Có tới 28 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) hoặc tiền điện tử đã đăng ký với Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Ấn Độ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Pankaj Chaudhary đã nói với Hạ viện Quốc hội trong văn bản trả lời câu hỏi hôm thứ Hai.

Vào tháng 3, Bộ Tài chính Ấn Độ đã yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), đơn vị chống rửa tiền của nước này và tuân thủ các quy trình khác theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA). Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp tiền điện tử có nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện các quy trình xác minh như Biết khách hàng của bạn (KYC).

Câu trả lời từ Bộ tài chính Ấn Độ cũng tiết lộ rằng “các hướng dẫn và yêu cầu báo cáo được áp dụng cho các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài phục vụ Thị trường Ấn Độ” và “hành động thích hợp theo PMLA” sẽ được thực hiện đối với các nền tảng nước ngoài không tuân thủ.

Mặc dù các sàn giao dịch lớn như CoinDCX, WaxirX và CoinSwitch đều đã đăng ký với FIU, nhưng không có thực thể nào trong số 28 thực thể này có vẻ là các công ty nước ngoài.

Đọc thêm: Các doanh nghiệp tiền điện tử của Ấn Độ lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ chống rửa tiền