Lưu trữ cho từ khóa: #Tội ác

Pháp Lý

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ 9 triệu USDT trong bối cảnh số tiền bất hợp pháp trị giá 225 triệu USD bị Tether đóng băng

Để lại phản hồi

Các quan chức cho biết vụ bắt giữ có liên quan đến một tổ chức chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn “làm thịt lợn”.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố họ đã tịch thu số Tether ( USDT ) trị giá khoảng 9 triệu đô la sau khi nhà phát hành stablecoin đóng băng các quỹ có liên quan đến một tổ chức tội phạm chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn.

Trong một thông báo ngày 21 tháng 11, Bộ Tư pháp cho biết số tiền bị tịch thu đến từ “những kẻ lừa đảo đã đánh cắp hàng triệu USD từ các nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ” và có lẽ là một phần trong nỗ lực của Tether nhằm đóng băng số USDT trị giá 225 triệu USD trong “ví tự quản lý bên ngoài”. có liên quan đến vụ lừa đảo. Các khoản tiền này được cho là có liên quan đến một tổ chức chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn “làm thịt lợn”, trong đó những kẻ xấu cố gắng phát triển mối quan hệ trực tuyến với những cá nhân không nghi ngờ, thường thuyết phục họ đầu tư vào các doanh nghiệp hợp pháp trước khi lừa gạt họ.

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole Argentieri cho biết: “Những kẻ lừa đảo này săn lùng các nhà đầu tư thông thường bằng cách tạo ra các trang web cho nạn nhân biết các khoản đầu tư của họ đang hoạt động để kiếm tiền”. “Sự thật là những kẻ tội phạm quốc tế này chỉ đơn giản là đánh cắp tiền điện tử và không để lại gì cho nạn nhân […] mặc dù bối cảnh hiện tại của hệ sinh thái tiền điện tử có vẻ giống như một cách lý tưởng để rửa những khoản lợi bất chính, cơ quan thực thi pháp luật sẽ tiếp tục phát triển.” chuyên môn cần thiết để theo dõi số tiền và thu hồi lại cho nạn nhân.”

Theo Bộ Tư pháp, các nhà phân tích của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã truy tìm số tiền điện tử đã được rửa thông qua các địa chỉ ví và sàn giao dịch khác nhau – một hoạt động được gọi là “nhảy dây chuyền”. Chính phủ Hoa Kỳ cũng thừa nhận sự đóng góp của Tether “vì sự hỗ trợ của họ trong việc thực hiện việc chuyển giao các tài sản này”.

Các quan chức Hoa Kỳ trước đây đã sử dụng quyền hạn của mình để thu giữ các khoản tiền bất hợp pháp có liên quan đến các vụ lừa đảo và tội phạm liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như khi họ nắm quyền kiểm soát khoảng 70.000 Bitcoin ( BTC ) được liên kết với Silk Road vào năm 2020. được liên kết với Silk Road vào năm 2020. Công ty tiền điện tử 21 .co đã báo cáo vào tháng 10 rằng chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ hơn 5 tỷ đô la tiền điện tử theo phân tích về các vụ tịch thu.

Vào ngày 21 tháng 11, Bộ Tư pháp cho biết họ có kế hoạch công bố “các hành động thực thi tiền điện tử quan trọng” phối hợp với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai. Nhiều người suy đoán rằng thông báo này đề cập đến một thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD với Binance, trong đó Changpeng Zhao được cho là có kế hoạch từ chức.

Theo Cointelegraph

Công nghệ

Cựu Chủ tịch Bithumb đối mặt 8 năm tù

Để lại phản hồi

Theo các công tố viên, Lee có ý định cải tổ hoạt động quản trị của Bithumb để thu lợi từ việc trao đổi tiền xu, lách luật các quy định tài chính.

Lee Jeong-hoon, cựu chủ tịch của Bithumb , một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hàn Quốc, là trung tâm của cuộc chiến pháp lý và có thể phải đối mặt với bản án 8 năm tù trong phiên kháng cáo dự kiến ra phán quyết vào ngày 18 tháng 1.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương của Hàn Quốc, các công tố viên cho rằng Lee có ý định cải tổ hoạt động quản trị của Bithumb để thu lợi từ việc trao đổi tiền xu, lách luật các quy định tài chính. Họ cho rằng Lee đã biết về những thách thức trong danh sách BXA Coin nhưng không tiết lộ điều đó cho Kim. Bất chấp các vấn đề về niêm yết, Lee vẫn cố tình nhận các khoản thanh toán mà không thông báo cho Kim về quyết định không niêm yết BXA Coin.

Các công tố viên Hàn Quốc yêu cầu mức án 8 năm tù đối với Lee Jung-hoon.

Người bào chữa cho Lee thách thức những khẳng định này, chỉ ra những điểm khác biệt trong tuyên bố của Kim và đặt câu hỏi về độ tin cậy của ông. Lee khẳng định Kim có năng lực lãnh đạo Bithumb, đồng thời khẳng định rằng Kim đã được thông báo về tiến trình niêm yết BXA Coin.

Lee Jeong-hoon phải đối mặt với các vấn đề pháp lý liên quan đến cáo buộc vi phạm Đạo luật về hình phạt nghiêm trọng đối với các tội phạm kinh tế cụ thể, đặc biệt là gian lận. Cơ quan công tố cáo buộc anh có liên quan đến kế hoạch lừa đảo trị giá 110 tỷ won với Chủ tịch Tập đoàn BK Kim Byung-geon. Các cáo buộc bắt nguồn từ một thỏa thuận trong đó Lee cố tình trao cho Kim cơ hội mua lại và cùng quản lý Bithumb, cùng với các cam kết liệt kê BXA trên nền tảng.

Quyết định về kháng cáo của Lee có thể tạo tiền lệ cho các thủ tục tố tụng pháp lý liên quan đến quản lý và trao đổi tiền điện tử. Sự phát triển này trùng hợp với việc Bithumb chuẩn bị IPO trên KOSDAQ vào năm 2025.

Kết quả kháng cáo sẽ tác động đáng kể đến tương lai của Bithumb và số phận của BXA Coin. Một phán quyết có tội có thể kích hoạt việc đánh giá lại các khuôn khổ quản trị trong các sàn giao dịch tiền điện tử, có khả năng dẫn đến việc tăng cường giám sát quy định.

Trong khi cộng đồng tiền điện tử và các nhà đầu tư dự đoán kết quả kháng cáo, vụ việc nhấn mạnh tính chất năng động của ngành và sự cần thiết của các khung pháp lý được xác định rõ ràng để giải quyết các vấn đề quản trị và duy trì niềm tin giữa các nhà đầu tư và các bên liên quan.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Người đồng sáng lập 3AC, Kyle Davies được phát hiện ở Bali, các nguồn tin khẳng định

Để lại phản hồi

Các nguồn tin cho rằng người đồng sáng lập 3AC, Kyle Davies đã ở Bali trong nhiều tháng khi anh ta tiếp tục trốn tránh chính quyền Singapore về sự sụp đổ của quỹ phòng hộ thất bại của mình.

Người đồng sáng lập Three Arrows Capital (3AC), Kyle Davies được cho là đã được nhìn thấy ở Bali khi anh ta tiếp tục trốn tránh chính quyền về sự sụp đổ của quỹ phòng hộ không còn tồn tại.

Davies, người bị lôi kéo vào thủ tục phá sản sau sự sụp đổ của 3AC vào năm 2022, đã bị kết án 4 tháng tù ở Singapore vì không hợp tác trong các cuộc điều tra về vụ phá sản của công ty.

Một nguồn ẩn danh đã cung cấp cho Cointelegraph những hình ảnh được cho là cho thấy Davies đi cùng một người phụ nữ không rõ danh tính tại quán cà phê Milk and Madu ở Canggu, Bali vào ngày 8 tháng 11. Hơn nữa, các nguồn riêng biệt liên quan đến thủ tục phá sản đang diễn ra ở Singapore đã xác nhận rằng người đồng sáng lập 3AC là có trụ sở tại tỉnh Indonesia.

Những hình ảnh đã bị giữ lại không được công bố này hoàn toàn giống với một số bức ảnh mà Davies đã đăng trực tuyến trong hai năm qua.

Nhân chứng cho rằng Davies trông “sống khỏe, khỏe mạnh và hạnh phúc” và đã cố gắng che giấu khuôn mặt của mình khi nghi ngờ mình có thể đã được nhận ra. Những hình ảnh được cung cấp cho thấy Davies mặc chiếc áo sơ mi có cổ màu hồng đặc trưng và đeo kính râm.

“100% là anh ấy. Từ áo và kính, tôi cũng tận mắt nhìn thấy anh không đeo kính. Sau đó, anh ấy đeo kính vào khi cảm thấy chúng tôi “nhận ra” anh ấy và tiếp tục đeo kính cho đến khi chúng tôi rời khỏi nơi đó và lấy chiếc kính này theo quan điểm của nhân viên thu ngân,” nguồn tin nói với Cointelegraph.

Người đồng sáng lập của Davies, Su Zhu, đã bị bắt tại Singapore vào ngày 29 tháng 9 khi anh ta cố gắng trốn khỏi đất nước, sau khi người thanh lý 3AC Teneo đã đạt được lệnh của tòa án dân sự buộc cả hai người sáng lập phải vào tù hồi đầu tháng.

Tờ New York Times đưa tin cặp đôi này đã dành nhiều tháng ở Bali thay vì hợp tác với các thủ tục phá sản ở Mỹ và Singapore.

Nguồn tin của Cointelegraph liên quan đến vụ việc đang diễn ra ở Singapore cho biết việc giam giữ Davies phụ thuộc vào sự hợp tác của chính quyền Bali.

Kể từ đó, Davies đã trốn tránh thành công các cáo buộc khinh thường ở Hoa Kỳ về vụ phá sản ở nước này, từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2022 sau khi kết hôn với một công dân Singapore và nhập quốc tịch nước này.

Thẩm phán Martin Glenn của Tòa án Phá sản Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York đã ra phán quyết rằng tòa án không thể “thực thi quyền tài phán đối với ông Davies” sau khi có bằng chứng do đại diện pháp lý của Davies đưa ra chứng minh ông không còn là công dân Mỹ.

Thẩm phán ám chỉ rằng các đại diện nước ngoài có thể xem xét việc buộc Davies phải tuân thủ thông qua tòa án Singapore. Ông phủ nhận đề nghị khinh thường và nói rằng tòa án Hoa Kỳ phần lớn không thể “thực thi quyền tài phán đối với ông Davies”.

Việc bắt giữ đang chờ xử lý của Davies và bản án 4 tháng ở Singapore là kết quả của lệnh cam kết được Teneo bảo đảm vì tội khinh thường tòa án.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Tiểu ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ tìm kiếm câu trả lời về tiền điện tử và tội phạm

Để lại phản hồi

Tiểu ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ tìm kiếm câu trả lời về tiền điện tử và tội phạm

Các báo cáo về khủng bố tài trợ bằng tiền điện tử và điều tra blockchain rất khó hiểu, nhưng mọi người đều đồng ý về sự cần thiết của sự hợp tác và quy định.

Tiểu ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ về Tài sản Kỹ thuật số, Công nghệ Tài chính và Hòa nhập đã được đào tạo về cách sử dụng công nghệ chuỗi khối trong phiên điều trần có tựa đề “Tội phạm tiền điện tử trong bối cảnh: Phá vỡ hoạt động bất hợp pháp trong tài sản kỹ thuật số” vào ngày 15 tháng 11. Phiên điều trần Chủ tịch French Hill đã tuyên bố ngay từ đầu rằng về bản chất là lưỡng đảng.

Hill bắt đầu cuộc họp bằng cách trích dẫn một bài báo được xuất bản bởi The Wall Street Journal vào ngày 10 tháng 10 về việc Hamas sử dụng tiền điện tử để gây quỹ. Bài báo đã được sửa vào ngày 27 tháng 10 để phản ánh chính xác hơn dữ liệu quan trọng do công ty phân tích blockchain Elliptic tạo ra, như Hill cũng đã đề cập. Anh ấy tiếp tục:

“Điện thoại và Internet không phải là nguyên nhân tài trợ cho khủng bố và tiền điện tử cũng vậy.”

Tương tự như vậy, thành viên xếp hạng của tiểu ban Stephen Lynch bày tỏ hy vọng rằng “chúng ta có thể gạt bỏ một số quan niệm định sẵn mà một số người có thể có”.

Thông báo điều trần của tiểu ban Hạ viện. Nguồn: Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện

Nhóm nhân chứng bao gồm đại diện của ConsenSys và Chainalysis, cũng như các chuyên gia pháp y và cố vấn cấp cao của công ty luật Hogan Lovells. Họ nói về nhu cầu hợp tác quốc tế và hợp tác công-tư trong việc ngăn chặn việc lạm dụng tài sản kỹ thuật số, nhu cầu về luật pháp được xây dựng tốt và sự phức tạp của việc điều tra blockchain.

Dân biểu Brad Sherman đã hỏi Dynamic Securities Analytics Chủ tịch Alison Jimenez để biết ví dụ về việc sử dụng hợp pháp máy trộn tiền điện tử mà cô ấy không thể cung cấp.

Rất nhiều tiếng nói khác muốn được lắng nghe cùng lúc về chủ đề này. Hill, Hạ nghị sĩ Tom Emmer, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Patrick McHenry và Hạ nghị sĩ Ritchie Torres là những người ký tên chính cùng với nhóm lưỡng đảng gồm 53 thành viên Hạ viện nữa của một bức thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen vào ngày 15 tháng 11.

Bức thư yêu cầu thông tin về hoạt động gây quỹ của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine cũng như vai trò của tiền điện tử trong các nỗ lực của tổ chức này. Bức thư nêu rõ :

“Điều quan trọng là phải hiểu phạm vi chiến dịch gây quỹ tài sản kỹ thuật số của Hamas trong bối cảnh các hoạt động tài trợ truyền thống của tổ chức này.”

Họ tiếp tục nói rằng các phương pháp gây quỹ truyền thống “có thể vượt xa” doanh thu mang lại thông qua tiền điện tử và Quốc hội cần hỗ trợ “hiểu được quy mô, phạm vi và thời gian của chiến dịch gây quỹ tài sản kỹ thuật số của Hamas, cũng như thông tin chính xác về các hoạt động bị chặn hoặc bị tịch thu”. tài sản kỹ thuật số từ các tổ chức khủng bố.”

Bức thư trích dẫn bài báo tương tự trên Wall Street Journal. Vào ngày 12 tháng 11, WSJ đã xuất bản bài báo thứ hai của cùng các tác giả về việc sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền cho Hamas.

Cũng vào ngày 15 tháng 11, Hiệp hội Blockchain đã phát hành một bức thư ngỏ tới Hill và các thành viên khác của Ủy ban Dịch vụ Tài chính. Bức thư đó được ký bởi 40 cựu thành viên quân đội, sĩ quan tình báo và chuyên gia an ninh quốc gia Hoa Kỳ, những người hiện có liên kết với các công ty tài sản kỹ thuật số hoặc đầu tư mạo hiểm.

Họ cũng đề cập đến bài báo trước đó của WSJ, nói rằng họ lo ngại rằng bài báo “bị cường điệu hóa quá mức” và “bị vạch trần” “tiếp tục được sử dụng để thúc đẩy các đạo luật có thể phản tác dụng đối với lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”.

Bức thư tiếp tục khuyến khích sự phát triển của ngành tài sản kỹ thuật số tuân thủ và được quản lý ở Hoa Kỳ là cách tốt nhất để loại bỏ tận gốc những kẻ xấu.

Theo Cointelegraph

NFT

Trung Quốc tuyên bố ăn cắp các bộ sưu tập kỹ thuật số như NFT phải chịu án hình sự về hành vi trộm cắp

Để lại phản hồi

Trung Quốc tuyên bố ăn cắp các bộ sưu tập kỹ thuật số như NFT phải chịu án hình sự về hành vi trộm cắp

Chính phủ Trung Quốc cho biết hành vi trộm cắp các bộ sưu tập kỹ thuật số vi phạm luật bảo vệ và lợi ích của tội phạm lấy dữ liệu hệ thống thông tin máy tính một cách bất hợp pháp.

Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 10 tháng 11 tuyên bố rằng bất kỳ ai ăn cắp các bộ sưu tập kỹ thuật số, chẳng hạn như mã thông báo không thể thay thế (NFT) , sẽ phải chịu án trộm cắp.

Nó phác thảo ba quan điểm về loại tội phạm mà hành vi trộm cắp các bộ sưu tập kỹ thuật số rơi vào, hai quan điểm đầu tiên phân loại nó là dữ liệu hoặc tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, tuyên bố nhấn mạnh rằng quan điểm thứ ba, coi các bộ sưu tập kỹ thuật số vừa là dữ liệu vừa là tài sản ảo, sẽ thuộc phạm vi “đồng phạm”.

Tuyên bố giải thích rằng việc đánh cắp một bộ sưu tập kỹ thuật số bao gồm việc xâm nhập vào hệ thống chứa nó, do đó cũng phạm tội lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính và trộm cắp.

“Việc đánh cắp các bộ sưu tập kỹ thuật số vi phạm luật bảo vệ và lợi ích của tội phạm lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính.”

Nó giải thích chi tiết về chủ đề này, đặt tên các bộ sưu tập kỹ thuật số là “tài sản ảo mạng” và nhấn mạnh rằng trong bối cảnh luật hình sự, “các bộ sưu tập phải được công nhận là tài sản”.

“Vì tài sản là đối tượng của tội phạm tài sản nên các bộ sưu tập kỹ thuật số rõ ràng có thể trở thành đối tượng của tội phạm tài sản. Nếu bộ sưu tập kỹ thuật số bị đánh cắp do xâm nhập vào hệ thống hoặc các phương tiện kỹ thuật khác, hành động này cũng gây tổn hại đến luật sở hữu.”

NFT đã được đề cập cụ thể, chứng minh rằng các bộ sưu tập kỹ thuật số có nguồn gốc từ khái niệm NFT “ở nước ngoài” và sử dụng công nghệ chuỗi khối để “lập bản đồ các tài sản cụ thể” với “các đặc điểm lưu trữ vĩnh viễn, duy nhất, không thể sao chép, chống giả mạo và chống giả mạo”.

Tuyên bố cho biết, mặc dù Trung Quốc chưa mở “thị trường dòng thứ cấp” cho các bộ sưu tập kỹ thuật số, “người tiêu dùng có thể dựa vào nền tảng giao dịch để hoàn tất việc mua, thu thập, chuyển nhượng, tiêu hủy và các hoạt động khác nhằm đạt được khả năng sở hữu, sử dụng và xử lý độc quyền. ”

Bất chấp lệnh cấm chính thức của Trung Quốc từ năm 2021 đối với gần như tất cả các hoạt động và giao dịch liên quan đến tiền điện tử ngoài việc chỉ sở hữu tiền điện tử, gần đây đã có tin đồn xung quanh NFT.

Một cơ quan truyền thông địa phương của Trung Quốcđã đưa tin vào ngày 25 tháng 10 rằng thị trường ngang hàng Xianyu thuộc sở hữu của Alibaba đã loại bỏ việc kiểm duyệt các từ khóa liên quan đến “token không thể thay thế” và “tài sản kỹ thuật số” trong tìm kiếm của mình.

Trước đó, vào ngày 6 tháng 10, China Daily, một tờ báo tiếng Anh thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc, đã thông báo rằng họ muốn tạo nền tảng NFT của riêng mình và sẽ trao 2,813 triệu nhân dân tệ Trung Quốc (390.000 USD) cho nhà thầu bên thứ ba để thiết kế. nền tảng đạt đến các thông số kỹ thuật của nó.

Theo Cointelegraph

Exit mobile version