Lưu trữ cho từ khóa: #Quy định

Pháp Lý

Quan chức Mỹ công bố khoản dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD với Binance, thỏa thuận nhận tội với CZ

Để lại phản hồi

Các quan chức của Bộ Tư pháp, Kho bạc và CFTC Hoa Kỳ cáo buộc Binance “thiếu các biện pháp bảo vệ cơ bản” để bảo vệ khỏi các lệnh trừng phạt và Changpeng Zhao đã có hành vi phạm tội.

Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao sẽ nhận tội đối với một trọng tội như một phần của thỏa thuận giải quyết các vụ án hình sự và dân sự với sàn giao dịch.

Trong cuộc họp báo ngày 21 tháng 11, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland tuyên bố CZ đã đích thân nhận lời bào chữa tại tòa án liên bang Hoa Kỳ mặc dù cư trú ở nước ngoài. Ông nói thêm rằng sẽ có một thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với Binance và CZ liên quan đến “các hoạt động thực thi quy định dân sự” của các cơ quan chính phủ bao gồm Kho bạc Hoa Kỳ và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Theo Garland, chính sách của Binance cho phép tội phạm liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp chuyển “tiền bị đánh cắp” thông qua sàn giao dịch. Ông cáo buộc sàn giao dịch “giả vờ tuân thủ” luật liên bang Hoa Kỳ bằng cách cung cấp đường dẫn cho một số người dùng nhất định truy cập Binance bất chấp mối quan hệ của họ với các quỹ bất hợp pháp. Bộ trưởng Tư pháp cho biết sàn giao dịch sẽ phải tuân theo các yêu cầu giám sát và báo cáo, đồng thời phải nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch trong quá khứ.

Garland cho biết: “Binance ưu tiên lợi nhuận của mình hơn là sự an toàn của người dân Mỹ. “Sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành kẻ gây rối – nó khiến bạn trở thành tội phạm.”

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu trước báo giới. Nguồn: Justice.gov

Theo sau Garland, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Binance sẽ trả hơn 3 tỷ USD cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và khoảng 1 tỷ USD cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Kho bạc như một phần của thỏa thuận giải quyết.

Theo bản cáo trạng chống lại CZ được niêm phong vào ngày 14 tháng 11, Giám đốc điều hành Binance phải đối mặt với một cáo buộc vì không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại sàn giao dịch tiền điện tử, vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng. Hồ sơ tòa án liên quan đến các cáo buộc chống lại Binance CZ đã được giữ kín từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 theo đề nghị của các công tố viên với sự đồng ý của cả hai bên.

Thỏa thuận dàn xếp giữa các quan chức Hoa Kỳ và Binance phần lớn đã kết thúc nhiều cuộc điều tra dân sự và hình sự về sàn giao dịch này trong nhiều tháng qua. Sàn giao dịch tiền điện tử vẫn còn một vụ kiện dân sự đang chờ xử lý với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cơ quan đã buộc tội Binance, Binance.US và CZ vì vi phạm luật chứng khoán vào tháng 6.

Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Binance thực hiện 'Thoát hoàn toàn' khỏi Hoa Kỳ, trả hàng tỷ USD cho FinCEN, OFAC sau thỏa thuận thanh toán DOJ

Để lại phản hồi

Sàn giao dịch tiền điện tử đang giải quyết các khoản phí với Bộ Tư pháp cũng sẽ chỉ định một người giám sát.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance sẽ rời khỏi Hoa Kỳ, trả hàng tỷ đô la tiền phạt và chỉ định người giám sát trong 5 năm để giải quyết các cáo buộc với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), cơ quan giám sát trừng phạt và rửa tiền của Bộ Tài chính Hoa Kỳ , theo thông cáo báo chí được chia sẻ hôm thứ Ba.

Sàn giao dịch sẽ trả 3,4 tỷ USD cho FinCEN và 968 triệu USD cho OFAC như một phần của các thỏa thuận dàn xếp này, trong đó cả hai cơ quan đều cáo buộc Binance vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các chương trình trừng phạt. Binance trước đó cho biết họ sẽ trả 4,3 tỷ USD tiền phạt và tịch thu cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để giải quyết các cáo buộc vi phạm luật trừng phạt và không duy trì chương trình nhận biết khách hàng phù hợp. Changpeng “CZ” Zhao, người sáng lập và Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, sẽ từ chức trong khuôn khổ thỏa thuận đó.

Ngoài ra, Binance sẽ “rút hoàn toàn” khỏi Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận với FinCEN và chỉ định một người giám sát trong 5 năm, người sẽ giám sát chương trình tuân thủ các biện pháp trừng phạt của sàn giao dịch. Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ và hệ thống của Binance trong thời gian đó.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói rằng hành động hôm thứ Ba là vụ dàn xếp lớn nhất trong lịch sử của Bộ.

“Tôi muốn đảm bảo rằng mọi người thực sự hiểu hoạt động giám sát này chưa từng có như thế nào”, một quan chức cấp cao nói với các phóng viên trước đó vào thứ Ba. “Chúng tôi không chỉ truy đuổi hành vi nghiêm trọng này… mà chúng tôi còn… đưa Binance hoàn toàn ra khỏi Hoa Kỳ.”

Quan chức này làm rõ rằng sàn giao dịch riêng có tên Binance.US , tên hoạt động của BAM Trading Services, một chi nhánh của Binance tại Hoa Kỳ, là một doanh nghiệp dịch vụ tiền đã đăng ký và do đó không bị ảnh hưởng bởi việc Binance rút lui.

Các cơ quan cho biết Binance cho phép các cá nhân có liên quan đến Hamas, Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria, người dân ở Triều Tiên và các khu vực pháp lý bị trừng phạt khác, những kẻ rửa tiền và các tác nhân an ninh mạng độc hại sử dụng nền tảng của nó.

Thông cáo báo chí cho biết: “Bằng cách không tuân thủ các nghĩa vụ trừng phạt và AML, Binance đã cho phép một loạt các tác nhân bất hợp pháp giao dịch tự do trên nền tảng”.

CẬP NHẬT (21 tháng 11 năm 2023, 20:55 UTC): Thêm nhận xét từ Janet Yellen.

Theo Coindesk

Pháp Lý

Tòa án công bố cáo trạng chống lại Binance và CZ, nêu chi tiết các lời nhận tội dự kiến

Để lại phản hồi

Bộ Tư pháp, Kho bạc và CFTC Hoa Kỳ được cho là đang lên kế hoạch công bố các thỏa thuận dàn xếp cho nhiều vụ án hình sự và dân sự chống lại Binance và CZ vào ngày 21 tháng 11.

Một tòa án liên bang đã công bố cáo trạng chống lại Binance và Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao đã nộp đơn vào ngày 14 tháng 11, trong đó chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ mong đợi sàn giao dịch tiền điện tử và CZ sẽ nhận tội.

Vào ngày 14 tháng 11, gửi hồ sơ lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Tây Washington ở Seattle, chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ đã yêu cầu nộp bản cáo trạng chống lại Binance và CZ dưới dấu niêm phong vì bất kỳ thỏa thuận nhận tội tiềm năng nào với sàn giao dịch và CEO cũng như các thỏa thuận pháp lý đều bị hủy bỏ. “có thể có ảnh hưởng lớn đến công ty, khách hàng và thị trường tiền điện tử toàn cầu.” Các nhà chức trách đã buộc tội CZ một tội nghiêm trọng vì không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại Binance, vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

“Vào ngày diễn ra phiên điều trần nhận tội, Chính phủ dự đoán rằng các nghị quyết hình sự với Bị cáo Zhao và Bị cáo Binance sẽ được công bố đồng thời với các nghị quyết dân sự quan trọng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài [OFAC], Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Kho bạc [FinCEN] và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa [CFTC],” hồ sơ ngày 14 tháng 11 cho biết thêm:

“Mặc dù Binance không phải là một công ty giao dịch công khai, nhưng Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và tin tức liên quan đến trách nhiệm hình sự và dân sự của Zhao và Binance có thể sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến giao dịch các loại tiền điện tử khác nhau.”

“Thị trường tiền điện tử rất biến động, chịu sự biến động đáng kể dựa trên các sự kiện bên ngoài,” hồ sơ cho biết. “Ở đây, với vị thế của Binance và Zhao trong số những người tham gia vào tiền điện tử và các thị trường liên quan, ngay cả việc đơn giản đưa ra một vụ án hình sự liên bang chống lại một trong hai cũng sẽ có tác động đáng kể đến thị trường.”

Chính phủ đã so sánh khả năng biến động về giá của Binance Coin (BNB) với giá của FTX Token (FTT) khi sàn giao dịch tiền điện tử này sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 và cựu Giám đốc điều hành Sam “SBF” Bankman-Fried đã bị truy tố về tội gian lận liên bang. SBF sau đó bị kết tội với bảy tội danh và đang chờ tuyên án vào tháng 3 năm 2024.

Theo hồ sơ tòa án, luật sư đại diện cho Binance và CZ đã xuất hiện tại tòa cho các phiên điều trần riêng biệt dự kiến vào sáng ngày 21 tháng 11 để thảo luận về các lời bào chữa và khả năng giam giữ. Các luật sư của CZ đã đệ trình các kiến nghị kín liên quan đến việc trả tự do có điều kiện cho Giám đốc điều hành Binance trong khi chờ tuyên án trong vụ án, nhưng nội dung không có sẵn tại thời điểm xuất bản.

Nguồn: Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington tại Seattle

Việc giải quyết nhiều vụ án hình sự và dân sự chống lại Binance và CZ tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ được công bố vào lúc 8 giờ tối UTC ngày 21 tháng 11 như một phần trong tuyên bố chung của Bộ Tư pháp, CFTC và Bộ Tài chính. Kho bạc. Theo nhiều báo cáo, CZ đã đồng ý nhận tội và Binance sẽ trả hơn 4 tỷ USD như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Tại thời điểm xuất bản, vẫn chưa rõ liệu bất kỳ phần nào của thông báo có liên quan đến vụ kiện dân sự đang chờ xử lý của Binance với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hay không. Vào tháng 6, cơ quan quản lý đã đệ trình 13 cáo buộc đối với sàn giao dịch tiền điện tử, Binance.US và CZ vì vi phạm luật chứng khoán.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ 9 triệu USDT trong bối cảnh số tiền bất hợp pháp trị giá 225 triệu USD bị Tether đóng băng

Để lại phản hồi

Các quan chức cho biết vụ bắt giữ có liên quan đến một tổ chức chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn “làm thịt lợn”.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố họ đã tịch thu số Tether ( USDT ) trị giá khoảng 9 triệu đô la sau khi nhà phát hành stablecoin đóng băng các quỹ có liên quan đến một tổ chức tội phạm chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn.

Trong một thông báo ngày 21 tháng 11, Bộ Tư pháp cho biết số tiền bị tịch thu đến từ “những kẻ lừa đảo đã đánh cắp hàng triệu USD từ các nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ” và có lẽ là một phần trong nỗ lực của Tether nhằm đóng băng số USDT trị giá 225 triệu USD trong “ví tự quản lý bên ngoài”. có liên quan đến vụ lừa đảo. Các khoản tiền này được cho là có liên quan đến một tổ chức chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn “làm thịt lợn”, trong đó những kẻ xấu cố gắng phát triển mối quan hệ trực tuyến với những cá nhân không nghi ngờ, thường thuyết phục họ đầu tư vào các doanh nghiệp hợp pháp trước khi lừa gạt họ.

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole Argentieri cho biết: “Những kẻ lừa đảo này săn lùng các nhà đầu tư thông thường bằng cách tạo ra các trang web cho nạn nhân biết các khoản đầu tư của họ đang hoạt động để kiếm tiền”. “Sự thật là những kẻ tội phạm quốc tế này chỉ đơn giản là đánh cắp tiền điện tử và không để lại gì cho nạn nhân […] mặc dù bối cảnh hiện tại của hệ sinh thái tiền điện tử có vẻ giống như một cách lý tưởng để rửa những khoản lợi bất chính, cơ quan thực thi pháp luật sẽ tiếp tục phát triển.” chuyên môn cần thiết để theo dõi số tiền và thu hồi lại cho nạn nhân.”

Theo Bộ Tư pháp, các nhà phân tích của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã truy tìm số tiền điện tử đã được rửa thông qua các địa chỉ ví và sàn giao dịch khác nhau – một hoạt động được gọi là “nhảy dây chuyền”. Chính phủ Hoa Kỳ cũng thừa nhận sự đóng góp của Tether “vì sự hỗ trợ của họ trong việc thực hiện việc chuyển giao các tài sản này”.

Các quan chức Hoa Kỳ trước đây đã sử dụng quyền hạn của mình để thu giữ các khoản tiền bất hợp pháp có liên quan đến các vụ lừa đảo và tội phạm liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như khi họ nắm quyền kiểm soát khoảng 70.000 Bitcoin ( BTC ) được liên kết với Silk Road vào năm 2020. được liên kết với Silk Road vào năm 2020. Công ty tiền điện tử 21 .co đã báo cáo vào tháng 10 rằng chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ hơn 5 tỷ đô la tiền điện tử theo phân tích về các vụ tịch thu.

Vào ngày 21 tháng 11, Bộ Tư pháp cho biết họ có kế hoạch công bố “các hành động thực thi tiền điện tử quan trọng” phối hợp với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai. Nhiều người suy đoán rằng thông báo này đề cập đến một thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD với Binance, trong đó Changpeng Zhao được cho là có kế hoạch từ chức.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý,Tin tức

Tin nóng: CZ của Binance nhận tội vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền

Để lại phản hồi

Changpeng Zhao CZ có kế hoạch nhận tội vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền của Hoa Kỳ và được cho là sẽ từ chức Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao đã đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) chuẩn bị thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với công ty.

Theo The Wall Street Journal, CZ có ý định nhận tội đối với một số cáo buộc do DOJ đưa ra. Tạp chí cho biết anh ta dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang ở Seattle vào chiều thứ Ba, nơi anh ta sẽ đưa ra lời bào chữa của mình. Báo cáo cũng chỉ ra rằng anh ta sẽ nhận tội “một tội hình sự”.

Mặc dù thỏa thuận này sẽ cho phép CZ giữ lại phần lớn cổ phần của mình tại Binance, nhưng anh ấy sẽ không được phép giữ vị trí điều hành tại công ty.

Tạp chí Phố Wall cũng đưa tin rằng thỏa thuận nhận tội này sẽ không ảnh hưởng đến Binance.

Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.

Theo Cointelegraph

Ứng dụng

Bitcoin ETF giao ngay: Tại sao lần này lại khác

Để lại phản hồi

Báo cáo mới nhất của Cointelegraph giải thích mọi thứ bạn cần biết về phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay tiềm năng ở Hoa Kỳ, tác động của nó đối với thị trường và tầm quan trọng của nó đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Một làn sóng lạc quan xung quanh khả năng phê duyệt quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay (ETF) ở Hoa Kỳ đã gây ra hành động tăng giá trên thị trường tiền điện tử trong những tuần gần đây.

Nhưng đó có thể chỉ là sự khởi đầu: Nếu một Bitcoin ETF giao ngay nhận được sự bật đèn xanh của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), nó sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử tài sản kỹ thuật số.

Bitcoin ETF giao ngay sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức một cách đơn giản và được quản lý để tiếp cận Bitcoin với những hậu quả có thể bùng nổ đối với thị trường Bitcoin.

Theo nhiều nhà phân tích, Bitcoin ETF giao ngay có thể gây ra cú sốc về nhu cầu, cùng với sự kiện halving Bitcoin vào năm tới, có thể châm ngòi cho thị trường tiền điện tử tăng giá mới.

Cho đến nay, SEC đã từ chối tất cả các đơn đăng ký Bitcoin ETF giao ngay, nhưng có hai yếu tố chính làm cho loạt đơn đăng ký hiện tại trở nên khác biệt.

Một là sự tham gia của BlackRock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đã nộp đơn đăng ký Bitcoin ETF giao ngay vào đầu năm nay.

Thứ hai là phán quyết của tòa án yêu cầu SEC xem xét lại việc từ chối đơn đăng ký Bitcoin ETF giao ngay trước đó của Grayscale, xác định quy trình của cơ quan quản lý là “tùy tiện và thất thường”.

James Seyffart, nhà phân tích tại Bloomberg Intelligence cho biết: “Quyết định của Grayscale cuối cùng nói rằng bạn không thể cho phép các quỹ ETF tương lai Bitcoin giao dịch và sau đó lập luận rằng tình huống tương tự không xảy ra với Bitcoin ETF giao ngay”.

Đó là lý do tại sao, theo Seyffart, tỷ lệ phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay vào đầu tháng 1 là 90%.

Để hiểu lý do tại sao việc phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay lại là một vấn đề lớn và tác động tiềm tàng của nó trên thị trường, hãy xem Báo cáo đầy đủ của Cointelegraph trên kênh YouTube của chúng tôi và đừng quên đăng ký!

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Tether trị giá 9 triệu đô la liên quan đến lừa đảo bị DOJ Hoa Kỳ tịch thu

Để lại phản hồi

Tether cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã đóng băng 225 triệu USD stablecoin USDT của mình sau các cuộc điều tra của DOJ.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết họ đã thu giữ số stablecoin Tether (USDT) trị giá 9 triệu USD có liên quan đến một tổ chức bóc lột nạn nhân thông qua một vụ lừa đảo “làm thịt lợn”.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi các đặc vụ và nhà phân tích của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ truy tìm tiền gửi của nạn nhân được rửa thông qua một số loại tiền điện tử, một kỹ thuật mà DOJ mô tả là “nhảy chuỗi” trong bản phát hành hôm thứ Ba.

Tether đã đóng băng số stablecoin trị giá 225 triệu USD của mình vào thứ Hai sau cuộc điều tra hợp tác giữa DOJ, sàn giao dịch tiền điện tử OKX và chính Tether. Giết lợn là một trò lừa đảo liên quan đến việc dụ dỗ nạn nhân bằng những trò lừa đảo lãng mạn truyền thống. Các nạn nhân thường được yêu cầu gửi tiền điện tử ra nước ngoài.

“Vụ bắt giữ này cũng đóng vai trò như một lời nhắc nhở cho tội phạm mạng rằng, mặc dù bối cảnh hiện tại của hệ sinh thái tiền điện tử có vẻ giống như một cách lý tưởng để rửa tiền bất chính, cơ quan thực thi pháp luật sẽ tiếp tục phát triển chuyên môn cần thiết để theo dõi tiền và thu giữ nó. quay lại với các nạn nhân,” DOJ nói.

Đọc thêm: Tether đóng băng 225 triệu đô la có liên quan đến tổ chức buôn người trong bối cảnh cuộc điều tra của DOJ

Theo Coindesk

Tin tức

Đối tác ngân hàng của Tether, Britannia đã kiện khoản tiền gửi 1 tỷ USD: Báo cáo

Để lại phản hồi

Đối tác ngân hàng của Tether, Britannia, được cho là đang phải đối mặt với một vụ kiện về khiếu nại rằng họ không thanh toán toàn bộ giá trị tài sản tạo ra doanh thu được cho là có liên quan đến khoản tiền gửi từ Tether.

Đối tác ngân hàng của Tether, Britannia Financial, được cho là đang phải đối mặt với một vụ kiện về khiếu nại rằng họ không thanh toán toàn bộ giá trị của các tài sản tạo ra doanh thu được cho là có liên quan đến khoản tiền gửi lớn từ Tether.

Arbitral International, một công ty được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, đã kiện Britannia về khoản tiền gửi 1 tỷ USD từ Tether, Financial Times đưa tin vào ngày 21 tháng 11, trích dẫn các tài liệu tòa án nộp lên Tòa án Công lý Tối cao ở London vào năm 2023.

Vụ kiện liên quan đến việc Britannia mua lại doanh nghiệp môi giới có trụ sở tại Bahamas của Arbitral được gọi là Arbitral Securities. Britannia công bố việc mua lại vào tháng 10 năm 2021, tích hợp công ty môi giới này vào công ty môi giới riêng của mình, Britannia Securities.

Theo báo cáo mới, Britannia và Arbitral đã đồng ý rằng Britannia Financial sẽ trả thêm một khoản tiền dựa trên số lượng tài sản tạo ra doanh thu mà Arbitral Securities nắm giữ một năm sau khi bán. Thỏa thuận được cho là quy định điều này sẽ bao gồm các khách hàng do Trọng tài hoặc các bên liên quan giới thiệu ban đầu.

Trích dẫn hồ sơ tòa án, báo cáo cho biết Tether đã mở tài khoản với một công ty con của Britannia Financial vào tháng 11 năm 2021.

Britannia Financial được cho là đã được giới thiệu với Tether bởi Aldo Mazzella, người được mô tả là “người giới thiệu chuyên nghiệp” và là người được cho là đã có mối quan hệ thương mại với Tether kể từ khoảng năm 2017. Mặt khác, Arbitral lập luận rằng một giám đốc điều hành tại Arbitral Securities cũng đã chơi trò này. một vai trò trong quan hệ đối tác Britannia-Tether.

Tin tức này xuất hiện vài tháng sau khi Bloomberg đưa tin rằng Tether đã bổ sung Britannia Bank and Trust làm ngân hàng tư nhân có trụ sở tại Bahamas để xử lý chuyển khoản bằng đô la trên nền tảng của mình. Các đối tác ngân hàng khác được cho là bao gồm Ngân hàng Deltec và Ngân hàng Capital Union.

Giám đốc công nghệ Tether và Giám đốc điều hành mới Paolo Ardoino trước đây đã tuyên bố rằng công ty stablecoin có mối quan hệ chặt chẽ với hơn bảy ngân hàng.

Tether và Britannia Financial đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Cointelegraph.

Theo dữ liệu từ CoinGecko, stablecoin của Tether ( USDT ) đã liên tục đạt được động lực trên thị trường và tiến tới mức vốn hóa thị trường 90 tỷ USD. Vào ngày 20 tháng 11, giá trị của USDT đạt mức cao mới khác ở mức 88 tỷ USD, tăng 33% kể từ đầu năm 2023.

Vốn hóa thị trường USDT kể từ tháng 1 năm 2023. Nguồn: CoinGecko

Theo Tether, USDT đã tăng thêm hơn 20 tỷ USD vào vốn hóa thị trường của mình vào năm 2023 do hai yếu tố chính, bao gồm cả sự phấn khích của thị trường liên tục xung quanh việc có thể phê duyệt một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay. Theo công ty, mức tăng trưởng kỷ lục của Tether cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng ở các thị trường mới nổi như Brazil.

Theo Cointelegraph

Công nghệ

Động thái trị giá 3,9 tỷ đô la USDT của Binance thu hút sự chú ý của cộng đồng trong bối cảnh yêu cầu giải quyết của DOJ

Để lại phản hồi

Binance đã chuyển 3,9 tỷ USD USDT giữa các ví của mình, vài ngày trước khi báo cáo về thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được công bố.

Các thành viên cộng đồng tiền điện tử trên X (trước đây là Twitter) đã chuyển trọng tâm sang giao dịch Tether ( USDT ) trị giá 3,9 tỷ USD giữa các ví Binance xuất hiện trên mạng xã hội sau khi có báo cáo cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang đàm phán một khoản giải quyết trị giá 4 tỷ USD với công ty.

Vào ngày 20 tháng 11, một báo cáo của Bloomberg trích dẫn các nguồn ẩn danh cho biết DOJ đang đàm phán một thỏa thuận với sàn giao dịch tiền điện tử Binance yêu cầu công ty phải trả 4 tỷ USD tiền phạt. Sau khi được thanh toán, công ty sẽ được phép hoạt động tại Hoa Kỳ đồng thời tuân thủ luật pháp của nước này. Báo cáo cho biết điều này có thể được công bố ngay sau cuối tháng 11.

Vào ngày 9 tháng 11, Binance đã chuyển 3,9 tỷ USDT từ ví có tên “Binance-Cold 2” trên Tron sang ví có nhãn “Binance 3”. Sau khi chuyển, 300 triệu USDT đã được chuyển sang một ví khác, để lại khoảng 3,6 tỷ USD trong “Binance 3”. Theo công ty tình báo chuỗi khối ChainArgos, giao dịch này là giao dịch USDT lớn thứ tám trên chuỗi khối Tron.

Sau báo cáo về các cuộc đàm phán giữa sàn giao dịch và DOJ, nhiều tài khoản khác nhau trên mạng xã hội bắt đầu suy đoán về vụ chuyển nhượng 3,9 tỷ USD.

Một số đặt ra câu hỏi về số tiền này, hỏi xem số tiền đó đến từ đâu và liệu số tiền đó có phải để chuẩn bị trả tiền phạt hay không. Với việc chuyển giao và báo cáo DOJ rất gần nhau, một số người dùng Twitter đang cố gắng kết nối các dấu chấm và tìm hiểu xem liệu có bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai bên hay không.

Cointelegraph đã liên hệ với Binance nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Theo Cointelegraph

Exit mobile version