó quan trọng

Là mã lời nói? Bạn có phải chịu trách nhiệm nếu bạn viết mã và người khác sử dụng nó để rửa tiền bị đánh cắp? Đó có phải là câu hỏi đúng hay đó là việc trừu tượng hóa một vấn đề an ninh quốc gia hợp pháp thành một giả thuyết rộng hơn nhằm nỗ lực kết hợp câu hỏi triết học lớn hơn với hoạt động thực tế – và bất hợp pháp?

Đây hiện chỉ là một số câu hỏi trọng tâm trong cuộc đối thoại qua lại giữa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và ngành công nghiệp tiền điện tử trong vụ án hình sự đang diễn ra chống lại nhà phát triển Roman Storm của Tornado Cash. Số tiền đặt cược đã tăng vào tuần trước sau khi DOJ cũng bắt giữ và buộc tội Rodriguez và Hill, những người đồng sáng lập Samourai Wallet.

Phá vỡ nó

Về cơ bản có bốn lập luận chính khác nhau. Đầu tiên là về quyền riêng tư. Mọi người có thể gửi tiền cho người khác theo cách mà người khác không thể theo dõi họ. Đây không phải là vấn đề riêng của tiền điện tử, mặc dù tiền điện tử là như vậy, nhưng có rất nhiều công cụ trộn thực sự dành riêng cho tiền điện tử vì hầu hết các tài sản kỹ thuật số không có chức năng bảo mật tích hợp sẵn (và những công cụ đó). làm vậy, không thấy nhiều cách sử dụng).

Thứ hai là quyền tạo mã. Nếu mã là lời nói, thì bản thân việc lập trình các hợp đồng thông minh không thể là tội phạm, ngay cả khi những kẻ độc hại sử dụng các hợp đồng thông minh đó để rửa tiền bất hợp pháp.

Phần thứ ba tập trung vào các vấn đề an ninh quốc gia. Đồng đô la Mỹ là một công cụ và chính phủ liên bang sẽ sử dụng nó để cố gắng ngăn chặn các tác nhân xấu, theo định nghĩa của Hoa Kỳ và các cơ quan chức năng quốc gia khác, tham gia vào hoạt động kinh tế. Các biện pháp trừng phạt này được áp dụng đối với các cá nhân, chẳng hạn như những công dân tư nhân rửa tiền thu được từ ransomware; các tập đoàn như Sovcomflot hay Suex của Nga; và đối với các quốc gia, như chính phủ Iran và Bắc Triều Tiên . Và chúng có thể có hiệu quả, nghiên cứu cho thấy .

Từ quan điểm đó, việc các công cụ trộn tiền điện tử cho phép (thậm chí có thể khuyến khích ) người dùng từ các thực thể hoặc khu vực bị trừng phạt này sử dụng dịch vụ của họ là một ranh giới đỏ khá rõ ràng và cáo trạng hình sự là bước hợp lý tiếp theo.

Và sau đó là điểm tranh cãi quan trọng nhất: các nhà phát triển thực sự đã làm gì và liệu máy trộn có phải là một thực thể chuyển tiền có khả năng tuân thủ các quy định chống rửa tiền hay không?

Theo Bộ Tư pháp, câu trả lời là có. Các nhà phát triển Tornado Cash không chỉ xây dựng một phần mềm nguồn mở; DOJ cho biết trong cả bản cáo trạng năm ngoái và hồ sơ vào thứ Sáu tuần trước rằng họ đã phát triển một hoạt động kinh doanh thực tế nhằm hỗ trợ các giao dịch mà chính phủ liên bang coi là bất hợp pháp. Tornado Cash không chỉ là một tập hợp các hợp đồng thông minh được phát hành trên thế giới; đó là toàn bộ hệ sinh thái gồm các hợp đồng thông minh, giao diện người dùng, giao diện và trải nghiệm người dùng, v.v. Khi theo đuổi lập luận này, DOJ cũng đang đặt ra những câu hỏi mới về các hoạt động mà một thực thể có thể tham gia để được coi là đơn vị chuyển tiền.

Các câu hỏi về quyền riêng tư gần như là cá trích đỏ. Chắc chắn, đó là một vấn đề quan trọng, nhưng nó không phải là vấn đề cốt lõi của những trường hợp này. Tuy nhiên, các vụ việc đã được giải quyết, vấn đề tại tòa không nhất thiết là liệu người Mỹ (và những người khác) có quyền giao dịch riêng tư hay chỉ riêng mã là lời nói; đó là những gì các dịch vụ cung cấp quyền riêng tư đang thực hiện và cách họ thực hiện điều đó.

Nói cách khác, rốt cuộc máy chuyển tiền là cái quái gì vậy?

Chúng tôi đã có một số gợi ý. DOJ gần đây đã thắng kiện Roman Sterlingov , nhà điều hành đằng sau máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, lập luận thành công rằng anh ta đã phạm tội rửa tiền, điều hành một máy chuyển tiền không có giấy phép và những thứ liên quan khác.

Tuy nhiên, trường hợp đó đề cập đến những vấn đề tương tự, các sự kiện cơ bản là khác nhau. Trong vụ Tornado Cash, bản thân các tình tiết dường như là điểm gây tranh cãi giữa bên công tố và bên bào chữa. Storm khẳng định – như đồng nghiệp của anh, Roman Semenov đã làm rất tốt trước khi Tornado Cash lần đầu bị trừng phạt – rằng anh không có nhiều quyền kiểm soát đối với Tornado Cash vào thời điểm đó. DOJ không đồng ý với tiền đề này, viết trong hồ sơ tuần trước rằng phần liên quan trong hướng dẫn của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) không đề cập đến ý tưởng “kiểm soát”.

Đúng hơn, DOJ lập luận rằng hoạt động kinh doanh chuyển tiền bao gồm các công ty chuyển tiền, nhóm Tornado Cash, một doanh nghiệp thương mại, v.v. Hơn nữa, DOJ lập luận rằng thứ gì đó có thể chuyển giá trị sẽ đủ tiêu chuẩn là công cụ chuyển tiền (một khẳng định được thu hút khá nhiều ý kiến trái chiều). phản hồi trực tuyến).

Tóm lại, phần lớn cuộc tranh luận dẫn đến phiên tòa – và có thể trong chính phiên tòa – sẽ xoay quanh câu hỏi liệu có hệ thống hợp đồng thông minh nào chuyển giá trị có đủ tiêu chuẩn là máy chuyển tiền hay không. Nếu câu trả lời là có, điều đó có nghĩa là các tổ chức tự trị phi tập trung khác hoặc các loại thực thể tự trị tương tự có thể là người truyền tải? Nếu câu trả lời là có, chúng ta quay trở lại câu hỏi máy chuyển tiền là gì và đường dây ở đâu yêu cầu dịch vụ phải đăng ký như vậy ở Hoa Kỳ và thực hiện nhận biết khách hàng/chống rửa tiền (KYC/ quy tắc AML). Trường hợp này có thể xác định rõ ràng một kẻ chuyển tiền và ngành công nghiệp tiền điện tử khó có thể thích câu trả lời nếu DOJ thắng.

Dòng câu hỏi này gợi nhớ đến đề xuất ví chưa được lưu trữ của FinCEN vào gần cuối năm 2020 – và thật trùng hợp, FBI cũng vừa công bố cảnh báo về ví chưa được lưu trữ vào tuần trước .

Và điều này đưa chúng ta đến (cũng) vào tuần trước, khi các công tố viên đưa ra âm mưu phạm tội rửa tiền đối với Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, những nhà phát triển đằng sau Samourai Wallet.

Đối với nhiều người trong ngành, đây là sự leo thang trong nỗ lực không ngừng của chính phủ liên bang chống lại quyền giao dịch riêng tư và/hoặc viết mã. Nhưng nó quay trở lại các câu hỏi cơ bản ở trên cùng – những đường màu đỏ đó là gì và nhóm Ví Samourai có tạo ra một chiếc ví mà họ kiểm soát và cung cấp các tính năng trộn lẫn quyền riêng tư bên trên không?

Samourai, giống như Tornado, đã thu phí cho các dịch vụ được cung cấp, DOJ cáo buộc trong bản cáo trạng của mình và các bị cáo đã xây dựng các công cụ biết rằng có thể có hành vi sử dụng bất hợp pháp.

Vẫn còn phải xem các so sánh kéo dài bao xa, nhưng các lập luận cốt lõi có vẻ giống nhau.

Do đó, một số nền tảng đang thông báo chặn các khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ, tuy nhiên, trừ khi họ thực sự xây dựng các chương trình nhận biết khách hàng của bạn, điều đó có thể không đủ để đáp ứng mối lo ngại của DOJ.

Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ

Tuần này

Thứ hai

  • 13:00 UTC (9:00 sáng ET) Keonne Rodriguez của Samourai Wallet xuất hiện trước thẩm phán sơ thẩm ở Quận phía Nam của New York, nơi anh ta cam kết “không có tội” với một tội âm mưu rửa tiền và một tội âm mưu rửa tiền. vận hành một máy chuyển tiền không có giấy phép. Anh ta đã được trả tự do với khoản bảo lãnh trị giá 1 triệu USD.

Thứ ba

  • 16:00 UTC (9:00 sáng giờ PT) Changpeng Zhao sẽ xuất hiện trước thẩm phán liên bang để điều trần tuyên án. Bạn có thể đọc bản xem trước của tôi tại đây và biết thêm về những tuyên bố ủng hộ mà Zhao nhận được tại đây .
  • 16:45 UTC (9:45 sáng theo giờ PT) Michael Patryn sẽ xuất hiện trước tòa án Vancouver để chống lại lệnh yêu cầu anh ta giải thích một số tài sản của anh ta đến từ đâu và chứng minh chúng không phải là lợi nhuận bất chính từ khách hàng của QuadriaCX .

Ở nơi khác:

  • ( Bloomberg ) Bloomberg đưa tin rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa có thể cấm hoàn toàn các thị trường dự đoán bầu cử.
  • ( BBC ) Bài báo này của BBC kể lại trải nghiệm của một người Sri Lanka bị bắt làm nô lệ trong một vụ nghe có vẻ giống như đầu bên kia của một vụ lừa đảo giết mổ lợn.
  • ( Phần còn lại của thế giới ) Phần còn lại của Thế giới đã viết về sự khác biệt văn hóa giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, và điều đó ảnh hưởng như thế nào đến các cơ sở sản xuất chip TSMC mới ở bang Arizona của Hoa Kỳ.
  • ( The New York Times / The Wall Street Journal ) Quốc hội đã thông qua dự luật yêu cầu ByteDance bán TikTok nếu không sẽ bị cấm. Tờ Times and Journal đào sâu vào việc dự luật đó trở thành luật như thế nào.

Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .

Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Thẩm phán nói gì về vụ kiện của SEC chống lại Coinbase

Để lại phản hồi

Một thẩm phán liên bang có rất nhiều điều để nói về tuyên bố của SEC trong vụ kiện chống lại Coinbase.

Giữa Coinbase, Custodia, Roman Storm và Sam Bankman-Fried, tuần trước có rất nhiều tin tức. Chúng ta hãy đi đến đó.

Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.

Tuần lễ lớn

Tường thuật

Coinbase và Custodia đều thua trong các cuộc đấu tranh sớm và sơ bộ tại tòa. Sự mất mát của Coinbase ít nhiều đã được dự đoán trước – các công ty hiếm khi giành được nhiều thắng lợi khi đưa ra phán quyết ở giai đoạn đầu như vậy – nhưng vẫn khá sáng tỏ.

Tại sao nó quan trọng

Tại một thời điểm nào đó, các vụ việc liên quan đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ sẽ chuyển sang các tòa phúc thẩm và thậm chí có thể là Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, nếu chúng không được giải quyết trước. Cho đến thời điểm đó, những quyết định này tại tòa án quận đang làm sáng tỏ cách các thẩm phán nhìn nhận ngành công nghiệp tiền điện tử.

Phá vỡ nó

Thẩm phán Katherine Polk Failla chủ yếu ra phán quyết chống lại Coinbase sau động thái đưa ra phán quyết ban đầu , bác bỏ các tuyên bố của SEC về Ví Coinbase nhưng vẫn giữ nguyên một phần đáng kể của đơn khiếu nại.

Các tuyên bố từ chối trách nhiệm thông thường được áp dụng: Đây là động thái ban đầu và thẩm phán buộc phải chấp nhận các sự kiện trong khiếu nại của SEC như bị cáo buộc. Dù sao thì chúng tôi cũng thường không thấy các trường hợp bị loại bỏ hoàn toàn ở giai đoạn này, vì vậy cơ hội thành công của Coinbase cũng khá mong manh.

Điều đó nói lên rằng, thẩm phán đã vạch ra một lộ trình khá rõ ràng trong phán quyết dài 84 trang của mình, dựa trên các lập luận chung trong ngành về việc liệu tiền điện tử có đáp ứng các tiêu chuẩn cho học thuyết câu hỏi chính hay không (không), hệ sinh thái tiền điện tử có ý nghĩa gì đối với loại kiện tụng này ( sẽ nói thêm về vấn đề này sau), liệu có cần phải có hợp đồng bằng văn bản để đáp ứng các điều khoản của “hợp đồng đầu tư” như được định nghĩa trong vụ SEC kiện Howey (không) hay không và liệu một số tài sản mà SEC nêu tên trong đơn khiếu nại có phải là chứng khoán hay không (đó là có vẻ hợp lý). Trong phán quyết của mình, thẩm phán đã bác bỏ một số lập luận của Coinbase về cách xử lý tiền điện tử ở Hoa Kỳ.

Theo học thuyết về các câu hỏi chính, Thẩm phán Failla đã đồng ý với Thẩm phán Jed Rakoff , người ở cùng quận, khi phán quyết rằng ngành công nghiệp tiền điện tử không đáp ứng các tiêu chuẩn của Tòa án Tối cao đối với những gì có thể là một ngành công nghiệp lớn. Khi làm như vậy, cô ấy đã trở thành thẩm phán mới nhất nói rằng SEC có đủ khả năng theo đuổi các hành động thực thi và quản lý tiền điện tử và không cần sự ủy quyền của Quốc hội. Failla cũng đồng ý với Rakoff ở những phần khác trong đơn hàng của cô ấy.

Thẩm phán viết: “Trái ngược với khẳng định của Bị cáo, cả Howey và con cháu của ông đều không cho rằng lợi nhuận dự kiến trong một doanh nghiệp chung chỉ giới hạn ở phần thu nhập, lợi nhuận hoặc tài sản của một doanh nghiệp”. phán quyết.

Một lần nữa trích dẫn Rakoff, Failla cho biết một doanh nghiệp chung sẽ tồn tại nếu một nhà phát hành mã thông báo sử dụng số tiền thu được từ việc bán mã thông báo “để phát triển hơn nữa ‘hệ sinh thái’ rộng hơn của mã thông báo.”

Thẩm phán Failla bác bỏ một cách rõ ràng lập luận rằng cần phải có hợp đồng chính thức để tồn tại một “hợp đồng đầu tư”, phản bác lại một lập luận khá phổ biến khác trong các loại vụ án này.

Cô viết: “Để bắt đầu, không cần phải có hợp đồng chính thức giữa các bên giao dịch để hợp đồng đầu tư tồn tại theo Howey”. “Thật vậy, các tòa án ở Khu vực này đã liên tục từ chối lời mời của các bị cáo trong ngành tiền điện tử để đưa yêu cầu ‘có căn cứ theo hợp đồng’ vào phân tích của Howey.”

Các lập luận cho rằng tiền điện tử giống như Beanie Babies hoặc thẻ bóng chày đã thất bại trước thẩm phán, cũng như đề xuất rằng SEC có thể tiếp quản quyền tài phán đối với “về cơ bản tất cả các hoạt động đầu tư” nếu không cần hợp đồng chính thức.

Thẩm phán dường như gợi ý rằng bất kỳ loại tiền điện tử nào cũng là một phần của doanh nghiệp chung vì mã thông báo không tồn tại dưới dạng một sản phẩm riêng lẻ.

“Không giống như giao dịch hàng hóa hoặc đồ sưu tầm (bao gồm cả Beanie Babies được thảo luận trong cuộc tranh luận bằng miệng…), có thể được tiêu thụ hoặc sử dụng độc lập, tài sản tiền điện tử nhất thiết phải được kết hợp với mạng kỹ thuật số của nó – một mạng mà không có mã thông báo nào có thể tồn tại ,” cô ấy viết.

Thẩm phán cũng xem xét câu hỏi liệu Coinbase có niêm yết chứng khoán hay không, nhận thấy rằng cơ quan quản lý đã cáo buộc một cách hợp lý rằng với ít nhất hai trong số đó, solana (SOL) và chillz (CHZ), những người nắm giữ có thể “kỳ vọng kiếm được lợi nhuận một cách hợp lý” từ Solana Labs hoặc nỗ lực của nhóm Chiliz đối với các token tương ứng của họ.

“Các bên không tranh cãi rằng, để chiếm ưu thế trong các khiếu nại của mình, SEC chỉ cần chứng minh rằng ít nhất một trong số 13 Tài sản tiền điện tử này đang được cung cấp và bán dưới dạng chứng khoán và Coinbase đã trung gian các giao dịch liên quan, chẳng hạn như giao dịch.” trong đó Tài sản tiền điện tử sẽ tương đương với việc vận hành một cơ quan trao đổi, môi giới hoặc thanh toán bù trừ chưa đăng ký,” lệnh cho biết.

Vụ việc bây giờ sẽ chuyển sang giai đoạn tìm hiểu và cả hai bên phải đối mặt với thời hạn tháng 4 để cùng nhau xây dựng kế hoạch quản lý vụ việc. Có lẽ vụ việc sẽ nóng lên sau đó khi các bên tranh cãi xem ai nhận được gì và trao đổi tài liệu.

Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ

Tuần này

Tuần này

  • Tôi không có sự kiện cụ thể nào trong lịch của mình, mặc dù phiên tòa xét xử Terraform Labs của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tại Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Nam New York.

Ở nơi khác:

  • ( The Verge ) Liz Lopatto của The Verge đã đào sâu vào sự sụp đổ của Vice trong bài viết được báo cáo kỹ lưỡng này và cũng đưa ra một số bài học tuyệt vời về báo chí.
  • ( The Verge ) Liz cũng có mặt tại phiên tòa tuyên án tuần trước dành cho Sam Bankman-Fried.
  • ( The Wall Street Journal ) Các công ty có mô hình ngôn ngữ lớn cần nhiều thông tin hơn – “dữ liệu văn bản chất lượng cao”, theo lời trong bài báo của Deepa Seetharaman – hơn là có thể có sẵn để tiếp tục phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo của họ.

Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .

Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Sam Bankman-Fried Không Muốn Đi tù 100 Năm

Để lại phản hồi

Nhóm pháp lý của Bankman-Fried đã đưa ra 29 tài liệu tham khảo về nhân vật để xin một bản án khoan hồng.

Nhóm pháp lý mới của Sam Bankman-Fried đã đệ trình bản ghi nhớ tuyên án của anh ta, cùng với 29 tài liệu tham khảo về nhân vật khác nhau và các tài liệu hỗ trợ khác, lập luận rằng anh ta không nên phải đối mặt với án tù dài hạn sau khi bị kết án vào tháng 11 năm ngoái về hai tội lừa đảo và năm tội âm mưu.

Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.

100 năm

Tường thuật

Báo cáo Điều tra Hiện tại – một khuyến nghị do một nhân viên quản chế đưa ra – cho biết Sam Bankman-Fried nên ngồi tù một thế kỷ, điều mà các luật sư của ông gọi là “kỳ cục” trong một bản ghi nhớ dài 98 trang đề xuất mức án hợp lý hơn từ 5 đến 6,5 năm, điều này sẽ cho phép Bankman-Fried “nhanh chóng trở lại vai trò sản xuất trong xã hội.”

Tại sao nó quan trọng

Bankman-Fried sẽ bị kết án vào ngày 28 tháng 3. Bề ngoài, anh ta có thể phải đối mặt với mức án lên tới 115 năm tù, mặc dù các luật sư mà tôi đã nói chuyện trước khi phiên tòa xét xử anh ta bắt đầu ước tính rằng có vẻ nhiều khả năng là 10-20 năm tù . Bây giờ chúng ta biết rằng một sĩ quan quản chế đã đề nghị 100 năm, điều mà đội bào chữa còn gọi là “man rợ”.

Phá vỡ nó

Sam Bankman-Fried không có ý lừa gạt khách hàng của mình và cảm thấy khủng khiếp khi họ bị tổn thương – nhưng anh ta không phạm phải “loại hành vi tàn ác” đáng bị kết án chung thân, các luật sư của anh ta viết trong bản ghi nhớ tuyên án .

“Tài sản cá nhân của [Bankman-Fried] đã biến mất,” bản ghi nhớ cho biết. “Không đủ tiền thậm chí để trả tiền phạt… Các thủ tục pháp lý sẽ theo anh ấy đến hết cuộc đời. Khả năng kiếm được việc làm, ngân hàng, vay mượn, đi du lịch và nhận con nuôi, cùng những thứ khác, có thể bị liên lụy. Đau đớn hơn cho Sam là những công ty mà anh ấy đã xây dựng và yêu thích – vốn có rất nhiều thành công hợp pháp và thậm chí còn có nhiều tiềm năng hơn – đã biến mất. Và Sam vô cùng đau lòng vì có thể anh ấy đã gây ra thiệt hại tài sản thế chấp cho cộng đồng từ thiện mà anh ấy vô cùng yêu quý.”

Một chú thích cuối trang cho biết viên chức quản chế đã tổng hợp báo cáo hiện tại “gần như bác bỏ hoàn toàn” những phản đối của bên bào chữa, nhưng đã chấp nhận quan điểm của Bộ Tư pháp.

Hồ sơ hôm thứ Ba là hồ sơ đầu tiên của nhóm pháp lý mới của Bankman-Fried, sau khi các luật sư xét xử của ông – do Mark Cohen và Christian Everdell đứng đầu – từ chức . Ở nhiều khía cạnh, tài liệu tuyên án chính xác là những gì được mong đợi: Một bản ghi nhớ lập luận rằng Bankman-Fried không có ý định gây tổn hại, rằng những tổn hại bị cáo buộc không nghiêm trọng như các công tố viên đưa ra và rằng bản án của anh ta sẽ tuân theo suốt đời, cấm ông bầu cử hoặc giữ chức vụ công. Tính chất nổi bật của vụ việc của anh ta cũng có nghĩa là anh ta có thể sẽ được biết đến bởi bất kỳ nhà tuyển dụng nào trong tương lai hoặc bất cứ nơi nào anh ta kết thúc.

Cùng với bản ghi nhớ, các luật sư còn có hơn 30 tài liệu hỗ trợ, bao gồm 29 tài liệu tham khảo về nhân vật và bản phân tích của cố vấn Cục Nhà tù giải thích lý do cơ bản của cô về mức án ngắn hơn khuyến nghị 100 năm hiện tại.

Có một số chủ đề chung trong nhiều bức thư: Bankman-Fried là một người chăm chỉ, anh ấy không ác ý, anh ấy đồng cảm với người khác và hơn thế nữa. Hai người bạn thời thơ ấu đã viết về việc Bankman-Fried hỗ trợ một người bạn sau khi cha họ qua đời.

Anh ấy thậm chí còn nhận được sự hỗ trợ từ những người có lòng vị tha hiệu quả (triết lý từ thiện mà anh ấy theo đuổi): “Sam đã chấp nhận rủi ro cá nhân và nghề nghiệp rất lớn để làm điều tốt cho thế giới khi thành lập công ty và không bao giờ từ bỏ các cam kết của mình về hành vi đạo đức; cho đến ngày nay, bất chấp Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi coi Sam Bankman-Fried là một anh hùng không tì vết và liên tục khuyến khích bạn bè của tôi noi theo tính cách và tấm gương của anh ấy”, Edward Dodds viết .

Cha mẹ và anh trai của Bankman-Fried cho rằng anh rất tôn trọng đồng nghiệp, làm việc chăm chỉ và khó giao tiếp. Cha anh viết rằng một bản án “hà khắc” sẽ khiến anh gặp nguy hiểm. Mẹ anh cho biết , khi ở trong tù, anh đã dạy kèm cho các bạn tù và tìm luật sư cho những người khác.

Một lá thư đáng chú ý hơn được gửi đến từ bạn cùng phòng của Bankman-Fried, cựu sĩ quan Sở cảnh sát New York , Carmine Simpson . Simpson đã nhận tội sau khi bị bắt vì dụ dỗ trẻ vị thành niên. Trong thư của mình, anh ấy viết rằng anh ấy đã trở nên thân thiết với Bankman-Fried và có thể chứng thực cho “sự hối hận và hối tiếc” mà người sáng lập FTX đã thể hiện.

Tất nhiên, vấn đề lớn nhất mà cuộc tranh luận có thể gặp phải là việc Bankman-Fried bị kết tội gian lận và âm mưu, và thẩm phán tuyên án anh ta cũng chính là người đã ném anh ta vào tù trước khi phiên tòa bắt đầu và sau đó giám sát phiên tòa xét xử anh ta.

Và với suy nghĩ đó, sẽ khó khăn hơn một chút để thấy các lập luận của người bào chữa có hiệu quả như vậy. Người bào chữa tranh luận về điều kiện tồi tàn tại Trung tâm giam giữ Thủ đô khi lập luận rằng anh ta “đã bị trừng phạt.”

Những nhận xét quen thuộc khác bao gồm rằng anh ta làm việc chăm chỉ, lái một chiếc ô tô giá rẻ ( điều mà Caroline Ellison đã đề cập ) và anh ta không khai man trước tòa (trong khi DOJ không tuyên bố rõ ràng điều này, các công tố viên ngụ ý rằng anh ta đã tuyên thệ trước Quốc hội). ).

Người bào chữa thậm chí còn gửi kèm một lá thư từ một bác sĩ tâm thần cho biết theo quan điểm của ông, Bankman-Fried đáp ứng các tiêu chí về Rối loạn phổ Tự kỷ.

Thẩm phán Lewis Kaplan – người mà chúng ta đừng quên, đã nghe lời khai của chính Bankman-Fried, cùng với nhiều nhân chứng khác vào năm ngoái – sẽ phải quyết định những bằng chứng nào cần xem xét và cách cân nhắc tất cả.

DOJ dự kiến sẽ đăng phản hồi trước ngày 15 tháng 3.

Và tất nhiên, sau khi điều đó xảy ra, chúng ta gần như chắc chắn sẽ thấy có kháng cáo. Tôi đang suy đoán ở đây, nhưng các chi tiết như chú thích ở cuối trang và những lo ngại về khả năng của Bankman-Fried trong việc bào chữa cho anh ta khỏi tù có thể sẽ xuất hiện khi hồ sơ đó được nộp.

Đọc thêm: Sam Bankman-Fried yêu cầu án tù 6,5 năm sau khi bị kết án trong vụ sụp đổ FTX

Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ

Tuần này

Thứ hai

  • 14:30 UTC (9:30 sáng ET) Đã có một phiên điều trần về phá sản của Genesis.
  • 15:00 UTC (10:00 sáng ET) Đã có một phiên điều trần về tình trạng vụ kiện của SEC chống lại Binance. Theo lệnh biên bản , các bên đang tiếp tục thảo luận về các vấn đề phát hiện.

Thứ Tư

  • 15:00 UTC (10:00 sáng ET) Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã nghe các tranh luận trong vụ Coinbase kiện Suski, phiên điều trần tại Tòa án Tối cao thứ hai của sàn giao dịch trong một năm . Giống như lần trước, lần này tập trung vào các chi tiết xung quanh thỏa thuận trọng tài.
  • 17:00 UTC (12:00 chiều ET) Tòa án phá sản giám sát Genesis đã nghe các tranh luận cuối cùng về đề xuất giải quyết của công ty với văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York.
  • 17:00 UTC (12:00 chiều ET) Cũng có một phiên điều trần về vụ phá sản của Terraform Labs.

Thứ năm

  • 15:00 UTC (10:00 sáng ET) Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện sẽ tổ chức đánh giá một số dự luật , bao gồm một số dự luật giải quyết các vấn đề về tiền điện tử: Đạo luật Chống rửa tiền trong Tội phạm Mạng (sẽ cấp cho Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ nhiều nguồn lực hơn để điều tra hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử); Đạo luật Đổi mới Dịch vụ Tài chính (sẽ tạo ra các hộp cát để các cơ quan quản lý thử nghiệm những thứ đổi mới) và một nghị quyết không chấp thuận Bản tin Kế toán Nhân viên 121 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Ở nơi khác:

  • ( Fortune ) Leo Schwartz của Fortune xem xét thông báo của luật sư John Deaton rằng ông sẽ tranh cử vào Thượng viện ở Massachusetts, thách thức người đương nhiệm Elizabeth Warren.
  • (NPR ) Giám đốc điều hành Salesforce Marc Benioff đã bí mật mua “hàng trăm mẫu đất” ở Waimea, Hawaii. Anh ấy đã nói chuyện về một số giao dịch mua này với Dara Kerr của NPR, nhưng cũng đưa ra “thông tin cá nhân về [Kerr] và gia đình tôi”, điều này không có gì lạ cả .

Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .

Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Binance đang có một khoảng thời gian kỳ lạ

Để lại phản hồi

Các cuộc đàn áp theo quy định, và có thể bất cứ điều gì đang xảy ra ở Nigeria.

Binance đang trải qua một khoảnh khắc kỳ lạ, có lẽ được minh họa rõ ràng nhất bằng việc chính phủ quốc gia đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của họ trong một tháng nay – và một người chỉ được tự do vì dường như anh ta đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ.

Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.

Trốn thuế

Tường thuật

Nigeria và Philippines gần đây đã trấn áp Binance theo những cách cực kỳ khác nhau, trong khi Binance ở Nga đang ngừng hoạt động.

Tại sao nó quan trọng

Binance đã trở thành đối tượng tiêu biểu cho sự phẫn nộ của các chính phủ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Các hành động như quyết định chung của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai chống lại Binance vào năm ngoái đã ủng hộ luận điểm rằng Binance đã không tuân thủ các hướng dẫn quy định trong quá khứ. Và sau đó có bất cứ điều gì đang xảy ra ở Nigeria.

Phá vỡ nó

Đó là một khoảng thời gian khá kỳ lạ đối với Binance. Hai giám đốc điều hành đã bị giam giữ bởi một quốc gia dường như đang tìm lý do để giữ họ ở đó (một người đã trốn thoát, có thể bằng hộ chiếu giả). Trong khi đó, một số quốc gia khác đã ngăn chặn sàn giao dịch này.

Cuối tuần qua, nhà điều hành nền tảng Nga của Binance , CommEx , đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu đóng cửa các dịch vụ tại quốc gia này trong vài tuần tới.

Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines đã công bố lệnh thông báo sẽ chặn Binance tại quốc gia này, nói rằng nó “gây ra mối đe dọa đối với sự an toàn của các quỹ đầu tư của người Philippines”. Điều này diễn ra sau cảnh báo từ cơ quan quản lý vào tháng 11 năm ngoái.

Và tất nhiên, có Nigeria, cách đây một tháng đã bắt giữ hai giám đốc điều hành Binance – Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla – mà không công bố bất kỳ cáo buộc nào đối với một trong hai cá nhân. Gambaryan là cựu điều tra viên của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, người đứng đầu việc tuân thủ thực thi tội phạm tài chính tại Binance, trong khi Anjarwalla mang hai quốc tịch Anh và Kenya. Anjarwalla kể từ đó đã trốn thoát trong một hoàn cảnh kỳ lạ , trong khi Gambaryan vẫn bị giam giữ.

The Record đã công bố một bản tóm tắt toàn diện về tình hình trước đó vào thứ Ba.

Chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã biết về việc giam giữ, tuyên bố từ các cơ quan tương ứng của họ cho biết trong tuyên bố với các phóng viên CoinDesk.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với CoinDesk rằng tổ chức này “đã biết về các báo cáo về việc giam giữ một công dân Hoa Kỳ ở Abuja, Nigeria”, trong khi người phát ngôn của Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh cho biết: “Chúng tôi đang hỗ trợ một người đàn ông Anh bị giam giữ ở Nigeria và đang liên hệ với chính quyền địa phương.”

Người phát ngôn của người đồng cấp chính phủ Kenya không thể liên lạc được ngay lập tức. Người phát ngôn của Nhà Trắng đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Các giám đốc điều hành đã bị giam giữ bề ngoài vì chính phủ đổ lỗi cho Binance về cuộc khủng hoảng tiền tệ đang diễn ra. Theo The Wall Street Journal, cơ quan đầu tiên xác định danh tính các giám đốc điều hành, ban đầu cả hai không bị buộc tội bất kỳ tội danh nào. Sau vụ trốn thoát được báo cáo của Anjarwalla, Nigeria đã buộc tội Binance, Gambaryan và Anjarwalla trốn thuế – bốn tuần sau lần đầu tiên tịch thu hộ chiếu của các giám đốc điều hành và quản thúc họ tại gia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Khi một công dân Mỹ bị giam giữ ở nước ngoài, Bộ sẽ nỗ lực cung cấp mọi hỗ trợ thích hợp”. “Do cân nhắc về quyền riêng tư, chúng tôi không có bình luận gì thêm.”

Người phát ngôn của Yuki Gambaryan và Elahe Anjarwalla, vợ của Tigran và Nadeem, đã nói với CoinDesk hồi đầu tháng này rằng họ chưa biết về bất kỳ hành động cụ thể nào được thực hiện bởi các chính phủ khác nhau.

Họ nói: “Họ đã nhận được rất nhiều thông tin từ các gia đình và chúng tôi biết rằng họ đã liên lạc và biết về những gì đang xảy ra”. “Nhưng theo những gì chúng tôi biết, liên quan đến những hành động cụ thể mà họ đã thực hiện với các đối tác Nigeria, cho đến nay chúng tôi chưa biết bất cứ điều gì.”

Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ

Tuần này

Thứ hai

  • 13:30 UTC (9:30 sáng ET) Phiên tòa xét xử của SEC Hoa Kỳ chống lại Terraform Labs sẽ bắt đầu.

Thứ ba

  • 8:00 UTC (9:00 sáng CEST) Các công tố viên Hà Lan sẽ bắt đầu vụ kiện chống lại nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev. Cơ quan công tố đã trình bày chi tiết các cáo buộc chống lại Pertsev trong bản cáo trạng tuần trước.

Thứ năm

  • 13:30 UTC (9:30 sáng ET) Phiên tòa tuyên án Sam Bankman-Fried sẽ bắt đầu. Đọc bản tin Thử nghiệm SBF để biết thêm thông tin.

Ở nơi khác:

  • ( Axios ) Beba, một cửa hàng quần áo trực tuyến, phát token cho khách hàng để họ có thể đổi lấy hàng hóa giảm giá hoặc giao dịch khác. Công ty hiện đang khởi kiện trước Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ để giành được phán quyết của tòa án rằng mã thông báo của họ không phải là chứng khoán.
  • ( Bộ Tài chính Hoa Kỳ ) Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã xử phạt một số công ty tiền điện tử vào thứ Hai, cáo buộc họ đang sử dụng tài sản ảo để cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ . OFAC cũng đã xử phạt một nhà trao đổi tiền người Syria có trụ sở tại Lebanon tên là Tawfiq Muhammad Sai’d al-Law, người đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử cho các thực thể bị trừng phạt như Hizballah vào thứ Ba.
  • ( Tiêu chuẩn San Francisco ) Người đồng sáng lập và chủ tịch điều hành Ripple, Chris Larsen, đã mô tả sơ lược về sự tham gia của ông vào chính trị San Francisco.

Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .

Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Sam Bankman-Fried có đáng phải ngồi tù 50 năm không?

Để lại phản hồi

Các khách hàng cũ của SBF đã cân nhắc.

Sân khấu được sắp đặt để thẩm phán liên bang xác định Sam Bankman-Fried có thể phải ngồi tù bao lâu. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các luật sư bào chữa hiện đã đệ trình các lập luận của họ, cũng như các tuyên bố từ các chủ nợ FTX (từ bên công tố) cũng như gia đình và bạn bè của Bankman-Fried (từ bên bào chữa).

Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.

‘Phí cảm xúc’

Tường thuật

Các luật sư bào chữa và công tố hiện đã nộp bản ghi nhớ tuyên án của họ cho thẩm phán giám sát vụ án của Sam Bankman-Fried, tranh luận về mức án tương ứng của họ. Bên cạnh bản tóm tắt, các luật sư cũng đã gửi thư hỗ trợ từ những người xung quanh FTX và Bankman-Fried, trình bày những lập luận đầy cảm xúc dựa trên lý luận pháp lý của họ.

Tại sao nó quan trọng

Bankman-Fried sẽ trở lại tòa vào tuần tới để tuyên án. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ muốn anh ta ở tù ít nhất bốn thập kỷ; bên bào chữa cho rằng một vài năm là hình phạt đủ (và khuyến nghị của DOJ là điên rồ). Không cần cố gắng đoán xem thẩm phán liên bang có thể tiếp cận vấn đề này như thế nào, các câu hỏi mà anh ta có thể xem xét bao gồm hành vi của Bankman-Fried, khách hàng của FTX xử lý như thế nào và – tất nhiên – bằng chứng được đưa ra trong chính phiên tòa.

Phá vỡ nó

Thẩm phán quận Lewis Kaplan hiện có thư từ gia đình Bankman-Fried, cựu nhân viên FTX, khách hàng cũ của FTX và nhiều bên khác khi ông ra phán quyết vào tuần tới.

Người bào chữa và DOJ đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau để cố gắng thuyết phục thẩm phán ủng hộ mức án tương đối nhẹ 6,5 năm hoặc dài 50 năm . Cả hai đều cách xa bản án 100 năm mà Báo cáo Điều tra Hiện tại rõ ràng đã đề xuất.

Tôi đã viết về những đệ trình của bên bào chữa cách đây vài tuần ; phiên bản ngắn gọn là các luật sư của Bankman-Fried cho rằng anh ta rất hối hận và cuộc sống của anh ta đã thay đổi mãi mãi sau cái chết của FTX. Người bào chữa cho biết anh ta sẽ không thể kiếm được việc làm trở lại nếu không có sự trao đổi lơ lửng trên đầu anh ta.

Khó khăn, DOJ cho biết vào thứ Sáu tuần trước. Trong phản hồi của mình (mà bên bào chữa sau này gọi là khuyến nghị ” đáng lo ngại “), DOJ đã chỉ trích người đàn ông 32 tuổi, nói rằng anh ta cố tình vi phạm pháp luật và nỗ lực cố gắng khắc phục tình hình của anh ta thậm chí có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Vào thứ Hai, DOJ đã nộp báo cáo về tác động của nạn nhân từ các khách hàng cũ của FTX, mô tả ảnh hưởng của sự sụp đổ của sàn giao dịch vào năm 2022 đối với tài chính, sức khỏe, các mối quan hệ và cuộc sống của họ. Những bức thư này, chủ yếu gửi cho quan chức DOJ, thẩm phán hoặc luật sư của một công ty luật đang giải quyết vụ kiện tập thể chống lại công ty, trình bày chi tiết cảm nhận của mọi người về việc sàn giao dịch phá sản và khả năng phục hồi sau phá sản dự kiến của họ.

Một nhà văn giấu tên cho biết: “Những tổn thất về mặt cảm xúc do thử thách này gây ra là quá lớn”.

Nhiều tuyên bố trong số này nhắm vào một lập luận được người bào chữa đưa ra: rằng khách hàng của FTX sẽ được hoàn toàn yên tâm sau khi sàn giao dịch kết thúc quá trình phá sản.

Điều đó đúng về mặt kỹ thuật, nhưng chỉ ở mức độ mà những khách hàng này sẽ nhận được giá trị đồng đô la của số tiền họ nắm giữ kể từ tháng 11 năm 2022 chứ không phải giá trị mà họ có thể có nếu họ có thể giữ tiền của mình thông qua đợt giảm giá khổng lồ gần đây của thị trường tiền điện tử. tăng giá, nhiều chủ nợ cho biết.

Ngay cả ở đó, một số bức thư cho biết, việc nhận lại tiền sẽ không bù đắp được một năm rưỡi khách hàng không có quyền truy cập vào tiền của họ.

Đối chiếu những lập luận này với những lập luận của người bào chữa, chủ yếu là những đề cập đến nhân vật từ gia đình Bankman-Fried, đồng nghiệp cũ, bạn bè và những người khác gắn bó với anh ta thông qua quyên góp hoặc phong trào Lòng vị tha hiệu quả.

Một số bức thư đề cập đến hành vi của Bankman-Fried trong và ngay sau sự sụp đổ của FTX, trong khi những bức thư khác chỉ tập trung vào Bankman-Fried mà người viết biết.

Các lá thư – cả đệ trình của bên bào chữa và bên công tố – đều có khả năng được thẩm phán xem xét.

Các yếu tố khác có thể sẽ bao gồm lời khai của chính Bankman-Fried trong phiên tòa xét xử anh ta, cũng như lời khai của những người khác. DOJ đã cáo buộc khai man trong bản đệ trình của mình, trên hết mọi thứ khác.

Ngoài ra còn có một thực tế là vụ án có vẻ rõ ràng đối với bồi thẩm đoàn đến mức 12 thành viên chỉ mất vài giờ để đồng ý kết án cả bảy tội danh.

Những câu hỏi khác có thể đóng vai trò quan trọng: Liệu Bankman-Fried có phạm tội lừa đảo nữa không nếu anh ta tái hòa nhập xã hội? Anh ta sẽ cư xử như thế nào khi ở bên ngoài nhà tù?

“Ở tuổi 32, chính phủ muốn loại bỏ Sam Bankman-Fried. Họ hoàn toàn phớt lờ tình trạng và điểm yếu của anh ta. Thay vào đó, họ thúc giục một cách đầy đe dọa rằng bản án được áp dụng phải ‘vô hiệu hóa’ anh ta ngay cả khi ‘ở trong một vị trí’ mà về mặt lý thuyết anh ta phải ‘vô hiệu hóa’ anh ta. ‘có thể’ thực hiện một hành vi gian lận”, hồ sơ hôm thứ Ba từ bên bào chữa cho biết. “Đó là một cách giải thích khủng khiếp về khả năng răn đe cụ thể.”

Bankman-Fried dự kiến bị kết án vào ngày 28 tháng 3.

Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ

Bầu cử 2024

Đầu tháng này là ngày Siêu Thứ Ba ở Mỹ, đưa đất nước này tiến một bước gần hơn đến cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 này. Bị đe dọa là vai trò ở mọi cấp độ chính phủ: Cử tri sẽ quyết định xem Tổng thống Mỹ Joe Biden, một đảng viên Đảng Dân chủ, có xứng đáng với nhiệm kỳ thứ hai hay người tiền nhiệm của ông, Donald Trump, đảng Cộng hòa, có nên quay trở lại hay không; liệu đảng Dân chủ có giữ được Thượng viện hay không; liệu đảng Cộng hòa có giữ được Hạ viện hay không. Và đó chỉ là ở cấp liên bang.

Bất chấp những nỗ lực của các ủy ban hành động chính trị, các công ty và người dân trong ngành công nghiệp tiền điện tử, cho đến nay, có vẻ như các vấn đề về tiền điện tử sẽ không tự mình trở thành yếu tố chính đối với cử tri giống như nền kinh tế chẳng hạn. Chưa hết, như mọi khi, bất kỳ ai thắng cuộc bầu cử đều có thể xác định các chính sách định hình vai trò của ngành công nghiệp tiền điện tử ở Hoa Kỳ

Và tất nhiên, điều này đúng ở mọi nơi: Mỹ, Liên minh Châu Âu, Anh, Ấn Độ – có rất nhiều cuộc bầu cử diễn ra trong năm nay.

Khi CoinDesk tăng cường đưa tin về cuộc bầu cử năm nay, chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn: Bạn muốn biết gì về các ứng cử viên đang tranh cử? Chỉ là vị trí của họ đối với tiền điện tử? Quan điểm của họ về các vấn đề liên quan đến tiền điện tử như quyền riêng tư kỹ thuật số hoặc quyền tự do cá nhân? Trả lời email này và cho chúng tôi biết!

Tuần này

Thứ hai

  • 14:00 UTC (10:00 sáng ET) Đã có một phiên điều trần về phá sản đối với Genesis, nơi một thẩm phán đã ký vào đề xuất giải quyết trị giá 21 triệu đô la mà SEC đề xuất đối với các cáo buộc liên quan đến vai trò của nó đối với sản phẩm Gemini Earn.

Thứ Tư

  • 18:00 UTC (2:00 chiều ET) Fed sẽ công bố quyết định lãi suất mới nhất của mình.

Thứ năm

  • 12:00 UTC (12:00 GMT) Ngân hàng Trung ương Anh sẽ công bố quyết định lãi suất mới nhất của mình.

Ở nơi khác:

  • ( The Washington Post ) The Post đã công bố một cái nhìn sâu sắc về nhu cầu ngày càng tăng đối với các trung tâm dữ liệu đòi hỏi lượng điện lớn – và sự căng thẳng mà các cơ sở này đang đặt lên lưới điện địa phương.
  • (Gizmodo ) Một cư dân Montana đã tạo ra những con cừu khổng lồ lai bằng cách sử dụng DNA từ những con cừu Marco Polo có trụ sở tại Kyrgyzstan mà anh ta đã nhân bản và cấy vào con cừu cái của chính mình.
  • ( Washingtonian ) Tờ Washingtonian đã phỏng vấn Giám đốc điều hành Amtrak, Stephen Gardner, về việc trở thành một người hâm mộ đường sắt lâu năm.

Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .

Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Xem xét kiến nghị của Kraken về việc bác bỏ vụ kiện của SEC

Để lại phản hồi

Có một số lập luận quen thuộc và tất cả đều dẫn đến một kết luận: Việc này sẽ mất một thời gian.

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã đệ trình kiến nghị bác bỏ vụ kiện mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ phải đối mặt.

Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.

Không gian lận

Tường thuật

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ không cáo buộc gian lận hoặc gây tổn hại thực tế cho người tiêu dùng của Kraken, sàn giao dịch lập luận trong một động thái bác bỏ vụ kiện mà họ phải đối mặt.

Tại sao nó quan trọng

Đây là một trong một số vụ kiện mà ngành đang theo dõi, bao gồm cả những vụ kiện chống lại Coinbase và Binance.US , cộng với một người mới tham gia với hy vọng đảm bảo phán quyết có lợi ở một quận cụ thể. Tất cả những vụ kiện này đều có chung một tiền đề: Chính xác thì SEC có thể giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử như thế nào và các hành động hiện tại của nó có phù hợp không?

Phá vỡ nó

Một phần nào đó trong động thái của Kraken nhằm loại bỏ các bước đi mà tại thời điểm này là cơ sở rất quen thuộc: Rằng SEC chưa thực sự đưa ra quan điểm rằng bất kỳ tài sản nào mà nó nêu tên đều là chứng khoán, rằng nó đang mở rộng định nghĩa về một “hợp đồng đầu tư, và rằng nó đang vượt qua ranh giới của nó.

Các phần khác độc đáo hơn một chút: Kraken tham khảo lập luận của SEC rằng sàn giao dịch này đã tích cực tiếp thị các tài sản kỹ thuật số mà nó đặt tên, nhưng không đi sâu vào vấn đề đó. Và sàn giao dịch cho biết SEC không cáo buộc bất kỳ tổn hại trực tiếp nào đến người tiêu dùng, nhưng không giải quyết rõ ràng các cáo buộc liên quan của SEC.

Tuy nhiên, Kraken đã sử dụng những lập luận tương tự với những lập luận của Coinbase và Binance.US để bác bỏ. Chúng tôi chưa nhận được nhiều phán quyết dứt khoát về lập luận này và sẽ không có trong một thời gian nữa. Nhưng có một điều rõ ràng: Có khả năng rất cao là Tòa án Tối cao Hoa Kỳ có thể sẽ can thiệp vào một lúc nào đó.

Trường hợp của Coinbase là ở Quận Nam của New York, Binance.US ở Quận Washington và Kraken ở Quận Bắc của California. Một công ty khác có tên Legit.Exchange vừa đệ đơn kiện SEC ở Quận Bắc Texas. Cơ hội để bốn thẩm phán quận khác nhau ở bốn quận khác nhau tìm được sự đồng thuận là rất mong manh. Giả sử các bên liên quan kháng cáo bất kỳ phán quyết nào được đưa ra, chúng tôi cũng đang xem xét một số tòa phúc thẩm sẽ cân nhắc.

Mặc dù rõ ràng là còn quá sớm để thử và dự đoán những trường hợp này sẽ đi đến đâu, nhưng có vẻ như ở giai đoạn này – với nguồn lực của các bên liên quan – ít nhất một trong những trường hợp này có thể sẽ tiếp tục được kháng cáo cho đến khi con đường đó cạn kiệt.

Câu hỏi của tôi dành cho những độc giả am hiểu về pháp lý của bản tin này: Điều đó có thể trông như thế nào? Chúng ta đang xem xét loại dòng thời gian nào và tất cả những gì có thể xảy ra trước SCOTUS, giả sử chúng ta đi xa đến mức đó?

Bạn có thể trả lời bản tin này nếu bạn có suy nghĩ hoặc liên hệ trên Telegram.

Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ

Tuần này

Thứ ba

  • 17:00 UTC (12:00 chiều ET) Thẩm phán giám sát vụ kiện của Hoa Kỳ chống lại Alex Mashinsky đã tổ chức một buổi điều trần để xác nhận rằng ông đồng ý với các luật sư cũng đại diện cho Sam Bankman-Fried.

Thứ Tư

  • 19:00 UTC (2:00 chiều ET) Thẩm phán giám sát vụ kiện Hoa Kỳ chống lại Sam Bankman-Fried đã tổ chức một phiên điều trần tương tự để xác nhận điều tương tự. Bankman-Fried xác nhận các luật sư xét xử sẽ không đại diện cho anh ta nữa .

Thứ sáu

  • 14:30 UTC (10:30 sáng ET) Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính đã họp trong một phiên họp kín .
  • 19:00 UTC (11:00 sáng theo giờ Thái Bình Dương) Thẩm phán giám sát vụ kiện của Hoa Kỳ chống lại Binance đã ký vào lời nhận tội được đề xuất (lưu ý: cùng một thẩm phán đang giám sát vụ kiện của Hoa Kỳ chống lại cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao, nhưng phiên tòa tuyên án đó đã được dời lại vào Tháng tư).

Ở nơi khác:

  • ( Ars Technica ) Một tòa án ở Canada đã ra phán quyết rằng Air Canada phải tuân thủ chính sách hoàn tiền mà chatbot “AI” của họ đã đưa ra. Air Canada đã gỡ bỏ chatbot.
  • ( Reddit ) Một chi tiết thú vị về sự phổ biến của Wi-Fi trên chuyến bay là giờ đây hành khách có thể đăng ảnh về các lỗ trên cánh máy bay của họ và đặt câu hỏi về chúng, như ai đó trên chuyến bay 354 của United đã làm vào đầu tuần này. Chiếc máy bay Boeing 757 29 tuổi đã chuyển hướng an toàn đến Denver .
  • ( Bloomberg ) Một vụ kiện mới cáo buộc Alameda Research đã nhận được hạn mức tín dụng “trị giá hàng tỷ đô la” từ Ngân hàng Deltec, khoản tín dụng này sau đó được sử dụng để hỗ trợ sự phát triển của tether (USDT).

Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .

Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

SEC đưa ra các định nghĩa về đại lý

Để lại phản hồi

Định nghĩa mới có thể làm lung lay nền tảng của tài chính phi tập trung – và cơ quan này không quan tâm.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã công bố định nghĩa mới về các nhà kinh doanh chứng khoán, nắm bắt tiền điện tử.

Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.

Một đại lý bằng bất kỳ tên nào khác

Tường thuật

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã thông báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử về những gì có thể trở thành một mặt trận hoàn toàn mới trong cuộc chiến pháp lý của ngành với cơ quan này. Khi ủy ban phê duyệt cách tiếp cận mới để xác định các đại lý chứng khoán vào tuần trước, họ đã làm như vậy với nhận thức đầy đủ rằng nó có thể làm rung chuyển nền tảng của tài chính phi tập trung (DeFi).

Và cơ quan quản lý chính thức không quan tâm.

Tại sao nó quan trọng

Quy tắc mới có thể là một đòn giáng mạnh vào DeFi của Hoa Kỳ, nhưng nó còn hơn thế nữa. Nó cũng gợi ý suy nghĩ của ủy ban khi nói đến chính sách ảnh hưởng đến tiền điện tử và sẽ còn nhiều điều nữa sắp xảy ra. Cùng thời điểm cơ quan này đề xuất quy định về đại lý, họ cũng gợi ý rằng họ muốn xem xét lại định nghĩa của mình về những gì tạo nên một cuộc trao đổi. Đề xuất đó rõ ràng khi đưa các nền tảng tiền điện tử vào danh mục mở rộng đó, cho thấy cơ quan này đang cố gắng chính thức hóa việc giám sát các công ty tài sản kỹ thuật số bằng cách khiến họ tuân thủ các quy tắc giống như tất cả các sàn giao dịch chứng khoán khác.

Phá vỡ nó

Đi sâu vào phần lõm của tài liệu thực tế đằng sau quy tắc cuối cùng của SEC về điều gì tạo nên một đại lý, nó đã phác thảo cách ủy ban suy nghĩ trong giây lát về việc liệu họ có nên loại DeFi ra khỏi định nghĩa mới hay không, điều này có thể bao hàm một số dự án tiền điện tử. yêu cầu họ đăng ký và tuân thủ pháp luật chứng khoán. Cơ quan này lưu ý rằng các nhà bình luận trong ngành đã nói với SEC rằng việc tuân thủ như vậy thực sự có thể là không thể, nhưng cơ quan quản lý cuối cùng đã nhún vai.

“Nếu ủy ban sửa đổi các quy tắc cuối cùng để khắc phục hoặc thu hẹp ứng dụng thành

những người tham gia thị trường giao dịch chứng khoán tài sản tiền điện tử, giải pháp thay thế đó sẽ giảm chi phí cho những người tham gia thị trường đó”, nó lưu ý trong tài liệu xây dựng quy tắc. , đã được chấp thuận sít sao trong cuộc bỏ phiếu 3-2 với cả hai ủy viên Đảng Cộng hòa kịch liệt phản đối động thái này trong bài phát biểu công khai của họ.

Mặc dù các nhà vận động hành lang cho tiền điện tử đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ đưa ra các quy định trong nhiều năm, nhưng những nỗ lực này của SEC không phải là điều họ nghĩ đến. Ngoài các định nghĩa về đại lý và sàn giao dịch, cơ quan này cũng đề xuất yêu cầu các cố vấn đầu tư chỉ giữ tài sản tiền điện tử của khách hàng với “người giám sát đủ tiêu chuẩn”. Đó là thuật ngữ mà Chủ tịch công ty Gary Gensler cho rằng có lẽ không bao gồm các nền tảng hàng đầu hiện nay.

Theo chương trình nghị sự công khai của SEC, cả định nghĩa về sàn giao dịch và các hạn chế về quyền giám hộ đều nhằm mục đích hoàn thành vào tháng 4. Nhưng đó cũng là mốc thời gian quy định của nhà cái mà cơ quan quản lý đã đưa ra nên có thể đồng hồ của họ đang chạy rất nhanh.

Nếu cơ quan này kiên quyết bác bỏ những lập luận từ các doanh nghiệp tiền điện tử nói rằng họ đang bị đặt vào những tình thế bất khả thi, thì SEC sẽ phê duyệt các quy tắc mà các công ty cho rằng sẽ đẩy họ vào cuộc khủng hoảng hiện hữu hoặc không có khả năng tuân thủ. Do đó, các công ty chắc chắn sẽ tiếp tục làm những gì họ đã và đang làm: thách thức cơ quan quản lý trước tòa. Có thể, ngoài tranh chấp hiện tại về điều gì tạo nên chứng khoán, lĩnh vực tài sản kỹ thuật số sẽ tranh cãi trước tòa về điều gì tạo nên một sàn giao dịch, một đại lý và một người giám sát đủ tiêu chuẩn.

Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ

Tuần này

Tuần này

  • Craig Wright sẽ phải đối mặt với Liên minh Bằng sáng chế Mở Tiền điện tử tại tòa trong tuần này. Đọc phạm vi bảo hiểm của CoinDesk tại các liên kết sau. ( liên kết ) ( liên kết ) ( liên kết ) ( liên kết )

Thứ năm

  • 19:00 UTC (2:00 chiều EST) Một tiểu ban trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện sẽ tổ chức một phiên điều trần về tiền điện tử và tài chính bất hợp pháp.

Ở nơi khác:

  • ( Wired ) Vào đêm FTX nộp đơn xin phá sản, nó đã bị hack và số tiền điện tử trị giá hàng trăm triệu đô la đã bị đánh cắp. Một bản cáo trạng gần đây của Bộ Tư pháp cho thấy điều gì đã xảy ra, Andy Greenberg của Wired đưa tin.
  • ( Tạp chí Asterisk ) Bỏ tiêu đề sang một bên, đây là một bài viết xuất sắc, dễ hiểu về hệ thống quy định phức tạp và những tiến bộ trong ngành giúp hành khách được an toàn khi di chuyển bằng đường hàng không.
  • ( Law.com ) Tòa phúc thẩm khu vực đầu tiên sẽ xem xét liệu IRS có thể yêu cầu dữ liệu của nhà đầu tư tiền điện tử từ các sàn giao dịch hay không, gắn liền với vụ kiện kéo dài của James Harper chống lại IRS thu thập dữ liệu từ Coinbase.
  • ( Củ hành ) Cười lớn.

Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .

Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Cách Tòa phúc thẩm ra phán quyết về một vụ kiện tập thể đầy tham vọng chống lại Binance

Để lại phản hồi

Sàn giao dịch phải đối mặt với một vụ kiện, tòa án phúc thẩm đã ra phán quyết. SEC phụ trách tất cả.

Một tòa phúc thẩm liên bang đã ra phán quyết vào tuần trước rằng Binance cần phải đối mặt với một vụ kiện tập thể giả định từ một nhóm các nhà đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ, những người cáo buộc sàn giao dịch cho phép họ mua và giao dịch chứng khoán chưa đăng ký dưới dạng một số loại tiền điện tử nhất định. Phán quyết không đưa ra quyết định liệu các token có thực sự là chứng khoán hay không, nhưng dù sao nó cũng có ý nghĩa quan trọng trong các trường hợp chứng khoán rộng hơn.

Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.

Phán quyết của tòa phúc thẩm

Tường thuật

Một tòa phúc thẩm đã khôi phục một vụ kiện tập thể giả định do một nhóm các nhà đầu tư tiền điện tử đệ trình chống lại Binance vào tuần trước, phán quyết rằng một thẩm phán quận đã sai lầm khi bác bỏ vụ kiện vì được nộp sai thẩm quyền và sau khi thời hiệu đã hết.

Tại sao nó quan trọng

Binance đã dành một vài năm để tuyên bố rằng họ không có trụ sở chính ở đâu, một lập luận mà các thẩm phán tòa phúc thẩm không thấy thuyết phục. Các thẩm phán phán quyết rằng luật chứng khoán trong nước vẫn áp dụng cho các giao dịch trên các sàn giao dịch có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ, điều này sẽ có tác động sâu rộng (ví dụ: vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ chống lại sàn giao dịch này). Cũng cần lưu ý rằng đây là phán quyết của tòa phúc thẩm, có giá trị lớn hơn (như một tiền lệ) so với phán quyết đơn thuần của tòa án quận.

Phá vỡ nó

Tuần trước, một tòa phúc thẩm đã ra phán quyết rằng một sàn giao dịch tiền điện tử, ngay cả khi nó cho biết nó không có trụ sở tại Hoa Kỳ, vẫn có thể phải tuân theo luật pháp Hoa Kỳ nếu có đủ mối liên hệ với Hoa Kỳ. sàn giao dịch tiền điện tử Binance, mối liên hệ đó hóa ra vừa đủ để bộ ba thẩm phán nhận thấy một nhóm các nhà đầu tư tiền điện tử có đủ tư cách để khởi kiện sàn giao dịch.

Có hai khía cạnh chính của phán quyết. Một cái đề cập đến tính kịp thời, trong khi cái còn lại đề cập đến tính chất ngoài lãnh thổ (một từ mà cho đến nay tôi không thể phát âm được).

Các thẩm phán Pierre N. Leval, Denny Chin và Alison J. Nathan đã áp dụng một tiền lệ khác của tòa án, Morrison kiện Ngân hàng Quốc gia Úc, để nói rằng các yếu tố quan trọng là nơi người dùng thực hiện giao dịch, nơi họ thanh toán cho chúng và nơi họ thực hiện giao dịch. các điều khoản dịch vụ – trong trường hợp các nguyên đơn trong vụ kiện này, đó là ở các tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ.

Các thẩm phán cho biết: “Đầu tiên, Nguyên đơn đã cáo buộc đầy đủ rằng các yêu cầu bồi thường của họ liên quan đến các giao dịch trong nước vì chúng không thể hủy ngang ở Hoa Kỳ và do đó phải tuân theo luật chứng khoán của chúng tôi”. “Thứ hai, các khiếu nại liên bang của Nguyên đơn là kịp thời vì chúng liên quan đến các giao dịch xảy ra trong năm trước khi họ nộp đơn kiện vì các khiếu nại liên bang của họ đều yêu cầu một giao dịch đã hoàn thành và do đó không thể tích lũy trước khi các giao dịch được thực hiện. Cuối cùng, chúng tôi bỏ trống với tư cách là sớm kết luận của tòa án quận rằng không có mối liên hệ đầy đủ giữa yêu cầu bồi thường của Nguyên đơn có tên và các bang có luật điều chỉnh yêu cầu bồi thường của các thành viên nhóm vắng mặt giả định.”

Các thẩm phán dường như đã chỉ ra rằng thực tế là không có thẩm quyền xét xử nào ngoài Hoa Kỳ để các nguyên đơn khởi kiện cũng củng cố cho trường hợp của họ. Và các lập luận tương tự ủng hộ vai trò của các yêu cầu bồi thường theo luật tiểu bang, các thẩm phán viết.

Phán quyết cho biết: “Chúng tôi kết luận rằng, ở giai đoạn đầu của vụ kiện tụng, các Nguyên đơn đã cáo buộc một cách chính đáng rằng sự trùng khớp xảy ra ở Hoa Kỳ”.

Binance cố gắng lập luận rằng đó là một sàn giao dịch phi tập trung và do đó tòa án Hoa Kỳ không có thẩm quyền. Các thẩm phán đã không đồng ý. Hơn nữa, họ nói thêm rằng các nguyên đơn cũng đưa ra lập luận thuyết phục rằng các đơn đặt hàng mã thông báo được đặt ở Hoa Kỳ vì máy chủ của Binance ở đâu.

“Chúng tôi kết luận rằng đơn khiếu nại cáo buộc một cách hợp lý rằng việc khớp xảy ra trên ‘cơ sở hạ tầng mà Binance dựa vào để vận hành sàn giao dịch của mình’,” phán quyết cho biết – trong trường hợp này là các máy chủ của Amazon Web Services ở California.

Các thẩm phán cũng ra phán quyết rằng các nguyên đơn đã cáo buộc một cách chính đáng rằng họ đã nộp đơn kiện trong thời hiệu, vụ kiện này chỉ bắt đầu cho đến khi họ thực sự mua các token được đề cập.

Các luật sư của SEC đã đệ trình phán quyết với tư cách là cơ quan có thẩm quyền bổ sung trong vụ kiện riêng của cơ quan quản lý chống lại Binance để tranh chấp các lập luận mà Binance và người sáng lập Changpeng Zhao đưa ra để hỗ trợ cho động thái bác bỏ của họ.

“Binance và Zhao đã trích dẫn việc tòa án quận bác bỏ vụ kiện tập thể về chứng khoán tư nhân chống lại họ, Anderson kiện Binance, để hỗ trợ cho lập luận bác bỏ của họ ở đây,” hồ sơ cho biết thêm ý kiến như một vật chứng minh.

Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ

Tuần này

Thứ ba

Thứ sáu

  • Bộ Tư pháp sẽ nộp bản tóm tắt riêng về bản án của Sam Bankman-Fried.

Ở nơi khác:

  • ( The Wall Street Journal ) Giám đốc Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance, Tigran Gambaryan và giám đốc khu vực Châu Phi Nadeem Anjarwalla đã bị chính quyền Nigeria giam giữ, có vẻ như vì quốc gia này đang đổ lỗi rộng rãi hơn cho Binance và tiền điện tử về một cuộc khủng hoảng tiền tệ địa phương.
  • (Quái vật hàng ngày)Đúng là chuyến bay thương mạibây giờ an toàn hơnhơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Cũng đúng là mặc dù vậy, vẫn có những sự cố xảy ra khá thường xuyên (xemVASAviationtrên YouTube chẳng hạn). Và điều đặc biệt đúng là United Airlines vừa trải qua một tuần khá xui xẻo, với bảy chuyến bay khác nhau phải chuyển hướng hoặc bị kẹt. Điều này bao gồm một chuyến bay vào tuần trước khi một động cơ bị hỏnggian hàng máy nén(một phát ngôn viên của United đã gửi cho tôi một tuyên bố nói rằng động cơ bị hút trong bọc bong bóng), một chuyến bay khác cómột chiếc lốp rơi khỏi máy baykhi khởi hành và lần thứ ba nơi máy baytrượt khỏi đường băng, rõ ràng là vì nó đã cố gắng rẽ nhanh hơn bình thường trong khi đường băng trơn trượt. Tôi không chắc đây là sản phẩm giả của mức độ nào khi mọi người chú ý nhiều hơn (córất nhiều chuyến baymỗi ngày) so với United chỉ cómột tuần tồi tệ một cách ngoạn mục. Cũng đáng lưu ý: Không có sự cố nào trong số này gây tử vong.
  • ( The New York Times ) Boeing và Spirit Aerosystems, hãng sản xuất thân máy bay và các bộ phận khác cho cả Boeing và Airbus, đã thất bại trong một số cuộc kiểm toán (33/89 đối với Boeing, 13/6 đối với Spirit) do Cục Hàng không Liên bang thực hiện trong sáu tuần. Thời kỳ này, tờ Times đưa tin. (Tiết lộ: Tôi nắm giữ ADR của Airbus.)
  • ( Puck News ) Giám đốc điều hành Block (trước đây là Square) và người sáng lập Twitter (nay là X) Jack Dorsey dự định quyên góp 5 triệu đô la bitcoin cho Robert Kennedy, người hiện đang tham gia đấu thầu bên thứ ba cho chức Tổng thống.

Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .

Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Xem nhanh nhật ký tội phạm tiền điện tử của Hoa Kỳ tháng trước

Để lại phản hồi

Không có nhiều chuyện xảy ra vào tháng trước, nhưng có một số chuyện đã xảy ra.

Trong khi sự chú ý của chúng tôi tập trung vào các quỹ giao dịch trao đổi vào đầu tháng này, các cơ quan quản lý liên bang ở Hoa Kỳ đã công bố các khoản phí hoặc bản án đối với các bên liên quan đến tiền điện tử khác nhau.

Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.

Tháng yên tĩnh

Tường thuật

Bạn có nhớ khi có cảm giác như việc cung cấp tiền xu ban đầu gần như bị kiện mỗi tuần không? Tháng Một đã hoàn toàn im lặng khi so sánh.

Tại sao nó quan trọng

Luôn đáng xem những gì đang xảy ra trong giới quản lý.

Phá vỡ nó

  • Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội Giám đốc điều hành của Future FinTech, Shanchun Huang , “với hành vi giao dịch lôi kéo” và “không tiết lộ quyền sở hữu có lợi của mình” trong Future FinTech trước khi trở thành Giám đốc điều hành của công ty vào năm 2020. Future FinTech đã mua lại một công ty khai thác bitcoin của Trung Quốc vào năm 2021 (mặc dù đây không phải là một phần trong khiếu nại của SEC). FinTech tương lai cũng tự gọi mình là “doanh nghiệp thương mại điện tử dựa trên blockchain hàng đầu” trong một thông cáo báo chí năm đó. Trang web của nó hiện tự gọi mình là “nhà cung cấp dịch vụ công nghệ kỹ thuật số và tài chính toàn diện”, đề cập đến nhiều loại tiền điện tử khác nhau trong trang ” về chúng tôi “.
  • Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã buộc tội một công ty tên là Debiex và một cá nhân tên Zhang Cheng Yang về tội chiếm đoạt tiền của khách hàng.
  • Một thẩm phán liên bang đã kết án Marco Ruiz Ochoa, người quảng bá cho IcomTech, 5 năm tù , hai năm quản chế và tịch thu gần 1 triệu USD. IcomTech là một chương trình ponzi tiền điện tử, Bộ Tư pháp cáo buộc và Ochoa đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản vào tháng 9 năm ngoái.
  • Raul Rodriguez, người đã sử dụng LocalBitcoins để chuyển đổi bitcoin và các loại tiền điện tử khác cho khách hàng, đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép . DOJ cáo buộc anh ta đã chuyển đổi hơn 5 triệu đô la trong khoảng thời gian 6 năm ở Florida.
  • Mark Scott, cựu đối tác của công ty luật Locke Lord LLP, đã bị kết án 10 năm tù sau khi bị kết án hơn 4 năm trước về tội rửa khoảng 400 triệu USD cho OneCoin, một trò lừa đảo tiếp thị đa cấp mà bạn có thể đã từng nghe đến.
  • Và cuối cùng, DOJ đã công bố thông báo về việc tuyên án Sam Bankman-Fried, hiện được ấn định vào ngày 28 tháng 3, lúc 9:30 sáng trước Thẩm phán Lewis Kaplan. Bất cứ ai tin rằng họ là nạn nhân của Bankman-Fried đều được mời viết bản tuyên bố tác động của nạn nhân.

Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ

Tuần này

Thứ ba

  • Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh phải đối mặt với thời hạn tư vấn về stablecoin.

Thứ năm

  • 14:00 UTC (9:00 sáng ET) Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen sẽ trình bày báo cáo thường niên của Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .

Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk