Lưu trữ cho từ khóa: Tiền điện tử

Tiền điện tử (hoặc Tiền kỹ thuật số) là tiền hoặc các tài sản tương đương tiền được lưu trữ, quản lý và trao đổi trên các hệ thống thiết bị kỹ thuật số, đặc biệt là qua mạng internet.

Tiền điện tử được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phân tán trên Internet, trong cơ sở dữ liệu máy tính hoặc trong thẻ có giá trị lưu trữ. Ví dụ về các loại tiền tệ này bao gồm: Tiền số pháp định, tiền ảo và tiền mã hoá.

Đây là mảnh đất màu mỡ mang lại khả năng sinh lợi bất ngờ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, loại tiền này cũng có những ưu điểm và nhược điểm nhất định.

Tin tức

Cựu giám đốc FTX Châu Âu trả 1,5 triệu USD cho chiếc đồng hồ vàng được phục hồi từ tàu Titanic: WSJ

Để lại phản hồi

Theo báo cáo, Gruhn cho biết ông đã mua chiếc đồng hồ này cho vợ mình, Maren Gruhn và họ sẽ trưng bày chiếc đồng hồ này trong các viện bảo tàng.

  • Cựu giám đốc FTX Châu Âu đã trả số tiền cao nhất từ trước đến nay cho việc mua kỷ vật tàu Titanic.
  • Gruhn cho biết anh đã sử dụng số tiền kiếm được từ việc bán các công ty của mình và không hề biết về vụ gian lận tại FTX trước khi nó bùng nổ.
Bật tiếng

Bitcoin có phải là tài sản trú ẩn an toàn không?

  • 00:58
    Bitcoin là một ‘hình thức tiền tốt hơn’ so với vàng: Người đứng đầu chiến lược Kraken

  • 11:19
    Giám đốc chiến lược Kraken cho biết đợt giảm một nửa sắp tới sẽ là ‘biểu tượng nhất’ mà Bitcoin từng có

  • 00:47
    Tỷ lệ Bitcoin so với vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại: Kaiko

  • 01:08
    Bitcoin có thể tiếp tục tăng giá vào năm 2024, chỉ số chính gợi ý

    • Patrick Gruhn, cựu giám đốc FTX Châu Âu, đã trả gần 1,5 triệu USD, “số tiền lớn nhất từng được chi trong cuộc đấu giá một món đồ kỷ vật của tàu Titanic,” cho chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng được trục vớt từ thi thể của hành khách giàu nhất tàu Titanic, The Wall Street Tạp chí đưa tin.

    Chiếc đồng hồ thuộc về ông trùm bất động sản người Mỹ John Jacob Astor IV, người đang trở về sau tuần trăng mật ở châu Âu với người vợ đang mang thai, Madeleine Astor.

    Khi tàu Titanic đâm phải tảng băng trôi vào năm 1912, một sĩ quan đã nói với Astor rằng ông không thể cùng vợ lên thuyền cứu sinh cho đến khi tất cả phụ nữ và trẻ em đều được an toàn. Một tuần sau, thi thể của Astor được tìm thấy dưới nước cùng với tài sản của anh ta – một chiếc “Đồng hồ vàng 14 karat, khuy măng sét bằng vàng và kim cương, một chiếc nhẫn kim cương” và một “bút chì vàng”, báo cáo cho biết.

    Gruhn cho biết ông đã sử dụng số tiền kiếm được từ việc bán công ty của mình để mua chiếc đồng hồ cho vợ mình, Maren Gruhn, và họ sẽ trưng bày chiếc đồng hồ này trong các viện bảo tàng.

    Vào tháng 7 năm 2023, tổ chức phá sản FTX đã yêu cầu tòa án phá sản Hoa Kỳ trao quyền thu hồi hơn 323,5 triệu USD từ ban lãnh đạo FTX ở Châu Âu. Sau đó, như một phần của thỏa thuận, Gruhn và những người khác đã đồng ý mua lại tài sản ở châu Âu của FTX với giá khoảng 33 triệu USD. Grohn cũng cho biết ông không biết về vụ lừa đảo FTX trước khi nó bùng nổ.

    Kể từ khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, Gruhn đã chuyển đến Oregon, nơi ông điều hành một mạng truyền hình Công giáo của Đức và đang cố gắng xây dựng một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử ở Châu Âu.

    Đọc thêm: Sam Bankman-Fried bày tỏ sự hối hận về hành động của mình sau khi nhận bản án 25 năm tù

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Coindesk

    Bitcoin

    Solana đạt được động lực sau thông báo chuỗi chéo Solana-Bitcoin

    Để lại phản hồi

    Solana ( SOL ) đã đạt được động lực tăng giá khi Mạng Zeus có kế hoạch kết nối nó với chuỗi khối Bitcoin.

    SOL tăng 4% trong 24 giờ qua và đang giao dịch ở mức 129,9 USD tại thời điểm viết bài. Vốn hóa thị trường của tài sản này đã vượt mốc 58 tỷ USD với khối lượng vận chuyển hàng ngày là 4,1 tỷ USD.

    Giá SOL, lãi suất tài trợ của Binance, lãi suất mở và RSI – ngày 2 tháng 5 | Nguồn: Santiment

    Theo dữ liệu do Santiment cung cấp, tổng số lãi mở của SOL đã giảm liên tục trong 10 ngày qua – giảm từ 1,63 tỷ USD vào ngày 22 tháng 4 xuống còn 1,35 tỷ USD tại thời điểm báo cáo.

    Lãi suất mở giảm có thể cho thấy ít biến động giá và thanh lý hơn.

    Hơn nữa, dữ liệu từ nền tảng thông tin thị trường cho thấy tỷ lệ vị thế giao dịch mua và bán trên Binance đã giảm một nửa kể từ ngày 29 tháng 4 khi giá SOL tiếp tục đà giảm. Điều này cho thấy ngày càng có nhiều hợp đồng giao dịch đặt cược chống lại việc tăng giá.

    Theo Santiment, Chỉ số sức mạnh tương đối SOL (RSI) đã tăng từ 43 lên 50 trong 24 giờ qua. Chỉ báo cho thấy rằng tài sản không bị định giá thấp cũng như không được định giá quá cao ở mức giá này do điều kiện thị trường giảm giá.

    Để SOL duy trì trong vùng tăng giá, chỉ số RSI của nó cần duy trì dưới mốc 50. Chỉ số RSI trên 50 cũng có thể gợi ý mức độ biến động giá cao hơn và thậm chí là hành vi thao túng cá voi.

    Tâm lý lạc quan đối với SOL xuất hiện sau khi Zeus Network công bố có khả năng biến Solana thành “giải pháp Lớp 2 cho tất cả các chuỗi khối” với ZPL (Thư viện chương trình Zeus) và các tài sản được cung cấp bởi cái gọi là lớp giao tiếp không được phép.

    Nói một cách đơn giản, người dùng có thể chuyển đổi các tài sản như BTC thành ZPL-Asset, zBTC chẳng hạn và có quyền truy cập vào hệ sinh thái Solana, theo thông báo.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Crypto News

    Pháp Lý

    Rabotnik, Chi nhánh của Nhóm Ransomware REvil, bị kết án 13 năm tù

    Để lại phản hồi

    Rabotnik, 24 tuổi, cũng bị buộc phải trả hơn 16 triệu USD tiền bồi thường.

    • Rabotnik, một chi nhánh của nhóm ransomware REvil, đã bị kết án 13 năm bảy tháng tù.
    • Trước đó, Rabotnik bị dẫn độ từ Ba Lan về Mỹ và sau đó nhận tội với cáo trạng 11 tội danh.

    Yaroslav Vasinskyi, quốc tịch Ukraine, còn được gọi là Rabotnik, đã bị kết án 13 năm 7 tháng tù vì vai trò thực hiện hơn 2.500 cuộc tấn công bằng ransomware và yêu cầu thanh toán tiền chuộc hơn 700 triệu USD, Bộ Tư pháp công bố hôm thứ Tư.

    Việc tuyên án là một phần trong chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn đối với các nhóm ransomware mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa vào tháng 11 năm 2021. Lời hứa đó được đưa ra sau khi REvil yêu cầu 70 triệu USD bitcoin (BTC) sau khi hack nhà cung cấp phần mềm Kaseya có trụ sở tại Miami.

    Vào tháng 3 năm 2022, theo yêu cầu của Mỹ, chính quyền Nga đã đột kích và triệt phá REvil.

    Bộ trưởng Tư pháp Merrick B. Garland cho biết: “Như bản án này cho thấy, Bộ Tư pháp đang làm việc với các đối tác quốc tế của chúng tôi và sử dụng tất cả các công cụ mà chúng tôi có để xác định tội phạm mạng, thu lợi nhuận bất hợp pháp của chúng và buộc chúng phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình”.

    Rabotnik, 24 tuổi, cũng đã được lệnh phải trả hơn 16 triệu đô la tiền bồi thường cho vai trò là chi nhánh của các nhóm sử dụng biến thể ransomware được gọi là Sodinokibi hoặc REvil để yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử và sử dụng các dịch vụ trộn lẫn để “che giấu hành vi phạm pháp của họ”. lợi ích.”

    Trước đó, Rabotnik bị dẫn độ từ Ba Lan về Mỹ và sau đó nhận tội với cáo trạng 11 tội danh “âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo và các hoạt động liên quan liên quan đến máy tính, gây thiệt hại cho máy tính được bảo vệ và âm mưu rửa tiền”.

    Vào năm 2023, DOJ đã tịch thu gần 40 bitcoin, trị giá gần 2,3 triệu đô la dựa trên giá hiện tại và 6,1 triệu đô la tiền có thể truy nguyên từ các khoản thanh toán tiền chuộc mà những kẻ chủ mưu khác nhận được.

    Đọc thêm: Hoa Kỳ cấm các địa chỉ tiền điện tử được liên kết với nhóm ransomware LockBit khỏi hệ thống tài chính

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Coindesk

    DeFi

    Cơ quan giám sát tài chính của Ấn Độ thu giữ hơn 30 triệu đô la trong cuộc trấn áp gian lận tiền điện tử

    Để lại phản hồi

    Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã trấn áp hai vụ lừa đảo tiền điện tử lớn đang hoạt động trong nước, lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ.

    ED đã tìm cách thu giữ số tiền điện tử trị giá đáng kinh ngạc là 90 crores INR (khoảng 10,7 triệu USD), giáng một đòn nặng nề vào vụ lừa đảo ‘E-Nugget’.

    Hai bị cáo, Aamir Khan và Romen Agarwal, đã bị bắt và bị buộc tội liên quan đến vụ án.

    Theo FIR nộp cho Sở cảnh sát Park Street của Kolkata, trò lừa đảo này hoạt động như một nền tảng trò chơi, mang lại cho người dùng lợi nhuận cao từ khoản đầu tư của họ. Tuy nhiên, sau khi đầu tư được thực hiện, ứng dụng sẽ ngoại tuyến và các nhà đầu tư không có cách nào để lấy lại tiền của họ.

    Một cuộc điều tra trước đó của ED đã tiết lộ những kẻ lừa đảo đã thực hiện kế hoạch này bằng cách sử dụng 2.500 tài khoản ngân hàng giả. Nó còn phát hiện ra rằng một phần số tiền đã được đầu tư vào tiền điện tử.

    ED cho biết: “Thông tin được thu thập từ Binance và các sàn giao dịch khác đã dẫn đến việc đóng băng số tiền với tổng trị giá gần ₹ 90 crore có sẵn trong 70 tài khoản, được duy trì bởi các quỹ nắm giữ của Binance, ZebPay và WazirX, có liên quan đến vụ lừa đảo”.

    Tổng cộng, ED đã tịch thu tài sản trị giá 163 crore INR (khoảng 19 triệu USD) bao gồm tiền mặt, tiền điện tử, số dư tài khoản ngân hàng và một số văn phòng.

    Trong khi đó, Cục Điều tra Trung ương (CBI) ở Ấn Độ đã thực hiện một cuộc điều tra trên toàn quốc liên quan đến một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử giả. CBI đã đăng ký một vụ kiện theo Đạo luật Công nghệ Thông tin quốc gia năm 2000, chống lại hai công ty, Shigoo Technology Private Limited và Lillian Technocab Private Limited, liên quan đến ứng dụng mã thông báo HPZ.

    Ứng dụng này giả dạng một nền tảng khai thác tiền điện tử, mang đến cơ hội đầu tư và lợi nhuận sinh lợi đầy hứa hẹn. Những kẻ lừa đảo khiến nạn nhân tin rằng họ đang đầu tư vào việc cho thuê phần cứng khai thác tiền điện tử để lấy Bitcoin và các loại tiền tệ khác.

    150 tài khoản ngân hàng đã được sử dụng để thu tiền từ các nhà đầu tư. Hoạt động này tương tự như các kế hoạch Ponzi khác, trong đó bị cáo gửi tiền từ một nạn nhân như một khoản thanh toán cho những người mới đến để tạo dựng niềm tin.

    Các khoản tiền bất hợp pháp sau đó đã được chuyển ra khỏi Ấn Độ bằng cách sử dụng tiền điện tử.

    ED trước đó đã tịch thu tài sản liên quan đến vụ lừa đảo này trị giá 176,67 INR crores (khoảng 21 triệu USD).

    Các cuộc đàn áp là một phần trong chương trình nghị sự rộng lớn hơn của quốc gia nhằm giám sát chặt chẽ không gian tiền điện tử. Đơn vị Tình báo Tài chính quốc gia (FIU) đã nêu lên mối lo ngại về khả năng lạm dụng sàn giao dịch tiền điện tử trong hoạt động rửa tiền. Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước phải đăng ký với FIU-Ấn Độ và tuân thủ Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA), 2002.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Crypto News

    Pháp Lý

    Tiền điện tử là một trong những rủi ro rửa tiền lớn nhất trong giai đoạn 2022-2023: Chính phủ Anh. Báo cáo

    Để lại phản hồi

    Một báo cáo của Bộ Tài chính Anh cho thấy, từ năm 2022 đến năm 2023, tiền điện tử cùng với ngân hàng bán lẻ, ngân hàng bán buôn và quản lý tài sản có nguy cơ bị lợi dụng để rửa tiền lớn nhất.

    • Theo báo cáo của chính phủ Anh, các công ty tiền điện tử nằm trong số các lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền lớn nhất.
    • Gần đây, đất nước này đang cố gắng giải quyết tội phạm tiền điện tử và cảnh sát đã bố trí các cố vấn chiến thuật về tiền điện tử trên khắp đất nước.

    Một báo cáo của cơ quan tài chính của chính phủ cho biết hôm thứ Tư, các công ty tiền điện tử, cùng với ngân hàng bán lẻ, ngân hàng bán buôn và quản lý tài sản, có nguy cơ bị lợi dụng để rửa tiền lớn nhất trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023.

    Kết luận từ báo cáo đến từ đánh giá rủi ro của Cơ quan Quản lý Tài chính đối với 238 công ty. FCA là cơ quan quản lý tài chính ở Anh và đã đảm bảo các công ty tiền điện tử đăng ký với cơ quan này và tuân thủ các quy định về rửa tiền kể từ năm 2020.

    Gần đây, đất nước này đang cố gắng trấn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Cảnh sát Vương quốc Anh cho biết họ đã cử các cố vấn chiến thuật tiền điện tử đóng quân trên khắp đất nước để giúp thu giữ các tài sản kỹ thuật số gắn liền với tội phạm vào tháng 10 năm 2022 . Vào thời điểm đó, Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia cho biết họ đã thu giữ được hàng trăm triệu tiền điện tử từ các tội phạm.

    Dữ liệu từ báo cáo mới được công bố cho thấy từ năm 2022 đến năm 2023, có tương đương 52,8 nhân viên chuyên trách về tội phạm tài chính toàn thời gian chuyên giám sát chống rửa tiền tại FCA và 15,8 trong số đó tập trung vào giám sát các doanh nghiệp tiền điện tử.

    Trong khi đó, các nhóm giám sát rộng hơn bên ngoài các nhóm chuyên gia tội phạm tài chính chuyên dụng đã mở 95 trường hợp liên quan đến tài sản tiền điện tử trong thời gian ghi báo cáo.

    Đọc thêm: Các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh giờ đây có thể thu giữ tiền điện tử dễ dàng hơn khi các quy định mới có hiệu lực

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Coindesk

    Bitcoin

    Bitcoin giảm xuống dưới 57 nghìn đô la lần đầu tiên sau hai tháng

    Để lại phản hồi

    Giá Bitcoin ( BTC ) đã có xu hướng giảm trong tuần qua khi tài sản này giảm xuống dưới mốc tâm lý 60.000 USD trong bối cảnh hoạt động của cá voi tăng cao.

    BTC đã giảm 8% trong 24 giờ qua và đang giao dịch ở mức khoảng 56.990 USD vào thời điểm viết bài – mức được nhìn thấy lần cuối vào cuối tháng 2. Sau xu hướng giảm, vốn hóa thị trường của Bitcoin giảm xuống dưới mốc 1,13 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch hàng ngày của tài sản này đã tăng 70%, vượt qua vùng 45 tỷ USD.

    Giá BTC, hoạt động của cá voi, RSI và nguồn cung trên các sàn giao dịch – ngày 1 tháng 5 | Nguồn: Santiment

    Theo dữ liệu do Santiment cung cấp, số lượng giao dịch cá voi bao gồm BTC trị giá ít nhất 100.000 đô la đã tăng 60% kể từ ngày 28 tháng 4 – tăng từ 7.973 lên 12.735 giao dịch hàng ngày duy nhất tại thời điểm báo cáo.

    Hơn nữa, lượng cung Bitcoin đang được trao đổi đã tăng từ 811.810 BTC lên 821.740 BTC trong 24 giờ qua, theo dữ liệu của Santiment.

    Phong trào này có khả năng cho thấy rằng một số người nắm giữ Bitcoin có thể đang tìm cách bán tài sản của họ do FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) đang lan truyền trong thị trường tiền điện tử.

    Vào ngày 30 tháng 4, báo cáo của BitMEX tuyên bố rằng một tổ chức không xác định kiểm soát 47% hashrate khai thác Bitcoin toàn cầu. Điều này gây ra rủi ro tập trung mạnh mẽ cho mạng blockchain lớn nhất.

    Mặt khác, Chỉ số sức mạnh tương đối BTC (RSI) đã giảm từ 52 xuống 40, theo Santiment. Chỉ báo cho thấy Bitcoin bị định giá thấp ở mức giá này trong khi hoạt động gia tăng của cá voi có thể mang lại sự biến động giá cao hơn cho tài sản.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Crypto News

    Bitcoin

    Ngân hàng Trung ương Nigeria tạm dừng các tài khoản fintech mới để hạn chế giao dịch tiền điện tử

    Để lại phản hồi

    Ngân hàng Trung ương Nigeria đã yêu cầu bốn công ty fintech tạm dừng tạo tài khoản mới nhằm ngăn chặn các nhà giao dịch tiền điện tử truy cập vào chúng.

    Theo báo cáo từ hãng tin Techcabal của Nigeria, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã chỉ đạo bốn công ty chủ chốt trong lĩnh vực fintech, đó là Moniepoint, Palmpay, Opay và Kuda, ngừng mở tài khoản mới. Các công ty này đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch tiền điện tử ở Nigeria.

    Một giám đốc điều hành quen thuộc với sự phát triển đã được trích dẫn, nói rằng đây chỉ là sự đình chỉ tạm thời. Tuyên bố từ một trong những công ty bị ảnh hưởng được trích dẫn trong báo cáo cũng xác nhận điều này.

    Báo cáo cho biết thêm rằng chỉ thị này được đưa ra ngay sau khi Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), cơ quan chống tham nhũng của Nigeria, phong tỏa hơn 1.140 tài khoản ngân hàng được cho là có liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp ở nước ngoài.

    Một nguồn tin khác nói thêm rằng CBN đã làm việc với các công ty bị ảnh hưởng trước khi ban hành chỉ thị. Theo nguồn tin, CBN tin rằng các nhà giao dịch tiền điện tử đang “tận dụng nền tảng fintech để phá vỡ thị trường ngoại hối”.

    Ông tiếp tục nói thêm rằng CBN vẫn chưa cải thiện “nhận thức” về các công ty fintech này so với các nền tảng truyền thống như ngân hàng, vốn đã có “mối quan hệ tốt hơn” với cơ quan quản lý.

    Với việc đồng Naira đang gặp khó khăn , các cơ quan quản lý đã đổ lỗi cho tiền điện tử là nguyên nhân gây ra các cuộc đấu tranh kinh tế của quốc gia. Cụ thể, trợ lý của Tổng thống, Bayo Onanuga, đã đổ lỗi cho Binance vì đã thiết lập tỷ giá hối đoái cho Nigeria, nơi được cho là đã chuyển hơn 26 tỷ USD ra khỏi nền kinh tế.

    Chỉ thị hiện tại được đưa ra vài ngày sau khi CBN bác bỏ tuyên bố rằng họ đã yêu cầu các ngân hàng địa phương đóng băng các tài khoản được liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử không có giấy phép trong nước. Theo các báo cáo ban đầu, cơ quan quản lý đã đặt các sàn giao dịch tiền điện tử theo hướng dẫn “Không ghi nợ (PND)” trong sáu tháng.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Crypto News

    DeFi

    Người Ấn Độ đang đưa tiền điện tử vào kế hoạch nghỉ hưu của họ, cuộc khảo sát cho thấy

    Để lại phản hồi

    Một trong hai người Ấn Độ đã đưa tiền điện tử vào kế hoạch nghỉ hưu của họ.

    Theo một cuộc khảo sát do sàn giao dịch tiền điện tử Mudrex thực hiện, những người trả lời trong độ tuổi từ 20 đến 60 đã được phỏng vấn về nhiều mức thu nhập khác nhau.

    Kết quả chỉ ra rằng 45% số người được hỏi có kế hoạch nghỉ hưu đã đầu tư vào tiền điện tử.

    50% số người tham gia tin rằng tiền điện tử sẽ trở thành phương tiện đầu tư chủ đạo trong vòng 5 năm tới. Điều thú vị là phần lớn những người tham gia này (59%) thích đưa ra quyết định một cách độc lập và chỉ có 5% tìm kiếm lời khuyên từ các nhà quản lý đầu tư.

    Cùng với điều này, cuộc khảo sát cho thấy 70% số người được hỏi đầu tư vào tiền điện tử đưa ra quyết định tài chính của họ một cách độc lập.

    Động lực cốt lõi đằng sau việc đầu tư tiền điện tử được quảng cáo là sự đánh giá cao sự giàu có. 72% người dùng đầu tư vào tiền điện tử lặp lại quan điểm này. Số liệu này cao hơn 63% các nhà đầu tư truyền thống quan tâm đến lợi ích kinh tế, cho thấy tiền điện tử tiếp tục được coi là một lĩnh vực đầu cơ được sử dụng chủ yếu để kiếm tiền.

    Một cuộc khảo sát năm 2023 của sàn giao dịch tiền điện tử địa phương WazirX trước đây đã tiết lộ rằng phần lớn người Ấn Độ đầu tư vào tiền điện tử đang tìm kiếm lợi nhuận lâu dài. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng phản ánh quan điểm tương tự, với động lực cốt lõi đằng sau các khoản đầu tư là mang lại lợi nhuận cao nhất.

    Cuộc khảo sát của WazirX cho biết chỉ có 28% số người được hỏi đầu tư vào tiền điện tử để “đi trước xu hướng”.

    Mặc dù thiếu khung pháp lý vững chắc và mức thuế nặng 30% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử, sự quan tâm đến tiền điện tử vẫn không hề giảm ở Ấn Độ.

    Mudrex đã thực hiện cuộc khảo sát từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, thời điểm kết thúc nhiệm kỳ trùng với thời kỳ khối lượng giao dịch tiền điện tử trong nước tăng lên.

    Trong một tuyên bố với crypto.news, Giám đốc điều hành Mudrex Edu Patel tiết lộ rằng công ty của ông đã chứng kiến mức tăng 192% từ tháng 12 đến tháng 1 và mức tăng 270% sau đó từ tháng 1 đến tháng 2. Vào tháng 3, số liệu này đã tăng gấp ba lần.

    Sự tăng trưởng tương tự cũng được chứng kiến bởi các sàn giao dịch tiền điện tử CoinDCX và WazirX trong quý đầu tiên của năm 2024.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Crypto News

    Bitcoin

    ED của Ấn Độ hợp tác với FBI để phát hiện hoạt động buôn bán ma túy trị giá 360 triệu USD bằng tiền điện tử

    Để lại phản hồi

    Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã hợp tác với các cơ quan chức năng ở Hoa Kỳ để trấn áp hoạt động buôn bán ma túy trị giá 3000 INR crore (khoảng 360 triệu USD) liên quan đến tiền điện tử.

    Theo báo cáo địa phương, ED đã hợp tác với Cục Điều tra Liên bang (FBI) và bắt giữ hai cá nhân liên quan đến hoạt động này. Cuộc điều tra ban đầu được tiến hành vào năm 2023, nhưng các vụ bắt giữ đã được thực hiện vào tuần trước theo lời khuyên từ FBI tới ED.

    Hai cá nhân, Parvinder Singh và Banmeet Singh đến từ Haldwani, bang Uttarakhand, đã bị bắt vào ngày 27 tháng 4 sau các cuộc đột kích do cơ quan thực thi pháp luật địa phương tiến hành.

    Bị cáo được cho là đã điều hành hoạt động của mình thông qua các thị trường web đen như Silk Road 1, AlphaBay và Hansa, cùng với các quảng cáo trực tuyến để thúc đẩy việc bán ma túy bất hợp pháp. Họ thậm chí còn thiết lập một mạng lưới các nhà phân phối và đơn vị phân phối, đồng thời tạo điều kiện thanh toán thông qua nhiều loại tiền điện tử khác nhau.

    Sau đó, số tiền này được rửa qua nhiều ví tiền điện tử.

    FBI đã thu hồi được số tiền kỹ thuật số trị giá 1500 INR (khoảng 180 triệu USD) có liên quan đến vụ án. ED cũng đã tịch thu các tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt động này.

    Đây không phải là hoạt động bất hợp pháp duy nhất liên quan đến tiền điện tử được ED phát hiện vào tháng Tư. Theo một báo cáo ngày 19 tháng 4, ED đã điều tra Raj Kundra, một doanh nhân nổi tiếng và là chồng của nữ diễn viên Bollywood Shilpa Shetty, vì bị cáo buộc liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 800 triệu USD.

    Chương trình này có tên là ‘Đạt được Bitcoin’, được triển khai vào năm 2017 và hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận 10% mỗi tháng, phải trả bằng Bitcoin.

    Những trò lừa đảo này là một phần trong số các trường hợp sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp ngày càng gia tăng trong nước. Vào tháng 3 năm 2024, ED đã đệ trình cáo buộc chống lại 299 thực thể theo luật chống rửa tiền của Ấn Độ. Các cáo buộc được đưa ra nhằm đáp trả hành vi gian lận liên quan đến các dự án khai thác tiền điện tử giả mạo.

    Để giảm thiểu những rủi ro như vậy, các cơ quan quản lý ở Ấn Độ cũng đã ban hành thông báo tuân thủ đối với một số sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA).

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Crypto News