Lưu trữ cho từ khóa: Tiền lốc xoáy

Vitalik Buterin quyên góp 30 ETH để bảo vệ pháp lý Tornado Cash

Vitalik Buterin tiếp tục thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev và Roman Storm, những người đã bị buộc tội rửa tiền.

Vào ngày 8 tháng 5, người đồng sáng lập Ethereum đã quyên góp 30 ETH, trị giá khoảng 113.000 USD, cho chiến dịch Juicebox ‘Free Alexey & Roman’.

Buterin là người lên tiếng ủng hộ Pertsev và Storm và bày tỏ sự thất vọng về phán quyết trong vụ án của họ. Phát biểu tại DappCon ở Berlin, ông mô tả bản án 64 tháng tù của Pertsev là “thực sự đáng tiếc”.

Theo ông, việc phát triển phần mềm bảo vệ quyền riêng tư phải là “một cách hoàn toàn hợp pháp và chính đáng để đấu tranh cho quyền riêng tư”.

Tuy nhiên, lập trường của tòa án Hà Lan lại mâu thuẫn khi phán quyết Pertsev phạm tội rửa tiền thông qua phần mềm do anh phát triển. Vụ việc hiện có ý nghĩa rộng hơn đối với Storm , người phải đối mặt với cáo buộc tương tự ở Hoa Kỳ.

Tornado Cash và các công cụ trộn tiền điện tử khác được thiết kế để che giấu dấu vết giao dịch đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý vì nguy cơ bị các tổ chức tội phạm lạm dụng.

Bất chấp những thách thức này, Buterin vẫn lạc quan, hy vọng vào “sự rõ ràng tích cực” trong phiên tòa sắp tới của Storm ở Mỹ. Anh ấy tiếp tục bảo vệ quyền riêng tư, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó đối với “những người bình thường” chứ không chỉ những kẻ bất chính.

Bản thân Buterin là người ủng hộ trung thành cho các công cụ tiền điện tử lấy quyền riêng tư làm trung tâm và luôn ủng hộ việc phát triển các giải pháp “thế hệ tiếp theo” như Railgun và 0xbow. Theo người đồng sáng lập Ethereum, việc tạo ra phần mềm bảo vệ quyền riêng tư phải là “một cách hoàn toàn hợp pháp và hợp pháp để đấu tranh cho quyền riêng tư”.

Ngoài Buterin, người bào chữa pháp lý cho Tornado Cash cũng đã thu hút sự chú ý của người ủng hộ quyền riêng tư nổi tiếng Edward Snowden. Cựu người tố cáo NSA đã công khai ủng hộ việc gây quỹ để bảo vệ pháp lý Tornado Cash, kêu gọi những người có thể hỗ trợ hãy làm như vậy.

Snowden tin rằng vụ kiện chống lại Tornado Cash là “vô cùng phi tự do và cực kỳ độc đoán”. Anh ấy bày tỏ quan điểm tương tự như Buterin, khẳng định rằng “quyền riêng tư không phải là một tội ác”.

Sau khoản quyên góp của Vitalik, chiến dịch đã nhận được nhiều số tiền nhỏ hơn bằng ETH, kèm theo các thông điệp như “công lý cuối cùng cũng đến”.

Quyên góp miễn phí:Chiến dịch Alexey & Roman miễn phí | Nguồn: JuiceBox

Tại thời điểm xuất bản, chiến dịch Free Alexey & Roman đã huy động được tổng cộng 559,81 ETH , xấp xỉ 2 triệu USD.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Hacker Poloniex lần đầu tiên di chuyển số tiền bị đánh cắp, giữ nguyên 182 triệu USD

Hacker sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex đã chuyển 100 ETH sang máy trộn Tornado Cash.

Theo nhà báo Colin Wu, đây là lần đầu tiên một hacker quyết định rửa tài sản bị đánh cắp. Đồng thời, số tiền điện tử trị giá 182 triệu USD bằng Ethereum ( ETH ), Tron ( TRX ), Bitcoin ( BTC ) và Bitcoin Token (BTCT) vẫn còn trong ví của hacker.

Vào ngày 10 tháng 11 năm 2023, Poloniex đã mất gần 125 triệu đô la tiền điện tử do cuộc tấn công. Chủ sở hữu sàn giao dịch Justin Sun tuyên bố xác định thành công và đóng băng một phần tài sản liên quan đến địa chỉ của hacker. Sau đó, Sun đề nghị hacker trả lại tài sản bị đánh cắp với số tiền thưởng 10 triệu USD.

Tin tặc của nền tảng tiền điện tử Kronos Research và giao thức cho vay chuỗi chéo Hundred Finance cũng bắt đầu chuyển tiền sang dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash.

Công ty phân tích PeckShield báo cáo rằng hacker ban đầu đã thực hiện một giao dịch thử nghiệm với số ETH trị giá 200 USD, sau đó anh ta đã chuyển 1.314 ETH, tương đương gần 4 triệu USD, sang một địa chỉ mới. Từ địa chỉ cuối cùng, hacker đã thực hiện 10 giao dịch trị giá 100 ETH, chuyển tiền sang dịch vụ Tornado Cash.

Số tiền gửi đến Tornado Cash tăng lên 3.000 ETH với giá khoảng 3 triệu USD.

Kronos Capital đã bị hack vào tháng 11 năm 2023 sau khi những kẻ tấn công truy cập được vào khóa API.

Vì Tornado Cash có thể được sử dụng để chuyển các khoản tiền thu được bất hợp pháp nên chính phủ Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với công ty trộn tiền điện tử này vào tháng 8 năm 2022. Các nhà phát triển của nó đã bị buộc tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Vào cuối tháng 3, văn phòng công tố yêu cầu tòa án tuyên phạt người đồng sáng lập Tornado Cash , Alexey Pertsev, mức án 5 năm tù.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Chưng cất tiền mặt Tornado và bộ đồ Samourai

Chắc chắn đó là “mã là lời nói”, nhưng DOJ khẳng định đó không chỉ là mã.

Có rất nhiều tin tức vào tuần trước, nhưng có lẽ tin tức lớn nhất đến vào thứ Tư khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ hai người đồng sáng lập Samourai Wallet, một ví bitcoin cung cấp dịch vụ trộn lẫn. Vụ bắt giữ tăng cường nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm ngăn chặn những gì họ coi là rửa tiền được kích hoạt bởi các công cụ bảo mật và thiết lập sự tiếp tục của cuộc trò chuyện rộng rãi hơn về nơi quyền giao dịch quyền riêng tư phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia.

Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.

Kiểm soát lãi suất

Tường thuật

Giữa việc Bộ Tư pháp nộp đơn vào tuần trước trong vụ kiện chống lại Roman Storm và bản cáo trạng mới chống lại Keonne Rodriguez và William Hill, mối lo ngại của chính phủ Hoa Kỳ về việc trộn tiền điện tử đang trở nên rõ ràng hơn – cũng như cách DOJ tiếp cận những trường hợp này.

Tại sao nó quan trọng

Là mã lời nói? Bạn có phải chịu trách nhiệm nếu bạn viết mã và người khác sử dụng nó để rửa tiền bị đánh cắp? Đó có phải là câu hỏi đúng hay đó là việc trừu tượng hóa một vấn đề an ninh quốc gia hợp pháp thành một giả thuyết rộng hơn nhằm nỗ lực kết hợp câu hỏi triết học lớn hơn với hoạt động thực tế – và bất hợp pháp?

Đây hiện chỉ là một số câu hỏi trọng tâm trong cuộc đối thoại qua lại giữa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và ngành công nghiệp tiền điện tử trong vụ án hình sự đang diễn ra chống lại nhà phát triển Roman Storm của Tornado Cash. Số tiền đặt cược đã tăng vào tuần trước sau khi DOJ cũng bắt giữ và buộc tội Rodriguez và Hill, những người đồng sáng lập Samourai Wallet.

Phá vỡ nó

Về cơ bản có bốn lập luận chính khác nhau. Đầu tiên là về quyền riêng tư. Mọi người có thể gửi tiền cho người khác theo cách mà người khác không thể theo dõi họ. Đây không phải là vấn đề riêng của tiền điện tử, mặc dù tiền điện tử là như vậy, nhưng có rất nhiều công cụ trộn thực sự dành riêng cho tiền điện tử vì hầu hết các tài sản kỹ thuật số không có chức năng bảo mật tích hợp sẵn (và những công cụ đó). làm vậy, không thấy nhiều cách sử dụng).

Thứ hai là quyền tạo mã. Nếu mã là lời nói, thì bản thân việc lập trình các hợp đồng thông minh không thể là tội phạm, ngay cả khi những kẻ độc hại sử dụng các hợp đồng thông minh đó để rửa tiền bất hợp pháp.

Phần thứ ba tập trung vào các vấn đề an ninh quốc gia. Đồng đô la Mỹ là một công cụ và chính phủ liên bang sẽ sử dụng nó để cố gắng ngăn chặn các tác nhân xấu, theo định nghĩa của Hoa Kỳ và các cơ quan chức năng quốc gia khác, tham gia vào hoạt động kinh tế. Các biện pháp trừng phạt này được áp dụng đối với các cá nhân, chẳng hạn như những công dân tư nhân rửa tiền thu được từ ransomware; các tập đoàn như Sovcomflot hay Suex của Nga; và đối với các quốc gia, như chính phủ IranBắc Triều Tiên . Và chúng có thể có hiệu quả, nghiên cứu cho thấy .

Từ quan điểm đó, việc các công cụ trộn tiền điện tử cho phép (thậm chí có thể khuyến khích ) người dùng từ các thực thể hoặc khu vực bị trừng phạt này sử dụng dịch vụ của họ là một ranh giới đỏ khá rõ ràng và cáo trạng hình sự là bước hợp lý tiếp theo.

Và sau đó là điểm tranh cãi quan trọng nhất: các nhà phát triển thực sự đã làm gì và liệu máy trộn có phải là một thực thể chuyển tiền có khả năng tuân thủ các quy định chống rửa tiền hay không?

Theo Bộ Tư pháp, câu trả lời là có. Các nhà phát triển Tornado Cash không chỉ xây dựng một phần mềm nguồn mở; DOJ cho biết trong cả bản cáo trạng năm ngoái và hồ sơ vào thứ Sáu tuần trước rằng họ đã phát triển một hoạt động kinh doanh thực tế nhằm hỗ trợ các giao dịch mà chính phủ liên bang coi là bất hợp pháp. Tornado Cash không chỉ là một tập hợp các hợp đồng thông minh được phát hành trên thế giới; đó là toàn bộ hệ sinh thái gồm các hợp đồng thông minh, giao diện người dùng, giao diện và trải nghiệm người dùng, v.v. Khi theo đuổi lập luận này, DOJ cũng đang đặt ra những câu hỏi mới về các hoạt động mà một thực thể có thể tham gia để được coi là đơn vị chuyển tiền.

Các câu hỏi về quyền riêng tư gần như là cá trích đỏ. Chắc chắn, đó là một vấn đề quan trọng, nhưng nó không phải là vấn đề cốt lõi của những trường hợp này. Tuy nhiên, các vụ việc đã được giải quyết, vấn đề tại tòa không nhất thiết là liệu người Mỹ (và những người khác) có quyền giao dịch riêng tư hay chỉ riêng mã là lời nói; đó là những gì các dịch vụ cung cấp quyền riêng tư đang thực hiện và cách họ thực hiện điều đó.

Nói cách khác, rốt cuộc máy chuyển tiền là cái quái gì vậy?

Chúng tôi đã có một số gợi ý. DOJ gần đây đã thắng kiện Roman Sterlingov , nhà điều hành đằng sau máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, lập luận thành công rằng anh ta đã phạm tội rửa tiền, điều hành một máy chuyển tiền không có giấy phép và những thứ liên quan khác.

Tuy nhiên, trường hợp đó đề cập đến những vấn đề tương tự, các sự kiện cơ bản là khác nhau. Trong vụ Tornado Cash, bản thân các tình tiết dường như là điểm gây tranh cãi giữa bên công tố và bên bào chữa. Storm khẳng định – như đồng nghiệp của anh, Roman Semenov đã làm rất tốt trước khi Tornado Cash lần đầu bị trừng phạt – rằng anh không có nhiều quyền kiểm soát đối với Tornado Cash vào thời điểm đó. DOJ không đồng ý với tiền đề này, viết trong hồ sơ tuần trước rằng phần liên quan trong hướng dẫn của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) không đề cập đến ý tưởng “kiểm soát”.

Đúng hơn, DOJ lập luận rằng hoạt động kinh doanh chuyển tiền bao gồm các công ty chuyển tiền, nhóm Tornado Cash, một doanh nghiệp thương mại, v.v. Hơn nữa, DOJ lập luận rằng thứ gì đó có thể chuyển giá trị sẽ đủ tiêu chuẩn là công cụ chuyển tiền (một khẳng định được thu hút khá nhiều ý kiến trái chiều). phản hồi trực tuyến).

Tóm lại, phần lớn cuộc tranh luận dẫn đến phiên tòa – và có thể trong chính phiên tòa – sẽ xoay quanh câu hỏi liệu có hệ thống hợp đồng thông minh nào chuyển giá trị có đủ tiêu chuẩn là máy chuyển tiền hay không. Nếu câu trả lời là có, điều đó có nghĩa là các tổ chức tự trị phi tập trung khác hoặc các loại thực thể tự trị tương tự có thể là người truyền tải? Nếu câu trả lời là có, chúng ta quay trở lại câu hỏi máy chuyển tiền là gì và đường dây ở đâu yêu cầu dịch vụ phải đăng ký như vậy ở Hoa Kỳ và thực hiện nhận biết khách hàng/chống rửa tiền (KYC/ quy tắc AML). Trường hợp này có thể xác định rõ ràng một kẻ chuyển tiền và ngành công nghiệp tiền điện tử khó có thể thích câu trả lời nếu DOJ thắng.

Dòng câu hỏi này gợi nhớ đến đề xuất ví chưa được lưu trữ của FinCEN vào gần cuối năm 2020 – và thật trùng hợp, FBI cũng vừa công bố cảnh báo về ví chưa được lưu trữ vào tuần trước .

Và điều này đưa chúng ta đến (cũng) vào tuần trước, khi các công tố viên đưa ra âm mưu phạm tội rửa tiền đối với Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, những nhà phát triển đằng sau Samourai Wallet.

Đối với nhiều người trong ngành, đây là sự leo thang trong nỗ lực không ngừng của chính phủ liên bang chống lại quyền giao dịch riêng tư và/hoặc viết mã. Nhưng nó quay trở lại các câu hỏi cơ bản ở trên cùng – những đường màu đỏ đó là gì và nhóm Ví Samourai có tạo ra một chiếc ví mà họ kiểm soát và cung cấp các tính năng trộn lẫn quyền riêng tư bên trên không?

Samourai, giống như Tornado, đã thu phí cho các dịch vụ được cung cấp, DOJ cáo buộc trong bản cáo trạng của mình và các bị cáo đã xây dựng các công cụ biết rằng có thể có hành vi sử dụng bất hợp pháp.

Vẫn còn phải xem các so sánh kéo dài bao xa, nhưng các lập luận cốt lõi có vẻ giống nhau.

Do đó, một số nền tảng đang thông báo chặn các khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ, tuy nhiên, trừ khi họ thực sự xây dựng các chương trình nhận biết khách hàng của bạn, điều đó có thể không đủ để đáp ứng mối lo ngại của DOJ.

Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ

Tuần này

Thứ hai

  • 13:00 UTC (9:00 sáng ET) Keonne Rodriguez của Samourai Wallet xuất hiện trước thẩm phán sơ thẩm ở Quận phía Nam của New York, nơi anh ta cam kết “không có tội” với một tội âm mưu rửa tiền và một tội âm mưu rửa tiền. vận hành một máy chuyển tiền không có giấy phép. Anh ta đã được trả tự do với khoản bảo lãnh trị giá 1 triệu USD.

Thứ ba

  • 16:00 UTC (9:00 sáng giờ PT) Changpeng Zhao sẽ xuất hiện trước thẩm phán liên bang để điều trần tuyên án. Bạn có thể đọc bản xem trước của tôi tại đây và biết thêm về những tuyên bố ủng hộ mà Zhao nhận được tại đây .
  • 16:45 UTC (9:45 sáng theo giờ PT) Michael Patryn sẽ xuất hiện trước tòa án Vancouver để chống lại lệnh yêu cầu anh ta giải thích một số tài sản của anh ta đến từ đâu và chứng minh chúng không phải là lợi nhuận bất chính từ khách hàng của QuadriaCX .

Ở nơi khác:

  • ( Bloomberg ) Bloomberg đưa tin rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa có thể cấm hoàn toàn các thị trường dự đoán bầu cử.
  • ( BBC ) Bài báo này của BBC kể lại trải nghiệm của một người Sri Lanka bị bắt làm nô lệ trong một vụ nghe có vẻ giống như đầu bên kia của một vụ lừa đảo giết mổ lợn.
  • ( Phần còn lại của thế giới ) Phần còn lại của Thế giới đã viết về sự khác biệt văn hóa giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, và điều đó ảnh hưởng như thế nào đến các cơ sở sản xuất chip TSMC mới ở bang Arizona của Hoa Kỳ.
  • ( The New York Times / The Wall Street Journal ) Quốc hội đã thông qua dự luật yêu cầu ByteDance bán TikTok nếu không sẽ bị cấm. Tờ Times and Journal đào sâu vào việc dự luật đó trở thành luật như thế nào.

Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .

Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

DOJ tranh chấp về đặc điểm của Roman Storm về hoạt động tiền mặt Tornado trong hồ sơ mới

DOJ cho biết Tornado Cash là một doanh nghiệp chuyển tiền, cùng các chi tiết khác.

  • Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bác bỏ đề nghị của nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, bác bỏ cáo trạng hình sự chống lại anh ta.
  • Tornado Cash là một doanh nghiệp chuyển tiền và DOJ cho biết họ hy vọng bằng chứng của mình sẽ hỗ trợ cho các cáo buộc, một hồ sơ hôm thứ Sáu cho biết.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bác bỏ đề nghị bác bỏ cáo buộc hình sự của nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, nói rằng hồ sơ bào chữa đưa ra những sự thật gây tranh cãi mà bồi thẩm đoàn nên cân nhắc, thay vì những lập luận phù hợp với đề nghị ở giai đoạn đầu.

DOJ buộc tội Storm, cùng với nhà phát triển đồng nghiệp Roman Semenov, âm mưu thực hiện rửa tiền, âm mưu vận hành một công cụ chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm luật trừng phạt bằng cách tạo và vận hành Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử được thiết kế để ẩn danh các giao dịch. Chính quyền Mỹ cáo buộc Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên và các tổ chức tội phạm khác đã rửa tiền thông qua Tornado Cash.

Các luật sư của Storm đã bác bỏ cáo trạng vào cuối tháng 3, lập luận rằng Tornado Cash không phải là một dịch vụ trộn lẫn quyền giám hộ – và không phù hợp với định nghĩa về một “tổ chức tài chính” – và rằng Storm không thể kiểm soát dịch vụ hoặc chặn Lazarus và các nhóm tương tự sử dụng nó.

Người bào chữa lập luận rằng việc chỉ phát triển mã cho dự án không giống như điều hành một thực thể rửa tiền.

Trong hồ sơ hôm thứ Sáu , DOJ đã tranh luận về cách bên bào chữa mô tả Tornado Cash, nói rằng nó được công bố vào năm 2019 dưới dạng một công cụ trộn và dịch vụ tổng thể bao gồm một trang web, giao diện người dùng, sự kết hợp của các hợp đồng thông minh và một “mạng lưới các ‘người chuyển tiếp'”.

“Bị cáo không thể bác bỏ Bản cáo trạng bằng cách đơn giản đưa ra những khẳng định thực tế về quan điểm gây tranh cãi của chính mình về cách dịch vụ Tornado Cash vận hành và dựa trên phiên bản phục vụ mục đích riêng của anh ta về ý định của anh ta hoặc thiếu ý định đó khi thực hiện một số hành động nhất định,” hồ sơ hôm thứ Sáu nói.

DOJ cũng phản bác những khẳng định của Storm về cách hoạt động của giao diện Tornado Cash và mức độ kiểm soát mà người dùng cá nhân có thể có đối với quá trình gửi và rút tiền, đồng thời cung cấp ảnh chụp màn hình. Hồ sơ cũng lập luận rằng Storm và những người đồng sáng lập của anh ta duy trì quyền kiểm soát máy trộn, ít nhất là trong khoảng thời gian mà DOJ đề cập đến trong tài liệu tính phí của mình (2019 đến tháng 8 năm 2022).

Hồ sơ đưa ra nhiều lần tham chiếu đến bằng chứng mà DOJ dự kiến sẽ đưa ra trong quá trình xét xử, đề cập đến cách Storm và những người sáng lập Tornado Cash khác xây dựng và phát triển hệ thống, cách mọi người sử dụng Tornado Cash và các chi tiết khác.

Storm sẽ bị xét xử vào tháng 9 này, trong khi Semenov vẫn chưa bị bắt.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Phí ví Samourai đặt ra câu hỏi hiện hữu cho công nghệ bảo mật

Người đồng sáng lập Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill bị buộc tội rửa tiền liên quan đến ví bảo vệ quyền riêng tư.

Chính phủ Hoa Kỳ đã xóa tan mọi nghi ngờ rằng bất kỳ sự tham gia hoặc thu lợi nhuận nào từ các công cụ bảo mật ngoài việc tạo mã cho các máy trộn tiền điện tử đều bị giới hạn.

Gọi đó là hành vi tấn công quyền riêng tư hoặc tấn công quyền tự do ngôn luận, nhưng thực tế là bất kỳ khoản tiền nào chảy vào một ứng dụng được thiết kế để trộn tiền nhằm bảo vệ địa chỉ của người dùng đều được coi là tiền rửa tiền, bất kể mục đích hay đích đến.

Sương mù bitcoin. Tiền lốc xoáy. Bây giờ Ví Samourai.

Ví Samourai (máy chủ của nó đã bị tịch thu) là một ví bitcoin hứa hẹn sẽ “giữ các giao dịch của bạn ở chế độ riêng tư và che giấu danh tính của bạn” thông qua dịch vụ bảo vệ quyền riêng tư có tên là “Whirlpool”.

Các nhà chức trách cho biết chiếc ví này đã xử lý hơn 2 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm ít nhất 100 triệu USD thông qua các thị trường web đen bất hợp pháp như Silk Road và Hydra Market. Các lập luận tương tự cũng được đưa ra về Tornado Cash, khi nó bị Kho bạc Hoa Kỳ xử phạt, về cơ bản coi mỗi đô la chảy qua nó đều có bản chất tội phạm.

“Cùng với các đối tác thực thi pháp luật của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục không ngừng truy đuổi và triệt phá các tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để che giấu hành vi bất hợp pháp”, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.

Thời gian hoạt động

Có nhiều điều để nói về những người đồng sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, 35 tuổi và William Lonergan Hill, 65 tuổi, op-sec (tức là “an ninh vận hành) hoặc rõ ràng là thiếu điều đó. Rodriguez bị bắt ở Pennsylvania và sẽ bị xét xử trong tuần này, trong khi Mỹ vẫn đang nỗ lực dẫn độ Hill từ Bồ Đào Nha về.

“Tôi không biết làm thế nào họ có thể nghĩ rằng họ sẽ không bị bắt và bị truy tố vì việc này. Có vẻ như DOJ có bằng chứng trực tiếp về việc họ nói rằng họ biết họ đang giúp mọi người che giấu các giao dịch bất hợp pháp và tính phí dịch vụ,” giáo sư luật Brian Frye của Đại học Kentucky nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn.

DOJ cáo buộc rằng Rodriguez và Hill đã tích cực lôi kéo khách hàng tội phạm trong các bài đăng tiếp thị và truyền thông xã hội của họ. Chẳng hạn, Hill được cho là đã nói “Tại Samourai, chúng tôi hoàn toàn tập trung vào khả năng chống kiểm duyệt và nền kinh tế tuần hoàn đen/xám. Điều này ngụ ý rằng không thể đoán trước được việc áp dụng hàng loạt,” trong một thông điệp nội bộ bị chặn.

Nhà đầu tư mạo hiểm Nic Carter cho biết trong một tin nhắn trực tiếp: “Cuối cùng, nếu bạn cố tình tạo điều kiện cho hoạt động tài chính bất hợp pháp và thu lợi từ nó, điều được cáo buộc trong đơn khiếu nại, thì viễn cảnh sẽ rất ảm đạm”. “Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là mức độ mà Quản trị viên Biden [istration] đang cố gắng hình sự hóa quyền riêng tư.”

Chính quyền Biden dường như đã tăng cường nỗ lực nhằm loại bỏ các dịch vụ trộn lẫn. Điều đó bao gồm việc bắt giữ công dân Nga-Thụy Điển và nhà điều hành Bitcoin Fog, Roman Sterlingov vào tháng 4 năm 2021 và tham gia bắt giữ những người đồng sáng lập Tornado Cash vào năm 2023. Tuy nhiên, những kẻ trộn tiền điện tử từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của các công tố viên hình sự. Trong trường hợp của Sterlingov, các nhà điều tra đã làm việc để thiết lập bằng chứng trong nhiều năm.

Kể từ tháng 5 năm 2019 , Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã lo ngại về “những kẻ lật đổ” tiền điện tử, phát hiện ra rằng “những người chấp nhận và truyền giá trị theo cách được thiết kế bề ngoài để bảo vệ quyền riêng tư của người truyền [ sic] là nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền an toàn và không đủ điều kiện được miễn trừ.”

Nói cách khác, máy trộn là máy chuyển tiền, mặc dù một người thường chỉ chuyển tiền giữa hai địa chỉ mà họ kiểm soát để ẩn danh tiền của mình. Và nếu bạn bị coi là người chuyển tiền, FinCEN lưu ý, bạn phải tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng .

Tal Be’ery, đồng sáng lập và giám đốc công nghệ của ví ZenGo , cho biết: “Ý kiến của tôi là ngành công nghiệp tiền điện tử nên coi quy định là ‘bất khả kháng’ và điều chỉnh theo nó. [Bất khả kháng là một điều khoản pháp lý phổ biến miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho các bên.] “Chính phủ Hoa Kỳ đã nói rất rõ rằng việc vận hành một máy trộn là không thể chấp nhận được khi truy tố những người điều hành Tornado Cash và do đó việc truy lùng các máy trộn khác có thể rất được mong đợi.”

Lưới bảo mật?

Những người khác lo ngại rằng mục tiêu không chỉ là các dịch vụ trộn mà còn là tất cả công nghệ blockchain bảo vệ quyền riêng tư.

Alex Thorn, người đứng đầu nghiên cứu của Galaxy Digital, nói với CoinDesk: “Từ các vụ kiện chống lại Tornado Cash đến ‘quy tắc môi giới’ của IRS cho đến việc bắt giữ những người sáng lập Samourai Wallet, rõ ràng là chính phủ Hoa Kỳ đang có những động thái tích cực chống lại các công cụ bảo mật trong tiền điện tử”.

Điều đáng chú ý là, trong khi Rodriguez và Hill vẫn tích cực giám sát giao thức kể từ khi nó ra mắt hơn một thập kỷ trước, thì ví Samourai lại là ví không giám sát và là nguồn mở. Mã này được “tự lưu trữ” trên kho lưu trữ GitLab mã nguồn mở của công ty, mặc dù liên kết được cung cấp dường như không còn hoạt động nữa. Các ứng dụng Samourai cũng đã bị xóa khỏi kho ứng dụng Google và Apple, mặc dù về mặt lý thuyết, phần mềm này có thể được xây dựng, được điều hành và lưu trữ bởi bất cứ ai.

Một số chuyên gia được CoinDesk liên hệ, bao gồm cả Frye, tin rằng về mặt lý thuyết, các máy trộn tiền điện tử có thể hợp pháp để viết mã, nhưng có khả năng không tiếp thị hoặc duy trì. Việc phát hành phần mềm thường được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất ở Hoa Kỳ, vì mã là ngôn ngữ và ngôn ngữ là lời nói.

Frye nói: “Về mặt lý thuyết, các máy trộn tiền điện tử có thể hợp pháp, nhưng nếu chỉ được sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư của các giao dịch hợp pháp thì việc sử dụng chúng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp chắc chắn là bất hợp pháp”.

“Rõ ràng là nếu các nhà phát triển duy trì bất kỳ sự tham gia nào vào các công cụ bảo mật ngoài mã tác giả – cho dù đó là vận hành giao diện người dùng, tạo điều kiện cho bất kỳ hình thức chuyển tiền hay thu phí nào – thì họ sẽ là mục tiêu. Để quyền riêng tư trên chuỗi thành công trong tương lai, các công cụ phải được phân cấp hoàn toàn,” Thorn lặp lại.

Những người khác, như người sáng lập TradeLayer, Patrick Dugan, lưu ý rằng việc tác giả của mã trộn tiền điện tử có thu được lợi nhuận từ phát minh của họ hay không cũng rất quan trọng. Theo cáo trạng, Samourai bị cáo buộc đã kiếm được ít nhất 4,5 triệu USD phí từ ví và dịch vụ trộn của mình.

“Vụ việc cuối cùng sẽ liên quan đến bất kỳ cơ chế doanh thu nào mà các nhà phát triển có thể đã sử dụng mà có thể cấu thành một doanh nghiệp đang hoạt động trong mắt các công tố viên, khiến họ có thể phạm tội rửa tiền được thực hiện bằng ủy quyền,” Dugan nói và đề cập rằng, không giống như Tornado Cash, Samourai không có mã thông báo.

Đấu tranh cho sự riêng tư

Bất chấp tình hình chính trị thực tế, nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử coi việc nhắm mục tiêu vào các máy trộn tiền điện tử là vi phạm quyền cơ bản của con người đối với quyền riêng tư.

“Việc chính phủ bắt giữ Samurai và bắt giữ những người điều hành nó thật đáng lo ngại. Nó giống như những gì một chế độ độc tài sẽ làm hơn là một đất nước tự do. Tôi nghĩ mọi người có quyền cơ bản về quyền riêng tư trong các giao dịch tài chính của họ, dù là kỹ thuật số hay vật lý,” thám tử tiền điện tử Ogle nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn.

Một nhà phát triển Bitcoin Lightning, người yêu cầu giấu tên để thảo luận về tình hình một cách thẳng thắn hơn, cho biết: “Tôi là một người rất yêu thích các dịch vụ bảo mật nên tôi không có lo ngại về mặt đạo đức về những gì đang xảy ra”. “Nhưng về phía họ thì có vẻ hơi ngớ ngẩn. Nếu tôi hiểu chính xác tình hình thì đây là hai công dân Mỹ thậm chí còn không làm tốt công việc che giấu dấu vết của mình. Vì vậy, việc bắt giữ là điều không có gì đáng ngạc nhiên.”

Những người khác lưu ý rằng mặc dù sức nóng ngày càng tăng đối với các dịch vụ bảo mật, nhưng sẽ luôn có nhu cầu về các giao thức này – từ những người dùng hợp pháp và tội phạm.

Ogle nói: “Do việc quay vòng hoặc sử dụng một máy trộn khác dễ dàng như thế nào, điều này không giải quyết được vấn đề tiền bất hợp pháp bị rửa sạch. Nó chỉ đẩy nó sang một dịch vụ khác.” Dugan lưu ý rằng cũng có những đồng tiền riêng tư đang được lưu hành dành cho “dành cho những người tìm kiếm lối thoát thuần túy thông qua quyền riêng tư tiền điện tử”, mặc dù “điều đó không dễ dàng”. Anh ấy nói thêm, “hãy sử dụng monero, nó đã bị hủy niêm yết ở hầu hết mọi nơi, vì vậy bạn biết nó là hợp pháp.”

Zooko WIlcox, người sáng lập đồng tiền riêng tư Zcash , nói với CoinDesk: “Việc tạo ra công nghệ bảo mật ở Hoa Kỳ là hợp pháp và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó vì quyền riêng tư và tự do là một phần cốt lõi của nền văn minh Mỹ”.

Báo cáo bổ sung được đóng góp bởi Cheyenne Ligon và Nikhilesh De.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tornado Cash Dev Roman Storm bác bỏ cáo trạng về cáo buộc rửa tiền điện tử

Storm đã bị bắt vào năm ngoái vì làm việc với máy trộn.

  • Nhóm pháp lý của nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, đã đệ đơn kiến nghị hôm thứ Sáu bác bỏ cáo trạng hình sự cáo buộc anh ta âm mưu rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt.
  • Storm đã bị bắt vào năm ngoái vì làm việc với Tornado Cash, công cụ được tin tặc Triều Tiên và các nhóm khác sử dụng để rửa tiền.
  • Hồ sơ cho biết Storm không làm việc với các nhóm này mà chỉ xuất bản mã mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.

Xây dựng Tornado Cash, một công cụ có thể được sử dụng để che giấu nguồn gốc và đích đến của việc chuyển tiền điện tử, không giống như rửa tiền, một động thái bác bỏ cáo trạng hình sự chống lại nhà phát triển Roman Storm cho biết.

Storm và nhà phát triển đồng nghiệp Roman Semenov đã bị truy tố vào mùa hè năm ngoái với tội âm mưu rửa tiền, âm mưu vận hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (nói cách khác là vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ). Storm bị bắt và được tại ngoại. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Tornado Cash đã tạo điều kiện cho các nhóm như Lazarus của Triều Tiên rửa hơn 1 tỷ USD. Tornado Cash đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt nhiều lần.

“Storm là một nhà phát triển và thỏa thuận duy nhất của anh ấy, cùng với các thành viên trong công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, là xây dựng các giải pháp phần mềm để cung cấp quyền riêng tư tài chính cho người dùng tiền điện tử hợp pháp”, hồ sơ tối thứ Sáu tại Quận Nam New York cho biết . “Đây không phải là một tội ác.”

Đề nghị định nghĩa Tornado Cash, mô tả nó là một “tập hợp các hợp đồng thông minh không giam giữ, trong đó người dùng duy trì toàn quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của họ mà không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ hoặc trung gian nào khác”, trái ngược với các dịch vụ trộn lẫn có giám hộ. Hồ sơ cũng phản bác ý kiến cho rằng Tornado Cash là một công cụ trộn hoặc một dịch vụ.

Nó nhắm đến cách bản cáo trạng mô tả việc thiết lập Tornado Cash và khả năng ảnh hưởng của Storm đến nó trong khoảng thời gian mà bản cáo trạng tập trung vào, nói rằng Storm không có khả năng kiểm soát Tornado Cash hoặc ngăn chặn việc Lazarus và các thực thể tương tự sử dụng nó.

Hơn nữa, hồ sơ cho biết, Tornado Cash không phù hợp với định nghĩa về một “tổ chức tài chính” vì người dùng duy trì quyền kiểm soát tiền của họ và giao thức “không tính bất kỳ khoản phí nào nhưng là một công cụ phần mềm nguồn mở và miễn phí”.

Hồ sơ cho biết Storm không thể âm mưu rửa tiền hoặc vận hành một máy chuyển tiền nếu không có doanh nghiệp Tornado Cash để anh ta thực hiện những việc này.

Hồ sơ cũng lập luận rằng Storm và các nhà phát triển khác tại Peppersec – công ty do các nhà phát triển thành lập – chưa bao giờ đưa ra thỏa thuận với “những kẻ xấu bị cáo buộc”, nói rằng DOJ Hoa Kỳ đang “kết hợp thỏa thuận phát triển và xuất bản mã Tornado Cash với ( không tồn tại) để tham gia vào hoạt động rửa tiền có mục đích che giấu.”

Các cáo buộc chống lại Storm tương tự như các cáo buộc chống lại nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev , người đã bị bắt vào tháng 8 năm 2022 và bị xét xử vào tuần trước vì tội rửa tiền. Phán quyết sẽ được công bố vào tháng 5. Hồ sơ hôm thứ Sáu lưu ý rằng luật pháp ở Hà Lan, nơi Pertsev bị bắt và xét xử, khác với luật pháp của Mỹ về các cáo buộc cụ thể.

Đề nghị bác bỏ hôm thứ Sáu được đưa ra ngay sau khi nhóm pháp lý của Storm đệ trình đề nghị yêu cầu DOJ đưa ra một số bằng chứng nhất định và ngăn chặn nỗ lực của các đặc vụ liên bang nhằm chiếm giữ tài sản tiền điện tử của Storm thông qua lệnh khám xét.

Đề nghị buộc yêu cầu thẩm phán ra lệnh cho DOJ chia sẻ mọi thông tin liên lạc giữa chính quyền Hoa Kỳ và chính quyền Hà Lan, cũng như mọi thông tin liên lạc từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài hoặc Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính có liên quan đến Storm của Bộ Tài chính.

Đề nghị ngăn chặn lập luận rằng lệnh khám xét không phải là công cụ thích hợp để FBI thu giữ “bất kỳ và tất cả tiền điện tử” được tìm thấy trong nhà của Storm. Mặc dù lệnh bắt giữ “cho phép tịch thu ‘bất kỳ và tất cả tiền điện tử'”, nhưng đây là “quá mức” và bản khai có tuyên thệ không “xây dựng lý do có thể tin rằng bất kỳ và tất cả tiền điện tử được tìm thấy sẽ cấu thành bằng chứng phạm tội.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Hacker Prisma Finance gửi 6,5 triệu đô la ETH tới Tornado Cash

PeckShield đã báo cáo việc di chuyển tài sản từ các địa chỉ liên quan đến vụ hack giao thức Prisma Finance.

Các nhà phân tích đã theo dõi chuyển động của tiền trong ví liên quan đến hoạt động tội phạm. Thông qua hai giao dịch, hacker đã gửi 1.840 Ethereum ( ETH ) trị giá khoảng 6,5 triệu USD đến máy trộn Tornado Cash .

Sau một thời gian, các chuyên gia lưu ý rằng kẻ tấn công đã gửi tin nhắn tới các nhà phát triển Prisma Finance. Kẻ khai thác muốn chuyển tiền đến nơi an toàn trước khi “chuyển sang bước tiếp theo”.

Hacker, không rõ danh tính, cũng hỏi các lập trình viên một số câu hỏi. Kẻ tấn công đặc biệt quan tâm đến những gì các nhà phát triển biết về hợp đồng thông minh và liệu dự án có được kiểm tra trước khi triển khai hay không.

Theo thông báo, những kẻ khai thác chỉ được thúc đẩy bởi nhu cầu đảm bảo kiểm toán dự án phù hợp và tính bảo mật của hợp đồng thông minh. Tin tặc không đề cập đến khả năng trả lại số tiền bị đánh cắp.

Vào ngày 28 tháng 3, Prisma Finance bị tấn công an ninh. Các chuyên gia từ Cyvers cho biết giao thức này đã mất khoảng 9 triệu USD và kẻ tấn công đã tài trợ cho vụ hack thông qua sàn giao dịch tiền điện tử FixFloat. Tuy nhiên, các chuyên gia của PeckShield đã cung cấp thêm dữ liệu về khối lượng tài sản bị đánh cắp, với mức thiệt hại được báo cáo là 11,6 triệu USD.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Các công tố viên Hà Lan đề nghị mức án 64 tháng tù cho Tornado Cash Dev Alexey Pertsev

Tòa án cho biết thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 14/5.

  • Các công tố viên muốn kết án nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev 64 tháng tù, các thành viên trong nhóm của họ nói với CoinDesk.
  • Hậu quả của cuộc thử nghiệm có thể có ý nghĩa rộng hơn về cách đối xử với các nhà phát triển dự án nguồn mở.

Các thành viên của nhóm công tố nói với CoinDesk rằng nhà phát triển tiền mặt Tornado Alexey Pertsev sẽ bị bỏ tù 64 tháng.

Phiên tòa kéo dài hai ngày, có thể có tác động đến cách các nhà phát triển được đối xử tại các tòa án ở nơi khác, đã được tổ chức tại tòa án ‘S-Hertogenbosch vào thứ Ba và thứ Tư.

Tòa án cho biết thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 14/5.

Pertsev đã bị buộc tội rửa tiền điện tử trị giá 1,2 tỷ USD thông qua công cụ ẩn danh Tornado Cash, các công tố viên Hà Lan nêu chi tiết trong bản cáo trạng được chia sẻ trước phiên tòa. Bản cáo trạng cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 7 năm 2019 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, Pertsev đã có “thói quen rửa tiền”.

Nhà phát triển lần đầu tiên bị bỏ tù ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022 ngay sau khi nền tảng Tornado Cash bị Kho bạc Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen. Bộ Tài chính cáo buộc rằng Tornado Cash là công cụ chính của Lazarus Group, một nhóm hack của Triều Tiên có liên quan đến vụ hack 625 triệu USD vào Ronin Network của Axie Infinity, cùng các vấn đề khác.

Các nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm và Roman Semenov cũng phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt trong Storm của Mỹ sắp được đưa ra xét xử vào tháng 9 này. Mỹ vẫn chưa bắt giữ Semenov.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Các cáo buộc rửa tiền trị giá 1,2 tỷ USD của Tornado Cash Dev Pertsev chi tiết trước phiên tòa xét xử ở Hà Lan

Bản cáo trạng của các công tố viên Hà Lan liệt kê 40 vụ chuyển tiền đáng ngờ – vụ lớn nhất từ vụ khai thác Axie Infinity Ronin.

Nhà phát triển người Nga Alexey Pertsev bị buộc tội rửa tiền điện tử trị giá 1,2 tỷ USD thông qua công cụ ẩn danh Tornado Cash, các công tố viên Hà Lan nêu chi tiết trong bản cáo trạng được chia sẻ trước phiên tòa xét xử ông vào ngày 26 tháng 3.

Bản cáo trạng mà CoinDesk xem được nói rằng từ ngày 9 tháng 7 năm 2019 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, “ít nhất là ở Hà Lan và/hoặc ở Nga và/hoặc Hoa Kỳ và/hoặc ở Dubai, cùng nhau và liên kết với một hoặc nhiều người khác, ít nhất là một mình”, Pertsev bị cáo buộc “có thói quen rửa tiền.”

Các nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm và Roman Semenov cũng phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt ở Hoa Kỳ . Các cáo buộc nêu chi tiết trong bản cáo trạng của Hà Lan chống lại Pertsev phù hợp với các cáo buộc mà Storm và Semenov phải đối mặt ở US Storm đã không nhận tội và không nhận tội. sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 9 này. Mỹ vẫn chưa bắt được Semenov.

Pertsev bị bỏ tù ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022 với những cáo buộc mơ hồ ngay sau khi Tornado Cash bị cơ quan giám sát trừng phạt của Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen vì cáo buộc chế độ Triều Tiên sử dụng nó. Việc bắt giữ anh ta đã dẫn đến sự phản đối kịch liệt của công chúng, đặc biệt là từ cộng đồng nhà phát triển lo ngại rằng những cáo buộc chống lại Pertsev có thể tạo tiền lệ nguy hiểm cho việc buộc tội các nhà phát triển phần mềm .

Trong các phiên điều trần năm 2023 tại tòa án ‘S-Hertegonbosch, các công tố viên Hà Lan cho biết Pertsev bị buộc tội thường xuyên rửa hơn 500.000 ether (ETH) có nguồn gốc tội phạm bị nghi ngờ. Pertsev đã phủ nhận những cáo buộc này và được tòa án cho phép chờ xét xử tại nhà .

Bản cáo trạng liệt kê gần 40 giao dịch lên tới 535.809 ETH có nguồn gốc từ các nền tảng khác nhau, bao gồm KuCoin và Liquid – một sàn giao dịch đã được FTX mua lại trước khi sụp đổ vào năm 2022. Tổng số tiền niêm yết lớn nhất là 175.100 ETH (khoảng 585 triệu USD theo giá ngày nay) đến từ mạng Ronin của Axie Infinity , nơi đã chứng kiến khoảng 625 triệu USD bị đánh cắp trong một vụ khai thác năm 2022 – một trong những vụ tồi tệ nhất trong lịch sử tiền điện tử. Việc khai thác được cho là do nhóm hacker khét tiếng Lazarus thực hiện, với cáo buộc có quan hệ với chính phủ Triều Tiên.

Các công tố viên Hà Lan cho rằng Pertsev và các cộng sự của anh ta ít nhất phải nghi ngờ nguồn gốc tội phạm của các quỹ này.

“Nguồn gốc và/hoặc hành động ẩn hoặc che giấu và/hoặc ẩn hoặc che giấu ai là chủ sở hữu các quyền đối với (các) đối tượng đã/đã và/hoặc bị ẩn hoặc che giấu bởi ai/ có sẵn (các) đồ vật, trong khi nghi phạm và/hoặc (các) đồng phạm của anh ta biết (mỗi lần), ít nhất có thể nghi ngờ một cách hợp lý rằng (các) đồ vật đó hoàn toàn hoặc một phần – trực tiếp hoặc gián tiếp – đến từ bất kỳ tội phạm nào”, bản cáo trạng cho biết.

Quỹ hợp pháp cho Pertsev và Storm’s quốc phòng – được hỗ trợ bởi người tố cáo NSA Edward Snowden – đã huy động được 350.000 USD .

Phiên tòa xét xử Pertsev sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27 tháng 3 tại tòa án ‘S-Hertegonbosch.

CoinDesk đã liên hệ với KuCoin để yêu cầu bình luận.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk