Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho rằng các lập luận của Binance được sử dụng trong động thái bác bỏ vụ kiện từ cơ quan này dựa trên phân tích pháp lý không chính xác và không có cơ sở pháp lý.
Trong một phiên tòa ngày 7 tháng 11, SEC đã từ chối nỗ lực trước đó của Binance nhằm hủy bỏ vụ kiện của cơ quan quản lý, nói rằng không có tòa án nào chấp nhận “cách giải thích luật pháp thiếu chính xác” của Binance.
SEC đã kiện Binance vào tháng 6 với cáo buộc rằng Binance.US và người sáng lập Changpeng Zhao “CZ” đã bán chứng khoán chưa đăng ký và không đăng ký làm sàn giao dịch tại Hoa Kỳ.
Binance lập luận rằng SEC đã không đưa ra các hướng dẫn về tiền điện tử, hiểu sai luật chứng khoán và áp dụng chúng vào tiền điện tử, đồng thời gọi vụ kiện là vượt quá thẩm quyền của mình.
Trong lời bác bỏ mới nhất của mình, SEC tuyên bố Binance “không bao giờ tuân thủ” luật chứng khoán liên bang, đó là “sự lựa chọn có chủ ý”.
“Giám đốc tuân thủ của Binance đã tóm tắt trường hợp này một cách thô thiển nhưng ngắn gọn khi ông thừa nhận rằng Binance đang ‘hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán không có giấy phép ở Hoa Kỳ’. Anh ấy đã đúng”.
Nó bổ sung thêm lập luận của Binance rằng việc so sánh tiền điện tử với “các mặt hàng trong siêu thị như cam […] là vô lý” và tuyên bố doanh số bán tiền điện tử của sàn giao dịch tiền điện tử là các hợp đồng đầu tư theo Howey test.
Cơ quan quản lý nhắc lại tuyên bố của mình rằng việc bán ICO BNB đã vi phạm luật chứng khoán và Binance USD (BUSD) cùng với các chương trình staking mang lại lợi nhuận, các chương trình Vault và Earn đều là hợp đồng đầu tư.
Đoạn trích nổi bật trong lập luận của SEC cho rằng Binance đã bán chứng khoán chưa đăng ký từ các sàn giao dịch chưa đăng ký ở Hoa Kỳ | Nguồn: CourtListener
Nó cũng bác bỏ lập luận của Binance rằng vụ kiện vi phạm học thuyết về các câu hỏi chính – phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ năm 2022 nói rằng Quốc hội không ủy quyền cho các cơ quan, điều mà các công ty tiền điện tử khác đã viện dẫn nhằm mục đích đẩy lùi thẩm quyền được tuyên bố của SEC.
SEC tuyên bố việc chấp nhận yêu cầu bác bỏ của Binance sẽ “phá bỏ tiền lệ nền tảng hàng thập kỷ mà luật chứng khoán của quốc gia vận hành” và thay vào đó sẽ là một “khuôn khổ cứng nhắc” nâng cao “chế độ rộng rãi, linh hoạt” của luật hiện hành.
Trong một bài đăng khó hiểu trên X, CEO Changpeng Zhao của Binance gần đây đã khơi dậy sự tò mò của cộng đồng tiền điện tử khi đăng số “3” và thông báo kèm theo video có chú thích “coming soon” (sắp ra mắt).
Thông báo của Binance trong bối cảnh thanh lý
Mặc dù nội dung của thông báo sắp tới này vẫn còn là điều bí ẩn nhưng nó đã khơi dậy sự tò mò của những người đam mê tiền điện tử cũng như các nhà đầu tư. Thật trùng hợp, đoạn giới thiệu xuất hiện khi Binance là trung tâm của sự chú ý do thanh lý đáng kể và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý.
Trong 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử ghi nhận khoảng 114 triệu đô la bị thanh lý, trong đó 66 triệu đô la từ các vị thế Long và 48 triệu đô la từ các vị thế Short. Đáng chú ý, gần một nửa trong tổng số thanh lý này, khoảng 50 triệu đô la, xảy ra trên nền tảng Binance. Bitcoin phải gánh chịu hậu quả nặng nề của những đợt thanh lý, với hơn 30 triệu đô la vị thế Long bị thanh lý, phản ánh mức độ nhạy cảm của thị trường đối với biến động giá.
Kiểm tra bản đồ nhiệt thanh lý từ ngày 5/11, có thể thấy một xu hướng hấp dẫn. Đòn bẩy tập trung đáng kể ở mức giá 34.400 đô la. Khi Bitcoin tiến gần đến mốc này, một loạt các đợt thanh lý Long diễn ra sau đó, nhấn mạnh sự mong manh của thị trường tiền điện tử trong quá trình biến động giá.
Thông báo sắp tới của Binance được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một ví ẩn danh chuyển 10.000 BTC (trị giá hơn 345 triệu đô la) sang sàn giao dịch. Khoản chuyển lớn như vậy gợi ý về rủi ro bán tiềm ẩn, trùng với thời điểm Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Bitcoin chuyển sang vùng “Tham lam”. Điều này đặt ra câu hỏi liệu thông báo có liên quan đến giao dịch quan trọng này hay không?
Những thách thức pháp lý của Binance
Thật trùng hợp, thách thức pháp lý đang bủa vây Binance trong những tháng gần đây. Vào tháng 6, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Binance và CZ với cáo buộc vận hành “trang web lừa đảo”.
Vụ kiện quy kết Binance tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo, chuyển hướng tiền của khách hàng, không hạn chế khách hàng Hoa Kỳ và đánh lừa các nhà đầu tư về biện pháp kiểm soát giám sát thị trường của họ. Ngoài ra, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ trình vụ kiện khác vào tháng 3, cáo buộc Binance vận hành sàn giao dịch “bất hợp pháp” với chương trình tuân thủ “giả mạo”.
Bất chấp những thách thức pháp lý này, Binance vẫn duy trì vị thế là sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Kết quả của những tranh chấp pháp lý và sự giám sát đang diễn ra có thể tác động đáng kể đến hoạt động tương lai của sàn.
Giữa những diễn biến như vậy, giá XRP tăng vọt, là token trung tâm của vụ kiện kéo dài gần ba năm giữa SEC và Ripple Labs. Token này đã tăng hơn 14% trong tuần, với khối lượng giao dịch tăng vọt lên 3,1 tỷ đô la trong 24 giờ qua.
Tại thời điểm viết bài, XRP đang giao dịch ở mức 0,68 đô la, là token lớn thứ 5 theo vốn hóa thị trường và theo sát BNB.
Động thái tăng giá bất ngờ này có thể liên quan đến hai diễn biến tích cực đối với công ty thanh toán Ripple. Ripple gần đây đã được chấp thuận để hoạt động và cung cấp dịch vụ ở Georgia và Dubai.
Thị phần của Binance mất trong giao dịch tiền điện tử giao ngay, thị phần đã giảm xuống 40% vào tháng 10 năm 2023, trong khi một năm trước tỷ lệ này là 62%.
Theo báo cáo ngày 6 tháng 11 của công ty phân tích blockchain 0xScope, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã mất 1/3 thị phần trong 12 tháng qua. Các nhà nghiên cứu viết:
“Khối lượng giao dịch giao ngay của Binance đã giảm đáng kể trong năm qua, có lẽ là do chiến lược niêm yết của nó. Hầu hết các đồng tiền phổ biến đều trải qua đợt suy thoái ngay sau khi được niêm yết trên Binance.”
Đồng thời, sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Upbit chứng kiến mức tăng đáng kể nhất, với thị phần giao ngay tăng từ 5% lên 15,3% trong cùng thời gian.
Khi gộp tất cả khối lượng giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả giao ngay và phái sinh, thị phần của Binance đạt 51,2% vào tháng 10 năm 2023. Tiếp theo là OKX (13,4%), Bybit (9,6%), Bitget (7,0%) và MEXC Global (6,9%).
“Mặc dù vẫn dẫn đầu, nhưng Binance đã thấy các đối thủ thu hẹp khoảng cách, chẳng hạn như OKX và các sàn giao dịch cấp hai khác”, các nhà nghiên cứu viết, đồng thời lưu ý rằng thị phần chung của nó đứng ở mức 54,6% vào tháng 10 năm 2022.
Trong suốt giai đoạn này, Bybit, Bitget và MEXC đã phát triển để trở thành sàn giao dịch “cấp hai”, xếp sau Binance và OKX, với thị phần tổng hợp là 42,3%. Các nhà nghiên cứu khẳng định:
“Huobi, dần tụt lại phía sau, tạo thành tầng thứ ba cùng với Kucoin, Gate và các loại khác”.
Mặc dù lưu ý rằng lưu lượng truy cập trang web và số người theo dõi trên mạng xã hội có “ít hoặc không có mối tương quan” với hiệu suất thị trường của sàn giao dịch, nhóm 0xScope nhận thấy rằng tỷ lệ số người theo dõi trên Twitter của Binance đã giảm 5% trong năm qua mặc dù giá trị cơ bản chung đã tăng. Đồng thời, OKX đã tăng số lượng người theo dõi thô lên hơn 200%.
Sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex đã công bố một báo cáo bày tỏ niềm tin rằng thị trường tài sản kỹ thuật số và bitcoin có thể đang ở giai đoạn đầu của một bull run.
Theo phiên bản mới nhất của báo cáo Bitfinex Alpha, một số động lực như Bitcoin (BTC) tăng lên mức giá 35.000 USD và sự quan tâm ngày càng tăng của tổ chức đối với tài sản kỹ thuật số hàng đầu cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho giai đoạn tăng giá.
Sự đột biến và thanh lý lớn của Bitcoin
Bitcoin tăng vọt lên phạm vi 35.000 USD vào ngày 23 tháng 10, sau đó là một chuỗi thanh lý hàng loạt. Số lượng lệnh Short trị giá đáng kinh ngạc 275 triệu đô la đã bị xóa sổ trong cùng ngày và 153 triệu đô la vào ngày hôm sau. Bitfinex nhận thấy rằng số lượng thanh lý này là lớn nhất trên thị trường kể từ tháng 1 năm 2023, giống như mức giá đạt được chưa từng thấy trong 17 tháng.
Thị trường cũng ghi nhận hơn 200 triệu đô la thanh lý vị thế Long khi BTC lùi bước trong bối cảnh xu hướng tăng.
Động thái của Bitcoin cũng đi kèm với hành vi chốt lời đáng kể của các hodler ngắn hạn – một nhóm các nhà đầu tư đã nắm giữ BTC dưới sáu tháng. Tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã chi tiêu của hodler ngắn hạn đã tăng trong ngày lên 1,059, mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 4. Khi chỉ số này di chuyển lên trên một khi các nhà đầu tư chốt lời từ khoản nắm giữ của họ, giá trị hiện tại cho thấy hodler ngắn hạn đã kiếm được lợi nhuận lớn nhất kể từ tháng Tư.
“Một tỷ lệ đáng kể các nhà đầu tư hiện đang trong có lãi, tuy nhiên việc chốt lời của những hodler dài hạn là rất ít. Loại hành động này là điển hình sau một đợt phục hồi mạnh mẽ trong thị trường tăng giá và thường theo sau là một giai đoạn chuyển động đi ngang hoặc điều chỉnh,” Bitfinex cho biết.
Tăng cường sự tham gia của tổ chức vào Bitcoin
Trong khi BTC tiếp tục đi lên, sự quan tâm của tổ chức đối với tài sản kỹ thuật số cũng đã tăng lên. Khối lượng quyền chọn Bitcoin hàng tháng trên CME Chicago Mercantile Exchange kết thúc vào tháng 10 đạt 2 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Đồng thời, hợp đồng mở (OI) quyền chọn đang dần phục hồi khi nó hiện ở mức 1,15 tỷ USD hàng tháng, không quá xa so với mức cao nhất mọi thời đại là 1,69 tỷ USD.
Bên cạnh tâm lý tăng giá trên thị trường quyền chọn, dữ liệu onchain cho thấy BTC có thể tiếp tục đà tăng vào tháng 11. Theo dữ liệu lịch sử, xu hướng tăng của tháng 10 đã kéo dài đến tháng 11 với sáu trên mười trường hợp, nghĩa là có 60% khả năng mô hình này có thể được lặp lại.
Binance đã công bố kế hoạch delist(hủy niêm yết) các cặp giao dịch margin liên quan đến một số altcoin lớn nhất trên thị trường. Thông báo được chia sẻ trước đó cho thấy các cặp liên kết với Shiba Inu (SHIB), Terra (LUNA) và Cardano (ADA), trong số những cặp khác, sẽ bị xóa vì không đáp ứng các điều kiện thanh khoản.
Các cặp thực tế bao gồm ADA/BUSD, AGIX/BUSD, APE/BUSD, AVAX/BUSD, BAKE/BUSD, BCH/BUSD, DOGE/BUSD, DOT/BUSD, FIL/BUSD, FRONT/BUSD, GALA/BUSD, LINK/ BUSD, LTC/BUSD, LUNA/BUSD, LUNC/BUSD, MATIC/BUSD, OP/BUSD, RUNE/BUSD, SHIB/BUSD, TRB/BUSD, USTC/BUSD, XLM/BUSD và YGG/BUSD.
Theo sàn giao dịch, việc hỗ trợ cho các cặp margin chéo và margin riêng biệt sẽ bị xóa vào lúc 6:00 sáng UTC ngày 9 tháng 11 (tức 13:00 cùng ngày theo giờ Việt Nam). Như một thông báo trước cho người dùng, sàn giao dịch cho biết họ sẽ tạm dừng hoạt động vay margin riêng đối với các cặp này vào ngày 3 tháng 11.
Mặc dù người dùng được khuyên nên đóng tất cả các vị trí trước khi bị delist thực sự vào ngày 9 tháng 11, Binance cho biết họ sẽ tự động đóng tất cả các vị thế đã mở vào thời điểm này.
Nền tảng giao dịch cho biết người dùng vẫn có thể giao dịch các cặp khác được liên kết với các altcoin này có sẵn trên Binance.
Trong nỗ lực dọn sạch các cặp giao dịch kém hiệu quả, Binance đã trở nên khá tích cực với các động thái delist trong vài tháng qua.
Gã khổng lồ giao dịch đã chia tay các cặp SHIB, ADA và LINK vào ngày 20 tháng 10, với hơn 25 cặp altcoin mà họ đã tạm ngừng hỗ trợ.
Với việc Binance phải đối mặt với sự giám sát pháp lý tại Hoa Kỳ, họ đang thận trọng về những rủi ro mà người dùng có thể gặp phải. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã cáo buộc rằng Binance đang hỗ trợ giao dịch chứng khoán tiền điện tử chưa đăng ký. Mặc dù họ đã yêu cầu tòa án bác bỏ các cáo buộc, nhưng việc thận trọng vẫn là chương trình nghị sự hàng đầu của họ.
Binance dự định chấm dứt quan hệ với Advanced Cash
Binance dự định chấm dứt quan hệ đối tác với một công ty thanh toán có trụ sở tại Belize, Advanced Cash (Advcash), công ty được sử dụng để chuyển tiền giữa các ngân hàng Nga bị trừng phạt và sàn giao dịch, Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.
Người phát ngôn của Advcash nói rằng công ty vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ Binance về kế hoạch này.
“Chúng tôi phủ nhận một cách dứt khoát rằng Advcash đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển bất kỳ khoản tiền nào giữa bất kỳ ngân hàng bị trừng phạt nào và Binance. Advcash đã ngừng xử lý tiền gửi bằng thẻ tín dụng bằng RUB từ khách hàng của mình vào tháng 3 năm 2022”.
“Là một nền tảng thanh toán được quản lý, Advcash cam kết tuân thủ tất cả các luật hiện hành. Điều này bao gồm sàng lọc tất cả người dùng bằng cách sử dụng tất cả danh sách những người có thể bị xử phạt và áp dụng các thủ tục KYC và AML đầy đủ thông qua các nhà cung cấp KYC có uy tín.”
Binance lần đầu tiên hợp tác với Advcash vào năm 2019 để cho phép chuyển động đồng rúp của Nga. Vào thời điểm đó, người dùng có thể gửi và rút rúp cho nền tảng giao dịch tiền điện tử.
Động thái này được đưa ra sau khi Binance tuyên bố họ có ý định rút hoàn toàn khỏi Nga sau khi bị giám sát pháp lý về việc liệu công ty này có giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt hay không. Vào tháng 9, Binance đã bán hoạt động kinh doanh của mình cho sàn giao dịch tiền điện tử CommEx, mặc dù quá trình triển khai có thể mất tới một năm.
Khi sự kiện Halving bitcoin 2024 đang đến gần, số lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch tập trung đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, chỉ có 2,036 triệu BTC. Điều này hoàn toàn trái ngược với 2,513 triệu BTC được lưu trữ trên các sàn giao dịch tính đến ngày 5 tháng 11 năm 2022.
Trong khoảng thời gian chưa đầy một năm, các sàn giao dịch đã chứng kiến mức giảm 477.000 BTC. Chuyển nhanh đến ngày 31 tháng 7 năm 2023 và khoảng 2,096 triệu BTC đã được nắm giữ trên các sàn giao dịch này. Điều này ngụ ý rằng, theo tỷ giá BTC hiện tại, một khoản tiền khổng lồ trị giá 2 tỷ USD, tương đương 60.000 BTC đã bị rút khỏi các sàn giao dịch.
Điều tương tự cũng có thể nói về số lượng Ethereum (ETH) được lưu giữ trên các sàn giao dịch tập trung. Dữ liệu từ cryptoquant.com chỉ ra rằng vào ngày 5 tháng 11 năm 2022, có 23,14 triệu ETH được nắm giữ trên các sàn giao dịch.
Vào ngày 30 tháng 10 năm 2023, số lượng ETH giảm xuống còn 14,57 triệu, có nghĩa là 8,57 triệu ETH trị giá 15,64 tỷ USD đã bị xóa khỏi các sàn giao dịch trong vòng chưa đầy một năm. Stablecoin cũng đã được các nhà phát hành trung tâm đưa ra khỏi các sàn giao dịch hoặc mua lại.
Các sàn giao dịch nắm giữ 35 tỷ USD tài sản stablecoin vào tháng 11 năm ngoái giờ chỉ còn 17,34 tỷ USD. Điều này cho thấy hơn 17 tỷ USD stablecoin dựa trên ERC20 đã được mua lại hoặc bị loại bỏ.
Việc thiếu thanh khoản có thể là nguyên nhân đằng sau sự biến động gần đây trên thị trường tiền điện tử. Một báo cáo của Falconx hôm thứ Hai (30/10), trích dẫn dữ liệu của Coin Metrics, cho biết độ sâu của thị trường tiền điện tử vào năm 2023 đã đạt đến điểm thấp nhất. Khi sự kiện halving Bitcoin đang đến gần, các chu kỳ thanh khoản này có thể sẽ sâu sắc hơn.
Binance, một trong những sàn giao dịch hàng đầu thế giới, đã tiết lộ list dự án thứ 39 của mình trên Binance Launchpool – Memecoin (MEME), token hệ sinh thái bản địa của Memeland. Memeland là một studio liên doanh Web3 có liên kết chặt chẽ với nền tảng meme 9GAG cực kỳ phổ biến.
Cơ hội staking và phần thưởng
Binance Launchpool sẽ cho phép người dùng stake tài sản của họ, bao gồm BNB (Binance Coin), TUSD (TrueUSD) và FDUSD, vào các pool riêng biệt để canh tác token MEME trong khoảng thời gian 30 ngày. Cơ hội canh tác này sẽ bắt đầu vào lúc 07:00 ngày 28/10/2023 (theo giờ Việt Nam), mở ra cơ hội cho những người đam mê tiền điện tử tham gia vào hệ sinh thái và có khả năng gặt hái phần thưởng.
Ngoài ra, Binance có kế hoạch niêm yết MEME vào lúc 15:00 ngày 3/11/2023 (theo giờ Việt Nam) và các cặp giao dịch sẽ bao gồm MEME/BTC, MEME/USDT và MEME/BNB. Thẻ Seed sẽ được áp dụng cho MEME, mang lại giá trị và tiềm năng cao hơn cho các trader và nhà đầu tư.
Chi tiết chính về Memecoin
Dưới đây là một số chi tiết chính của Memecoin:
– Tên token: Memecoin (MEME)
– Tổng số và nguồn cung token tối đa: 69.000.000.000 MEME
– Phần thưởng token Launchpool: 1.380.000.000 MEME (2% tổng nguồn cung token)
– Nguồn cung lưu hành ban đầu: 8.797.500.000 MEME (12,75% tổng nguồn cung token)
– Chi tiết hợp đồng thông minh: Memecoin (MEME)
– Điều khoản staking: Yêu cầu KYC (xác minh danh tính)
Giới hạn staking và pool được hỗ trợ
Có giới hạn cứng hàng giờ cho mỗi người dùng cho mỗi pool:
– 153.333,33 MEME trong pool BNB
– 19.166,67 MEME trong pool TUSD
– 19.166,67 MEME trong pool FDUSD
Các pool được hỗ trợ như sau:
– Stake BNB: Phần thưởng trị giá 1.104.000.000 MEME (80%)
– Stake TUSD: Phần thưởng trị giá 138.000.000 MEME (10%)
– Stake FDUSD: Phần thưởng trị giá 138.000.000 MEME (10%)
Thời gian canh tác và phân phối
Thời gian canh tác MEME được lên kế hoạch từ lúc 07:00 ngày 28/10/2023 đến 06:59 ngày 27/11/2023 (theo giờ Việt Nam). Quá trình phân phối token MEME sẽ diễn ra hàng ngày và điều quan trọng là người dùng phải luôn cập nhật phần thưởng hàng ngày cho mỗi pool.
Hỗ trợ bổ sung cho người dùng BNB Vault
Binance BNB Vault sẽ hỗ trợ MEME Launchpool. Người dùng đã stake BNB của họ vào BNB Vault sẽ tự động tham gia MEME Launchpool và nhận phần thưởng MEME hàng ngày trong Spot Wallets của họ.
Những cân nhắc quan trọng
Người dùng nên lưu ý họ chỉ có thể stake token vào một pool tại một thời điểm. Ví dụ: không thể stake cùng một BNB vào hai pool khác nhau cùng lúc, nhưng được phép phân bổ tài sản trên nhiều pool.
Người dùng cũng có thể linh hoạt unstake tiền của mình bất cứ lúc nào mà không bị trì hoãn và tham gia vào các pool có sẵn khác ngay lập tức. Khi kết thúc mỗi giai đoạn canh tác, token đã stake trong mỗi pool và mọi phần thưởng chưa được nhận sẽ tự động được chuyển đến tài khoản giao ngay của mỗi người dùng.
Đủ điều kiện và tham gia
Điều đáng lưu ý là việc tham gia vào Memecoin Launchpool tùy thuộc vào tính đủ điều kiện dựa trên quốc gia hoặc khu vực cư trú của người dùng. Người dùng cần hoàn tất xác minh tài khoản của mình và đến từ khu vực pháp lý đủ điều kiện để tham gia canh tác MEME. Hiện tại, cư dân của một số quốc gia hoặc khu vực nhất định, bao gồm Belarus, Canada, Cuba, Iran, New Zealand, Hà Lan, Bắc Triều Tiên, Nam Sudan, Syria, Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của họ cũng như Zimbabwe sẽ không thể tham gia canh tác MEME. Điều quan trọng là phải luôn cập nhật vì danh sách này có thể thay đổi do các quy tắc và quy định ngày càng nhiều.
Thị trường tiền điện tử Hàn Quốc đã sẵn sàng cho một động thái tăng đột biến đáng chú ý, với số lượng nhà đầu tư tiền ảo ở nước này đạt 6 triệu vào nửa đầu năm 2023, chiếm hơn 10% tổng dân số cả nước. Theo báo cáo của công ty tư vấn chiến lược thị trường Web3 DeSpread, hầu hết các nhà đầu tư này đều tham gia vào sàn giao dịch tập trung (CEX – sàn giao dịch tiền ảo).
Bất chấp khối lượng giao dịch tiền ảo nói chung sụt giảm toàn cầu, các CEX lớn của Hàn Quốc vẫn đang phát triển mạnh. So với sàn giao dịch lớn nhất thế giới là Binance, bốn sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc gồm Upbit, Bithumb, Coinone và Korbit đóng góp tổng cộng 10% khối lượng giao dịch toàn cầu, thậm chí vượt qua sàn giao dịch lớn thứ hai là Coinbase.
Nổi bật trong số 4 sàn giao dịch lớn là Upbit, liên tục giữ vị trí hàng đầu. Vào tháng 2, sàn đạt đến đỉnh cao với khối lượng giao dịch 36 tỷ đô la, chiếm 80% thị trường tiền điện tử Hàn Quốc.
Bithumb là sàn lớn thứ hai trên thị trường, chiếm 15% đến 20% tổng khối lượng giao dịch. Coinone và Korbit có thị phần nhỏ hơn, trong đó Coinone nắm giữ từ 3% đến 5% và Korbit chiếm thị phần dưới 1%.
Báo cáo cũng tiết lộ lý do khiến tỷ lệ giao dịch altcoin cao ở thị trường Hàn Quốc, cho thấy sự tương phản rõ rệt về sở thích đầu tư giữa người dùng Upbit và Coinbase. Không giống như Coinbase có các nhà đầu tư tổ chức chiếm ưu thế, khối lượng giao dịch của Upbit chủ yếu dựa vào nhà đầu tư cá nhân.
Cụ thể, nhiều nhà đầu tư cá nhân trên Upbit thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các altcoin có tiềm năng lợi nhuận cao, cho thấy họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro liên quan. Ngược lại, các nhà đầu tư tổ chức của Coinbase ưu tiên sự ổn định của danh mục đầu tư, dẫn đến tỷ trọng khối lượng giao dịch BTC và ETH tương đối cao hơn.
Báo cáo cũng đi sâu vào các loại tiền điện tử cụ thể được nhà đầu tư Hàn Quốc ưa chuộng. Dữ liệu chỉ ra Loom Network (LOOM) thống trị giao dịch với tỷ lệ 62%, theo sát là eCash (XEC) ở mức 55% và Flow (FLOW) 43%. Stacks (STX) và Bitcoin SV (BSV) cũng tham gia với tỷ lệ lần lượt là 37% và 34%.
Các nhà đầu tư tiền ảo Hàn Quốc thích altcoin hơn các coin lớn, thích Tron hơn Ethereum
Theo báo cáo từ DeSpread Research, người Hàn Quốc là những trader tích cực, với các sàn giao dịch địa phương vượt trội so với các đối thủ toàn cầu về khối lượng và có sự ưa thích mạnh mẽ đối với các altcoin cũng như token địa phương.
Theo khảo sát của Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KoFIU), số lượng nhà đầu tư tiền điện tử ở nước này đạt khoảng 6 triệu, tương đương 10% dân số trong năm nay.
“Phần lớn những nhà đầu tư này chủ yếu tham gia hoạt động đầu tư tập trung vào các sàn giao dịch tập trung, khiến tầm ảnh hưởng của các sàn này trong thị trường tiền điện tử Hàn Quốc trở nên đáng kể”.
Kể từ tháng 3, các sàn tập trung trên toàn thế giới chứng kiến khối lượng giao dịch sụt giảm khi Bitcoin giao dịch đi ngang. Tuy nhiên, sàn giao dịch tại Hàn Quốc như Upbit đi ngược lại xu hướng, với mức tăng trưởng khối lượng giao dịch vượt xa sàn dẫn đầu thị trường là Binance vào tháng 7.
Một phần lý do cho mức tăng này là giá và khối lượng giao dịch XRP tăng đột biến sau phán quyết có lợi trong vụ kiện của Ripple chống lại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
DeSpread viết:
“Các sàn giao dịch Hàn Quốc đã có phản ứng bùng nổ khi xuất hiện tin tức liên quan đến Ripple. Khối lượng giao dịch của 4 sàn lớn tại Hàn Quốc ghi nhận 27 tỷ đô la trong tháng 6 và tăng lên 37 tỷ đô la trong tháng 7, cao hơn 37% so với tháng trước”.
Báo cáo cho biết, xét cho cùng, các trader Hàn Quốc rất quan tâm đến altcoin và không quá yêu thích những token chính.
DeSpread viết:
“Phần lớn các nhà đầu tư cá nhân trên Upbit thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến các altcoin có tiềm năng lợi nhuận cao và có xu hướng chấp nhận rủi ro cao liên quan. Đây được coi là một trong những lý do khiến tỷ lệ giao dịch altcoin cao ở thị trường Hàn Quốc”.
Nguồn: DeSpread Research
Báo cáo cho biết:
“Các loại tiền điện tử thống trị thị trường toàn cầu, chẳng hạn như Bitcoin, ETH và MATIC, có khối lượng giao dịch lớn trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tại Upbit, khối lượng giao dịch chúng cho thấy mức thấp đáng ngạc nhiên. Hiện tượng này chứng tỏ Upbit có những đặc điểm độc đáo so với thị trường toàn cầu và phản ánh sự chênh lệch giữa các khu vực Về sở thích và chiến lược của nhà đầu tư tiền ảo”.
Các mạng ưa thích để giao dịch cũng khác nhau ở Hàn Quốc, trong đó mạng của Tron được sử dụng cho phần lớn giao dịch vì phí giao dịch tương đối thấp hơn.
Nguồn: DeSpread Research
Trong khi các sàn giao dịch của Hàn Quốc phục hồi đáng kể về khối lượng, trader trong nước vẫn sử dụng nền tảng ở nước ngoài để lưu trữ tài sản của họ. Một báo cáo tháng 9 từ cơ quan thuế quốc gia của nước này cho thấy người Hàn Quốc nắm giữ 99 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số ở nước ngoài.
Giao dịch P2P (ngang hàng) là hoạt động mua và bán tiền mã hóa trực tiếp giữa những người dùng mà không qua trung gian. Các sàn giao dịch P2P kết nối người mua và người bán, đồng thời cung cấp một lớp bảo vệ thông qua các dịch vụ ký quỹ, hệ thống phản hồi/xếp hạng và giải quyết tranh chấp.
Ưu điểm của giao dịch P2P bao gồm khả năng truy cập toàn cầu, nhiều tùy chọn thanh toán, phí giao dịch bằng không và các ưu đãi được cá nhân hóa. Tuy nhiên, P2P cũng có nhược điểm, chẳng hạn như tốc độ giao dịch chậm và tính thanh khoản thấp hơn so với các sàn giao dịch tập trung (CEX).
Giới thiệu
Giao dịch P2P tiền mã hoá là một phương thức mua và bán tiền mã hoá trực tiếp giữa những người dùng mà không cần trung gian trung tâm. Người dùng có thể sử dụng một sàn giao dịch P2P để tiếp cận thị trường toàn cầu, nhiều tùy chọn thanh toán và ưu đãi được cá nhân hóa. Tuy nhiên, giao dịch P2P cũng có nhược điểm của nó, chẳng hạn như tốc độ giao dịch chậm và tính thanh khoản thấp hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những ưu và nhược điểm của giao dịch P2P và cách mọi người có thể hưởng lợi từ nó.
Giao dịch P2P là gì?
Giao dịch tiền mã hóa P2P đề cập đến việc mua và bán tiền mã hóa trực tiếp giữa những người dùng mà không có bên thứ ba hoặc bên trung gian. Điều này không giống như mua và bán tiền mã hóa bằng CEX, nơi bạn không thể giao dịch trực tiếp với các đối tác.
CEX sẽ sử dụng biểu đồ và trình tổng hợp lệnh thị trường để đánh giá giá thị trường hiện tại và xác định thời điểm tối ưu để mua, bán hoặc giữ tiền mã hóa của bạn. Khi bạn sẵn sàng mua hoặc bán, sàn giao dịch sẽ thêm lệnh của bạn vào sổ lệnh và thay mặt bạn tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch.
Tùy thuộc vào loại lệnh mà bạn sử dụng, các tác động như trượt giá có thể khiến bạn không nhận được mức giá chính xác mà bạn muốn. Mặt khác, giao dịch P2P cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát giá cả, thời gian thanh toán và người mà bạn chọn bán và mua.
Sàn giao dịch P2P hoạt động như thế nào?
Hãy nghĩ về một sàn giao dịch P2P giống như cách bạn có thể làm trên Facebook Marketplace — chúng giống nhau ở chỗ đều kết nối người mua và người bán. Tuy nhiên, việc mua hoặc bán thứ gì đó trên Facebook Marketplace có thể phức tạp vì các đối tác là người lạ và rất khó để thiết lập lòng tin.
Điều gì xảy ra nếu người bán nhận được khoản thanh toán, sau đó tiến hành chặn người mua và không gửi cho họ sản phẩm mà họ đã mua? Trong trường hợp này, người mua bị mất tiền do gặp phải gian lận.
Các sàn giao dịch P2P không chỉ kết nối người mua và người bán mà còn cung cấp cho họ một lớp bảo vệ bằng cách đảm bảo giao dịch và giảm rủi ro gian lận. Người mua và người bán có thể duyệt quảng cáo tiền mã hóa và đăng quảng cáo của riêng họ trong khi tận hưởng sự bảo vệ này, có thể thực hiện được nhờ hệ thống đánh giá và phản hồi.
Ngoài ra, sàn giao dịch P2P sử dụng ký quỹ để đảm bảo tiền mã hóa được mua và bán cho đến khi cả hai bên xác nhận giao dịch. Ví dụ: nếu bạn đang bán Bitcoin để lấy tiền pháp định, Binance sẽ ký quỹ Bitcoin (BTC) của bạn. Khi bạn nhận được tiền pháp định, bạn có thể xác nhận giao dịch và BTC sẽ được giải phóng vào ví của người mua.
Nếu một trong hai bên không hài lòng với giao dịch, họ có thể gửi đơn khiếu nại để giải quyết vấn đề với đối tác hoặc nhờ bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Binance can thiệp. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đơn kháng cáo phải được nộp trong quá trình đặt lệnh, trong khi lệnh vẫn đang chờ xử lý.
Lợi thế của sàn giao dịch P2P
Thị trường toàn cầu
Một lợi thế của việc sử dụng sàn giao dịch Bitcoin P2P là khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu của người mua và người bán tiền mã hóa. Ví dụ: một số sàn giao dịch P2P có thể được truy cập từ hàng trăm quốc gia, cho phép bạn mua và bán tiền mã hóa với mọi người trên khắp thế giới chỉ trong vài phút.
Nhiều phương thức thanh toán
Các sàn giao dịch truyền thống có thể không cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán như các sàn giao dịch P2P. Ví dụ, Binance P2P cung cấp hơn 700 phương thức thanh toán, bao gồm cả thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Điều này có thể hữu ích cho những người thích giao dịch trực tiếp hoặc những người không có tài khoản ngân hàng.
Phí giao dịch bằng không đối với người mua
Mặc dù một số sàn giao dịch tiền mã hóa tính phí hoặc tỷ lệ phần trăm cố định trên mỗi giao dịch, nhưng một số khác cho phép các nhà giao dịch kết nối và thực hiện giao dịch miễn phí — hãy đảm bảo kiểm tra các điều khoản và điều kiện trước khi quyết định giao dịch P2P.
Giao dịch an toàn qua ký quỹ
Như đã đề cập ở trên, một số sàn giao dịch tiền mã hóa sử dụng dịch vụ ký quỹ để bảo vệ cả người mua và người bán. Khi ký quỹ cho một giao dịch, Binance sẽ giúp lưu giữ số tiền/tài sản và chỉ giải phóng số tiền chỉ khi các điều kiện mà giao dịch yêu cầu được đáp ứng toàn bộ cho cả hai bên tham gia.
Các giao dịch phải được hoàn thành trong một khung thời gian nhất định; nếu người mua không thực hiện thanh toán tiền pháp định trong thời gian quy định, lệnh của họ sẽ bị hủy và tiền mã hóa được trả lại ví của người bán.
Các ưu đãi được cá nhân hóa
Người bán có toàn quyền kiểm soát giá bán, tỷ giá hối đoái, phương thức thanh toán và số tiền họ sẵn sàng bán cho mỗi giao dịch. Điều này cũng đúng đối với người mua (giá mua, phương thức thanh toán và số tiền họ sẵn sàng chi cho mỗi giao dịch). Miễn là các điều khoản của cả hai bên phù hợp, một thỏa thuận có thể được thực hiện.
Nhược điểm của việc giao dịch P2P
Tốc độ giao dịch chậm hơn
Dù giao dịch P2P có thể được thực hiện chỉ trong chớp mắt khi cả bên mua và bên bán xác nhận giao dịch, nhưng cũng có trường hợp một trong hai bên chậm trễ khi giao dịch với vô số lý do khác nhau. Với giao dịch truyền thống, bạn không cần phải đợi người mua hoặc người bán xác nhận giao dịch trước khi bạn có thể tiếp tục.
Tính thanh khoản thấp
Các sàn giao dịch P2P đương nhiên có tính thanh khoản thấp hơn các CEX do bản chất của quy trình. Vì lý do này, các nhà giao dịch lớn hơn có thể thích sử dụng các giao dịch mua bán tự do (OTC) hoặc mua/bán qua sàn giao dịch tiêu chuẩn.
Mọi người hưởng lợi từ giao dịch P2P như thế nào?
Giao dịch P2P là một cách thuận tiện để đầu tư vào tiền mã hóa. Nó không chỉ cho phép bạn mua hoặc bán tiền mã hóa trực tiếp với những người khác, nó còn cho phép bạn tránh một số phí giao dịch mà các sàn giao dịch truyền thống thường tính. Dưới đây là ba cách mà mọi người sử dụng giao dịch P2P để tạo lợi thế cho họ:
Kinh doanh chênh lệch giá với tiền pháp định
Giao dịch P2P cung cấp cơ hội kinh doanh chênh lệch giá giá bằng tiền pháp định. Chẳng hạn, với hơn 100 loại tiền pháp định có thể lựa chọn trên Binance, bạn có cơ hội hưởng lợi từ chênh lệch giá giữa các loại tiền tệ pháp định này.
Người kinh doanh chênh lệch giá bắt đầu bằng cách tính toán chênh lệch giá và lợi nhuận tiềm năng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào. Dưới đây là một ví dụ về cách một nhà kinh doanh chênh lệch giá có thể tận dụng chênh lệch giá.
Giao dịch BTC/USD: Nếu giá mua là 21.000 USD hoặc 23.100 EUR (thị trường USD và EUR có giá khác nhau) và giá bán là 20.800 USD hoặc 22.880 EUR, việc mua Bitcoin và ngay lập tức bán lại bằng USD sẽ dẫn đến khoản lỗ 200 USD hoặc 220 EUR (giá bán – giá mua).
Giao dịch BTC/EUR: Nếu giá mua là 21.364 USD hoặc 23.500 EUR và giá bán là 21.182 USD hoặc 23.300 EUR, thì việc mua Bitcoin bằng USD và bán nó để lấy EUR sẽ mang lại lợi nhuận là 182 USD hoặc 200 EUR.
Ví dụ trên cho thấy việc mua BTC trên thị trường Hoa Kỳ và bán nó lấy EUR có thể thuận lợi hơn so với việc chỉ mua và bán trên thị trường nội địa.
Kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch khác nhau
Giao dịch P2P mang lại nhiều cơ hội cho các nhà kinh doanh chênh lệch giá, bởi vì thường có sự khác biệt đáng kể về giá giữa các sàn giao dịch. Nhiều người sử dụng giao dịch P2P để mua và bán tài sản mã hóa nhằm hưởng lợi từ những khác biệt này.
Họ có thể kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch khác nhau, thường thông qua việc mua và bán cùng một tài sản để tận dụng chênh lệch giá của nó trên các sàn giao dịch khác nhau.
Ví dụ: nếu Bitcoin được bán với giá 21.000 USD trên sàn giao dịch A và 21.100 USD trên sàn giao dịch B, thì việc mua nó trên A và bán ngay lập tức trên B sẽ dẫn đến việc người mua kiếm được 100 USD cho mỗi Bitcoin.
Xuất bản quảng cáo mua và bán
Phương pháp này cho phép bạn đăng quảng cáo trên nền tảng giao dịch P2P, nêu bật nội dung mà bạn muốn mua hoặc bán và mức giá mà bạn sẵn sàng giao dịch. Sau khi quảng cáo của bạn được đăng, những người dùng nền tảng khác nhìn thấy quảng cáo đó sẽ quyết định xem họ có muốn giao dịch với bạn hay không.
Nếu một người dùng P2P khác quyết định giao dịch với bạn, anh ta sẽ gửi cho bạn một yêu cầu giao dịch. Sau khi bạn chấp nhận yêu cầu, cả hai bên có thể hoàn tất giao dịch. Chọn đặt giá cao hơn giá thị trường sẽ đảm bảo rằng bạn tạo ra nhiều doanh thu hơn.
Ví dụ: bạn có thể xuất bản một quảng cáo để mua Bitcoin với giá 20.000 USD và một quảng cáo khác để bán Bitcoin với giá 20.200 USD. Bằng cách này, bạn có thể kiếm được 200 USD cho mỗi 1 Bitcoin mà bạn giao dịch.
Rủi ro khi kinh doanh chênh lệch giá là gì?
Mặc dù kinh doanh chênh lệch giá có thể mang lại lợi ích cho nhà giao dịch, nhưng nó đi kèm với rủi ro và chi phí riêng. Chẳng hạn, sự thay đổi tỷ giá hối đoái có thể làm giảm giá trị của một loại tiền tệ hoặc tài sản. Trong trường hợp này, một nhà giao dịch có thể bị tổn thất tài chính nếu giá trị tài sản của họ giảm trước khi họ có thể bán nó trên một thị trường khác.
Ngoài ra, còn có phí ngân hàng liên quan đến việc chuyển tài sản giữa các thị trường, có thể ăn vào lợi nhuận. Cũng có thể có các chi phí gián tiếp khác, chẳng hạn như chi phí giao dịch tài chính và chi phí cơ hội của việc không đầu tư tiền vào nơi khác.
Giao dịch P2P có an toàn không?
Giao dịch P2P nhìn chung là an toàn nhưng điều này thường phụ thuộc vào sàn giao dịch và các biện pháp an toàn mà sàn giao dịch áp dụng. Trong khi các sàn giao dịch P2P cũ có nguy cơ xảy ra tình trạng trộm cắp và lừa đảo cao hơn, nhiều nền tảng giao dịch P2P mới hơn đã cải thiện đáng kể các biện pháp bảo mật của họ.
Một sàn giao dịch P2P hàng đầu hiện nay sẽ có dịch vụ ký quỹ, cập nhật bảo mật thường xuyên và quy trình xác minh danh tính nghiêm ngặt (trong số các biện pháp khác) để giữ an toàn cho người dùng. Tuy nhiên, ngay cả khi có các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ, tất cả các hoạt động giao dịch đều có rủi ro — và giao dịch P2P cũng không ngoại lệ.
Tổng kết
Giao dịch P2P là một cách để mua và bán tiền mã hóa mà không cần đến trung gian. Với giao dịch P2P, bạn kiểm soát giá cả, đối tác và thời gian giao dịch của mình. Sàn giao dịch P2P có thể được ví như Facebook Marketplace nhưng có thêm một lớp bảo mật thông qua hệ thống phản hồi, xếp hạng và dịch vụ ký quỹ.
Thị trường toàn cầu này cung cấp quyền truy cập vào nhiều tùy chọn thanh toán, bao gồm cả các giao dịch tiền mặt trực tiếp. Mặc dù các giao dịch P2P có thể chậm và kém thanh khoản hơn so với các giao dịch trên CEX, nhưng vẫn có những người sẵn sàng chờ đợi và muốn cá nhân hóa các giao dịch có thể hưởng lợi từ chênh lệch giá và các cơ hội khác mà việc giao dịch P2P mang lại.
