Lưu trữ cho từ khóa: sàn giao dịch tiền điện tử

Sự tăng trưởng bùng nổ của Binance dẫn đến những thất bại trong việc tuân thủ – CEO Richard Teng về khoản thanh toán 4,3 tỷ USD

Giám đốc điều hành mới của Binance nắm bắt tương lai của sàn giao dịch sau thỏa thuận mang tính bước ngoặt trị giá 4,3 tỷ USD với chính quyền Hoa Kỳ trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với Cointelegraph.

Richard Teng giải thích: “Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, CZ không thể tham gia vào hoạt động điều hành hàng ngày của công ty.

Mặc dù vậy, CEO đương nhiệm của Binance lại cắt bỏ hình ảnh một người đàn ông đang say sưa với những thách thức phía trước. Nói chuyện với Cointelegraph chỉ hai tuần sau khi tiếp quản vị trí CEO sắp mãn nhiệm Changpeng ‘CZ’ Zhao, Teng dường như rất thích thú với việc nắm quyền lãnh đạo sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới:

“Tôi đang cầm dùi cui và thúc đẩy chương trình tăng trưởng của chúng tôi trong khi hợp tác rất chặt chẽ với các cơ quan quản lý toàn cầu.”

Teng tin rằng tình trạng “u ám” bao trùm Binance trong những tháng gần đây đang được cải thiện sau thỏa thuận đáng kinh ngạc trị giá 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên quan đến một loạt hành vi vi phạm các quy định và chương trình trừng phạt của Hoa Kỳ.

Khoản thanh toán 4,3 tỷ USD là kết quả của những lỗ hổng ban đầu trong việc tuân thủ

Sàn giao dịch đã phải trả giá đắt cho những sai lầm mắc phải trong quá trình tăng trưởng vượt bậc từ năm 2017 trở đi. Teng nhớ lại cách Zhao đã xây dựng Binance từ một nhóm sáu người thành một hoạt động toàn cầu bao gồm hàng nghìn nhân viên phục vụ cơ sở người dùng ước tính lên tới hơn 166 triệu.

“Trong những ngày đầu khi chúng tôi xây dựng công ty, đã có những lỗ hổng trong việc tuân thủ. Điều đó dẫn đến tất cả những vi phạm và sai lầm, nhưng đây là những vấn đề mang tính lịch sử”, Teng nói.

Những thiếu sót trong chế độ tuân thủ ban đầu của nó đã dẫn đến vụ dàn xếp liên quan đến tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Teng cho rằng công ty luôn đảm bảo tiền của người dùng, tính bảo mật và an toàn vẫn là “bất khả xâm phạm”.

Ông nói thêm: “Các cơ quan của Hoa Kỳ đã xem xét kỹ lưỡng hoạt động của chúng tôi rất chi tiết để chúng tôi đạt được thỏa thuận này và không có cáo buộc nào về bất kỳ hành vi chiếm dụng tiền của người dùng nào”.

Nghĩa vụ của Binance đối với chính quyền Hoa Kỳ

Binance hiện phải gánh chịu chi phí liên tục và sự giám sát liên quan đến việc giải quyết với chính quyền Hoa Kỳ. Điều này bao gồm việc giám sát trong 5 năm và các cam kết tuân thủ quan trọng để đảm bảo “Binance hoàn toàn rời khỏi Hoa Kỳ”.

Teng sẽ không bị cuốn vào chi tiết về cuộc chiến pháp lý đang diễn ra của Binance.US với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về các cáo buộc vi phạm chứng khoán. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định công ty đã tính đến chi phí để đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong thỏa thuận giải quyết và vụ kiện với SEC.

Giám đốc điều hành Binance cũng bị ràng buộc với các thỏa thuận không tiết lộ liên quan đến khoản thanh toán 4,3 tỷ USD của mình và sẽ không bình luận về phương thức thanh toán tiền phạt. Cointelegraph hiểu rằng Binance đang trong quá trình thanh toán đánh giá của mình, trong khi một vụ kiện riêng biệt chống lại CZ sẽ được đích thân cựu CEO trả tiền.

Công ty cũng xác nhận rằng sự chuyển động của khoảng 3,9 tỷ USD token USDT được báo cáo vào ngày 21 tháng 11 “không liên quan đến các vấn đề giải quyết” với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Binance có bị đối xử bất công không?

Những nhân vật nổi bật trong không gian tiền điện tử, bao gồm cựu Giám đốc điều hành BitMEX Arthur HayesMike Novogratz của Galaxy Digital , đã bình luận về sự chênh lệch giữa cách đối xử của Binance và các công ty tài chính chính thống trong những năm gần đây.

Teng cân nhắc về nhận thức rằng “Các ngân hàng Phố Wall” không bị đối xử như vậy mặc dù những thất bại được cho là thậm chí còn lớn hơn.

“Việc phạt tiền trong lĩnh vực tài chính không phải là hiếm. Nếu bạn tìm kiếm trên Google danh sách các khoản tiền phạt do các tổ chức tài chính nộp, danh sách đó có số tiền phạt lên tới gần 90 tỷ USD,” Teng nói.

Liệu Binance có được lấy làm ví dụ hay không thì không cần phải cân nhắc. Tuy nhiên, sàn giao dịch này có thể là “sàn giao dịch được quản lý chặt chẽ nhất trên toàn cầu”, do Binance hoạt động ở 18 khu vực pháp lý khác nhau.

Binance tập trung sâu sắc vào việc tuân thủ kể từ bây giờ. Công ty đã thu hút được sự quan tâm của các cá nhân chiến lược trong việc săn đầu người nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý ở các khu vực pháp lý khác nhau.

Teng cho biết công ty đã “đầu tư rất nhiều” vào vấn đề này, chỉ ra những nhân tài chủ chốt trong nhóm tuân thủ của mình có kiến thức nền tảng về các cơ quan quản lý như SEC và các tổ chức tài chính truyền thống, bao gồm cả Morgan Stanley và Barclays.

Xây dựng từ UAE, Pháp

Binance vẫn hoạt động trên toàn cầu nhưng công ty đã thành lập hai trụ sở khu vực. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đóng vai trò là trụ sở chính cho các hoạt động ở khu vực MENA, trong khi Pháp là căn cứ ở Châu Âu.

Khu vực trước đây là lãnh thổ quen thuộc với Teng, người trước đây đã sống ở UAE trong 9 năm và từng là Giám đốc điều hành của cơ quan quản lý địa phương Abu Dhabi Global Markets. Vai trò của ông liên quan đến việc thiết lập một khuôn khổ tiền điện tử cho hệ sinh thái địa phương.

“Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với tiền điện tử, tôi nghĩ đây chính là tương lai của tài chính. Nhưng để điều này thực sự thu hút được sự chú ý và được áp dụng rộng rãi, bạn cần có hai yếu tố,” Teng giải thích.

Sự rõ ràng của các quy tắc và quy định là điều cần cân nhắc đầu tiên và điều thứ hai là thúc đẩy việc áp dụng thể chế. Điểm thứ hai vẫn rất quan trọng đối với Teng vì nó mang lại cho các nhà đầu tư, tính thanh khoản và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu.

Kết quả là, UAE đã nổi lên như một ốc đảo nổi tiếng cho lĩnh vực tiền điện tử và blockchain. Nó tiếp tục thu hút người chơi toàn cầu làm cơ sở hoạt động trong khu vực MENA.

Việc thực thi các quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử của Châu Âu cũng là tín hiệu tốt cho triển vọng của Binance trong khu vực.

Teng cho biết: “Bạn có các quy tắc rõ ràng để hoạt động ở 27 khu vực pháp lý khác nhau”. Điều này cung cấp một loạt các yêu cầu cho ngành mà cho đến nay vẫn phải chịu “sự chênh lệch về các quy tắc”.

Binance đã buộc phải chấm dứt dịch vụ của mình tại Hà Lan vào tháng 6 năm 2023 sau khi không đáp ứng các yêu cầu đăng ký để có được giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) địa phương. MiCA có thể đóng vai trò là phương tiện để mở rộng sang các thị trường mới cho đến năm 2024 và hơn thế nữa.

Bước vào đôi giày CZ

Không còn nghi ngờ gì nữa, bước vào vị trí của CZ là một nhiệm vụ không thể chối cãi. Teng mô tả người sáng lập Binance là một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng và là người cố vấn tuyệt vời tập trung vào việc thực thi.

Người đương nhiệm cũng thành thật khi hiểu rằng ông không thể thay thế vai trò người sáng lập-CEO của CZ, nhưng bối cảnh hiện tại cũng góp phần tạo nên giá trị của một gương mặt tươi mới và những cách tiếp cận mới.

“Những gì tôi có thể làm là mang những giá trị và kiến thức chuyên môn của riêng mình đến với một công ty đang phát triển. Sáu năm trước, so với bây giờ, Binance hoàn toàn khác,” Teng giải thích. Giám đốc điều hành mới sẽ báo cáo với hội đồng quản trị, cơ quan này sẽ đóng vai trò là cơ quan quản lý của công ty.

Nếu và khi có thời gian xả hơi, Đặng hy vọng sẽ duy trì thói quen trong cuộc sống riêng tư của mình. Giám đốc điều hành thích tập thể dục, kết hợp các bài tập “tạ, tim mạch và cốt lõi”. Anh ấy cũng là một con mọt sách, coi tiểu sử của Elon Musk của Walter Isaacson là cuốn sách được đọc gần đây nhất của anh ấy.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

FTX và Alameda chuyển một tài sản tiền điện tử trị giá 22 triệu đô la khác

Sau động thái gần đây nhất của họ, FTX và Alameda Research đã chuyển một lượng tài sản kỹ thuật số đáng kể khác, lên tới con số ấn tượng là 22 triệu USD.

Công ty phân tích chuỗi khối Lookonchain đã báo cáo rằng các cường quốc tiền điện tử FTX và Alameda Research đang tích cực tham gia vào việc chuyển giao tài sản kỹ thuật số đáng kể, lên tới con số ấn tượng 22 triệu USD. Sự kết hợp tiền điện tử đa dạng bao gồm $IMX, $GMT, $ETH, UNI, $SHIB, $BAL, $LOOKS và $WOO.

Sau tuyên bố phá sản, FTX và Alameda Research đã tích cực đầu vào tiền điện tử, một loại tài sản kỹ thuật số khác, chuyển số tiền đáng kể sang các sàn giao dịch nổi bật. Kể từ tháng 10 năm 2023, công ty đã sắp xếp các giao dịch đáng chú ý, đạt giá trị tích lũy 551 triệu USD trên 59 mã thông báo đa dạng.

Trong động thái gần đây nhất của họ, một khoản chuyển khoản trị giá 10,8 triệu USD đã diễn ra trên các nền tảng như Wintermute, Binance và Coinbase. Lần chuyển 10,8 triệu đô la mới nhất được trải rộng trên 8 token: 2,58 triệu đô la trong GMT của StepN, 2,41 triệu đô la trong UNI của Uniswap, 2,25 triệu đô la trong SYN của Synapse, 1,64 triệu đô la trong Klaytn’s KLAY, 1,18 triệu đô la trong FTM của Fantom, 644.000 đô la trong SHIB của Shiba Inu và một lượng nhỏ của ARB của Arbitrum và OP của Optimism.

Vào ngày 24 tháng 10, ví FTX và Alameda đã chuyển 10 triệu đô la đến một địa chỉ ví duy nhất, sau đó được phân phối lại cho tài khoản Binance và Coinbase. Ngày 14 tháng 11 năm 2023, chứng kiến một đỉnh cao khác khi tài sản tiền điện tử trị giá 24 triệu USD vang dội trên các sàn giao dịch Kraken và OKX. Được trao quyền bởi một kế hoạch được tòa án Hoa Kỳ phê duyệt, giờ đây họ có thể bán tài sản kỹ thuật số, ban đầu lên tới 100 triệu đô la, với khả năng tăng lên 200 triệu đô la, đang chờ phê duyệt của ủy ban đặc biệt.

Hợp âm mở đầu của tổ chức tài chính này đã vang lên vào tháng 3 năm 2023, dàn dựng một cuộc chuyển giao khéo léo trị giá 145 triệu đô la tiền ổn định sang các nền tảng bao gồm Coinbase, Binance và Kraken.

Ngay cả sau khi thu hồi tài sản vượt quá 5 tỷ USD, FTX vẫn phải vật lộn với một kịch bản đầy thách thức, gánh nặng bởi các khoản nợ vượt quá 8,8 tỷ USD. Mức độ nghiêm trọng của căng thẳng tài chính này trở nên rõ ràng khi FTX và Alameda điều hướng các hoạt động thanh lý đang diễn ra, thể hiện nỗ lực to lớn nhằm giải quyết các khoản nợ đáng kể đồng thời cung cấp một số cứu trợ cho các chủ nợ.

Kết quả của câu chuyện thanh lý này vẫn chưa được biết, khiến cộng đồng tiền điện tử háo hức mong đợi kết quả của hoạt động tài chính này.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Thị phần Coinbase tăng trưởng ngoài Hoa Kỳ trong bối cảnh câu chuyện của Binance

Theo Kaiko Research, Bybit đã chứng kiến sự gia tăng thị phần liên tục, trong khi Coinbase chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể ngoài Hoa Kỳ.

Sau khi sàn giao dịch tiền điện tử Binance đạt được thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la đáng kể với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào tuần trước, một công ty phân tích dữ liệu trực tuyến đã báo cáo thị phần của Coinbase đã tăng đột biến.

Vào ngày 21 tháng 11, Binance và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã đạt được thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD, giải quyết các cáo buộc liên quan đến chống rửa tiền.

Tuy nhiên, theo công ty nghiên cứu Kaiko Research, những thách thức pháp lý đã khiến các sàn giao dịch tiền điện tử khác chứng kiến sự gia tăng thị phần.

Công ty gần đây đã công bố một báo cáo chỉ ra rằng khối lượng giao dịch của Coinbase đã tăng lên trong ngày giao dịch ở Châu Âu, ngoài giờ giao dịch thông thường của Hoa Kỳ:

“Cổ phiếu của Coinbase tăng mạnh nhất ngoài giờ giao dịch tại Hoa Kỳ (14-22 UTC), thay vào đó tăng mạnh vào giữa ngày giao dịch ở châu Âu và đầu ngày giao dịch ở Đông Á.”

Trong khi đó, Bybit được cho là đang chứng kiến những thay đổi đáng kể trong cả ngày.

Báo cáo cho biết: “Bybit là người chiến thắng nổi bật ngay lập tức, giành được thị phần trong mỗi giờ và tăng hơn 20% trong 16 trên 24 giờ”.

Phần trăm thay đổi trong thị phần BTC. Nguồn: Nghiên cứu Kaiko

Tuy nhiên, Binance được cho là đã duy trì tính thanh khoản của mình trên tất cả các loại tiền điện tử mặc dù phải đối mặt với những thách thức pháp lý:

“Mặc dù thị phần khối lượng của Coinbase ngày càng tăng, Binance vẫn dẫn đầu về tính thanh khoản, cho cả BTC và altcoin,” báo cáo tuyên bố.

Trong khi đó, một số nhà lãnh đạo trong ngành tin rằng việc Binance hợp tác với DoJ là điều tích cực cho cộng đồng tiền điện tử.

Cointelegraph gần đây đã đưa tin rằng Mike Novogratz của Galaxy Digital tin rằng hành động pháp lý gần đây chống lại Binance là một điều tích cực cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.

“Tôi nghĩ họ đã giảm thiểu rủi ro theo nhiều cách. Mọi người lo lắng khi giao dịch với Binance. Hiện tại đã bớt lo lắng hơn rất nhiều”, ông nói.

Trong những tin tức gần đây hơn, Cointelegraph đưa tin rằng cổ phiếu của Coinbase đã đạt mức cao nhất trong 18 tháng sau những rắc rối pháp lý của Binance.

Theo dữ liệu của TradingView, vào ngày 27 tháng 11, Coinbase đóng cửa ở mức 119,77 USD, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022, khi đóng cửa ở mức 114,25 USD.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

KyberSwap công bố tài trợ ngân quỹ cho nạn nhân bị hack

Khoản tài trợ này được thiết kế để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các cá nhân bị ảnh hưởng và sẽ tương đương với số tiền USD tương đương với tài sản bị mất do vi phạm an ninh.

KyberSwap dự định cung cấp hỗ trợ tài chính cho người dùng bị ảnh hưởng bởi một vụ khai thác đáng kể vào ngày 22 tháng 11, dẫn đến khoản lỗ 48,8 triệu USD cho giao thức tài chính phi tập trung. Để giải quyết vấn đề này, KyberSwap đang thiết lập một sáng kiến tài trợ từ kho bạc của mình để bồi thường cho những người bị ảnh hưởng bất lợi bởi sự kiện này.

Khoản tài trợ này được thiết kế để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các cá nhân bị ảnh hưởng và sẽ tương đương với số tiền USD tương đương với tài sản bị mất do vi phạm an ninh. Động thái này nêu bật sự cống hiến của KyberSwap cho cộng đồng người dùng và bảo mật nền tảng. Mặc dù các chi tiết và tiêu chí cụ thể cho khoản tài trợ đang được hoàn thiện nhưng KyberSwap đã cam kết cung cấp thông tin bổ sung trong vòng hai tuần.

Các cuộc kiểm tra về vi phạm bảo mật đã tiết lộ rằng điểm yếu bắt nguồn từ ranh giới khoảng thời gian đánh dấu trong nhóm thanh khoản tập trung của KyberSwap. Lỗ hổng này cho phép kẻ tấn công thao túng thanh khoản một cách giả tạo , dẫn đến sự cạn kiệt đáng kể số tiền.

Ban đầu được đánh giá là 47 triệu USD, khoản lỗ sau đó được xác minh là 48,8 triệu USD. Trong nỗ lực đòi lại tài sản bị đánh cắp, KyberSwap đề xuất phần thưởng 10% cho người thực hiện sai trái, gặp phải những yêu cầu bất thường thay vì được chấp nhận.

Điều thú vị là KyberSwap đã thu hồi thành công 4,7 triệu USD số tiền bị đánh cắp, số tiền này đã bị các bot MEV của bên thứ ba lấy riêng trong vụ hack. Việc phục hồi một phần này và các khoản tài trợ kho bạc được đề xuất phản ánh cách tiếp cận chủ động của nền tảng trong việc giải quyết các vi phạm an ninh. Ngoài ra, sự cố đã thúc đẩy việc xem xét kỹ lưỡng các giao thức bảo mật của KyberSwap, đồng thời nhóm cam kết tăng cường các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn các hành vi khai thác trong tương lai.

Bằng cách cung cấp các khoản tài trợ kho bạc, phản ứng trước cuộc khủng hoảng này đánh dấu một nỗ lực đáng chú ý trong cộng đồng tài chính phi tập trung nhằm duy trì niềm tin và sự hỗ trợ của người dùng sau các vi phạm an ninh.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

SEC phải đối mặt với mối đe dọa trừng phạt khi Thẩm phán đặt câu hỏi về tính chính xác của trường hợp DEBT Box

Ban đầu, SEC, do luật sư Michael Welsh đứng đầu, đã thuyết phục tòa án đóng băng tài sản của DEBT Box, lập luận rằng công ty đang chuyển tiền đến Dubai, vượt quá tầm quản lý của Hoa Kỳ.

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Robert Shelby đã cảnh báo các luật sư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), ám chỉ các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra do những tuyên bố được cho là lừa đảo trong một vụ kiện pháp lý chống lại Digital Licensing Inc., cũng được công nhận là DEBT Box, một công ty tiền điện tử.

Được đưa ra tòa án liên bang Utah, hành động pháp lý của SEC cáo buộc rằng DEBT Box đã lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 50 triệu USD thông qua việc bán chứng khoán chưa đăng ký được gọi là “giấy phép nút”.

Quyết định của Thẩm phán Shelby tiết lộ những khác biệt đáng chú ý trong vụ án của SEC. Ban đầu, SEC, do luật sư Michael Welsh đứng đầu, đã thuyết phục tòa án đóng băng tài sản của DEBT Box , lập luận rằng công ty đang chuyển đến Dubai, vượt quá tầm quản lý của Hoa Kỳ. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng những khẳng định này là không chính xác, không có tài khoản ngân hàng nào bị đóng và một khoản chuyển khoản ra nước ngoài trị giá 720.000 USD là trong nước.

Thẩm phán nêu lên những lo ngại về hành vi của các luật sư của SEC. Việc trình bày sai sự thật và việc các thành viên khác trong nhóm không khắc phục những điểm không chính xác này có thể đã vi phạm Quy tắc 11(b) của tòa án liên bang, quy định bắt buộc phải đưa ra các tuyên bố thực tế dựa trên bằng chứng. Điều này dẫn đến việc Shelby ban hành “lệnh nêu nguyên nhân”, yêu cầu SEC cung cấp lý do tại sao họ không phải chịu hình phạt cho những hành động này.

Sự phức tạp của vụ việc được nhấn mạnh bởi báo cáo của TRM Labs chứng thực tuyên bố chính của SEC rằng DEBT Box đã lừa dối các nhà đầu tư về token khai thác. Luật sư bào chữa chưa đưa ra tuyên bố nào về vấn đề này và SEC đã thừa nhận lệnh này, dự định trả lời trong khung thời gian hai tuần do Thẩm phán Shelby chỉ định.

Cột mốc quan trọng này biểu thị một thời điểm quan trọng trong quy trình pháp lý, nêu bật sự phức tạp của quy định về tiền điện tử và nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm pháp lý trong các vụ kiện tụng tài chính có mức độ rủi ro cao.

Luật sư của Ripple, John E. Deaton , nói rằng ông không ngạc nhiên khi cơ quan quản lý tài chính bị phát hiện nói dối, đồng thời nói thêm: “Có vẻ như các luật sư tại SEC đã coi đó là vấn đề cá nhân khi đề cập đến các vụ án tiền điện tử”. Với điều này, anh ta kêu gọi trát đòi hầu tòa chống lại cơ quan giám sát tài chính. Đồng nghiệp của ông, giám đốc công nghệ Ripple, Stuart Alderoty cũng đã liệt kê một phân tích chi tiết về các mô hình rắc rối được thấy với SEC.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Phân tích giá ngày 2/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, ADA, DOGE, TON, LINK, AVAX

Giá bitcoin đạt mức cao mới năm 2023 vào ngày 2 tháng 12 và nhiều altcoin cũng theo sau. Có phải thị trường tiền điện tử đang chuẩn bị cho cuộc nổi dậy của ông già Noel?

Bitcoin ( BTC ) đã tăng khoảng 9% trong tháng 11, với mức 38.000 USD chứng tỏ là một trở ngại khó vượt qua. Người mua đã nhiều lần cố gắng duy trì mức giá trên 38.000 USD, nhưng phe giảm giá vẫn giữ vững lập trường của mình. Trong lịch sử, tháng 12 là một tháng hỗn hợp. Dữ liệu của Coinglass cho thấy trong 5 năm qua, Bitcoin chỉ tăng vào năm 2020, nhưng mức tăng 46,92% là rất ấn tượng. Phe bò sẽ cố gắng tái tạo ít nhất một phần hiệu suất đó trong năm nay.

Bước sang năm mới, một số nhà phân tích đang lạc quan về Bitcoin. Trong một ghi chú nghiên cứu ngày 28 tháng 11, Standard Chartered cho biết khả năng phê duyệt sớm hơn dự kiến đối với các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay có thể đẩy giá Bitcoin lên 100.000 USD trước cuối năm 2024 .

Hiệu suất thị trường tiền điện tử hàng ngày. Nguồn: Coin360

Giám đốc điều hành Galaxy Digital Mike Novogratz cũng có vẻ lạc quan về Bitcoin khi nói chuyện với Bloomberg vào ngày 29 tháng 11. Ông nói rằng đội ngũ tiếp thị gồm các nhà quản lý tài sản có quỹ ETF được phê duyệt sẽ cố gắng thuyết phục mọi người đầu tư vào Bitcoin, điều này có thể thúc đẩy việc áp dụng. Ngoài ra, việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang có thể đóng vai trò như một tác nhân nữa có thể đưa giá Bitcoin lên gần mức cao nhất mọi thời đại vào thời điểm này năm sau.

Bitcoin có thể duy trì trên 38.000 đô la và dọn đường cho một cuộc biểu tình lên 40.000 đô la hay phe gấu sẽ lại chơi trò spoiler?

Hãy cùng phân tích biểu đồ của 10 loại tiền điện tử hàng đầu để tìm hiểu.

Phân tích giá bitcoin

Việc kiểm tra lại mức kháng cự nhiều lần có xu hướng làm suy yếu nó. Sau nhiều lần thử thất bại, phe bò đã đẩy giá lên cao hơn vào ngày 1 tháng 12. Điều này cho thấy xu hướng tăng đã tiếp tục.

Biểu đồ hàng ngày BTC/USDT. Nguồn: TradingView

Cuộc biểu tình trên 37.980 USD hoàn thành mô hình tam giác tăng dần. Cặp BTC/USDT tiếp theo có thể tăng lên 40.000 USD, một lần nữa có khả năng đóng vai trò là mức kháng cự đáng gờm. Nếu mức này được phá qua, cặp giao dịch này có thể đạt được mức mới là 41.160 USD. Đường trung bình động tăng và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên 65 cho thấy phe bò đang kiểm soát.

Quan điểm lạc quan này sẽ bị vô hiệu trong thời gian tới nếu giá giảm và giảm xuống dưới đường xu hướng tăng. Điều đó có thể vô hiệu hóa thiết lập tăng giá, kéo giá xuống mức hỗ trợ vững chắc ở mức 34.800 USD. Việc phá vỡ dưới mức này sẽ báo hiệu rằng phe giảm giá đã quay trở lại cuộc chơi.

Phân tích giá Ether

Ether ( ETH ) đã phục hồi khỏi đường EMA 20 ngày (2.019) vào ngày 30 tháng 11, cho thấy người mua đang bảo vệ mức này một cách mạnh mẽ.

Biểu đồ hàng ngày ETH/USDT. Nguồn: TradingView

Phe bò sẽ cố gắng đẩy giá lên mức kháng cự trên 2.200 USD. Đây vẫn là mức quan trọng cần chú ý trong thời gian tới. Nếu người mua cố gắng vượt qua, cặp ETH/USDT sẽ hoàn thành mô hình tam giác tăng dần. Thiết lập tăng giá này có mục tiêu là 3.400 USD.

Đường EMA 20 ngày là mức hỗ trợ quan trọng trong xu hướng giảm. Việc phá vỡ dưới mức này sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy phe bò đang mất dần khả năng kiểm soát. Sau đó, cặp tiền này có thể giảm xuống SMA 50 ngày (1,874).

Phân tích giá BNB

BNB ( BNB ) đã được giao dịch trong phạm vi hẹp giữa 223 và 239 trong vài ngày qua. Điều này cho thấy sự không chắc chắn giữa phe bò và phe gấu.

Biểu đồ hàng ngày của BNB/USDT. Nguồn: TradingView

Đường EMA 20 ngày dốc xuống (234) và chỉ số RSI trong vùng tiêu cực cho thấy phe gấu đang chiếm ưu thế. Bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cũng có thể phải đối mặt với lực bán tại đường EMA 20 ngày. Nếu giá giảm từ mức này, khả năng giá giảm xuống dưới 3 sẽ tăng lên. Điều đó có thể bắt đầu giảm xuống còn 203 USD.

Thay vào đó, nếu người mua đẩy giá lên trên đường EMA 20 ngày, cặp BNB/USDT có thể tăng lên 239. Việc phá vỡ và đóng cửa trên mức này có thể bắt đầu một đợt tăng giá lên tới 265.

Phân tích giá XRP

XRP ( XRP ) đã bám vào đường EMA 20 ngày (0,61) trong vài ngày qua. Điều này cho thấy rằng mỗi lần giảm giá nhỏ đều đang được mua vào. Nó nâng cao triển vọng vượt qua đường EMA 20 ngày.

Biểu đồ hàng ngày của XRP/USDT. Nguồn: TradingView

Nếu điều đó xảy ra, điều đó cho thấy lợi thế đang nghiêng về phía phe bò. Cặp XRP/USDT có thể tăng lên 0,64 USD và sau đó là 0,67 USD. Mức này có thể hoạt động như một rào cản nhỏ, nhưng nếu vượt qua được, cặp tiền này có thể chạm tới 0,74 USD.

Ngược lại, nếu người mua không đẩy giá lên trên đường EMA 20 ngày, điều đó cho thấy người bán đã chuyển mức này thành mức kháng cự. Sau đó, cặp tiền này có thể giảm xuống mức hỗ trợ vững chắc ở mức 0,56 USD.

Phân tích giá Solana

Phe giảm giá đã bán đà tăng lên 62 USD vào ngày 29 và 30 tháng 11, nhưng họ không thể duy trì Solana ( SOL ) dưới 59 USD. Điều này cho thấy mua ở mức thấp hơn.

Biểu đồ hàng ngày của SOL/USDT. Nguồn: TradingView

Đường EMA 20 ngày dốc lên (55,66) và chỉ số RSI nằm trong vùng tích cực cho thấy phe bò đang chiếm thế thượng phong. Điều đó cải thiện triển vọng tăng giá trên 62,10 USD. Nếu điều đó xảy ra, cặp SOL/USDT có thể đạt tới 68 USD. Phe bò sẽ phải bảo vệ mức này bằng tất cả sức mạnh của mình vì việc vượt qua mức này sẽ dọn đường cho một đợt tăng giá lên 100 USD.

Hỗ trợ ngay lập tức để theo dõi nhược điểm là đường EMA 20 ngày. Nếu mức này bị phá vỡ, cặp tiền có thể giảm xuống còn 51 USD. Phe gấu sẽ phải kéo giá xuống dưới mức này để bắt đầu điều chỉnh sâu hơn.

Phân tích giá Cardano

Cardano ( ADA ) đã nhận được hỗ trợ tại đường EMA 20 ngày (0,37) nhưng phe bò đang vật lộn để bắt đầu sự phục hồi mạnh mẽ từ nó. Điều này cho thấy thiếu nhu cầu ở mức cao hơn.

Biểu đồ hàng ngày ADA/USDT. Nguồn: TradingView

Giá đã bị ép giữa đường EMA 20 ngày và ngưỡng kháng cự trên 0,40 USD. Đường EMA 20 ngày dốc dần lên và chỉ số RSI trên 58 cho thấy phe bò có lợi thế hơn. Nếu người mua vượt qua ngưỡng kháng cự trên 0,40 đô la, đà tăng có thể tăng lên và cặp ADA/USDT có thể tăng lên 0,42 đô la và sau đó là 0,46 đô la.

Ngược lại, nếu giá trượt xuống dưới đường EMA 20 ngày, điều đó sẽ gợi ý các nhà giao dịch ngắn hạn đặt lợi nhuận. Sau đó, cặp tiền này có thể giảm xuống còn 0,34 USD, nơi phe bò sẽ cố gắng ngăn chặn sự suy giảm.

Phân tích giá Dogecoin

Dogecoin ( DOGE ) đã duy trì trên 0,08 USD trong bốn ngày qua, cho thấy phe bò không vội chốt lời.

Biểu đồ hàng ngày DOGE/USDT. Nguồn: TradingView

Đường EMA 20 ngày đang tăng (0,08) và chỉ số RSI trên 62 cho thấy phe bò vẫn chiếm ưu thế. Người mua sẽ cố gắng đẩy giá lên ngưỡng kháng cự tâm lý 0,10 USD. Có một trở ngại nhỏ ở mức 0,09 USD nhưng nó có khả năng vượt qua. Người bán dự kiến sẽ xây dựng một phòng thủ mạnh mẽ trong vùng $ 0,10 đến $ 0,11.

Đường EMA 20 ngày là mức hỗ trợ quan trọng cần chú ý trong xu hướng giảm. Nếu mức này nhường chỗ, cặp DOGE/USDT có thể giảm xuống SMA 50 ngày (0,07).

Phân tích giá Toncoin

Toncoin (TON) đã duy trì trên đường EMA 20 ngày (2,38) trong vài ngày qua, nhưng xu hướng tăng thiếu động lực.

Biểu đồ hàng ngày TON/USDT. Nguồn: TradingView

Đường EMA 20 ngày tiếp tục dốc lên dần dần và chỉ số RSI ở gần 55, cho thấy phe bò có lợi thế hơn một chút. Người mua sẽ cố gắng đẩy giá lên trên 2,59 USD và hoàn thành mô hình tam giác tăng dần. Thiết lập tăng giá này có mục tiêu là 3,58 USD.

Ngược lại, việc trượt xuống dưới đường xu hướng tăng sẽ làm mất hiệu lực mô hình tam giác tăng. Sự thất bại của thiết lập tăng giá là một dấu hiệu giảm giá, có thể kéo cặp TON/USDT về phía mức hỗ trợ chính tiếp theo ở mức 1,89 USD.

Phân tích giá Chainlink

Giá của Chainlink ( LINK ) đang bị ép giữa đường EMA 20 ngày (14,19) và mức kháng cự trên 15,40 trong vài ngày qua.

Biểu đồ hàng ngày của LINK/USDT. Nguồn: TradingView

Đường EMA 20 ngày dốc lên và chỉ số RSI trong vùng dương cho thấy đường đi ít kháng cự nhất là hướng lên. Nếu người mua vượt qua rào cản ở mức 15,40 USD, cặp LINK/USDT có thể tăng lên 16,60 USD và sau đó tăng lên 18,30 USD.

Dấu hiệu đầu tiên của sự yếu kém sẽ là sự bứt phá và đóng cửa dưới đường EMA 20 ngày. Điều đó có thể bắt đầu giảm về mức thoái lui Fibonacci 61,8% là 12,83 USD. Mức này có khả năng thu hút lực mua mạnh mẽ của phe bò.

Phân tích giá Avalanche

Người mua đã đẩy Avalanche ( AVAX ) lên trên ngưỡng kháng cự vào ngày 1 tháng 12, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ ở mức cao hơn.

Biểu đồ hàng ngày AVAX/USDT. Nguồn: TradingView

Nếu giá đóng cửa trên 22 USD, khả năng tăng giá sẽ tăng lên 24,69 USD. Người bán dự kiến sẽ xây dựng một hàng rào phòng thủ mạnh mẽ ở cấp độ này vì việc vượt lên trên nó có thể mở ra cơ hội cho một đợt tăng giá tiềm năng lên 28,50 USD.

Nếu phe gấu muốn ngăn chặn xu hướng tăng, họ sẽ phải nhanh chóng kéo cặp AVAX/USDT trở lại dưới đường EMA 20 ngày (19,80). Điều đó có thể kích hoạt điểm dừng của một số nhà giao dịch ngắn hạn, dẫn đến giá giảm xuống còn 18,90 USD.

Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

KuCoin cam kết tài trợ 20 nghìn đô la cho TON Foundation để phát triển hệ sinh thái

Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ các dự án hệ sinh thái TON, các nỗ lực nghiên cứu và phát triển, các hoạt động tiếp thị và xây dựng cộng đồng.

KuCoin Ventures, chi nhánh liên doanh của sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin đã đăng ký tại Seychelles, sẽ cung cấp các khoản tài trợ cho nền tảng chuỗi khối The Open Network (TON), bao gồm 20.000 USD ban đầu, để hỗ trợ sự phát triển và mở rộng hệ sinh thái TON.

Theo tuyên bố ngày 1 tháng 12, khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ các dự án hệ sinh thái TON, bao gồm năm nền tảng thanh toán hoặc tài chính trò chơi (GameFi), nỗ lực nghiên cứu và phát triển, xây dựng cộng đồng, hoạt động tiếp thị và các sáng kiến ươm tạo, chẳng hạn như TON Bootcamp.

Ian Wittkopp, người đứng đầu chương trình tăng tốc tại TON Foundation, cho biết các khoản tài trợ từ KuCoin hỗ trợ họ tiếp tục hỗ trợ các giải pháp blockchain trong thế giới thực trong thanh toán và chơi game trong hệ sinh thái của nó. Anh ấy nói:

“Sự hợp tác ngày hôm nay với KuCoin Ventures là một điểm tăng tốc trong động lực phát triển ứng dụng nhỏ trên Mạng mở… Những nỗ lực của KuCoin Ventures phù hợp với tầm nhìn của TON về một tương lai kỹ thuật số phi tập trung và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.”

Alicia Kao, giám đốc điều hành của KuCoin, cho rằng động thái này là do công ty tin tưởng vào tiềm năng của TON trong ngành công nghiệp blockchain. Cô ấy nói thêm:

“Liên minh chiến lược này phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain thông qua hợp tác chặt chẽ hơn.”

Cô nói thêm: “Chúng tôi tin rằng điều này biểu thị một sức mạnh tổng hợp mới giữa các sàn giao dịch và bối cảnh blockchain và chúng tôi mong muốn rằng nỗ lực chung này sẽ đóng vai trò là một ví dụ thúc đẩy, thúc đẩy các dự án tương tự hơn nữa”.

Người phát ngôn của KuCoin nói với Cointelegraph rằng mối quan hệ hợp tác đang ở giai đoạn đầu tiên. Họ nói rằng:

Sự hợp tác này chỉ là sự khởi đầu. Chúng tôi dự định tận dụng sự hợp tác này để hợp tác và giao tiếp sâu sắc hơn… Chúng tôi đang thực hiện mọi sự chuẩn bị cần thiết cho… sự hợp tác này.”

Bên cạnh việc hỗ trợ mở rộng hệ sinh thái TON, KuCoin còn tìm cách tái tạo thành công của mình với các hoạt động hợp tác blockchain khác “để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi tiền điện tử từ sở thích thích hợp sang áp dụng đại trà”.

Trên trang web của mình, KuCoin Ventures đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng phi tập trung POKT, nền tảng mã thông báo không thể thay thế (NFT) OVO và giao thức cho vay tài chính phi tập trung (DeFi), cùng nhiều giao thức khác.

Vào tháng 3, KuCoin Ventures đã dẫn đầu khoản đầu tư 10 triệu USD vào nhà phát hành stablecoin và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán dựa trên blockchain CNHC. Trong một tuyên bố với Cointelegraph khi đó, giám đốc đầu tư của KuCoin và người đứng đầu KuCoin Ventures, Justin Chou nói rằng khoản đầu tư vào CNHC là lần đầu tiên công ty mạo hiểm đầu tư vào một dự án liên quan đến stablecoin.

TON gần đây cũng bận rộn trong việc xây dựng quan hệ đối tác với những người chơi tiền điện tử khác. Vào ngày 4 tháng 10, công ty thông báo họ đã huy động được khoản đầu tư trị giá 8 con số từ MEXC Ventures , một công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu MEXC của MEXC, để hỗ trợ sự phát triển của nền tảng này.

Nền tảng blockchain cũng chào đón công ty đầu tư Web3 Animoca Brands với tư cách là người xác nhận lớn nhất vào tháng 11. Theo thông báo, công ty do Yat Sui đồng sáng lập có kế hoạch cung cấp các trò chơi dựa trên blockchain cho Telegram.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Coinbase theo dõi mức tăng 6% trong yêu cầu thông tin từ luật pháp, cơ quan chính phủ

Các yêu cầu ngày càng tăng về số lượng và đến từ nhiều khu vực pháp lý hơn mỗi năm.

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase cho biết họ đã ghi nhận mức tăng 6% về yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ so với năm 2022, với số lượng khu vực pháp lý đưa ra yêu cầu tăng vọt lên 19, theo Báo cáo minh bạch hàng năm của sàn giao dịch.

Bốn quốc gia — Hoa Kỳ, Đức, Vương quốc Anh và Tây Ban Nha — chiếm gần 3/4 (73%) trong số 13.079 yêu cầu của đại lý tới Coinbase để biết thông tin trong quý 4 năm 2020

Hoa Kỳ đã đưa ra 5.686 yêu cầu tới Coinbase, tăng so với 5.304 năm ngoái, với 90,4% trong số đó là từ các cơ quan thực thi tội phạm. Con số đó vượt xa 1.906 yêu cầu của Đức, nước xếp thứ hai. Đức đã trao đổi vị trí với Vương quốc Anh so với năm ngoái, trong đó quốc gia này chứng kiến số lượng yêu cầu giảm nhẹ trong năm, xuống còn 1.401 yêu cầu. Con số này vẫn vượt xa con số 732 của Tây Ban Nha ở vị trí thứ tư.

Trong khi đó, Úc đã gửi yêu cầu tới Coinbase nhiều hơn 262% so với năm trước, xếp vị trí thứ sáu ở vị trí 453. Yêu cầu của Ukraine tăng hơn gấp ba và của Bồ Đào Nha tăng hơn gấp đôi, nhưng những quốc gia đó vẫn không lọt vào top 15.

Các quốc gia gửi cho Coinbase nhiều yêu cầu thông tin hơn so với năm trước. Nguồn: Coinbase

Báo cáo bao gồm quý cuối cùng của năm 2022 và ba quý đầu tiên của năm 2023. Các yêu cầu mà Coinbase tính đến bao gồm trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án, lệnh khám xét và các quy trình pháp lý chính thức khác. Coinbase đã cung cấp “thông tin khách hàng, chẳng hạn như tên, địa chỉ IP đăng nhập/đăng xuất gần đây và thông tin thanh toán” để đáp lại các yêu cầu, nhưng đôi khi có thể bị phản đối:

“Nghĩa vụ của chúng tôi là đáp ứng những yêu cầu này nếu chúng hợp lệ theo các quy định tài chính và luật hiện hành khác. […] Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật thu hẹp yêu cầu của họ.”

Coinbase cho biết trong một bài đăng trên blog vào tháng 9 rằng 83% “thành viên G20 và các trung tâm tài chính lớn” có các quy định về tiền điện tử có hiệu lực hoặc đã thông qua luật về tiền điện tử. Các quy định này bao gồm quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh Châu Âu , được thông qua vào tháng 4 và các sáng kiến khác.

Trong khi đó, các cơ quan thực thi trên toàn thế giới đã bắt đầu tăng cường xử lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử, nhiều cơ quan đã tăng cường các đơn vị cảnh sát của họ để truy tìm các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Bản thân Coinbase đã là đối tượng của hành động cưỡng chế vào tháng 6 năm nay dưới hình thức vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) với cáo buộc bán chứng khoán chưa đăng ký. Nó đã tranh chấp quyền lực của SEC trong vụ kiện trong hồ sơ tòa án vào tháng 10.

Coinbase đang hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Vào tháng 9, công bố kế hoạch tập trung vào việc mở rộng ở Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh, Canada, Brazil, Singapore và Úc. Sàn giao dịch cho biết những khu vực pháp lý đó đang “ban hành các quy tắc rõ ràng”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Dòng vốn tháo chạy khỏi Binance lắng xuống

“Mọi việc vẫn diễn ra bình thường,” Nansen viết khi đánh giá dữ liệu của Binance.

Có vẻ như việc rút tiền từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance phần lớn đã giảm bớt sau khi giải quyết 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tuần trước.

Dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Nansen cho thấy Binance đã chứng kiến dòng tiền ròng trị giá 87,4 triệu USD tiền gửi mã thông báo Ethereum trong bảy ngày qua. Trong khi đó, số tiền rút ròng của các token đa chuỗi, bao gồm Ether ( ETH ), BNB ( BNB ), AVAX ( AVAX ) của Avalanche và MATIC của Polygon ( MATIC ), đạt tổng cộng 59,2 triệu USD trong cùng kỳ. Sau vụ dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD ban đầu, người dùng Binance đã rút hơn 1 tỷ USD khỏi sàn giao dịch.

Kể từ đó, người dùng Binance đã rút hơn 7,62 tỷ USD từ sàn giao dịch nhưng cũng đã gửi 7,56 tỷ USD tài sản kỹ thuật số, theo dữ liệu của Nansen. Giá trị của BNB, mã thông báo chính thức của Chuỗi thông minh BNB của Binance, hầu như không thay đổi trong tháng qua ở mức 227 USD.

Ngay sau khi thỏa thuận dàn xếp, Changpeng Zhao đã từ chức Giám đốc điều hành của Binance, sau đó là từ chức chủ tịch hội đồng quản trị của Binance.US vào ngày 29 tháng 11. Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, Zhao đã nhận tội rửa tiền và phải đối mặt với 18 tháng tù giam. 10 năm tù, tùy thuộc vào cách diễn giải các hướng dẫn tuyên án của liên bang. Thời hạn tuyên án là vào tháng 2 năm 2024.

Richard Teng, cựu giám đốc toàn cầu của thị trường khu vực tại Binance, đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành sau sự ra đi của Zhao. Trong bài đăng blog đầu tiên với tư cách là Giám đốc điều hành, Teng tuyên bố: “Tôi cam kết sâu sắc với lời hứa của blockchain, chẳng hạn như cơ hội gia tăng tài chính toàn diện, chuyển tiền xuyên biên giới và giảm chi phí giao dịch. Tôi cũng nhìn thấy cơ hội trao quyền cho các cá nhân để có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu cá nhân của họ.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Exit mobile version