Lưu trữ cho từ khóa: Tether

Pháp Lý

Số tiền bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử đã giảm 9% trong năm ngoái, tuy nhiên bọn tội phạm vẫn xử lý gần 35 tỷ USD: TRM Labs

Để lại phản hồi

Báo cáo cho biết gần một nửa tổng khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp xảy ra trên TRON Blockchain.

  • Một báo cáo mới của TRM Labs đã phát hiện ra rằng số tiền bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử đã giảm 9% từ năm 2022 đến năm 2023.
  • Tuy nhiên, tội phạm thông qua tiền điện tử đã gia tăng dưới một số hình thức. Ví dụ: doanh số bán ma túy bất hợp pháp trên thị trường chợ đen đã tăng lên 1,6 tỷ USD từ mức 1,3 tỷ USD được ghi nhận vào năm 2022.

Công ty phân tích blockchain TRM Labs nhận thấy hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử dường như đã giảm, với tổng số tiền bất hợp pháp giảm 9% vào năm 2023 so với năm 2022, mặc dù bọn tội phạm vẫn xử lý số tiền điện tử trị giá gần 35 tỷ USD.

TRM Labs đã xuất bản một báo cáo có tiêu đề “ Nền kinh tế tiền điện tử bất hợp pháp” vào thứ Tư, trong đó xem xét các xu hướng chính của năm 2023.

Công ty nhận thấy rằng các vụ lừa đảo và gian lận chiếm gần 1/3 tổng số tội phạm tiền điện tử vào năm 2023. Điều quan trọng là tỷ lệ tiền bất hợp pháp trong tiền điện tử đã giảm trong năm 2023, mặc dù TRM nhận thấy con số này vẫn cao hơn đáng kể so với ước tính hiện tại của ngành.

Áp lực pháp lý dường như đã dẫn đến sự sụt giảm khối lượng tiền bị hack và bị trừng phạt. Báo cáo cho biết chỉ riêng Hoa Kỳ “đã tăng gấp ba số lượng các thực thể và cá nhân liên quan đến tội phạm tiền điện tử phải chịu lệnh trừng phạt”. Tuy nhiên, các tin tặc có liên hệ với Triều Tiên kiếm được ít hơn 30% so với năm 2022. Số tiền thu được từ việc hack giảm hơn 50% xuống còn 1,8 tỷ USD từ mức 3,7 tỷ USD vào năm 2022.

Báo cáo cũng cho biết doanh số bán fentanyl và nguyên liệu tiền chất của nó đã giảm 150% về số lượng từ năm 2023 đến năm 2022. Tuy nhiên, doanh số bán hàng của nhà cung cấp đã tăng hơn 97% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 16 triệu USD lên 33 triệu USD.

Tuy nhiên, doanh số bán ma túy bất hợp pháp trên thị trường chợ đen đã tăng lên 1,6 tỷ USD từ mức 1,3 tỷ USD được ghi nhận vào năm 2022.

Báo cáo cho biết gần một nửa tổng khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp (45% vào năm 2023, tăng từ 41% vào năm 2022) xảy ra trên TRON Blockchain. Stablecoin Tether (USDT) có khối lượng bất hợp pháp lớn nhất, ở mức 19,3 tỷ USD, so với Ethereum (24%) và Bitcoin (18%).

Liên quan đến tài trợ khủng bố, số lượng địa chỉ TRON duy nhất nhận được Tether đã tăng 125% vào năm 2023. Đại diện của TRON đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.

Đọc thêm: Munchables bị khai thác với giá 62 triệu USD, vụ hack có liên quan đến thành viên nhóm lừa đảo Triều Tiên

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

Tether thành lập đơn vị AI, bắt đầu đợt tuyển dụng

Để lại phản hồi

Đơn vị này sẽ tập trung phát triển các mô hình AI nguồn mở và hợp tác với các công ty khác để tích hợp các mô hình này vào các sản phẩm có thể giải quyết các thách thức trong thế giới thực.

  • Đơn vị mới mở rộng bước đột phá của Tether vào trí tuệ nhân tạo, bắt đầu vào năm ngoái với khoản đầu tư vào Northern Data được niêm yết tại Frankfurt.
  • Tether đã liệt kê các vai trò cho người đứng đầu nghiên cứu AI và kỹ sư AI
Bật tiếng

Bitcoin bắt đầu tuần giao dịch trong sắc đỏ; Tether đóng băng 41 ví tiền điện tử bị ràng buộc bởi các lệnh trừng phạt

  • 01:03
    El Salvador nhắm mục tiêu đến các triệu phú Bitcoin trong nỗ lực mới để thu hút cư dân dài hạn

  • 02:02
    Cựu Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman gia nhập Microsoft; Bullish hoàn tất việc mua CoinDesk: WSJ

  • 02:09
    Giám đốc điều hành BitGo cho biết có nhiều khả năng bị từ chối ETF Bitcoin hơn; Kế hoạch khai thác Bitcoin của Tether

  • 02:09
    Động lực chính đằng sau sự tăng vọt giá của Bitcoin; Dự luật cấp phép tiền điện tử của California đã được ký thành luật

    • Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới , đang thành lập một đơn vị tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và đã bắt đầu đợt tuyển dụng để giúp lấp đầy đơn vị này.

    Đơn vị này sẽ tập trung vào phát triển các mô hình AI nguồn mở và hợp tác với các công ty khác để tích hợp chúng vào các sản phẩm có thể giải quyết các thách thức trong thế giới thực, công ty đã công bố vào thứ Ba .

    Tether cũng bắt đầu đợt tuyển dụng , tìm kiếm người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phát triển AI cũng như vai trò kỹ sư AI trên trang web của mình. Công ty được biết đến nhiều nhất với stablecoin (USDT) , một token tiền điện tử được chốt bằng đồng đô la với vốn hóa thị trường là 105 tỷ USD.

    Giám đốc điều hành Paolo Ardoino cho biết trong thông báo hôm thứ Ba rằng bộ phận này sẽ “xác định lại ranh giới AI và dân chủ hóa công nghệ AI mở bảo vệ quyền riêng tư”.

    Đơn vị mới tiếp tục mở rộng chiến lược AI của Tether bắt đầu vào năm ngoái với khoản đầu tư vào Northern Data (NB2), một công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, đa dạng hóa từ khai thác tiền điện tử sang cung cấp sức mạnh tính toán cho việc xử lý dữ liệu liên quan đến AI.

    Đọc thêm: AI và DePIN sẽ thay đổi Web3 như thế nào

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Coindesk

    Bitcoin

    Kaiko: Mức cao nhất mọi thời đại của Bitcoin dẫn đến độ sâu thanh khoản kỷ lục 600 triệu USD

    Để lại phản hồi

    Độ sâu của thị trường Bitcoin đạt mức kỷ lục 600 triệu USD, trùng với mức cao nhất mọi thời đại gần đây của Bitcoin.

    Các chuyên gia nói thêm rằng tình trạng này cho thấy các nhà giao dịch đang chốt lời khi mức tối đa lịch sử được gia hạn.

    Vào ngày 4 tháng 3, lãi suất mở đối với các hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin ( BTC ) đã tăng gần 2 tỷ USD lên mức cao nhất trong nhiều năm là 15 tỷ USD trước khi giảm 1,4 tỷ USD vào ngày hôm sau. Các chuyên gia kết luận rằng việc duy trì tỷ lệ tài chính gần mức đỉnh cho thấy sự ổn định của nhu cầu đối với tài sản.

    Tuy nhiên, phân tích trên chuỗi cho thấy số lượng triệu phú Bitcoin mới tăng tương đối chậm. Trong đợt phục hồi hiện tại, mức tăng hàng ngày của những người nắm giữ thanh đô la bảy chữ số vẫn ở mức dưới 2.000. Để so sánh, vào năm 2021, tỷ lệ này đạt 4.000 ví có giá trị 8 chữ số—2.000 địa chỉ.

    Kaiko cũng thu hút sự chú ý đến việc USDT đạt mức vốn hóa kỷ lục 100 tỷ USD . Các đỉnh cao không làm tăng hoạt động giao dịch – doanh thu vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 661 tỷ USD vào tháng 5 năm 2021 và tỷ trọng trong tổng khối lượng giảm.

    Nguồn: Kaiko

    Hôm nay, Bitcoin đã kiểm tra mốc 73.000 USD nhưng đã quay trở lại dưới 72.000 USD, đánh dấu lần tăng giá thứ ba trong hai ngày qua. Vào ngày 11 tháng 3, tài sản này đã đạt mức ATH hai lần, đạt 72.200 USD.

    Khối lượng thanh lý hợp đồng tương lai trong 24 giờ qua vượt quá 233 triệu USD.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Crypto News

    Công nghệ

    Tether ra mắt USDT trên chuỗi khối Celo

    Để lại phản hồi

    Nhà phát hành stablecoin hàng đầu Tether chuẩn bị giới thiệu mã thông báo USDT của mình trên chuỗi khối Celo, một nền tảng tương thích với Máy ảo Ethereum đang chuyển sang mạng Ethereum Lớp 2.

    Mặc dù ngày ra mắt vẫn chưa được xác định nhưng người phát ngôn của Tether đã xác nhận rằng nó sẽ sớm diễn ra. Danh sách này đánh dấu một bản mở rộng khác cho USDT, vốn đã có mặt trên nhiều blockchain như Ethereum ( ETH ), Solana ( SOL ) và Polygon ( MATIC ).

    Tether trước đây đã ngừng hỗ trợ cho các mạng cụ thể do nhu cầu thấp nhưng vẫn tiếp tục quy đổi cho đến thời hạn quy định.

    Được thành lập vào năm 2020, Celo đặt mục tiêu đơn giản hóa thanh toán di động bằng cách liên kết số điện thoại với địa chỉ ví tiền điện tử và cung cấp phí giao dịch thấp. Theo người đồng sáng lập Celo, Rene Reinsberg, sự sẵn có sắp tới của USDT trên Celo được dự đoán sẽ nâng cao các tùy chọn thanh toán và ứng dụng stablecoin cho người dùng trên toàn cầu.

    Việc tích hợp Tether sẽ bổ sung cho tài sản ổn định hiện có của Celo và có thể được sử dụng cho các hoạt động tài chính khác nhau, bao gồm chuyển tiền và cho vay.

    Các kế hoạch cũng đang được thực hiện để đề xuất USDT như một loại tiền tệ gas nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trong các ứng dụng phi tập trung trong hệ sinh thái Celo. Hành động này trùng hợp với nguồn cung lưu hành USDT của Tether vượt quá 102 tỷ , với tổng nguồn cung, bao gồm cả các token được ủy quyền nhưng chưa phát hành, vượt quá 108 tỷ.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Crypto News

    Tin tức

    USDT của Tether hiện có sẵn trên Celo

    Để lại phản hồi

    Việc tích hợp USDT nhằm mục đích thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới và giao dịch ngang hàng ở các khu vực đang phát triển.

    USDT của Tether, loại tiền ổn định lớn nhất theo giá trị thị trường, hiện có sẵn trên nền tảng lớp 1 tập trung vào thiết bị di động Celo.

    Celo hiện đang chuyển từ một blockchain độc lập sang lớp 2 mới trên Ethereum. Nền tảng này tập trung vào việc trở thành mạng ưu tiên thiết bị di động cung cấp nhiều tài sản ổn định cho người dùng trên toàn cầu nhưng tập trung vào các thị trường mới nổi.

    Bật tiếng

    Bitcoin bắt đầu tuần giao dịch trong sắc đỏ; Tether đóng băng 41 ví tiền điện tử bị ràng buộc bởi các lệnh trừng phạt

  • 01:03
    El Salvador nhắm mục tiêu đến các triệu phú Bitcoin trong nỗ lực mới để thu hút cư dân dài hạn

  • 02:02
    Cựu Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman gia nhập Microsoft; Bullish hoàn tất việc mua CoinDesk: WSJ

  • 02:09
    Giám đốc điều hành BitGo cho biết có nhiều khả năng bị từ chối ETF Bitcoin hơn; Kế hoạch khai thác Bitcoin của Tether

  • 02:09
    Động lực chính đằng sau sự tăng vọt giá của Bitcoin; Dự luật cấp phép tiền điện tử của California đã được ký thành luật

    • Thông cáo báo chí giải thích rằng việc tích hợp USDT trên Celo sẽ mở rộng các trường hợp sử dụng cho các tài sản ổn định đã có trên Celo, bao gồm chuyển tiền, tiết kiệm, cho vay và thanh toán xuyên biên giới.

    Theo bản phát hành, một diễn đàn tập trung vào cộng đồng Celo sẽ đề xuất sử dụng USDT làm tiền tệ gas, điều này sẽ giúp thực hiện các giao dịch hiệu quả hơn trong các ứng dụng phi tập trung (dApps).

    “Việc tích hợp Tether USDT trên nền tảng Celo, được xây dựng cho thế giới thực, sẽ thể hiện một bước tiến quan trọng trong sứ mệnh của chúng tôi. Bằng cách tận dụng các khả năng độc đáo của Celo, chúng tôi có thể nâng cao hơn nữa khả năng sử dụng và khả năng tiếp cận của Tether cho hàng triệu người,” Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether cho biết.

    Tether đã có mặt trên một số mạng lớp 1 khác, bao gồm Avalanche, Polygon và Near.

    Nhà phát hành Stablecoin Circle đã ra mắt USDC trên mạng Celo vào tháng 1.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Coindesk

    Công nghệ

    Tether ký MOU với Uzbekistan để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông p2p dựa trên blockchain

    Để lại phản hồi

    Nhà phát hành Stablecoin Tether đã hợp tác với Cơ quan Dự án Phối cảnh Quốc gia của Uzbekistan để phát triển một hệ thống dựa trên blockchain cho viễn thông ngang hàng.

    Trong một thông cáo báo chí vào ngày 7 tháng 3, Tether cho biết họ đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Cơ quan Dự án Quan điểm Quốc gia (NAPP) của Uzbekistan để định vị nước cộng hòa này “là một trung tâm trung tâm cho mạng ngang hàng và blockchain”. công nghệ.”

    Theo thỏa thuận hợp tác, Tether sẽ khám phá và thúc đẩy sự phát triển và áp dụng công nghệ blockchain, bao gồm cả stablecoin và token hóa tài sản kỹ thuật số ở Uzbekistan, thông cáo báo chí cho biết thêm rằng sáng kiến này nhằm mục đích “kích thích tăng trưởng kinh tế và đổi mới trong khu vực”.

    Mặc dù chi tiết cụ thể về sự hợp tác không được tiết lộ, Tether tiết lộ rằng họ sẽ tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng khung pháp lý và chính sách quản lý đối với tài sản tiền điện tử ở Uzbekistan. Ngoài ra, quan hệ đối tác nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho “sự phát triển và triển khai tiền kỹ thuật số của Uzbekistan”.

    Lee Dmitriy Romanovich, giám đốc NAPP, nhấn mạnh cam kết của cơ quan này trong việc tận dụng các công nghệ mới nổi để phát triển kinh tế của Uzbekistan, lưu ý rằng sự hợp tác này thể hiện “một bước quan trọng trong việc khai thác tiềm năng to lớn của công nghệ blockchain và tài sản tiền điện tử nói chung”.

    Sự hợp tác này diễn ra chỉ một tháng sau khi có báo cáo cho biết Cơ quan Dự án Triển vọng Quốc gia có ý định theo đuổi hành động pháp lý chống lại Binance vì hoạt động trong khu vực mà không có giấy phép vì việc bán tiền điện tử trong nước cộng hòa bị hạn chế ở các sàn giao dịch tiền điện tử chuyên dụng chỉ được NAPP cấp phép. , với các máy chủ giao dịch được ủy quyền đặt tại Uzbekistan.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Crypto News

    Bitcoin

    Tại sao tiền điện tử hôm nay giảm giá? Thời gian hạ nhiệt của thị trường

    Để lại phản hồi

    Hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu chứng kiến sự sụt giảm đáng chú ý sau khi ghi nhận những ngày xanh liên tiếp trong tháng qua.

    Vào ngày 5 tháng 3, Bitcoin ( BTC ) đã đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 69.170 USD với tổng vốn hóa thị trường là hơn 1,4 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu đã giảm sâu xuống dưới mốc 60.000 USD khi thị trường bắt đầu hạ nhiệt.

    Giá BTC – ngày 5 tháng 3 | Nguồn: Santiment

    Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của CryptoQuant, Julio Moreno, đã đưa ra một biểu đồ trên X biểu thị bản đồ nhiệt của Bitcoin kể từ đầu năm. Khi BTC vượt mốc 60.000 USD, dữ liệu cho thấy đồng tiền kỹ thuật số hàng đầu đang ở vùng quá nóng.

    Hơn nữa, sau khi giá Bitcoin giảm, vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu cũng giảm 1,4% trong 24 giờ qua – giảm từ 2,68 nghìn tỷ USD xuống 2,58 nghìn tỷ USD.

    Mặt khác, khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày tăng 27%, đạt 317 tỷ USD trong 24 giờ qua, theo CoinGecko.

    Theo dữ liệu do Santiment cung cấp, nhiều người dùng trên X và Reddit hiện đang thảo luận về việc nắm giữ tài sản tiền điện tử của họ trong thời gian giá giảm gần đây. Theo nền tảng thông tin thị trường, một số người dùng tin rằng việc giảm giá có thể là “thời điểm” để “mua” Bitcoin và đang hướng tới một đợt tăng giá hơn nữa.

    Hơn nữa, dữ liệu của Santiment cho thấy Bitcoin hiện đang dao động giữa tâm lý nhà đầu tư trung lập và tăng nhẹ ở mức giá hiện tại.

    Theo Santiment, bất chấp sự sụt giảm trên toàn thị trường, Shiba Inu ( SHIB ) vẫn đứng trong vùng tăng giá. Đáng chú ý, SHIB ghi nhận mức tăng 230% trong bảy ngày qua và đạt mức chưa từng thấy kể từ cuối năm 2021.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Crypto News

    Tin tức

    Stablecoin USDT của Tether chạm mốc 100 tỷ USD vốn hóa thị trường, được hưởng lợi từ cơn sốt giao dịch tiền điện tử

    Để lại phản hồi

    Bất chấp sự giám sát kéo dài nhiều năm về sự ổn định của Tether, USDT đã chứng kiến sự hồi sinh nhanh chóng vào năm 2023 nhờ hưởng lợi từ những rắc rối của các đối thủ cạnh tranh gần gũi.

    • Dữ liệu của CoinGecko cho thấy USDT của Tether đã chạm ngưỡng vốn hóa thị trường 100 tỷ USD vào thứ Hai lần đầu tiên trong lịch sử của nó.
    • USDT đã tăng thêm 2 tỷ USD trong tuần qua, được hưởng lợi từ nhu cầu thanh khoản ngày càng tăng đối với giao dịch tiền điện tử.

    Theo dữ liệu của CoinGecko , USDT , một stablecoin do Tether phát hành, đã nhanh chóng đạt 100 tỷ USD vốn hóa thị trường lần đầu tiên trong lịch sử, khi làn sóng phục hồi trên thị trường tiền điện tử mở rộng.

    Theo trang web của Tether , mặc dù số lượng token USDT đứng ở mức khoảng 99,5 tỷ USD, nhưng mức giá cao hơn một chút so với mức giá 1 USD của token trên một số sàn giao dịch là đủ để đẩy vốn hóa thị trường lên trên mức đó trong một thời gian ngắn.

    USDT đang trên đường sớm vượt qua ngưỡng này một lần nữa nếu nó tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng hiện tại, đã bổ sung thêm 2 tỷ đô la vào nguồn cung trong tuần qua, vì nó được hưởng lợi từ cơn sốt giao dịch tiền điện tử đang đẩy bitcoin (BTC) gần đạt mức cao kỷ lục .

    USDT là stablecoin hoặc mã thông báo tiền điện tử phổ biến nhất có giá trị được gắn với một tài sản khác và là một phần quan trọng trong thị trường tài sản kỹ thuật số. Nó đóng vai trò là cầu nối giữa tiền truyền thống (fiat) và các thị trường dựa trên blockchain cung cấp cho người tham gia thị trường tính thanh khoản để giao dịch và cho vay. Nó cũng ngày càng được sử dụng nhiều hơn để chuyển khoản và tiết kiệm ở các khu vực đang phát triển nhằm tiếp cận đồng đô la bên ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.

    Đọc thêm: Vốn hóa thị trường Stablecoin đạt 140 tỷ USD, cao nhất kể từ năm 2022 trong bối cảnh USDC hồi sinh, tăng trưởng Tether

    Lịch sử của Tether bắt đầu từ năm 2014, khi lần đầu tiên nó phát hành một loại tiền kỹ thuật số được hỗ trợ bằng đô la có tên là “realcoin” trên mạng Bitcoin để giúp chuyển tiền tệ fiat trên blockchain. Cuối năm đó, realcoin được đổi tên thành tether (USDT) . Kể từ đó, USDT đã mở rộng sang nhiều blockchain và Tether đã tung ra các loại tiền ổn định được gắn với vàng và các loại tiền tệ khác.

    Giá trị thị trường của USDT đã tăng vọt trong thị trường tiền điện tử tăng trưởng 2020-2021, tăng lên 83 tỷ USD từ 4 tỷ USD vào giữa năm 2022 và trở thành cặp giao dịch phù hợp cho giá tiền điện tử trên các sàn giao dịch tập trung.

    Tuy nhiên, công ty đã nhận được rất nhiều sự giám sát trong nhiều năm về việc quản lý dự trữ không minh bạch của mình, có thời điểm có các tài sản hỗ trợ rủi ro như giấy tờ thương mại của Trung Quốc và tín dụng cho công ty cho vay tiền điện tử Celcius hiện đã phá sản và thiếu kiểm toán độc lập – một phân tích tài chính sâu sắc hơn chứng thực. Hiện tại, họ cho biết họ được hỗ trợ chủ yếu bởi các khoản đầu tư an toàn hơn như tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ, hợp đồng mua lại và tiền gửi vào các quỹ thị trường tiền tệ.

    Bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về sự ổn định của Tether trong thị trường tiền điện tử giá xuống tàn khốc năm 2022, USDT đã chứng kiến sự hồi sinh nhanh chóng vào năm ngoái, giành lấy thị phần từ các đối thủ cạnh tranh gần gũi sau cuộc đàn áp pháp lý đối với sàn giao dịch tiền điện tử BUSD mang thương hiệu Binance và cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực Hoa Kỳ vào tháng 3, gây ảnh hưởng nặng nề USDC do Circle phát hành bị ảnh hưởng .

    Tỷ trọng của USDT trong chiếc bánh stablecoin trị giá 140 tỷ USD hiện là hơn 70%. Công ty cũng đã trở nên rất có lãi nhờ được hưởng lợi từ lãi suất ngày càng tăng của Mỹ, báo cáo lợi nhuận 2,85 tỷ USD trong quý vừa qua, chủ yếu đến từ lợi suất từ lượng trái phiếu kho bạc Mỹ khổng lồ mà họ nắm giữ.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Coindesk

    Pháp Lý

    Mối quan hệ ngân hàng của Tether, Tài liệu thương mại được trình bày chi tiết trong các văn bản pháp luật mới được phát hành

    Để lại phản hồi

    Được CoinDesk thu được theo yêu cầu của Luật Tự do Thông tin, các tài liệu này cung cấp một cơ hội hiếm có nhưng hạn chế về nguồn dự trữ đằng sau USDT, loại tiền ổn định lớn nhất của thị trường tiền điện tử.

    Công ty phát hành Stablecoin Tether giữ tiền của mình trong bốn ngân hàng, hai công ty quản lý đầu tư, hai kho lưu ký vàng và một nhà môi giới vàng và trên công ty chị em Bitfinex của chính nó vào tháng 3 năm 2021, các tài liệu mà CoinDesk thu được cho thấy.

    Nó cũng có tiền bằng thương phiếu và các chứng khoán khác do nhiều tổ chức khác nhau phát hành, bao gồm Ngân hàng Quốc gia Qatar QPSC, Ngân hàng Barclays PLC, Deutsche Bank AG, Ngân hàng Emirates NBD PJSC và Natwest Group PLC. Và một phần lớn các tổ chức phát hành nó là các ngân hàng và tổ chức tài chính khác nhau của Trung Quốc.

    Sự phụ thuộc trước đây của Tether vào thương phiếu không phải là tin tức. Công ty phát hành và duy trì loại tiền ổn định lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường, thừa nhận đã rót vốn vào giấy tờ thương mại vào năm 2021. Tuy nhiên, trước đây người ta chưa biết mức độ mà công ty dựa vào loại tài sản này.

    Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Ltd, Ngân hàng Trung Quốc Hồng Kông, Ngân hàng Truyền thông Co Ltd, Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Thương mại Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Everbright Trung Quốc và nhiều hơn nữa đều đã phát hành giấy tờ thương mại và chứng khoán mà Tether đã sử dụng để trả lại mã thông báo của nó.

    Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này dựa trên các tài liệu nhận được thông qua yêu cầu về Luật Tự do Thông tin gửi đến văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York. CoinDesk đang xem xét các tài liệu, một phần để đảm bảo không có thông tin cá nhân nào của cá nhân nào được chia sẻ một cách vô tình và biên tập lại khi thích hợp trước khi phát hành chúng đầy đủ.

    Theo các tài liệu, vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, Tether tuyên bố họ có hơn 35,5 tỷ đô la Mỹ tương đương tại các tổ chức này. Chúng đã được văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York (NYAG) chia sẻ với CoinDesk để đáp lại yêu cầu của Luật Tự do Thông tin (FOIL) của tiểu bang được đệ trình vào tháng 6 năm 2021. Các tài liệu này dường như đã được tạo vào ngày 4 tháng 8 năm 2021 và đóng vai trò như ảnh chụp nhanh về hoạt động của Tether vào ngày hôm đó. 5,1 tỷ USD nữa được nêu chi tiết trong phần “cho vay USDT” và các tài sản khác, với tổng tài sản là 40,6 tỷ USD, gần bằng với 40,8 tỷ USDT đang lưu hành vào thời điểm đó.

    Do đó, các tài liệu này cung cấp một cơ hội hiếm hoi nhưng hạn chế về tài chính của Tether, một chủ đề gây tranh cãi và phỏng đoán từ lâu trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Khi Bộ trưởng Tư pháp Letitia James thông báo về thỏa thuận giữa văn phòng của bà với Tether vào tháng 2 năm 2021, bà cho biết đã có những thời điểm trong năm 2017 và 2018 USDT, stablecoin của Tether, không được hỗ trợ đầy đủ . Các tài liệu mới, được tạo ra sáu tháng sau khi giải quyết cuộc điều tra của NYAG, không chứng minh hay bác bỏ tuyên bố đó.

    Tuy nhiên, họ bổ sung thêm một mảnh ghép nữa vào câu đố về nơi Tether lưu trữ tài sản hỗ trợ mã thông báo. Trong những năm qua, thông tin về các mối quan hệ ngân hàng của công ty chỉ được tiết lộ một cách nhỏ giọt .

    Tether (USDT) là loại tiền ổn định lớn nhất thế giới, giữ vai trò quan trọng là tài sản đối tác cho các giao dịch tiền điện tử trên vô số sàn giao dịch. Nó được thiết kế để giữ giá trị của nó so với đồng đô la Mỹ, với việc Tether tuyên bố rằng họ nắm giữ tài sản trị giá ít nhất một đô la để dự trữ cho mỗi mã thông báo USDT đang lưu hành. Công ty từ lâu đã bị cản trở bởi những lo ngại rằng USDT chưa được hỗ trợ đầy đủ, lo ngại rằng văn phòng Bộ trưởng Tư pháp bang New York dường như đã được minh oan vào tháng 4 năm 2019 khi thông báo rằng Tether đã cho Bitfinex vay khoảng 850 triệu đô la dự trữ. cán bộ và cha mẹ với. Bitfinex mất quyền truy cập vào số tiền đó khi bộ xử lý thanh toán của nó bị chính quyền tịch thu.

    Trong yêu cầu FOIL của mình, CoinDesk đã yêu cầu các tài liệu nêu chi tiết về sự hỗ trợ của USDT stablecoin sau khi Tether xuất bản tài liệu công khai đầu tiên nêu rõ dự trữ của nó bao gồm những gì. Vào thời điểm đó , gần một nửa là giấy tờ thương mại không xác định.

    Khi thông báo giải quyết với văn phòng NYAG vào năm 2021, Tether tuyên bố họ sẽ công bố thông tin tương tự mà họ đã chia sẻ với NYAG về dự trữ của mình trong ít nhất hai năm. Lần phát hành công khai đầu tiên của nó, vào tháng 5 năm 2021, bao gồm một cặp biểu đồ hình tròn và một tuyên bố ngắn gọn.

    Báo cáo danh mục đầu tư trong các tài liệu được phát hành ngày 7 tháng 4 năm 2021 có chứa các biểu đồ hình tròn tương tự nhưng có nhiều thông tin hơn, cung cấp số tiền đô la Mỹ cụ thể cho dự trữ của Tether. Thông tin liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn cố định thực tế đã được biên tập lại, nhưng cho thấy Tether nắm giữ hàng triệu USD dự trữ dưới dạng chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và đặc biệt là giấy tờ thương mại.

    Theo một lá thư đề ngày 4 tháng 6 năm 2021, Tether giữ tiền ở Ansbacher (Bahamas) Limited (xác nhận báo cáo của Forbes từ tháng 2 năm nay) và Ngân hàng Capital Union ở Bahamas (mối quan hệ sau đã được Financial Times đưa tin trước đó) và Far Ngân hàng Eastern International tại Đài Loan (Việc Tether sử dụng các ngân hàng Đài Loan đã được Bloomberg đưa tin trước đây, mặc dù không có tên nào được đưa ra). Tuy nhiên, phần lớn tài sản của nó nằm ở Deltec Bank and Trust có trụ sở tại Bahamas – hơn 26 tỷ USD tính đến tháng 3 năm đó. (Mối quan hệ với Deltec đã được công khai kể từ tháng 11 năm 2018, khi Tether phát hành một lá thư trên tiêu đề thư của ngân hàng, trong đó nổi tiếng có dòng chữ nguệch ngoạc và không có tên nhân viên. Chủ tịch Deltec sau đó đã xác nhận với CoinDesk rằng tài liệu này là xác thực .)

    Theo CoinGecko , đã có 40,8 tỷ USD USDT đang lưu hành tính đến 10:30 tối theo giờ ET ngày 31 tháng 3 năm 2021.

    Tài liệu tương tự tiếp tục trình bày chi tiết về những tài sản mà mỗi tổ chức nắm giữ tương ứng, xác nhận rằng Tether có một lượng dự trữ đáng kể dưới dạng thương phiếu.

    Một báo cáo danh mục đầu tư khác, do Ansbacher đưa ra, phân tích sâu hơn những chi tiết này, cho thấy gần 85% cổ phần của Tether tại tổ chức tài chính là thương phiếu. Trái phiếu doanh nghiệp chiếm phần lớn trong số còn lại, với 13,7% cổ phần của Tether ở dạng đó. Trái phiếu lãi suất cao, trái phiếu lãi suất thả nổi và tài khoản tín dụng chiếm phần còn lại.

    Tài liệu không được ký.

    Tương tự, Ngân hàng Capital Union đã cung cấp một báo cáo cho biết gần 88% cổ phần của Tether là “tài sản lưu động”, mặc dù nó không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

    Một số tài liệu này nêu chi tiết thông tin liên lạc của nhóm pháp lý Tether với văn phòng NYAG ngay sau khi họ giải quyết cuộc điều tra kéo dài của cơ quan quản lý về Tether .

    Theo một trong những thông tin liên lạc này, văn phòng của NYAG đã có thắc mắc về việc nắm giữ giấy tờ thương mại của Tether sau khi giải quyết.

    “Về việc mua lại tài sản giấy tờ thương mại của Tether, Tether duy trì các tài khoản tại các ngân hàng khác nhau như được xác định trong thư trước của chúng tôi. Tether yêu cầu báo giá cho các dịch vụ thương mại từ các ngân hàng, những ngân hàng này lại yêu cầu báo giá từ các nhà môi giới và các đối tác khác, những người giao dịch trực tiếp với các tổ chức phát hành để phát hành thương phiếu hoặc giao dịch trên thị trường thứ cấp để mua thương phiếu,” đọc một lá thư từ cố vấn bên ngoài của Tether gửi vào ngày 25 tháng 6 năm 2021.

    CoinDesk đã có được các tài liệu sau cuộc chiến pháp lý kéo dài gần hai năm sau khi Tether nộp đơn yêu cầu chặn NYAG phát hành chúng. Klaris Law đại diện cho CoinDesk trước tòa, giành được chiến thắng vào tháng 2 .

    Trước khi xuất bản bài viết này, Tether đã xuất bản một tuyên bố thừa nhận viên chức NYAG FOIL đã tiết lộ các tài liệu sau khi công ty không thực hiện các bước cần thiết để kháng cáo quyết định của tòa án yêu cầu chia sẻ các tài liệu. Một tuyên bố thứ hai được công bố hôm thứ Sáu có mục đích nêu chi tiết những gì có trong tài liệu.

    Tuyên bố đầu tiên cho biết: “Tether đã khởi xướng các thủ tục này ngay từ đầu để ngăn chặn việc phổ biến công khai dữ liệu bí mật của khách hàng và ngăn chặn việc sử dụng thông tin thương mại nhạy cảm có thể bị các tác nhân độc hại khai thác”. “Tuy nhiên, cam kết liên tục và rõ ràng của chúng tôi về tính minh bạch có nghĩa là chúng tôi phải ưu tiên sự cởi mở trước các vụ kiện tụng tốn nhiều thời gian và không hiệu quả của Mỹ, làm xao lãng các vấn đề thực tế mà cộng đồng của chúng tôi đang phải đối mặt.”

    Tether đã không trả lời ngay lập tức danh sách chi tiết các câu hỏi về một số tài liệu.

    Trong tuyên bố của mình, Tether cũng cho biết họ “thấy nghi ngờ” rằng USDT đã bị phá giá sau khi giá trị hàng triệu đô la được bán trên các nhóm tài chính phi tập trung “vào cùng ngày” mà chính phủ New York chia sẻ tài liệu với CoinDesk.

    Trên thực tế, stablecoin đã mất chốt trong thời gian ngắn trước 07:00 UTC (3:00 sáng ET) vào ngày 15 tháng 6, ít nhất năm giờ trước khi nhân viên NYAG FOIL chia sẻ tài liệu với luật sư của CoinDesk.

    Marc Hochstein, Biên tập viên điều hành của CoinDesk cho biết: “CoinDesk đã biết được từ các luật sư của chúng tôi vào ngày 12 tháng 6 rằng cuối cùng chúng tôi sẽ nhận được các tài liệu sau một cuộc tranh chấp kéo dài ở tòa án, trong đó Tether đã cố gắng ngăn chặn việc tiết lộ của họ”. “Chúng tôi đã không chia sẻ tin tức về chiến thắng của mình với bất kỳ ai ngoài ban biên tập của chúng tôi cho đến khi chúng tôi nhận được tài liệu vào sáng ngày 15 tháng 6 tại New York, vài giờ sau khi USDT mất giá. CoinDesk ủng hộ tính toàn vẹn trong báo cáo của chúng tôi.”

    CẬP NHẬT (ngày 16 tháng 6 năm 2023, 15:55 UTC): Làm rõ rằng Tether có thể có tiền bằng các chứng khoán không xác định khác ngoài thương phiếu.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Coindesk