Lưu trữ cho từ khóa: #Sở Tư pháp

Bitcoin

Cộng đồng tiền điện tử cho biết việc thanh toán Binance, CZ với DOJ của Hoa Kỳ 'tăng giá cho Bitcoin ETF'

Để lại phản hồi

Các thành viên cộng đồng đã so sánh thỏa thuận dàn xếp của Binance với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với thỏa thuận với sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, vì Giám đốc điều hành của sàn này cũng buộc phải từ chức.

Cộng đồng tiền điện tử trên mạng xã hội đã chào đón tin tức về thỏa thuận giữa Binance, Changpeng “CZ” Zhao và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) một cách tích cực, hy vọng nó sẽ loại bỏ một trong những trở ngại cuối cùng còn lại trước khi được phê duyệt từ lâu. một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay (ETF).

Vụ dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD giữa DOJ và sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới vì vi phạm luật Chống rửa tiền của Hoa Kỳ bao gồm thỏa thuận nhận tội với CZ, người đã đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của Binance.

Tin tức về thỏa thuận và sự ra đi của CZ đã dẫn đến một sự điều chỉnh thị trường, chứng kiến khoảng 175 triệu đô la tiền điện tử có đòn bẩy bị thanh lý trong khi gần 1 tỷ đô la tài sản tiền điện tử đã chảy ra khỏi sàn giao dịch tiền điện tử.

Ngoài việc điều chỉnh thị trường, hầu hết các thành viên cộng đồng tiền điện tử đều coi việc giải quyết với thỏa thuận nhận tội của DOJ và CZ là một chiến thắng lớn cho sàn giao dịch và ngành công nghiệp tiền điện tử. Nhiều nhà phê bình trước đây đã tuyên bố việc theo đuổi Binance của Hoa Kỳ sẽ chấm dứt sự thống trị của sàn giao dịch tiền điện tử.

Nhiều người khác gọi việc giải quyết của Binance với DOJ là bước cuối cùng trước khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phê duyệt quỹ ETF Bitcoin ( BTC ) giao ngay. Nói chung, cộng đồng tiền điện tử dường như coi thỏa thuận này là một kịch bản đôi bên cùng có lợi cho hệ sinh thái tiền điện tử và là chất xúc tác tăng giá cho đợt tăng giá tiếp theo.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người trong cộng đồng tiền điện tử đều lạc quan về thỏa thuận Binance-DOJ. Một số nhận xét rằng cộng đồng tiền điện tử vẫn đang chờ hành động từ SEC chống lại Binance và sàn giao dịch có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn hơn khi cơ quan này từ chối giải quyết.

Tuy nhiên, vụ kiện của SEC là dân sự và các nhà phân tích tin rằng thỏa thuận giải quyết của DOJ có nghĩa là Binance và ngành công nghiệp tiền điện tử đã loại bỏ trở ngại lớn nhất cho việc khởi động một thị trường tăng giá.

Một số người khác đã so sánh thỏa thuận của Binance với DOJ với BitMEX, trong đó Giám đốc điều hành lúc đó là Arthur Hayes đã nhận tội vi phạm luật Chống rửa tiền và từ bỏ vai trò của mình. Sau đó anh ta bị kết án hai năm quản chế, có thể tránh được án tù từ sáu đến 12 tháng.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Binance dàn xếp với chính phủ Hoa Kỳ: Điểm lại của các hành động thực thi của Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã dành nhiều tháng, đôi khi nhiều năm để điều tra Binance trước khi công bố cáo trạng chống lại sàn giao dịch này, buộc sàn này phải dàn xếp.

Binance và người sáng lập Changpeng “CZ” Zhao đã thừa nhận vi phạm luật pháp Hoa Kỳ về rửa tiền và tài trợ khủng bố – đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD

Các

Đây là những gì đã xảy ra.

Ngày 15 tháng 2: Binance bị nghi ngờ kể từ năm 2018

Có thông tin cho rằng Binance là mục tiêu của một số cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ – một số cuộc điều tra đã diễn ra từ năm 2018.

Ngày 1 tháng 3: Quốc hội tham gia – Elizabeth Warren dẫn đầu cáo buộc

Binance chịu sự giám sát của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 3 khi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Chris Van Hollen và Roger Marshall gửi thư cho Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao và Binance. Giám đốc điều hành Hoa Kỳ Brian Shroder yêu cầu câu trả lời cho một số cáo buộc và bảng cân đối kế toán của công ty. Các Thượng nghị sĩ không hài lòng với câu trả lời và các giám đốc điều hành sau đó bị buộc tội nói dối .

Thượng nghị sĩ Warren và lá thư của công ty gửi CZ. Nguồn: Văn phòng Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren

27 tháng 3: CFTC đình công với 7 cáo buộc

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã đệ đơn kiện Zhao, giám đốc tuân thủ Samuel Lim và Binance , nêu tên bảy tội danh giao dịch bất thường và thao túng thị trường. Cuộc điều tra CFTC được cho là đã bắt đầu vào năm 2021 . Zhao kịch liệt phủ nhận cáo buộc .

Ngày 5 tháng 5: DOJ cũng để mắt tới Binance

Bloomberg đưa tin Binance đang bị Bộ Tư pháp điều tra vì vi phạm lệnh trừng phạt đối với Nga. Binance duy trì sự hiện diện ở Nga cho đến tháng 9.

Ngày 5 tháng 6: SEC đình công với 13 cáo buộc

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đệ đơn kiện Binance, Binance.US và Zhao vào ngày 5 tháng 6 với 13 cáo buộc, bao gồm cả việc bán chứng khoán chưa đăng ký, cho phép khách hàng Hoa Kỳ sử dụng sàn giao dịch Binance, trộn lẫn tiền của khách hàng và công ty và bán hàng rửa tiền.

Vụ kiện của SEC chống lại Binance, Binance.US và CZ. Nguồn: Thẩm phán tòa án

SEC đã nhận được lệnh hạn chế khẩn cấp đối với Binance.US và sàn giao dịch này đã cắt giảm đáng kể các hoạt động tại Hoa Kỳ .

Ngày 6 tháng 7: Cuộc di cư của lãnh đạo Binance bắt đầu

Bốn thành viên cấp cao của nhóm Binance.US đã rời công ty, bắt đầu làn sóng rời đi kéo dài trong nhiều tháng .

Ngày 2 tháng 8: DOJ cân nhắc chuyển sang Binance

Bộ Tư pháp được cho là đang xem xét cáo buộc gian lận đối với Binance. Để tránh xảy ra tranh chấp trên sàn giao dịch, bộ này đang hướng tới các khoản phạt hoặc thỏa thuận không truy tố vào thời điểm đó.

Ngày 14 tháng 8: Binance.US tranh giành chặn SEC

Binance.US đã yêu cầu một lệnh bảo vệ chống lại SEC , cáo buộc SEC đã phát động một “cuộc thám hiểm đánh cá” trong quá trình khám phá của mình. Binance khẳng định họ đang hành động có thiện chí trong quá trình này.

Ngày 13-14 tháng 9: Binance.US cắt giảm nhân sự, CEO từ chức và SEC phản hồi

Binance.US đã sa thải một phần ba lực lượng lao động của mình – khoảng 100 người và Giám đốc điều hành Brian Shroder cũng rời đi. SEC đã phàn nàn với tòa án về sự thiếu hợp tác từ Binance trong quá trình phát hiện của mình.

Ngày 19 tháng 9: Binance.US giành chiến thắng nhỏ trước SEC

Binance.US đã giành được một thắng lợi nhỏ khi tòa án từ chối quyền truy cập của SEC vào phần mềm của sàn giao dịch. Thay vào đó, thẩm phán đề nghị SEC nên cụ thể hơn trong các yêu cầu khám phá của mình.

Ngày 21 tháng 9: Binance muốn hủy bỏ vụ kiện của SEC

Zhao, Binance và Binance.US đã yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện của SEC chống lại họ. Họ cho rằng SEC đã hiểu sai luật chứng khoán và đang áp đặt thẩm quyền của nó có hiệu lực hồi tố. SEC phản bác rằng Binance đã “giải thích luật một cách sai lầm”.

Ngày 23 tháng 10: Binance muốn hủy bỏ vụ kiện CFTC

Binance đã đệ trình kiến nghị bác bỏ vụ kiện của CFTC. Nếu CFTC thắng thế, nó “sẽ cho phép điều chỉnh mọi hoạt động về tiền điện tử […] liên quan đến sản phẩm phái sinh” trên toàn thế giới, Binance cho biết. “Quốc hội đã không biến CFTC trở thành cảnh sát phái sinh của thế giới và Tòa án nên bác bỏ nỗ lực của cơ quan này nhằm mở rộng phạm vi lãnh thổ vượt quá những gì luật pháp cho phép,” sàn giao dịch cho biết thêm.

Ngày 26 tháng 10: Sự giàu có của CZ giảm sút, Quốc hội muốn DOJ đình công

Chỉ số tỷ phú Bloomberg đã hạ Zhao từ vị trí thứ 11 trong số những người giàu nhất thế giới xuống vị trí thứ 95 khiêm tốn hơn một chút. Tài sản cá nhân của ông được cho là đã giảm từ 96,9 tỷ USD xuống còn 17,3 tỷ USD. Tuy nhiên, vị trí của anh đã tăng lên vị trí thứ 68 trong danh sách tháng 11.

CZ ở vị trí thứ 68 trên Chỉ số tỷ phú Bloomberg tháng 11. Nguồn: Bloomberg

Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Đại diện French Hill đã kêu gọi Bộ Tư pháp có hành động chống lại Binance và Tether vì đã tạo điều kiện cho việc trốn tránh các lệnh trừng phạt. Đây là hai tuần sau khi Binance đóng băng các tài khoản được liên kết với Hamas .

Ngày 21 tháng 11: CZ và Binance bị truy tố

Chính phủ đã đệ trình cáo trạng chống lại Binance và Zhao tại bang Washington vào ngày 14 tháng 11. Các tài liệu đã được niêm phong vào ngày 21 tháng 11 . Zhao rời khỏi Binance như một phần của thỏa thuận.

Ngày 14 tháng 11 cáo buộc chống lại Binance, chưa được niêm phong vào ngày 21 tháng 11. Nguồn: CourtListener

Tổng số tiền phạt lên tới hơn 4 tỷ USD, bao gồm cả tiền phạt đối với cá nhân Zhao và Lim.

Theo Cointelegraph

Altcoin

Thị trường tiền điện tử hỗn loạn khi các nhà giao dịch hiểu được hành động DOJ chống lại Binance, CZ

Để lại phản hồi

Tiền điện tử phát ra những tín hiệu lẫn lộn khi những người tham gia thị trường tìm hiểu chi tiết về lời nhận tội của CZ và khoản thanh toán 4,3 tỷ USD của DOJ với Binance.

Thị trường tiền điện tử đã phải hứng chịu một biến động lớn vào ngày 21 tháng 11 khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) và Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố khoản thanh toán trị giá 4,3 tỷ USD với Binance và cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao sẽ nhận tội với một trọng tội như một phần của thỏa thuận giải quyết các vụ án hình sự và dân sự với sàn giao dịch tiền điện tử.

Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland tuyên bố rằng DOJ đã đạt được thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với Binance và CZ. Thỏa thuận yêu cầu CZ phải nhận tội cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Ngoài các hình phạt tài chính, Garland tuyên bố,

“Từ nay trở đi, Binance phải nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ theo yêu cầu của pháp luật. Công ty được yêu cầu xem xét các giao dịch trong quá khứ và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền liên bang. Điều này sẽ thúc đẩy các cuộc điều tra tội phạm của chúng tôi về hoạt động mạng độc hại và gây quỹ khủng bố, bao gồm cả việc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để hỗ trợ các nhóm như Hamas.”

Tại thời điểm xuất bản, hành động giá trong thị trường tiền điện tử tiếp tục biến động, với Bitcoin ( BTC ) ghi nhận mức lỗ 1,79% khi giao dịch gần 36.700 USD và các altcoin phản ánh sự phục hồi nhẹ sau khoản lỗ trong ngày.

Giá thị trường tiền điện tử trong khung thời gian 1 giờ. Nguồn: Coin360

Hành động giá mạnh mẽ trên thị trường phản ánh nỗ lực của những người tham gia thị trường nhằm tìm hiểu chi tiết về hành động thực thi ngày 21 tháng 11 của Hoa Kỳ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Mặc dù thị trường tiền điện tử không có tiếng chuông mở cửa như Phố Wall, nhưng những người tham gia thị trường và nhà giao dịch đã biết rộng rãi về thỏa thuận dàn xếp và giá đã phản ứng trước cuộc họp báo của Garland, với Binance Coin ( BNB ) kéo dài 5 tháng. cao trước khi lấy lại phần lớn lợi nhuận và trước khi cuộc họp báo diễn ra.

Bất chấp những tin tức tiêu cực liên quan đến Binance, người dùng của các sàn giao dịch không vội rời khỏi nền tảng hoặc các sàn giao dịch tập trung nói chung. Theo Glassnode, thay đổi vị thế ròng của Bitcoin trên Binance thấp hơn nhiều so với con số tháng 1 và tháng 7.

Lưu lượng ròng Bitcoin của Binance. Nguồn: Glassnode

Bất chấp báo cáo tiêu cực, cộng đồng tiền điện tử vẫn hoan nghênh quyết định kết thúc một chương và hy vọng rằng toàn bộ ngành có thể tiến lên theo hướng tích cực.

Sàn giao dịch Binance, đã bổ nhiệm Giám đốc điều hành Richard Teng vào ngày 21 tháng 11 sau khi CZ từ chức, đã nhắc lại tâm lý của cộng đồng tiền điện tử về việc tiếp tục phát triển.

Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Binance bổ nhiệm Giám đốc điều hành Richard Teng trong bối cảnh Changpeng Zhao buộc phải rời đi

Để lại phản hồi

Ngôi nhà Binance mà CZ xây dựng giờ đây sẽ do Giám đốc Thị trường Khu vực Richard Teng điều hành vì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cấm cựu CEO khỏi vị trí của ông.

Binance đã bổ nhiệm người đứng đầu các thị trường khu vực bên ngoài Hoa Kỳ, Richard Teng, làm Giám đốc điều hành mới. Sự thay đổi này diễn ra khi người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao đã từ chức và nhận tội trước các cáo buộc mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra đối với ông.

Như Cointelegraph đã đưa tin trước đó, CZ và Binance đã đồng ý thỏa thuận nhận tội với DOJ về các cáo buộc vi phạm chống rửa tiền. Việc giải quyết kết quả sẽ khiến công ty phải trả 4,3 tỷ đô la và cấm CZ làm giám đốc điều hành tại bất kỳ công ty tiền điện tử nào. Anh ta cũng sẽ phải chịu mức phạt 50 triệu đô la được đánh giá trực tiếp cho anh ta. Tuy nhiên, anh ta sẽ không phải từ bỏ cổ phần của mình và dường như sẽ không phải ngồi tù.

Việc thăng chức của Teng đã được cựu CEO CZ xác nhận trong một bài đăng trên X trùng với thời điểm bắt đầu sự kiện báo chí của DOJ thông báo về các hành động chống lại Binance.

Theo CZ:

“Richard là một nhà lãnh đạo có trình độ cao và với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm về dịch vụ tài chính và quản lý, ông sẽ lèo lái công ty vượt qua giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Anh ấy sẽ đảm bảo Binance thực hiện giai đoạn tiếp theo về bảo mật, minh bạch, tuân thủ và tăng trưởng.”

Teng cũng đăng trên X khoảng 15 phút sau khi nhà báo DOJ đi vào hoạt động.

Trong thông cáo công khai đầu tiên với tư cách là Giám đốc điều hành, Teng đã tìm cách trấn an người dùng Binance và thiết lập một lộ trình rõ ràng cho các sự kiện trong ngày. Anh đặt ra ba lĩnh vực trọng tâm cho bản thân và công ty, bắt đầu bằng việc “trấn an người dùng rằng họ

Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Quan chức Mỹ công bố khoản dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD với Binance, thỏa thuận nhận tội với CZ

Để lại phản hồi

Các quan chức của Bộ Tư pháp, Kho bạc và CFTC Hoa Kỳ cáo buộc Binance “thiếu các biện pháp bảo vệ cơ bản” để bảo vệ khỏi các lệnh trừng phạt và Changpeng Zhao đã có hành vi phạm tội.

Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao sẽ nhận tội đối với một trọng tội như một phần của thỏa thuận giải quyết các vụ án hình sự và dân sự với sàn giao dịch.

Trong cuộc họp báo ngày 21 tháng 11, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland tuyên bố CZ đã đích thân nhận lời bào chữa tại tòa án liên bang Hoa Kỳ mặc dù cư trú ở nước ngoài. Ông nói thêm rằng sẽ có một thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với Binance và CZ liên quan đến “các hoạt động thực thi quy định dân sự” của các cơ quan chính phủ bao gồm Kho bạc Hoa Kỳ và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Theo Garland, chính sách của Binance cho phép tội phạm liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp chuyển “tiền bị đánh cắp” thông qua sàn giao dịch. Ông cáo buộc sàn giao dịch “giả vờ tuân thủ” luật liên bang Hoa Kỳ bằng cách cung cấp đường dẫn cho một số người dùng nhất định truy cập Binance bất chấp mối quan hệ của họ với các quỹ bất hợp pháp. Bộ trưởng Tư pháp cho biết sàn giao dịch sẽ phải tuân theo các yêu cầu giám sát và báo cáo, đồng thời phải nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch trong quá khứ.

Garland cho biết: “Binance ưu tiên lợi nhuận của mình hơn là sự an toàn của người dân Mỹ. “Sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành kẻ gây rối – nó khiến bạn trở thành tội phạm.”

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu trước báo giới. Nguồn: Justice.gov

Theo sau Garland, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Binance sẽ trả hơn 3 tỷ USD cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và khoảng 1 tỷ USD cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Kho bạc như một phần của thỏa thuận giải quyết.

Theo bản cáo trạng chống lại CZ được niêm phong vào ngày 14 tháng 11, Giám đốc điều hành Binance phải đối mặt với một cáo buộc vì không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại sàn giao dịch tiền điện tử, vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng. Hồ sơ tòa án liên quan đến các cáo buộc chống lại Binance CZ đã được giữ kín từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 theo đề nghị của các công tố viên với sự đồng ý của cả hai bên.

Thỏa thuận dàn xếp giữa các quan chức Hoa Kỳ và Binance phần lớn đã kết thúc nhiều cuộc điều tra dân sự và hình sự về sàn giao dịch này trong nhiều tháng qua. Sàn giao dịch tiền điện tử vẫn còn một vụ kiện dân sự đang chờ xử lý với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cơ quan đã buộc tội Binance, Binance.US và CZ vì vi phạm luật chứng khoán vào tháng 6.

Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Tòa án công bố cáo trạng chống lại Binance và CZ, nêu chi tiết các lời nhận tội dự kiến

Để lại phản hồi

Bộ Tư pháp, Kho bạc và CFTC Hoa Kỳ được cho là đang lên kế hoạch công bố các thỏa thuận dàn xếp cho nhiều vụ án hình sự và dân sự chống lại Binance và CZ vào ngày 21 tháng 11.

Một tòa án liên bang đã công bố cáo trạng chống lại Binance và Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao đã nộp đơn vào ngày 14 tháng 11, trong đó chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ mong đợi sàn giao dịch tiền điện tử và CZ sẽ nhận tội.

Vào ngày 14 tháng 11, gửi hồ sơ lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Tây Washington ở Seattle, chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ đã yêu cầu nộp bản cáo trạng chống lại Binance và CZ dưới dấu niêm phong vì bất kỳ thỏa thuận nhận tội tiềm năng nào với sàn giao dịch và CEO cũng như các thỏa thuận pháp lý đều bị hủy bỏ. “có thể có ảnh hưởng lớn đến công ty, khách hàng và thị trường tiền điện tử toàn cầu.” Các nhà chức trách đã buộc tội CZ một tội nghiêm trọng vì không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại Binance, vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

“Vào ngày diễn ra phiên điều trần nhận tội, Chính phủ dự đoán rằng các nghị quyết hình sự với Bị cáo Zhao và Bị cáo Binance sẽ được công bố đồng thời với các nghị quyết dân sự quan trọng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài [OFAC], Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Kho bạc [FinCEN] và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa [CFTC],” hồ sơ ngày 14 tháng 11 cho biết thêm:

“Mặc dù Binance không phải là một công ty giao dịch công khai, nhưng Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và tin tức liên quan đến trách nhiệm hình sự và dân sự của Zhao và Binance có thể sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến giao dịch các loại tiền điện tử khác nhau.”

“Thị trường tiền điện tử rất biến động, chịu sự biến động đáng kể dựa trên các sự kiện bên ngoài,” hồ sơ cho biết. “Ở đây, với vị thế của Binance và Zhao trong số những người tham gia vào tiền điện tử và các thị trường liên quan, ngay cả việc đơn giản đưa ra một vụ án hình sự liên bang chống lại một trong hai cũng sẽ có tác động đáng kể đến thị trường.”

Chính phủ đã so sánh khả năng biến động về giá của Binance Coin (BNB) với giá của FTX Token (FTT) khi sàn giao dịch tiền điện tử này sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 và cựu Giám đốc điều hành Sam “SBF” Bankman-Fried đã bị truy tố về tội gian lận liên bang. SBF sau đó bị kết tội với bảy tội danh và đang chờ tuyên án vào tháng 3 năm 2024.

Theo hồ sơ tòa án, luật sư đại diện cho Binance và CZ đã xuất hiện tại tòa cho các phiên điều trần riêng biệt dự kiến vào sáng ngày 21 tháng 11 để thảo luận về các lời bào chữa và khả năng giam giữ. Các luật sư của CZ đã đệ trình các kiến nghị kín liên quan đến việc trả tự do có điều kiện cho Giám đốc điều hành Binance trong khi chờ tuyên án trong vụ án, nhưng nội dung không có sẵn tại thời điểm xuất bản.

Nguồn: Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington tại Seattle

Việc giải quyết nhiều vụ án hình sự và dân sự chống lại Binance và CZ tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ được công bố vào lúc 8 giờ tối UTC ngày 21 tháng 11 như một phần trong tuyên bố chung của Bộ Tư pháp, CFTC và Bộ Tài chính. Kho bạc. Theo nhiều báo cáo, CZ đã đồng ý nhận tội và Binance sẽ trả hơn 4 tỷ USD như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Tại thời điểm xuất bản, vẫn chưa rõ liệu bất kỳ phần nào của thông báo có liên quan đến vụ kiện dân sự đang chờ xử lý của Binance với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hay không. Vào tháng 6, cơ quan quản lý đã đệ trình 13 cáo buộc đối với sàn giao dịch tiền điện tử, Binance.US và CZ vì vi phạm luật chứng khoán.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ 9 triệu USDT trong bối cảnh số tiền bất hợp pháp trị giá 225 triệu USD bị Tether đóng băng

Để lại phản hồi

Các quan chức cho biết vụ bắt giữ có liên quan đến một tổ chức chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn “làm thịt lợn”.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố họ đã tịch thu số Tether ( USDT ) trị giá khoảng 9 triệu đô la sau khi nhà phát hành stablecoin đóng băng các quỹ có liên quan đến một tổ chức tội phạm chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn.

Trong một thông báo ngày 21 tháng 11, Bộ Tư pháp cho biết số tiền bị tịch thu đến từ “những kẻ lừa đảo đã đánh cắp hàng triệu USD từ các nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ” và có lẽ là một phần trong nỗ lực của Tether nhằm đóng băng số USDT trị giá 225 triệu USD trong “ví tự quản lý bên ngoài”. có liên quan đến vụ lừa đảo. Các khoản tiền này được cho là có liên quan đến một tổ chức chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn “làm thịt lợn”, trong đó những kẻ xấu cố gắng phát triển mối quan hệ trực tuyến với những cá nhân không nghi ngờ, thường thuyết phục họ đầu tư vào các doanh nghiệp hợp pháp trước khi lừa gạt họ.

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole Argentieri cho biết: “Những kẻ lừa đảo này săn lùng các nhà đầu tư thông thường bằng cách tạo ra các trang web cho nạn nhân biết các khoản đầu tư của họ đang hoạt động để kiếm tiền”. “Sự thật là những kẻ tội phạm quốc tế này chỉ đơn giản là đánh cắp tiền điện tử và không để lại gì cho nạn nhân […] mặc dù bối cảnh hiện tại của hệ sinh thái tiền điện tử có vẻ giống như một cách lý tưởng để rửa những khoản lợi bất chính, cơ quan thực thi pháp luật sẽ tiếp tục phát triển.” chuyên môn cần thiết để theo dõi số tiền và thu hồi lại cho nạn nhân.”

Theo Bộ Tư pháp, các nhà phân tích của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã truy tìm số tiền điện tử đã được rửa thông qua các địa chỉ ví và sàn giao dịch khác nhau – một hoạt động được gọi là “nhảy dây chuyền”. Chính phủ Hoa Kỳ cũng thừa nhận sự đóng góp của Tether “vì sự hỗ trợ của họ trong việc thực hiện việc chuyển giao các tài sản này”.

Các quan chức Hoa Kỳ trước đây đã sử dụng quyền hạn của mình để thu giữ các khoản tiền bất hợp pháp có liên quan đến các vụ lừa đảo và tội phạm liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như khi họ nắm quyền kiểm soát khoảng 70.000 Bitcoin ( BTC ) được liên kết với Silk Road vào năm 2020. được liên kết với Silk Road vào năm 2020. Công ty tiền điện tử 21 .co đã báo cáo vào tháng 10 rằng chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ hơn 5 tỷ đô la tiền điện tử theo phân tích về các vụ tịch thu.

Vào ngày 21 tháng 11, Bộ Tư pháp cho biết họ có kế hoạch công bố “các hành động thực thi tiền điện tử quan trọng” phối hợp với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai. Nhiều người suy đoán rằng thông báo này đề cập đến một thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD với Binance, trong đó Changpeng Zhao được cho là có kế hoạch từ chức.

Theo Cointelegraph

Altcoin

BNB tăng giá sau khi có báo cáo rằng DOJ muốn thanh toán 4 tỷ USD với Binance

Để lại phản hồi

BNB đạt mức giá cao nhất kể từ tháng 6 sau khi Bloomberg đưa tin Bộ Tư pháp muốn 4 tỷ USD từ Binance để chấm dứt cuộc điều tra về sàn giao dịch này.

BNB ( BNB ) đã tăng hơn 7% trong ngày qua sau khi Bloomberg đưa tin rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang dự tính một thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD với Binance để giải quyết cuộc điều tra về công ty.

Cointelegraph Markets Pro cho thấy BNB đã tăng 6% lên 262 USD trong khoảng 30 phút sau báo cáo ngày 20 tháng 11 của Bloomberg, trong đó cho biết Binance đang đàm phán một thỏa thuận để giải quyết cuộc điều tra của DOJ về cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt, rửa tiền và gian lận.

BNB giảm xuống còn 252 USD khoảng 4 giờ sau đó nhưng ghi nhận mức tăng đột biến thứ hai lên 266 USD – mức giá cao nhất kể từ ngày 7 tháng 6 – hai ngày sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch kiện Binance và CEO Changpeng “CZ” Zhao với cáo buộc họ vi phạm nhiều luật chứng khoán khác nhau.

BNB đã chứng kiến mức tăng hơn 7% trong 24 giờ qua. Nguồn: Cointelegraph Markets Pro

Token do Binance phát hành có mức tăng giá trong 24 giờ cao nhất trong số 75 loại tiền điện tử lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường. BNB hiện là token lớn thứ tư với vốn hóa thị trường hơn 40 tỷ USD.

Bất chấp đợt tăng giá gần đây, BNB vẫn giảm 61,4% so với ngày 10 tháng 5 năm 2021, mức cao nhất mọi thời đại là 686 USD nhưng đã tăng 6,5% từ đầu năm đến nay.

Một kịch bản giải quyết là Binance phải trả khoản tiền phạt 10 con số và được phép tiếp tục hoạt động ở Hoa Kỳ tuân thủ một số điều kiện nhất định.

Bloomberg đưa tin, thông báo về một thỏa thuận tiềm năng có thể được đưa ra ngay vào cuối tháng.

Nếu Binance trả tiền, đây sẽ là một trong những hình phạt lớn nhất từng được trả trong một vụ án hình sự về tiền điện tử.

Theo Cointelegraph

Tin tức

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đã sẵn sàng giải quyết với Binance với giá 4 tỷ USD

Để lại phản hồi

Theo một báo cáo, thỏa thuận giải quyết các cáo buộc của Bộ Tư pháp đối với công ty có thể được giải quyết vào cuối tháng.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang đàm phán với Binance trong nỗ lực giải quyết cuộc điều tra đối với công ty, theo báo cáo ngày 20 tháng 11 từ Bloomberg trích dẫn những người quen thuộc với các cuộc thảo luận. Thỏa thuận sẽ yêu cầu Binance phải trả 4 tỷ USD tiền phạt. Đổi lại, công ty sẽ được phép tiếp tục hoạt động trong khi tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ. Theo báo cáo, thông báo về một thỏa thuận “có thể đến ngay vào cuối tháng”.

Là một phần của thỏa thuận, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (còn được gọi là “CZ”) sẽ phải đối mặt với khả năng bị buộc tội hình sự trong khuôn khổ cuộc điều tra về “cáo buộc rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt”. Báo cáo cho biết CZ hiện đang sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), quốc gia không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Điều này dường như ngụ ý rằng các cáo buộc được đưa ra ở Mỹ khó có thể dẫn đến việc CZ bị bắt giữ.

Liên quan: Việc niêm phong tài liệu trong vụ án Binance có thể gợi ý một cuộc điều tra hình sự

Báo cáo tuyên bố rằng Binance đang tìm kiếm một “thỏa thuận hoãn truy tố”. Theo các điều khoản của thỏa thuận này, Bộ Tư pháp sẽ khiếu nại hình sự, nhưng sẽ không truy tố công ty miễn là nó tuân thủ ba điều kiện.

Đầu tiên, họ sẽ phải trả 4 tỷ USD tiền phạt. Thứ hai, Binance sẽ cần xuất bản một tài liệu chi tiết thừa nhận các lĩnh vực mà nó không tuân thủ luật pháp. Thứ ba, một quy trình giám sát sẽ được thiết lập để đảm bảo Binance tuân thủ luật pháp và quy định trong tương lai và công ty sẽ cần phải tuân thủ quy trình này.

Cointelegraph đã liên hệ với Binance để yêu cầu bình luận về báo cáo nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản. Vào năm 2022, CZ đã kiện một công ty con của Bloomberg vì bị cáo buộc đăng tải những câu chuyện sai sự thật cho rằng anh ta đang điều hành “Kế hoạch Ponzi”.

Theo Cointelegraph

Exit mobile version