Lưu trữ cho từ khóa: #Tòa án

Pháp Lý

Tòa án Úc bác bỏ vụ kiện của cơ quan quản lý thị trường chống lại Finder trong phán quyết 'Mốc' đối với ngành công nghiệp tiền điện tử

Để lại phản hồi

Tòa án nhận thấy rằng Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) “không chứng minh được rằng sản phẩm Finder Earn là một trái phiếu” và yêu cầu nó phải trả các chi phí cho bị đơn.

  • Một tòa án ở Úc đã bác bỏ vụ kiện do cơ quan quản lý thị trường quốc gia đưa ra chống lại Finder Wallet vì cung cấp sản phẩm dưới dạng trái phiếu.
  • Tòa án nhận thấy rằng cơ quan quản lý “không chứng minh được rằng sản phẩm Finder Earn là một trái phiếu” và yêu cầu nó phải trả các chi phí cho bị đơn.

Tòa án Liên bang Úc đã trao cho ngành công nghiệp tiền điện tử một chiến thắng lớn trong phán quyết “mang tính bước ngoặt” vào thứ Năm.

Tòa án đã bác bỏ vụ kiện do cơ quan quản lý thị trường của Úc đưa ra chống lại Finder Wallet vào tháng 12 năm 2022. Vụ kiện cáo buộc rằng việc cung cấp sản phẩm Finder Earn của họ là một trái phiếu và do đó, nó đã vi phạm Đạo luật Công ty khi tiến hành kinh doanh dịch vụ tài chính mà không có Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (AFSL).

Tòa án nhận thấy rằng Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) “không chứng minh được rằng sản phẩm Finder Earn là một trái phiếu” và yêu cầu nó phải trả các chi phí cho bị đơn.

Chủ tịch Blockchain Australia và Luật sư tài sản kỹ thuật số Michael Bacina cho biết: “Một trường hợp mang tính bước ngoặt như thế này nêu bật tầm quan trọng của việc các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý hợp tác với ngành để cung cấp hướng dẫn thực sự và rõ ràng nhằm tránh lãng phí thời gian và chi phí vốn có trong quy định thực thi”. .

Finder đã ngừng cung cấp sản phẩm Earn vào tháng 11 năm 2022, chỉ vài ngày sau cuộc khủng hoảng FTX và một tháng trước khi bị kiện. ASIC có 28 ngày để kháng cáo phán quyết.

Người phát ngôn của Finder nói với CoinDesk: “Hiện tại, chúng tôi không có ý định đưa nó trở lại nhưng không bao giờ nói không bao giờ”. “Khi chúng tôi ngừng cung cấp sản phẩm này vào tháng 11 năm 2022, đó là vì nó không còn khả năng cạnh tranh trong một thế giới có lãi suất cao hơn.”

Đây là trường hợp đầu tiên trong đó cơ quan có thẩm quyền của Úc coi tài sản tiền điện tử là trái phiếu và chỉ là trường hợp thứ hai mà ASIC đưa ra chống lại một thực thể liên quan đến tiền điện tử đang tìm cách truy tố các sản phẩm lợi nhuận.

Một tòa án ở Úc đã đưa ra quyết định chia rẽ trong vụ kiện chống lại công ty khởi nghiệp tiền điện tử Block Earner có trụ sở tại Sydney vào tháng 2 năm 2024. Tòa án phát hiện ra rằng Block Earner đã tham gia vào hành vi dịch vụ tài chính không có giấy phép khi cung cấp sản phẩm Earner được hỗ trợ bằng tiền điện tử của mình nhưng bác bỏ các cáo buộc liên quan đến Block Earner Dịch vụ “Truy cập” DeFi.

Tim Mullaly, Giám đốc Điều hành Thực thi và Tuân thủ của ASIC cho biết: “ASIC theo đuổi vấn đề này vì chúng tôi cho rằng sản phẩm này được cung cấp mà không có giấy phép hoặc ủy quyền phù hợp và do đó không mang lại lợi ích quan trọng cho các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng”.

Kho bạc Úc đã thông báo rằng họ dự kiến sẽ ban hành dự thảo luật bao gồm các quy tắc cấp phép và lưu ký cho các nhà cung cấp tài sản tiền điện tử vào năm 2024 và một khi luật này trở thành luật, các sàn giao dịch sẽ có 12 tháng để chuyển sang chế độ mới.

Đọc thêm: Úc đề xuất chế độ cấp phép mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử, nhằm mục đích xây dựng dự thảo luật vào năm 2024

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Hoa Kỳ sẽ kháng cáo việc dẫn độ Do Kwon sang Hàn Quốc: Báo cáo

Để lại phản hồi

Hôm thứ Năm, luật sư Goran Rodic của Kwon đã nói với CoinDesk qua tin nhắn rằng tòa án Montenegro đã ra phán quyết dẫn độ anh ta về Hàn Quốc.

  • Bloomberg đưa tin, chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục tìm cách dẫn độ Do Kwon bất chấp phán quyết của tòa án Montenegro ủng hộ việc dẫn độ sang Hàn Quốc.
  • Câu chuyện dẫn độ đã chứng kiến một số quyết định kháng cáo và hiện tại, vẫn chưa rõ liệu Do Kwon có kháng cáo quyết định mới nhất hay không.

Theo Bloomberg, Mỹ sẽ kháng cáo phán quyết của Tòa án Montenegro về việc trao Do Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs cho Hàn Quốc.

Hôm thứ Năm, luật sư của Kwon, Goran Rodic, nói với CoinDesk qua tin nhắn rằng tòa án Montenegro đã ra phán quyết dẫn độ anh ta về Hàn Quốc sau ngày 23 tháng 3 mà không cho biết liệu anh ta có kháng cáo hay không.

Bloomberg đưa tin: “Hoa Kỳ tiếp tục tìm cách dẫn độ Kwon theo các thỏa thuận song phương và quốc tế có liên quan cũng như luật pháp của Montenegro”. “Hoa Kỳ đánh giá cao sự hợp tác của chính quyền Montenegro trong việc đảm bảo rằng tất cả các cá nhân đều phải tuân theo luật pháp.”

Hoa Kỳ và người Hàn Quốc gốc của Kwon đang đấu tranh tại tòa án để tìm cách dẫn độ anh ta.

Con mắt của các nhà chức trách toàn cầu, bao gồm cả Interpol , đã đổ dồn vào Kwon kể từ khi Terra sụp đổ vào giữa năm 2022. Sự sụp đổ của Terra đã xóa sạch hàng tỷ đô la tiền đầu tư, và Kwon trốn sang Montenegro, nơi anh ta bị bắt vì tàng trữ các tài liệu chính thức giả mạo. Các tòa án ở Montenegro đang quyết định điểm đến của việc dẫn độ anh ta.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.

Đọc thêm: Hệ sinh thái tiền điện tử của Hàn Quốc loại bỏ sự cố Terra, với hoạt động Web3 thống trị trò chơi

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

SEC yêu cầu tòa án xem xét phán quyết của Terraform Labs trong vụ kiện Binance

Để lại phản hồi

Ủy ban lập luận rằng phán quyết tóm tắt có lợi cho Terra đã cung cấp “căn cứ bổ sung” để thẩm phán có thể xem xét từ chối đề nghị bác bỏ Binance.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đệ đơn lên tòa án liên bang yêu cầu thẩm phán xem xét phán quyết tóm tắt trong vụ kiện chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Trong hồ sơ ngày 3 tháng 1 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Columbia, SEC cho biết phán quyết ngày 28 tháng 12 trong vụ kiện của ủy ban chống lại Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon có “một số vấn đề” tương tự như việc thực thi nó. hành động chống lại Binance, Binance.US và cựu CEO Changpeng Zhao.

Trong vụ Terra, Thẩm phán Jed Rakoff phần lớn đứng về phía SEC , phán quyết rằng các token cụ thể liên quan đến vụ lừa đảo bị cáo buộc là chứng khoán “vì chúng là hợp đồng đầu tư” và “việc chào bán và bán UST cấu thành một hợp đồng đầu tư”.

“Phân tích của tòa án về cái gọi là ‘stablecoin’ UST của các bị cáo Terraform đặc biệt có liên quan đến việc Tòa án này xem xét các lập luận của Bị cáo liên quan đến cái gọi là ‘stablecoin’ BUSD của Binance và dịch vụ đặt cược của Bị cáo, BNB Vault, và các chương trình Kiếm tiền đơn giản,” hồ sơ ngày 3 tháng 1 cho biết.

Nguồn: Người nghe tòa án

SEC lập luận rằng phán quyết của Terraform Labs đã cung cấp “căn cứ bổ sung” để Thẩm phán Amy Jackson có thể xem xét từ chối đề nghị bác bỏ Binance. Sàn giao dịch tiền điện tử và Zhao đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ vào tháng 9 với lý do SEC đã vượt quá thẩm quyền của mình và áp đặt các tiêu chuẩn của họ đối với chứng khoán “có hiệu lực hồi tố”.

Trường hợp của ủy ban là một trong những trường hợp cuối cùng từ các cơ quan quản lý tài chính ở Hoa Kỳ sau thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD giữa Binance và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính được công bố vào tháng 12. Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, Zhao đã đồng ý nhận tội về một tội nghiêm trọng và anh ta sẽ bị kết án vào tháng Hai.

Các vụ kiện của Terraform Labs và Binance chỉ là hai hành động thực thi do SEC đưa ra vào năm 2023 với cáo buộc các nền tảng cung cấp chứng khoán chưa đăng ký. Ủy ban cũng đã đệ đơn kiện Coinbase, Ripple, Kraken và những người khác.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

Bitcoin

Tòa án Hoa Kỳ hoàn tất thủ tục tịch thu Bitcoin của Silk Road

Để lại phản hồi

Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đã phê chuẩn lệnh tịch thu các loại tiền điện tử liên quan đến nền tảng darknet Silk Road.

Nghị quyết được thông qua vào ngày 20 tháng 12. Tòa án đã phê chuẩn việc tịch thu 69.370 Bitcoin ( BTC ) và các loại tiền điện tử khác như một phần của vụ án Con đường tơ lụa. Các bị đơn bao gồm người sáng lập Silk Road Ross Ulbricht và chính phủ Hoa Kỳ là nguyên đơn.

Mặc dù quyết định này được đưa ra vào tháng 8 nhưng nó sẽ chỉ có hiệu lực sau khi có phán quyết của Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ. Theo khiếu nại ban đầu, chính phủ Hoa Kỳ đã kiểm soát tiền điện tử sau khi nó được chuyển giao bởi “Cá nhân X”, kẻ đã tấn công Silk Road và giành quyền kiểm soát tiền của nó.

Vào năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu và bắt đầu tìm cách tịch thu chính thức số tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD (hơn 3 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại). Ulbricht bị bắt giam vào ngày 2 tháng 10 năm 2013. Năm 2015, một tòa án Hoa Kỳ đã kết án anh ta hai bản án chung thân cộng với 40 năm tù không ân xá.

Bitcoin bị tịch thu khiến chính phủ Hoa Kỳ trở thành một trong những người nắm giữ BTC lớn nhất. Nó sở hữu khoảng 195.000 BTC, gần 1% tổng nguồn cung. Hầu hết tài sản nắm giữ trong tài khoản chính phủ đã bị tịch thu từ tội phạm mạng.

Nguồn: 21.co

Tiền được lưu trữ ngoại tuyến trong ví phần cứng và được kiểm soát bởi Bộ Tư pháp (DoJ), Sở Thuế vụ (IRS) và các cơ quan khác. Khi một cơ quan chính phủ nắm quyền kiểm soát một tài sản tiền điện tử, nó không ngay lập tức trở thành tài sản của Hoa Kỳ. Tòa án ban hành lệnh tịch thu, chính phủ nắm quyền sở hữu và chuyển tài sản cho Cơ quan Thống chế Hoa Kỳ, sau đó thanh lý nó – chuyển nó thành tiền định danh.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Tin tức

Tòa án Hoa Kỳ chấp thuận giải quyết chống lại Binance, trả 2,7 tỷ đô la cho CFTC

Để lại phản hồi

Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao đã được lệnh phải trả 150 triệu USD, trong khi Binance sẽ trả 2,7 tỷ USD để kết thúc hành động thực thi CFTC.

Một tòa án Hoa Kỳ đã ban hành lệnh chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao, theo đó Binance sẽ phải trả 2,7 tỷ USD và CZ phải trả 150 triệu USD cho Ủy ban Giao dịch và Tương lai Hàng hóa (CFTC).

Trong một tuyên bố ngày 18 tháng 12, CFTC thông báo rằng Tòa án quận phía Bắc Illinois của Hoa Kỳ đã phê chuẩn thỏa thuận giải quyết được công bố trước đó và kết luận biện pháp cưỡng chế do CFTC ban hành lần đầu tiên vào tháng 11.

“Tòa án phát hiện Zhao và Binance đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC, áp dụng hình phạt tiền dân sự trị giá 150 triệu đô la đối với cá nhân Zhao và yêu cầu Binance phải chuyển 1,35 tỷ đô la phí giao dịch bất hợp pháp và trả khoản tiền phạt 1,35 tỷ đô la cho CFTC,” CFTC viết trong một tuyên bố.

Thỏa thuận giải quyết được phê duyệt đánh dấu sự kết thúc của vụ kiện kéo dài chống lại CZ và Binance của CFTC. Cơ quan này đã buộc tội giám đốc điều hành và sàn giao dịch của ông ta vào ngày 27 tháng 3 vì trốn tránh luật liên bang và điều hành một sàn giao dịch phái sinh bất hợp pháp.

Vào ngày 21 tháng 11, CZ đã đồng ý từ bỏ vai trò lãnh đạo Binance như một phần của thỏa thuận rộng hơn với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và CFTC Hoa Kỳ. Cùng ngày, Zhao đã nhận tội với một số cáo buộc dân sự và một cáo buộc hình sự liên quan đến luật chống rửa tiền.

Là một phần của lệnh giải quyết, cả CZ và Binance đều đồng ý thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo các biện pháp KYC được duy trì trên sàn giao dịch cũng như yêu cầu Binance triển khai cơ cấu quản trị doanh nghiệp chính thức, bao gồm Hội đồng quản trị với các thành viên độc lập, Cơ quan tuân thủ. Ủy ban và Ủy ban Kiểm toán.

Tòa án cũng yêu cầu cựu giám đốc tuân thủ của Binance, Samuel Lim phải trả khoản tiền phạt dân sự trị giá 1,5 triệu đô la vì “hỗ trợ và tiếp tay cho các hành vi vi phạm của Binance cũng như tham gia vào các hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ để cố tình trốn tránh hoặc cố gắng trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

Tin tức

FTX mất 53 nghìn đô la mỗi giờ vì 'phí phá sản' – hồ sơ mới nhất cho thấy

Để lại phản hồi

Hơn 118 triệu đô la phí pháp lý và tư vấn đã được thanh toán cho sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản từ tháng 8 đến tháng 10 hoặc 1,3 triệu đô la mỗi ngày.

Sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã đốt khoảng 53.000 đô la mỗi giờ trong ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 10 – chỉ tính riêng các luật sư và cố vấn phá sản, vòng hồ sơ bồi thường mới nhất cho thấy.

Hồ sơ tòa án từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 đã chỉ ra rằng các luật sư phá sản đã tính tổng cộng ít nhất 118,1 triệu đô la trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10. Trong 92 ngày, con số này tương đương với 1,3 triệu đô la mỗi ngày hoặc 53.300 đô la mỗi ngày. giờ.

Hóa đơn lớn nhất đến từ công ty tư vấn quản lý Alvarez và Marshall, tính phí 35,8 triệu USD cho các dịch vụ của mình trong ba tháng.

Alvarez và Marshall đã tính phí tổng cộng 35,8 triệu USD cho khu bất động sản FTX. Nguồn: CourtListener

Đứng ở vị trí thứ hai là công ty luật toàn cầu Sullivan và Cromwell, với mức phí dịch vụ là 31,8 triệu USD. Mức lương theo giờ cho các dịch vụ của Sullivan và Cromwell trung bình là 1.230 USD một giờ.

Các dịch vụ của Sullivan và Cromwell khiến các chủ nợ FTX phải trả 1.230 USD mỗi giờ. Nguồn: CourtListener

Công ty tư vấn toàn cầu AlixPartners đã tính phí 13,3 triệu USD trong giai đoạn này cho các dịch vụ chuyên nghiệp liên quan đến điều tra pháp y. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan tính phí 10,4 triệu đô la trong cùng kỳ, trong khi một số hóa đơn khác từ các công ty tư vấn nhỏ hơn cộng lại lên tới hơn 26,8 triệu đô la.

Số liệu được chia sẻ bởi một chủ nợ FTX có biệt danh trong một bài đăng ngày 17 tháng 12 trên X (trước đây là Twitter) cho thấy tổng phí pháp lý đã được thanh toán đầy đủ kể từ khi vụ phá sản FTX bắt đầu là khoảng 350 triệu USD.

Trong khi đó, một báo cáo trước đó được đệ trình vào ngày 5 tháng 12 bởi người kiểm tra lệ phí do tòa chỉ định, Katherine Stadler, đã xác định “các lĩnh vực quan tâm đáng kể” với các hóa đơn do các công ty tư vấn lớn hơn đệ trình, bao gồm Sullivan và Cromwell, Alvarez và Marshall, cùng những công ty khác giữa Ngày 1 tháng 5 và ngày 31 tháng 6.

“Người kiểm tra phí đã xác định rõ ràng có đội ngũ nhân sự dày đặc, tham dự cuộc họp quá nhiều, các khoản phí liên quan đến thời gian đi lại không làm việc và các thiếu sót về thủ tục và kỹ thuật khác nhau liên quan đến một số mục nhập thời gian (bao gồm cả các mục nhập mơ hồ và gộp lại),” báo cáo viết về các hóa đơn do Alvarez và Marshall đệ trình.

Các công ty tư vấn đã bị Cơ quan kiểm tra phí của các vụ việc chỉ trích vì tính phí quá cao. Nguồn: CourtListener

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

Pháp Lý

SEC phản hồi có thể dự đoán trước kiến nghị xây dựng quy tắc tiền điện tử năm 2022 của Coinbase: Không

Để lại phản hồi

Theo Chủ tịch Gensler, các luật hiện hành là đủ. Coinbase cho biết việc này vẫn chưa xong.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã từ chối đơn thỉnh cầu của Coinbase về việc đưa ra quy định về các giao dịch với tiền điện tử là chứng khoán. Coinbase đã nộp đơn thỉnh cầu vào tháng 7 năm 2022 và liên tục thúc đẩy phản hồi.

Chủ tịch SEC Gary Gensler đã công bố quyết định của ủy ban trong một tuyên bố ngày 15 tháng 12. Ông đưa ra ba lý do để từ chối kiến nghị của Coinbase, trong đó yêu cầu “các quy tắc quản lý quy định về chứng khoán được cung cấp và giao dịch thông qua các phương thức gốc kỹ thuật số, bao gồm các quy tắc tiềm năng để xác định tài sản kỹ thuật số nào là chứng khoán”.

Gensler lần đầu tiên lập luận rằng các luật và quy định hiện hành đã áp dụng cho tiền điện tử. Cách diễn đạt của anh ấy có nhiều sắc thái:

“Không có gì về thị trường chứng khoán tiền điện tử cho thấy rằng các nhà đầu tư và tổ chức phát hành ít xứng đáng được luật chứng khoán của chúng tôi bảo vệ hơn”.

Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, người đã ký đơn thỉnh cầu, đã thấy trước lập luận này và đã thêm vào đơn thỉnh cầu một cuộc thảo luận về bài kiểm tra Howey và quyết định của Reves, “các tuyên bố” của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ rất quan trọng đối với luật chứng khoán hiện đại. Gensler đã trả lời các lập luận trong phụ lục của Coinbase. Đó là phần duy nhất trong bản kiến nghị dài 32 trang mà Gensler đã trực tiếp giải quyết.

Gensler tiếp tục nói rằng việc đưa ra quy tắc do Coinbase đề xuất là sai thời điểm. Ông cho biết SEC hiện đang thu hút ý kiến về các quy tắc áp dụng cho tiền điện tử. Cuối cùng, Gensler cho biết các quy tắc được đưa ra theo quyết định của cơ quan:

“Chúng tôi cân nhắc kỹ lưỡng về thời gian và các ưu tiên của chương trình pháp lý cũng như cách sử dụng tốt nhất đội ngũ nhân viên tài năng và chăm chỉ của mình.”

Ủy viên SEC Hester Peirce và Mark Uyeda đã đưa ra một tuyên bố chung chỉ trích quyết định này. Họ thừa nhận hai điểm sau do Gensler đưa ra nhưng cho rằng các vấn đề nêu trong bản kiến nghị xứng đáng được giải quyết. Họ viết: “Bất kỳ cuộc thăm dò nào về những vấn đề này đều phải bao gồm các hội nghị bàn tròn công khai, đưa ra ý tưởng và yêu cầu bình luận, điều này sẽ giúp chúng tôi có cơ hội lắng nghe ý kiến từ nhiều người tham gia thị trường và các bên quan tâm khác”.

Coinbase đã đệ trình một lệnh bắt buộc , yêu cầu SEC phải trả lời đơn thỉnh cầu của họ theo lệnh của tòa án, vào tháng 4, chín tháng sau khi họ nộp đơn và một tháng sau khi nhận được thông báo của Wells cảnh báo rằng SCE có thể có hành động pháp lý chống lại Nó. SEC đã trả lời vào tháng 5 rằng Coinbase không có quyền đối với mandamus và việc xây dựng quy tắc có thể mất nhiều năm.

Sau nhiều vòng đệ trình lên tòa án, SEC cam kết sẽ phản hồi đơn kiện của Coinbase trước ngày 15 tháng 12.

Grewal đã phản hồi quyết định của SEC trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter). Ông viết: “Với sự đánh giá cao đối với [Tòa án] Tòa án thứ ba, sau ngày hôm nay, chúng tôi sẽ lại tìm kiếm sự giúp đỡ của họ bằng cách thách thức việc SEC từ bỏ nhiệm vụ của mình”.

Ngày 15 tháng 12, 20:50 UTC: Bài viết này đã được cập nhật để bao gồm phản hồi của Paul Grewal.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

Tin tức

Người sáng lập Binance CZ phải ở lại Mỹ cho đến khi tuyên án, lệnh của thẩm phán

Để lại phản hồi

Một thẩm phán liên bang cho biết cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao có nguy cơ bỏ trốn nếu trở về UAE và phải ở lại Mỹ trong khi chờ tuyên án.

Người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao đã được lệnh ở lại Hoa Kỳ cho đến khi tuyên án vào tháng 2, với việc thẩm phán liên bang xác định có quá nhiều rủi ro chuyến bay nếu cựu CEO sàn giao dịch được phép quay trở lại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Vào ngày 7 tháng 12, Thẩm phán Richard Jones của Tòa án Quận Seattle đã ra lệnh cho Zhao ở lại Hoa Kỳ cho đến ngày tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024. Anh ta phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng sau khi nhận tội rửa tiền vào ngày 21 tháng 11 và đã đồng ý không kháng cáo bất kỳ bản án có thể có nào kéo dài đến mức đó.

“Bị cáo có khối tài sản khổng lồ ở nước ngoài và không có mối quan hệ nào với Hoa Kỳ,” Thẩm phán Jones viết, đồng tình với lập luận trước đó của các công tố viên liên bang, những người nói rằng họ “sẽ không thể đảm bảo sự trở lại của anh ta” nếu Zhao quyết định không quay trở lại Mỹ. Hoa Kỳ.

“Gia đình anh ấy cư trú tại UAE và có vẻ như anh ấy có địa vị cao ở UAE. Trong những trường hợp này, Tòa án nhận thấy rằng bị cáo chưa đưa ra được bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng anh ta không có khả năng bỏ trốn nếu quay trở lại UAE”, Thẩm phán Jones nói thêm.

“Dựa trên lý do nêu trên, Tòa án CHẤP NHẬN đề nghị của chính phủ và bị cáo sẽ ở lại lục địa Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ khi nhận tội đến khi tuyên án.”

Vào ngày 6 tháng 12, Thẩm phán Jones đã chấp nhận lời nhận tội của Zhao được đệ trình gần hai tuần trước đó nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cho phép anh ta quay trở lại Dubai nơi anh ta cư trú.

Zhao hiện đang có trái phiếu trị giá 175 triệu USD , mà Thẩm phán Jones cho biết “dường như phần lớn bao gồm các tài sản nằm ngoài tầm với của chính phủ”.

Ông nói thêm các điều kiện bảo lãnh cho phép Zhao tự do đi lại ở Mỹ và cho phép gia đình ông đến thăm ông, điều mà ông gọi là “sự áp đặt hầu như không nặng nề đối với quyền tự do của bị cáo”.

Vào tháng 11, Binance và Zhao đã giải quyết với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ với số tiền 4,3 tỷ USD và thừa nhận điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Thỏa thuận dàn xếp cũng khiến Zhao từ chức Giám đốc điều hành.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

Do Kwon của Terraform thực hiện nỗ lực cuối cùng để tránh bị dẫn độ

Để lại phản hồi

Các luật sư của người đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon đã thực hiện nỗ lực cuối cùng để kháng cáo việc dẫn độ anh ta khỏi Montenegro.

Người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon đã thực hiện nỗ lực cuối cùng để kháng cáo quyết định của tòa án Montenegro có thể khiến anh ta bị dẫn độ khỏi đất nước.

Trong một báo cáo ngày 6 tháng 12, truyền thông nhà nước địa phương tuyên bố rằng các luật sư của Kwon đã chính thức kháng cáo quyết định ngày 24 tháng 11 từ Tòa án tối cao Podgorica, nơi chấp thuận rằng Kwon có thể bị dẫn độ sang Hoa Kỳ hoặc Hàn Quốc trong khi chờ quyết định cuối cùng của Tòa án. Bộ Tư pháp Montenegro.

Bộ Tư pháp hiện sẽ xem xét kháng cáo và xem xét lại lệnh dẫn độ ban đầu và hiện dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này trước ngày 15 tháng 12.

Theo tuyên bố ngày 24/11 từ Tòa án Tối cao Podogrica, Kwon bày tỏ rằng anh ta muốn bị dẫn độ về Hàn Quốc hơn là Hoa Kỳ.

Do Kwon cho biết anh đồng ý bị dẫn độ về Hàn Quốc. Nguồn: Tòa án tối cao Podgorica

Các luật sư của Kwon lần đầu tiên phản đối yêu cầu dẫn độ từ Mỹ vào ngày 28 tháng 9, tuyên bố rằng mọi nỗ lực trục xuất người đồng sáng lập đang bị bao vây trước ngày 13 tháng 10 sẽ là “không thể” do anh ta đang bị giam giữ ở Montenegro.

Vào ngày 17 tháng 2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện cả Terraform Labs và Kwon vì “dàn dựng một vụ gian lận chứng khoán tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la”.

Kwon, cùng với cựu giám đốc tài chính của Terraform Labs, Han Chong-joon , đã bị bắt vào ngày 23 tháng 3 tại sân bay Podgorica vì mang theo giấy tờ thông hành giả khi chuẩn bị khởi hành đến Dubai.

Kwon sau đó bị bắt giữ dẫn độ ở Montenegro vào ngày 15 tháng 6 và bị kết án 6 tháng tù trong khi tòa án đang cân nhắc xem nên dẫn độ anh ta sang Mỹ hay Hàn Quốc.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Exit mobile version