Lưu trữ cho từ khóa: Tornado Cash

DeFi

Tornado Cash ruling lays dangerous precedent: crypto lawyers

Để lại phản hồi

District Judge Katherine Polk Failla ruled in favor of a trial against Tornado Cash and Roman Storm, causing an outcry from the crypto community.

Judge Failla denied the defendants’ motion to dismiss, asserting that the possible uses of code were not protected as speech under the First Amendment. Arguments that the crypto mixer operated differently from money-transmitting businesses were also overruled in the Southern District of New York.

The general crypto caucus reacted with outrage to Judge Failla’s ruling. Social media users expressed concern that the court’s decision endangered open-source development and developer freedom.

Tornado Cash and its co-founder, Roman Storm, stand on the frontlines of a battle for free speech in America, crypto lawyers like Variant CLO Jake Chervinsky surmised after the late Sept. 26 ruling. Chervinsky emphasized that other code-based sectors, like artificial intelligence, could face similar lawsuits due to the precedent set by this case.

This is a slippery slope, and we’re sliding down fast. Pay attention.

Jake Chervinsky, Variant CLO

Chervinsky’s remarks were shared despite the district judge’s rejection of claims of government-sponsored censorship. Judge Failla was heard saying during the telephone hearing that the U.S. crackdown on sanction evasion and money laundering was unrelated to free speech.

Tornado Cash and Roman Storm were indicted on conspiracy and illegal money-transmitting charges in August 2023. According to federal prosecutors, Storm and other co-founders, like Roman Semenov, intentionally built the crypto mixer for criminal use. Authorities accused Storm and Tornado Cash of facilitating over $1 billion in illicit funds.

The tool, built atop Ethereum’s (ETH) blockchain, allows users to obfuscate transactions. As a result, criminal elements like the North Korean hacking group Lazarus have used the crypto mixer to launder millions in stolen funds.

Storm and the crypto community argue that builders should not be liable for the “functional capability” of their code, a stance that Judge Failla and the court disagreed with.

The trial will begin on Dec. 2 and could take around two weeks to conclude. Elsewhere, Tornado Cash developer Alexey Pertsev was found guilty in a Dutch court over his role in building the crypto tumbler. Pertsev appealed the verdict amid “code is not a crime” community chants.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

DeFi

Tornado Cash TVL, token price surge despite market downturn

Để lại phản hồi

Tornado Cash (TORN) price and defi total value locked (TVL) surged while the broader crypto market has been consolidating in bearish condition.

TORN is up by 11.8% in the past 24 hours and is trading at .36 at the time of writing.

The asset’s market cap surpassed the million mark with a daily trading volume of ,000. TORN is currently the 957th-largest cryptocurrency.

TORN price – June 9 | Source: Santiment

Moreover, the asset briefly touched an intraday high of .39 earlier today, at around 08:40 UTC.

Despite the current price rally, TORN is still down by 99.23% from its all-time high of 7.41 on Feb. 13, 2021. Notably, the Tornado Cash token touched an all-time low of .31 on Jan. 10 — five months ago.

The TORN price rally comes while the global crypto market capitalization recorded a 0.5% decline in the past 24 hours and is currently hovering at .67 trillion.

According to data provided by Defi Llama, the TVL in the Tornado Cash defi protocol increased by 7% over the past day, reaching 4.18 million — a level last seen on May 5, 2022. Wrapped Ethereum (WETH) has the largest token allocation in the protocol.

Data shows that the Tornado Cash defi protocol, an Ethereum-based privacy tool, witnessed .63 million in USD inflows today. 

Tornado Cash’s downfall started in August 2022, when the U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned the platform over money laundering. Notably, authorities arrested its founder, Alexey Pertsev, in the Netherlands a few days after the announcement of the sanctions. 

On May 30, Ethereum co-founder Vitalik Buterin donated 30 ETH to the Juicebox campaign “Free Alexey & Roman,” showing support to the Tornado Cash developers. 

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Tin tức

Một đồng sáng lập Tornado Cash được tại ngoại

Để lại phản hồi


Roman Storm – một trong những đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash – không còn bị giam giữ và hiện đang được tại ngoại.

Chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ ông vào đầu tuần này vì cáo buộc rằng Tornado Cash đã tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền và có liên quan đến tập thể hack của Triều Tiên – Lazarus Group.

‘Thất vọng với vụ bắt giữ’

Luật sư của Roman Storm – Brian Klein – tiết lộ rằng thân chủ của ông đang được tại ngoại (không tiết lộ số tiền bảo lãnh). Ông sự thất vọng của mình với việc giam giữ, nói rằng Storm chỉ hỗ trợ phát triển phần mềm. Ngoài ra, ông tin rằng “lý thuyết pháp lý mới” của các công tố viên Hoa Kỳ có thể tác động đến hoạt động của tất cả các nhà phát triển phần mềm. 

Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã bắt giữ Storm vào ngày 23/8, cáo buộc ông và cộng sự Roman Semenov (một đồng sáng lập khác của Tornado Cash) về tội âm mưu rửa tiền, âm mưu điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các công tố viên cũng đề xuất rằng mặc dù có nhiều khiếu nại từ các nạn nhân bị hack, nhưng công cụ trộn tiền điện tử đã không triển khai được các chương trình KYC hoặc chống rửa tiền. 

Semenov vẫn lẩn trốn, và các đặc vụ tại văn phòng hiện trường của FBI ở New York đang cố gắng xác định nơi ở của ông ta. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ gần đây đã bổ sung ông ta vào danh sách những người bị trừng phạt được thiết kế đặc biệt. 

James Smith – trợ lý giám đốc phụ trách văn phòng hiện trường của FBI ở New York – cho biết:

“Alexey Pertsev (đồng sáng lập thứ ba của Tornado Cash) cũng gặp các rắc rối pháp lý. Ông ta đã bị giam giữ vào mùa hè năm ngoái tại Amsterdam ngay sau khi OFAC áp đặt các lệnh trừng phạt đối với dịch vụ trộn tiền điện tử vì bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho nhóm hack Triều Tiên – Lazarus”. 

Nhà phát triển đã phải ngồi tù 9 tháng kể từ khi chính quyền  từ chối cho phép tại ngoại. Ông ta hiện đang chờ xét xử để xác định liệu thực thể của ông ta có mối liên hệ nào với tổ chức có trụ sở tại Triều Tiên hay không. 

Những con số chính xác là gì?

Cáo buộc chính chống lại Tornado Cash là nó đã tạo điều kiện cho hơn 1 tỷ đô la lách luật trong những năm qua, bao gồm hàng trăm triệu đô la từ Lazarus.

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp – Nicole Argentieri –    rằng các công cụ trộn tiền điện tử kiểu này đã trở thành “phương pháp được bọn tội phạm sử dụng để che giấu những khoản lợi bất chính của chúng”. 

“Các bị cáo đã vận hành Tornado Cash như một nơi trú ẩn an toàn cho các tội phạm nhằm che giấu dấu vết của các khoản tiền gắn liền với các hoạt động tội phạm của họ, chẳng hạn như hack máy tính và gian lận điện tín”.

Itadori

Theo CryptoPotato

Tin tức

DOJ Hoa Kỳ buộc tội hai đồng sáng lập Tornado Cash

Để lại phản hồi


Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã cáo buộc chống lại hai nhà đồng sáng lập Tornado Cash vào ngày 23 tháng 8.

Cơ quan này đã công bố bản cáo trạng buộc tội Roman Storm và Roman Semenov với nhiều hành vi sai trái khác nhau liên quan đến việc tạo, vận hành và quảng cáo Tornado Cash – một công cụ trộn coin dựa trên Ethereum phổ biến một thời, đã che giấu các giao dịch tiền điện tử.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:

“Trong khi công khai tuyên bố cung cấp một dịch vụ bảo mật phức tạp về mặt kỹ thuật, Storm và Semenov trên thực tế biết rằng họ đang giúp hacker và những kẻ lừa đảo che giấu thành quả tội ác của mình.”

DOJ lưu ý thêm rằng Tornado Cash đã xử lý 1 tỷ USD tiền thu được từ hoạt động tội phạm và rửa tiền thay mặt cho các nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên.

Danh sách đầy đủ của cơ quan này đối với hai đồng sáng lập Tornado Cash bao gồm âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

DOJ cho biết Storm đã bị bắt ở bang Washington và sẽ ra hầu tòa, trong khi Semenov vẫn chưa xác định vị trí.

Kho bạc Hoa Kỳ đã công bố riêng các lệnh trừng phạt đối với Semenov, một hành động sẽ cấm các bên khác giao dịch với anh ta. Cơ quan này lưu ý rằng những người giao dịch với Semenov có thể được chỉ định.

Nhà phát triển thứ ba, Alexey Pertsev bị bắt ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022. DOJ không công bố cáo buộc chống lại Pertsev ngày hôm nay, mà đề cập đến vụ bắt giữ trong quá khứ nhưng không công bố các biện pháp trừng phạt đối với anh ta (hoặc chống lại Storm).

Tornado Cash đã từng bị kho bạc Hoa Kỳ xử phạt 

Kho bạc ban đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022, cấm truy cập vào máy trộn coin.

Tuy nhiên, Tornado Cash vẫn tiếp tục hoạt động do tính chất phi tập trung và sự phụ thuộc vào tiền điện tử. Nền tảng này thậm chí còn vượt qua các thử nghiệm khác: Hệ thống quản trị của Tornado Cash đã bị tấn công đáng chú ý vào tháng 5 năm 2023, dẫn đến vụ trộm ít hơn 1 triệu USD. Tuy nhiên, những holder quản trị sau đó đã giành lại quyền kiểm soát thông qua một đề xuất mới.

Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy Tornado Cash vẫn hoạt động với tổng giá trị bị khóa (TVL) là 245 triệu USD, giảm so với TVL cao nhất mọi thời đại là 1,1 tỷ USD.

Ông Giáo

Theo CryptoSlate