Lưu trữ cho từ khóa: #Quy định

Pháp Lý

Người dùng Tornado Cash nộp đơn kháng cáo phán quyết có lợi cho Kho bạc Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Người dùng Tornado Cash nộp đơn kháng cáo phán quyết có lợi cho Kho bạc Hoa Kỳ

Sáu cá nhân, được hỗ trợ bởi sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, đã đưa vụ việc liên quan đến việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt Tornado Cash lên tòa phúc thẩm liên bang.

Một nhóm người dùng Tornado Cash đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án liên bang sau phán quyết giữ nguyên quyết định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về việc thêm máy trộn tiền điện tử vào danh sách các thực thể bị trừng phạt.

Trong hồ sơ nộp ngày 13 tháng 11 tại Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ Năm, các luật sư đại diện cho các nguyên đơn Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale và Nate Welch lập luận rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ “đã mở rộng thẩm quyền của mình”. ngoài sự công nhận” trong việc xử phạt các giao dịch Tornado Cash. Việc nộp đơn được đưa ra nhằm đáp lại quyết định vào tháng 8 của thẩm phán liên bang Texas, người đã ra phán quyết rằng máy trộn tiền điện tử có thể bị xử phạt theo mục đích quản lý của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính.

“Tòa án quận đã sai lầm khi kết luận rằng Bộ đáp ứng ba trong số các yêu cầu để được chỉ định theo [Đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế] và Đạo luật Triều Tiên,” hồ sơ ngày 13 tháng 11 cho biết. “Hành động của Bộ là trái pháp luật và vượt quá thẩm quyền theo luật định theo Đạo luật Thủ tục Hành chính.”

Theo các nguyên đơn, các hợp đồng thông minh theo Tornado Cash được xác định trong vụ kiện là “bất biến và không có chủ sở hữu” và không đáp ứng được định nghĩa quy định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về “tài sản” phải chịu lệnh trừng phạt. Đơn kháng cáo cũng thách thức định nghĩa về “lợi ích” của Bộ Tài chính, tuyên bố Tornado Cash không có “lợi ích hợp pháp, công bằng hoặc có lợi” trong hợp đồng thông minh của người dùng.

Việc nộp đơn là động thái pháp lý mới nhất trong vụ kiện do sáu cá nhân đệ trình lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2022. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bổ sung Tornado Cash vào danh sách các Quốc gia bị Chỉ định Đặc biệt vào tháng 8 năm 2022, khiến nhiều người trong khu vực chỉ trích và phẫn nộ. .

Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, cho biết trong một chủ đề X (trước đây là Twiter) ngày 13 tháng 11 rằng ông ủng hộ nỗ lực của các nguyên đơn, đồng thời cho biết tòa phúc thẩm sẽ xem xét cẩn thận hồ sơ. Sàn giao dịch tiền điện tử đã công khai ủng hộ Van Loon và các nguyên đơn khác kể từ vụ kiện tháng 9 năm 2022.

Nhóm ủng hộ tiền điện tử Coin Center, nhóm đã đệ đơn kiện Bộ Tài chính Hoa Kỳ về Tornado Cash vào tháng 10 năm 2022, cũng đã thua kiện tại tòa án liên bang Florida. Nhóm đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ 11 vào ngày 6 tháng 11.

Chính quyền Mỹ cũng đã theo đuổi cáo buộc hình sự đối với các cá nhân liên quan đến Tornado Cash. Vào tháng 8, Bộ Tư pháp đã buộc tội những người đồng sáng lập Roman Storm và Roman Semenov với tội âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Storm được trả tự do với số tiền bảo lãnh trị giá 2 triệu đô la sau khi bị bắt và không nhận tội đối với mọi cáo buộc vào tháng 9, trong khi Semenov không bị giam giữ vào thời điểm công bố. Nhà chức trách Hà Lan đã bắt giữ Alexey Pertsev , người đồng sáng lập Tornado Cash vì tội danh tương tự liên quan đến rửa tiền vào tháng 8 năm 2022. Anh ta được trả tự do vào tháng 4 năm 2023 để chờ xét xử.

Theo Cointelegraph

Ứng dụng

FSC Hạ viện Hoa Kỳ thảo luận về hoạt động bất hợp pháp trong tiền điện tử tại phiên điều trần sắp tới

Để lại phản hồi

FSC Hạ viện Hoa Kỳ thảo luận về hoạt động bất hợp pháp trong tiền điện tử tại phiên điều trần sắp tới

Các cuộc thảo luận xung quanh hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố, sẽ chiếm vị trí trung tâm tại phiên điều trần sắp tới của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ (FSC) đã lên lịch một phiên điều trần vào ngày 15 tháng 11 để tìm hiểu sâu về các hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử.

Phiên điều trần “Tội phạm tiền điện tử trong bối cảnh: phá vỡ hoạt động bất hợp pháp trong tài sản kỹ thuật số” sẽ có sự góp mặt của các doanh nhân tiền điện tử nổi tiếng với tư cách là người tham dự.

Theo lịch của ủy ban, Bill Hughes, cố vấn cấp cao và giám đốc các vấn đề pháp lý toàn cầu tại Consensys, và Jonathan Levin, đồng sáng lập và giám đốc chiến lược tại Chainalysis, sẽ tham gia phiên điều trần với tư cách là nhân chứng. Cựu sĩ quan liên bang và chuyên gia tài chính chống buôn người Jane Khodarkovsky cũng sẽ tham gia cùng bộ đôi với tư cách nhân chứng. Biên bản ghi nhớ của ủy ban về phiên điều trần làm rõ động cơ của FSC:

“Để đảm bảo hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số không bị kẻ xấu khai thác, điều quan trọng là Quốc hội phải hiểu mức độ tồn tại của hoạt động bất hợp pháp, những công cụ nào có sẵn để chống lại hoạt động này và khám phá mọi lỗ hổng tiềm ẩn để ngăn chặn và phát hiện hoạt động bất hợp pháp.”

Các cuộc thảo luận xung quanh hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố, sẽ chiếm vị trí trung tâm tại phiên điều trần. FSC đã trích dẫn một báo cáo Chainalysis từ tháng 1 năm 2023, trong đó tuyên bố rằng khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và hành vi hack gia tăng.

Phiên điều trần cũng sẽ xem xét mức độ sâu sắc của các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố được thực thi bởi các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp tài chính phi tập trung .

Ngoài ra, vai trò của các cơ quan quản lý, bao gồm Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài và Bộ Tư pháp (DOJ), cũng sẽ được thảo luận tại phiên điều trần.

Vào tháng 7, Đại diện Patrick McHenry, chủ tịch FSC, đã công bố việc xây dựng luật nhằm mang lại sự rõ ràng về quy định đối với việc phát hành stablecoin được thiết kế để sử dụng để thanh toán.

Trong khi đó, DOJ đã quyết định tăng gấp đôi số lượng nhân viên của nhóm tội phạm tiền điện tử của mình . Trong quá trình này, DOJ đã hợp nhất hai nhóm của mình – Bộ phận Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia – để thành lập đơn vị “siêu năng lực” mới có nhiệm vụ chống lại tội phạm ransomware.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Chính quyền Delaware chuyển hồ sơ ủy thác BlackRock XRP giả mạo tới Bộ Tư pháp của bang

Để lại phản hồi

Chính quyền Delaware chuyển hồ sơ ủy thác BlackRock XRP giả mạo tới Bộ Tư pháp của bang

Cơ quan chức năng tiểu bang có thể điều tra việc đăng ký “iShares XRP Trust” giả mạo của BlackRock sau khi có sự giới thiệu từ Phòng Công ty của Delaware.

Một hồ sơ giả được công bố cho Phòng Công ty của Bang Delaware vào ngày 13 tháng 11 sẽ được chuyển đến Bộ Tư pháp Delaware.

Trong một tuyên bố ngày 14 tháng 11, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Delaware nói với Cointelegraph rằng việc nộp đơn sai tuyên bố rằng người quản lý tài sản BlackRock đã đăng ký “iShares XRP Trust” sẽ được chuyển đến cơ quan nhà nước. Việc đăng ký, xuất hiện dưới dạng danh sách trên Phòng Công ty của bang vào ngày 13 tháng 11, đã khiến giá XRP trong giây lát tăng khoảng 12% trước khi mất đi lợi nhuận khi sự giả dối bị tiết lộ.

Không rõ Bộ Tư pháp Delaware có thể thực hiện hành động gì để đáp lại lời giới thiệu. Bên hoặc các bên chịu trách nhiệm về việc niêm yết giả mạo dường như đã sử dụng tên của giám đốc điều hành BlackRock Daniel Schwieger để đăng ký quỹ tín thác, cho thấy khả năng gian lận tiềm ẩn nếu có liên quan đến các giao dịch XRP ( XRP ).

Liên quan: XRP trở thành tiền điện tử lớn thứ 4 sau chiến thắng một phần của Ripple trước SEC

Hồ sơ ủy thác XRP giả mạo gợi ý rằng BlackRock có thể đã lên kế hoạch ra mắt một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) liên kết với XRP tại Hoa Kỳ – một cột mốc quan trọng đối với không gian tiền điện tử. BlackRock đã đăng ký quỹ tín thác Ether ( ETH ) tại Delaware vào ngày 9 tháng 11, nhưng cho đến nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vẫn chưa chấp thuận việc niêm yết bất kỳ quỹ ETF tiền điện tử giao ngay nào.

Tạp chí: Các cơ quan thực thi của Hoa Kỳ đang tăng cường xử lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Người tạo ra NFT lừa đảo Mutant Ape nhận tội với kế hoạch lừa đảo 3 triệu đô la

Để lại phản hồi

Người tạo ra NFT lừa đảo Mutant Ape nhận tội với kế hoạch lừa đảo 3 triệu đô la

Nhà phát triển người Pháp của bộ sưu tập Mutant Ape Planet NFT phải đối mặt với án tù 5 năm sau khi nhận tội gian lận.

Người tạo ra bộ sưu tập mã thông báo không thể thay thế (NFT) của Mutant Ape Planet – một sản phẩm nhái của dự án Câu lạc bộ du thuyền Mutant Ape của Yuga Labs – đã nhận tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây tại tòa án liên bang New York.

Trong một tuyên bố ngày 14 tháng 11, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York cho biết Aurelien Michel, công dân Pháp, đã nhận tội thực hiện hành vi “kéo thảm” và thừa nhận đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 3 triệu USD liên quan đến NFT Mutant Ape Planet lừa đảo. .

Theo các công tố viên của Bộ Tư pháp (DOJ), Michel và những người đồng phạm đã tiếp thị NFT cho các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn gian dối với họ về những phần thưởng và lợi ích được thiết kế để tăng nhu cầu về bộ sưu tập.

Các công tố viên cho biết Michel và các cộng sự của ông “đã cố tình không thực hiện những lời hứa này, chuyển hàng triệu đô la tiền thu được cho lợi ích cá nhân của họ”.

Thomas M. Fattorusso, đặc vụ phụ trách điều tra tội phạm IRS ở New York cho biết: “Trong khi Michel có ý định bán NFT trong mơ được hỗ trợ bằng phần thưởng và lợi ích, thì anh ta đã lừa gạt các nhà đầu tư, biến giấc mơ của họ thành cơn ác mộng lừa dối và thua lỗ”.

“Không có gì có thể bào chữa cho kiểu tham lam này, và lời nhận tội ngày hôm nay đã đưa Michel tiến một bước gần hơn đến việc nhận ra cơn ác mộng của chính mình – sau song sắt.”

Michel bị bắt tại New York vào ngày 4 tháng 1 năm 2023 với các cáo buộc liên quan đến âm mưu này. DOJ cho biết vào ngày 5 tháng 1 rằng Michel đã thừa nhận với cộng đồng của bộ sưu tập NFT thông qua một cuộc trò chuyện trên mạng xã hội rằng anh ấy đã thực hiện một vụ kéo thảm và nói “chúng tôi chưa bao giờ có ý định trải thảm nhưng cộng đồng đã trở nên quá độc hại”.

Khi tuyên án, Michel phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù và đồng ý trả 1,4 triệu USD tiền bồi thường.

Liên quan: Giám đốc pháp lý OneCoin của Cryptoqueen nhận tội lừa đảo

Bộ sưu tập Mutant Ape Planet – hiện đã bị xóa khỏi nền tảng NFT OpenSea – từng bao gồm 6.797 NFT được đúc trên chuỗi khối Ethereum.

Vào tháng 2 năm 2022, nó đã tự hào về khối lượng bán ra hơn 320 Ether ( ETH ), con số này đã giảm đáng kể vào tháng 4 năm 2022, hai tháng sau đó.

Doanh số bán bộ sưu tập NFT Mutant Ape Planet từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023. Nguồn: OpenSea

Đến tháng 1 năm 2023, vào khoảng thời điểm Michel bị bắt, giá trung bình và tổng doanh số bán ra của bộ sưu tập đã giảm xuống gần bằng 0.

Tạp chí: Tôi đã dành một tuần làm việc trong lĩnh vực VR. Tuy nhiên, nó chủ yếu là khủng khiếp…

Theo Cointelegraph

Altcoin

XRP tăng đột biến do trò lừa bịp tạo ra 'cái nhìn xấu' nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc phê duyệt ETF của SEC

Để lại phản hồi

XRP tăng đột biến do trò lừa bịp tạo ra ‘cái nhìn xấu’ nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc phê duyệt ETF của SEC

Nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg ETF nghi ngờ SEC sẽ từ chối ETF sau khi giá XRP tăng vọt do hồ sơ ủy thác BlackRock XRP giả mạo, nhưng đó là một “cái nhìn xấu”.

Hành động giá XRP ( XRP ) ngày 13 tháng 11 xuất phát từ hồ sơ ủy thác BlackRock XRP giả mạo sẽ không làm ảnh hưởng đến quyết định của cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ trong việc phê duyệt hoặc trì hoãn các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin ( BTC ) giao ngay (ETF) giao ngay – nhưng không phải vậy các nhà quan sát trong ngành cho biết đây là một cái nhìn tốt.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ trước đây đã tuyên bố thị trường Bitcoin có thể bị thao túng và đã loại bỏ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay, với lý do thiếu kiểm soát thao túng thị trường.

Nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg ETF nói với Cointelegraph rằng việc nộp đơn XRP giả sẽ có ít hoặc không ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của SEC.

“Chúng tôi nghi ngờ điều này sẽ ảnh hưởng đến tình hình với các quỹ ETF Bitcoin giao ngay,” Balchunas nói. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng vụ việc có thể xác thực niềm tin của SEC.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một cái nhìn xấu được cho là xác thực ‘sự gian lận và thao túng’ mà SEC đã sử dụng làm căn cứ để phủ nhận trong quá khứ.”

Hồ sơ ngày 13 tháng 11 trên trang web danh sách các tập đoàn Delaware cho thấy BlackRock đang tạo ra “iShares XRP Trust”, tiền thân của việc tung ra một quỹ ETF.

Việc nộp đơn đã khiến XRP tăng vọt 12,3% trong 30 phút trước khi nó giảm trở lại nhanh chóng sau khi việc nộp đơn bị Balchunas và những người khác vạch trần là một trò lừa bịp, những người đã nhận được xác nhận của BlackRock rằng việc nộp đơn được thực hiện bởi một người nào đó giả danh giám đốc điều hành của nó, Daniel Schwieger .

Michael Bacina, một đối tác tại công ty luật Piper Alderman và là chủ tịch của tập đoàn công nghiệp Blockchain Australia, nói với Cointelegraph rằng ông sẽ “ngạc nhiên” nếu SEC lợi dụng sự việc này để trì hoãn các đơn đăng ký ETF.

Ông nói: “Không có khả năng một tin đồn riêng lẻ như thế này sẽ cung cấp cơ sở pháp lý cho việc trì hoãn các đơn đăng ký quỹ ETF đã được xem xét, đặc biệt khi chúng đã đến hạn chót”.

Lucas Kiely, Giám đốc điều hành của nền tảng quản lý tài sản Yield App, cho biết hồ sơ XRP giả mạo sẽ không ảnh hưởng đến SEC và nhấn mạnh cộng đồng tiền điện tử nên “bình tĩnh”.

Kiely nói: “Rất khó có khả năng sự cố này sẽ đóng vai trò nào trong quyết định đó”.

Ông nhắc lại rằng nhiều chuyên gia X (trước đây là Twitter) đã đăng những tiêu đề gây sợ hãi để thu hút sự chú ý của khán giả và “giả mạo thị trường”.

“Nhìn chung, đây là thời điểm ‘giữ bình tĩnh và tiếp tục’ cho ngành và có thể là một trò giải trí nhẹ nhàng cho BlackRock.”

Việc nộp đơn XRP “có thể dễ dàng làm suy yếu” các nỗ lực của ETF

James Edwards, nhà phân tích tiền điện tử tại công ty fintech Finder của Úc, lập luận rằng SEC đã từ chối một số quỹ ETF Bitcoin giao ngay trước đây với tuyên bố rằng các nhà đầu tư không được bảo vệ khỏi “các hành vi và hành vi gian lận và lôi kéo”.

Edwards khẳng định không có lý do gì cho thấy nó sẽ làm giảm quan điểm đó.

Liên quan: Bitcoin ETF để đẩy khối lượng giao dịch ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ lên 99,5% – Nhà phân tích

Edwards cho biết: “Thật không may, những sự kiện như thế này có thể dễ dàng làm suy yếu nỗ lực triển khai quỹ ETF Bitcoin ở Mỹ”.

“Trách nhiệm sẽ thuộc về những người đăng ký ETF như BlackRock để chứng minh rằng bằng cách nào đó họ có thể bảo vệ khách hàng khỏi sự thao túng và gian lận thị trường, điều này rất khó khăn do tính chất không rõ ràng của thị trường tiền điện tử.”

Hồ sơ ủy thác XRP giả mạo sẽ được chuyển đến Bộ Tư pháp Delaware để điều tra thêm .

BlackRock đã nộp đơn đăng ký Ether ETF giao ngay vào ngày 9 tháng 11. Hiện tại, nó đang chờ cơ quan quản lý phê duyệt bên cạnh Bitcoin ETF giao ngay được nộp vào tháng 6.

Tạp chí: Asia Express: Quyết định đầy rủi ro của tòa án Bitcoin của Trung Quốc, Huobi có gặp rắc rối hay không?

TheoCointelegraph

Exit mobile version