Lưu trữ cho từ khóa: Tether

Pháp Lý

Tạp chí Phố Wall bị buộc tội phỉ báng bài viết về Tether-Bitfinex năm 2023

Để lại phản hồi

Theo vụ kiện, Christopher Harborne và nhà môi giới nhiên liệu hàng không AML Global của ông đã bị buộc tội sai về tội “phạm tội lừa đảo, rửa tiền và tài trợ cho những kẻ khủng bố”.

  • Christopher Harborne và AML Global Ltd. đã kiện The Wall Street Journal vì tội phỉ báng, cáo buộc các cáo buộc sai trái về lừa đảo, rửa tiền và tài trợ cho khủng bố trong một bài báo tháng 3 năm 2023.
  • Bài báo, phần lớn nói về những nỗ lực bị cáo buộc của Tether và Bitfinex nhằm duy trì mối quan hệ với hệ thống ngân hàng, sau đó đã được chỉnh sửa để xóa các đoạn về Harborne và AML.
  • Đơn kiện cho biết mặc dù Harborne sở hữu cổ phần thiểu số tại Bitfinex nhưng ông không có vai trò quản lý.

Chủ sở hữu của một nhà môi giới nhiên liệu hàng không có trụ sở tại Thái Lan đã cáo buộc The Wall Street Journal phỉ báng một bài báo mà ông cho rằng đã vu cáo ông tiếp tay cho các hoạt động được cho là bất hợp pháp tại công ty phát hành stablecoin Tether và sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex.

Theo đơn kiện được đệ trình lên tòa án bang Delaware vào ngày 28 tháng 2, Christopher Harborne và công ty của ông, AML Global Ltd., đã bị cáo buộc sai về tội “phạm tội lừa đảo, rửa tiền và tài trợ cho những kẻ khủng bố – mặc dù Tạp chí và các phóng viên của tạp chí này đã biết và sở hữu tài liệu chứng minh rõ ràng rằng những cáo buộc đó là sai sự thật.”

Bài báo tháng 3 năm 2023, “Các công ty tiền điện tử đằng sau Tether đã sử dụng tài liệu giả mạo và các công ty vỏ bọc để lấy tài khoản ngân hàng”, báo cáo rằng Tether và công ty anh em Bitfinex đang “đấu tranh để duy trì quyền truy cập của họ vào hệ thống ngân hàng toàn cầu”. Đáp lại, “một số người ủng hộ họ đã chuyển sang các bên trung gian mờ ám, làm giả tài liệu và các công ty vỏ bọc để quay trở lại, các tài liệu cho thấy”, Tạp chí cho biết.

Tờ báo tiếp tục: “Các công ty đã mở tài khoản mới bằng cách sử dụng các giám đốc điều hành kinh doanh đã có uy tín và điều chỉnh tên công ty”. Và một số tài khoản đó, Tạp chí cho biết, có hành vi bất hợp pháp.

(Sau khi câu chuyện xuất hiện vào năm ngoái , Paolo Ardoino của Tether đã tweet rằng nó chứa “rất nhiều thông tin sai lệch và không chính xác”, mặc dù anh ấy không nói cụ thể.)

Khi được xuất bản, câu chuyện bao gồm một số đoạn về Harborne và AML. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2024, một tuần trước khi vụ kiện được đệ trình, người biên tập đã thêm ghi chú: “Phiên bản trước của bài viết này có một phần liên quan đến Christopher Harborne và AML Global, đã đăng ký tài khoản tại Signature Bank. Phần này có đã bị xóa để tránh bất kỳ hàm ý tiềm ẩn nào rằng nỗ lực mở tài khoản của AML là một phần nỗ lực của Tether, Bitfinex hoặc các công ty liên quan nhằm đánh lừa các ngân hàng hoặc Harborne hoặc AML đã che giấu hoặc làm sai lệch thông tin trong quá trình đăng ký.”

Khi được hỏi về vụ kiện, người phát ngôn của Wall Street Journal cho biết: “Hơn chín tháng sau khi bài báo được xuất bản, luật sư của ông Harborne và AML Global đã liên hệ với chúng tôi để tranh chấp năm đoạn văn trong đó có báo cáo về họ. Sau khi xem xét, chúng tôi đã xóa “

Trong vụ kiện, Harborne cho biết ông có mối liên hệ với Bitfinex: khoảng 12% cổ phần sở hữu – kết quả của kế hoạch hoàn trả của Bitfinex cho khách hàng bắt nguồn từ vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử năm 2016. Theo vụ kiện, “Ông Harborne hiện tại và chưa bao giờ đảm nhận bất kỳ vai trò quản lý hoặc điều hành nào tại Bitfinex hoặc Tether; ông ấy chỉ đơn thuần là một cổ đông thiểu số”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Altcoin

Sàn giao dịch tiền điện tử AAX bị phá sản bị cáo buộc đã bắt đầu rửa 24.000 ETH

Để lại phản hồi

Các nhà phân tích tại Cyvers Alerts cho biết một thực thể không xác định đã chuyển số Ethereum trị giá hơn 55 triệu đô la từ ví, liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử AAX đã phá sản.

Trong một chủ đề X vào ngày 20 tháng 2, các nhà phân tích blockchain tại Cyvers Alerts đã công bố một cuộc điều tra tiết lộ các giao dịch bất thường có nguồn gốc từ ví được cho là thuộc sở hữu của AAX , một sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt với sự giám sát sau khi tạm dừng tất cả các hoạt động rút tiền chỉ hai ngày sau khi FTX phá sản .

Theo cuộc điều tra, số Ethereum ( ETH ) trị giá hơn 55,5 triệu USD đã được chuyển từ ví AAX vào đầu tháng 2 trong một động thái do một thực thể không xác định dàn dựng. Việc chuyển tiền dường như nhằm mục đích rửa tiền thông qua các nền tảng trao đổi phi tập trung ( DEX ) như UmbraCash và 1inch.

Cyvers Alerts lưu ý rằng thực thể này đã thực hiện một loạt các bước, chuyển đổi ETH thành Wrapped ETH (WETH) và sau đó sang USDT stablecoin, trước khi chuyển số tiền điện tử trị giá khoảng 20 triệu đô la sang chuỗi khối TRON thông qua SwftCoin, một dịch vụ chuỗi chéo.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng các giao dịch này thể hiện các mô hình gợi ý về nỗ lực vượt qua các biện pháp chống rửa tiền. Hơn nữa, Cyvers Alerts tiết lộ rằng một số quỹ nhất định xuất phát từ AAX đã bị Tether Inc., nhà phát hành USDT, đưa vào danh sách đen. Số tiền còn lại được cho là đã được gửi vào các sàn giao dịch tập trung Bybit và MEXC. Tính đến thời điểm viết bài, UmbraCash, 1inch, Bybit và MEXC vẫn chưa đưa ra tuyên bố công khai về vấn đề này.

Sau sự sụp đổ của FTX, AAX ban đầu cho rằng việc đình chỉ hoạt động và rút tiền là do những bất thường về mặt kỹ thuật, với lý do lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, những diễn biến tiếp theo đã khiến Ben Caselin từ chức phó chủ tịch tiếp thị và truyền thông toàn cầu tại AAX, với lý do lo ngại về tính minh bạch trong hoạt động của sàn giao dịch.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Phân tích

Nguồn cung stablecoin tổng hợp chứng kiến mức tăng lớn nhất kể từ tháng 10

Để lại phản hồi

Dữ liệu của Glassnode ghi nhận mức tăng hàng tháng là 4,1 tỷ USD trong tổng nguồn cung stablecoin, mức cao nhất trong 21 tháng đối với các loại tiền điện tử được chốt bằng tiền pháp định sau đà tăng giá.

Kể từ tháng 10 năm ngoái, nguồn cung stablecoin đã tăng đều đặn cùng với sự tăng giá của Bitcoin. Sự đi lên này đã tác động đến tổng vốn hóa thị trường của stablecoin, đạt trên 128 tỷ USD tính đến ngày 18 tháng 1. Mức tăng này đánh dấu dòng vốn vào lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2022.

USDT của Tether thống trị thị trường với gần 73% thị phần. Stablecoin lớn thứ hai trên thị trường, Circle USD Coin ( USDC ), theo sau với 19% thị phần.

Binance USD (BUSD) do Paxos phát hành, được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cáo buộc là chứng khoán, đứng thứ ba. DAI và TUSD của MakerDAO cũng được đưa vào báo cáo của Glassnode.

Nhóm stablecoin chung là một phần thiết yếu trong các giao dịch tiền điện tử thông qua các địa điểm tập trung như Coinbase và các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap . Nguồn cung Stablecoin và tiến trình vốn hóa thị trường đôi khi được sử dụng để đánh giá tâm lý thị trường, với mức tăng thường liên quan đến triển vọng thị trường tăng giá.

Giao dịch bất hợp pháp của Stablecoin đang gia tăng

Báo cáo của Chainalysis về Xu hướng tội phạm tiền điện tử đã ghi nhận sự thay đổi trong hoạt động tội phạm liên quan đến stablecoin cùng với việc gia tăng các giao dịch và nguồn cung.

Nghiên cứu cho thấy stablecoin chiếm khoảng 60% giao dịch bất hợp pháp trong hai năm. Chainalysis nhấn mạnh rằng những phát hiện được công bố dựa trên ước tính ban đầu và xu hướng này không áp dụng cho tất cả các hoạt động tội phạm.

Đây không phải là trường hợp của tất cả các hình thức tội phạm dựa trên tiền điện tử. Khối lượng liên quan đến lệnh trừng phạt và dòng tiền lừa đảo chủ yếu thúc đẩy xu hướng, trong khi stablecoin hiếm khi được sử dụng cho thị trường ransomware và darknet.

Báo cáo Xu hướng tội phạm tiền điện tử của Chainalysis

Các tổ chức phát hành như Tether có thể đóng băng tài khoản và hợp tác chặt chẽ hơn với cơ quan thực thi pháp luật thay vì các giao thức phi tập trung hơn. Nhà điều hành USDT đã vô hiệu hóa hơn 30 địa chỉ có liên quan đến các giao dịch đáng ngờ ở Israel và Ukraine.

Báo cáo nói rằng tính thanh khoản cao của Bitcoin ( BTC ) khiến nó trở thành lựa chọn tiền điện tử ưa thích của những kẻ xấu mặc dù tài chính bất hợp pháp dựa trên BTC đã giảm 30% kể từ năm 2021.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

DeFi

Người nhận 2,8 tỷ USDT gửi Tether trên các sàn giao dịch tiền điện tử

Để lại phản hồi

Công ty giao dịch tiền điện tử và nhà tạo lập thị trường Cumberland đã chuyển hàng triệu USDT sang các sàn giao dịch sau khi nhận được 2,8 tỷ USD từ kho bạc của Tether trong ba tháng.

Theo Arkham Intelligence, Cumberland đã gửi tới 120 triệu USD stablecoin USDT của Tether vào các sàn giao dịch tiền điện tử như Coinbase, OKX và Kraken trong 24 giờ qua. Kho bạc của Tether đã gửi ít nhất 155 triệu USD cho Cumberland trong cùng khung thời gian.

Không rõ lý do của các giao dịch; tuy nhiên, có những khả năng do các nhà đầu cơ đặt ra. Đầu tiên, Cumberland có thể triển khai USDT trên các sàn giao dịch để mua tiền điện tử nhằm kiếm lợi nhuận trong tương lai, dựa trên sự cường điệu hiện tại trên thị trường.

Chỉ số sợ hãi và tham lam của tiền điện tử đạt mức cao nhất kể từ năm 2021 như crypto.news đã đưa tin .

Ngoài ra, công ty có thể thu thập các tài sản kỹ thuật số thay thế cho mục đích tạo thị trường. Các công ty như Cumberland hoạt động theo phương thức kinh doanh cung cấp tính thanh khoản trong thị trường tiền điện tử, đảm bảo rằng sổ đặt hàng được lấp đầy và các nhà đầu tư có thể mua hoặc bán mã thông báo ngay lập tức.

Dù thế nào đi nữa, những người tham gia tiền điện tử thường gửi USDT và các loại tiền ổn định khác tới các sàn giao dịch khi họ dự định mua tiền ảo. Nó thường chỉ ra tâm lý lạc quan trên thị trường và kỳ vọng giá cao hơn.

Stablecoin hoạt động như một cửa ngõ vào tiền điện tử vì các token này thường được gắn với các loại tiền tệ có chủ quyền như đồng đô la Mỹ. Những đồng tiền này có thể được hoán đổi lấy tiền pháp định thông qua các đường nối trong và ngoài, cho phép người dùng tin tức và nguồn vốn mới tham gia vào thị trường tài sản kỹ thuật số.

Stablecoin của Tether là loại tiền lớn nhất, có vốn hóa thị trường hơn 94 tỷ USD. Theo Coingecko, vốn hóa thị trường của token này đã tăng khoảng 28 tỷ USD kể từ năm ngoái.

Vốn hóa thị trường USDT của Tether | Nguồn: Coingecko

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Phân tích

Giá BTC vô tình tăng vọt lên 420 nghìn USD trên Binance

Để lại phản hồi

Giá Bitcoin ( BTC ) kết hợp với stablecoin Tether ( USDT ) trên Binance đột ngột tăng gần gấp 10 lần.

Theo nhà báo Trung Quốc Colin Wu, giá hợp đồng vĩnh viễn BTC/USDT trên sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Binance đã tăng từ 42.000 USD lên 420.000 USD vào ngày 29 tháng 12.

Cựu Giám đốc điều hành của nền tảng này, Changpeng Zhao , cho biết nguyên nhân là do vấn đề hiển thị biểu đồ, một vấn đề tương tự đã xảy ra vào tháng 9.

Sau đó, nhóm Binance cũng đã viết thư cho X về một lỗi. Các nhà phát triển lưu ý rằng họ đang nỗ lực giải quyết vấn đề và hoạt động giao dịch vẫn tiếp tục như bình thường và không bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Theo CoinMarketCap, BTC hiện đang giao dịch ở mức 42.457 USD mặc dù trong 24 giờ giao dịch, giá của một đồng tiền đã giảm 1,3%.

Nguồn: CoinMarketCap

Trong hai tuần, giá Bitcoin không có dấu hiệu tăng trưởng giảm 0,6% trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, trong năm qua, giá BTC đã tăng 156% và vốn hóa thị trường của tài sản này hiện vượt quá 830 tỷ USD, đánh bại các cổ phiếu lớn như Apple và Meta xét về hiệu suất so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tiền điện tử ban đầu đang giao dịch thấp hơn 38% so với mức cao nhất mọi thời đại là 68.000 USD đạt được vào tháng 11 năm 2021.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Trung Quốc tăng cường trấn áp stablecoin để ngăn chặn giao dịch ngoại hối bất hợp pháp

Để lại phản hồi

Trong nỗ lực tăng cường trấn áp tiền điện tử, Trung Quốc đang kêu gọi các biện pháp nghiêm ngặt chống lại giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến USDT.

Theo báo cáo của South China Morning Post, Trung Quốc dường như đang chuẩn bị tăng gấp đôi cuộc đàn áp tiền điện tử của mình, với việc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (SPP) và Cơ quan quản lý ngoại hối nhà nước (SAFE) nêu bật các vụ án hình sự liên quan đến USDT stablecoin trong một tuyên bố gần đây.

Mặc dù chưa có những thay đổi cụ thể đối với các quy định về tiền điện tử, nhưng các cơ quan quản lý Trung Quốc đã giải quyết sự phổ biến ngày càng tăng của stablecoin , được gắn với một tài sản dự trữ như đồng đô la Mỹ hoặc vàng. Các nhà quản lý lưu ý rằng các loại tiền kỹ thuật số được hỗ trợ bởi tiền tệ fiat đã trở thành một phương tiện trung gian phổ biến để giao dịch nhân dân tệ với các loại tiền tệ khác, một động thái khiến các quan chức địa phương cải thiện sự phối hợp để giải quyết hợp pháp các hoạt động ngoại hối gian lận.

Văn phòng công tố đặc biệt nhấn mạnh 8 “trường hợp điển hình về tội phạm ngoại hối bất hợp pháp”, trong đó có 2 trường hợp liên quan đến USDT. Theo báo cáo, trong một trường hợp năm 2019, một nhà giao dịch tiền điện tử đã nhận được hơn 22 triệu dirham UAE tiền mặt từ một tập đoàn cờ bạc Trung Quốc ở Dubai, chuyển đổi đồng nhân dân tệ tương ứng ở Trung Quốc và bán lại USDT để kiếm lợi nhuận hơn 2%. Một trường hợp khác liên quan đến việc trao đổi ngoại tệ trị giá hơn 220 triệu nhân dân tệ bằng USDT trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2021.

Mặc dù giao dịch và khai thác tiền điện tử chính thức bị cấm ở Trung Quốc, nhưng ngành công nghiệp này vẫn khá phổ biến trong khu vực, khi các nhà giao dịch ngầm tiếp tục sử dụng tiền điện tử để trao đổi tiền tệ fiat, South China Morning Post cho biết.

Theo hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã, Bắc Kinh đã phá hơn 1.100 vụ liên quan đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, trốn tránh và gian lận, với số tiền phạt lên tới 1,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 211 triệu USD) kể từ năm 2021. Tuy nhiên, mức độ mà những vụ việc này liên quan đến tiền điện tử vẫn còn. không rõ.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Altcoin

Dữ liệu cho thấy hơn 80% cuộc thảo luận về tiền điện tử trên Reddit là tích cực vào năm 2023

Để lại phản hồi

Redditor dường như có quan điểm nhiệt tình đối với tiền điện tử, vì 84% các cuộc thảo luận vào năm 2023 là tích cực.

Theo CoinWire, công ty đã phân tích hơn 20.400 bài đăng trên Reddit trong 12 tháng qua, phần lớn các cuộc thảo luận trên nền tảng này “mang đầy tính tích cực”, cho thấy các nhà đầu tư đang mong đợi một đợt phục hồi trong tương lai gần. Theo ghi nhận của công ty, các thành viên cộng đồng nhiệt tình đang “chấp nhận tiền điện tử và nền tảng trực tuyến sôi động này cho thấy triển vọng lạc quan của họ”.

Tuy nhiên, điều tương tự không thể xảy ra với X, trong số 19.470 tweet liên quan đến tiền điện tử, chỉ có 65% truyền tải cảm xúc tích cực.

“Nhưng đó không phải là tất cả; Vương quốc Anh dẫn đầu trong sự cổ vũ toàn cầu này, với hơn 72% số tweet liên quan đến tiền điện tử từ khu vực này là tích cực.”

CoinWire

CoinWire cho biết, các cuộc thảo luận lạc quan nhất trên mạng xã hội tập trung vào stablecoin Tether ( USDT ), Solana ( SOL ) và Uniswap ( UNI ), với 88% cuộc trò chuyện về những đồng tiền này chứa đầy sự tích cực.

Tâm lý tiền điện tử vào năm 2023 | Nguồn: CoinWire

Liên quan đến Bitcoin ( BTC ), các nhà đầu tư cũng bày tỏ sự nhiệt tình, mặc dù chỉ có 75% cuộc thảo luận trực tuyến phản ánh sự lạc quan về loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường.

Mã thông báo BNB của Binance dường như là kẻ ngoài cuộc, vì hơn 30% các cuộc thảo luận của nó đều có tâm lý tiêu cực.

“Sự tiêu cực rất rõ ràng, với một người dùng Reddit, trong một cuộc thảo luận có tiêu đề Cẩn thận với Binance Coin.”

CoinWire

Nhìn chung, bối cảnh tiền điện tử vào năm 2023 mở ra như một làn sóng lạc quan không ngừng, CoinWire chỉ ra, đồng thời cho biết thêm rằng trong suốt cả năm, tài sản tiền điện tử đã chứng tỏ khả năng phục hồi đáng kể, giữ vững vị thế là công cụ tài chính thay thế trong hệ sinh thái tài chính.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Bitcoin

Các nhà đầu tư Trung Quốc có quan hệ chính trị được cho là đứng sau trung tâm khai thác ở Texas

Để lại phản hồi

Một báo cáo mới từ The New York Times đã làm sáng tỏ cách các nhà đầu tư Trung Quốc, được hỗ trợ bởi Binance, đã mua lại cơ sở khai thác ở Texas.

Jerry Yu, 23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc và sinh viên NYU, dường như là chủ sở hữu đa số của cơ sở khai thác tiền điện tử BitRush có trụ sở tại Texas , được hỗ trợ 6 triệu USD bằng Tether ( USDT ) bởi các nhà đầu tư Trung Quốc không được tiết lộ, theo một nguồn tin giấu tên. báo cáo gần đây từ The New York Times.

Trong một trong những vụ kiện do Crypton Mining Solutions đệ trình, cáo buộc không thanh toán cho các dịch vụ ở thị trấn Texas Panhandle, các nhà đầu tư của BitRush – được mô tả là “không chỉ công dân Trung Quốc mà cả công dân ở các vị trí kinh doanh có ảnh hưởng và chính trị cao” – đã nêu lên mối lo ngại về cách thức chính xác số tiền đã được chuyển từ Trung Quốc sang Mỹ

Báo cáo lưu ý rằng các vụ kiện, theo báo cáo của NYT, đã tiết lộ một đường dây tiền công khai kết thúc tại Binance , nơi tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch với USDT thông qua chi nhánh nước ngoài của nó khi hoạt động của sàn giao dịch không tuân thủ các quy tắc ngân hàng của Mỹ.

Không rõ ai là nguồn tiền vì điều này chỉ có Binance biết. Gavin Clarkson, luật sư của BitRush, nói với NYT rằng bản thân công ty chưa bao giờ gửi hoặc nhận bất kỳ khoản tiền nào thông qua Binance. Clarkson cũng phản bác các tuyên bố về việc không thanh toán và nói rằng việc tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đã được tuân thủ.

Người phát ngôn của Binance cho biết các giao dịch thuộc về “công dân nước ngoài không phải là cư dân Hoa Kỳ” mà không tiết lộ tên của họ. Theo các tài liệu pháp lý được Crypton chia sẻ, BitRush đã lên kế hoạch mua trang web ở Texas với 6,33 triệu USDT. Các tài liệu cũng tiết lộ rằng sau Yu, cổ đông lớn nhất của BitRush là một nhà đầu tư không được tiết lộ từ IMO Ventures, một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào Trung Quốc.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Giáo hoàng và cơ quan quản lý Mỹ cảnh báo rủi ro AI: Luật được giải mã

Để lại phản hồi

Người đứng đầu Giáo hội Công giáo cảnh báo nhân loại về mối nguy hiểm tiềm tàng của AI và giải thích những gì cần phải làm để kiểm soát nó.

Ngày nay, mọi người đều có quan điểm riêng về trí tuệ nhân tạo (AI) và những rủi ro tiềm ẩn của nó. Ngay cả Giáo hoàng Francis – người đứng đầu Giáo hội Công giáo – cũng đã cảnh báo nhân loại về những mối nguy hiểm tiềm tàng của AI và giải thích những gì cần phải làm để kiểm soát nó. Đức Thánh Cha muốn thấy một hiệp ước quốc tế quản lý AI để đảm bảo nó được phát triển và sử dụng một cách có đạo đức. Ông nói, nếu không, chúng ta có nguy cơ rơi vào vòng xoáy của “chế độ độc tài công nghệ”. Ông nói thêm , mối đe dọa của AI nảy sinh khi các nhà phát triển có “ham muốn lợi nhuận hoặc khao khát quyền lực” lấn át mong muốn tồn tại tự do và hòa bình.

Cảm giác tương tự cũng được bày tỏ bởi Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính (FSOC), bao gồm các cơ quan quản lý tài chính hàng đầu và do Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen làm chủ tịch. Trong báo cáo thường niên của mình, tổ chức này nhấn mạnh rằng AI tiềm ẩn những rủi ro cụ thể , chẳng hạn như rủi ro về an ninh mạng và mô hình. Nó đề nghị các công ty và cơ quan quản lý nâng cao kiến thức và khả năng của họ để giám sát sự đổi mới và sử dụng AI cũng như xác định các rủi ro mới nổi. Theo báo cáo, các công cụ AI cụ thể có tính kỹ thuật cao và phức tạp, đặt ra thách thức cho các tổ chức trong việc giải thích hoặc giám sát chúng một cách hiệu quả. Báo cáo cảnh báo rằng các công ty và cơ quan quản lý có thể bỏ qua các kết quả sai lệch hoặc không chính xác nếu không có sự hiểu biết toàn diện.

Ngay cả các thẩm phán ở Vương quốc Anh cũng đang cân nhắc những rủi ro khi sử dụng AI trong công việc của họ. Bốn thẩm phán cấp cao ở Anh đã ban hành hướng dẫn tư pháp cho AI, liên quan đến “việc sử dụng có trách nhiệm” của AI tại các tòa án và cơ quan xét xử. Hướng dẫn chỉ ra các trường hợp sử dụng AI có thể hữu ích, chủ yếu trong các khía cạnh quản trị như tóm tắt văn bản, viết bài thuyết trình và soạn email. Tuy nhiên, hầu hết các hướng dẫn đều cảnh báo các thẩm phán tránh sử dụng thông tin sai lệch được tạo ra thông qua các tìm kiếm và tóm tắt của AI, đồng thời cảnh giác với bất kỳ điều gì sai lệch do AI tạo ra dưới tên của họ. Đặc biệt không được khuyến khích sử dụng AI để nghiên cứu và phân tích pháp lý.

Tether tham gia FBI để chứng minh sự tuân thủ của mình

Tether, công ty đứng sau stablecoin Tether ( USDT ), đã tiết lộ những bức thư gửi tới các nhà lập pháp Hoa Kỳ giải quyết các yêu cầu can thiệp của Bộ Tư pháp (DOJ) về việc sử dụng bất hợp pháp stablecoin của họ. Các bức thư nhằm mục đích trả lời các cuộc gọi từ Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Đại diện French Hill từ tháng 10, kêu gọi DOJ “đánh giá cẩn thận mức độ mà Binance và Tether đang cung cấp hỗ trợ vật chất và nguồn lực để hỗ trợ khủng bố”.

Tether tuyên bố rằng họ có chương trình Biết khách hàng của bạn, hệ thống giám sát giao dịch và “cách tiếp cận chủ động” để xác định các tài khoản và hoạt động đáng ngờ. Ngoài ra, Tether cho biết rằng việc đánh giá của khách hàng không kết thúc bằng việc đăng ký của họ và tuyên bố rằng họ sử dụng các công cụ giám sát giám sát để theo dõi hoạt động của khách hàng một cách liên tục. Công ty cũng tiết lộ rằng họ đã đưa Cục Điều tra Liên bang (FBI) vào nền tảng của mình như một phần trong nỗ lực hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.

Tiếp tục đọc

KuCoin sẽ cấm cư dân New York

Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin đã đồng ý trả 22 triệu đô la cho Bang New York và cấm cư dân bang sử dụng nền tảng của nó, theo quy định và lệnh đồng ý nộp lên Tòa án Tối cao New York. Ngoài ra, KuCoin “thừa nhận rằng nó tự đại diện là một ‘sàn giao dịch’ và không được đăng ký làm sàn giao dịch theo luật pháp của Bang New York.” Công ty đã đồng ý đóng tài khoản của tất cả người dùng cư trú tại New York trong vòng 120 ngày và ngăn chặn cư dân New York lấy tài khoản trong tương lai. Ngoài ra, nó sẽ hạn chế quyền truy cập rút tiền chỉ trong vòng 30 ngày, để lại 90 ngày còn lại để người dùng rút tiền.

Tiếp tục đọc

Bốn tội phạm tiền điện tử được liệt kê trong số các vụ án hàng đầu của IRS vào năm 2023

Đơn vị điều tra tội phạm của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ đã liệt kê 4 trường hợp liên quan đến tiền điện tử trong số 10 “cuộc điều tra nổi bật và nổi bật nhất” vào năm 2023. Bốn trường hợp quan trọng vào năm 2023 liên quan đến việc thu giữ tiền điện tử, các hành vi lừa đảo, tiền bạc rửa tiền và các âm mưu khác. Tham gia vào cuộc điều tra cấp cao thứ ba trong năm qua là người đồng sáng lập OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, người đã bị kết án 20 năm tù vào tháng 9 vì vai trò tiếp thị và bán một tài sản tiền điện tử lừa đảo.

Tiếp tục đọc

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

Exit mobile version