Lưu trữ cho từ khóa: tội phạm

Altcoin

DOJ Hoa Kỳ bắt giữ anh em vì đánh cắp 25 triệu đô la tiền điện tử trong 12 giây

Để lại phản hồi

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ hai anh em vì tội trộm cắp 25 triệu đô la tiền điện tử.

Bộ Tư pháp ( DOJ ) báo cáo rằng Anton và James Pepaire-Bueno đã bị bắt vì bị cáo buộc đánh cắp hàng triệu tiền điện tử thông qua chuỗi khối Ethereum chỉ trong 12 giây.

Hai anh em bị cáo buộc đã sử dụng khai thác giá trị có thể trích xuất tối đa (MEV) để đánh cắp tiền từ người dùng và bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản và rửa tiền.

“Hai anh em học khoa học máy tính và toán học tại một trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới, bị cáo buộc đã sử dụng các kỹ năng và trình độ học vấn chuyên môn của mình để giả mạo và thao túng các giao thức mà hàng triệu người dùng Ethereum trên toàn cầu dựa vào,” Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York cho biết trong một tuyên bố.

Theo ghi nhận của Đặc vụ IRS-CI phụ trách Thomas Fattorusso, hai anh em bị cáo buộc đã thực hiện hành vi thao túng chuỗi khối Ethereum lần đầu tiên bằng cách lừa dối. Cặp đôi này đã có quyền truy cập vào các giao dịch đang chờ xử lý, thay đổi chuyển động của tiền điện tử và cuối cùng là đánh cắp tài sản.

Thomas Fattorusso, Đặc vụ phụ trách IRS-CI cho biết: “Bất kể mức độ phức tạp của vụ án, chúng tôi vẫn tiếp tục dẫn đầu nỗ lực điều tra tội phạm tài chính”.

Đầu tháng này, DOJ đã chọn công ty tư vấn Forensic Risk Alliance (FRA) làm cơ quan giám sát của Binance để theo dõi hoạt động của công ty trong ba năm.

FRA chịu trách nhiệm thực thi các yêu cầu của thỏa thuận. Nó sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ nội bộ, cơ sở và nhân viên để cung cấp cho Bộ Tư pháp thông tin về tình trạng trao đổi.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Công nghệ

Blockchain Sleuth Elliptic khám phá AI và chống rửa tiền bằng cách sử dụng 200 triệu giao dịch Bitcoin

Để lại phản hồi

Các mô hình hoạt động bất hợp pháp liên quan đến các nhóm nút bitcoin và chuỗi giao dịch được mô tả trong một bài nghiên cứu của Elliptic và MIT-IBM Watson AI Lab.

  • Bộ dữ liệu Elliptic2 có quy mô lớn hơn dữ liệu được sử dụng khi nhóm bắt đầu sử dụng máy học để phát hiện hoạt động rửa tiền bằng bitcoin vào năm 2019.
  • Nghiên cứu đã sử dụng 122.000 nhóm nút và chuỗi giao dịch được kết nối được gọi là “sơ đồ con” với các liên kết đã biết đến hoạt động bất hợp pháp.

Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic cho biết họ đã phát hiện các mô hình rửa tiền tiềm ẩn trên chuỗi khối Bitcoin sau khi đào tạo mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) bằng cách sử dụng kỷ lục 200 triệu giao dịch.

Công việc này là phần mở rộng của một chương trình được thực hiện vào năm 2019 , sử dụng bộ dữ liệu chỉ có 200.000 giao dịch. Bộ dữ liệu “Elliptic2” lớn hơn nhiều đã sử dụng 122.000 “sơ đồ con” được gắn nhãn, các nhóm nút và chuỗi giao dịch được kết nối được biết là có liên kết đến hoạt động bất hợp pháp.

AI trở nên sâu sắc hơn khi tập dữ liệu có sẵn để đào tạo các thuật toán học máy càng lớn và các loại tiền điện tử như bitcoin cung cấp nguồn cung cấp dữ liệu giao dịch minh bạch dồi dào trên blockchain. Elliptic đã sử dụng các giao dịch để tìm hiểu tập hợp các “hình dạng” mà hoạt động rửa tiền thể hiện trong tiền điện tử và phân loại chính xác hoạt động tội phạm mới, Elliptic cho biết trong một bài báo đồng tác giả với các nhà nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm AI của MIT-IBM Watson.

Tom Robinson, người đồng sáng lập Elliptic, cho biết trong một email: “Các kỹ thuật rửa tiền được mô hình xác định đã được xác định vì chúng phổ biến trong bitcoin”. “Các hoạt động rửa tiền điện tử sẽ phát triển theo thời gian khi chúng không còn hiệu quả, nhưng ưu điểm của phương pháp AI/học sâu là các mô hình rửa tiền mới được xác định tự động khi chúng xuất hiện.”

Nhiều sơ đồ con đáng ngờ được phát hiện có chứa cái được gọi là “chuỗi bóc tách”, trong đó người dùng gửi hoặc “bóc” tiền điện tử đến một địa chỉ đích, trong khi phần còn lại được gửi đến một địa chỉ khác dưới sự kiểm soát của người dùng. Điều này xảy ra nhiều lần tạo thành một chuỗi bong tróc.

Elliptic cho biết trong bài báo: “Trong tài chính truyền thống, điều này được gọi là ‘smurfing’, trong đó một lượng lớn tiền mặt được cấu trúc thành nhiều giao dịch nhỏ, để giữ chúng trong giới hạn báo cáo theo quy định và tránh bị phát hiện”.

Một kỹ thuật thường xảy ra khác là việc sử dụng cái gọi là “dịch vụ lồng nhau”, các doanh nghiệp chuyển tiền qua tài khoản tại các sàn giao dịch tiền điện tử lớn hơn, đôi khi mà sàn giao dịch đó không hề biết hoặc không chấp thuận. Một dịch vụ lồng nhau có thể nhận tiền gửi từ một trong những khách hàng của họ vào một địa chỉ tiền điện tử, sau đó chuyển tiền đến địa chỉ tiền gửi của họ tại một sàn giao dịch.

“Các dịch vụ lồng nhau được biết là thường xuyên có các bước kiểm tra thẩm định khách hàng ít nghiêm ngặt hơn so với các sàn giao dịch tiền điện tử mà họ sử dụng hoặc đôi khi không có các bước kiểm tra chống rửa tiền như vậy, dẫn đến việc họ sử dụng sai mục đích để rửa tiền điện tử – có khả năng khiến chúng xuất hiện trong các biểu đồ con được coi là bởi mô hình là đáng ngờ”, Elliptic nói.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Jebara Igbara, AKA 'Jay Mazini', bị kết án 7 năm tù vì tội lừa đảo liên quan đến tiền điện tử

Để lại phản hồi

Igbara đã thực hiện nhiều âm mưu lừa đảo và lừa đảo các nhà đầu tư ít nhất 8 triệu USD.

  • Một thẩm phán quận của Hoa Kỳ đã kết án Jabara Igbara bảy năm tù.
  • Anh ta tự nhận mình là một triệu phú tiền điện tử và nhắm mục tiêu vào người Hồi giáo thông qua một công ty có tên Halal-Capital LLC.

Jabara Igbara, còn được gọi là “Jay Mazini”, người tự nhận là triệu phú tiền điện tử trên Instagram, đã bị Thẩm phán quận Frederic Block của Hoa Kỳ kết án bảy năm tù vì tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Bản án cũng yêu cầu Igbara phải nộp phạt 10 triệu USD.

Igbara, 28 tuổi, đã thực hiện nhiều kế hoạch lừa đảo và lừa đảo các nhà đầu tư ít nhất 8 triệu USD, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Tư . Anh ta đã nhận tội vào tháng 11 năm 2022.

Văn phòng Luật sư cho biết, thông qua một công ty có tên Halal-Capital LLC, Igbara đã điều hành một kế hoạch Ponzi nhắm vào người Hồi giáo. Anh ấy đã đăng trên tài khoản Instagram của mình và các phương tiện truyền thông xã hội khác đưa ra mức giá cao hơn thị trường cho tiền điện tử và gửi những hình ảnh đã được chỉnh sửa về các quy định chuyển khoản cho thấy anh ấy đã gửi tiền. Trong thực tế, đây không phải là trường hợp.

“Igbara là một kẻ lừa đảo tiền điện tử. Anh ta không chỉ tạo ra sự hiện diện trực tuyến giả mạo để tuyên bố rằng anh ta là một nhà đầu tư tiền điện tử giàu có, anh ta còn sử dụng tính cách Instagram của mình làm bằng chứng thành công khi thuyết phục những nạn nhân không nghi ngờ gì đầu tư vào kế hoạch của mình,” Đặc vụ điều tra hình sự của Sở Thuế Vụ Thomas Fattorusso nói trong tuyên bố.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Giám đốc tuân thủ của OneCoin bị kết án 4 năm tù vì tham gia vào kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD

Để lại phản hồi

Irina Dilkinska, quốc tịch Bulgaria, đã nhận tội lừa đảo qua đường dây và rửa tiền vào năm 2023.

  • Irina Dilkinska, quốc tịch Bulgaria, cựu giám đốc pháp lý và tuân thủ của OneCoin, đã bị kết án 4 năm tù vì tội rửa tiền và gian lận chuyển khoản.
  • Dilkinska đã giúp các giám đốc điều hành rửa hàng trăm triệu tiền lừa đảo.
  • Cô là giám đốc điều hành OneCoin mới nhất bị đưa ra công lý vì vai trò của mình trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 4 tỷ USD.

Cựu giám đốc pháp lý và tuân thủ của OneCoin đã bị kết án 4 năm tù vào thứ Tư vì vai trò của bà trong kế hoạch ponzi tiền điện tử khét tiếng trị giá 4 tỷ USD.

Thay vì đảm bảo OneCoin hoạt động theo các thông số pháp lý và quy định, các công tố viên cho biết Irina Dilkinska, quốc tịch Bulgaria, đã hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của chương trình này và, sau khi chương trình này sụp đổ vào năm 2016, đã giúp các giám đốc điều hành rửa những khoản lợi bất chính của họ bằng cách hợp tác với American Airlines. luật sư Mark Scott quyên góp 400 triệu USD cho Quần đảo Cayman.

Scott, cựu đối tác của công ty luật quốc tế Locke Lord, đã bị kết án 10 năm tù vì vai trò của anh ta trong kế hoạch này vào đầu năm nay.

Dilkinska, 42 tuổi, bị dẫn độ về Mỹ vào tháng 3 năm 2023 và bị buộc tội một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu phạm tội rửa tiền. Cô đã nhận tội cả hai tội danh vào tháng 11 năm 2023. Thẩm phán Edgardo Ramos của Tòa án quận New York cũng ra lệnh tịch thu 111,4 triệu USD cho Dilkinska.

Dilkinska là giám đốc điều hành OneCoin mới nhất bị bỏ tù vì liên quan đến vụ lừa đảo, bắt đầu ở Bulgaria vào năm 2014 và ngừng hoạt động vào đầu năm 2017.

Những người đồng sáng lập của OneCoin, Ruja Ignatova, quốc tịch Bulgaria và Karl Greenwood, công dân Anh và Thụy Điển, đã quảng bá tiền điện tử hư cấu – thứ chưa từng tồn tại trên bất kỳ blockchain nào – thông qua một loại kế hoạch tiếp thị đa cấp, trả tiền cho các nhà đầu tư ban đầu để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. Vào thời điểm OneCoin bị phát hiện là lừa đảo, ước tính có khoảng 3,5 triệu người đã trở thành nạn nhân.

Greenwood bị kết án 20 năm tù vào tháng 9 năm 2023 và bị buộc tịch thu 300 triệu USD.

Đọc thêm: Đồng sáng lập OneCoin Karl Greenwood bị kết án 20 năm tù

Cái gọi là “Nữ hoàng tiền điện tử” Ignatova vẫn chưa bị bắt, bảy năm sau khi biến mất ở Athens vào năm 2017. Năm 2022, Ignatova được thêm vào Danh sách Truy nã gắt gao nhất của FBI , đưa ra khoản tiền thưởng 250.000 USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô.

Liệu Ignatova có bị đưa ra công lý hay không vẫn chưa rõ ràng. FBI cho rằng cô ấy có thể đã thay đổi ngoại hình bằng phẫu thuật thẩm mỹ hoặc có thể đang đi du lịch bằng hộ chiếu Đức ở Trung Đông hoặc Đông Âu.

Cũng có tin đồn rằng Ignatova có thể đã chết. Vào năm 2023, một báo cáo từ một tổ chức truyền thông Bulgaria cho rằng Ignatova đã bị sát hại và sau đó bị phân xác trên một du thuyền ở Biển Ionian vào năm 2018 theo lệnh của trùm ma túy người Bulgaria có tên “Taki”.

Jesse Hamilton đã chỉnh sửa câu chuyện này.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Nigeria buộc tội Binance, bắt giữ các giám đốc điều hành trốn thuế: Báo cáo

Để lại phản hồi

Một trong hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance bị chính phủ giam giữ đã trốn thoát, truyền thông địa phương đưa tin cuối tuần qua.

  • Cơ quan thuế Nigeria đã buộc tội Binance trốn thuế, các hãng tin địa phương đưa tin hôm thứ Hai.
  • Các cáo buộc được đưa ra sau một vài tuần căng thẳng, trong đó hai giám đốc điều hành cấp cao của sàn giao dịch tiền điện tử đã bị chính quyền giam giữ.
  • Truyền thông địa phương đưa tin một trong hai giám đốc điều hành đã trốn thoát và có thể đã rời khỏi đất nước.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị chính quyền Nigeria buộc tội trốn thuế khi tình trạng bế tắc kéo dài hàng tuần giữa hai bên ngày càng gia tăng, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn một tuyên bố từ cơ quan giám sát thuế của nước này.

Các cáo buộc, cũng nêu tên hai giám đốc điều hành Binance bị chính phủ bắt giữ, đã được Cơ quan Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS) công bố và nộp lên Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja, một cơ quan báo cáo . Sàn giao dịch đang bị buộc tội bốn tội trốn thuế, bao gồm “không nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập công ty, không khai thuế và đồng lõa trong việc hỗ trợ khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của nó.”

Tin tức về các cáo buộc diễn ra sau nhiều tuần xem xét và chỉ trích sàn giao dịch tiền điện tử của chính phủ Nigeria, thậm chí còn mời và sau đó bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance . Chính phủ cho biết nền tảng này đã xử lý các quỹ tội phạm bị nghi ngờ trị giá hàng tỷ đô la và thiết lập tỷ giá hối đoái cho đồng nội tệ , naira.

Trong khi đó, một trong hai giám đốc điều hành bị chính phủ nắm giữ, Nadeem Anjarwalla, đã trốn thoát , Premium Times đưa tin cuối tuần qua, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

Trường hợp là FHC/ABJ/CR/115/2024.

CoinDesk đã liên hệ với Binance để đưa ra bình luận.

CẬP NHẬT (25 tháng 3, 9:16 UTC): Thêm rằng hai giám đốc điều hành cũng bị nêu tên trong các cáo buộc.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Bản án có tội dành cho người phụ nữ bị buộc tội rửa Bitcoin liên quan đến cáo buộc lừa đảo 6 tỷ USD ở Trung Quốc: Bloomberg

Để lại phản hồi

Cảnh sát ở Anh đã thu giữ số bitcoin liên quan trị giá hơn 1,7 tỷ bảng Anh (2,2 tỷ USD) vào năm 2018.

  • Jian Wen bị bồi thẩm đoàn London kết tội rửa tiền và không thể đưa ra quyết định về hai tội danh khác.
  • Jian, người phủ nhận các cáo buộc, trước đó đã được trắng án về các tội danh rửa tiền khác tại một phiên tòa riêng biệt.

Một công dân Vương quốc Anh bị kết tội rửa số lượng lớn bitcoin (BTC) cho một kẻ chạy trốn Trung Quốc có liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư trị giá 6 tỷ USD, Bloomberg đưa tin hôm thứ Tư .

Jian Wen, người đã bác bỏ các cáo buộc, đã giúp chủ cũ của cô rửa tiền từ năm 2017 đến năm 2022, một bồi thẩm đoàn ở London cho biết. Bồi thẩm đoàn không thể đưa ra quyết định về hai cáo buộc khác. Người đàn ông 42 tuổi này trước đó đã được trắng án về các cáo buộc rửa tiền khác tại một phiên tòa riêng biệt.

Cảnh sát ở Anh đã thu giữ số bitcoin trị giá hơn 1,7 tỷ bảng Anh (2,2 tỷ USD) liên quan đến cáo buộc gian lận trong một hoạt động năm 2018. Jian Wen bị buộc tội rửa BTC thay mặt cho người chủ cũ của cô, Yadi Zhang, tên thật là Zhimin Qian.

Zhimian được cho là đã lừa khoảng 130.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc trong một vụ lừa đảo đầu tư mà các công tố viên ước tính mang lại gần 6 tỷ USD.

Jian sẽ bị kết án vào ngày 10 tháng 5.

Đọc thêm: Cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh sẽ sớm có thêm quyền lực để thu giữ tài sản tiền điện tử

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Bitcoin

Người sáng lập Bitcoin Fog bị kết án trong vụ rửa tiền điện tử trị giá 400 triệu đô la

Để lại phản hồi

Người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog đã bị tòa án liên bang kết tội rửa tiền liên quan đến việc bán ma túy bất hợp pháp trên web đen.

Vào thứ ba, một cuộc thảo luận kéo dài khoảng hai ngày đã khiến bồi thẩm đoàn kết luận rằng Roman Sterlingov phải chịu trách nhiệm về việc che giấu nguồn gốc của các giao dịch tiền điện tử, do đó làm phức tạp thêm các nỗ lực truy tìm nguồn tài chính thu được từ các nỗ lực phạm tội . Cơ quan công tố lập luận rằng Bitcoin Fog là công cụ che giấu hơn 400 triệu đô la giao dịch, trong đó 78 triệu đô la liên quan trực tiếp đến các thị trường web đen khét tiếng.

Bản án của Sterlingov đánh dấu một chiến thắng quan trọng khác trong nỗ lực tăng cường của Hoa Kỳ nhằm chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Một loạt các hành động pháp lý cũng bao gồm việc kết án đáng chú ý người đồng sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried và thỏa thuận mới nhất với Binance. Sterlingov, người có hai quốc tịch Nga và Thụy Sĩ, đã bác bỏ các tuyên bố về việc ông có liên quan đến Bitcoin Fog trong phiên tòa.

Sterlingov hiện phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù với 4 tội danh rửa tiền, sau gần 3 năm bị giam giữ.

Trong suốt phiên tòa kéo dài hơn một tháng, bên công tố đã chứng minh cách các nhà điều tra truy tìm các giao dịch tiền điện tử từ các nền tảng web đen thông qua Bitcoin Fog. Phiên tòa cũng vạch ra một thủ tục phức tạp được cho là đã được Sterlingov sử dụng hơn một thập kỷ trước để đăng ký tên miền Bitcoin Fog.

Bằng chứng sâu hơn được đưa ra bởi công tố cho thấy Sterlingov đã tham gia vào các giao dịch nhỏ từ một tài khoản dưới tên của anh ta, với mục đích kiểm tra hoạt động của Bitcoin Fog trước khi ra mắt vào năm 2011. Sterlingov thừa nhận sử dụng Bitcoin Fog nhưng phủ nhận việc thu bất kỳ khoản phí nào, trái với khẳng định của cơ quan công tố.

Hoạt động rửa tiền điện tử trở nên phổ biến

Trường hợp của Sterlingov nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng về vai trò của tiền điện tử trong hoạt động rửa tiền, đặc biệt là thông qua các dịch vụ được thiết kế để ẩn danh các giao dịch. Một báo cáo gần đây của Chainalysis cho năm 2024 nêu bật xu hướng đáng lo ngại về các hoạt động rửa tiền gia tăng thông qua máy trộn tiền điện tử.

Báo cáo làm sáng tỏ vai trò chủ đạo của các giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, chiếm 61,5% tổng số giao dịch bất hợp pháp được theo dõi, lên tới 14,9 tỷ USD vào năm 2023. Nhiều giao dịch trong số này liên quan đến các dịch vụ tiền điện tử đang bị Văn phòng Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt. Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) hoặc có trụ sở tại các khu vực pháp lý bị trừng phạt.

Trong số những người đóng góp đáng kể vào khối lượng này là sàn giao dịch Garantex có trụ sở tại Nga, sàn này đã bị xử phạt vì rửa tiền cho những kẻ tấn công ransomware và tội phạm mạng khác. Trường hợp mới nhất một lần nữa nêu bật những thách thức phức tạp trong việc quản lý các giao dịch tiền điện tử trên toàn cầu.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Cảnh sát Anh tịch thu gần 1,8 tỷ USD Bitcoin từ vụ lừa đảo đầu tư ở Trung Quốc: FT

Để lại phản hồi

Một tòa án ở London đã nghe tin về vụ bắt giữ hôm thứ Ba như một phần của phiên tòa xét xử Jian Wen, người bị cáo buộc rửa bitcoin thay mặt cho người chủ cũ của cô, Yadi Zhang, FT đưa tin.

Cảnh sát ở Anh đã thu giữ số bitcoin (BTC) trị giá 1,4 tỷ bảng Anh (1,78 tỷ USD) từ một hoạt động lừa đảo đầu tư ở Trung Quốc, Financial Times đưa tin hôm thứ Tư .

Một tòa án ở London đã nghe tin về vụ bắt giữ hôm thứ Ba như một phần của phiên tòa xét xử Jian Wen, người bị cáo buộc rửa bitcoin thay mặt cho chủ cũ của cô, Yadi Zhang, tên thật là Zhimin Qian.

Cảnh sát Vương quốc Anh đã thu giữ 4 thiết bị vào năm 2018 chứa hơn 61.000 BTC, trị giá 1,4 tỷ bảng Anh vào thời điểm tất cả chúng đều được thu hồi vào tháng 7 năm 2021, FT đưa tin.

Zhang đã đánh cắp khoảng 5 tỷ bảng Anh từ hơn 128.000 nhà đầu tư, sau đó cô chuyển đổi thành bitcoin. Cô ấy đã bỏ trốn và hiện đang chạy trốn, Tòa án Southwark Crown ở London cho biết.

Wen, người không nhận tội, đang bị xét xử vì cố tình giúp chuyển đổi một số bitcoin của Zhang thành tiền mặt, tài sản, đồ trang sức và các mặt hàng xa xỉ khác.

Cô cũng đã cố gắng mua một bất động sản ở London với giá 12,5 triệu bảng vào năm 2018, nhưng công ty luật xử lý vụ mua bán không thể xác minh nguồn gốc của bitcoin.

Đọc thêm: Cảnh sát Đức thu giữ số Bitcoin trị giá 2,1 tỷ USD trong vụ cướp biển

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Tổn thất do lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở Mỹ tăng 53% lên 3,94 tỷ USD vào năm 2023: FBI

Để lại phản hồi

Nhìn chung, gian lận đầu tư đã tăng 38% lên 4,57 tỷ USD từ 3,31 tỷ USD, theo Báo cáo Tội phạm Internet năm 2023 của Cục, trong đó tiền điện tử là loại lừa đảo lớn nhất.

Một báo cáo mới của Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở Mỹ lên tới 3,94 tỷ USD vào năm 2023, tăng 53% so với 2,57 tỷ USD vào năm 2022.

Theo Báo cáo Tội phạm Internet năm 2023 của Cục, tổng số vụ lừa đảo đầu tư đã tăng 38% lên 4,57 tỷ USD từ 3,31 tỷ USD. Lừa đảo tiền điện tử chiếm phần lớn các vụ lừa đảo này, làm nổi bật vai trò nổi bật của tiền điện tử trong lĩnh vực tội phạm trực tuyến này.

Báo cáo cho biết: “Những kẻ lừa đảo đang ngày càng sử dụng các tài khoản giám sát được tổ chức tại các tổ chức tài chính để trao đổi tiền điện tử hoặc bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba hoặc yêu cầu các cá nhân mục tiêu gửi tiền trực tiếp đến các nền tảng này, nơi tiền được phân tán nhanh chóng”.

Theo báo cáo, thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư đã trở thành tội phạm internet phổ biến nhất vào năm 2023, chiếm hơn 1/3 trong tổng số 12,5 tỷ USD.

Đọc thêm: Vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc trị giá 80 triệu đô la khiến bốn người bị buộc tội rửa tiền ở Hoa Kỳ

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk