Lưu trữ cho từ khóa: #Quy định

Pháp Lý

Nghị viện EU thông qua gói quy tắc chống rửa tiền, đồng thời kiểm soát tiền điện tử

Để lại phản hồi

Các luật mới thiết lập hoạt động thẩm định và kiểm tra khách hàng “tăng cường” đối với các công ty tiền điện tử.

  • Nghị viện Châu Âu đã phê duyệt một gói luật chống rửa tiền rộng rãi nhắm vào các dịch vụ và tổ chức tài chính khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử.
  • Ngoài việc tăng cường thẩm định, các biện pháp này sẽ cung cấp cho các nhà báo và các đơn vị quan tâm khác quyền truy cập miễn phí và trực tiếp vào “thông tin về quyền sở hữu có lợi” trong cơ quan đăng ký quốc gia.

Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua gói luật mới thắt chặt các biện pháp rửa tiền và tài trợ khủng bố trên toàn EU. Luật nhắm mục tiêu vào các khoản thanh toán bằng tiền mặt lớn, các công ty tiền điện tử và câu lạc bộ bóng đá, cùng những đối tượng khác.

Ngoài việc tạo ra một bộ quy tắc duy nhất cho 27 quốc gia tạo nên Liên minh Châu Âu, gói được phê duyệt hôm thứ Năm còn thành lập một cơ quan chống rửa tiền có trụ sở tại Frankfurt để giám sát việc thực hiện các khuôn khổ liên quan – đặc biệt là những khuôn khổ mà khối coi là “các thực thể rủi ro nhất.”

“Luật mới bao gồm các biện pháp thẩm định nâng cao và kiểm tra danh tính của khách hàng, sau đó cái gọi là các thực thể có nghĩa vụ (ví dụ: ngân hàng, người quản lý tài sản và tài sản tiền điện tử hoặc đại lý bất động sản và ảo) phải báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho [Đơn vị tình báo tài chính] và các cơ quan có thẩm quyền khác”, thông cáo báo chí về cuộc bỏ phiếu cho biết.

Những người theo dõi chính sách tiền điện tử ở EU đã nêu lên mối lo ngại rằng các yêu cầu áp đặt đối với tài sản kỹ thuật số có thể nghiêm ngặt một cách không công bằng so với các lĩnh vực tài chính khác khi khối này đạt được thỏa thuận chính trị về gói này vào tháng 1.

Các biện pháp mới cũng tìm cách cung cấp cho những người hoặc tổ chức có “lợi ích hợp pháp”, bao gồm các nhà báo, chuyên gia truyền thông, tổ chức xã hội dân sự và các cơ quan có thẩm quyền khác, “quyền truy cập ngay lập tức, không qua lọc, trực tiếp và miễn phí vào thông tin về quyền sở hữu lợi ích được lưu giữ trong các cơ quan đăng ký quốc gia và được kết nối với nhau tại các cơ quan đăng ký quốc gia”. đẳng cấp EU.” Thông tin về quyền sở hữu có lợi đề cập đến thông tin nhận dạng về các thực thể hoặc người sở hữu hoặc kiểm soát công ty.

Một ủy ban quốc hội hỗn hợp đã bỏ phiếu về các nội dung của gói này vào tháng 3 , trước cuộc bỏ phiếu toàn thể vào thứ Năm.

Để trở thành luật, Hội đồng EU, nơi tập hợp các nhà lập pháp từ các quốc gia thành viên, vẫn cần chính thức thông qua gói này.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Consensys, mục tiêu tấn công ETH của SEC, đang chống trả

Để lại phản hồi

Công ty phát triển Ethereum đang tìm kiếm sự rõ ràng về quy định đối với một số câu hỏi, trong một trường hợp mà một số chuyên gia cho là có khả năng phải đưa lên Tòa án Tối cao.

Consensys, một trong những người ủng hộ chính của mạng Ethereum, tuyên bố Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang cố gắng giành lấy quyền lực đối với Ethereum (ETH) , blockchain lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường. Và như một lẽ tự nhiên, công ty phát triển Ethereum đang khởi kiện với lý do vi phạm quy định.

Đây là đoạn trích từ bản tin The Node, bản tin tổng hợp hàng ngày về các tin tức quan trọng nhất về tiền điện tử trên CoinDesk và hơn thế nữa. Bạn có thể đăng ký để nhận bản tin đầy đủ tại đây .

“Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ tìm cách quản lý ETH như một loại chứng khoán, mặc dù ETH không có thuộc tính nào của chứng khoán – và mặc dù trước đây SEC đã nói với thế giới rằng ETH không phải là chứng khoán và không nằm trong quy định pháp lý của SEC. quyền tài phán,” theo đơn kiện được đệ trình lên tòa án Texas hôm thứ Năm.

Hơn hết, vụ kiện của Consensys là xu hướng ngày càng tăng của các công ty và tổ chức tiền điện tử Hoa Kỳ sẵn sàng chống lại những gì họ coi là quy định quá nhiệt tình. Có rất nhiều câu hỏi chưa được giải quyết liên quan đến luật tiền điện tử và việc tiếp tục tấn công – thậm chí có thể đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao – sẽ là một cách để có được câu trả lời.

Xem thêm: Consensys kiện SEC về việc ‘Chiếm giữ quyền lực bất hợp pháp’ đối với Ethereum

Chẳng hạn, Coinbase đang chi mạnh tay để thách thức một vụ kiện do SEC đưa ra và chính họ đã tới tòa án để kiện cơ quan đang tìm cách làm rõ các câu hỏi chính của luật tiền điện tử. Kraken và Uniswap , cũng phải đối mặt với các vụ kiện của SEC, thề sẽ chống trả – và LBRY, hiện không còn tồn tại, đã chiến đấu cho đến cùng theo đúng nghĩa đen .

Sau đó, có các tổ chức vận động hành lang như Hiệp hội Blockchain, tuần này đã kiện SEC về một quan điểm luật hẹp, định nghĩa về “nhà môi giới”, mà nếu cơ quan này làm theo cách của mình, sẽ có tác động rộng rãi đến ngành công nghiệp tiền điện tử . Vào năm 2022, Coin Center đã kiện Bộ Tài chính Hoa Kỳ (và đã thua kiện) vì xử phạt máy trộn tiền điện tử Tornado Cash.

“Consensys đang cùng với một số công ty hàng đầu trong lĩnh vực này tham gia vào một cuộc phản đối rộng rãi trong ngành chống lại các quy định bằng cách thực thi có tính hủy hoại đối với tương lai của Internet. Đây là trách nhiệm của mọi công ty Web3 có vốn và chuyên môn để điều hướng các cơ cấu quyền lực của Hoa Kỳ,” Lex Sokolin , người sáng lập Generative Ventures và là cựu nhân viên của Consensys, nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn.

“Thật cảm động khi chứng kiến các diễn viên hàng đầu trong lĩnh vực của chúng tôi tham gia với các cơ quan quản lý để tìm kiếm sự rõ ràng trong ngành đang phát triển theo cấp số nhân của chúng tôi,” Giám đốc điều hành của dYdX Foundation và cựu luật sư của Consensys, Charles d’Haussy nói với CoinDesk.

Về khuôn mặt

Lập luận chính trong vụ kiện của Consensys là SEC đã tuyên bố rằng ETH không phải là chứng khoán, kể từ năm 2018, khi Giám đốc SEC lúc đó là William Hinman đã có bài phát biểu nêu rõ điều đó. Nó đã xác nhận vị trí này vào năm 2021, khi hợp đồng tương lai ETH đầu tiên ra mắt ở Mỹ, đặt tài sản này dưới sự quản lý của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Có một lập luận được đưa ra rằng SEC đã có một khởi đầu mới để đánh giá lại Ethereum sau khi nó ngừng hoạt động khai thác bằng chứng cổ phần. Tuy nhiên, một số chuyên gia lưu ý rằng SEC đã phê duyệt các sản phẩm tương lai bổ sung sau khi điều đó xảy ra, một lần nữa làm giảm lập luận rằng ETH là chứng khoán.

Khi tin tức lần đầu tiên đưa ra rằng SEC có thể đang điều tra Tổ chức phi lợi nhuận Ethereum Foundation và triệu tập các công ty cung cấp thông tin liên quan đến sự phát triển của Ethereum, nhiều chuyên gia được CoinDesk phỏng vấn đã đồng ý rằng việc đảo ngược lộ trình sau một thời gian dài như vậy là bất hợp pháp. Toàn bộ ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la đã được xây dựng dựa trên sự hiểu biết rằng ETH là một loại hàng hóa.

Đó là lập luận “toàn bộ ‘bạn không thể tùy tiện thay đổi ý định và gây thiệt hại cho mọi người hàng trăm tỷ đô la sau một thập kỷ’ và nhân tiện, CFTC có thể sẽ chống trả”, Austin Campbell, trợ lý giáo sư của Trường Kinh doanh Columbia và là cựu cố vấn của công ty phát hành stablecoin Paxos, đã nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn vào thời điểm đó.

Xem thêm: Tại sao SEC không nên phân loại ETH là chứng khoán

Joe Lubin, đồng sáng lập Ethereum và Giám đốc điều hành Consensys, cho biết trong một tuyên bố: “Vụ việc chúng tôi nộp hôm nay nhằm mục đích duy trì quyền truy cập cho hàng nghìn nhà phát triển, người tham gia thị trường và tổ chức có cổ phần trong blockchain lớn thứ hai thế giới”. . “SEC không được phép tùy tiện mở rộng quyền tài phán của mình.”

Theo đơn khiếu nại, Consensys đang tìm cách làm rõ ba điểm cụ thể: thứ nhất, ETH là hàng hóa; thứ hai, ví Ethereum phổ biến nhất do Consensys phát triển không phải là nhà môi giới; và cuối cùng là nhận được lệnh để các nhà phát triển được yên và ngăn cản SEC kiện công ty.

Ngoài việc nhận được nhiều trát đòi hầu tòa vào năm 2023 và trong những tuần gần đây, hồ sơ tòa án của Consensys cũng tiết lộ rằng công ty đã nhận được Thông báo của Wells vào ngày 10 tháng 4 hoặc một dấu hiệu cho thấy SEC đang nỗ lực xây dựng một vụ án. Theo Luật sư cấp cao của Consensys và Giám đốc Cơ quan quản lý toàn cầu Bill Hughes, công ty đã tuân thủ các yêu cầu cung cấp thông tin “tự nguyện”.

Đáng chú ý, SEC đã yêu cầu thông tin không chỉ về bản thân Consensys – bao gồm các câu hỏi về việc nắm giữ ETH và doanh số bán kho bạc, cũng như liệu nó có đóng góp vào Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP) dẫn đến việc Ethereum chuyển sang bằng chứng cổ phần hay không – mà còn cả các câu hỏi về các nhà phát triển nguồn mở.

“Thực tế là họ đang xem xét các nhà phát triển giao thức nguồn mở, chắc chắn là để mắt đến việc xây dựng một trường hợp để thực thi, thực sự khiến chúng tôi cảm thấy vượt quá giới hạn,” Hughes nói và nói thêm rằng Consensys đã được yêu cầu cung cấp danh sách các lập trình viên và của họ. Kho GitHub. “Ở một mức độ nào đó, họ đang xác định lại phạm vi quản lý của mình và trở thành cơ quan quản lý internet.

“Đây không phải là điều chúng tôi nhất thiết phải thích làm hoặc muốn làm. Nhưng ở một mức độ lớn hơn, cần phải bảo vệ việc sử dụng và xây dựng dựa trên Ethereum và thực sự là tất cả các chuỗi khối có thể lập trình được ở Hoa Kỳ,” ông nói thêm.

‘Tăng tốc đáng chú ý’

Trong khi ủng hộ sự phát triển nguồn mở có thể là yếu tố thúc đẩy, Hughes cho rằng công ty buộc phải hành động bởi những gì họ coi là “sự tăng tốc đáng kể trong sự hung hăng của họ đối với Ethereum” và các tương tác của họ với cơ quan đã “làm rõ điều đó”. họ xem [Consensys] là mục tiêu cho hành động thực thi Ethereum.”

“Nếu không được phản đối, chúng có thể gây tổn hại đáng kể cho công ty chúng tôi nói riêng và hệ sinh thái rộng lớn hơn. Đã đến lúc bạn không thể chờ đợi được nữa,” anh nói.

Cụ thể, SEC dường như đang xây dựng một trường hợp rằng MetaMask Swaps, một công cụ tổng hợp trao đổi phi tập trung để hoán đổi mã thông báo tính phí giao dịch 0,875% và MetaMask Stake, một sản phẩm tương đối gần đây về cơ bản chỉ giới hạn cho người dùng có 32 ETH dự phòng để trở thành một Trình xác thực Ethereum cắt giảm 10% phần thưởng đặt cược là vi phạm luật chứng khoán hoặc môi giới. ( Một số cơ quan quản lý nhà nước cũng đã thách thức cơ sở pháp lý của việc đặt cược .)

“Mục tiêu cuối cùng của vụ kiện là khiến thẩm phán đồng ý và ra lệnh cho rằng Ethereum là một loại hàng hóa, rằng SEC đã hành động vượt quá thẩm quyền theo luật định của mình và vi phạm các thủ tục mà nó bắt buộc phải tuân thủ, và rằng phần mềm ngang hàng mà mọi người sử dụng để đọc và giao dịch với chính họ trên blockchain không phải là một nhà môi giới,” Hughes nói.

Nhưng các chuyên gia khác CoinDesk đã nói rằng trường hợp này có thể có tầm nhìn thậm chí còn cao cả hơn.

“Vụ kiện Consensys này thực sự là một vấn đề lớn. Họ đang tự đặt mình vào vị thế thách thức thẩm quyền của SEC trong việc quản lý tiền điện tử,” giáo sư luật Brian Frye của Đại học Kentucky cho biết trong một cuộc phỏng vấn, lưu ý rằng vụ việc đã được đệ trình lên Tòa án thứ 5 – nơi “nổi tiếng là chống chính phủ và chống quy định. ”

Xem thêm: ‘Có thể tin tưởng rằng SEC đang điều tra Ethereum’: Bill Hughes của Consensys nói về luật tiền điện tử

Nói cách khác, Consensys có thể đang cố gắng xây dựng một vụ án xứng đáng được đưa ra trước Tòa án Tối cao. Frye lưu ý rằng SCOTUS cụ thể này có thể sẽ sẵn sàng “xem xét lại và thu hẹp” phạm vi thử nghiệm Howey, một trong những cách mà SEC xác định xem thứ gì đó có phải là chứng khoán hay không và là cơ sở cho phần lớn các vụ kiện tụng chống lại các công ty tiền điện tử.

“Consensys đã thuê Wachtell, công ty luật đắt giá nhất thế giới. Điều đó có nghĩa là họ thực sự rất nghiêm túc”, Frye nói. Điều đáng chú ý là Consensys gần đây đã chuyển đến Texas (địa chỉ được liệt kê mới là WeWork ) từ New York, điều này sẽ giúp việc thiết lập quyền tài phán ở Khu vực 5 trở nên dễ dàng hơn. “Nếu điều đó xảy ra, không đời nào SCOTUS không tiếp nhận vụ việc,” Frye nói thêm.

Về phần mình, Hughes phủ nhận tuyên bố này, nói rằng Texas thân thiện với doanh nghiệp và là nơi có bối cảnh tiền điện tử đang phát triển. (Ví dụ: Hội nghị đồng thuận năm 2024 của CoinDesk sẽ được tổ chức tại Austin vào tháng 5.) “Ngược lại, New York đang trở nên lạnh hơn một chút,” ông nói.

Trong mọi trường hợp, hành động pháp lý của Consensys chắc chắn sẽ thay đổi sự năng động giữa công ty và cơ quan quản lý tương lai. Vụ kiện của nó không nhất thiết ngăn cản SEC nộp đơn kiện riêng của mình hoặc đơn phương tuyên bố ETH là chứng khoán (điều mà cho đến nay họ vẫn miễn cưỡng thực hiện), điều này về cơ bản sẽ khiến việc tiêu ETH ở Hoa Kỳ trở thành bất hợp pháp

Nhưng tình hình giờ đây “đã khác một cách có ý nghĩa” khi Consensys là nguyên đơn chứ không chỉ là mục tiêu. Ít nhất đó là một cách để cho thế giới thấy rằng Bộ phận Thực thi của SEC và có khả năng là lãnh đạo “coi việc bảo mật Ethereum” mà không cần phải thẳng thắn tuyên bố điều đó.

Hughes nói: “Chúng tôi nghĩ rằng hành động của mình là phù hợp vì chúng tôi nghĩ rằng cần phải có câu trả lời đúng và chúng tôi rất vui khi đưa ra câu hỏi”.

Xem thêm: Phí ví Samourai đặt ra câu hỏi hiện hữu về quyền riêng tư của tiền điện tử

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Cựu giám đốc CBDC của Trung Quốc được cho là đang bị điều tra

Để lại phản hồi

Cựu người đứng đầu sáng kiến đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc được cho là đang bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”.

Yao Qian, cựu nhà phát triển chính của sáng kiến tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương ( CBDC ) của Trung Quốc , được cho là đang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật và pháp luật.

Theo báo cáo từ đài truyền hình quốc gia CCTV của Trung Quốc, Qian đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia đặt tại Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc xem xét kỷ luật. Anh ta cũng đang phải đối mặt với cuộc điều tra do Ủy ban Giám sát thành phố Shanwei khởi xướng. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể liên quan đến các cáo buộc chống lại Qian vẫn chưa được tiết lộ tính đến thời điểm báo chí đưa tin.

Yao Qian đóng vai trò then chốt trong việc chỉ đạo phòng thí nghiệm nghiên cứu sáng kiến tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương kể từ khi thành lập cho đến khi ông rời Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vào năm 2018. Sau đó, ông chuyển sang Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc vào cuối năm 2019.

Cựu Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên, người lãnh đạo tổ chức này trong 16 năm cho đến năm 2018, trước đó đã nhấn mạnh sự tiến bộ của Trung Quốc trong dự án thí điểm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Phát biểu tại một hội nghị vào tháng 11 năm ngoái tại Hồng Kông, Xiaochuan chỉ ra rằng quốc gia này sắp kết thúc chương trình thí điểm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số kéo dài nhiều năm, cho thấy rằng “giai đoạn cuối cùng không còn xa nữa”.

Ông nhấn mạnh những tiến bộ đáng kể của Trung Quốc trong việc số hóa khoảng 90% thanh toán bán lẻ và nhấn mạnh các cơ hội kinh doanh đáng kể trong thanh toán xuyên biên giới, kêu gọi các ngân hàng trung ương khám phá thêm con đường này.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Cơ quan luật pháp Anh tăng cường quyền thu giữ tiền điện tử

Để lại phản hồi

Chính phủ Anh đã ban hành các quyền hạn nâng cao cho Cơ quan Tội phạm Quốc gia và cảnh sát để thu giữ và đóng băng tiền điện tử được bọn tội phạm sử dụng.

Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh ( NCA ) sẽ không còn bị yêu cầu bắt giữ trước khi thu giữ tiền điện tử từ nghi phạm, vì các quyền lực mới cho phép các biện pháp nâng cao để chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Theo một tuyên bố chính thức vào ngày 26 tháng 4, chính phủ Anh đã cập nhật luật pháp về tội phạm và khủng bố, tạo điều kiện cho các cơ quan thực thi pháp luật điều tra, thu giữ và thu hồi tiền điện tử bất hợp pháp hiệu quả hơn, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của đất nước để giải quyết vấn đề bất hợp pháp. các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

Những thay đổi này bao gồm cho phép cảnh sát thu giữ tiền điện tử mà không cần bắt giữ, cho phép thu giữ các vật phẩm hỗ trợ điều tra và chuyển tiền điện tử bất hợp pháp vào ví kỹ thuật số được kiểm soát mà tội phạm không thể tiếp cận. Ngoài ra, các quan chức thực thi pháp luật hiện có thể thu giữ “các vật phẩm có thể được sử dụng để cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra, chẳng hạn như mật khẩu bằng văn bản hoặc thẻ nhớ”.

“Những cải cách này cũng sẽ tăng cường an ninh quốc gia của chúng ta. Các tổ chức khủng bố như Daesh được biết là gây quỹ thông qua các giao dịch tiền điện tử và những quyền hạn được cập nhật này sẽ cho phép các cơ quan của chúng tôi dễ dàng tước đoạt tài sản của chúng hơn.”

Bộ trưởng Nội vụ James Cleverly

NCA cho biết tội phạm có tổ chức, bao gồm buôn bán ma túy, lừa đảo và khủng bố, ngày càng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp và gây quỹ, ước tính rằng các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến Vương quốc Anh đạt ít nhất 1,2 tỷ bảng Anh (~ 1,5 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại) vào năm 2021.

Với bản cập nhật mới nhất, cơ quan luật pháp Anh cho biết họ muốn ngăn chặn tội phạm “phá hoại việc sử dụng hợp pháp tiền điện tử”, đồng thời hỗ trợ phát triển tiền điện tử như một động lực tăng trưởng kinh tế tiềm năng.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Cựu Giám đốc Nỗ lực Nhân dân tệ Kỹ thuật số của Trung Quốc đối mặt với cuộc điều tra của Chính phủ: Báo cáo

Để lại phản hồi

Yao Qian được cho là đang bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật và pháp luật”.

  • Cựu lãnh đạo nỗ lực nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc được cho là đang bị điều tra vì cáo buộc vi phạm pháp luật.
  • Ông hiện là quan chức của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc.

Yao Qian, kiến trúc sư của dự án tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương Trung Quốc (CBDC), đang bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật và pháp luật”, hãng tin nhà nước Shanghai Securities News đưa tin hôm thứ Sáu.

Qian đã dẫn đầu nỗ lực nghiên cứu của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) nhằm tạo và phát hành đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, một dự án phần nào đã thúc đẩy các khu vực pháp lý lớn khác trên thế giới cũng bắt đầu khám phá CBDC. Ông rời ngân hàng trung ương vào năm 2018 và kể từ đó làm việc tại Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc.

“Yao Qian, Giám đốc Cục Giám sát Khoa học và Công nghệ kiêm Giám đốc Trung tâm Thông tin của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng và hiện đang bị Ủy ban Trung ương điều tra”, báo cáo cho biết.

“Xem xét kỷ luật của Đội Thanh tra và Giám sát Kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Nhà nước tại Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và sự giám sát, điều tra của Ủy ban Giám sát Thành phố Shanwei, tỉnh Quảng Đông.”

Thông tin chi tiết về các cáo buộc chống lại Qian không được đưa ra.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh giờ đây có thể thu giữ tiền điện tử dễ dàng hơn khi các quy tắc mới có hiệu lực

Để lại phản hồi

Các cơ quan thực thi pháp luật sẽ không còn cần phải chờ bắt giữ để thu giữ tiền điện tử.

  • Các quyền lực mới sẽ giúp các cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng nắm bắt tiền điện tử hơn sẽ có hiệu lực vào thứ Sáu.
  • Vương quốc Anh đã thông qua dự luật tội phạm vào năm ngoái để hỗ trợ các vụ thu giữ tiền điện tử, cho phép các cơ quan thực thi pháp luật thu giữ tiền trước khi bắt giữ.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh cho biết các quyền lực mới sẽ giúp các cơ quan thực thi pháp luật thu giữ tiền điện tử được sử dụng cho tội phạm sẽ có hiệu lực vào thứ Sáu.

Do những quy định mới này, cảnh sát trong nước sẽ không còn phải thực hiện việc bắt giữ trước khi tịch thu tài sản tiền điện tử, Bộ Nội vụ thông báo. Các quy định mới được đưa ra sau khi Quốc hội Vương quốc Anh thông qua dự luật tội phạm vào năm ngoái , đặt nền móng cho việc tịch thu tiền điện tử nhanh hơn.

Thông cáo báo chí hôm thứ Sáu cho biết: “Điều này sẽ giúp việc lấy đi những tài sản được biết là có được từ tội phạm trở nên dễ dàng hơn, ngay cả khi những tên tội phạm tinh vi có thể bảo vệ danh tính của chúng hoặc sống ở nước ngoài”.

Cảnh sát đã bố trí các cố vấn chiến thuật về tiền điện tử trên khắp đất nước và đã thu giữ số tiền điện tử trị giá hàng trăm triệu bảng Anh . Vào tháng 1, Cơ quan Tội phạm Quốc gia đã làm việc với Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ để điều tra một doanh nghiệp ma túy dẫn đến việc thu giữ 150 triệu đô la tiền mặt và tiền điện tử.

Trưởng công tố viên Adrian cho biết: “Điều quan trọng là các nhà điều tra và công tố viên phải có khả năng và sự nhanh nhẹn để theo kịp tính chất tội phạm đang thay đổi này. Các biện pháp mới này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho khả năng của chúng tôi trong việc hạn chế, đóng băng hoặc loại bỏ tài sản tiền điện tử khỏi doanh nghiệp bất hợp pháp”. Foster trong thông cáo báo chí.

Cảnh sát cũng sẽ có thể chuyển tiền điện tử vào ví do các cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát. Họ sẽ có thể tiêu hủy tài sản tiền điện tử “nếu việc đưa nó trở lại lưu thông không có lợi cho lợi ích chung”.

Thông cáo báo chí chỉ ra các đồng tiền riêng tư như một ví dụ về loại tài sản mà các đồng tiền bị tịch thu có thể bị tiêu hủy.

Bộ trưởng Nội vụ James Cleverly cho biết trong tuyên bố: “Những cải cách này cũng sẽ tăng cường an ninh quốc gia của chúng ta”. “Các tổ chức khủng bố như Daesh được biết là gây quỹ thông qua các giao dịch tiền điện tử và những quyền hạn được cập nhật này sẽ cho phép các cơ quan của chúng tôi dễ dàng tước đoạt tài sản của chúng hơn.”

Đọc thêm: Dự luật tội phạm của Vương quốc Anh cho phép cảnh sát đóng băng tiền điện tử nhanh hơn, chuyển tài sản bị nhiễm độc sang tài trợ công

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Consensys kiện SEC về việc 'chiếm giữ quyền lực bất hợp pháp' đối với Ethereum

Để lại phản hồi

Bằng cách cung cấp phần mềm ví MetaMask của họ, SEC cho biết Consensys đang hoạt động như một nhà môi giới chứng khoán chưa đăng ký.

Nhà phát triển Ethereum Consensys đã đệ đơn kiện Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, phản đối điều mà công ty gọi là “sự chiếm đoạt quyền lực bất hợp pháp” đối với Ethereum của cơ quan quản lý liên bang.

Công ty muốn tòa án liên bang tuyên bố rằng ETH (ETH) không phải là chứng khoán, bất kỳ cuộc điều tra nào của ConsenSys dựa trên ý kiến cho rằng ETH là chứng khoán “sẽ vi phạm” quyền sửa đổi thứ năm của công ty và Đạo luật Thủ tục Hành chính, rằng MetaMask không phải là chứng khoán. một nhà môi giới theo luật liên bang, rằng dịch vụ đặt cược của MetaMask không vi phạm luật chứng khoán và lệnh cấm SEC điều tra hoặc đưa ra hành động thực thi liên quan đến chức năng Hoán đổi hoặc Đặt cược của MetaMask.

Trong đơn khiếu nại hôm thứ Năm chống lại SEC và tất cả năm ủy viên của nó, Consensys tiết lộ rằng họ đã nhận được thông báo Wells từ SEC vào ngày 10 tháng 4, cho biết ý định thực hiện hành động cưỡng chế đối với công ty vì vi phạm luật chứng khoán thông qua sản phẩm ví MetaMask. Consensys phủ nhận rằng họ hoạt động như một nhà môi giới, nói rằng ví “đơn giản và có giao diện” và “không giữ tài sản kỹ thuật số của khách hàng cũng như không thực hiện bất kỳ chức năng giao dịch nào”.

Đơn khiếu nại cho biết thêm rằng thẩm quyền lấn chiếm Ethereum của SEC đi ngược lại các tuyên bố trước đây của chính họ rằng tiền điện tử là hàng hóa chứ không phải chứng khoán (trích dẫn bài phát biểu năm 2018 của cựu giám đốc Bill Hinman), cũng như cơ quan quản lý chị em của SEC, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), cơ quan có thẩm quyền sở hữu Ethereum, giám sát các sản phẩm phái sinh gắn liền với ether.

Trong vụ kiện của mình, Consensys tuyên bố rằng họ “xây dựng hoạt động kinh doanh của mình dựa trên nền tảng của sự đồng thuận về quy định này” và việc nắm bắt quyền lực mới của SEC – mà họ gọi là “sự đối mặt” – đối với Ethereum do đó sẽ “vi phạm yêu cầu của Hiến pháp về sự công bằng”. thông báo theo Điều khoản về thủ tục tố tụng.”

Đơn kiện tuyên bố: “Việc SEC chiếm quyền bất hợp pháp đối với ETH sẽ gây ra thảm họa cho mạng Ethereum và cho Consensys”.

Vụ kiện cũng dựa trên “học thuyết về các câu hỏi lớn”, một phán quyết của Tòa án Tối cao cấm các cơ quan quản lý liên bang vượt quá đáng kể phạm vi nhiệm vụ của Quốc hội. Hai thẩm phán đã bác bỏ ý kiến cho rằng tiền điện tử nằm trong học thuyết này trong các cuộc tranh luận do Terraform Labs và Coinbase đưa ra.

ConsenSys đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận phía Bắc Texas, tham gia các nhóm như Hiệp hội Blockchain và các công ty như Legit Exchange, đã đệ đơn kiện tương tự nhằm ngăn chặn SEC coi một số công ty hoặc tài sản tiền điện tử nhất định là chứng khoán.

Trong những tháng gần đây, SEC cũng đã khởi kiện các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance.US, Binance và Kraken. Uniswap Labs tiết lộ vào đầu tháng này rằng họ cũng đã nhận được Thông báo Wells từ cơ quan quản lý.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Các quỹ ETF Ethereum giao ngay được cho là có khả năng bị SEC từ chối

Để lại phản hồi

SEC dự kiến sẽ từ chối các đơn đăng ký quỹ ETF Ethereum giao ngay sau các cuộc họp không khuyến khích với các tổ chức phát hành.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ( SEC ) dự kiến sẽ từ chối đơn đăng ký các quỹ giao dịch trao đổi giao ngay ( ETF ) gắn liền với giá Ethereum, loại tiền điện tử lớn thứ hai theo giá trị thị trường. Theo báo cáo của Reuters , các công ty tài chính Hoa Kỳ không mong đợi việc phê duyệt Ethereum ETF giao ngay sẽ diễn ra vào tháng 5, với lý do không khuyến khích các cuộc họp với cơ quan giám sát trong những tuần gần đây.

Cho đến nay, VanEck, ARK Investment Management và bảy tổ chức phát hành khác đã nộp hồ sơ lên SEC để liệt kê các quỹ ETF Ethereum giao ngay. Báo cáo lưu ý rằng SEC được yêu cầu đưa ra quyết định về hồ sơ của VanEck và ARK, lần lượt là ngày 23 tháng 5 và 24 tháng 5.

Tuy nhiên, theo Reuters, các cuộc họp gần đây giữa các tổ chức phát hành và SEC được mô tả là phiến diện, nhân viên cơ quan không tham gia vào các cuộc thảo luận thực chất về các sản phẩm được đề xuất. Mọi người nói rằng việc thiếu sự tham gia tương phản rõ rệt với các cuộc thảo luận sâu rộng và chi tiết diễn ra trước khi SEC bật đèn xanh cho việc phát hiện các quỹ ETF Bitcoin vào đầu tháng 1.

Các nguồn tin cho biết, việc thiếu sự tham gia đã khiến nhiều người tin rằng SEC có khả năng từ chối các hồ sơ, vì nhân viên của họ không nói rõ những mối quan ngại cụ thể hoặc đặt câu hỏi trong các cuộc họp. Điều đáng chú ý là việc SEC từ chối các quỹ ETF Bitcoin giao ngay trong quá khứ là do lo ngại về việc thao túng thị trường. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn buộc phải phê duyệt chúng sau khi Grayscale Investments thắng kiện tại tòa , chứng minh rằng Bitcoin ETF giao ngay được đề xuất của họ gần giống với các ETF tương lai Bitcoin đã được phê duyệt trước đó.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Nga thí điểm hệ thống mới để theo dõi các liên kết tiền điện tử với tiền pháp định

Để lại phản hồi

Ngân hàng trung ương Nga và Rosfinmonitoring thí điểm một hệ thống mới để theo dõi các kết nối giữa các giao dịch tiền điện tử và hoạt động tiền pháp định.

Ngân hàng Nga cùng với Rosfinmonitoring, cơ quan tình báo tài chính chính của đất nước, đang làm việc trên một nền tảng để phát hiện các kết nối giữa hoạt động fiat và giao dịch tiền điện tử trong bối cảnh nỗ lực đánh giá quy mô của thị trường tiền điện tử địa phương.

Theo báo cáo từ RBC, Ilya Bushmelev, giám đốc quản lý danh mục đầu tư dự án tại “Innotech”, phát biểu tại một diễn đàn do Rosfinmonitoring tổ chức đã tiết lộ rằng nền tảng này hiện đang được thử nghiệm thí điểm bởi năm người cho vay mà không nêu tên họ.

“Dựa trên kết quả của thí điểm, cần hình thành sự hiểu biết cơ bản về các hành động và công cụ cần thiết cho người cho vay tài chính trong việc thực hiện tuân thủ tiền điện tử.” Ilya Bushmelev

Theo Bushmelev, chương trình thí điểm dự kiến kéo dài đến cuối tháng 5 có thể được gia hạn dựa trên kết quả. Mục tiêu là thiết lập sự hiểu biết cơ bản về các hành động và công cụ cần thiết cho các tổ chức tài chính liên quan đến việc tuân thủ tiền điện tử, bao gồm các thủ tục “biết khách hàng tiền điện tử” và “biết giao dịch tiền điện tử của bạn”. Tính đến thời điểm báo chí, vẫn chưa rõ liệu phi công có cung cấp những hiểu biết tích cực về vấn đề này hay không.

Sáng kiến mới nhất phản ánh những nỗ lực không ngừng của Nga nhằm điều hướng sự phức tạp của bối cảnh tiền điện tử. Vào tháng 10 năm 2023, nhà lập pháp Nga Anton Tkachev tiết lộ rằng một ngân hàng Nga đã bắt đầu theo dõi các hoạt động tiền điện tử của khách hàng như một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm thiết lập các khuôn khổ pháp lý cho sự tham gia của các tập đoàn nhà nước vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thông báo công khai nào về kết quả của thí điểm đó.

Trong khi đó, các nhà chức trách ở Mỹ và Anh đang xem xét kỹ lưỡng các giao dịch tiền điện tử để tìm mối quan hệ tiềm năng với Nga, cho thấy rằng các hoạt động vượt quá 20 tỷ USD có thể đã chảy qua sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga bị trừng phạt. Vẫn chưa rõ liệu ngân hàng trung ương Nga và Rosfinmonitoring có nhắm mục tiêu cụ thể vào các giao dịch liên quan đến Garantex hay nhằm mục đích xác định tất cả hoạt động tiền điện tử trong lĩnh vực tài chính truyền thống hay không.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News