Lưu trữ cho từ khóa: #Quy định

Pháp Lý

Roger Ver bị truy tố vì gian lận thuế

Để lại phản hồi

DOJ cáo buộc, người đàn ông đôi khi được gọi là “Bitcoin Jesus” đã không trả lãi vốn cho hàng trăm triệu đô la mà anh ta huy động được khi bán bitcoin vào năm 2017.

Roger Ver, hiện là người ủng hộ bitcoin cash (BCH) , nhưng là nhà đầu tư bitcoin (BTC) sớm, đã bị truy tố vì gian lận thuế vào thứ Ba, thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.

Thông báo cho biết Ver đã bị bắt vào cuối tuần qua ở Tây Ban Nha và việc dẫn độ anh ta về Mỹ sẽ được yêu cầu.

Được biết đến với cái tên “Bitcoin Jesus”, Ver bị cáo buộc không khai thuế từ việc bán tài sản hoặc trả “thuế xuất cảnh” đối với lãi vốn sau khi anh ta từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ và thành lập doanh nghiệp cũng như bảo đảm quyền công dân ở St. Kitts và Nevis .

DOJ cáo buộc Ver đã bán “hàng chục nghìn” bitcoin vào tháng 11 năm 2017, thu về 240 triệu USD tiền mặt. DOJ cho biết: “Mặc dù Ver khi đó không phải là công dân Hoa Kỳ, nhưng về mặt pháp lý, anh ấy vẫn được yêu cầu phải báo cáo với IRS và nộp thuế đối với một số khoản phân phối nhất định như cổ tức từ MemoryDealers và Agilestar, vốn là các tập đoàn của Hoa Kỳ”.

“Ver bị cáo buộc đã che giấu kế toán của mình rằng anh ta đã nhận và bán bitcoin của MemoryDealers và Agilestar vào năm đó,” chính phủ tiếp tục. “Kết quả là, tờ khai thuế thu nhập cá nhân năm 2017 của Ver không báo cáo bất kỳ khoản lãi nào hoặc trả bất kỳ khoản thuế nào liên quan đến việc phân phối bitcoin của MemoryDealers và Agilestar cho anh ta.”

Ver trước đó đã nhận tội và chấp hành án về tội bán chất nổ.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Chưng cất tiền mặt Tornado và bộ đồ Samourai

Để lại phản hồi

Chắc chắn đó là “mã là lời nói”, nhưng DOJ khẳng định đó không chỉ là mã.

Có rất nhiều tin tức vào tuần trước, nhưng có lẽ tin tức lớn nhất đến vào thứ Tư khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ hai người đồng sáng lập Samourai Wallet, một ví bitcoin cung cấp dịch vụ trộn lẫn. Vụ bắt giữ tăng cường nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm ngăn chặn những gì họ coi là rửa tiền được kích hoạt bởi các công cụ bảo mật và thiết lập sự tiếp tục của cuộc trò chuyện rộng rãi hơn về nơi quyền giao dịch quyền riêng tư phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia.

Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.

Kiểm soát lãi suất

Tường thuật

Giữa việc Bộ Tư pháp nộp đơn vào tuần trước trong vụ kiện chống lại Roman Storm và bản cáo trạng mới chống lại Keonne Rodriguez và William Hill, mối lo ngại của chính phủ Hoa Kỳ về việc trộn tiền điện tử đang trở nên rõ ràng hơn – cũng như cách DOJ tiếp cận những trường hợp này.

Tại sao nó quan trọng

Là mã lời nói? Bạn có phải chịu trách nhiệm nếu bạn viết mã và người khác sử dụng nó để rửa tiền bị đánh cắp? Đó có phải là câu hỏi đúng hay đó là việc trừu tượng hóa một vấn đề an ninh quốc gia hợp pháp thành một giả thuyết rộng hơn nhằm nỗ lực kết hợp câu hỏi triết học lớn hơn với hoạt động thực tế – và bất hợp pháp?

Đây hiện chỉ là một số câu hỏi trọng tâm trong cuộc đối thoại qua lại giữa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và ngành công nghiệp tiền điện tử trong vụ án hình sự đang diễn ra chống lại nhà phát triển Roman Storm của Tornado Cash. Số tiền đặt cược đã tăng vào tuần trước sau khi DOJ cũng bắt giữ và buộc tội Rodriguez và Hill, những người đồng sáng lập Samourai Wallet.

Phá vỡ nó

Về cơ bản có bốn lập luận chính khác nhau. Đầu tiên là về quyền riêng tư. Mọi người có thể gửi tiền cho người khác theo cách mà người khác không thể theo dõi họ. Đây không phải là vấn đề riêng của tiền điện tử, mặc dù tiền điện tử là như vậy, nhưng có rất nhiều công cụ trộn thực sự dành riêng cho tiền điện tử vì hầu hết các tài sản kỹ thuật số không có chức năng bảo mật tích hợp sẵn (và những công cụ đó). làm vậy, không thấy nhiều cách sử dụng).

Thứ hai là quyền tạo mã. Nếu mã là lời nói, thì bản thân việc lập trình các hợp đồng thông minh không thể là tội phạm, ngay cả khi những kẻ độc hại sử dụng các hợp đồng thông minh đó để rửa tiền bất hợp pháp.

Phần thứ ba tập trung vào các vấn đề an ninh quốc gia. Đồng đô la Mỹ là một công cụ và chính phủ liên bang sẽ sử dụng nó để cố gắng ngăn chặn các tác nhân xấu, theo định nghĩa của Hoa Kỳ và các cơ quan chức năng quốc gia khác, tham gia vào hoạt động kinh tế. Các biện pháp trừng phạt này được áp dụng đối với các cá nhân, chẳng hạn như những công dân tư nhân rửa tiền thu được từ ransomware; các tập đoàn như Sovcomflot hay Suex của Nga; và đối với các quốc gia, như chính phủ Iran và Bắc Triều Tiên . Và chúng có thể có hiệu quả, nghiên cứu cho thấy .

Từ quan điểm đó, việc các công cụ trộn tiền điện tử cho phép (thậm chí có thể khuyến khích ) người dùng từ các thực thể hoặc khu vực bị trừng phạt này sử dụng dịch vụ của họ là một ranh giới đỏ khá rõ ràng và cáo trạng hình sự là bước hợp lý tiếp theo.

Và sau đó là điểm tranh cãi quan trọng nhất: các nhà phát triển thực sự đã làm gì và liệu máy trộn có phải là một thực thể chuyển tiền có khả năng tuân thủ các quy định chống rửa tiền hay không?

Theo Bộ Tư pháp, câu trả lời là có. Các nhà phát triển Tornado Cash không chỉ xây dựng một phần mềm nguồn mở; DOJ cho biết trong cả bản cáo trạng năm ngoái và hồ sơ vào thứ Sáu tuần trước rằng họ đã phát triển một hoạt động kinh doanh thực tế nhằm hỗ trợ các giao dịch mà chính phủ liên bang coi là bất hợp pháp. Tornado Cash không chỉ là một tập hợp các hợp đồng thông minh được phát hành trên thế giới; đó là toàn bộ hệ sinh thái gồm các hợp đồng thông minh, giao diện người dùng, giao diện và trải nghiệm người dùng, v.v. Khi theo đuổi lập luận này, DOJ cũng đang đặt ra những câu hỏi mới về các hoạt động mà một thực thể có thể tham gia để được coi là đơn vị chuyển tiền.

Các câu hỏi về quyền riêng tư gần như là cá trích đỏ. Chắc chắn, đó là một vấn đề quan trọng, nhưng nó không phải là vấn đề cốt lõi của những trường hợp này. Tuy nhiên, các vụ việc đã được giải quyết, vấn đề tại tòa không nhất thiết là liệu người Mỹ (và những người khác) có quyền giao dịch riêng tư hay chỉ riêng mã là lời nói; đó là những gì các dịch vụ cung cấp quyền riêng tư đang thực hiện và cách họ thực hiện điều đó.

Nói cách khác, rốt cuộc máy chuyển tiền là cái quái gì vậy?

Chúng tôi đã có một số gợi ý. DOJ gần đây đã thắng kiện Roman Sterlingov , nhà điều hành đằng sau máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, lập luận thành công rằng anh ta đã phạm tội rửa tiền, điều hành một máy chuyển tiền không có giấy phép và những thứ liên quan khác.

Tuy nhiên, trường hợp đó đề cập đến những vấn đề tương tự, các sự kiện cơ bản là khác nhau. Trong vụ Tornado Cash, bản thân các tình tiết dường như là điểm gây tranh cãi giữa bên công tố và bên bào chữa. Storm khẳng định – như đồng nghiệp của anh, Roman Semenov đã làm rất tốt trước khi Tornado Cash lần đầu bị trừng phạt – rằng anh không có nhiều quyền kiểm soát đối với Tornado Cash vào thời điểm đó. DOJ không đồng ý với tiền đề này, viết trong hồ sơ tuần trước rằng phần liên quan trong hướng dẫn của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) không đề cập đến ý tưởng “kiểm soát”.

Đúng hơn, DOJ lập luận rằng hoạt động kinh doanh chuyển tiền bao gồm các công ty chuyển tiền, nhóm Tornado Cash, một doanh nghiệp thương mại, v.v. Hơn nữa, DOJ lập luận rằng thứ gì đó có thể chuyển giá trị sẽ đủ tiêu chuẩn là công cụ chuyển tiền (một khẳng định được thu hút khá nhiều ý kiến trái chiều). phản hồi trực tuyến).

Tóm lại, phần lớn cuộc tranh luận dẫn đến phiên tòa – và có thể trong chính phiên tòa – sẽ xoay quanh câu hỏi liệu có hệ thống hợp đồng thông minh nào chuyển giá trị có đủ tiêu chuẩn là máy chuyển tiền hay không. Nếu câu trả lời là có, điều đó có nghĩa là các tổ chức tự trị phi tập trung khác hoặc các loại thực thể tự trị tương tự có thể là người truyền tải? Nếu câu trả lời là có, chúng ta quay trở lại câu hỏi máy chuyển tiền là gì và đường dây ở đâu yêu cầu dịch vụ phải đăng ký như vậy ở Hoa Kỳ và thực hiện nhận biết khách hàng/chống rửa tiền (KYC/ quy tắc AML). Trường hợp này có thể xác định rõ ràng một kẻ chuyển tiền và ngành công nghiệp tiền điện tử khó có thể thích câu trả lời nếu DOJ thắng.

Dòng câu hỏi này gợi nhớ đến đề xuất ví chưa được lưu trữ của FinCEN vào gần cuối năm 2020 – và thật trùng hợp, FBI cũng vừa công bố cảnh báo về ví chưa được lưu trữ vào tuần trước .

Và điều này đưa chúng ta đến (cũng) vào tuần trước, khi các công tố viên đưa ra âm mưu phạm tội rửa tiền đối với Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, những nhà phát triển đằng sau Samourai Wallet.

Đối với nhiều người trong ngành, đây là sự leo thang trong nỗ lực không ngừng của chính phủ liên bang chống lại quyền giao dịch riêng tư và/hoặc viết mã. Nhưng nó quay trở lại các câu hỏi cơ bản ở trên cùng – những đường màu đỏ đó là gì và nhóm Ví Samourai có tạo ra một chiếc ví mà họ kiểm soát và cung cấp các tính năng trộn lẫn quyền riêng tư bên trên không?

Samourai, giống như Tornado, đã thu phí cho các dịch vụ được cung cấp, DOJ cáo buộc trong bản cáo trạng của mình và các bị cáo đã xây dựng các công cụ biết rằng có thể có hành vi sử dụng bất hợp pháp.

Vẫn còn phải xem các so sánh kéo dài bao xa, nhưng các lập luận cốt lõi có vẻ giống nhau.

Do đó, một số nền tảng đang thông báo chặn các khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ, tuy nhiên, trừ khi họ thực sự xây dựng các chương trình nhận biết khách hàng của bạn, điều đó có thể không đủ để đáp ứng mối lo ngại của DOJ.

Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ

Tuần này

Thứ hai

  • 13:00 UTC (9:00 sáng ET) Keonne Rodriguez của Samourai Wallet xuất hiện trước thẩm phán sơ thẩm ở Quận phía Nam của New York, nơi anh ta cam kết “không có tội” với một tội âm mưu rửa tiền và một tội âm mưu rửa tiền. vận hành một máy chuyển tiền không có giấy phép. Anh ta đã được trả tự do với khoản bảo lãnh trị giá 1 triệu USD.

Thứ ba

  • 16:00 UTC (9:00 sáng giờ PT) Changpeng Zhao sẽ xuất hiện trước thẩm phán liên bang để điều trần tuyên án. Bạn có thể đọc bản xem trước của tôi tại đây và biết thêm về những tuyên bố ủng hộ mà Zhao nhận được tại đây .
  • 16:45 UTC (9:45 sáng theo giờ PT) Michael Patryn sẽ xuất hiện trước tòa án Vancouver để chống lại lệnh yêu cầu anh ta giải thích một số tài sản của anh ta đến từ đâu và chứng minh chúng không phải là lợi nhuận bất chính từ khách hàng của QuadriaCX .

Ở nơi khác:

  • ( Bloomberg ) Bloomberg đưa tin rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa có thể cấm hoàn toàn các thị trường dự đoán bầu cử.
  • ( BBC ) Bài báo này của BBC kể lại trải nghiệm của một người Sri Lanka bị bắt làm nô lệ trong một vụ nghe có vẻ giống như đầu bên kia của một vụ lừa đảo giết mổ lợn.
  • ( Phần còn lại của thế giới ) Phần còn lại của Thế giới đã viết về sự khác biệt văn hóa giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, và điều đó ảnh hưởng như thế nào đến các cơ sở sản xuất chip TSMC mới ở bang Arizona của Hoa Kỳ.
  • ( The New York Times / The Wall Street Journal ) Quốc hội đã thông qua dự luật yêu cầu ByteDance bán TikTok nếu không sẽ bị cấm. Tờ Times and Journal đào sâu vào việc dự luật đó trở thành luật như thế nào.

Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .

Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Người sáng lập Binance Changpeng Zhao sẽ xuất hiện tại tòa hôm nay để tuyên án

Để lại phản hồi

Các công tố viên muốn anh ta phải ngồi tù ba năm, nhưng người bào chữa cho anh ta lập luận rằng không có thời gian ngồi tù nào cả.

SEATTLE – Người sáng lập Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao sẽ biết được anh ta sẽ phải ngồi tù bao nhiêu thời gian, nếu có vào thứ Ba.

Cựu giám đốc điều hành tiền điện tử đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào tháng 11 năm ngoái, một cáo buộc thường có thể phải ngồi tù tới 10 năm. Vì sự nhận tội và sự hợp tác của anh ta nên việc tính toán hướng dẫn tuyên án cho bản án của anh ta thực tế sẽ giảm xuống còn khoảng 18 tháng. Một báo cáo hiện diện do Văn phòng Quản chế của tòa án đệ trình đề nghị anh ta chỉ nên ngồi tù 5 tháng.

Cả Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và đội bào chữa của ông đều đưa ra những khuyến nghị rất khác nhau: DOJ yêu cầu thẩm phán liên bang kết án Zhao ba năm tù , gấp đôi những gì được quy định trong thỏa thuận nhận tội của ông. Mặt khác, người bào chữa cho anh ta yêu cầu không phải ngồi tù , thay vào đó anh ta có thể bị kết án quản thúc tại gia và quản chế.

Đọc thêm: Tại sao DOJ có thể đề xuất mức án ba năm cho CZ

Hồ sơ bào chữa bao gồm đề xuất của một công ty an ninh về cách có thể bảo đảm an ninh cho ngôi nhà của Zhao.

Thỏa thuận nhận tội của Zhao cũng cho thấy anh ta đồng ý nộp phạt 50 triệu USD, một phần nhỏ trong giá trị tài sản ròng ước tính của anh ta. Bloomberg đưa tin hôm thứ Hai rằng ông có thể sở hữu khoảng 43 tỷ USD tài sản mang tên mình. Nếu bị kết án hơn 18 tháng tù, Zhao có thể nộp đơn kháng cáo bản án.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD vào cùng ngày Zhao nhận tội. Thỏa thuận cũng chứng kiến anh rời khỏi sàn giao dịch mà anh thành lập vào năm 2017.

Đọc thêm: Những lá thư tuyên án của CZ thể hiện cựu CEO Binance là người đàn ông, người bạn tận tụy của gia đình

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

DeFi

Người Ấn Độ đang đưa tiền điện tử vào kế hoạch nghỉ hưu của họ, cuộc khảo sát cho thấy

Để lại phản hồi

Một trong hai người Ấn Độ đã đưa tiền điện tử vào kế hoạch nghỉ hưu của họ.

Theo một cuộc khảo sát do sàn giao dịch tiền điện tử Mudrex thực hiện, những người trả lời trong độ tuổi từ 20 đến 60 đã được phỏng vấn về nhiều mức thu nhập khác nhau.

Kết quả chỉ ra rằng 45% số người được hỏi có kế hoạch nghỉ hưu đã đầu tư vào tiền điện tử.

50% số người tham gia tin rằng tiền điện tử sẽ trở thành phương tiện đầu tư chủ đạo trong vòng 5 năm tới. Điều thú vị là phần lớn những người tham gia này (59%) thích đưa ra quyết định một cách độc lập và chỉ có 5% tìm kiếm lời khuyên từ các nhà quản lý đầu tư.

Cùng với điều này, cuộc khảo sát cho thấy 70% số người được hỏi đầu tư vào tiền điện tử đưa ra quyết định tài chính của họ một cách độc lập.

Động lực cốt lõi đằng sau việc đầu tư tiền điện tử được quảng cáo là sự đánh giá cao sự giàu có. 72% người dùng đầu tư vào tiền điện tử lặp lại quan điểm này. Số liệu này cao hơn 63% các nhà đầu tư truyền thống quan tâm đến lợi ích kinh tế, cho thấy tiền điện tử tiếp tục được coi là một lĩnh vực đầu cơ được sử dụng chủ yếu để kiếm tiền.

Một cuộc khảo sát năm 2023 của sàn giao dịch tiền điện tử địa phương WazirX trước đây đã tiết lộ rằng phần lớn người Ấn Độ đầu tư vào tiền điện tử đang tìm kiếm lợi nhuận lâu dài. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng phản ánh quan điểm tương tự, với động lực cốt lõi đằng sau các khoản đầu tư là mang lại lợi nhuận cao nhất.

Cuộc khảo sát của WazirX cho biết chỉ có 28% số người được hỏi đầu tư vào tiền điện tử để “đi trước xu hướng”.

Mặc dù thiếu khung pháp lý vững chắc và mức thuế nặng 30% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử, sự quan tâm đến tiền điện tử vẫn không hề giảm ở Ấn Độ.

Mudrex đã thực hiện cuộc khảo sát từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, thời điểm kết thúc nhiệm kỳ trùng với thời kỳ khối lượng giao dịch tiền điện tử trong nước tăng lên.

Trong một tuyên bố với crypto.news, Giám đốc điều hành Mudrex Edu Patel tiết lộ rằng công ty của ông đã chứng kiến mức tăng 192% từ tháng 12 đến tháng 1 và mức tăng 270% sau đó từ tháng 1 đến tháng 2. Vào tháng 3, số liệu này đã tăng gấp ba lần.

Sự tăng trưởng tương tự cũng được chứng kiến bởi các sàn giao dịch tiền điện tử CoinDCX và WazirX trong quý đầu tiên của năm 2024.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Những người theo dõi ngành cho biết kết quả bầu cử ở Indonesia có thể tốt cho tiền điện tử

Để lại phản hồi

Cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 2 ban đầu kết thúc trong tranh cãi khi bộ đôi chiến thắng tuyên bố chiến thắng trước khi kết quả chính thức được công bố.

  • Những người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây của Indonesia có thể đảm bảo tính nhất quán cho chính sách tiền điện tử ở nước này, những người theo dõi ngành cho biết.
  • Ứng cử viên phó tổng thống chiến thắng của đảng cầm quyền hiện tại, Gibran Rakabuming, hứa sẽ tạo ra các chuyên gia blockchain trong chiến dịch tranh cử của mình.

Cuộc bầu cử tổng thống Indonesia hồi tháng 2 ban đầu kết thúc trong tranh cãi khi bộ đôi chiến thắng tuyên bố chiến thắng trước khi kết quả chính thức được công bố. Tuy nhiên, đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, chiến thắng này có nghĩa là sự nhất quán và thậm chí có thể tiếp tục các quy định thân thiện với tiền điện tử.

Theo Quick Count , cựu bộ trưởng quốc phòng Prabowo Subianto và con trai tổng thống đương nhiệm Gibran Rakabuming đã giành được 60% số phiếu bầu trên toàn quốc ngay sau khi các cuộc bỏ phiếu đóng cửa. Những kết quả này – được hoàn thiện vào tuần trước – có nghĩa là đảng cầm quyền sẽ vẫn nắm quyền và trong khi các thành viên trong ngành tiền điện tử cẩn thận không đứng về phía nào, họ xem kết quả bầu cử là một dấu hiệu cho thấy chiến lược blockchain của đất nước có thể không thay đổi hoặc thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Subani, người đứng đầu sàn giao dịch tiền điện tử quốc gia CFX, nói với CoinDesk Indonesia rằng sàn giao dịch này trung lập về mặt chính trị.

Subani nói: “Tuy nhiên, đúng là trong thời gian bầu cử và các cuộc tranh luận tổng thống, ông Gibran đã đặc biệt đề cập đến tiền điện tử và chúng tôi hài lòng về sự chú ý đến ngành công nghiệp tiền điện tử ở Indonesia”.

Indonesia là một quốc gia nhiệt tình áp dụng tiền điện tử và Gibran đã đề cập đến tiền điện tử trong chiến dịch tranh cử của mình, hứa hẹn sẽ đào tạo ra các chuyên gia blockchain tại quốc gia này.

Dưới thời cha của Gibran, chính phủ của Tổng thống Joko Widodo, ngành công nghiệp tiền điện tử của Indonesia gần như đạt được mức tăng trưởng không bị cản trở. Chính phủ của Widodo đã thiết lập các quy định cho lĩnh vực tiền điện tử và ra mắt thị trường chứng khoán quốc gia đầu tiên trên thế giới về tài sản tiền điện tử. Một hệ thống thuế toàn diện cũng đã được chính phủ của ông thành lập và có những dấu hiệu cho thấy nó có thể bật đèn xanh cho việc cắt giảm thuế đối với tiền điện tử.

“Tôi chắc chắn rằng Gibran, đại diện cho thế hệ trẻ, có lộ trình sẽ thúc đẩy blockchain và tiền điện tử,” William Sutanto từ INDODAX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu ở Indonesia, nói với CoinDesk Indonesia.

Sutanto hy vọng chính phủ sẽ hỗ trợ đầy đủ cho tiền điện tử để định vị Indonesia là một thế lực cạnh tranh ở Đông Nam Á, đặc biệt là chống lại các quốc gia như Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Indonesia dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng người dùng tiền điện tử đã đăng ký, nhưng lại xếp sau Thái Lan và Việt Nam về khối lượng giao dịch.

Theo Yudhono Rawis, Giám đốc điều hành của Tokocrypto, một sàn giao dịch địa phương nổi bật khác, tiền điện tử và blockchain có thể kích thích nền kinh tế và đầu tư quốc gia. Ông nói rằng cơ sở hạ tầng tốt hơn, giáo dục và luật pháp rõ ràng là chìa khóa để phát triển ngành công nghiệp tiền điện tử của Indonesia.

Ghi chú của biên tập viên: Trích dẫn trực tiếp đã được dịch từ tiếng Indonesia.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Trước cuộc bầu cử ở EU, ngành công nghiệp tiền điện tử nâng cao giá trị của Blockchain khi trọng tâm chính sách chuyển sang AI

Để lại phản hồi

Những người theo dõi ngành đang hy vọng vào một nhóm chính trị gia trẻ hơn, hiểu biết về công nghệ có thể thúc đẩy chính sách thân thiện với đổi mới phát triển.

  • Cuộc bầu cử của Liên minh Châu Âu vào tháng 6 có thể chứng kiến một nhóm nhà lập pháp mới tiếp quản các vấn đề về tiền điện tử.
  • Các kiến trúc sư đằng sau luật Thị trường tài sản tiền điện tử mang tính bước ngoặt của EU có thể quay trở lại, nhưng những người tham gia trong ngành vẫn hy vọng vào một loại tiến bộ hơn.

Hơn 370 triệu cử tri đủ điều kiện của Liên minh Châu Âu sẽ bầu 720 nghị sĩ vào tháng 6 này – và trong khi trọng tâm chính sách công nghệ đã chuyển sang trí tuệ nhân tạo (AI), các cơ quan công nghiệp blockchain đang cạnh tranh để chứng minh công nghệ này rất quan trọng đối với nỗ lực số hóa của khối.

EU đã thiết lập các quy tắc tiền điện tử toàn diện đầu tiên trên thế giới cùng với các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt cho lĩnh vực này. Nhưng với những sửa đổi đối với quy định mang tính bước ngoặt về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) có thể đang được thực hiện và tương lai chính trị của hai kiến trúc sư chủ chốt của đạo luật này đang được đặt ra, ngành công nghiệp tiền điện tử của Châu Âu đang chuẩn bị sẵn sàng cho sự thay đổi.

Thay đổi có thể có nghĩa là một số điều, bao gồm cả việc ngành có khả năng mất đi một số nhà lập pháp thực sự hiểu biết về tiền điện tử hoặc việc hoạch định chính sách mới bị chậm lại. Thách thức hơn vẫn là việc định hình vai trò mới của ngành trong cuộc tranh luận tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) – điều mà EU đã bắt đầu luật hóa .

Đầu năm nay, bốn tập đoàn công nghiệp hàng đầu của EU đã hợp tác để viết một bản tuyên ngôn cam kết thúc đẩy việc sử dụng công nghệ blockchain trong khối để tránh bị tụt lại phía sau “trong cuộc đua toàn cầu” hướng tới nền kinh tế kỹ thuật số.

Các nhóm cho biết thời điểm đưa ra bản tuyên ngôn là “rất quan trọng khi xem xét các cuộc bầu cử sắp tới và những thay đổi chính trị mà châu Âu sẽ trải qua” trong năm nay và tạo điều kiện để tiếp tục nghiên cứu về blockchain.

“Mặc dù chúng tôi nhận ra giá trị nội tại của các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và robot, nhưng chúng tôi tin rằng blockchain sẽ đóng vai trò là lớp tin cậy cho sự hội tụ của tất cả các công nghệ này, cho phép chúng xây dựng lẫn nhau và tạo thành khuôn khổ của tương lai. nền kinh tế kỹ thuật số,” bản tuyên ngôn cho biết.

Máu trẻ

Hy vọng của các hiệp hội là một quốc hội mới và trẻ trung hơn sẽ dễ dàng tiếp cận hơn quốc hội trước đây – ít nhất là trong lĩnh vực số hóa.

Theo Robert Kopitsch, tổng thư ký của Blockchain for Europe, một trong bốn hiệp hội ngành đã cộng tác trong bản tuyên ngôn, đối với chính sách về tiền điện tử và blockchain nói riêng, các đảng chính trị có thể ít quan trọng hơn độ tuổi của các nhà lập pháp.

“Nếu bạn có một chiếc ví chứa đầy tiền điện tử, bạn sẽ cởi mở hơn nhiều với ý tưởng rằng đây sẽ là một phần của nền kinh tế tương lai, phải không? Bởi vì bạn có nó, bạn biết nó hoạt động như thế nào, bạn hiểu nó,” Kopitsch nói trong một cuộc phỏng vấn với CoinDesk.

Marina Markezic, người đồng sáng lập Sáng kiến tiền điện tử châu Âu (EUCI), tổ chức cũng cộng tác trong bản tuyên ngôn, cho biết các chính trị gia trẻ tuổi cũng có thể hiểu biết về công nghệ hơn.

Markezic nói: “Vì vậy, sẽ dễ dàng hơn để giải thích và nói chuyện với họ” về công nghệ blockchain.

Nhưng trước tiên, mọi thứ nhìn chung có thể sẽ chậm lại, theo Benedikt Faupel tại hiệp hội công nghiệp kỹ thuật số Bitkom của Đức, “chỉ vì chúng tôi không biết cuộc bầu cử diễn ra như thế nào”.

Kiến trúc sư MiCA tái tranh cử

Markezic cho biết, chính sách tiền điện tử tại Nghị viện Châu Âu (EP) ngay từ đầu đã không nhận được nhiều sự ủng hộ và được dẫn đầu bởi “chủ yếu là ba hoặc bốn người”.

Kopitsch và Markezic đồng ý rằng chính trị gia Hy Lạp và cựu Phó Chủ tịch EP Eva Kaili là động lực thúc đẩy tiền điện tử trong chính phủ. Việc Kaili bị Quốc hội sa thải vì một vụ bê bối tham nhũng cấp cao được coi là một đòn giáng mạnh vào các nỗ lực chính sách, nhưng nhờ có nhà lập pháp người Đức Stefan Berger, MiCA đã vượt qua được chặng đường cuối cùng.

Berger, người báo cáo viên của gói và chịu trách nhiệm xử lý khuôn khổ thông qua các cuộc đàm phán, đã giúp thúc đẩy nỗ lực của các chính trị gia Xanh của EP nhằm hạn chế việc sử dụng cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc tiêu tốn nhiều năng lượng mà lẽ ra sẽ cấm Bitcoin một cách hiệu quả. trong công đoàn.

“Anh ấy đã làm được rất nhiều điều,” Markezic nói khi đề cập đến công việc của Berger về MiCA.

Berger hiện là báo cáo viên về các đề xuất lập pháp của EU đối với đồng euro kỹ thuật số nhưng cũng sẽ tái tranh cử vào tháng 6 này. Theo Jonas Gross, người đứng đầu Hiệp hội đồng Euro kỹ thuật số, kết quả của một cuộc bầu cử quy mô này rất khó dự đoán và “không thể thảo luận về những quan chức cụ thể có thể không trở lại trong năm nay”.

“Chúng tôi thấy rằng Nghị viện Châu Âu hiện nay – dưới sự hướng dẫn của Stefan Berger – đang đi theo một cách tiếp cận rất sáng tạo và cởi mở khi nói đến tài sản tiền điện tử, stablecoin và đồng euro kỹ thuật số,” Gross nói thêm. “Thật mong muốn có được một Nghị viện có trọng tâm đổi mới tương tự để đưa các chủ đề liên quan đến tiền kỹ thuật số này tiến xa hơn để mang lại lợi ích cho EU.”

Một kiến trúc sư khác của MiCA có tương lai tươi sáng là Mairead McGuinness, người giữ chức vụ ủy viên về ổn định tài chính. MiCA được Ủy ban Châu Âu đề xuất dưới sự xem xét của McGuinness. Cô ấy đã nói rằng cô ấy sẽ không tham gia cuộc bầu cử quốc hội năm 2024 nhưng sẵn sàng tiếp tục đảm nhiệm một nhiệm kỳ khác với tư cách là Ủy viên – mặc dù quyết định đó cuối cùng thuộc về chính phủ bao trùm của EU.

Đồng euro kỹ thuật số

Với việc MiCA gần như không hoạt động, một khuôn khổ quan trọng khác đối với một số người theo dõi tiền điện tử là việc EU thúc đẩy tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, điều này đang gây ra tranh cãi – và thậm chí cả thuyết âm mưu – với một số chính trị gia nêu lên mối lo ngại rằng đồng euro kỹ thuật số có thể mang lại cho chính phủ EU quá nhiều quyền lực và quyền truy cập vào thông tin cá nhân.

Theo Anne-Sophie Gógl, giám đốc của KPMG Đức và là thành viên ban điều hành của Hiệp hội đồng Euro kỹ thuật số, một số đảng chính trị cánh hữu đang sử dụng các kế hoạch về đồng euro kỹ thuật số để “tạo ra tâm trạng chống lại Liên minh châu Âu”.

“Họ đang sử dụng những từ như kiểm soát và giám sát. Họ cũng cáo buộc đồng euro kỹ thuật số đã loại trừ các nhóm bị thiệt thòi”, Gógl nói trong một tuyên bố bằng văn bản. “Chúng tôi lo ngại rằng xu hướng này cũng sẽ có tác động ở châu Âu sau cuộc bầu cử: tỷ lệ đại diện theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu trong EP lớn hơn và do đó có nguy cơ chủ đề về đồng euro kỹ thuật số sẽ bị lạm dụng để đưa ra thông tin sai lệch.”

Các cuộc thăm dò dự đoán tỷ lệ ủng hộ dành cho phe cực hữu sẽ ngày càng tăng , nhưng có thể là không đủ để khiến cán cân nghiêng về hướng có lợi cho tâm lý chống EU trong cuộc bầu cử này.

Tuy nhiên, nếu các đảng này giành được nhiều ghế mới, điều đó có thể “làm chậm đáng kể quá trình hoạch định chính sách” đối với đồng euro kỹ thuật số, Gógl nói.

Định vị blockchain trong AI

Theo Anja Blaj, chuyên gia chính sách tại EUCI, các ưu tiên chính sách công nghệ của EU đã chuyển từ tiền điện tử sang tập trung vào AI và ngành công nghiệp tiền điện tử đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ blockchain kết hợp với AI.

Blaj nói: “Điều mà chúng tôi tranh luận hầu hết thời gian là chỉ riêng AI cũng gây ra rất nhiều nỗi sợ hãi và cách giải quyết những nỗi sợ hãi đó thường xuyên là thông qua công nghệ blockchain”. tính toàn vẹn của dữ liệu được cung cấp cho hệ thống AI và phân cấp chúng .

Đây sẽ không phải là lần đầu tiên các cơ quan trong ngành thúc đẩy việc chấp nhận công nghệ blockchain thay vì áp dụng các tài sản đầu cơ. Trong thị trường gấu vừa qua, chứng kiến một số gã khổng lồ về tiền điện tử sụp đổ, ngành này đã nhanh chóng chuyển hướng sang thúc đẩy các ứng dụng blockchain trong tài chính truyền thống và các lĩnh vực khác tại các sự kiện như Diễn đàn Kinh tế Thế giới .

“Điều mà mọi người thực sự đang tránh xa là ý nghĩa tài chính của ngành công nghiệp blockchain. Vì vậy, khá thường xuyên, chúng tôi thực sự thúc đẩy câu chuyện tập trung vào ReFi của tài chính tái tạo… chuỗi cung ứng hoặc cách xử lý dữ liệu, chẳng hạn như thế nào,” Blaj nói trong một cuộc phỏng vấn với CoinDesk.

Tài chính tái tạo (ReFi) nhận thấy các dự án tiền điện tử đầu tư vào tính bền vững trong nỗ lực khắc phục một số vấn đề mà thị trường tạo ra.

Việc thiết lập blockchain như một thứ quan trọng đối với quá trình số hóa của châu Âu có thể chứng tỏ sự quan trọng đối với sự tồn tại của ngành trong khu vực.

Markezic cho biết, khi chính phủ hiện tại được thành lập, “có rất nhiều sự cường điệu xung quanh blockchain” và Châu Âu là quốc gia đầu tiên bắt đầu thực hiện chính sách và sáng kiến.

“Bây giờ nói nhiều hơn về AI và… tại sao bạn lại sử dụng quyền lực chính trị của mình để nói về một thứ có thể không còn tồn tại nữa?” Markezic nói về nguy cơ mất dần sự quan tâm chính trị đối với blockchain.

Cuộc bầu cử sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Người đồng sáng lập ví Samourai Keonne Rodriguez không nhận tội, được phát hành trái phiếu 1 triệu đô la

Để lại phản hồi

Rodriguez, 35 tuổi, sẽ bị quản thúc tại gia ở Pennsylvania cho đến khi bị xét xử.

NEW YORK – Keonne Rodriguez, người đồng sáng lập Samourai Wallet đã không nhận tội với hai cáo buộc hình sự liên quan đến việc tạo và tiếp thị ứng dụng ví bitcoin tập trung vào quyền riêng tư và dịch vụ trộn trong phòng xử án ở Manhattan vào thứ Hai.

Rodriguez, 35 tuổi và người đồng sáng lập Samourai Wallet, William Lonergan Hill, 65 tuổi, đã bị bắt vào tuần trước – Rodriguez ở Pennsylvania và Hill ở Bồ Đào Nha – và bị buộc tội mỗi người một tội âm mưu rửa tiền và âm mưu vận hành một hoạt động chuyển tiền không có giấy phép. việc kinh doanh. Các cáo buộc có mức án tối đa lần lượt là 20 năm và 5 năm.

Các công tố viên đã cáo buộc rằng, từ năm 2015 đến khi thu giữ máy chủ của Samourai Wallet vào tuần trước, ứng dụng này “đã tạo điều kiện cho hơn 100 triệu USD giao dịch rửa tiền từ các thị trường web đen bất hợp pháp” và tổng cộng khoảng 2 tỷ USD trong “các giao dịch bất hợp pháp”.

Việc bắt giữ và đóng cửa Ví Samourai diễn ra khi chính phủ Hoa Kỳ chuẩn bị cho vụ kiện chống lại nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm , và đã dẫn đến sự phản đối kịch liệt của nhiều người trong ngành tiền điện tử, những người tin rằng vụ việc là dấu hiệu chính phủ đang cố gắng hình sự hóa tài chính. sự riêng tư.

Trong thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp (DOJ) thông báo về vụ bắt giữ cặp đôi này vào tuần trước, các công tố viên nói rằng Rodriguez và Hill “đã khuyến khích và công khai mời người dùng rửa tiền thu được từ tội phạm” và coi “các thị trường bị hạn chế” là đối tượng nhân khẩu học mục tiêu.

Rodriguez ban đầu bị bắt vào khoảng 6 giờ sáng tại nhà riêng ở Harmony, Penn. vào ngày 24 tháng 4. Sau đó, anh ta được thẩm phán Pennsylvania trả tự do với số tiền bảo lãnh 25.000 đô la và ra lệnh trình diện trước thẩm phán sơ thẩm ở Quận phía Nam của New York (SDNY) vào sáng thứ Hai.

Thẩm phán Barbara Moses đã ra phán quyết trả tự do cho Rodriguez với khoản tiền bảo lãnh trị giá 1 triệu đô la vào thứ Hai, chấp nhận các điều kiện đặt ra trong gói bảo lãnh mà cả công tố viên liên bang và luật sư của Rodriguez – Sean Buckley và Michael Keilty của công ty luật quốc tế Kobre Kim – đã đồng ý.

Trái phiếu của Rodriguez sẽ được bảo đảm bằng bất động sản ở Pennsylvania và chữ ký của vợ anh và một thành viên khác trong gia đình. Ngoài việc di chuyển đến và rời khỏi tòa án, Rodriguez sẽ vẫn ở nhà và được theo dõi bằng công nghệ theo dõi vị trí.

Phiên điều trần tiếp theo của Rodriguez sẽ diễn ra tại Manhattan vào lúc 2 giờ chiều ngày 14 tháng 5 trước sự chứng kiến của Thẩm phán quận Richard Berman.

Berman giám sát phiên tòa xét xử nhà khai thác Mango Markets Avraham Eisenberg vào đầu năm nay.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Tại sao DOJ có thể đề xuất mức án ba năm cho CZ

Để lại phản hồi

DOJ dường như tin tưởng rằng thẩm phán sẽ đồng ý với quan điểm của họ về hành vi sai trái của người sáng lập Binance Changpeng Zhao – và tòa phúc thẩm cũng vậy.

  • Trong khi thỏa thuận nhận tội của người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao cho biết ông không thể kháng cáo bất kỳ bản án nào trong vòng 18 tháng, thì không có điều khoản nào ngăn cản các công tố viên Hoa Kỳ đề xuất một mức án cao hơn.
  • Zhao sẽ bị kết án vào ngày 30 tháng 4, sau khi nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào tháng 11 năm 2023.

Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao hiện phải đối mặt với khả năng thực sự phải ngồi tù 3 năm trong nhà tù liên bang Hoa Kỳ – cao hơn nhiều so với mức 18 tháng có thể được nêu trong thỏa thuận nhận tội của ông.

Phiên điều trần tuyên án Zhao sẽ diễn ra vào thứ Ba, tạo cơ hội cho cả Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và luật sư bào chữa của anh ta tranh luận về việc anh ta phải ngồi tù bao lâu sau khi nhận tội vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng vào tháng 11 năm ngoái. Trong khi thỏa thuận nhận tội , được công bố vào tháng 11, cho phép Zhao có khả năng kháng cáo bất kỳ bản án nào dài hơn 18 tháng, DOJ đã yêu cầu mức 36 trong một bản ghi nhớ tuyên án được công bố vào tuần trước. Bên bào chữa yêu cầu quản thúc tại gia và quản chế, không có thời gian ngồi tù. Văn phòng Quản chế đề nghị 5 tháng trong báo cáo hiện tại của mình, theo hồ sơ bào chữa tuần trước.

Tama Kudman, đối tác của Kudman Trachten Aloe Posner LLP, cho biết bằng cách yêu cầu một bản án dài hơn, DOJ dường như đang gửi một thông điệp mạnh mẽ. DOJ đã cố gắng ngăn chặn hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử và Zhao đã “khá trắng trợn với các quy tắc chống rửa tiền”.

Bà nói: “Chính phủ muốn đảm bảo rằng những hướng dẫn thấp này không mang lại sự thoải mái cho bất kỳ ai cũng như có thể thoải mái vi phạm các sáng kiến chống rửa tiền của chúng tôi”.

Và mặc dù bản án dài hơn ban đầu có thể khiến ngành công nghiệp tiền điện tử ngạc nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa là DOJ đang từ bỏ thỏa thuận chắc chắn là chỉ khuyến nghị tối đa 18 tháng, Kudman nói.

Bà nói: “Nói chung, khi chúng tôi đàm phán về những lời bào chữa, chúng tôi đang đàm phán những thứ như số tiền thiệt hại và những lập luận nào có thể được các bên giữ lại”. “Tôi không thấy gì trong tài liệu này cho thấy chúng bị giới hạn trong 18 tháng.”

Bà nói, điều này cắt giảm cả hai cách: DOJ giữ khả năng tranh luận về một bản án dài hơn so với các nguyên tắc được đề xuất, nhưng đây cũng là cách người bào chữa có thể tranh luận về một bản án ngắn hơn nhiều so với các nguyên tắc được đề xuất.

DOJ chỉ ra khối lượng tiền đã chuyển qua Binance mà không có biện pháp kiểm tra thông tin khách hàng hoặc chống rửa tiền thích hợp trong hồ sơ của mình.

Các luật sư của Zhao đã lập luận – với sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè – rằng anh ta đã ăn năn, cố gắng khắc phục tình hình và sẽ không tái phạm, vì vậy anh ta không nên ngồi tù chút nào. Thay vào đó, họ lập luận rằng việc quản thúc tại gia và quản chế sẽ đáp ứng nhu cầu của công lý.

Dù bằng cách nào, quyết định bây giờ thuộc về thẩm phán, người có toàn quyền quyết định. Anh ta có thể chấp nhận hoặc bác bỏ lập luận của một trong hai bên về tầm quan trọng của việc răn đe và loại bản án nào sẽ đủ ngăn chặn những tội ác tiềm tàng trong tương lai của không chỉ Zhao mà cả các thành viên khác trong cộng đồng tiền điện tử.

Một luật sư khác, người không thể bình luận công khai về vụ án, đồng ý rằng không có gì lạ khi các công tố viên yêu cầu một mức án khác với tính toán hướng dẫn.

Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried là một ví dụ về điều này – nguyên tắc tính toán cho bản án của ông là hơn 100 năm, nhưng thay vào đó các công tố viên lại yêu cầu mức án 50 năm. Một thẩm phán đã kết án anh ta 25 năm tù.

“Điều này cũng xảy ra khi các hướng dẫn được coi là không mang tính trừng phạt. Điều đó thường xảy ra vì các hướng dẫn của BSA tương đối thấp và không tính đến các yếu tố tăng nặng,” họ nói, đồng thời nói thêm rằng họ không ngạc nhiên rằng có “một chút vi phạm lệnh trừng phạt bên dưới những gì được chính thức gọi là cáo buộc của BSA”.

Ví dụ lớn nhất về việc phiên điều trần của Zhao có thể diễn ra như thế nào nằm trong trường hợp của cựu Giám đốc điều hành BitMEX Arthur Hayes. Giống như Zhao, Hayes bị buộc tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và đã nhận tội. Hayes nhận sáu tháng quản thúc tại gia và hai năm quản chế từ thẩm phán giám sát vụ án của anh ta.

Khiếu nại quyết định

Luật sư thứ hai cho biết mặc dù Zhao có khả năng kháng cáo mức án dài hơn nhưng anh ta sẽ khó thành công. Họ cho biết các tòa lưu động hiếm khi hủy bỏ bản án do tòa án quận áp đặt, ngay cả khi nó quá mức.

Kudman nói: “Các bên muốn được tự do giới thiệu bất cứ điều gì họ muốn. “Mỗi cuộc đàm phán trong mọi trường hợp đều có hương vị khác nhau với những mối quan tâm khác nhau.”

Cô ấy cũng không nghĩ DOJ đã hành động thiếu thiện chí ở đây. Nếu DOJ không tiết lộ quan điểm của mình trong quá trình đàm phán nhận tội, đó sẽ là dấu hiệu của sự thiếu thiện chí.

Nhưng ở đây, DOJ không có gì để mất khi yêu cầu một mức án dài hơn, luật sư thứ hai cho biết, mặc dù các luật sư khác có thể tham gia vào các thỏa thuận nhận tội trong tương lai chắc chắn sẽ chú ý.

Đề xuất của DOJ rằng Zhao không nên được ghi nhận vì đã chịu trách nhiệm có thể được đưa ra.

“Theo một nghĩa nào đó, các luật sư tinh vi về cổ trắng sẽ theo dõi thỏa thuận nhận tội này và họ sẽ sử dụng nó trong các cuộc đàm phán trong tương lai, và đó là lý do tại sao [lạ] lại có một con số thấp như vậy đối với một bị cáo có lịch sử lâu dài,” luật sư nói. “Điều đó sẽ được trích dẫn lại cho DOJ.”

Tuy nhiên, luật sư thứ hai cho biết Zhao sẽ nhận được thiện chí từ hệ thống khi vào cuộc. Một phần của điều đó nằm trong chính thỏa thuận nhận tội: “Việc anh ấy không nhận tội vi phạm lệnh trừng phạt là một sự đền đáp to lớn đối với anh ấy.”

Bản án do DOJ đề nghị cũng vẫn ngắn hơn so với việc Zhao ra tòa.

Zhao cũng có thể nhận được sự khen ngợi từ thẩm phán vì những hành động tương tự đó, cũng như việc tuân thủ các điều khoản giải phóng trái phiếu của anh ta – ngay cả sau khi chúng đã được sửa đổi.

Luật sư thứ hai nói: “Sự khác biệt giữa người cố gắng trốn tránh bị bắt và người đến nhận tội là ngày và đêm, và anh ta sẽ nhận được một khoản tín dụng khổng lồ”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Thư tuyên án của CZ thể hiện cựu CEO Binance là người đàn ông, người bạn tận tụy của gia đình

Để lại phản hồi

161 lá thư từ bạn bè và những người thân yêu của CZ đã đổ về tòa trước ngày tuyên án vào thứ Ba.

  • Những lá thư ủng hộ người đồng sáng lập Binance CZ đã được gửi đến tòa án Washington để yêu cầu khoan hồng trong bản án vào ngày mai.
  • Các luật sư của Zhao đã yêu cầu thân chủ của họ chỉ bị kết án quản chế, nhưng các công tố viên đang yêu cầu thẩm phán tống anh ta vào tù ba năm.
  • Vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA), mà Zhao đã nhận tội vào tháng 11 năm ngoái, thường bị trừng phạt bằng các bản án chỉ quản chế

Hơn 160 người thân, bạn bè và đồng nghiệp của Changpeng “CZ” Zhao đã viết thư cho thẩm phán Washington trước phiên tuyên án của người sáng lập Binance và cựu CEO vào ngày mai, yêu cầu sự khoan hồng và vẽ ra bức tranh về Zhao như một người cha, một người bạn tận tụy, và một người cha, người bạn tận tụy. Một người đam mê công nghệ “lập dị”, tránh xa việc mua sắm xa xỉ bất chấp khối tài sản cá nhân khổng lồ của mình.

Zhao, 47 tuổi, đã nhận tội vào tháng 11 năm ngoái về một tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, đồng ý rằng anh ta đã không triển khai chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả tại Binance trong những ngày đầu giao dịch.

Bộ Tư pháp (DOJ) đã yêu cầu thẩm phán áp dụng mức án ba năm tù – gấp đôi mức tối đa 18 tháng được thiết lập theo hướng dẫn tuyên án và khắc nghiệt hơn các bản án tương đương, thường dẫn đến bản án quản chế hoặc thời gian chấp hành.

Trong bản ghi nhớ tuyên án được đệ trình vào tuần trước, các luật sư của Zhao đã chỉ ra một số trường hợp vi phạm BSA dẫn đến mức án chỉ quản chế, bao gồm cả vụ án năm 2014 của US kiện Miller, trong đó một CEO của một tổ chức tài chính trong nước bị kết án quản chế vì tội không triển khai chương trình AML hiệu quả hoặc gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR).

Các luật sư của Zhao đã khuyến nghị rằng khách hàng của họ nên bị kết án quản chế chứ không phải bỏ tù – một bản án gần giống với bản án của Arthur Hayes, người đồng sáng lập BitMEX, người đã nhận tội tương tự vào năm 2022 và bị kết án sáu tháng quản thúc tại gia và hai tháng quản thúc. năm thử thách.

“Chắc chắn đây là một vụ án cấp cao. Nhưng ông Zhao không phải là một biểu tượng”, luật sư của Zhao lập luận. “Ông ấy là một người cha tận tụy, một nhà từ thiện… Ông ấy đã tỏ ra hối hận về hành vi phạm tội của mình và quan trọng hơn là đã khắc phục”.

161 lá thư nộp lên tòa án nhằm hỗ trợ các yêu cầu của luật sư của Zhao, nhưng cũng cung cấp một cái nhìn thoáng qua chưa từng có về cuộc sống riêng tư và lịch sử cá nhân của người sáng lập Binance khét tiếng kín đáo.

Nguồn gốc khiêm tốn

Zhao, hiện có khối tài sản trị giá hơn 40 tỷ USD theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg, từng là người nhập cư thế hệ đầu tiên đến Canada, là người nghèo nhất trong nhóm bạn thời trung học của anh và làm việc bán thời gian tại McDonald’s “để hỗ trợ gia đình và có tiền tiêu vặt để trang trải cuộc sống.” chi tiêu,” Ted Lin, một người bạn trung học và sau này là đồng nghiệp tại Binance, viết trong thư của mình.

Những người bạn thời trung học của anh nhớ lại Zhao là một học sinh xuất sắc và một vận động viên đáng gờm, người đã trở thành đội trưởng đội bóng chuyền của trường sau khi tự học cách chơi môn thể thao này bằng cách đọc sách thư viện về chủ đề này, lá thư của Lin cho biết.

người đàn ông của gia đình

Thư gửi tòa án cũng tiết lộ Zhao là cha của 5 đứa con – hai đứa con đã trưởng thành từ cuộc hôn nhân của anh với Weiqing “Winnie” Yang, cả hai hiện đang theo học tại các trường đại học Hoa Kỳ và ba đứa con nhỏ với người đồng sáng lập Binance và đối tác hiện tại Yi. Anh ta.

Theo cả những người bạn đời hiện tại và trước đây của Zhao, ông là một người cha tận tụy.

Trong lá thư gửi tòa án, vợ của Zhao, Yang, nói rằng, ngay cả khi Binance đang trong giai đoạn tăng trưởng vượt bậc, anh vẫn dành thời gian cho những đứa con đang ở tuổi vị thành niên của mình, bay đến Tokyo khi chúng gặp vấn đề ở trường và đi cắm trại ở Tokyo. vùng nông thôn Nhật Bản cùng cậu con trai đang học cấp hai trong chuyến đi Hướng đạo sinh.

Yang cũng ca ngợi hoạt động từ thiện của người chồng xa lạ – bao gồm quyên góp cho các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và xây dựng trường học ở Châu Phi, nói rằng “anh ấy đã làm rất nhiều việc đến nỗi có thể anh ấy thậm chí không nhớ đến chúng”.

Anh, người bạn đời hiện tại của anh, cho biết các con của cô “rất thân thiết” với Zhao và đã phải chịu đựng sự vắng mặt của anh trong 5 tháng rưỡi qua.

“Bây giờ họ luôn hỏi: Tại sao bố không ở nhà? Khi nào bố có thể về?,” anh viết.

‘Sự thờ ơ với chủ nghĩa khoái lạc’

Anh ta cũng nói với tòa án về việc Zhao không quan tâm đến hàng xa xỉ – điều mà nhiều thành viên khác trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của người đồng sáng lập Binance cũng đề cập đến.

“Anh ấy không biết gì về đồ trang sức, hàng xa xỉ, xe hơi sang trọng và các cuộc đấu giá tác phẩm nghệ thuật mà những người giàu đam mê,” He viết và cho biết thêm rằng Zhao mua quần áo của mình trên Amazon, lái xe tay ga đến các cuộc họp và lái chiếc xe tải nhỏ Toyota.

Một người bạn khác của Zhao nhớ lại đã đến thăm nhà anh vào năm 2021, khi khối lượng giao dịch tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại và rất ngạc nhiên khi thấy anh “sống dưới khả năng của mình” trong một căn hộ ba phòng ngủ ở Singapore ngổn ngang đồ chơi trẻ em và điều hành Binance. từ bàn ăn của anh ấy.

Mô tả về sự thờ ơ có mục đích của Zhao đối với chủ nghĩa khoái lạc, như một người bạn khác đã mô tả, phản ánh những tuyên bố tương tự của gia đình và bạn bè của người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried trước khi tuyên án.

Trong những bức thư gửi thẩm phán, gia đình Bankman-Fried đã cố gắng miêu tả cựu CEO FTX bị thất sủng là hoàn toàn không quan tâm đến sự giàu có hay xa xỉ hay công ty của những người nổi tiếng được trả tiền để chứng thực công ty của ông ta. Thẩm phán dường như không bị thuyết phục và kết án Bankman-Fried 25 năm tù vì tội ác của mình.

Việc thẩm phán trong trường hợp của Zhao có cảm nhận khác hay không sẽ được xác định vào ngày mai, mặc dù trường hợp của Zhao có những khác biệt khác. Theo thẩm phán giám sát vụ án, Bankman-Fried không nhận trách nhiệm hay tỏ ra hối hận, trong khi Zhao đã nhận tội vào năm ngoái.

Các khoản phí cũng khác nhau; Sàn giao dịch của Zhao chưa bao giờ nộp đơn xin phá sản và vẫn tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay, trong khi đáng chú ý là Bankman-Fried’s chứng kiến khách hàng trên toàn thế giới mất quyền truy cập vào số tiền khoảng 8 tỷ USD.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk