Lưu trữ cho từ khóa: #Rửa tiền

Bitcoin

Đồng phạm của 'Nữ hoàng tiền điện tử' bị kết án sáu năm vì âm mưu rửa tiền Bitcoin

Để lại phản hồi

Jian Wen đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vì liên quan đến âm mưu rửa tiền Bitcoin ( BTC ).

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2018, cảnh sát đã đột kích nơi ở của Ôn và tìm thấy một chiếc ví chứa 61.000 Bitcoin và bị thu giữ. Giá trị của số BTC bị tịch thu kể từ đó đã tăng từ 1,4 tỷ bảng Anh vào thời điểm đó lên hơn 3 tỷ bảng Anh (4 tỷ USD).

Wen, 42 tuổi, được cho là đã được Yadi Zhang (còn được gọi là Zhimin Qian và được mệnh danh là “Nữ hoàng tiền điện tử”) gia nhập để làm “người bình phong” cho hoạt động này.

Zhang bị cáo buộc lừa đảo 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc trị giá 5,6 tỷ USD từ năm 2014 đến năm 2017. Cô được cho là đã bị bắt ở Anh vào đầu tháng này.

Wen đã cố gắng mua những bất động sản danh giá ở London, chẳng hạn như một biệt thự trị giá 23,5 triệu bảng Anh ở Hampstead và một bất động sản trị giá 12,5 triệu bảng Anh với những tiện nghi sang trọng. Các giao dịch này đã thúc đẩy việc kiểm tra chống rửa tiền, dẫn đến việc giao dịch mua bị hủy do Ôn không thể giải thích nguồn gốc của BTC.

Trong phiên tòa xét xử, Wen nói rằng cô không biết về nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền và chỉ đang tìm cách cải thiện cuộc sống của cô và con trai cô. Các công tố viên lập luận rằng cô bị thúc đẩy bởi lợi ích tài chính cá nhân.

Wen không bị buộc tội tham gia vào vụ lừa đảo ban đầu.

Tháng 3 năm ngoái, bồi thẩm đoàn đã kết án Wen về một tội rửa tiền liên quan đến 150 BTC trị giá gần 8 triệu bảng Anh (10 triệu USD).

Thẩm phán Sally-Ann Hales tiết lộ rằng hơn 128.000 nhà đầu tư đã đóng góp 40 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 5,6 tỷ USD) cho chương trình này.

Cô giải thích: “Một số số tiền thu được từ vụ lừa đảo này đã được chuyển đổi thành Bitcoin, chuyển sang ví tiền điện tử và chuyển lậu ra khỏi Trung Quốc bằng máy tính xách tay”.

Mặc dù tuyên bố thu nhập chỉ 12.800 bảng Anh (khoảng 16.200 USD) vào năm 2015 và 5.979 bảng Anh (khoảng 7.600 USD) vào năm 2016, Wen đã nâng cấp lên một căn hộ sáu phòng ngủ ở London vào năm 2017, trả hơn 17.000 bảng Anh (khoảng 21.600 USD) mỗi tháng.

Wen và người chủ của cô ấy cố tình điều hành một doanh nghiệp trang sức quốc tế, với Wen đóng vai trò là “người bình phong”. Họ cũng tài trợ cho việc con trai của Ôn chuyển từ Trung Quốc sang Anh để theo học một trường tư và mua hai bất động sản ở Dubai.

Theo thông cáo báo chí của CPS, Wen phạm tội chuyển đổi “số tiền đáng kể” Bitcoin thành tiền mặt và các tài sản khác thay mặt cho chủ nhân của mình.

Cuộc đàn áp rửa tiền bằng tiền điện tử

Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử đã tác động đáng kể đến các nhà đầu tư bằng cách làm suy yếu tính toàn vẹn của thị trường tài sản kỹ thuật số.

Tội phạm khai thác tính ẩn danh tương đối của tiền điện tử để rửa tiền từ nhiều tội phạm khác nhau, bao gồm tội phạm mạng, lừa đảo và trộm cắp

Theo báo cáo gần đây của crypto.news, Daren Li và Yi Cheng Zhang đã bị bắt vì rửa ít nhất 73 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc có liên quan đến các chương trình đầu tư tiền điện tử.

Hoạt động của họ liên quan đến việc giám sát một tổ chức quốc tế chuyên rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Nạn nhân bị lừa chuyển hàng triệu đô la vào tài khoản ngân hàng Mỹ dưới vỏ bọc của các công ty vỏ bọc.

Sau đó, số tiền này đã được chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng trong nước và quốc tế cũng như các nền tảng tiền điện tử khác nhau để làm xáo trộn nguồn gốc, bản chất, quyền sở hữu và quyền kiểm soát của chúng.

Li và Zhang bị buộc tội âm mưu rửa tiền và rửa tiền quốc tế, nhấn mạnh những nỗ lực liên tục nhằm chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Công nghệ

Blockchain Sleuth Elliptic khám phá AI và chống rửa tiền bằng cách sử dụng 200 triệu giao dịch Bitcoin

Để lại phản hồi

Các mô hình hoạt động bất hợp pháp liên quan đến các nhóm nút bitcoin và chuỗi giao dịch được mô tả trong một bài nghiên cứu của Elliptic và MIT-IBM Watson AI Lab.

  • Bộ dữ liệu Elliptic2 có quy mô lớn hơn dữ liệu được sử dụng khi nhóm bắt đầu sử dụng máy học để phát hiện hoạt động rửa tiền bằng bitcoin vào năm 2019.
  • Nghiên cứu đã sử dụng 122.000 nhóm nút và chuỗi giao dịch được kết nối được gọi là “sơ đồ con” với các liên kết đã biết đến hoạt động bất hợp pháp.

Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic cho biết họ đã phát hiện các mô hình rửa tiền tiềm ẩn trên chuỗi khối Bitcoin sau khi đào tạo mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) bằng cách sử dụng kỷ lục 200 triệu giao dịch.

Công việc này là phần mở rộng của một chương trình được thực hiện vào năm 2019 , sử dụng bộ dữ liệu chỉ có 200.000 giao dịch. Bộ dữ liệu “Elliptic2” lớn hơn nhiều đã sử dụng 122.000 “sơ đồ con” được gắn nhãn, các nhóm nút và chuỗi giao dịch được kết nối được biết là có liên kết đến hoạt động bất hợp pháp.

AI trở nên sâu sắc hơn khi tập dữ liệu có sẵn để đào tạo các thuật toán học máy càng lớn và các loại tiền điện tử như bitcoin cung cấp nguồn cung cấp dữ liệu giao dịch minh bạch dồi dào trên blockchain. Elliptic đã sử dụng các giao dịch để tìm hiểu tập hợp các “hình dạng” mà hoạt động rửa tiền thể hiện trong tiền điện tử và phân loại chính xác hoạt động tội phạm mới, Elliptic cho biết trong một bài báo đồng tác giả với các nhà nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm AI của MIT-IBM Watson.

Tom Robinson, người đồng sáng lập Elliptic, cho biết trong một email: “Các kỹ thuật rửa tiền được mô hình xác định đã được xác định vì chúng phổ biến trong bitcoin”. “Các hoạt động rửa tiền điện tử sẽ phát triển theo thời gian khi chúng không còn hiệu quả, nhưng ưu điểm của phương pháp AI/học sâu là các mô hình rửa tiền mới được xác định tự động khi chúng xuất hiện.”

Nhiều sơ đồ con đáng ngờ được phát hiện có chứa cái được gọi là “chuỗi bóc tách”, trong đó người dùng gửi hoặc “bóc” tiền điện tử đến một địa chỉ đích, trong khi phần còn lại được gửi đến một địa chỉ khác dưới sự kiểm soát của người dùng. Điều này xảy ra nhiều lần tạo thành một chuỗi bong tróc.

Elliptic cho biết trong bài báo: “Trong tài chính truyền thống, điều này được gọi là ‘smurfing’, trong đó một lượng lớn tiền mặt được cấu trúc thành nhiều giao dịch nhỏ, để giữ chúng trong giới hạn báo cáo theo quy định và tránh bị phát hiện”.

Một kỹ thuật thường xảy ra khác là việc sử dụng cái gọi là “dịch vụ lồng nhau”, các doanh nghiệp chuyển tiền qua tài khoản tại các sàn giao dịch tiền điện tử lớn hơn, đôi khi mà sàn giao dịch đó không hề biết hoặc không chấp thuận. Một dịch vụ lồng nhau có thể nhận tiền gửi từ một trong những khách hàng của họ vào một địa chỉ tiền điện tử, sau đó chuyển tiền đến địa chỉ tiền gửi của họ tại một sàn giao dịch.

“Các dịch vụ lồng nhau được biết là thường xuyên có các bước kiểm tra thẩm định khách hàng ít nghiêm ngặt hơn so với các sàn giao dịch tiền điện tử mà họ sử dụng hoặc đôi khi không có các bước kiểm tra chống rửa tiền như vậy, dẫn đến việc họ sử dụng sai mục đích để rửa tiền điện tử – có khả năng khiến chúng xuất hiện trong các biểu đồ con được coi là bởi mô hình là đáng ngờ”, Elliptic nói.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Bitcoin

Người phụ nữ ở New York bị 18 năm tù vì tài trợ khủng bố bằng Bitcoin

Để lại phản hồi

Một phụ nữ ở New York bị 18 năm tù vì rửa 12.000 đô la Bitcoin để tài trợ cho một nhóm khủng bố ở Syria.

Victoria Jacobs, còn được gọi là Bakhrom Talipov, 44 tuổi, đã bị bồi thẩm đoàn tòa án bang New York kết án 18 năm tù sau khi bị kết tội tài trợ khủng bố thông qua tiền điện tử. Trong một thông cáo báo chí , Văn phòng Biện lý quận Manhattan cho biết Jacobs “hoàn toàn đắm chìm trong hệ sinh thái khủng bố trực tuyến”, nhấn mạnh sự hỗ trợ của cô trong việc “huy động và rửa hàng nghìn đô la” cho các nhóm khủng bố Syria.

“Từ sự an toàn trong căn hộ ở Manhattan của mình, cô ấy đã cho phép các nhóm này tiếp cận thị trường tài chính của thành phố chúng tôi để giúp họ tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình.”

Biện lý quận Alvin Bragg

Jacobs bị kết án ba tội danh hỗ trợ cho một hành động khủng bố, cũng như tội âm mưu, rửa tiền và tội tàng trữ vũ khí. Trong thông cáo báo chí, các công tố viên cho biết Jacobs đã gửi hơn 6.000 đô la cho một nhóm khủng bố có tên “Malhama chiến thuật” và rửa 12.000 đô la bằng cách nhận tiền từ những người ủng hộ trên toàn thế giới thông qua tiền điện tử và chuyển khoản ngân hàng (Western Union và MoneyGram), sau đó được gửi đến ví Bitcoin “ được điều khiển bởi Malhama chiến thuật.”

Thông cáo báo chí lưu ý rằng Jacobs không chỉ gửi tiền điện tử mà còn cung cấp Sổ tay chi tiết về đạn dược cải tiến của Quân đội Hoa Kỳ cho một nhóm trực tuyến có liên kết với tổ chức khủng bố để hỗ trợ chế tạo bom ở Syria và mua thẻ quà tặng Google Play cho tổ chức này. Các công tố viên cũng tiết lộ rằng trên một diễn đàn trực tuyến, Jacobs tự nhận mình là “người anh em” hoạt động “trong phòng tuyến của kẻ thù”, cầu xin những lời cầu nguyện để có được “sự can đảm, sức mạnh, sự hướng dẫn và trí tuệ để thực hiện một số nhiệm vụ nhất định”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Jebara Igbara, AKA 'Jay Mazini', bị kết án 7 năm tù vì tội lừa đảo liên quan đến tiền điện tử

Để lại phản hồi

Igbara đã thực hiện nhiều âm mưu lừa đảo và lừa đảo các nhà đầu tư ít nhất 8 triệu USD.

  • Một thẩm phán quận của Hoa Kỳ đã kết án Jabara Igbara bảy năm tù.
  • Anh ta tự nhận mình là một triệu phú tiền điện tử và nhắm mục tiêu vào người Hồi giáo thông qua một công ty có tên Halal-Capital LLC.

Jabara Igbara, còn được gọi là “Jay Mazini”, người tự nhận là triệu phú tiền điện tử trên Instagram, đã bị Thẩm phán quận Frederic Block của Hoa Kỳ kết án bảy năm tù vì tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Bản án cũng yêu cầu Igbara phải nộp phạt 10 triệu USD.

Igbara, 28 tuổi, đã thực hiện nhiều kế hoạch lừa đảo và lừa đảo các nhà đầu tư ít nhất 8 triệu USD, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Tư . Anh ta đã nhận tội vào tháng 11 năm 2022.

Văn phòng Luật sư cho biết, thông qua một công ty có tên Halal-Capital LLC, Igbara đã điều hành một kế hoạch Ponzi nhắm vào người Hồi giáo. Anh ấy đã đăng trên tài khoản Instagram của mình và các phương tiện truyền thông xã hội khác đưa ra mức giá cao hơn thị trường cho tiền điện tử và gửi những hình ảnh đã được chỉnh sửa về các quy định chuyển khoản cho thấy anh ấy đã gửi tiền. Trong thực tế, đây không phải là trường hợp.

“Igbara là một kẻ lừa đảo tiền điện tử. Anh ta không chỉ tạo ra sự hiện diện trực tuyến giả mạo để tuyên bố rằng anh ta là một nhà đầu tư tiền điện tử giàu có, anh ta còn sử dụng tính cách Instagram của mình làm bằng chứng thành công khi thuyết phục những nạn nhân không nghi ngờ gì đầu tư vào kế hoạch của mình,” Đặc vụ điều tra hình sự của Sở Thuế Vụ Thomas Fattorusso nói trong tuyên bố.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Các nhà lập pháp EU bỏ phiếu cho ba nội dung chính trong gói chống rửa tiền cũng nhắm mục tiêu vào tiền điện tử

Để lại phản hồi

Gói rộng rãi này thiết lập cơ quan chống rửa tiền, một bộ quy tắc duy nhất cho tất cả 27 quốc gia thành viên và các quy tắc cứng rắn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

  • Các nhà lập pháp EU đã thông qua ba văn bản chính trong gói lập pháp chống rửa tiền rộng rãi cũng sẽ áp dụng cho tiền điện tử.
  • Trong một cuộc họp chung, Ủy ban về Tự do Dân sự, Tư pháp và Nội vụ và Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ đã bỏ phiếu thông qua các văn bản sau khi đạt được thỏa thuận chính trị về gói này vào tháng 1.

Hai ủy ban lập pháp tại Nghị viện Châu Âu hôm thứ Ba đã thông qua ba văn bản chính trong gói lập pháp chống rửa tiền rộng rãi cũng áp dụng cho tiền điện tử.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau một thỏa thuận chính trị về Quy định chống rửa tiền (AMLR) vào tháng 1, trong đó sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tuân thủ các yêu cầu xác minh của khách hàng và giám sát các giao dịch và chuyển tiền xuyên biên giới liên quan đến ví tự lưu trữ. Gói rộng hơn cũng thành lập Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) có trụ sở tại Frankfurt, Đức .

Ủy ban Hỗn hợp về Tự do Dân sự, Tư pháp và Nội vụ và Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ đã bỏ phiếu 68 phiếu ủng hộ (10 phiếu chống) việc thành lập AMLA vào thứ Ba.

Các nhà lập pháp đã bỏ phiếu 71 phiếu ủng hộ (bốn phiếu trắng, chín phiếu chống) cho thỏa thuận tạm thời về quy định ngăn chặn việc sử dụng hệ thống tài chính cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Các cơ chế đề xuất được 27 quốc gia thành viên EU đưa ra đã được 74 nước đồng ý với 5 phiếu chống.

Ba hồ sơ được bỏ phiếu hôm thứ Ba là nền tảng cho cuộc chiến chống rửa tiền của EU và sẽ thiết lập một bộ quy tắc duy nhất để hài hòa việc thực hiện trên toàn khối.

Mặc dù quy định nhằm mục đích san bằng các yêu cầu đối với tất cả người chơi trong lĩnh vực tài chính, ngành công nghiệp tiền điện tử châu Âu lo ngại các quy tắc đã được thống nhất đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử sẽ khắc nghiệt hơn so với các quy tắc dành cho các tổ chức tài chính truyền thống .

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Cảnh sát Anh tịch thu gần 1,8 tỷ USD Bitcoin từ vụ lừa đảo đầu tư ở Trung Quốc: FT

Để lại phản hồi

Một tòa án ở London đã nghe tin về vụ bắt giữ hôm thứ Ba như một phần của phiên tòa xét xử Jian Wen, người bị cáo buộc rửa bitcoin thay mặt cho người chủ cũ của cô, Yadi Zhang, FT đưa tin.

Cảnh sát ở Anh đã thu giữ số bitcoin (BTC) trị giá 1,4 tỷ bảng Anh (1,78 tỷ USD) từ một hoạt động lừa đảo đầu tư ở Trung Quốc, Financial Times đưa tin hôm thứ Tư .

Một tòa án ở London đã nghe tin về vụ bắt giữ hôm thứ Ba như một phần của phiên tòa xét xử Jian Wen, người bị cáo buộc rửa bitcoin thay mặt cho chủ cũ của cô, Yadi Zhang, tên thật là Zhimin Qian.

Cảnh sát Vương quốc Anh đã thu giữ 4 thiết bị vào năm 2018 chứa hơn 61.000 BTC, trị giá 1,4 tỷ bảng Anh vào thời điểm tất cả chúng đều được thu hồi vào tháng 7 năm 2021, FT đưa tin.

Zhang đã đánh cắp khoảng 5 tỷ bảng Anh từ hơn 128.000 nhà đầu tư, sau đó cô chuyển đổi thành bitcoin. Cô ấy đã bỏ trốn và hiện đang chạy trốn, Tòa án Southwark Crown ở London cho biết.

Wen, người không nhận tội, đang bị xét xử vì cố tình giúp chuyển đổi một số bitcoin của Zhang thành tiền mặt, tài sản, đồ trang sức và các mặt hàng xa xỉ khác.

Cô cũng đã cố gắng mua một bất động sản ở London với giá 12,5 triệu bảng vào năm 2018, nhưng công ty luật xử lý vụ mua bán không thể xác minh nguồn gốc của bitcoin.

Đọc thêm: Cảnh sát Đức thu giữ số Bitcoin trị giá 2,1 tỷ USD trong vụ cướp biển

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Bitcoin

Luật sư người Anh tuyên bố 'siêu phản diện' đằng sau vụ rửa Bitcoin trị giá 6 tỷ USD

Để lại phản hồi

Jian Wen phải đối mặt với cáo buộc rửa Bitcoin tại tòa án ở London như một phần của vụ lừa đảo đầu tư trị giá 6 tỷ USD, khi người bào chữa của cô cho rằng kẻ chủ mưu thực sự của kế hoạch này đã thao túng cô.

Bên công tố cáo buộc Wen, làm việc cho chủ của cô, Yadi Zhang, đã chuyển đổi Bitcoin thành tiền mặt thông qua người trung gian và mua một căn hộ ở Dubai bằng số tiền này. Đồng thời, Wen tuyên bố cô không biết rằng tài sản của chủ nhân của cô có nguồn gốc phi pháp khi hơn 1,7 tỷ bảng Anh Bitcoin ( BTC ) bị tịch thu từ nhà cô.

Người bào chữa cho rằng Zhang đã thao túng Wen, được luật sư bào chữa Mark Harris mô tả , là kẻ chủ mưu thực sự của kế hoạch này.

“Yadi Zhang là một siêu phản diện, và không có cách nào khác để mô tả điều đó,” Harris nói.

Harris nói thêm: “Không ai tỉnh táo sẽ đăng ký tham gia điều đó,” Harris nói thêm, mô tả Ôn là vật tế thần ngoài ý muốn trong kế hoạch của Zhang, vốn đã lừa dối khoảng 130.000 nhà đầu tư thông qua các phương tiện đầu tư tinh vi trên khắp Trung Quốc.

Theo người bào chữa, Zhang, người đến Vương quốc Anh vào năm 2017 bằng hộ chiếu từ St. Kitts và Nevis và bỏ trốn vào năm 2020, là một “bậc thầy lừa dối”.

Người bào chữa nhấn mạnh việc làm trước đây của Ôn tại một nhà hàng thức ăn nhanh trước khi cô tham gia rửa tiền cho Zhang vào năm 2017, nhấn mạnh việc bị cáo đã biến thành một nghi phạm vô tình dưới ảnh hưởng của Zhang.

Harris tiết lộ mục tiêu của Zhang là thành lập một vương quốc ở Liberland, lãnh thổ giữa Croatia và Serbia, khiến Jian vô tình trở thành trụ cột trong âm mưu phức tạp của cô.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Altcoin

Sàn giao dịch tiền điện tử AAX bị phá sản bị cáo buộc đã bắt đầu rửa 24.000 ETH

Để lại phản hồi

Các nhà phân tích tại Cyvers Alerts cho biết một thực thể không xác định đã chuyển số Ethereum trị giá hơn 55 triệu đô la từ ví, liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử AAX đã phá sản.

Trong một chủ đề X vào ngày 20 tháng 2, các nhà phân tích blockchain tại Cyvers Alerts đã công bố một cuộc điều tra tiết lộ các giao dịch bất thường có nguồn gốc từ ví được cho là thuộc sở hữu của AAX , một sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt với sự giám sát sau khi tạm dừng tất cả các hoạt động rút tiền chỉ hai ngày sau khi FTX phá sản .

Theo cuộc điều tra, số Ethereum ( ETH ) trị giá hơn 55,5 triệu USD đã được chuyển từ ví AAX vào đầu tháng 2 trong một động thái do một thực thể không xác định dàn dựng. Việc chuyển tiền dường như nhằm mục đích rửa tiền thông qua các nền tảng trao đổi phi tập trung ( DEX ) như UmbraCash và 1inch.

Cyvers Alerts lưu ý rằng thực thể này đã thực hiện một loạt các bước, chuyển đổi ETH thành Wrapped ETH (WETH) và sau đó sang USDT stablecoin, trước khi chuyển số tiền điện tử trị giá khoảng 20 triệu đô la sang chuỗi khối TRON thông qua SwftCoin, một dịch vụ chuỗi chéo.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng các giao dịch này thể hiện các mô hình gợi ý về nỗ lực vượt qua các biện pháp chống rửa tiền. Hơn nữa, Cyvers Alerts tiết lộ rằng một số quỹ nhất định xuất phát từ AAX đã bị Tether Inc., nhà phát hành USDT, đưa vào danh sách đen. Số tiền còn lại được cho là đã được gửi vào các sàn giao dịch tập trung Bybit và MEXC. Tính đến thời điểm viết bài, UmbraCash, 1inch, Bybit và MEXC vẫn chưa đưa ra tuyên bố công khai về vấn đề này.

Sau sự sụp đổ của FTX, AAX ban đầu cho rằng việc đình chỉ hoạt động và rút tiền là do những bất thường về mặt kỹ thuật, với lý do lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, những diễn biến tiếp theo đã khiến Ben Caselin từ chức phó chủ tịch tiếp thị và truyền thông toàn cầu tại AAX, với lý do lo ngại về tính minh bạch trong hoạt động của sàn giao dịch.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ bán hơn 131 triệu USD Bitcoin tịch thu được từ Silk Road

Để lại phản hồi

Tòa án quận Maryland của Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo liên quan đến việc xử lý một lượng Bitcoin đáng kể từ thị trường Silk Road trước đây, với tổng trị giá hơn 131 triệu USD.

Hành động này tuân theo lệnh của tòa án trong vụ kiện Hoa Kỳ kiện Joseph Farace, nơi Bitcoin bị tịch thu từ Ryan Farace và Shaun Bridges vào năm 2021. Ryan France đã bị kết án 54 tháng tù vào đầu năm nay vì rửa tiền thu được từ ma túy trên web đen, cùng với cha mình.

Bridges là Đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, bị kết án vào năm 2015 vì rửa tiền ma túy bằng Bitcoin trên thị trường darknet khét tiếng, Silk Road.

Các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu bao gồm 2.874 Bitcoin trị giá khoảng 129 triệu USD và 58 Bitcoin trị giá khoảng 3 triệu USD. Cả hai lô hàng đều bị tịch thu vào năm 2021 ở Memphis và Arlington.

Tòa án quận Hoa Kỳ đã bày tỏ ý định bán tài sản bị tịch thu theo chỉ đạo của Bộ trưởng Tư pháp. Ngoại trừ các bị cáo trong vụ án, những cá nhân yêu cầu quyền lợi đối với tài sản bị tịch thu có thời hạn 60 ngày kể từ ngày 10 tháng 1 để nộp đơn yêu cầu phụ trợ, một tài liệu pháp lý bắt buộc phải nộp để yêu cầu quyền lợi đối với tài sản bị tịch thu.

Sau khi xem xét mọi khiếu nại hoặc khi thời gian yêu cầu kết thúc, Hoa Kỳ sẽ chính thức sở hữu số Bitcoin bị tịch thu và có thể bán nó một cách hợp pháp.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News