Lưu trữ cho từ khóa: #Quy định

Pháp Lý

Tòa án Nigeria trì hoãn phiên tòa xét xử trốn thuế của giám đốc điều hành Binance

Để lại phản hồi

Viện dẫn việc không đưa được Tigran Gambaryan ra tòa, tòa án Nigeria đã hoãn phiên tòa xét xử vụ trốn thuế Binance cho đến tháng 6.

Một tòa án ở Nigeria đã trì hoãn các thủ tục tố tụng trong vụ trốn thuế đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance , dời lại phiên điều trần vào ngày 14 tháng 6. Việc hoãn lại là do không có mặt Tigran Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ và là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, tại phiên tòa. phiên điều trần dự kiến, theo một báo cáo của Reuters.

Tính đến thời điểm báo chí, không có lời giải thích nào được đưa ra cho sự vắng mặt của Gambaryan vì ngay cả Moses Ideho, luật sư đại diện cho cơ quan doanh thu, cũng bày tỏ sự bối rối về sự vắng mặt của Gambaryan, lưu ý rằng lẽ ra anh ta phải bị cơ quan nhà tù Nigeria bắt giữ.

Diễn biến mới nhất diễn ra sau một phán quyết riêng, trong đó tòa án Nigeria ra phán quyết rằng Gambaryan có thể đại diện cho Binance trong phiên tòa xét xử trốn thuế. Binance và các giám đốc điều hành của nó, Gambaryan và Nadeem Anjarwalla – giám đốc khu vực Châu Phi của Binance – phải đối mặt với bốn tội danh trốn thuế, bao gồm cả việc không đăng ký với Dịch vụ Doanh thu Nội địa Liên bang của Nigeria.

Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng trước đây đã chỉ trích chính quyền Nigeria vì đã thiết lập “tiền lệ mới nguy hiểm cho tất cả các công ty trên toàn thế giới” bằng cách mời các giám đốc điều hành đến nước này và sau đó giam giữ họ như một phần của cuộc trấn áp tiền điện tử.

Trong một bài đăng trên blog, Giám đốc điều hành Binance cho biết trước chuyến đi tới Nigeria, Gambaryan và Anjarwalla đã được hứa “đi lại an toàn cho các cuộc họp của họ”. Tuy nhiên, bất chấp những đảm bảo đó, cả hai đều bị chính quyền Nigeria “giam giữ bất hợp pháp”, Teng nói thêm. Ngoài cáo buộc trốn thuế, cơ quan chống tham nhũng của Nigeria, Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính, cũng cáo buộc Binance và các giám đốc điều hành của sàn này rửa hơn 35 triệu USD.

Gambaryan và Anjarwall bị bắt vào tháng 2 và bị buộc tội vi phạm hình sự. Gambaryan đang chờ xét xử, còn Anjarwall trốn khỏi nơi giam giữ nhưng sau đó bị dẫn độ từ Kenya về Nigeria.

Binance đã được lệnh hủy niêm yết đồng naira khỏi các cơ sở ngang hàng của mình như một phần của cuộc đàn áp giao dịch tiền điện tử ở quốc gia Tây Phi này. Tòa án tối cao Abuja cũng buộc sàn giao dịch phải gửi dữ liệu chi tiết về tất cả người dùng tiền điện tử địa phương trên nền tảng của nó.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Altcoin

Ripple CLO Stuart Alderoty gọi Gensler của SEC là 'trách nhiệm chính trị đang gặp khó khăn'

Để lại phản hồi

Giữa những tin đồn về Ethereum ETF đang gia tăng, Ripple CLO Stuart Alderoty gọi Chủ tịch SEC Gensler là “trách nhiệm chính trị đang gặp khó khăn”, gợi ý động cơ chính trị đằng sau các động thái tiềm năng của SEC.

Trong thời điểm có thể là bước ngoặt đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ( SEC ), Giám đốc pháp lý của Ripple, Stuart Alderoty, gợi ý rằng Chủ tịch SEC Gary Gensler đang mạo hiểm vị trí của mình bằng cách trở thành một “trách nhiệm chính trị đang gặp khó khăn”.

Trong một bài đăng X vào ngày 22 tháng 5, Alderoty đã chỉ trích cách tiếp cận của Gensler, nói rằng “anh ấy nghĩ tiền điện tử là một mục tiêu dễ dàng”, nhưng cuối cùng “đã chơi quá tay”. Tuyên bố của Alderoty được đưa ra trong bối cảnh có tin đồn xoay quanh việc SEC có khả năng phê duyệt một quỹ giao dịch trao đổi Ethereum ( ETF ) giao ngay, một động thái được nhiều người trong ngành công nghiệp tiền điện tử và hơn thế nữa coi là một nỗ lực để thu hút cử tri.

Như Chris Brummer, giáo sư luật và Giám đốc Khoa của Viện Luật Kinh tế Quốc tế của Georgetown, đã lưu ý trong một bài đăng X , đây có thể là “lần đầu tiên SEC trở thành chủ đề chính trị của tổng thống”.

“Tôi không nhớ có ứng cử viên tổng thống nào nhắc đến đích danh Chủ tịch SEC hay không. Tôi cũng không nhớ có vị Tổng thống đương nhiệm nào đe dọa phủ quyết trước đạo luật của Quốc hội về SEC.”

Chris Brummer

Trong một bài bình luận cho crypto.news, Norman Wooding, Giám đốc điều hành và Đồng sáng lập của nhà cung cấp dịch vụ tài chính tiền điện tử có trụ sở tại Thụy Sĩ, SCRYPT, cho biết sự chấp thuận tiềm năng sẽ đóng vai trò là “chất xúc tác cho các sản phẩm và đổi mới liên quan đến tiền điện tử khác”. nói thêm rằng việc phê duyệt “có thể sẽ thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư tổ chức hơn, thúc đẩy dòng vốn đáng kể vào Ethereum và có khả năng thúc đẩy toàn bộ thị trường altcoin.”

Suy đoán xung quanh việc phê duyệt Ethereum ETF giao ngay đã thu hút được sự chú ý bất chấp lập trường trước đó của SEC chống lại việc bật đèn xanh cho bất kỳ ETF giao ngay mới nào liên quan đến tiền điện tử. Sự phát triển này đã làm gia tăng sự cạnh tranh giữa chính quyền Biden và cựu tổng thống Donald Trump, đặc biệt là trong bối cảnh các cách tiếp cận trái ngược nhau của họ đối với quy định về tiền điện tử.

Khi cuộc bầu cử năm 2024 đến gần, cuộc xung đột giữa lập trường thân thiện với tiền điện tử của Trump và sự do dự của Biden trở thành tâm điểm trong một cuộc chiến chính trị nảy lửa. Bất chấp những dấu hiệu từ chính quyền Biden rằng họ vẫn kiên định tuân thủ lập trường của SEC về quy định về tiền điện tử, áp lực từ những người bỏ phiếu về tiền điện tử dường như đang gia tăng khi SEC chuẩn bị phê duyệt các quỹ ETF Ethereum giao ngay trong những tuần tới.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Cơ quan giám sát quyền riêng tư của Hồng Kông cáo buộc Worldcoin vi phạm luật dữ liệu

Để lại phản hồi

Cơ quan quản lý quyền riêng tư của Hồng Kông đã phát hiện ra rằng Worldcoin đã vi phạm luật riêng tư của địa phương, yêu cầu Quỹ Worldcoin ngừng mọi hoạt động trong khu vực.

Worldcoin , một công ty khởi nghiệp tiền điện tử sinh trắc học mống mắt do giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman đồng sáng lập, đã bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi về hoạt động thu thập dữ liệu của mình ở Hồng Kông.

Theo một báo cáo do Văn phòng Ủy viên Quyền riêng tư về Dữ liệu Cá nhân (PCPD) công bố vào ngày 22 tháng 5, dự án này đã bị phát hiện vi phạm pháp lệnh về dữ liệu cá nhân (quyền riêng tư) của Hồng Kông, gây ra rủi ro cho quyền riêng tư liên quan đến cách thức mà San Francisco thực hiện. -công ty khởi nghiệp có trụ sở chính xử lý dữ liệu sinh trắc học.

Ủy viên quyền riêng tư, Ada Chung Lai-ling cho biết hình ảnh khuôn mặt và mống mắt do dự án Worldcoin thu thập là “không cần thiết và quá mức”, vi phạm các yêu cầu của địa phương.

PCPD cho biết các phát hiện cho thấy hoạt động thu thập dữ liệu của Worldcoin là không công bằng và thiếu minh bạch vì thông báo về quyền riêng tư và biểu mẫu chấp thuận dữ liệu sinh trắc học có liên quan không có sẵn bằng tiếng Trung Quốc, PCPD cho biết thêm rằng các nhà khai thác đã không giải thích đầy đủ các tài liệu cho người tham gia. Việc Worldcoin lưu giữ dữ liệu cá nhân lên tới 10 năm cũng được coi là quá mức.

“Thời gian lưu giữ quá dài và dẫn đến việc lưu giữ dữ liệu cá nhân kéo dài.”

Ada Chung

Ngoài ra, Worldcoin dường như cũng đã không thông báo cho người tham gia về quyền truy cập và chỉnh sửa dữ liệu của họ, vi phạm thêm luật riêng tư. Do đó, Ủy viên quyền riêng tư đã đưa ra thông báo thực thi chỉ đạo Worldcoin “chấm dứt mọi hoạt động của dự án Worldcoin ở Hồng Kông trong việc quét và thu thập hình ảnh mống mắt cũng như khuôn mặt của công chúng bằng thiết bị quét mống mắt”.

Theo điều tra của PCPD, hơn 8.300 cá nhân ở Hồng Kông đã được quét dữ liệu sinh trắc học của họ để nhận WLD, token được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch toàn cầu trong hệ sinh thái Worldcoin. Tính đến thời điểm viết bài, Worldcoin chưa đưa ra tuyên bố công khai nào về vấn đề này.

Được thành lập vào năm 2019 bởi Sam Altman, Max Novendstern và Alex Blania, Worldcoin là một dự án tiền điện tử nhằm tạo ra một nền tảng nhận dạng kỹ thuật số toàn cầu sử dụng công nghệ quét mống mắt. Vào tháng 5 năm 2023, dự án đã huy động được 115 triệu USD trong vòng cấp vốn Series C do Blockchain Capital dẫn đầu với sự tham gia của Andreessen Horowitz (a16z), Bain Capital Crypto và Distributed Global​.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

iFinex công ty mẹ của Tether hỗ trợ các quy định về tiền điện tử của El Salvador

Để lại phản hồi

Quốc gia thân thiện với bitcoin, El Salvador đang nghiên cứu khung pháp lý về tiền điện tử và đã tranh thủ được sự trợ giúp từ một gã khổng lồ tài sản kỹ thuật số được liên kết với stablecoin lớn nhất.

Công ty mẹ của sàn giao dịch Bitfinex và Tether ( USDT ), iFinex, đã đạt được quan hệ đối tác với El Salvador để hiện thực hóa tầm nhìn của Tổng thống Nayib Bukele về luật pháp toàn diện về tiền điện tử.

Một thông báo được công bố vào ngày 13 tháng 5 tiết lộ rằng iFinex sẽ hỗ trợ chính quyền của Bukele xây dựng “một ngôi nhà vững chắc cho thị trường chứng khoán và tài sản kỹ thuật số” trong khu vực tài phán Trung Mỹ. Giám đốc điều hành Bitfinex và Tether, Paolo Ardoino, cho biết sự hợp tác báo hiệu những cơ hội mới để huy động vốn và khởi động các tài sản được mã hóa trong thế giới thực như cổ phiếu.

Các công ty của Ardoino, Bitfinex và Tether, là hai trong số những công ty tiền điện tử lớn nhất và lâu đời nhất. Ra mắt vào năm 2012 và 2014, các công ty này đã đi tiên phong trong hoạt động trao đổi tài sản kỹ thuật số P2P và stablecoin. Tether quản lý việc phát hành USDT, sản phẩm stablecoin lớn nhất của tiền điện tử, với vốn hóa thị trường hơn 110 tỷ USD mỗi CoinGecko.

Đưa ra nhận xét tương tự như Ardoino, Tổng thống Bukele nhấn mạnh sự tin tưởng của đất nước về kết quả mong đợi của quan hệ đối tác.

“Chúng tôi tự hào về sự hợp tác này và tin rằng đây sẽ là bước đi quan trọng để El Salvador trở thành trung tâm tài chính mới của thế giới.”

Tổng thống Nayib Bukele

Trình theo dõi Bitcoin của El Salvador

Kết hợp với quan hệ đối tác iFinex, chế độ của Bukele cũng tăng gấp đôi tính minh bạch của tiền điện tử. Như crypto.news đã đưa tin , El Salvador đã ra mắt trình theo dõi Bitcoin ( BTC ) để cho phép chế độ xem công khai truy cập vào kho dự trữ của nó. Nền tảng vận hành bảng điều khiển mempool đã xác nhận rằng quốc gia này nắm giữ khoảng 5.748 BTC trị giá hơn 360 triệu USD.

El Salvador đã giới thiệu Bitcoin như một loại tiền tệ hợp pháp vào năm 2021 và bắt đầu tích lũy loại tiền điện tử hàng đầu, trở thành quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hoàn toàn loại tiền kỹ thuật số này. Bất chấp sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan thế giới như IMF, chính phủ của Bukele vẫn kiên định với cách tiếp cận thân thiện với Bitcoin và công bố quyết định mua một BTC mỗi ngày.

Tuy nhiên, hành trình của nó đã trải qua những thử thách. Người dân cho biết các tổ chức phát hành ví Bitcoin Chivo do nhà nước kiểm soát và tin tặc đã rò rỉ dữ liệu của công cụ này hai lần. El Salvador chưa giải quyết những vấn đề này vào thời điểm viết bài, nhưng nước này vẫn tiếp tục tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp non trẻ.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Ardoino của Tether nói rằng 'CEO thiếu hiểu biết' đã truyền bá FUD về USDT

Để lại phản hồi

Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, cho biết một giám đốc điều hành thiếu hiểu biết đằng sau một công ty đang bị SEC điều tra đang được báo cáo là “lan truyền nỗi sợ hãi về USDT”.

Ông chủ của Tether , Paolo Ardoino, cho biết trong một bài đăng gần đây trên X rằng một “Giám đốc điều hành thiếu hiểu biết” bị cáo buộc đã truyền bá FUD về stablecoin của công ty, USDT, nhằm làm lung lay sự thống trị của công ty trên thị trường stablecoin.

Trong một bài đăng X vào ngày 13 tháng 5, Ardoino không tiết lộ danh tính của người tung tin đồn, nhưng lưu ý rằng cá nhân này đang lãnh đạo một công ty “đang bị SEC điều tra”, đồng thời nói thêm rằng công ty đó đang tung ra một “stablecoin cạnh tranh” mà không nói rõ vấn đề. Danh tính của cá nhân mà Ardoino đang đề cập đến vẫn chưa rõ ràng.

Trong bài đăng, Ardoino giải quyết những lo ngại về sự an toàn của hệ sinh thái USDT, nhấn mạnh cam kết của Tether “đảm bảo rằng toàn bộ cộng đồng của chúng tôi có thể hưởng lợi từ hệ sinh thái tài chính toàn cầu an toàn”.

Trong nỗ lực chống lại những gì Ardoino coi là một câu chuyện thiên vị được truyền bá bởi các hãng tin tức chính thống, ông đã tiết lộ các số liệu thống kê và sáng kiến quan trọng liên quan đến nỗ lực tuân thủ toàn cầu của Tether. Đặc biệt, Giám đốc điều hành Tether nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc tuân thủ danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới và sử dụng các công cụ giám sát do Chainalysis, một công ty pháp y blockchain cung cấp.

Theo Ardoino, Tether đã chặn hơn 1,3 tỷ USD trong các giao dịch đáng ngờ cho đến nay, bao gồm cả những giao dịch liên quan đến lừa đảo, hack và rửa tiền, với 1,6 triệu USD liên quan đến tài trợ khủng bố. Hơn nữa, công ty đã hợp tác với nhiều yêu cầu thực thi pháp luật, cả trong nước và quốc tế, dẫn đến việc ngăn chặn hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp lên tới hơn 639 triệu USD chỉ với sự cộng tác của chính quyền Hoa Kỳ, ông nói thêm.

Tuyên bố của Ardoino được đưa ra ngay sau khi Giám đốc điều hành Ripple, Brad Garlinghouse, nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube “World Class” rằng ông nghĩ rằng sẽ có nhiều sự kiện được gọi là thiên nga quay lại, nói rằng “chính phủ Hoa Kỳ đang theo đuổi Tether. Điều đó rõ ràng với tôi.”

Vào đầu tháng 4, Ripple cũng tuyên bố sẽ tung ra một loại tiền ổn định bằng đô la Mỹ trên XRPL và Ethereum, đánh dấu sự gia nhập vào thị trường nhiều tỷ đồng tiền ổn định. Sản phẩm của công ty dự kiến sẽ được hỗ trợ 1:1 bằng một lượng tài sản tương đương, bao gồm tiền gửi bằng đô la Mỹ, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và các khoản tương đương tiền.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Các chuyên gia: SEC tận dụng “sự thiếu rõ ràng về quy định” trong việc đàn áp tiền điện tử

Để lại phản hồi

SEC Hoa Kỳ đã tiếp tục đàn áp tiền điện tử trong năm nay, nhưng đòn bẩy hiện tại của cơ quan này cũng có thể là điểm yếu lớn nhất của cơ quan này trong những tháng tới.

Ngoài các vụ kiện tụng đang diễn ra chống lại các công ty như Coinbase và Ripple , Gary Gensler và SEC Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo của Wells chống lại Uniswap, Consensys và Robinhood vì bị cáo buộc vi phạm. Ý định khởi kiện liên quan đến các dịch vụ tiền điện tử rộng rãi do ba công ty cung cấp, nhưng mục đích cụ thể xoay quanh tài sản blockchain lớn thứ hai, Ethereum ( ETH ).

“Với quan điểm chung của cơ quan quản lý về việc coi hầu hết các loại tiền điện tử là chứng khoán, các nền tảng như Uniswap, mặc dù có tính chất phi tập trung, nhưng có thể được xem xét kỹ lưỡng để quản lý các hoạt động giao dịch công khai. Ngược lại, điều này sẽ thúc đẩy cơ quan quản lý xem xét trường hợp đăng ký và giám sát để đảm bảo tuân thủ các quy định về chứng khoán.”

Adam Berker, Cố vấn pháp lý cấp cao của Mercuryo

Có nhiều nhầm lẫn xung quanh việc phân loại Ethereum của ủy ban và đồng tiền bản địa Ether của nó. Chủ tịch SEC thường xuyên lập luận rằng tiền điện tử phải tuân theo luật liên bang, trích dẫn Howey Test làm bằng chứng.

Hành động này đã bị đưa ra tòa trong cuộc chiến kéo dài của cơ quan với nhà phát hành XRP Ripple. Tuy nhiên, một sự thay đổi công nghệ có thể gây bất lợi cho tình trạng hàng hóa tiềm năng của Ethereum.

“SEC đã đánh mất uy tín của Howey Test trong vụ kiện Ripple. Theo ưu tiên, nó có thể thua trước Uniswap và Ethereum. Tuy nhiên, việc Ethereum chuyển từ bằng chứng công việc sang bằng chứng cổ phần có thể sẽ là lập luận khác biệt lớn nhất mà SEC có thể đưa ra vì vụ kiện Ripple chưa được thiết lập quyền ưu tiên cho nó.”

Rudy De La Cruz, Đối tác chiến lược và tổng hợp của VC

Hy vọng về tiền điện tử chống lại SEC

Trong những năm qua, những người đề xuất tiền điện tử và các bên liên quan trong ngành đã chỉ trích Gensler và cơ quan giám sát Phố Wall vì đã áp dụng cách tiếp cận “quy định bằng thực thi” để giám sát tiền điện tử.

Những gã khổng lồ như Coinbase thậm chí đã kiện ủy ban, nộp đơn kiến nghị xây dựng quy định lên tòa án liên bang. Mặc dù sự vắng mặt của khuôn khổ tài sản kỹ thuật số của Hoa Kỳ được cho là đã cho phép cơ quan của Gensler khởi kiện hàng loạt, nhưng mọi thứ có thể thay đổi nếu Quốc hội hành động.

“Ủy ban An ninh và Giao dịch có ưu thế là cơ quan quản lý, và tình hình càng trở nên tồi tệ hơn đối với thị trường tiền điện tử là sự thiếu rõ ràng về quy định ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhiều dự luật đã được đưa ra để chấm dứt vấn đề này.”

Rudy De La Cruz, Đối tác chiến lược và tổng hợp của VC

Vào năm 2022, hai đạo luật lưỡng đảng đã được đưa ra có thể chuyển quyền giám sát tiền điện tử ra khỏi ủy ban của Gensler. Với Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng hàng hóa kỹ thuật số (DCCPA), Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai hàng hóa (CFTC) sẽ nắm quyền quản lý đối với tài sản kỹ thuật số.

Nếu được thông qua, DCCPA sẽ mang lại sự hỗ trợ cho Ethereum, đặc biệt là khi Chủ tịch CFTC Rostin Behnam đã công khai khẳng định rằng Bitcoin ( BTC ) và Ether là hàng hóa.

Đạo luật Đổi mới Tài chính có Trách nhiệm (RFIA) cũng có thể cung cấp sự rõ ràng rất cần thiết cho các cơ quan giám sát tài sản kỹ thuật số. Hơn nữa, De La Cruz cho rằng Đạo luật rõ ràng về giao dịch kỹ thuật số và Đổi mới tài chính và công nghệ cho Đạo luật thế kỷ 21 từ năm 2023 có thể giúp lấp đầy những khoảng trống pháp lý.

“Nếu và khi những luật này có hiệu lực, thị trường tiền điện tử sẽ có cơ hội công bằng để tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công của SEC.”

Rudy De La Cruz, Đối tác chiến lược và tổng hợp của VC

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Sàn giao dịch LocalMonero bị đóng cửa do 'các yếu tố bên trong và bên ngoài'

Để lại phản hồi

LocalMonero, một trong những nền tảng tập trung ngang hàng lớn nhất để giao dịch XMR, đang ngừng hoạt động các dịch vụ của mình trong bối cảnh cuộc đàn áp toàn cầu đối với các token tập trung vào quyền riêng tư.

Một thị trường ngang hàng tập trung để giao dịch Monero (XMR), LocalMonero, đang đóng cửa các dịch vụ của mình, với lý do “các yếu tố bên trong và bên ngoài” là lý do đằng sau động thái này.

Trong một bài đăng trên blog vào ngày 7 tháng 5, nền tảng này cho biết người dùng có thể thực hiện giao dịch cho đến ngày 14 tháng 5, sau đó các giao dịch mới sẽ bị vô hiệu hóa. Hơn nữa, nền tảng này đã tạm dừng đăng ký mới, trong khi việc rút tiền sẽ vẫn mở cho đến ngày 7 tháng 11. LocalMonero cũng cảnh báo rằng sau thời hạn, số tiền chưa được nhận “có thể bị coi là bị bỏ rơi/bị mất”.

“Sau gần 7 năm hoạt động, do sự kết hợp của các yếu tố bên trong và bên ngoài, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là đóng cửa nền tảng của mình.”

LocalMonero

Crypto.news đã liên hệ với LocalMonero để yêu cầu bình luận nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi vào thời điểm báo chí.

Được thành lập vào năm 2017, nền tảng có trụ sở tại Hồng Kông cho phép người dùng mua và bán XMR trực tiếp với nhau mà không cần qua trung gian tập trung. Việc đóng cửa diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàn áp toàn cầu nhắm vào các loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư như Monero và Zcash (ZEC).

Vào tháng 12 năm 2023, OKX, một sàn giao dịch tiền điện tử, đã thông báo hủy niêm yết XMR và các loại tiền điện tử ẩn danh khác, với lý do không đáp ứng “tiêu chí nghiêm ngặt” của họ. Sau đó, Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử khác, cũng loại bỏ XMR khỏi các cặp giao dịch của mình, dẫn đến giá trị của token bị giảm đáng kể. Ngoài ra, Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử của Mỹ, đã hủy niêm yết Monero ở Bỉ và Ireland do các quy định chống rửa tiền của Châu Âu.

Việc loại bỏ toàn bộ XMR khỏi các nền tảng tập trung đã ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch của token. Theo dữ liệu từ Kaiko, một công ty phân tích blockchain, tính thanh khoản của thị trường đối với token riêng tư đã đạt mức thấp kỷ lục khi các sàn giao dịch tiền điện tử tiếp tục xóa những tài sản này khỏi danh sách của họ nhằm nỗ lực tuân thủ các quy tắc địa phương.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Giám đốc điều hành Binance cho biết Nigeria 'giam giữ bất hợp pháp' Tigran Gambaryan

Để lại phản hồi

Giám đốc điều hành Binance Richard Teng cho biết chính phủ Nigeria đã tạo ra “tiền lệ nguy hiểm” cho tất cả các công ty trên toàn thế giới sau vụ bắt giữ hai nhân viên của sàn giao dịch.

Giám đốc điều hành Binance Richard Teng cho biết trong một tuyên bố công khai vào ngày 7 tháng 5 rằng việc bắt giữ hai nhân viên cấp trung sau lời mời hợp tác trong các cuộc họp chính sách ở Nigeria đặt ra “tiền lệ mới nguy hiểm cho tất cả các công ty trên toàn thế giới”.

Trong một bài đăng trên blog gần đây, Teng tiết lộ rằng trước chuyến đi tới Nigeria, giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla đã được hứa “đi lại an toàn cho các cuộc họp của họ”. Tuy nhiên, bất chấp những đảm bảo này, Teng tuyên bố rằng cả hai đã bị chính quyền Nigeria “giam giữ bất hợp pháp”.

“Ngay sau đó tin tức về việc Tigran và Nadeem bị giam giữ đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông toàn cầu. Gần một tháng sau, vào ngày 23 tháng 3, chúng tôi được biết Nadeem đã rời bỏ nơi giam giữ trái pháp luật. Kể từ thời điểm đó, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn đối với Tigran.”

Richard Đặng

Tigran Gambaryan và các đồng nghiệp của ông được cho là đã đến thăm Nigeria lần đầu tiên vào đầu tháng 1 với tư cách là thành viên phái đoàn của Binance để tham gia các cuộc họp với chính quyền Nigeria nhằm giải quyết những lo ngại và tìm kiếm sự rõ ràng về các vấn đề liên quan đến các quy định về tiền điện tử và các yêu cầu tuân thủ.

Kết quả của những cuộc họp đó vẫn chưa chắc chắn. Tuy nhiên, theo Teng, nhóm của Gambaryan đã được tiếp cận “bởi những người không rõ danh tính và đề nghị họ thanh toán để giải quyết các cáo buộc” khi họ rời đi. Sau đó, cố vấn pháp lý của Binance nhận được cuộc gọi từ một cá nhân tuyên bố có liên quan đến Ủy ban Hạ viện Nigeria về tội phạm tài chính.

“Luật sư đã báo cáo lại rằng anh ta đã được yêu cầu thanh toán một cách bí mật một khoản thanh toán đáng kể bằng tiền điện tử trong vòng 48 giờ để giải quyết những vấn đề này và quyết định của chúng tôi đã được đưa ra vào buổi sáng.”

Richard Đặng

Giám đốc điều hành Binance cho biết nhóm cảm thấy “ngày càng lo ngại” trước nhu cầu đó và quyết định rời Nigeria ngay lập tức, từ chối thực hiện thanh toán thông qua luật sư của mình.

“Tất nhiên, chúng tôi đã từ chối yêu cầu thanh toán thông qua luật sư của mình, không coi đó là một đề nghị giải quyết hợp pháp […].”

Richard Đặng

Giám đốc điều hành Binance tuyên bố rằng mặc dù có rất nhiều yêu cầu, Binance vẫn chưa được cung cấp thông tin chi tiết về nhiều cáo buộc chống lại chính quyền Nigeria. Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu chính quyền Nigeria muốn giải quyết vấn đề trao đổi, Tigran “phải được phép về nhà”.

Gambaryan, người có quốc tịch Mỹ, đã bị cơ quan thực thi pháp luật Nigeria bắt giữ cùng với Nadeem Anjarwalla người Anh gốc Kenya vào tháng 2 năm ngoái. Cả hai bị bắt tại sân bay Abuja sau khi nhà chức trách kêu gọi đại diện Binance đến thủ đô. Sau khi bị bắt, tất cả các dịch vụ naira và ngang hàng trên Binance ở Nigeria đã bị tạm dừng.

Anjarwalla bị cáo buộc đã trốn khỏi đất nước vào tháng 3 bằng hộ chiếu Kenya được giấu kín. Sau đó, có báo cáo cho biết lực lượng an ninh Nigeria đã có thể xác định được vị trí của đại diện Binance và bắt giữ anh ta ở Kenya theo yêu cầu của Cục Interpol Nigeria. Gambaryan vẫn bị giam giữ và chờ phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 17/5.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

CIO Bitwise: “Môi trường pháp lý thù địch” của SEC mang lại lợi ích cho Coinbase

Để lại phản hồi

Giám đốc đầu tư của Bitwise, Matt Hougan tin rằng sự giám sát chặt chẽ về quy định gần đây có thể đóng một vai trò nào đó mang lại lợi ích cho Coinbase và mang lại lợi ích cho công ty khi đối mặt với SEC.

SEC Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra thông báo Wells cho Robinhood Crypto, cho thấy hành động thực thi tiềm năng đối với các vi phạm chứng khoán. Theo Hougan, sự giám sát theo quy định này đang đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình bối cảnh cạnh tranh giữa các sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt mang lại lợi ích cho Coinbase.

Trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, Hougan lập luận rằng môi trường pháp lý nghiêm ngặt vô tình tạo ra lợi thế cạnh tranh cho Coinbase bằng cách thiết lập một con hào nhân tạo xung quanh hoạt động của nó. Lợi thế này cho phép Coinbase duy trì tỷ suất lợi nhuận cao và đạt được thu nhập đáng kể trong ngắn hạn.

Coinbase, bất chấp các tranh chấp đang diễn ra với SEC, đã báo cáo doanh thu 1,6 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2024, được thúc đẩy bởi phí giao dịch tăng từ các khách hàng tổ chức và khách hàng tiêu dùng. Thành công về mặt tài chính của công ty diễn ra trong bối cảnh các hành động quản lý rộng hơn, bao gồm cả vụ kiện chống lại Coinbase năm ngoái của SEC, cáo buộc công ty hoạt động như một cơ quan trao đổi, môi giới và thanh toán bù trừ chưa đăng ký. Cơ quan quản lý cũng đã chỉ trích các dịch vụ đặt cược và ví của Coinbase.

Robinhood Crypto, một đối thủ cạnh tranh trực tiếp, tạo điều kiện giao dịch cho nhiều loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm Bitcoin ( BTC ), Ether ( ETH ), Dogecoin ( DOGE ) và Shiba Inu ( SHIB ). Các thực thể khác đã gặp phải những thách thức pháp lý tương tự trong không gian tiền điện tử, chẳng hạn như sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung Uniswap và studio phát triển Ethereum Consensys , đã nhận được thông báo của Wells từ SEC vào tháng trước.

Hougan nhấn mạnh rằng bất chấp những rào cản pháp lý, Coinbase đang sử dụng giai đoạn này để củng cố tài chính và đa dạng hóa hoạt động của mình.

Ông nói: “Điều ấn tượng là họ đang tận dụng cơ hội này để vừa huy động tiền mặt vừa đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình một cách ồ ạt”.

Bitwise , công ty mà Hougan đại diện, cũng đã hoạt động tích cực trong thị trường tiền điện tử, là người giám sát 8 trong số 9 giao dịch Bitcoin ETF giao ngay kể từ tháng 1 năm 2024.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News