Lưu trữ cho từ khóa: #Tòa án

Tin tức

Đối tác ngân hàng của Tether, Britannia đã kiện khoản tiền gửi 1 tỷ USD: Báo cáo

Để lại phản hồi

Đối tác ngân hàng của Tether, Britannia, được cho là đang phải đối mặt với một vụ kiện về khiếu nại rằng họ không thanh toán toàn bộ giá trị tài sản tạo ra doanh thu được cho là có liên quan đến khoản tiền gửi từ Tether.

Đối tác ngân hàng của Tether, Britannia Financial, được cho là đang phải đối mặt với một vụ kiện về khiếu nại rằng họ không thanh toán toàn bộ giá trị của các tài sản tạo ra doanh thu được cho là có liên quan đến khoản tiền gửi lớn từ Tether.

Arbitral International, một công ty được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, đã kiện Britannia về khoản tiền gửi 1 tỷ USD từ Tether, Financial Times đưa tin vào ngày 21 tháng 11, trích dẫn các tài liệu tòa án nộp lên Tòa án Công lý Tối cao ở London vào năm 2023.

Vụ kiện liên quan đến việc Britannia mua lại doanh nghiệp môi giới có trụ sở tại Bahamas của Arbitral được gọi là Arbitral Securities. Britannia công bố việc mua lại vào tháng 10 năm 2021, tích hợp công ty môi giới này vào công ty môi giới riêng của mình, Britannia Securities.

Theo báo cáo mới, Britannia và Arbitral đã đồng ý rằng Britannia Financial sẽ trả thêm một khoản tiền dựa trên số lượng tài sản tạo ra doanh thu mà Arbitral Securities nắm giữ một năm sau khi bán. Thỏa thuận được cho là quy định điều này sẽ bao gồm các khách hàng do Trọng tài hoặc các bên liên quan giới thiệu ban đầu.

Trích dẫn hồ sơ tòa án, báo cáo cho biết Tether đã mở tài khoản với một công ty con của Britannia Financial vào tháng 11 năm 2021.

Britannia Financial được cho là đã được giới thiệu với Tether bởi Aldo Mazzella, người được mô tả là “người giới thiệu chuyên nghiệp” và là người được cho là đã có mối quan hệ thương mại với Tether kể từ khoảng năm 2017. Mặt khác, Arbitral lập luận rằng một giám đốc điều hành tại Arbitral Securities cũng đã chơi trò này. một vai trò trong quan hệ đối tác Britannia-Tether.

Tin tức này xuất hiện vài tháng sau khi Bloomberg đưa tin rằng Tether đã bổ sung Britannia Bank and Trust làm ngân hàng tư nhân có trụ sở tại Bahamas để xử lý chuyển khoản bằng đô la trên nền tảng của mình. Các đối tác ngân hàng khác được cho là bao gồm Ngân hàng Deltec và Ngân hàng Capital Union.

Giám đốc công nghệ Tether và Giám đốc điều hành mới Paolo Ardoino trước đây đã tuyên bố rằng công ty stablecoin có mối quan hệ chặt chẽ với hơn bảy ngân hàng.

Tether và Britannia Financial đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Cointelegraph.

Theo dữ liệu từ CoinGecko, stablecoin của Tether ( USDT ) đã liên tục đạt được động lực trên thị trường và tiến tới mức vốn hóa thị trường 90 tỷ USD. Vào ngày 20 tháng 11, giá trị của USDT đạt mức cao mới khác ở mức 88 tỷ USD, tăng 33% kể từ đầu năm 2023.

Vốn hóa thị trường USDT kể từ tháng 1 năm 2023. Nguồn: CoinGecko

Theo Tether, USDT đã tăng thêm hơn 20 tỷ USD vào vốn hóa thị trường của mình vào năm 2023 do hai yếu tố chính, bao gồm cả sự phấn khích của thị trường liên tục xung quanh việc có thể phê duyệt một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay. Theo công ty, mức tăng trưởng kỷ lục của Tether cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng ở các thị trường mới nổi như Brazil.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý,Tin tức

Người đồng sáng lập sàn giao dịch Kraken chỉ trích SEC ‘gây trở ngại’, cảnh báo những người khác nên rời khỏi Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Jesse Powell đã thẳng thắn chỉ trích SEC vì đã kiện sàn giao dịch Kraken của mình, gọi đây là “sự suy giảm hàng đầu” của đất nước.

Người đồng sáng lập Kraken Jesse Powell đã chỉ trích Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch sau khi họ kiện sàn giao dịch tiền điện tử của ông vì cáo buộc vi phạm luật chứng khoán.

Trong một bài đăng ngày 21 tháng 11 gửi X (trước đây là Twitter), Powell gọi cơ quan quản lý là “sự giảm tốc hàng đầu của Hoa Kỳ” – một thuật ngữ được sử dụng trong giới công nghệ để xúc phạm ai đó làm chậm tiến độ – và tuyên bố rằng SEC không hài lòng với số tiền 30 triệu đô la mà họ thu được từ Kraken như một khu định cư vào tháng Hai.

Trong một bài đăng tiếp theo, Powell cho biết thông điệp của SEC gửi tới Kraken và các công ty tiền điện tử khác là rõ ràng và cảnh báo các công ty tiền điện tử khác rời khỏi “vùng chiến sự của Hoa Kỳ” để tránh những cuộc chiến pháp lý tốn kém.

“30 triệu USD giúp bạn có khoảng 10 tháng trước khi SEC quay lại tống tiền bạn lần nữa. Các luật sư có thể làm được nhiều việc với 30 triệu đô la nhưng SEC biết rằng một cuộc chiến thực sự có thể sẽ tiêu tốn hơn 100 triệu đô la và thời gian quý giá. Nếu bạn không đủ khả năng, hãy đưa công ty tiền điện tử của bạn ra khỏi vùng chiến sự của Hoa Kỳ.”

Cơ quan quản lý trước đây đã buộc tội Kraken vì “không đăng ký ưu đãi và bán chương trình đặt cược tài sản tiền điện tử dưới dạng dịch vụ của họ”. Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, Kraken đã đồng ý trả 30 triệu đô la và ngừng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đặt cược tiền điện tử cho khách hàng Hoa Kỳ.

Những bình luận sắc bén của Powell được đưa ra sau vụ kiện ngày 20 tháng 11 từ SEC , trong đó cáo buộc Kraken vi phạm một số luật chứng khoán.

SEC cáo buộc Kraken đã không đăng ký với cơ quan này với tư cách là nhà môi giới chứng khoán và tuyên bố rằng họ đã trộn lẫn quỹ của khách hàng và doanh nghiệp.

Người phát ngôn của Kraken phủ nhận việc họ liệt kê các chứng khoán chưa đăng ký và mô tả vụ kiện là “đáng thất vọng” và sẽ bảo vệ quan điểm của mình trước tòa.

Trong một bài đăng blog tiếp theo vào ngày 20 tháng 11, Kraken cho biết các cáo buộc hỗn hợp của SEC “không nhiều hơn phí chi tiêu mà Kraken đã kiếm được” và cơ quan quản lý không cáo buộc bất kỳ khoản tiền nào của người dùng bị thiếu.

Theo Cointelegraph

Công nghệ

Hiệp hội Blockchain hỗ trợ các tập tin phù hợp để dỡ bỏ lệnh trừng phạt Tornado Cash

Để lại phản hồi

Nhóm ủng hộ tiền điện tử cho biết OFAC phải hành động trong thẩm quyền theo luật định của mình bằng cách xử phạt những kẻ xấu chứ không phải các công cụ phần mềm nguồn mở.

Hiệp hội Blockchain đã đưa ra sự hỗ trợ mới cho sáu nguyên đơn kiện Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Kho bạc Hoa Kỳ về các lệnh trừng phạt của họ đối với máy trộn tiền điện tử Tornado Cash.

Trong bản tóm tắt amicus curiae ngày 20 tháng 11 gửi tới tòa phúc thẩm Hoa Kỳ, nhóm vận động tiền điện tử lập luận rằng quyết định xử phạt giao thức bảo mật của OFAC không chỉ trái pháp luật mà còn vượt quá thẩm quyền theo luật định và vừa “tùy tiện vừa thất thường” – trái với Hiến pháp Hoa Kỳ.

Đây là bản tóm tắt amicus thứ hai do Hiệp hội Blockchain đệ trình hỗ trợ một nhóm người dùng Tornado Cash kháng cáo phán quyết của tòa án cấp dưới đã giữ nguyên quyết định của OFAC về việc thêm công cụ trộn tiền điện tử vào danh sách các thực thể bị trừng phạt.

Cố vấn cấp cao của Hiệp hội Blockchain Marisa Coppel nhấn mạnh trong một tuyên bố ngày 20 tháng 11 rằng OFAC cần tập trung vào việc xử phạt những kẻ xấu thay vì cấm hoàn toàn các công cụ mà bà tuyên bố rằng họ không có thẩm quyền.

“OFAC phải xem Tornado Cash để biết nó là gì: một công cụ có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai,” Coppel nói. “Thay vì xử phạt một công cụ có mục đích hợp pháp, OFAC nên tập trung vào những kẻ xấu lạm dụng các công cụ đó.”

“Hành động của OFAC đặt ra một tiền lệ mới nguy hiểm vượt quá thẩm quyền của họ và gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của những người Mỹ tuân thủ luật pháp.”

Tóm lại, Hiệp hội Blockchain đề xuất OFAC nên hành động trong giới hạn của pháp luật bằng cách tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội để cấm các công cụ trộn tiền điện tử như Tornado Cash.

“Biện pháp khắc phục thích hợp là tìm kiếm luật pháp từ Quốc hội để cung cấp thẩm quyền bổ sung trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số phi tập trung duy nhất – không kéo dài các thẩm quyền hiện có của nó một cách không thích hợp,” nó nói.

“Việc giành lấy quyền lực như vậy sẽ là một con dốc trơn trượt có thể đe dọa tất cả các loại công cụ dựa trên internet mà trước đây được cung cấp miễn phí.”

Hiệp hội Blockchain từ lâu đã cho rằng Tornado Cash không có chủ sở hữu hay người điều hành và có thể hoạt động tự động mà không cần sự can thiệp hay hỗ trợ của con người.

OFAC lần đầu tiên xử phạt Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022. Họ cáo buộc rằng các cá nhân và nhóm đã sử dụng máy trộn để rửa hơn 7 tỷ đô la tiền điện tử kể từ năm 2019, bao gồm cả 455 triệu đô la bị Tập đoàn Lazarus liên kết với Triều Tiên đánh cắp.

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase cũng ủng hộ vụ kiện, cam kết sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Theo Cointelegraph

Altcoin,Pháp Lý

Ví Atomic yêu cầu bác bỏ vụ bồi thường hack 100 triệu USD với lý do ‘không có quan hệ với Hoa Kỳ’

Để lại phản hồi

Công ty có trụ sở tại Estonia lưu ý rằng chỉ có một nguyên đơn trong vụ kiện tập thể bồi thường hack 100 triệu usd thực sự có trụ sở tại Colorado, nơi nộp đơn kiện.

Công ty đứng sau Atomic Wallet đã yêu cầu tòa án Hoa Kỳ bác bỏ một vụ kiện tập thể đòi bồi thường thiệt hại từ vụ hack trị giá 100 triệu USD với lập luận rằng các khiếu nại lẽ ra phải được nộp tại Estonia, nơi công ty có trụ sở chính.

Trong đơn bác bỏ ngày 16 tháng 11 tại Tòa án quận Colorado, công ty Estonia lập luận rằng họ “không có mối quan hệ nào với Hoa Kỳ” và thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của họ yêu cầu tất cả các vụ kiện tụng chống lại công ty phải được nộp tại quê nhà Estonia.

Atomic cũng lập luận rằng chỉ có một người dùng ở Colorado bị cho là bị ảnh hưởng – đó là

Công ty cũng tuyên bố rằng 5.500 người dùng Atomic bị cáo buộc bị ảnh hưởng đã đồng ý với các điều khoản dịch vụ của họ, trong đó từ chối trách nhiệm rõ ràng đối với những tổn thất do trộm cắp và giới hạn thiệt hại ở mức 50 USD cho mỗi người dùng.

Atomic đề nghị bác bỏ vụ kiện tập thể chống lại họ. Nguồn: PACER

Atomic cho biết các khiếu nại về sơ suất của nguyên đơn cũng thiếu giá trị pháp lý vì nghĩa vụ pháp lý chưa bao giờ được tạo ra trong đó họ phải duy trì tính bảo mật của Atomic Wallet và bảo vệ khỏi bị hack.

“Tòa án này đã nhiều lần bác bỏ các khiếu nại tương tự vì Colorado không công nhận nghĩa vụ đó,” nó viết.

Các cáo buộc về việc xuyên tạc mang tính gian lận cũng đã bị nhà cung cấp ví có trụ sở tại Estonia bác bỏ.

Các nguyên đơn đã tiến hành vụ kiện tập thể vào tháng 8, hai tháng sau khi vụ khai thác 100 triệu USD trên Atomic Wallet xảy ra với tới 5.500 người dùng bị ảnh hưởng – cả hai nhóm Triều Tiên và Ukraine đều bị đổ lỗi cho vụ tấn công.

Theo Cointelegraph

DeFi

Kẻ khai thác Mango Markets sẽ phải đối mặt với phiên tòa vào tháng 4 và Coinflux đóng cửa đa chuỗi: Tài chính được xác định lại

Để lại phản hồi

Kẻ khai thác Mango Markets sẽ phải đối mặt với phiên tòa vào tháng 4 và Coinflux đóng cửa đa chuỗi: Tài chính được xác định lại

Cuộc thử nghiệm của nhà khai thác Mango Markets lần đầu tiên được lên kế hoạch vào tháng 12 năm 2023; tuy nhiên, trong một phiên tòa, bị cáo đã thuyết phục thẩm phán trì hoãn phiên tòa trong vài tháng.

Chào mừng bạn đến với Tài chính được xác định lại, nguồn thông tin chi tiết cần thiết về tài chính phi tập trung (DeFi) hàng tuần của bạn – một bản tin được tạo ra để mang đến cho bạn những phát triển quan trọng nhất trong tuần qua.

Kẻ khai thác đằng sau vụ trộm tài sản trị giá 116 triệu USD từ Mango Markets sẽ phải ra tòa vào tháng 4 năm sau sau khi bị cáo thuyết phục thẩm phán hoãn phiên tòa xét xử gian lận đến ngày 8 tháng 4 năm 2023. Giao thức Aave đã phải tạm dừng nhiều thị trường trước đó sau khi có báo cáo về một vụ gian lận lỗi liên quan đến tính năng.

Giao thức đa chuỗi Coinflux có tên ShuttleFlow đã sẵn sàng ngừng hoạt động các dịch vụ của mình sau hai năm. Trong khi đó, Proof of Stake Alliance đã xuất bản phiên bản cập nhật của các yêu cầu đặt cược vào đầu tuần này.

100 token DeFi hàng đầu đã có một tuần sôi động khi phần lớn các token ghi nhận mức cao mới trong nhiều tháng và tổng giá trị bị khóa trong các giao thức DeFi lần đầu tiên chạm mốc 56 tỷ USD sau vài tháng.

Giao thức đa chuỗi Conflux ngừng hoạt động sau hai năm

ShuttleFlow, giao thức đa chuỗi hệ sinh thái được vận hành và duy trì bởi Conflux Foundation – còn được gọi là Viện nghiên cứu chuỗi khối đồ thị cây Thượng Hải – sẽ ngừng hoạt động sau hai năm.

Nhóm công nghệ ShuttleFlow sẽ được chuyển giao cho studio Web3 Zero Gravity, studio này sẽ tiếp tục phát triển giao thức dưới một thương hiệu mới. Dự án viết: “Tất cả tiền của người dùng đều được bảo mật và sẽ được chuyển từ ShuttleFlow sang Zero Gravity”, đồng thời cho biết thêm, “Những người dùng trước đây đã kết nối thông qua ShuttleFlow và đã hoàn thành yêu cầu bồi thường tài sản bắc cầu của họ trên chuỗi đích không cần phải trải qua bất kỳ bước bổ sung nào. hoạt động di chuyển.”

Tiếp tục đọc

Aave tạm dừng một số thị trường sau khi có báo cáo về sự cố tính năng

Theo một bài đăng trên X. Giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) Aave đã tạm dừng một số thị trường vào ngày 4 tháng 11 sau khi nhận được báo cáo về sự cố ảnh hưởng đến “một tính năng nhất định”.

Việc tạm dừng ảnh hưởng đến nhiều mạng, bao gồm Aave v2 Ethereum Market và một số nội dung nhất định trên Aave v2 trên Avalanche. Ngoài ra, một số nội dung nhất định trên Polygon, Arbitrum và Optimism đã bị đóng băng.

Tiếp tục đọc

Phiên tòa xét xử kẻ khai thác Mango Market lừa đảo sau cáo buộc trộm 116 triệu USD được đẩy sang tháng 4

Các luật sư đại diện cho nhà khai thác Mango Markets trị giá 116 triệu USD đã thuyết phục thẩm phán hoãn phiên tòa xét xử gian lận cho đến ngày 8 tháng 4 năm 2023. Phiên tòa xét xử gian lận của Avraham Eisenberg dự kiến bắt đầu vào ngày 4 tháng 12. Tuy nhiên, một số tình tiết đã ảnh hưởng đến việc chuẩn bị xét xử của anh ta, theo các luật sư của anh ta. , người đã đệ đơn thành công để xin tiếp tục với Thẩm phán Tòa án quận Arun Subramanian vào ngày 2 tháng 11.

“Như đã thảo luận trong cuộc họp ngày hôm nay, đề nghị tiếp tục được ĐĂNG NHẬP. Phiên tòa xét xử vụ án này sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 4 năm 2024,” Subramanian nêu trong hồ sơ tòa án ngày 3 tháng 11.

Tiếp tục đọc

Proof of Stake Alliance cập nhật đề xuất cho các nhà cung cấp dịch vụ đặt cược

Proof of Stake Alliance (POSA), một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho các công ty trong ngành đặt cược tiền điện tử, đã xuất bản phiên bản cập nhật về “nguyên tắc đặt cược” của mình vào ngày 9 tháng 11.

POSA đại diện cho 15 công ty khác nhau trong ngành đặt cược — Alluvial, Ava Labs, Blockdaemon, Coinbase, Credibly Neutral, Figment, Infstones, Kiln, Lido Protocol, Luganodes, Methodic, Obol, Polychain, Paradigm và Stake Rewards.

Tiếp tục đọc

Tổng quan về thị trường DeFi

Dữ liệu từ Cointelegraph Markets Pro và TradingView cho thấy 100 token hàng đầu của DeFi theo vốn hóa thị trường đã có một tuần tăng giá, với hầu hết các token giao dịch trong sắc xanh trên biểu đồ hàng tuần. Tổng giá trị bị khóa trong các giao thức DeFi đã tăng lên 56,06 tỷ USD.

Cảm ơn bạn đã đọc bản tóm tắt của chúng tôi về những phát triển DeFi có ảnh hưởng nhất trong tuần này. Hãy tham gia cùng chúng tôi vào thứ Sáu tới để có thêm câu chuyện, thông tin chi tiết và kiến thức về không gian đang phát triển năng động này.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Người dùng Tornado Cash nộp đơn kháng cáo phán quyết có lợi cho Kho bạc Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Người dùng Tornado Cash nộp đơn kháng cáo phán quyết có lợi cho Kho bạc Hoa Kỳ

Sáu cá nhân, được hỗ trợ bởi sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, đã đưa vụ việc liên quan đến việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt Tornado Cash lên tòa phúc thẩm liên bang.

Một nhóm người dùng Tornado Cash đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án liên bang sau phán quyết giữ nguyên quyết định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về việc thêm máy trộn tiền điện tử vào danh sách các thực thể bị trừng phạt.

Trong hồ sơ nộp ngày 13 tháng 11 tại Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ Năm, các luật sư đại diện cho các nguyên đơn Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale và Nate Welch lập luận rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ “đã mở rộng thẩm quyền của mình”. ngoài sự công nhận” trong việc xử phạt các giao dịch Tornado Cash. Việc nộp đơn được đưa ra nhằm đáp lại quyết định vào tháng 8 của thẩm phán liên bang Texas, người đã ra phán quyết rằng máy trộn tiền điện tử có thể bị xử phạt theo mục đích quản lý của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính.

“Tòa án quận đã sai lầm khi kết luận rằng Bộ đáp ứng ba trong số các yêu cầu để được chỉ định theo [Đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế] và Đạo luật Triều Tiên,” hồ sơ ngày 13 tháng 11 cho biết. “Hành động của Bộ là trái pháp luật và vượt quá thẩm quyền theo luật định theo Đạo luật Thủ tục Hành chính.”

Theo các nguyên đơn, các hợp đồng thông minh theo Tornado Cash được xác định trong vụ kiện là “bất biến và không có chủ sở hữu” và không đáp ứng được định nghĩa quy định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về “tài sản” phải chịu lệnh trừng phạt. Đơn kháng cáo cũng thách thức định nghĩa về “lợi ích” của Bộ Tài chính, tuyên bố Tornado Cash không có “lợi ích hợp pháp, công bằng hoặc có lợi” trong hợp đồng thông minh của người dùng.

Việc nộp đơn là động thái pháp lý mới nhất trong vụ kiện do sáu cá nhân đệ trình lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2022. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bổ sung Tornado Cash vào danh sách các Quốc gia bị Chỉ định Đặc biệt vào tháng 8 năm 2022, khiến nhiều người trong khu vực chỉ trích và phẫn nộ. .

Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, cho biết trong một chủ đề X (trước đây là Twiter) ngày 13 tháng 11 rằng ông ủng hộ nỗ lực của các nguyên đơn, đồng thời cho biết tòa phúc thẩm sẽ xem xét cẩn thận hồ sơ. Sàn giao dịch tiền điện tử đã công khai ủng hộ Van Loon và các nguyên đơn khác kể từ vụ kiện tháng 9 năm 2022.

Nhóm ủng hộ tiền điện tử Coin Center, nhóm đã đệ đơn kiện Bộ Tài chính Hoa Kỳ về Tornado Cash vào tháng 10 năm 2022, cũng đã thua kiện tại tòa án liên bang Florida. Nhóm đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ 11 vào ngày 6 tháng 11.

Chính quyền Mỹ cũng đã theo đuổi cáo buộc hình sự đối với các cá nhân liên quan đến Tornado Cash. Vào tháng 8, Bộ Tư pháp đã buộc tội những người đồng sáng lập Roman Storm và Roman Semenov với tội âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Storm được trả tự do với số tiền bảo lãnh trị giá 2 triệu đô la sau khi bị bắt và không nhận tội đối với mọi cáo buộc vào tháng 9, trong khi Semenov không bị giam giữ vào thời điểm công bố. Nhà chức trách Hà Lan đã bắt giữ Alexey Pertsev , người đồng sáng lập Tornado Cash vì tội danh tương tự liên quan đến rửa tiền vào tháng 8 năm 2022. Anh ta được trả tự do vào tháng 4 năm 2023 để chờ xét xử.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Người tạo ra NFT lừa đảo Mutant Ape nhận tội với kế hoạch lừa đảo 3 triệu đô la

Để lại phản hồi

Người tạo ra NFT lừa đảo Mutant Ape nhận tội với kế hoạch lừa đảo 3 triệu đô la

Nhà phát triển người Pháp của bộ sưu tập Mutant Ape Planet NFT phải đối mặt với án tù 5 năm sau khi nhận tội gian lận.

Người tạo ra bộ sưu tập mã thông báo không thể thay thế (NFT) của Mutant Ape Planet – một sản phẩm nhái của dự án Câu lạc bộ du thuyền Mutant Ape của Yuga Labs – đã nhận tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây tại tòa án liên bang New York.

Trong một tuyên bố ngày 14 tháng 11, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York cho biết Aurelien Michel, công dân Pháp, đã nhận tội thực hiện hành vi “kéo thảm” và thừa nhận đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 3 triệu USD liên quan đến NFT Mutant Ape Planet lừa đảo. .

Theo các công tố viên của Bộ Tư pháp (DOJ), Michel và những người đồng phạm đã tiếp thị NFT cho các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn gian dối với họ về những phần thưởng và lợi ích được thiết kế để tăng nhu cầu về bộ sưu tập.

Các công tố viên cho biết Michel và các cộng sự của ông “đã cố tình không thực hiện những lời hứa này, chuyển hàng triệu đô la tiền thu được cho lợi ích cá nhân của họ”.

Thomas M. Fattorusso, đặc vụ phụ trách điều tra tội phạm IRS ở New York cho biết: “Trong khi Michel có ý định bán NFT trong mơ được hỗ trợ bằng phần thưởng và lợi ích, thì anh ta đã lừa gạt các nhà đầu tư, biến giấc mơ của họ thành cơn ác mộng lừa dối và thua lỗ”.

“Không có gì có thể bào chữa cho kiểu tham lam này, và lời nhận tội ngày hôm nay đã đưa Michel tiến một bước gần hơn đến việc nhận ra cơn ác mộng của chính mình – sau song sắt.”

Michel bị bắt tại New York vào ngày 4 tháng 1 năm 2023 với các cáo buộc liên quan đến âm mưu này. DOJ cho biết vào ngày 5 tháng 1 rằng Michel đã thừa nhận với cộng đồng của bộ sưu tập NFT thông qua một cuộc trò chuyện trên mạng xã hội rằng anh ấy đã thực hiện một vụ kéo thảm và nói “chúng tôi chưa bao giờ có ý định trải thảm nhưng cộng đồng đã trở nên quá độc hại”.

Khi tuyên án, Michel phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù và đồng ý trả 1,4 triệu USD tiền bồi thường.

Liên quan: Giám đốc pháp lý OneCoin của Cryptoqueen nhận tội lừa đảo

Bộ sưu tập Mutant Ape Planet – hiện đã bị xóa khỏi nền tảng NFT OpenSea – từng bao gồm 6.797 NFT được đúc trên chuỗi khối Ethereum.

Vào tháng 2 năm 2022, nó đã tự hào về khối lượng bán ra hơn 320 Ether ( ETH ), con số này đã giảm đáng kể vào tháng 4 năm 2022, hai tháng sau đó.

Doanh số bán bộ sưu tập NFT Mutant Ape Planet từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023. Nguồn: OpenSea

Đến tháng 1 năm 2023, vào khoảng thời điểm Michel bị bắt, giá trung bình và tổng doanh số bán ra của bộ sưu tập đã giảm xuống gần bằng 0.

Tạp chí: Tôi đã dành một tuần làm việc trong lĩnh vực VR. Tuy nhiên, nó chủ yếu là khủng khiếp…

Theo Cointelegraph

Exit mobile version