Lưu trữ cho từ khóa: sàn giao dịch tiền điện tử

FTX sẽ đệ trình kế hoạch hồi sinh sửa đổi vào giữa tháng 12

Sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX đang chuẩn bị trình bày kế hoạch hồi sinh cập nhật lên tòa án vào giữa tháng 12.

Ủy ban chính thức về các chủ nợ không có bảo đảm đã viết thư trả lời cho Ủy ban đặc biệt dành cho khách hàng FTX 2.0, cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch tổ chức lại sửa đổi được đề xuất. Dự kiến vào giữa tháng 12, kế hoạch này được kỳ vọng sẽ định hình lại số phận của các chủ nợ không có bảo đảm.

Trong thư, ghi nhận những quan điểm khác nhau về định giá và phân bổ tài sản, Ủy ban các chủ nợ không có bảo đảm nhấn mạnh khả năng của kế hoạch được đề xuất trong việc duy trì sự cân bằng giữa lợi ích của các bên liên quan.

Tuy nhiên, các hoạt động đang diễn ra, bao gồm cả việc công ty dịch vụ tài chính Perella Weinberg có thể mua lại, có thể diễn ra trong quá trình thủ tục phá sản sẽ được chính thức đệ trình thông qua đề nghị tòa án chấp thuận bán. Các khái niệm như mã thông báo quyền khôi phục, được tham chiếu trong thư của Ủy ban đặc biệt dành cho khách hàng FTX 2.0, hiện đang được cả Ủy ban chính thức và những người tham gia giao dịch tiềm năng đánh giá.

Là một phần của hồ sơ phá sản gần đây, FTX và 101 trong số 130 công ty liên kết đã công bố triển khai đánh giá chiến lược đối với tài sản toàn cầu của họ. Việc xem xét lại là một nỗ lực nhằm tối đa hóa giá trị có thể thu hồi được cho các bên liên quan. Tuy nhiên, FTX làm rõ rằng “việc đính hôn của Perella Weinberg phải được tòa án chấp thuận”.

Bức thư kết thúc với việc Ủy ban chính thức bày tỏ mong muốn duy trì sự hợp tác với Ủy ban đặc biệt dành cho khách hàng FTX 2.0 trong những tháng tới.

Người đứng đầu cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ, Gary Gensler, đã đề xuất một sàn giao dịch tiền điện tử FTX hồi sinh có thể nhận được sự chấp thuận của SEC, miễn là ban lãnh đạo mới tuân thủ các ranh giới pháp lý. Nhận xét của Gensler theo sau các báo cáo rằng Tom Farley, cựu chủ tịch của NYSE, có thể đang xem xét việc mua lại sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản được thành lập ban đầu bởi kẻ lừa đảo bị kết án Sam Bankman-Fried.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Cựu Giám đốc điều hành Bitzlato Legkodymov nhận tội trước một tội danh tại tòa án Brooklyn

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông không có KYC và là nơi hỗ trợ chính cho thị trường darknet Hydra.

Anatoly Legkodymov, đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato, đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền không có giấy phép vào ngày 6 tháng 12. Legkodymov đã xuất hiện tại Tòa án quận Đông New York ở Brooklyn trước Thẩm phán Eric Vitaliano.

Tại tòa, Legkodymov đã đồng ý giải thể Bitzlato và tịch thu 23 triệu USD tiền điện tử. Anh ta đã nộp đơn tố cáo hình sự để nhận tội, điều này được hiểu là thể hiện ý định nhận tội. Breon Peace, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Đông New York, cho biết:

“Lời nhận tội của Legkodymov hôm nay xác nhận rằng anh ta biết rõ rằng Bitzlato, sàn giao dịch tiền điện tử của anh ta, đang bị bọn tội phạm lợi dụng sự kiểm soát lỏng lẻo của anh ta đối với các giao dịch tiền bất hợp pháp như một cửa quay mở.”

Legkodymov bị bắt tại Miami vào ngày 17 tháng 1 trong một nỗ lực phối hợp quốc tế nhằm phá hủy sàn giao dịch này. Trang web của nó đã bị Pháp chặn cùng ngày. Theo Bộ Tư pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Síp, cùng với Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật của Liên minh Châu Âu (Europol), cũng tham gia vào hoạt động chống lại nó.

Sàn giao dịch tiền điện tử ngang hàng không giám sát Bitzlato có trụ sở tại Hồng Kông bị cáo buộc “thiếu” các biện pháp bảo vệ Nhận biết khách hàng/Chống rửa tiền và là “nguồn tài chính” chính cho thị trường darknet Hydra của Nga. Bộ Tư pháp áp đặt lệnh trừng phạt đối với Hydra vào tháng 4 năm 2022.

Các hành động thực thi đã tạm thời làm rung chuyển thị trường tiền điện tử . Europol sau đó tuyên bố rằng khoảng 46% tài sản do Bitzlato xử lý, trị giá 1 tỷ euro (1,09 tỷ USD vào thời điểm đó), có liên quan đến các hoạt động tội phạm. Europol đã tịch thu ví Bitzlato trị giá 18 triệu euro và đóng băng 100 tài khoản trên các sàn giao dịch khác trị giá 50 triệu euro.

Binance là một đối tác lớn của Bitzlato . Nó đã chặn tiền trong 20 ví liên quan đến vụ việc vào cuối tháng 1. Vào tháng 3, sàn giao dịch đã có thể bỏ chặn một số khoản tiền mà nó nắm giữ và cho phép người dùng rút tới 50% số Bitcoin ( BTC ) của họ.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Sàn giao dịch tiền điện tử của Canada đạt 1 tỷ USD tài sản được quản lý

WonderFi hiện là một trong những nhà khai thác tài sản kỹ thuật số lớn nhất ở Canada.

Bitbuy và Coinsroe, hai trong số các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất có trụ sở tại Canada, đã quản lý vượt mức 1 tỷ CAD tài sản (736 triệu USD).

Theo thông báo ngày 6 tháng 12 của công ty mẹ WonderFi, hai công ty này hiện nắm giữ 1 tỷ CAD tiền mặt và tiền gửi tài sản kỹ thuật số của khách hàng, tăng từ 695 triệu USD (512 triệu USD) trong quý 3.

Công ty viết: “Trong tháng 11, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng trên các nền tảng này đã tăng tổng cộng 16% so với số lượng người dùng hoạt động hàng tháng trong tháng 10. Các nền tảng cũng ghi nhận tổng khối lượng giao dịch tăng 54%.

Vào tháng 7 năm 2023, Bitbuy và Coinsroe đã hợp nhất với nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) WonderFi, được hỗ trợ bởi doanh nhân mang tính biểu tượng người Canada “Mr. Wonderful” Kevin O’Leary. Việc sáp nhập đã tạo ra một cơ sở người dùng tập thể gồm 1,6 triệu người Canada trong số tất cả các công ty con của nó.

Vào tháng 11 năm 2021, Bitbuy đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý đầy đủ ở Canada sau khi được Ủy ban Chứng khoán Ontario cấp phép. Tương tự, vào tháng 10 năm 2022, Coinsroe đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên ở Canada nhận được tư cách đại lý môi giới với Tổ chức quản lý ngành đầu tư Canada (IIROC). Trong quý 3 năm 2023, WonderFi đã mang về tổng doanh thu 9,9 triệu CAD (7,3 triệu USD). Công ty tuyên bố họ đã có dòng tiền dương vào tháng 10.

Hiện tại, các cơ quan quản lý Canada yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước phải đăng ký hoặc ký cam kết ràng buộc về mặt pháp lý đang chờ cấp phép. Các sàn giao dịch nước ngoài nổi tiếng như Binance, ByBit và OKX đã ngừng hoạt động ở Canada theo quy định mới. Vào tháng 2, các cơ quan quản lý Canada bắt đầu yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử hủy niêm yết các stablecoin không được phê duyệt, trong đó USD Coin ( USDC ) được miễn trừ. Sau thông báo này, các sàn giao dịch như Kraken và Coinbase đã hủy niêm yết Tether ( USDT ) và các loại tiền ổn định khác đối với người dùng Canada.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Phân tích giá 6/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, ADA, DOGE, AVAX, LINK, TON

Bitcoin đang chứng kiến việc thu lợi nhuận của những người nắm giữ ngắn hạn, nhưng các nhà đầu tư tổ chức vẫn tiếp tục bỏ tiền vào các sản phẩm đầu tư BTC.

Bitcoin ( BTC ) đã tăng vọt, tăng hơn 10% trong tuần này. Điều này cho thấy các nhà giao dịch đang khẩn trương tranh giành mua Bitcoin vì họ dự đoán giá sẽ tăng thêm. Dữ liệu của CoinShares cho thấy các nhà đầu tư đã bơm hơn 1,44 tỷ USD vào các sản phẩm đầu tư Bitcoin trong 10 tuần qua.

Kỳ vọng là việc phê duyệt quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay (ETF) sẽ thu hút các khoản đầu tư lớn. Giám đốc điều hành Animoca Brands, Robby Yung, khi phát biểu tại hội nghị Next Block Expo ở Berlin, đã nói rằng Bitcoin ETF có thể tạo ra thu nhập tiềm năng từ “10 đến 12 tỷ USD”.

Hiệu suất thị trường tiền điện tử hàng ngày. Nguồn: Coin360

Trong khi các nhà đầu tư dài hạn đang tích lũy Bitcoin, những người nắm giữ ngắn hạn (STH) nắm giữ tiền trong 155 ngày hoặc ít hơn lại bận rộn chốt lời trong tháng 12. Nhà phân tích dữ liệu và nghiên cứu CryptoSlate James Van Straten, trong khi chia sẻ biểu đồ Glassnode trên X (trước đây là Twitter), cho biết lợi nhuận của STH đã gửi Bitcoin trị giá khoảng 5 tỷ USD đến các sàn giao dịch trong bốn ngày đầu tháng 12.

Liệu Bitcoin có thể tiếp tục xu hướng tăng và đạt 48.000 USD hay việc đặt lợi nhuận sẽ được thiết lập? Hãy cùng phân tích biểu đồ của 10 loại tiền điện tử hàng đầu để tìm hiểu.

Phân tích giá bitcoin

Bitcoin đang trong xu hướng tăng mạnh. Động lực tăng lên sau khi phe bò đẩy mức giá lên trên 40.000 USD. Mức kháng cự nhỏ ở mức 41.160 USD đã bị xóa một cách dễ dàng.

Biểu đồ hàng ngày BTC/USDT. Nguồn: TradingView

Sự phục hồi trong vài ngày qua đã đưa chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vào vùng quá mua. Điều này thường bắt đầu một sự điều chỉnh hoặc hợp nhất, nhưng những nhà đầu cơ giá lên không có tâm trạng để chậm lại. Người mua sẽ cố gắng đưa cặp BTC/USDT đến mục tiêu mục tiêu là 48.000 USD, đây có khả năng đóng vai trò là mức kháng cự đáng gờm.

Bất kỳ sự sụt giảm nào so với mức hiện tại đều có khả năng tìm thấy hỗ trợ tại đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (,0803). Việc phá vỡ dưới mức này sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy các nhà giao dịch đang vội vã thoát ra. Điều đó có thể báo hiệu sự bắt đầu của một giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn.

Phân tích giá Ether

Đuôi dài của Ether ( ETH ) trên nến ngày 5 tháng 12 cho thấy phe bò đã cản trở nỗ lực của phe gấu nhằm kéo giá trở lại dưới mức đột phá 2.200 USD.

Biểu đồ hàng ngày ETH/USDT. Nguồn: TradingView

Các đường trung bình động dốc lên và chỉ số RSI trong vùng quá mua cho thấy phe bò đang chiếm ưu thế. Việc phá vỡ trên 2.200 USD đã hoàn thành mô hình tam giác tăng dần, có thể bắt đầu một đợt tăng giá lên 2.500 USD và sau đó là 2.950 USD.

Mặt khác, phe gấu sẽ cố gắng kéo giá xuống dưới 2.200 USD và bẫy phe bò hung hãn. Cặp ETH/USDT sau đó có thể trượt xuống đường EMA 20 ngày (,104). Việc phá vỡ và đóng cửa dưới mức hỗ trợ này có thể mở ra cơ hội cho giá giảm xuống SMA 50 ngày (,940).

Phân tích giá BNB

Phe gấu đang cố gắng bảo vệ các đường trung bình động, nhưng phe bò vẫn chưa từ bỏ nhiều. Điều này cho thấy BNB ( BNB ) có thể tăng lên 9,20.

Biểu đồ hàng ngày của BNB/USDT. Nguồn: TradingView

Đường EMA 20 ngày đi ngang (2) và chỉ số RSI ngay dưới điểm giữa báo hiệu sự cân bằng giữa người mua và người bán. Nếu giá giảm mạnh từ 9,20, hành động giới hạn phạm vi có thể tiếp tục trong một thời gian nữa.

Mặt khác, việc phá vỡ trên mức 9,20 sẽ nghiêng về phía phe bò. Cặp BNB/USDT sau đó có thể tăng lên mức kháng cự trên 5. Người bán sẽ nắm quyền kiểm soát nếu họ kéo giá xuống dưới 223 USD. Điều đó có thể bắt đầu giảm xuống còn 203 USD.

Phân tích giá XRP

Phe giảm giá đã cố gắng đẩy XRP ( XRP ) trở lại xuống dưới đường EMA 20 ngày (,62) vào ngày 4 và 5 tháng 12, nhưng phần đuôi dài trên nến cho thấy lực mua chắc chắn ở mức thấp hơn.

Biểu đồ hàng ngày của XRP/USDT. Nguồn: TradingView

Phe bò sẽ cố gắng đẩy giá lên 0,67 USD, trong khi phe gấu sẽ cố gắng ngăn chặn đà tăng ở mức đó. Trên đường đi xuống, nếu giá phục hồi khỏi đường EMA 20 ngày, nó sẽ cải thiện triển vọng tăng lên 0,74 USD. Người bán sẽ cố gắng bảo vệ mức này một cách tích cực và giữ cặp XRP/USDT bị mắc kẹt trong phạm vi từ 0,56 USD đến 0,74 USD trong một thời gian nữa.

Trong khi đó, phe gấu có thể sẽ có kế hoạch khác. Họ sẽ cố gắng kéo giá trở lại dưới mức trung bình động và thách thức mức hỗ trợ ở mức 0,56 USD.

Phân tích giá Solana

Solana ( SOL ) đang củng cố trong xu hướng tăng. Phe gấu đã cố gắng kéo giá xuống dưới 59 USD vào ngày 5 tháng 12, nhưng phe bò đã giữ vững lập trường của mình. Điều này cho thấy phe bò đang cố gắng chuyển mức này thành mức hỗ trợ.

Biểu đồ hàng ngày của SOL/USDT. Nguồn: TradingView

Phe bò sẽ cố gắng củng cố vị thế của mình hơn nữa bằng cách đẩy giá lên trên 68,20 USD. Nếu họ làm vậy, nó sẽ vô hiệu hóa mô hình vai đầu vai giảm giá. Sự thất bại của mô hình giảm giá là một dấu hiệu tăng giá khi những người đầu cơ giá xuống vội vàng bảo vệ vị thế của mình, gây ra tình trạng siết chặt bán khống. Điều đó có thể đẩy cặp SOL/USDT lên tới 100 USD.

Ngoài ra, nếu giá giảm mạnh từ ,20, điều đó sẽ cho thấy phe gấu đang hoạt động ở mức cao hơn. Sau đó, phe gấu sẽ cố gắng giảm giá xuống dưới đường EMA 20 ngày. Nếu thành công, cặp tiền này có thể giảm xuống mức 51 USD.

Phân tích giá Cardano

Cardano ( ADA ) đã đóng cửa trên ngưỡng kháng cự $ 0,40 vào ngày 4 tháng 12, cho thấy rằng sự không chắc chắn trong vài ngày qua đã được giải quyết theo hướng có lợi cho phe bò.

Biểu đồ hàng ngày ADA/USDT. Nguồn: TradingView

Cặp ADA/USDT có khả năng tăng lên 0,46 USD, nơi mức kháng cự có thể xuất hiện. Nếu giá giảm từ mức này nhưng không giảm xuống dưới 0,40 USD, điều đó sẽ nâng cao triển vọng đột phá tăng giá. Sau đó, cặp tiền này có thể tăng vọt lên 0,52 USD.

Dấu hiệu đầu tiên của sự yếu kém sẽ là mức giảm xuống dưới 0,40 USD. Điều đó sẽ chỉ ra rằng thị trường đã từ chối các mức cao hơn. Phe gấu sẽ tiếp tục tăng sức mạnh nếu họ kéo giá xuống dưới 0,38 USD. Cặp tiền này sau đó có thể giảm xuống còn 0,34 USD.

Phân tích giá Dogecoin

Dogecoin ( DOGE ) đang trong xu hướng tăng. Phe bò đã đẩy giá lên trên ngưỡng kháng cự nhỏ 0,09 USD vào ngày 4 tháng 12 và theo sau là mức tăng lên trên ngưỡng kháng cự 0,10 USD vào ngày 6 tháng 12.

Biểu đồ hàng ngày DOGE/USDT. Nguồn: TradingView

Sự phục hồi mạnh mẽ trong vài ngày qua đã đẩy chỉ số RSI tiến sâu vào vùng quá mua, làm tăng nguy cơ xảy ra một đợt điều chỉnh hoặc hợp nhất ngắn hạn. Nếu người mua không cho phép giá trượt xuống dưới 0,09 USD thì khả năng tăng lên 0,11 USD sẽ tăng lên.

Phe giảm giá dự kiến sẽ bảo vệ mức 0,11 đô la bằng tất cả sức mạnh của mình vì nếu bị xóa, cặp DOGE/USDT có thể tăng lên 0,16 đô la. Ngược lại, nếu giá giảm và trượt xuống dưới 0,09 USD, cặp tiền này có thể dao động trong phạm vi lớn từ 0,11 USD đến 0,06 USD.

Phân tích giá tuyết lở

Avalanche ( AVAX ) bật ra khỏi đường EMA 20 ngày (,29) vào ngày 4 tháng 12, cho thấy tâm lý vẫn tăng và các nhà giao dịch đang mua khi giá giảm.

Biểu đồ hàng ngày AVAX/USDT. Nguồn: TradingView

Hoạt động mua tiếp tục diễn ra vào ngày 5 tháng 12 và phe bò đã đẩy giá lên trên ngưỡng kháng cự trên là 24,69 USD. Điều này dọn đường cho một đợt tăng giá tiềm năng lên 28,50 USD và sau đó là 31 USD. Những con gấu dự kiến sẽ xây dựng một hàng phòng thủ mạnh mẽ ở cấp độ này.

Thời gian không còn nhiều cho những con gấu. Nếu họ muốn ngăn chặn động thái tăng giá, họ sẽ phải kéo giá trở lại dưới mức đột phá là 22 USD. Một động thái như vậy có thể bẫy những nhà đầu cơ giá lên hung hãn, dẫn đến việc thanh lý kéo dài. Cặp AVAX/USDT khi đó có thể giảm xuống còn 18,90 USD.

Phân tích giá chuỗi liên kết

Chainlink ( LINK ) đã giao dịch gần mức kháng cự trên 16,60 đô la trong vài ngày qua, cho thấy phe bò đang giữ vững vị thế của mình khi họ mong đợi một đột phá tăng giá.

Biểu đồ hàng ngày của LINK/USDT. Nguồn: TradingView

Đường EMA 20 ngày (,79) đang dốc lên và chỉ số RSI trên 60, cho thấy khả năng cao về một đột phá tăng giá. Nếu tỷ lệ 16,60 USD được nâng lên, đà tăng có thể tăng lên và cặp LINK/USDT có thể đạt 18,30 USD.

Nếu phe gấu muốn ngăn chặn đà tăng giá, họ sẽ phải nhanh chóng kéo giá xuống dưới đường EMA 20 ngày. Điều đó có thể đẩy cặp tiền này xuống SMA 50 ngày (,05). Mức này một lần nữa có khả năng thu hút lực mua mạnh mẽ của phe bò.

Phân tích giá Toncoin

Toncoin (TON) đã giao dịch gần đường EMA 20 ngày (,39) trong vài ngày qua, cho thấy thiếu nhu cầu ở các mức cao hơn.

Biểu đồ hàng ngày TON/USDT. Nguồn: TradingView

Đường EMA 20 ngày đang đi ngang và chỉ số RSI nằm ngay dưới điểm giữa, cho thấy sự cân bằng giữa cung và cầu. Nếu giá trượt xuống dưới đường SMA 50 ngày (,30), cặp TON/USDT có thể giảm xuống còn .

Mặt khác, phe bò sẽ phải đẩy giá lên trên vùng kháng cự ,52 đến ,59 để giành ưu thế. Nếu thành công, cặp tiền này sẽ hoàn thành mô hình tam giác tăng dần, có mục tiêu là 3,58 USD.

Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Cơ quan quản lý Hồng Kông chặn quyền truy cập vào hai thực thể tiền điện tử, cảnh báo lừa đảo

Theo cơ quan quản lý chứng khoán, thông tin sai lệch trực tuyến có thể khuyến khích các cá nhân đầu tư vào mã thông báo HKD do HongKongDAO phát hành.

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo liên quan đến nghi ngờ gian lận liên quan đến các thực thể tiền điện tử Viện nghiên cứu kỹ thuật số Hồng Kông và BitCuped.

Trong thông báo ngày 6 tháng 12, SFC cho biết Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông đã chặn quyền truy cập vào các trang web của BitCuped và Viện Nghiên cứu Kỹ thuật số Hồng Kông – còn được gọi là HongKongDAO – cho rằng người dùng có thể bị lừa thực hiện các khoản đầu tư bất hợp pháp. Cơ quan quản lý cũng đã ban hành thư ngừng hoạt động cho các nhà điều hành trang web của công ty.

Thông báo ngày 6 tháng 12 cho biết: “SFC nghi ngờ HongKongDAO có thể phổ biến thông tin sai lệch và gây hiểu lầm về bản thân và hoạt động kinh doanh của mình thông qua các kênh trực tuyến”. “SFC lưu ý rằng BitCuped tuyên bố trên trang web của mình rằng ‘Laura Cha’ và ‘Nicolas Aguzin’ lần lượt giữ chức Chủ tịch và Giám đốc điều hành, trong khi trên thực tế không ai trong số họ có bất kỳ liên kết nào với BitCuped.”

Theo SFC, thông tin “gây hiểu lầm” liên quan đến HongKongDAO có thể khuyến khích các cá nhân tin rằng các dịch vụ của họ “được cấp phép hợp pháp và hợp pháp” và đầu tư vào token HKD. Cơ quan quản lý chứng khoán nói thêm rằng Cha và Aguzin là giám đốc điều hành của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông thay vì có liên hệ với BitCuped.

Vào tháng 10, SFC thông báo họ có kế hoạch cập nhật các chính sách về yêu cầu và doanh số bán tiền kỹ thuật số, trích dẫn sự phát triển của thị trường và phản hồi của ngành. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2024, các sàn giao dịch hoạt động tại Hồng Kông phải có giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo với SFC.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Phân tích giá 5/12: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, ADA, DOGE, LINK

Altcoin cho thấy các thiết lập kỹ thuật hấp dẫn sau khi giá Bitcoin vượt qua mức 42.000 USD vào ngày 5 tháng 12.

Bitcoin ( BTC ) và Ether (ETH) đã tăng trên mức kháng cự trên tương ứng vào ngày 5 tháng 12, cho thấy phe bò không có tâm trạng để chậm lại. Giá càng tăng mà không có sự điều chỉnh có ý nghĩa thì cảm giác bỏ lỡ của các nhà giao dịch càng lớn. Khi các nhà giao dịch đuổi theo giá cao hơn, điều đó có thể dẫn đến một đợt giảm giá trước khi sự điều chỉnh diễn ra.

Sàn giao dịch tiền điện tử Bybit cho biết trong báo cáo quý 4 của mình rằng các nhà giao dịch tổ chức nắm giữ 35% tài sản của họ bằng Bitcoin, 15% bằng Ether và một phần lớn giữ 45% tài sản của họ bằng stablecoin . Chỉ có 5% rất nhỏ được nắm giữ trong các altcoin còn lại.

Điều này cho thấy rằng các nhà đầu tư tổ chức vẫn có đủ hỏa lực để mua tiền điện tử mà họ lựa chọn bằng cách bán stablecoin.

Hiệu suất thị trường tiền điện tử hàng ngày. Nguồn: Coin360

Người đứng đầu nghiên cứu của Matrixport, Markus Thielen, cho biết trong một lưu ý gần đây rằng ba thị trường tiền điện tử giảm giá trước đó được theo sau bởi chu kỳ tăng giá kéo dài ba năm và lần này sẽ không khác, với năm 2023 là năm đầu tiên. Thielen dự đoán Bitcoin sẽ đạt 60.000 USD vào tháng 4 và 125.000 USD vào cuối năm 2024.

Liệu phe bò có thể giữ được lợi nhuận từ Bitcoin và chọn altcoin hay mức cao hơn sẽ thu hút lực bán mạnh mẽ của phe gấu? Hãy cùng phân tích biểu đồ để tìm hiểu.

Phân tích giá chỉ số S&P 500

Phe bò đã đẩy Chỉ số S&P 500 (SPX) lên trên ngưỡng kháng cự trên 4.541 vào ngày 20 tháng 11 và cản trở nỗ lực của phe gấu nhằm kéo giá trở lại dưới mức đột phá.

Biểu đồ hàng ngày của SPX. Nguồn: TradingView

Động thái tăng giá có thể sẽ phải đối mặt với lực bán trong vùng từ 4.607 đến 4.650. Nếu giá giảm xuống từ vùng trên cao nhưng không giảm xuống dưới 4.541, điều đó sẽ báo hiệu rằng phe bò đã chuyển mức này thành hỗ trợ. Điều đó sẽ cải thiện triển vọng tăng lên trên 4.650. Chỉ số sau đó có thể tăng vọt lên 4.800.

Trong khi đó, phe gấu có thể sẽ có kế hoạch khác. Họ sẽ cố gắng kéo giá xuống dưới mức đột phá 4.541 và sau đó là đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (4.494). Điều đó sẽ dọn đường cho sự sụp đổ xuống đường trung bình động đơn giản 50 ngày (4.364).

Phân tích giá chỉ số đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang cố gắng bắt đầu phục hồi từ mức thoái lui Fib lui 61,8% là 102,55, nhưng phe bò có thể phải đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh tại đường EMA 20 ngày (104,02).

Biểu đồ hàng ngày DXY. Nguồn: TradingView

Nếu giá giảm mạnh so với đường EMA 20 ngày, điều đó cho thấy tâm lý vẫn tiêu cực và các nhà giao dịch đang bán ra khi tăng giá. Điều đó sẽ nâng cao triển vọng phá vỡ dưới 102,55. Nếu điều đó xảy ra, lực bán có thể tăng tốc và chỉ số có thể giảm mạnh về mức hỗ trợ mạnh 101.

Dấu hiệu sức mạnh đầu tiên sẽ là sự bứt phá và đóng cửa trên đường EMA 20 ngày. Điều đó sẽ cho thấy sự bắt đầu của một đợt phục hồi mạnh mẽ hơn đến mức 104,55 và sau đó là SMA 50 ngày (105,41).

Phân tích giá bitcoin

Bitcoin đang trong xu hướng tăng mạnh. Phe giảm giá không thể đặt ra bất kỳ thách thức nào ở mức 40.000 USD, điều này cho thấy phe bò đang đạt được mục tiêu của mình.

Biểu đồ hàng ngày BTC/USDT. Nguồn: TradingView

Sự phục hồi mạnh mẽ trong vài ngày qua đã đẩy chỉ số RSI vào vùng quá mua, cho thấy có thể xảy ra một đợt điều chỉnh hoặc củng cố nhỏ. Đôi khi, khi xu hướng mạnh, chỉ báo RSI có xu hướng duy trì trong vùng quá mua trong một khoảng thời gian dài. Mục tiêu mục tiêu tiếp theo ở mức tăng là 48.000 USD vì không có mức kháng cự lớn nào ở giữa.

Với mỗi lần tăng giá, phe gấu sẽ gặp khó khăn hơn trong việc ngăn chặn cuộc biểu tình. Nếu người bán muốn quay trở lại, họ sẽ phải tạm dừng đợt tăng giá ở mức hiện tại và kéo cặp BTC/USDT xuống dưới đường EMA 20 ngày (,926). Điều đó có thể cho thấy sự bắt đầu của một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Phân tích giá Ether

Ether ( ETH ) tiếp tục di chuyển về phía bắc và vượt qua ngưỡng kháng cự $ 2.200 vào ngày 2 tháng 12. Nếu giá đóng cửa trên ngưỡng kháng cự này, nó sẽ hoàn thành mô hình tam giác tăng dần.

Biểu đồ hàng ngày ETH/USDT. Nguồn: TradingView

Đường EMA 20 ngày (2,063) dốc lên và chỉ số RSI gần vùng quá mua cho thấy phe bò đang kiểm soát. Mục tiêu mẫu của sự đột phá khỏi tam giác là 3.400 USD. Tuy nhiên, phe gấu có thể không dễ dàng bỏ cuộc và sẽ cố gắng hạn chế đà tăng ở mức 2.500 USD và một lần nữa ở mức 3.000 USD.

Dấu hiệu đầu tiên của sự yếu kém sẽ là sự phá vỡ và đóng cửa dưới mức đột phá 2.200 USD. Điều đó sẽ chỉ ra rằng sự đột phá có thể là một động thái giả mạo. Phe gấu sẽ củng cố vị thế của mình hơn nữa nếu họ kéo cặp ETH/USDT xuống dưới đường EMA 20 ngày.

Phân tích giá BNB

BNB ( BNB ) đã củng cố trong phạm vi hẹp giữa 9 và 3 trong vài ngày qua, cho thấy sự thiếu quyết đoán của người mua và người bán.

Biểu đồ hàng ngày của BNB/USDT. Nguồn: TradingView

Đường EMA 20 ngày dốc xuống (3) và chỉ số RSI ngay dưới điểm giữa cho thấy phe gấu có lợi thế hơn một chút. Nếu người mua vượt qua chướng ngại vật ở mức 239 USD, cặp BNB/USDT có thể lấy đà và tăng lên 265 USD.

Trái ngược với giả định này, nếu giá giảm từ 9, hành động giới hạn phạm vi có thể tiếp tục trong một thời gian nữa. Lực bán có thể tăng cường nếu giá giảm xuống dưới 223 USD.

Phân tích giá XRP

XRP ( XRP ) đã tăng trên đường EMA 20 ngày (0,62) vào ngày 2 tháng 12, nhưng phe bò đã không thể xây dựng được động thái này. Điều này cho thấy thiếu nhu cầu ở mức cao hơn.

Biểu đồ hàng ngày của XRP/USDT. Nguồn: TradingView

Cặp XRP/USDT đã hình thành một mô hình nến ngoài ngày lớn vào ngày 4 tháng 12, cho thấy một cuộc cạnh tranh gay gắt giữa phe bò và phe gấu. Đường EMA 20 ngày (0,62) đang đi ngang và chỉ số RSI nằm gần điểm giữa, cho thấy sự cân bằng giữa cung và cầu. Điều đó cho thấy cặp tiền có thể dao động trong khoảng từ 0,67 USD đến 0,56 USD trong một thời gian.

Nếu người mua đẩy giá lên trên 0,67 USD, cặp tiền này có thể tăng lên 0,74 USD. Thay vào đó, nếu giá trượt xuống dưới 0,56 USD, cặp tiền này có thể giảm xuống còn 0,46 USD.

Phân tích giá Solana

Người mua đang cố gắng đẩy Solana ( SOL ) lên trên ngưỡng kháng cự trên 68,20 USD và làm mất hiệu lực mô hình đầu và vai giảm giá.

Biểu đồ hàng ngày của SOL/USDT. Nguồn: TradingView

Sự thất bại của mô hình giảm giá là một dấu hiệu tăng giá vì nó bẫy những nhà đầu cơ giá xuống hung hãn, dẫn đến một đợt ép giá ngắn hạn. Cùng với đó, những người mua đang ngồi ngoài do thiết lập tiêu cực cũng nhảy vào mua. Nếu phe bò đẩy giá lên trên 68,20 USD, cặp SOL/USDT có thể tăng lên 85 USD.

Mặt khác, nếu phe gấu muốn ngăn chặn đà tăng giá, họ sẽ phải nhanh chóng kéo giá xuống dưới đường EMA 20 ngày (). Điều đó có thể mở ra cơ hội cho việc kiểm tra lại mức hỗ trợ quan trọng ở mức 51 USD.

Phân tích giá Cardano

Người mua đã đẩy Cardano ( ADA ) lên trên ngưỡng kháng cự trên 0,40 đô la vào ngày 4 tháng 12, nhưng họ đang vật lộn để duy trì mức cao hơn.

Biểu đồ hàng ngày ADA/USDT. Nguồn: TradingView

Bấc dài trên nến trong ngày cho thấy phe gấu vẫn chưa bỏ cuộc và đang bán ra khi tăng giá. Nếu giá được ghim dưới 0,40 đô la, phe giảm giá sẽ cố gắng củng cố vị thế của mình hơn nữa bằng cách kéo cặp ADA/USDT xuống dưới đường EMA 20 ngày (0,38 đô la). Nếu mức hỗ trợ này bị phá vỡ, cặp tiền có thể giảm xuống SMA 50 ngày (,34).

Mặt khác, mức đóng cửa trên 0,40 đô la có thể đẩy giá lên 0,42 đô la và sau đó lên mức cao nhất trong 52 tuần gần 0,46 đô la. Mức này có khả năng thu hút lực bán mạnh của phe gấu nhưng nếu người mua cố gắng vượt qua, cặp tiền này có thể tăng vọt lên 0,52 USD.

Phân tích giá Dogecoin

Dogecoin ( DOGE ) đã phục hồi mạnh mẽ trong vài ngày qua. Phe bò đã đẩy giá lên trên 0,09 USD vào ngày 4 tháng 12, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ ở các mức cao hơn.

Biểu đồ hàng ngày DOGE/USDT. Nguồn: TradingView

Cả hai đường trung bình động đều dốc lên và chỉ số RSI nằm gần vùng quá mua, cho thấy đường có ít lực cản nhất là hướng lên trên. Cặp DOGE/USDT tiếp theo có thể tăng lên mức tâm lý là 0,10. Người bán dự kiến sẽ xây dựng một phòng thủ mạnh mẽ trong khu vực từ 0,10 USD đến 0,11 USD.

Đường EMA 20 ngày (0,08) vẫn là mức quan trọng cần chú ý trong xu hướng giảm giá. Việc phá vỡ và đóng cửa dưới mức này sẽ cho thấy phe bò đang chốt lời. Điều đó có thể đẩy cặp này xuống SMA 50 ngày (0,07).

Phân tích giá Chainlink

Chainlink ( LINK ) đang trong xu hướng tăng. Người mua mua ở mức giá thấp, đẩy giá lên mức cao cục bộ ở mức 16,60 USD. Đây là một mức độ quan trọng cần chú ý.

Biểu đồ hàng ngày của LINK/USDT. Nguồn: TradingView

Các đường trung bình động dốc lên và chỉ số RSI nằm trong vùng tích cực cho thấy phe bò đang chiếm ưu thế. Nếu họ đẩy giá lên trên ,60, cặp LINK/USDT có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng. Sau đó, cặp tiền này có thể chạy nhanh tới mức 18,30 USD.

Thay vào đó, nếu giá giảm từ ,60, điều đó sẽ cho thấy phe bò vẫn hoạt động ở mức cao hơn. Dấu hiệu đầu tiên của sự yếu kém sẽ là sự phá vỡ và đóng cửa dưới đường EMA 20 ngày (,58). Điều đó có thể kéo giá xuống còn 13 USD.

Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Giá bitcoin tăng lên 42 nghìn đô la được thúc đẩy bởi khối lượng giao ngay, không phải do thanh lý hợp đồng tương lai BTC

Dữ liệu tương lai Bitcoin phản bác giả định rằng việc BTC tăng giá lên 42.000 USD chủ yếu được thúc đẩy bởi việc thanh lý lệnh bán. Điều gì tiếp theo cho BTC?

Trong bảy ngày qua, Bitcoin ( BTC ) đã trải qua mức tăng vọt 14,5%, đạt mức cao nhất trong 20 tháng ở mức 41.130 USD vào ngày 4 tháng 12. Các nhà giao dịch và nhà phân tích đã rất ồn ào với những đồn đoán, đặc biệt là sau vụ thanh lý lệnh bán khống 100 triệu USD. (giảm giá) Hợp đồng tương lai Bitcoin chỉ trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, khi chúng ta đi sâu vào dữ liệu phái sinh BTC, một câu chuyện khác sẽ mở ra—một câu chuyện tập trung vào hành động thị trường giao ngay.

Tác động của việc thanh lý gần đây trên thị trường tương lai Bitcoin

Trong khi Chicago Mercantile Exchange (CME) giao dịch các hợp đồng được thanh toán bằng USD cho hợp đồng tương lai Bitcoin, nơi không có Bitcoin vật chất nào được trao tay, thì các thị trường tương lai này chắc chắn đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình giá giao ngay. Quy mô tuyệt đối của hợp đồng tương lai Bitcoin, với tổng lãi mở là 20 tỷ USD, nhấn mạnh sự quan tâm sâu sắc của các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Trong cùng khoảng thời gian bảy ngày, số lượng hợp đồng short BTC trị giá 200 triệu đô la đã được thanh lý, chỉ chiếm 1% tổng số hợp đồng chưa thanh toán. Con số này mờ nhạt so với khối lượng giao dịch đáng kể 190 tỷ USD trong cùng khung thời gian.

Hợp đồng tương lai bitcoin tổng hợp lãi suất mở và khối lượng, USD. Nguồn: Đồng xu

Ngay cả khi chỉ tập trung vào CME, vốn được biết đến với tiềm năng lạm phát khối lượng giao dịch, khối lượng hàng ngày 2,67 tỷ USD của nó đáng lẽ phải dễ dàng hấp thụ khoản thanh lý 100 triệu USD trong 24 giờ. Điều này khiến các nhà đầu tư suy ngẫm liệu đợt tăng giá Bitcoin gần đây có phải là do mục tiêu của một số cá voi trên thị trường tương lai hay không.

Người ta có thể cố gắng đánh giá mức độ thanh lý ở các mức giá khác nhau bằng cách sử dụng kỹ thuật đọc băng. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không xem xét được liệu cá voi và các nhà tạo lập thị trường có được phòng ngừa đầy đủ hoặc có khả năng ký quỹ bổ sung hay không.

Bất chấp việc Bitcoin tăng vọt lên mức cao nhất trong 20 tháng, thị trường tương lai và quyền chọn có vẻ tương đối trầm lắng. Trên thực tế, ba bằng chứng quan trọng cho thấy rằng không có lý do thuyết phục nào để dự đoán một loạt các đợt thanh lý hợp đồng ngắn hạn nếu Bitcoin vượt qua ngưỡng 43.500 USD.

Các công cụ phái sinh bitcoin không có dấu hiệu lạc quan quá mức

Hợp đồng vĩnh viễn, còn được gọi là hợp đồng hoán đổi nghịch đảo, kết hợp tỷ giá cố định thường được tính toán lại sau mỗi 8 giờ. Tỷ lệ tài trợ dương cho thấy nhu cầu đòn bẩy tăng lên giữa các vị thế mua, trong khi tỷ lệ âm báo hiệu sự cần thiết phải có thêm đòn bẩy giữa các vị thế bán.

Tỷ lệ tài trợ trung bình 8 giờ vĩnh viễn của Bitcoin. Nguồn: Laevitas.ch

Dữ liệu cho thấy mức cao nhất là 0,04% mỗi 8 giờ trước đó vào ngày 4 tháng 12, nhưng mức này, tương đương 0,9% mỗi tuần, chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Tỷ lệ hàng tuần 0,4% hiện tại gây áp lực tối thiểu đối với các lệnh mua tìm kiếm đòn bẩy, cho thấy sự thiếu khẩn cấp của các nhà giao dịch bán lẻ. Ngược lại, không có dấu hiệu kiệt sức ở loài gấu.

Để đánh giá xem liệu các giao dịch hoán đổi vĩnh viễn của Bitcoin có phải là điều bất thường hay không, sự chú ý chuyển sang các hợp đồng tương lai hàng tháng của BTC, được các nhà giao dịch chuyên nghiệp ưa chuộng vì tỷ lệ cấp vốn cố định của chúng. Thông thường, các hợp đồng này giao dịch với mức chênh lệch từ 5% đến 10% để tính thời gian thanh toán kéo dài.

Phí bảo hiểm hàng năm cho hợp đồng tương lai Bitcoin 2 tháng. Nguồn: Laevitas.ch

Dữ liệu hợp đồng tương lai có thời hạn cố định của BTC cho thấy mức chênh lệch cao nhất là 12% vào ngày 4 tháng 12, hiện đang ở mức 11%. Mức này vẫn hợp lý, đặc biệt là với đà tăng hiện hành. Các cuộc biểu tình lịch sử vào năm 2021 đã chứng kiến phí bảo hiểm tăng vượt quá 30%, thách thức hơn nữa khái niệm về một cuộc biểu tình chủ yếu được thúc đẩy bởi các công cụ phái sinh Bitcoin.

Cuối cùng, với việc giá Bitcoin tăng 14,5% chỉ sau bảy ngày và chỉ có các hợp đồng tương lai ngắn hạn trị giá 200 triệu USD được thanh lý, câu hỏi đặt ra là liệu phe gấu có sử dụng đòn bẩy thận trọng hay siêng năng tăng tiền gửi ký quỹ để bảo vệ vị thế của họ hay không.

Khi xem xét lãi suất cấp vốn và lãi suất cơ bản tương lai, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy việc vượt qua mốc 43.000 USD sẽ gây ra tổn thất cổ phiếu đáng kể.

Về bản chất, sự gia tăng gần đây tìm thấy sự hỗ trợ cho việc tích lũy thị trường giao ngay và sự sụt giảm nguồn cung tiền xu sẵn có trên các sàn giao dịch. Trong tuần qua, các sàn giao dịch đã ghi nhận dòng tiền chảy ròng là 8.275 BTC, theo Coinglass.

Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không nhằm mục đích và không nên được coi là lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến được trình bày ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hay đại diện cho quan điểm và ý kiến của Cointelegraph.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

ByBit nhận thấy BTC, ETH ‘chuyển đổi’ đến Stablecoin của các nhà đầu tư tổ chức

Sàn giao dịch tiền điện tử ByBit đã công bố báo cáo hàng quý mới nhất tiết lộ xu hướng giao dịch và nắm giữ của các nhà giao dịch tổ chức có tâm lý tích cực với Bitcoin.

Sàn giao dịch tiền điện tử ByBit đã công bố báo cáo quý 4 vào ngày 4 tháng 12, nêu bật và so sánh xu hướng giữa các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ.

Báo cáo cho thấy các nhà giao dịch tổ chức có khoảng 45% tài sản của họ bằng stablecoin, phần còn lại được chia 35% bằng Bitcoin ( BTC ), 15% bằng Ether ( ETH ) và chỉ 5% bằng altcoin, được sàn giao dịch phân loại là bất kỳ thứ gì khác ngoài các tài sản kỹ thuật số nói trên.

Cuộc khảo sát cho thấy rằng “chuyến bay” đến “các tài sản an toàn hơn”, như stablecoin, trong một thị trường giá xuống “có thể giải thích việc phân bổ tài sản không thích rủi ro này của các nhà giao dịch”.

Tuy nhiên, việc phân bổ Bitcoin ( BTC ) của các nhà giao dịch tổ chức đã tăng đột biến vào tháng 9, điều này khác biệt với mô hình nắm giữ của các loại người dùng khác.

Lượng nắm giữ BTC của các tổ chức tăng vọt vào tháng 9 năm 2023. Nguồn: ByBit

Theo ByBit, sự liên kết giữa sự gia tăng nắm giữ của các tổ chức ( BTC ) với thái độ tích cực phổ biến của thị trường đối với Bitcoin có thể tương quan với “kết quả vụ kiện thuận lợi, thúc đẩy dự đoán về khả năng phê duyệt BTC ETF giao ngay của SEC”.

Vào ngày 4 tháng 12, ( BTC ) đã tăng trên 41.000 USD lần đầu tiên sau 19 tháng và tổng vốn hóa thị trường của tài sản kỹ thuật số đã vượt qua 800 tỷ USD , vượt qua công ty bất động sản Berkshire Hathaway và hiện xếp sau các công ty như Meta (trước đây là Facebook) và Nvidia.

ByBit cũng lưu ý rằng các nhà giao dịch bán lẻ của họ có tỷ lệ nắm giữ Bitcoin thấp nhất, tính theo tỷ lệ phần trăm, so với các loại người dùng khác. Một cách tương đối, các nhà giao dịch bán lẻ nắm giữ nhiều stablecoin hơn và mặc dù stablecoin vẫn chiếm một phần lớn trong danh mục đầu tư của tổ chức, nhưng lượng nắm giữ của họ bắt đầu giảm.

Đầu năm nay, sàn giao dịch này cho biết cơ sở người dùng của họ đã đạt 20 triệu và năm ngoái, nó được xếp hạng trong số 10 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới tính theo khối lượng.

Song song với việc giá ( BTC ) tiếp tục tăng, sự quan tâm từ các tổ chức lớn dường như cũng đang tăng lên. Vào ngày 4 tháng 12, ngân hàng lớn nhất Brazil, Itau Unibanco , được cho là đã ra mắt dịch vụ giao dịch ( BTC ) cho các khách hàng được kết nối với nền tảng đầu tư của mình.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Cơ quan tài chính Hàn Quốc yêu cầu báo cáo về các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép

Các cơ quan quản lý tài chính ở Hàn Quốc đã mở ra một khoảng thời gian để mọi người trình báo và báo cáo bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép nào hoạt động tại quốc gia này.

Các cơ quan quản lý tài chính ở Hàn Quốc đã phát hành bản cập nhật vào ngày 4 tháng 12 yêu cầu người dùng báo cáo mọi sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép cung cấp dịch vụ cho người dùng trong khu vực.

Hiệp hội trao đổi tài sản kỹ thuật số (DAXA) và Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã hợp tác thực hiện sáng kiến này. DAXA bao gồm năm sàn giao dịch tài sản ảo lớn đang hoạt động trong nước, như Upbit, Bithumb , Coinone, Korbit và Gopax.

Theo các cơ quan quản lý, mục tiêu của việc nhận các báo cáo này là tìm ra các nhà điều hành kinh doanh tài sản ảo trong và ngoài nước nhắm mục tiêu vào công dân Hàn Quốc và không hoạt động theo Điều 7 của Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể.

Các báo cáo trước tiên sẽ được DAXA xem xét, sau đó kết quả sẽ được chuyển tiếp đến FIU, sau đó FIU sẽ phản hồi lại FIU để xác định trạng thái của nhà điều hành và liệu có cần thông báo hay không.

Một quan chức của DAXA cho biết nếu các nhà khai thác tiếp tục tham gia vào “các hoạt động kinh doanh không được khai báo” thì FIU “có kế hoạch thực hiện các biện pháp cần thiết, bao gồm cả việc thông báo cho cơ quan điều tra”.

DAXA cho biết các báo cáo có thể được gửi qua địa chỉ email gợi ý của họ và phải bao gồm tất cả thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, lý do nghi ngờ và bằng chứng về các hoạt động kinh doanh không được khai báo của họ.

Sự phát triển này diễn ra khi Hàn Quốc tiếp tục tăng cường tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Vào ngày 14 tháng 11, Đảng Dân chủ Hàn Quốc đã yêu cầu các ứng cử viên quốc hội của họ phải tiết lộ mọi khoản nắm giữ tiền điện tử cá nhân vì mục đích “minh bạch”.

Vào tháng 10, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) thông báo họ đang bắt đầu chuẩn bị các quy định bổ sung cho Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo, được thông qua trước đó vào năm 2023. Theo FSS, các quy định mới dự kiến sẽ được áp dụng vào tháng 10. Tháng 1 năm 2024.

Vào ngày 23 tháng 11, ngân hàng trung ương Hàn Quốc thông báo rằng họ có kế hoạch mời 100.000 công dân dùng thử loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) sắp ra mắt vào năm 2024.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Exit mobile version