Lưu trữ cho từ khóa: SEC

SEC vẫn đang tìm kiếm hành vi gian lận kiểu FTX tiềm ẩn tại Binance.US

Luật sư của Binance.US, Matthew Laroche, đã yêu cầu thẩm phán liên bang xem xét việc chấm dứt cuộc điều tra của SEC về hành vi gian lận tiềm ẩn.

Theo báo cáo ngày 27 tháng 11 của Wall Street Journal, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vẫn đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy Binance.US có cửa hậu để có thể kiểm soát tài sản của khách hàng theo cách tương tự như FTX.

Vào tháng 6, SEC đã đệ đơn kiện Binance và Binance.US, cáo buộc sàn giao dịch này có liên quan đến việc bán chứng khoán chưa đăng ký , đồng thời cáo buộc Binance và người sáng lập tham gia vào một âm mưu phức tạp liên quan đến gian lận, xung đột lợi ích, thiếu trách nhiệm pháp lý. tiết lộ và cố tình coi thường pháp luật.

Một trong những cáo buộc là sàn giao dịch đã chuyển hướng tài sản của khách hàng theo quyết định của họ, bao gồm cả việc gửi tiền đến Sigma Chain có trụ sở tại Thụy Sĩ dưới sự kiểm soát của Zhao.

Trong phiên điều trần ngày 27 tháng 11 tại tòa án liên bang, các luật sư của Binance.US được cho là đã lập luận rằng cơ quan quản lý chứng khoán không có bằng chứng nào cho thấy tài sản đã bị lạm dụng, đồng thời yêu cầu Thẩm phán Zia Faruqui của Thẩm phán Hoa Kỳ xem xét ngừng cuộc điều tra của cơ quan quản lý chứng khoán về hành vi gian lận tiềm ẩn.

Bài đăng X (Twitter) từ một người quan sát về tình hình Binance, SEC. Nguồn: X

Luật sư của Binance.US, Matthew Laroche cũng trích dẫn chi phí tăng vọt của vụ kiện, lưu ý rằng tài sản của Binance.US đã giảm gần 90% và cơ sở người dùng của nó đã giảm một nửa kể từ khi SEC đệ đơn kiện.

Yêu cầu được đưa ra khi Binance và CZ đồng ý nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vào tuần trước.

Tuy nhiên, vụ kiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không bao gồm bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến gian lận của SEC xuất phát từ vụ kiện của họ với sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 6.

Binance.US, SEC yêu cầu giải quyết tranh chấp

Thẩm phán Faruqui, người chủ trì vụ kiện Binance và SEC, được cho là cho biết những lời nhận tội khiến khả năng Binance.US và CZ chiếm đoạt tài sản của khách hàng ít hơn.

Faruqui đã nói với các luật sư của SEC: “Tại một thời điểm nào đó, tôi phải có niềm tin mạnh mẽ và nói rằng thế là đủ rồi”.

Faruqui đã yêu cầu Binance.US và SEC giải quyết tranh chấp và cập nhật cho anh ấy trước ngày 15 tháng 12.

Trong khi đó, CZ hiện đang chờ tòa án xem xét liệu anh ta có thể rời Mỹ bây giờ và trở về hai tuần trước ngày tuyên án, dự kiến vào tháng Hai hay không.

Thẩm phán đã ra lệnh rằng CZ sẽ không được phép đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – nơi CZ có trụ sở chính – cho đến khi tòa án ra phán quyết về đề nghị xem xét lại từ chính phủ Hoa Kỳ.

CZ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng theo hướng dẫn tuyên án của liên bang.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Giải mã luật: Sự kết thúc một kỷ nguyên của Binance, rắc rối cho Kraken

Vụ kiện pháp lý đang diễn ra của Binance và CZ với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã kết thúc bằng một thỏa thuận nhận tội.

Tuần trước, bộ phim pháp lý có sự góp mặt của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã kết thúc bằng một thỏa thuận nhận tội . Binance và Changpeng “CZ” Zhao đã thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD. CZ đã từ chức Giám đốc điều hành của Binance như một phần của thỏa thuận. Cựu giám đốc thị trường khu vực bên ngoài Hoa Kỳ của Binance, Richard Teng, là Giám đốc điều hành mới .

Người sáng lập Cardano Charles Hoskinson phản ánh về tin tức về thỏa thuận nhận tội , gọi đó là “sự kết thúc của một kỷ nguyên”. Theo quan điểm của Hoskinson, các doanh nhân phải tuân thủ các quy định hoặc phát triển các giao thức không cần cấp phép mà không thể quản lý được. Hoskinson cảnh báo rằng thế giới đang thay đổi và các doanh nhân sẽ không thể đạt được mục tiêu bằng cách sử dụng các hệ thống tập trung đồng thời không tuân thủ các quy định. Điều này là do “Hoa Kỳ có một chế độ tài chính về cơ bản đã được vũ khí hóa” và chế độ này sẽ không cho phép các doanh nhân mở cửa thị trường cho phép “kẻ thù của Mỹ về cơ bản giao dịch và làm mọi việc”.

Trong khi đó, Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, đã bị kéo vào một cuộc chiến pháp lý khác với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC). Trong đơn khiếu nại gửi lên tòa án liên bang San Francisco, SEC tuyên bố rằng Kraken đã vận hành một nền tảng tạo điều kiện thuận lợi bất hợp pháp cho việc mua bán tiền điện tử kể từ năm 2018. Ngoài ra, SEC còn cáo buộc các hoạt động kinh doanh của Kraken và các biện pháp kiểm soát nội bộ “thiếu sót” đã khiến sàn giao dịch này phải đối mặt với những sai phạm. kết hợp tài sản của khách hàng trị giá tới 33 tỷ USD với tài sản của chính mình. SEC cho biết điều này dẫn đến “rủi ro thua lỗ đáng kể” cho khách hàng của mình. Người sáng lập Kraken Jesse Powell gọi hành động này là một “cuộc tấn công vào nước Mỹ” và gọi SEC là “sự suy giảm hàng đầu” của Hoa Kỳ. Powell thậm chí còn cảnh báo các công ty khác rời khỏi đất nước.

Không được bảo lãnh cho Sam Bankman-Fried

Người sáng lập FTX và kẻ lừa đảo bị kết án Sam Bankman-Fried sẽ vẫn ngồi sau song sắt sau khi không thuyết phục được tòa phúc thẩm Hoa Kỳ rằng anh ta nên được trả tự do trong khi nhóm pháp lý của anh ta kháng cáo bản án của anh ta. Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ hai cho biết những nỗ lực trước đây của Bankman-Fried nhằm giả mạo hai nhân chứng trong khi được trả tự do trước khi xét xử là lý do chính khiến ông từ chối yêu cầu của mình. Tòa án cho biết: “Chúng tôi đã xem xét các lập luận bổ sung của Bị đơn kháng cáo và nhận thấy chúng không thuyết phục”. Nhóm pháp lý của Bankman-Fried cũng lập luận rằng tòa án quận đã không xem xét một giải pháp thay thế ít hạn chế hơn cho việc giam giữ.

Tiếp tục đọc

BlackRock thảo luận về Bitcoin ETF giao ngay với SEC

Các đại diện của BlackRock và Nasdaq đã gặp SEC để thảo luận về quy tắc đề xuất cho phép niêm yết một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay hoặc ETF. BlackRock đã trình bày cách công ty có thể sử dụng mô hình quy đổi bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt cho iShares Bitcoin Trust của mình. Không rõ các quan chức của SEC phản ứng thế nào với hai mô hình được đề xuất hoặc liệu họ có ý định phê duyệt BTC ETF giao ngay sau nhiều lần trì hoãn và bị từ chối hay không. Nhiều báo cáo cho rằng SEC có thể sắp đưa ra quyết định về việc niêm yết BTC ETF giao ngay trên thị trường Hoa Kỳ. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là một bước đi quan trọng hướng tới việc áp dụng tiền điện tử chính thống. Các quan chức của SEC cũng đã gặp đại diện của Grayscale vào ngày 20 tháng 11 trong nỗ lực của công ty để niêm yết Bitcoin ETF.

Tiếp tục đọc

Tether và Bitfinex sẽ không chống lại yêu cầu về Luật Tự do Thông tin từ phương tiện truyền thông Hoa Kỳ

Tether và Bitfinex đã cùng nhau đồng ý từ bỏ sự phản đối ban đầu đối với yêu cầu Luật Tự do Thông tin (FOIL) được một số ấn phẩm tin tức nổi tiếng đưa ra tại New York. Một tuyên bố từ nhà phát hành stablecoin Tether ( USDT ) và sàn giao dịch tiền điện tử được chia sẻ với Cointelegraph lưu ý rằng họ cam kết chia sẻ thông tin một cách minh bạch theo yêu cầu FOIL từ CoinDesk trước đó vào năm 2023. Tether và Bitfinex sẽ không kháng cáo yêu cầu FOIL do các nhà báo đưa ra, bao gồm Zeke Faux, Shane Shifflett và Ada Hui, những người mà họ cáo buộc đã thể hiện “những hành vi nhất định”.

Yêu cầu FOIL đang diễn ra liên quan đến việc Tether và Bitfinex đạt được thỏa thuận với Bộ trưởng Tư pháp New York vào tháng 2 năm 2021. Theo báo cáo ban đầu của CNBC, thỏa thuận này liên quan đến việc trả khoản tiền phạt 18,5 triệu đô la để giải quyết tranh chấp pháp lý kéo dài hai năm liên quan đến giao dịch bị cáo buộc trị giá 850 triệu USD từ quỹ của khách hàng và công ty.

Tiếp tục đọc

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tín hiệu tăng giá XRP gợi ý mức tăng 20% vào năm mới

XRP có thể cần phải trải qua một khoảng thời gian bán tháo ngắn trước khi xác nhận thiết lập tiếp tục tăng giá khi cá voi thể hiện xu hướng tăng giá.

Giá XRP ( XPR ) có thể tăng hơn 20% trong những tuần tới nhờ thiết lập tiếp tục tăng giá cổ điển.

Giá XRP bước vào giai đoạn đột phá cờ tăng

Cái gọi là mô hình cờ tăng phát triển khi giá tích lũy bên trong một kênh song song sau một xu hướng tăng mạnh. Nó giải quyết sau khi giá vượt lên trên đường xu hướng trên với khối lượng thuyết phục và tăng bằng với chiều cao của xu hướng tăng trước đó.

Kể từ ngày 26 tháng 11, XRP đã giao dịch trên đường xu hướng trên của cờ tăng giá, mặc dù đi kèm với khối lượng yếu hơn. Về mặt kỹ thuật, điều đó cho thấy niềm tin yếu hơn của các nhà giao dịch về sự tiếp tục tăng giá của XRP.

Biểu đồ giá hàng ngày của XRP/USD. Nguồn: TradingView

Khoảng thời gian thiếu quyết đoán của các nhà giao dịch có thể khiến giá XRP kiểm tra đường xu hướng trên của lá cờ làm mức hỗ trợ. Điều đó có nghĩa là giá sẽ giảm xuống còn 0,59 USD, trùng với mức hỗ trợ lịch sử và đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA 50 ngày; làn sóng đỏ) vào tháng 11.

Mức này cũng xoay quanh mục tiêu giảm giá của XRP trên biểu đồ khung thời gian hàng tuần.

XRP sau đó có thể tăng lên 0,75 USD vào tháng 12, tăng hơn 20% so với mức giá hiện tại, nếu kịch bản cờ tăng giá được giữ vững và được đặc trưng bởi sự phục hồi khối lượng lớn từ đường xu hướng trên.

Ngược lại, việc phá vỡ xuống dưới đường xu hướng trên của cờ sẽ trì hoãn việc thiết lập tiếp tục tăng giá, đưa đường xu hướng thấp hơn gần 0,54 USD, trùng với đường EMA 200 ngày (sóng xanh), đóng vai trò là mục tiêu giảm giá tiếp theo.

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy sự tích lũy XRP

Dữ liệu trên chuỗi của XRP có vẻ nghiêng về phía tăng giá nhờ sự tích lũy mạnh mẽ giữa các địa chỉ giàu nhất của nó.

Đáng chú ý, giai đoạn điều chỉnh của tiền điện tử trùng hợp với sự gia tăng nguồn cung giữa các địa chỉ có số dư từ 100.000 đến 10 triệu mã thông báo. Tổng cộng, những con cá voi này đã mua số token XRP trị giá 6,82 triệu USD trong tuần qua.

Nói cách khác, những con cá voi này đang mua XRP ở mức thấp cục bộ, cho thấy niềm tin của họ về việc tăng giá vào tháng 12, tương ứng với thiết lập cờ tăng được trình bày ở trên.

Quyết định của SEC và Ripple sắp xuất hiện

Giá của XRP đã tăng gần 85% cho đến năm 2023, với chiến thắng một phần của Ripple trước Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đóng vai trò là chất xúc tác tăng giá chính. Tuy nhiên, tòa án vẫn phải quyết định xem việc bán XRP của Ripple cho các nhà đầu tư tổ chức có vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ hay không.

Phiên tòa giữa Ripple và SEC được cho là sẽ tiếp tục vào ngày 23 tháng 4 năm 2024, với các chuyên gia pháp lý nhận thấy khả năng giải quyết rất lớn. John Deaton, một luật sư về tiền điện tử, lưu ý rằng bất kỳ khoản thanh toán nào dưới 20 triệu đô la sẽ mang lại chiến thắng 99,99% cho Ripple.

Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Crypto Biz: CZ của Binance từ chức, Grayscale và BlackRock gặp SEC, v.v.

Chuyên mục tàu lượn siêu tốc tuần này tiết lộ một điều về ngành công nghiệp tiền điện tử: nó đang trải qua một thời kỳ thay đổi sau sự kiện CZ từ chức CEO Binance.

Hãy tưởng tượng việc xây dựng một công ty từ đợt phát hành token ban đầu trị giá 15 triệu đô la thành một đế chế ấn tượng trị giá 60 tỷ đô la. Đó chính xác là những gì Changpeng “CZ” Zhao đã làm với Binance kể từ khi anh thành lập sàn giao dịch tiền điện tử này vào năm 2017 trước khi từ chức vào ngày 21 tháng 11 như một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).

Tuy nhiên, CZ không chỉ là bộ não đằng sau Binance – anh ấy có thể là người chơi quan trọng nhất trong toàn bộ trò chơi tiền điện tử. Như vậy, sự sụp đổ của anh ấy không chỉ thể hiện một thất bại cá nhân; đó là một đòn giáng nữa vào hình ảnh và độ tin cậy toàn cầu của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Hoa Kỳ cũng nhắm mục tiêu vào Kraken trong cuộc đàn áp tiền điện tử trong tuần này. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện sàn giao dịch này , cáo buộc sàn này trộn tiền của khách hàng và không đăng ký làm sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới, đại lý và cơ quan thanh toán bù trừ. Những cáo buộc tương tự đã được đưa ra chống lại Coinbase và Binance vào tháng 6.

Cú đánh gần đây xảy ra mặc dù Kraken đã đạt được thỏa thuận trị giá 30 triệu đô la với cơ quan quản lý vào tháng 2, con số này dường như không đủ để làm hài lòng cơ quan quản lý. Chuyên mục gần đây tiết lộ một điều về ngành công nghiệp tiền điện tử: nó đang trải qua một thời kỳ thay đổi.

Crypto Biz tuần này cũng đánh giá các cuộc họp của Grayscale và BlackRock với SEC, tiêu chuẩn cầu nối mới của Circle, việc Bittrex Global ngừng hoạt động và thương vụ mua lại mới nhất của CoinGecko.

Grayscale, BlackRock đã gặp SEC để thảo luận chi tiết về Bitcoin ETF giao ngay

SEC đã ngồi lại với hai nhà quản lý đầu tư khác để thảo luận về đơn đăng ký của họ đối với quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin ( BTC ) giao ngay (ETF). Grayscale đã gặp các quan chức của SEC vào ngày 20 tháng 11 về việc thay đổi quy tắc niêm yết Grayscale Bitcoin Trust, bên cạnh thỏa thuận với BNY Mellon để hoạt động như một đại lý chuyển nhượng và nhà cung cấp dịch vụ. Đại diện của BlackRock đã gặp SEC vào cùng ngày, trình bày chi tiết cách công ty có thể sử dụng mô hình mua lại bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt cho iShares Bitcoin Trust của mình. Vào tháng 10, SEC cũng đã gặp đại diện của Hashdex , một công ty khác đang tìm kiếm sự chấp thuận để triển khai quỹ Bitcoin ETF giao ngay.

Circle ra mắt “tiêu chuẩn USDC cầu nối” để triển khai trên các mạng mới

Circle đã giới thiệu một tiêu chuẩn mới để hợp lý hóa quá trình tung ra stablecoin USD Coin ( USDC ) trên các mạng mới. “Tiêu chuẩn USDC cầu nối” mới cho phép các nhà phát triển khởi chạy mã thông báo thông qua quy trình hai giai đoạn, cho phép khởi chạy phiên bản cầu nối không chính thức của USDC mà sau này có thể trở thành phiên bản gốc và chính thức. Theo công ty, tiêu chuẩn này dự kiến sẽ loại bỏ nhu cầu “di chuyển”, trong đó người dùng phải đổi phiên bản không chính thức của USDC lấy phiên bản chính thức sau khi nó có sẵn. Nếu các nhà phát triển sử dụng tiêu chuẩn mới, việc di chuyển sẽ trở nên không cần thiết vì nó cho phép các mã thông báo không chính thức đã được giữ trong ví của người dùng trở thành chính thức.

Bittrex Global thông báo tất cả giao dịch sẽ bị vô hiệu hóa khi hoạt động ngừng hoạt động

Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex Global đã công bố kế hoạch ngừng hoạt động , bắt đầu bằng việc tạm dừng hoạt động giao dịch vào ngày 4 tháng 12. Sàn giao dịch kêu gọi người dùng nắm giữ đô la Mỹ chuyển đổi tiền của họ sang euro hoặc tiền điện tử trước ngày 4 tháng 12 hoặc có nguy cơ không thể rút tiền các tài sản. Thông báo này được đưa ra khoảng 9 tháng sau khi chi nhánh Bittrex có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết họ có kế hoạch kết thúc các hoạt động tại quốc gia này bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 “do tiếp tục không chắc chắn về quy định”. Bittrex đã nộp đơn xin bảo vệ theo Chương 11 tại tòa án phá sản Hoa Kỳ vào tháng 5 và giải quyết vụ việc của mình với SEC với số tiền phạt và lãi 24 triệu đô la vào tháng 8.

CoinGecko mua lại Zash khởi nghiệp NFT

Công ty phân tích tiền điện tử CoinGecko đang mở rộng quy mô cung cấp dữ liệu của mình bằng cách mua lại nền tảng cơ sở hạ tầng dữ liệu mã thông báo không thể thay thế (NFT) Zash. Theo thông báo vào ngày 21 tháng 11, CoinGecko có kế hoạch tích hợp dữ liệu NFT của Zash vào giao diện lập trình ứng dụng của nó trước quý 2 năm 2024. Người dùng ứng dụng web và ứng dụng di động của CoinGecko sẽ có thể truy cập các dịch vụ dữ liệu tiền điện tử thống nhất, công ty cho biết. Các điều khoản thỏa thuận chưa được tiết lộ. Được thành lập vào năm 2021, Zash cho phép người dùng theo dõi dữ liệu NFT trên 102 thị trường.

Crypto Biz là thông tin hàng tuần của bạn về hoạt động kinh doanh đằng sau blockchain và tiền điện tử, được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn vào Thứ Năm hàng tuần.

Theo Cointelegraph

Đồng sáng lập Kraken ca ngợi sân chơi 'công bằng hơn' khi DOJ phạt Binance

Jesse Powell coi các thủ tục pháp lý của CZ và Binance là một sự thay đổi tích cực, vì “việc truy lùng những kẻ phạm tội nghiêm trọng nhất ở nước ngoài sẽ đòi hỏi phải nỗ lực”.

Người đồng sáng lập Kraken Jesse Powell đã hoan nghênh kết quả điều tra của Binance trong một bài đăng X (trước đây là Twitter) và nhấn mạnh sự cần thiết của những cổ đông và những người có tầm nhìn dài hạn.

Trong 12 tháng qua, các nhà lãnh đạo của các sàn giao dịch tiền điện tử lớn, chẳng hạn như FTX và Binance, đã bị các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ giám sát liên bang vì các cáo buộc từ biển thủ tiền của nhà đầu tư đến vi phạm các quy định Chống rửa tiền (AML).

Theo Powell, các cuộc thăm dò cung cấp những câu trả lời rất cần thiết cho câu hỏi Làm thế nào mà chúng lại diễn ra nhanh như vậy?Làm thế nào họ có thể thoát khỏi nó?

Powell coi quá trình tố tụng pháp lý của Binance và cựu CEO Changpeng “CZ” Zhao là một động thái tích cực, vì “việc truy lùng những kẻ phạm tội nghiêm trọng nhất ở nước ngoài sẽ đòi hỏi nỗ lực”. Ông tuyên bố rằng các doanh nghiệp tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ như “Kraken, Coinbase và Ripple đều là những mục tiêu dễ dàng, ngay tại sân sau của họ”.

Gợi ý về sự thừa nhận gần đây của CZ rằng Binance đã vi phạm các yêu cầu AML, Powell nhấn mạnh sự cần thiết phải tự kiểm soát để cải thiện danh tiếng của ngành:

“Mỗi hoạt động tinh vi đều tạo cơ hội cho các chính phủ coi tiền điện tử là vật tế thần và thắt chặt thòng lọng.”

Ông cũng yêu cầu cộng đồng hợp tác để khôi phục hình ảnh của hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách đề xuất các dịch vụ đáng tin cậy “đang chơi trò chơi lâu dài”. Ông cũng ủng hộ ý tưởng về yêu cầu Biết khách hàng (KYC) miễn là nó giúp người dùng mới tiếp cận tiền điện tử một cách hợp pháp.

Bất chấp cách tiếp cận dài hạn của Kraken, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện Kraken vào ngày 20 tháng 11 vì bị cáo buộc trộn tiền của khách hàng và không đăng ký với cơ quan quản lý với tư cách là cơ quan trao đổi chứng khoán, môi giới, đại lý và cơ quan thanh toán bù trừ.

Vụ kiện tuyên bố rằng tài sản tiền điện tử là hợp đồng chứng khoán theo luật Hoa Kỳ.

“Không đăng ký với SEC dưới bất kỳ tư cách nào, Kraken đã đồng thời đóng vai trò là nhà môi giới, đại lý, sàn giao dịch và cơ quan thanh toán bù trừ đối với các chứng khoán tài sản tiền điện tử này.”

Người phát ngôn của Kraken nói với Cointelegraph rằng họ không đồng ý với khiếu nại của SEC và có kế hoạch tự bảo vệ mình trước tòa. Người phát ngôn nói thêm: “Thật đáng thất vọng khi thấy SEC tiếp tục đi theo con đường quản lý bằng cách thực thi, điều này gây tổn hại cho người tiêu dùng Mỹ, cản trở sự đổi mới và gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ trên toàn cầu”.

Theo Cointelegraph

Khoản thanh toán 4 tỷ USD của Binance có phải là tín hiệu xanh cho các quỹ Bitcoin ETF giao ngay không?

Một giám đốc điều hành tiền điện tử đã dự đoán cách đây 5 tháng rằng Bitcoin ETF giao ngay sẽ chỉ được chấp thuận sau khi Binance mất vị thế thống trị thị trường.

Nhiều nhà quan sát trong ngành khẳng định, khoản thanh toán trị giá 4,3 tỷ USD của Binance với Hoa Kỳ là rào cản cuối cùng trước khi cơ quan quản lý chứng khoán của nước này chấp thuận các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay (ETF).

Thỏa thuận giải quyết liên quan đến việc Binance đồng ý giám sát việc tuân thủ của Bộ Tư pháp và Kho bạc trong tối đa 5 năm, cho phép các cơ quan có quyền lực sâu rộng để giữ cho sàn giao dịch phù hợp với các quy tắc trừng phạt và chống rửa tiền, cùng những quy định khác.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã viện dẫn hành vi thao túng thị trường khi từ chối các quỹ ETF Bitcoin giao ngay và sự thống trị thị trường của Binance đã phải chịu ảnh hưởng trước khi đơn đăng ký BTC ETF giao ngay của BlackRock được chấp thuận, theo bài đăng ngày X tháng 6 (Twitter) của Travis Kling, giám đốc đầu tư tại Quản lý tài sản Ikigai.

Kling viết: “Không có cơ hội nào và ý tôi là không có khả năng quỹ ETF này được chấp thuận với Binance ở vị trí thống trị thị trường hiện tại”. “Nếu quỹ ETF này được chấp thuận, Binance sẽ biến mất hoàn toàn hoặc vai trò của họ trong việc khám phá giá sẽ giảm đi ồ ạt.”

Dự đoán của Kling đã khiến những người khác cân nhắc xem BlackRock hợp tác chặt chẽ như thế nào với chính phủ Hoa Kỳ để có được vị thế thuận lợi trên thị trường Bitcoin ETF giao ngay. YouTuber “Colin Talks Crypto” cho biết họ nghi ngờ rằng việc thanh toán của Binance đã xảy ra “ngay trước khi Bitcoin ETF ra mắt”.

“Đây có phải là cách để BlackRock thu được số lượng lớn [sic] BTC với giá rẻ không?” anh ấy hỏi. “Đây có phải là cách để loại bỏ sự cạnh tranh khỏi thị trường Hoa Kỳ ngay trước khi quỹ ETF đi vào hoạt động?”

Những người khác lưu ý rằng BlackRock và đối thủ Vanguard của nó cùng sở hữu 11,5% đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Binance là Coinbase và suy đoán hành động chống lại Binance có thể đã được lên kế hoạch.

BlackRock đã gặp SEC vào ngày 20 tháng 11 và trình bày cách họ có thể sử dụng mô hình quy đổi bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt cho quỹ ETF BTC giao ngay của mình, iShares Bitcoin Trust.

Grayscale cũng đã gặp cơ quan quản lý chứng khoán vào cùng ngày, thảo luận về nỗ lực niêm yết Bitcoin ETF giao ngay. Fidelity, WisdomTree, Invesco Galaxy, Valkyrie, VanEck và Bitwise cũng đang chờ sự chấp thuận của SEC đối với quỹ Bitcoin giao ngay của họ.

Mike Novogratz, Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số Galaxy Digital cho biết thỏa thuận thanh toán của Binance là “siêu tăng giá” đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của việc đoán xem liệu tin tức Binance có dẫn đến việc phê duyệt BTC ETF giao ngay hay không.

Trong một ghi chú gửi tới Cointelegraph, đối tác của Piper Alderman, Michael Bacina, gợi ý rằng tốt nhất là nên để hoạt động đầu cơ diễn ra theo đúng tiến trình của nó.

Theo Cointelegraph

Việc sa thải Sam Altman cho thấy Biden không xử lý AI đúng cách

Chuyện gì đã xảy ra với Sam Altman ở hậu trường trong việc xử lý AI? Cả OpenAI và Microsoft đều chưa đưa ra được tất cả các câu trả lời. Ngành công nghiệp xứng đáng được quốc hội giám sát nhiều hơn.

Nhà phát triển CbatGPT OpenAI tuần trước thông báo rằng họ đã sa thải Giám đốc điều hành Sam Altman do hội đồng quản trị mất niềm tin – chỉ để thấy ông quay trở lại công ty sau khi 90% nhân viên OpenAI dọa từ chức. Vụ sa thải đã gây ra một làn sóng phấn khích từ các công ty đưa ra mức lương ngang bằng với OpenAI nhằm thu hút những nhân tài hàng đầu.

Sự thất bại – và sự thiếu minh bạch liên quan của nó – đã nêu bật sự cần thiết phải điều chỉnh sự phát triển AI, đặc biệt là khi nói đến bảo mật và quyền riêng tư. Các công ty đang phát triển bộ phận trí tuệ nhân tạo của mình một cách nhanh chóng và việc tái cơ cấu nhân tài có thể thúc đẩy một công ty đi trước các công ty khác và luật pháp hiện hành. Trong khi Tổng thống Joe Biden đã thực hiện các bước để đạt được hiệu quả đó, ông vẫn dựa vào các mệnh lệnh hành pháp không yêu cầu ý kiến từ Quốc hội. Thay vào đó, họ dựa vào các quan chức của cơ quan để giải thích chúng – và có thể thay đổi khi một tổng thống mới nhậm chức.

Biden năm nay đã ký một sắc lệnh hành pháp liên quan đến “trí tuệ nhân tạo an toàn, bảo mật và đáng tin cậy”. Nó yêu cầu các công ty AI “bảo vệ” người lao động khỏi bị ‘tổn hại’, có lẽ là liên quan đến nguy cơ mất việc làm của họ. Nó cũng giao nhiệm vụ cho Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) và Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC), một phần, thiết lập các cơ cấu quản lý trong các cơ quan liên bang. Nó cũng yêu cầu Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) tự đánh giá và xác định xem liệu họ có thẩm quyền “đảm bảo cạnh tranh công bằng trên thị trường AI và đảm bảo rằng người tiêu dùng và người lao động được bảo vệ khỏi những tác hại có thể xảy ra do việc sử dụng AI hay không”. .”

Lệnh điều hành của Biden sẽ không kéo dài

Vấn đề cơ bản với cách tiếp cận do sắc lệnh điều hành thúc đẩy là tính dễ vỡ và phạm vi hạn chế của nó. Bằng chứng là nỗ lực của SEC và CFTC (phần lớn không thành công) nhằm phân loại tiền điện tử là chứng khoán, các cơ quan giao nhiệm vụ ban hành luật có thể gây nhầm lẫn và e ngại cho các nhà đầu tư và cuối cùng có thể được tòa án giải thích.

Liên quan: Sự cố của WSJ đã thúc đẩy cuộc thập tự chinh thiếu hiểu biết của các nhà lập pháp Hoa Kỳ chống lại tiền điện tử

Các chính sách do các cơ quan xây dựng mà không có sự hỗ trợ của cơ quan lập pháp cũng thiếu tính lâu dài. Mặc dù ý kiến của công chúng là cần thiết để thông qua các quy định do cơ quan hậu thuẫn, nhưng quy trình lập pháp cho phép người tiêu dùng trí tuệ nhân tạo và tài sản kỹ thuật số có tiếng nói mạnh mẽ hơn và hỗ trợ thông qua luật giải quyết các vấn đề thực tế mà người dùng gặp phải – thay vì các vấn đề do người dùng phát minh ra. thường là những quan chức đầy tham vọng.

Việc Biden không giải quyết được những tác động đạo đức phức tạp của việc triển khai AI trên quy mô lớn là rất nguy hiểm; những lo ngại như sai lệch trong thuật toán, giám sát và xâm phạm quyền riêng tư hầu như không được giải quyết. Những vấn đề đó cần được giải quyết bởi Quốc hội, gồm các quan chức do người dân bầu ra, thay vì các cơ quan gồm những người được bổ nhiệm.

Nếu không có cuộc tranh luận gay gắt cần thiết để Quốc hội thông qua luật thì không có gì đảm bảo về một luật thúc đẩy bảo mật và quyền riêng tư cho người dùng hàng ngày. Cụ thể, người dùng trí tuệ nhân tạo cần có quyền kiểm soát cách công nghệ tự động này sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân. Mối lo ngại này đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực AI, nơi nhiều người dùng không hiểu được công nghệ cơ bản và những lo ngại nghiêm trọng về bảo mật khi chia sẻ thông tin cá nhân. Hơn nữa, chúng ta cần luật đảm bảo các công ty đang tiến hành đánh giá rủi ro và duy trì hệ thống tự động của họ một cách có trách nhiệm.

Việc phụ thuộc vào các quy định do các cơ quan liên bang ban hành cuối cùng sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn – người tiêu dùng không tin tưởng vào trí tuệ nhân tạo. Kịch bản chính xác này diễn ra với các tài sản kỹ thuật số sau vụ kiện của SEC chống lại Coinbase, Ripple Labs và các tổ chức liên quan đến tiền điện tử khác, khiến một số nhà đầu tư lo ngại về sự tham gia của họ với các công ty tiền điện tử. Một kịch bản tương tự có thể xảy ra trong lĩnh vực AI, nơi FTC và các cơ quan khác kiện các công ty AI và buộc các vấn đề quan trọng vào hệ thống tòa án trong nhiều năm tới.

Điều bắt buộc là Biden phải lôi kéo Quốc hội về những vấn đề này thay vì trốn đằng sau nhánh hành pháp. Ngược lại, Quốc hội phải nắm bắt cơ hội, xây dựng luật nhằm giải quyết những mối quan tâm và nguyện vọng của nhiều bên liên quan. Nếu không có những nỗ lực hợp tác như vậy, Hoa Kỳ có nguy cơ lặp lại những cạm bẫy đã trải qua trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, có khả năng tụt hậu so với các quốc gia khác và thúc đẩy sự đổi mới ở những nơi khác. Quan trọng hơn, an ninh và quyền riêng tư của công dân Mỹ – cũng như của nhiều công dân trên toàn cầu – đang gặp nguy hiểm.

John Cahill là cộng tác viên của văn phòng luật quốc gia Wilson Elser’s White Plains, NY. John tập trung thực hành vào tài sản kỹ thuật số và đảm bảo rằng khách hàng tuân thủ các luật và quy định hiện hành và đang phát triển. Ông nhận bằng Cử nhân của Đại học St. Louis và bằng Tiến sĩ Luật của Trường Luật New York.

Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không nhằm mục đích và không nên được coi là lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến được trình bày ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hay đại diện cho quan điểm và ý kiến của Cointelegraph.

Theo Cointelegraph

Coinbase trích dẫn hành động của SEC chống lại Kraken nhằm thúc đẩy việc xây dựng quy tắc tiền điện tử

Bức thư ngày 22 tháng 11 tuyên bố rằng “chỉ có sự cứng rắn” mới buộc SEC phải hoàn toàn thừa nhận rằng kiến nghị của Coinbase về việc xây dựng quy tắc tiền điện tử đã bị bỏ phiếu phủ quyết từ lâu”.

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Coinbase đã gia hạn lời kêu gọi buộc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) phản hồi kiến nghị của công ty nhằm tạo ra các quy tắc về tiền điện tử, sử dụng hành động thực thi gần đây của cơ quan quản lý đối với Kraken để chứng minh cho các tuyên bố của mình.

Trong hồ sơ ngày 22 tháng 11 tại Tòa phúc thẩm khu vực thứ ba của Hoa Kỳ, các luật sư đại diện cho Coinbase đã nộp đơn phản hồi lá thư ngày 21 tháng 11 từ SEC cho biết họ có kế hoạch cung cấp báo cáo trạng thái về kiến nghị xây dựng quy tắc tiền điện tử trước ngày 15 tháng 12. Coinbase đã nộp đơn thỉnh cầu vào tháng 7 năm 2022, yêu cầu SEC “đề xuất và thông qua các quy tắc để quản lý quy định về chứng khoán được cung cấp và giao dịch thông qua các phương thức gốc kỹ thuật số”, với các phản hồi tiếp theo cho thấy sự chậm trễ.

“[O] chỉ có lệnh của Tòa án này sẽ khiến Ủy ban hành động ,” bức thư viết. “Mặc dù cơ quan này lo sợ về phán quyết của tòa án đã thúc đẩy họ phải làm điều gì đó , nhưng việc đưa ra một ‘báo cáo’ khác – khi họ tiếp tục phòng ngừa và trì hoãn – xác nhận rằng chỉ có mandamus mới buộc Ủy ban phải hoàn toàn thừa nhận rằng kiến nghị của Coinbase về việc xây dựng quy tắc là đã được phủ quyết từ lâu rồi.”

Coinbase đã trích dẫn hành động thực thi của SEC đối với Kraken được đệ trình vào ngày 20 tháng 11, trong đó ủy ban cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử đã trộn lẫn tiền của khách hàng và không đăng ký làm sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới, đại lý và cơ quan thanh toán bù trừ. Bức thư không đề cập đến việc giải quyết các vụ án dân sự và hình sự vào ngày 21 tháng 11 đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance, cũng không bao gồm vụ việc đang diễn ra với SEC.

“Hành động của Kraken nhất thiết phải được Ủy ban chấp thuận và […] là bằng chứng nữa cho thấy Ủy ban thấy không cần có sự rõ ràng về quy định.”

Việc thúc đẩy xây dựng quy tắc được đưa ra khi các báo cáo cho thấy SEC có thể sắp đưa ra quyết định về việc một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin ( BTC ) giao ngay để niêm yết trên thị trường Hoa Kỳ. Sự chấp thuận có thể sẽ là một trong những xu hướng tích cực quan trọng nhất đối với việc áp dụng tiền điện tử một cách phổ biến.

Theo Cointelegraph

CZ của Binance có dự đoán được sự sụp đổ của chính mình không?

Một cuộc phỏng vấn độc quyền với Cointelegraph vào năm 2018 đã nêu bật sự giám sát ngày càng tăng đối với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của Binance, CZ từ đó cũng đã dự đoán được sự sụp đổ ngày hôm nay của mình?

Năm năm trước, bạn không thể giao dịch bằng tiền pháp định trên Binance, tuy nhiên sàn giao dịch này đã thu hút được sự chú ý của quốc tế với khối lượng giao dịch cao nhất trong số các sàn giao dịch cùng ngành.

Đó không phải là một kỳ tích đáng kể trong ngành công nghiệp tiền điện tử, ngay cả trong năm 2018, với một số sàn giao dịch có uy tín chỉ huy cơ sở người dùng trung thành và lâu đời. Các nhà phê bình đặt câu hỏi tại sao thế giới cần một cuộc trao đổi khác, nhưng Changpeng “CZ” Zhao sẽ không nản lòng.

Vào tháng 6 năm 2018, tôi đã thực hiện cuộc gọi ảo với ‘CZ’ để phỏng vấn trực tiếp để thảo luận về sự phát triển vượt bậc của sàn giao dịch toàn cầu. Vào thời điểm đó, Binance chỉ hỗ trợ giao dịch tiền điện tử với tiền điện tử, nhưng mức giảm phí 50% được hỗ trợ bởi mã thông báo BNB gốc của nó đã là một lợi thế lớn đối với các nhà giao dịch hiểu biết.

Mọi thứ đã khác hẳn sau nửa thập kỷ. Binance đã đồng ý giải quyết 4,3 USD với chính phủ Hoa Kỳ về các hành động thực thi pháp lý dân sự chống lại sàn giao dịch. Vụ kiện dân sự của Hoa Kỳ phát hiện ra rằng các chính sách của Binance đã cho phép tội phạm liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp chuyển “tiền bị đánh cắp” thông qua nền tảng của nó.

Phán quyết cũng dẫn đến việc Zhao từ chức Giám đốc điều hành do cáo buộc cá nhân đối với người sáng lập Binance vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Zhao đã nhận tội và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 175 triệu USD.

Nghĩ về cuộc trò chuyện đó vào năm 2018, Zhao dường như nhận thức sâu sắc về mục tiêu ngày càng tăng của Binance khi khối lượng giao dịch của nó vượt xa các đối thủ cạnh tranh.

Sàn giao dịch này đã phải chịu sự giám sát chặt chẽ về tính xác thực của khối lượng giao dịch, một điểm mà Zhao phản đối. Ông tuyên bố rằng Binance đã hạch toán chính xác khối lượng giao dịch của mình, trong khi các sàn giao dịch khác “báo cáo hai lần” về mặt mua và bán của giao dịch để đưa ra số liệu tăng cao nhằm thu hút nhiều người dùng hơn.

“Việc trở thành số một đôi khi tạo ra những vấn đề khác, đặc biệt là với các cơ quan quản lý. Các nhà quản lý thích nói chuyện với người số một. Chúng tôi rất cố gắng để không phải lúc nào cũng là số một, nhưng những người khác đang rất cố gắng để tăng doanh số của họ lên vị trí số một.”

Bỏ qua việc xem xét kỹ lưỡng, cuộc trao đổi đang phát triển của Zhao đang trở nên khó khăn. Việc cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) khiêm tốn trị giá 15 triệu đô la đã tạo cơ sở để đưa Binance phát triển.

Zhao nhiệt thành nói về vai trò của ICO trong việc đặt nền móng cho sự phát triển của sàn giao dịch.

“ICO chắc chắn đã giúp chúng tôi rất nhiều. Tôi không thể nhấn mạnh nó đã giúp chúng tôi nhiều như thế nào. Tôi nghĩ nó có thể đã giúp chúng tôi ở mức từ 10 đến 200 lần.”

Người sáng lập cho rằng nếu Binance huy động vốn thông qua các vòng đầu tư mạo hiểm thông thường, nó sẽ phát triển chậm hơn đáng kể. Zhao giải thích: Khoảng 25.000 người dùng đã đăng ký ở giai đoạn ICO, trở thành “nhà đầu tư, người nắm giữ tiền xu và người dùng”.

Vào thời điểm Zhao buộc phải bàn giao quyền điều hành cho Giám đốc điều hành sắp tới là Richard Teng, đợt ICO trị giá 15 triệu USD của Binance đã biến thành một công ty trị giá 60 tỷ USD.

Những lời của vị CEO sắp mãn nhiệm khoảng 5 năm trước đã được chứng minh là có tính tiên tri. Binance đã phải đối mặt với sự giám sát pháp lý ở nhiều khu vực pháp lý do những nỗ lực mở rộng mạnh mẽ của mình.

Điều này đã trở thành vấn đề nhức nhối ở Hoa Kỳ với hành động thực thi nghiêm trọng và giải quyết sau đó. Binance cũng đã phải đối mặt với nhiều thách thức cục bộ hơn ở các quốc gia khác nhau và đã rời khỏi các quốc gia như Hà Lan sau khi không đáp ứng được việc tuân thủ quyền tài phán.

Sàn giao dịch đã đồng thời tìm thấy những đồng cỏ xanh hơn, trong đó UAE cung cấp một căn cứ mới để tiếp tục hoạt động. CZ cư trú tại nước này và dự kiến sẽ quay trở lại đó trước khi trở về Mỹ để tuyên án vào năm 2024.

Một cách sâu sắc, Giám đốc điều hành Coinbase, Brian Armstrong, đã đề cập đến X (trước đây là Twitter) để nhấn mạnh rằng cách tiếp cận đo lường của sàn giao dịch của ông nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quy định đã tránh được tình trạng hiện tại mà Binance đang gặp phải.

“Điều này có nghĩa là chúng tôi không phải lúc nào cũng có thể di chuyển nhanh như những người khác. Việc thực hiện một cách tiếp cận tuân thủ sẽ khó khăn và tốn kém hơn. Bạn không thể tung ra mọi sản phẩm mà khách hàng muốn khi nó bất hợp pháp. Nhưng đó là cách tiếp cận đúng đắn vì chúng tôi tin vào pháp quyền.”

Quan điểm của Armstrong là biểu hiện của không gian tiền điện tử nói chung. Một số vượt qua ranh giới trong khi những người khác thực hiện các bước thận trọng hơn. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết miễn trừ sự giám sát của Coinbase – bản thân Coinbase vẫn bị lôi kéo vào cuộc chiến pháp lý của chính họ với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch về các cáo buộc vi phạm chứng khoán.

Theo Cointelegraph

Exit mobile version