Lưu trữ cho từ khóa: tình báo Arkham

Số lần rút tiền KuCoin tăng vọt lên 1 tỷ đô la tiền điện tử trong bối cảnh các biện pháp ngăn chặn theo quy định của Hoa Kỳ

Sự gia tăng xảy ra khi các công tố viên liên bang Hoa Kỳ buộc tội sàn giao dịch và hai người sáng lập của nó vi phạm luật chống rửa tiền vào thứ Ba.

  • Dữ liệu của Nansen cho thấy KuCoin đã rút hơn 1 tỷ USD trong 24 giờ qua.
  • Theo dữ liệu của chuỗi khối Arkham, tài sản do sàn giao dịch nắm giữ đã giảm xuống còn 4,8 tỷ USD từ mức 6 tỷ USD.
  • KuCoin cho biết sàn giao dịch “đang hoạt động tốt và tài sản của người dùng của chúng tôi tuyệt đối an toàn”.

Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin đã chứng kiến khoảng 1 tỷ đô la rút tiền điện tử trong 24 giờ qua và tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) giảm 20% khi nền tảng giao dịch phải đối mặt với cáo buộc từ chính quyền Hoa Kỳ, dữ liệu từ Nansen và Arkham Intelligence cho thấy.

Sàn giao dịch đã trải qua 1,083 tỷ USD dòng tiền chảy ra thông qua chuỗi tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM) trong giai đoạn này và chỉ có 144 triệu USD dòng tiền vào. Dữ liệu Nansen không bao gồm số lần rút bitcoin (BTC) . Theo Nansen, dòng tiền ròng trên mạng Ethereum đạt 840 triệu USD.

Nansen cho biết trong một bài đăng X hôm thứ Tư: “Đây là mức giảm hơn 15% tài sản do sàn giao dịch nắm giữ”.

Dữ liệu chuỗi khối từ Arkham Intelligence cho thấy số lượng tài sản tiền điện tử (bao gồm BTC) được nắm giữ bởi các địa chỉ tiền điện tử KuCoin được gắn thẻ đã giảm mạnh xuống 4,8 tỷ USD từ mức 6 tỷ USD vào thứ Ba. Con số của Arkham bao gồm cả những biến động về giá, nhưng thị trường tiền điện tử nhìn chung ít thay đổi trong giai đoạn này, do đó, mức giảm rất có thể là do các nhà đầu tư rút tài sản khỏi nền tảng.

Lượng nắm giữ tiền điện tử KuCoin tính đến thứ Tư lúc 12:30 UTC (Arkham Intelligence)

Sự gia tăng rút tiền xảy ra khi sàn giao dịch và hai trong số những người sáng lập của nó bị các công tố viên liên bang Hoa Kỳ buộc tội vi phạm luật chống rửa tiền. Một đặc vụ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa gọi sàn giao dịch này là “một âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la”.

Một số người dùng phàn nàn về sự chậm trễ trong việc rút tiền, làm dấy lên lo ngại về tình trạng của sàn giao dịch. Tuy nhiên, dữ liệu chuỗi khối cho thấy các giao dịch gửi đi từ KuCoin đã được xử lý, với sự chậm trễ rất có thể là do các yêu cầu rút tiền bị dồn nén.

KuCoin cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng sàn giao dịch “đang hoạt động tốt và tài sản của người dùng của chúng tôi tuyệt đối an toàn”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Hoạt động bán GBTC của thang độ xám tăng nhanh nhưng dòng vốn ETF Bitcoin vẫn tích cực, dẫn đầu bởi BlackRock

Động lực chính đằng sau việc bán tháo có thể là công ty cho vay tiền điện tử Genesis, công ty vào tháng trước đã nhận được sự chấp thuận của tòa án phá sản để bán 35 triệu cổ phiếu GBTC.

  • GBTC của Grayscale đã chứng kiến dòng tiền chảy ra gần 600 triệu USD vào thứ Năm, khoản mua lại trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 22 tháng 1, nhưng dòng tiền chảy vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay khác đã bù đắp cho doanh số bán hàng.
  • IBIT của BlackRock đã có một ngày mạnh mẽ khác và vượt qua khối tài sản trị giá 10 tỷ USD đang được quản lý.

Dòng tiền chảy ra từ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) đã tăng vọt vào thứ Năm, nhưng dòng tiền chảy vào 9 quỹ giao dịch trao đổi bitcoin giao ngay niêm yết tại Hoa Kỳ khác là quá đủ để bù đắp doanh số bán GBTC.

Dữ liệu do BitMEX Research tổng hợp cho thấy GBTC đã chứng kiến 599 triệu đô la tiền rút ra, gần gấp ba lần số tiền rút ra vào thứ Tư và là dòng tiền rút ra trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 22 tháng 1. Xác nhận những con số đó, Arkham Intelligence cho thấy Grayscale chuyển gần 10.000 bitcoin (BTC) sang sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase Prime (có lẽ sẽ được bán) khi thị trường Mỹ mở cửa vào sáng thứ Sáu.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) đã chuyển gần 10.000 bitcoin sang Coinbase vào thứ Năm (Arkham Intelligence)

Dòng tiền chảy ra lớn có lẽ có thể chỉ ra rằng công ty cho vay tiền điện tử Genesis đã bắt đầu hoặc tăng tốc độ dỡ bỏ lượng nắm giữ GBTC của mình, tận dụng sự phục hồi của bitcoin. Genesis đã nhận được sự chấp thuận của tòa án phá sản vào ngày 14 tháng 2 để bán 35 triệu cổ phiếu GBTC – khi đó trị giá 1,3 tỷ USD, hiện là khoảng 1,9 tỷ USD – nhưng dòng tiền chảy ra từ GBTC đã bị chặn trong hai tuần qua cho đến khi tăng đột biến vào thứ Năm.

Việc GBTC thoát ra hôm thứ Năm gợi nhớ đến giữa tháng 1, khi sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị phá sản đã bán số cổ phiếu trị giá khoảng 1 tỷ USD .

GBTC của Grayscale hoạt động như một quỹ đóng mà không được hoàn trả cho đến khi chuyển đổi thành quỹ ETF giao ngay vào tháng 1 này. Cổ phiếu của nó được giao dịch ở mức chiết khấu đáng kể so với giá trị tài sản ròng trong thị trường tiền điện tử giảm giá trong hai năm qua, nhưng mức chiết khấu đó đã biến mất trong thời gian sắp tới và cuối cùng là chuyển đổi sang ETF.

Quỹ ETF bitcoin của BlackRock vượt 10 tỷ USD trong AUM

Tuy nhiên, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay khác được niêm yết tại Hoa Kỳ sẽ bù đắp cho dòng vốn lớn của Grayscale vào thứ Năm. Tuy nhiên, dòng vốn ròng 92 triệu USD là mức thấp nhất trong một tuần, theo BitMEX Research.

Quỹ iShares Bitcoin ETF (IBIT) của BlackRock đã ghi nhận một phiên dòng vốn lớn khác, thu về 604 triệu USD tiền mới và thêm hơn 9.700 bitcoin. Điều này diễn ra sau ngày thứ Tư phá kỷ lục .. Quỹ hiện đã vượt qua 10 tỷ đô la tài sản được quản lý và nắm giữ hơn 161.000 bitcoin chỉ bảy tuần sau khi ra mắt.

Áp lực mua thông qua nhu cầu ETF bitcoin giao ngay là một trong những câu chuyện quan trọng trong những tuần qua khi giá BTC vượt qua 60.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2021. Bitcoin đã tăng 44% trong tháng 2, tháng tốt nhất kể từ tháng 12 năm 2020 , nhỉnh hơn một chút chỉ số CoinDesk 20 Index ( CD20 ) trên thị trường rộng tăng 41%.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk