Dự luật này bổ sung cho một dự luật đã có trên bàn thống đốc nhằm quản lý tài sản kỹ thuật số thuộc sở hữu của các cá nhân.
Đại hội đồng New Jersey có thể xem xét một dự luật quyết định khi nào tài sản kỹ thuật số hoặc “tiền ảo” là chứng khoán theo luật tiểu bang.
Tất cả các loại tiền ảo được phát hành và bán cho các nhà đầu tư tổ chức sẽ được coi là chứng khoán ở bang New Jersey của Hoa Kỳ theo dự luật do Nghị sĩ Đảng Dân chủ Herb Conaway, Jr. đưa ra vào ngày 29 tháng 11. Theo văn bản ngắn gọn của dự luật, luật sẽ bổ sung Luật Chứng khoán Thống nhất của New Jersey, hiện không đề cập đến tiền ảo hoặc tiền kỹ thuật số hoặc tiền điện tử.
Dự luật chỉ liên quan đến các nhà đầu tư tổ chức, được định nghĩa là “một công ty hoặc tổ chức đầu tư tiền thay mặt cho người khác”. Nó cũng chỉ rõ rằng stablecoin có thể được Cục Chứng khoán bang xác định là tiền ảo.
Dự luật sẽ chỉ áp dụng cho các giao dịch được điều chỉnh bởi luật New Jersey và sẽ không ảnh hưởng đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch liên bang.
Dự luật phân loại tiền ảo của Nghị sĩ Herb Conaway. Nguồn: LegiScan
Hai dự luật khác đang chờ xử lý ở New Jersey cũng ảnh hưởng đến tiền điện tử. Đạo luật quản lý tiền ảo và chuỗi khối sẽ cung cấp quy định cho tài sản kỹ thuật số của người tiêu dùng và các tổ chức tự trị phi tập trung. Nó gần đây đã được cả hai viện của cơ quan lập pháp New Jersey thông qua và hiện đang chờ thống đốc hành động.
Ngoài ra, Đạo luật Công nghệ chuỗi khối và tài sản kỹ thuật số sẽyêu cầu Bộ Tài chính tiểu bang xem xét và phê duyệt nền tảng thanh toán kỹ thuật số cho các doanh nghiệp được nhà nước phê duyệt “không có quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính truyền thống và buộc phải hoạt động chỉ bằng tiền mặt hoặc môi trường nặng về tiền mặt.” Nền tảng này sẽ sử dụng một loại tiền ảo được gắn với đồng đô la Mỹ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm toán, tuân thủ và thanh toán thuế địa phương.
Văn phòng của Nghị sĩ Conaway từ chối bình luận về dự luật của ông khi được Cointelegraph tiếp cận.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường Theo Coindesk
SEC ban đầu đã đánh lừa tòa án để đóng băng tài sản của DEBT Box, sau đó đã bị hủy bỏ và công ty viện dẫn vụ việc làm cơ sở để bác bỏ vụ kiện.
DEBT Box và các bị cáo khác trong vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch muốn vụ việc được hủy bỏ sau khi tòa án phát hiện cơ quan này đã nói dối để đảm bảo lệnh cấm tạm thời đối với họ.
“SEC đã hiểu sai trường hợp này. Sai lầm trầm trọng,” các luật sư của Digital Licensing Inc., công ty kinh doanh với tên DEBT Box, đã nói với Thẩm phán tòa án liên bang Utah Robert Shelby trong một kiến nghị bác bỏ ngày 4 tháng 12. “SEC không được phép tiếp tục đưa ra một câu chuyện sai sự thật để tránh bị sa thải.”
SEC đã giành được lệnh cấm tạm thời để đóng băng tài sản của DEBT Box vào ngày 3 tháng 8, tuyên bố công ty sẽ xóa bằng chứng và bí mật chuyển tài sản ra nước ngoài nếu họ được thông báo rằng lệnh sẽ được áp dụng đối với họ.
Cơ quan này đã cáo buộc công ty thực hiện một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 50 triệu đô la. DEBT Box đã bán giấy phép khai thác phần mềm gắn liền với tài sản trong thế giới thực mà SEC tuyên bố là chứng khoán chưa đăng ký. Các bị cáo bác bỏ tuyên bố này.
“Những cáo buộc như vậy không chỉ sai sự thật mà còn không đáp ứng được các tiêu chuẩn bào chữa cơ bản”, cơ quan này viết trong kiến nghị mới nhất.
Một tòa án liên bang Utah đã hủy bỏ lệnh đóng băng tài sản vào ngày 30 tháng 11 khi cho rằng SEC đã trình bày sai bằng chứng bằng cách tuyên bố DEBT Box đã đóng tài khoản ngân hàng và có ý định chuyển đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và thoát khỏi quyền tài phán của SEC.
Tòa án nhận thấy công ty đã không đóng tài khoản ngân hàng và khoản chuyển khoản 720.000 USD mà SEC cáo buộc đã được gửi ra nước ngoài thực tế lại được gửi trong nước.
Trích từ kiến nghị bác bỏ của DEBT Box. Nguồn: CourtListener
DEBT Box cho biết SEC “đã trình bày sai tình trạng pháp luật liên quan đến tài sản tiền điện tử” trong “lời biện hộ sai lầm nghiêm trọng” của mình.
Việc trình bày sai của SEC đã dẫn đến việc Thẩm phán Shelby ban hành “lệnh nêu nguyên nhân”, yêu cầu cơ quan quản lý đưa ra lý do tại sao họ không phải chịu hình phạt cho hành động của mình.
Giám đốc điều hành Ripple cho biết hành vi ‘gây sốc’ của SEC đáng bị trừng phạt
Giám đốc công nghệ của Ripple, David Schwartz, cho biết hành vi của SEC là “gây sốc”.
“SEC đã đến gặp thẩm phán để xin lệnh khẩn cấp nhằm làm tê liệt một số doanh nghiệp và trình bày sai sự thật một cách trắng trợn để có được lệnh đó trước khi bất kỳ ai ở phía bên kia có thể tự bảo vệ mình,” ông nói trong một bài đăng X (Twitter) ngày 5 tháng 12.
Luật sư ủng hộ Ripple, John Deaton, hy vọng cơ quan quản lý sẽ buộc phải bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho DEBT Box.
Vụ Debt Box là một ví dụ tuyệt vời về lý do tại sao Thẩm phán Netburn cảm thấy BẮT BUỘC phải tuyên bố với thế giới rằng các luật sư tại SEC “thiếu trung thành với luật pháp” và làm hoặc nói bất cứ điều gì để thúc đẩy chương trình nghị sự của chính mình.
Trong Hộp nợ, SEC đã thành công trong việc thu được lệnh cấm tạm thời… https://t.co/Qr2jrOyb1J
Bốn hiệu trưởng của DEBT Box – Jason Anderson, anh trai Jacob Anderson, Schad Brannon và Roydon Nelson – và 13 cá nhân khác đã được đưa vào hoạt động của SEC.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường Theo Coindesk
Báo cáo của ủy ban khuyến nghị áp dụng các giới hạn ban đầu thấp hơn đối với giá trị của đồng bảng kỹ thuật số bán lẻ CBDC để giảm bớt rủi ro rút tiền ngân hàng tiềm năng trong bối cảnh thị trường bất ổn.
Các nhà lập pháp Anh đang kêu gọi lập trường thận trọng liên quan đến việc triển khai đồng bảng kỹ thuật số bán lẻ. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm ra sự cân bằng giữa tiến bộ công nghệ và những hạn chế tiềm ẩn.
Các thành viên của Ủy ban Lựa chọn Kho bạc đã bày tỏ sự dè dặt về khả năng ra mắt đồng bảng kỹ thuật số bán lẻ, nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Mặc dù thừa nhận những lợi thế tiềm năng về mặt đổi mới, ủy ban vẫn kêu gọi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Kho bạc đánh giá kỹ lưỡng sự cần thiết của một bước như vậy, xem xét cả chi phí và rủi ro liên quan.
Tạm thời, báo cáo của ủy ban khuyến nghị áp dụng các giới hạn ban đầu thấp hơn đối với giá trị của đồng bảng kỹ thuật số bán lẻ để giảm bớt rủi ro rút tiền ngân hàng tiềm năng trong bối cảnh thị trường bất ổn. Biện pháp phòng ngừa cụ thể này nhằm mục đích ngăn chặn việc chuyển tiền gửi đáng kể vào ví kỹ thuật số, điều này có thể làm tăng nguy cơ phá sản ngân hàng và tăng chi phí cho vay.
Ảnh chụp màn hình báo cáo của Ủy ban Tài chính Nguồn: Quốc hội Anh
Báo cáo giải quyết những lo ngại về quyền riêng tư, khuyến nghị rằng bất kỳ luật nào đưa ra đồng bảng kỹ thuật số nên hạn chế nghiêm ngặt việc chính phủ hoặc BoE sử dụng dữ liệu. Ủy ban nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và đảm bảo rằng việc số hóa tiền tệ không cho phép giám sát không chính đáng.
Báo cáo đề xuất rằng trong trường hợp có luật giới thiệu đồng bảng kỹ thuật số, cần hạn chế rõ ràng Chính phủ và Ngân hàng Anh sử dụng dữ liệu thu được thông qua đồng bảng kỹ thuật số cho các mục đích ngoài những mục đích đã bị xử phạt để thực thi pháp luật.
Chủ tịch ủy ban Harriett Baldwin nhấn mạnh sự cần thiết phải có bằng chứng thuyết phục trước khi dự tính giới thiệu đồng bảng kỹ thuật số bán lẻ. Bà nhấn mạnh yêu cầu phải có bằng chứng rõ ràng rằng việc thực hiện nó sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Anh mà không làm tăng rủi ro hoặc phát sinh chi phí không thể quản lý được, đồng thời khẳng định rằng quyết định tích hợp nó vào hệ thống tài chính phải dựa trên việc đánh giá toàn diện các yếu tố này.
Trong khi tán thành những nỗ lực thiết kế hiện tại của Ngân hàng Anh, các nhà lập pháp Vương quốc Anh kêu gọi sự minh bạch về chi phí dự án. Baldwin nhấn mạnh sự cần thiết phải phân tích chi phí-lợi ích ngắn gọn để đảm bảo rằng việc giới thiệu đồng bảng kỹ thuật số bán lẻ phù hợp với mục tiêu ổn định kinh tế và toàn diện tài chính rộng hơn.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đang kiện Kraken vì bán tiền điện tử, nhưng nó trông giống như một phiên bản tái hiện của một vụ kiện thua kiện.
Cuộc đấu pháp lý giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, có vẻ giống như một nỗ lực sai lầm khác của SEC nhằm giành quyền kiểm soát một ngành đang thách thức cơ bản một cuốn sách quy định lỗi thời. Vụ kiện của cơ quan này, được đệ trình vào tháng 11, cáo buộc Kraken hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký .
Vụ kiện không chỉ lặp lại những thất bại trong quá khứ của SEC. Đây cũng là một ví dụ rõ ràng về việc vi phạm quy định quá mức mà không nắm bắt được bản chất của tiền điện tử. Nó phản ánh các hành động của cơ quan chống lại Coinbase, đánh dấu một mô hình quy định mạnh mẽ vừa không hiệu quả vừa phản tác dụng. Trong trường hợp chống lại Coinbase, các cáo buộc của SEC cũng liên quan đến hoạt động tương tự như một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký. Cách tiếp cận này về cơ bản hiểu sai bản chất của trao đổi tiền điện tử.
Vụ kiện không chỉ lặp lại những thất bại trong quá khứ của SEC. Đây cũng là một ví dụ rõ ràng về việc lạm dụng quy định mà không nắm bắt được bản chất của tiền điện tử. Nó phản ánh các hành động của cơ quan chống lại Coinbase, đánh dấu một mô hình quy định mạnh mẽ vừa không hiệu quả vừa phản tác dụng. Trong trường hợp chống lại Coinbase, các cáo buộc của SEC cũng liên quan đến hoạt động tương tự như một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký. Cách tiếp cận này về cơ bản hiểu sai bản chất của trao đổi tiền điện tử.
Không giống như các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống, các nền tảng như Kraken cung cấp nhiều loại tài sản kỹ thuật số không phù hợp với khuôn khổ chứng khoán. Sự phân loại sai này của SEC cho thấy sự thiếu hiểu biết về các đặc điểm độc đáo của tiền điện tử, hoạt động như tài sản phi tập trung, thường có các tính năng tiện ích hoặc giống tiền tệ hơn là chứng khoán thông thường.
Vụ kiện của SEC chống lại Kraken đã khiến sàn giao dịch xấu hổ vì nói với người dùng rằng họ có thể cố gắng kiếm lợi nhuận bằng cách tính trung bình chi phí bằng đô la vào Solana. Nguồn: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch
Một trong những vấn đề nổi bật nhất là thiếu tính trung lập về công nghệ – nguyên tắc khung pháp lý phải áp dụng bình đẳng cho tất cả các dạng công nghệ mà không thiên vị hay trừng phạt bất kỳ dạng cụ thể nào. Bằng cách buộc tiền điện tử phải tuân theo khuôn mẫu chứng khoán truyền thống, SEC không chỉ áp dụng sai luật mà còn thể hiện sự thiên vị rõ ràng đối với tài sản kỹ thuật số. Sự thiếu trung lập này không chỉ cản trở sự đổi mới mà còn nhắm mục tiêu không công bằng vào các nền tảng đang nỗ lực hoạt động trong bối cảnh pháp lý.
Lập trường hung hăng của SEC có nguy cơ đẩy hoạt động kinh doanh rời khỏi Hoa Kỳ sang các khu vực pháp lý thân thiện với tiền điện tử hơn. Hiện tượng này, được gọi là chênh lệch giá theo quy định, có thể khiến Mỹ mất đi vị thế dẫn đầu về đổi mới công nghệ. Ngành công nghiệp tiền điện tử có tính toàn cầu và quy định quá mức ở một quốc gia chỉ đơn giản là thúc đẩy các doanh nghiệp di dời, mang theo những lợi ích kinh tế và sự đổi mới của họ.
Vụ kiện Kraken được coi là một ví dụ khác về sự thất bại của SEC trong việc quản lý thành công ngành công nghiệp tiền điện tử, giống như kết quả của các hành động chống lại Coinbase. Chu kỳ lặp đi lặp lại của quy định mạnh mẽ và thông tin sai lệch này không chỉ vô ích mà còn có hại cho uy tín của SEC. Nó gửi một thông điệp rằng cơ quan quản lý quan tâm đến việc vận dụng cơ chế quản lý của mình hơn là tìm hiểu và thích ứng với các mô hình công nghệ mới.
Vụ việc không chỉ là một cuộc chiến pháp lý đơn lẻ. Nó cho thấy một vấn đề rộng lớn hơn trong cách tiếp cận của khuôn khổ pháp lý Hoa Kỳ đối với tiền điện tử. SEC phải vượt ra khỏi các chiến thuật lỗi thời hiện tại và tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử theo cách sáng suốt và mang tính xây dựng hơn. Quy định là cần thiết, nhưng nó phải hợp lý, được cung cấp đầy đủ thông tin và được thiết kế để thúc đẩy sự đổi mới chứ không phải cản trở nó.
Có vẻ như SEC sắp phải đối mặt với một thất bại vang dội khác, đây sẽ là một lời nhắc nhở nữa về sự cần thiết phải có một cách tiếp cận mới của các cơ quan quản lý.
Daniele Servadei là người sáng lập và CEO 20 tuổi của Sellix, một nền tảng thương mại điện tử của Ý đã xử lý hơn 75 triệu USD giao dịch cho hơn 2,3 triệu khách hàng trên toàn thế giới. Anh ấy đang theo học tại Đại học Parma để lấy bằng khoa học máy tính.
Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không nhằm mục đích và không nên được coi là lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến được trình bày ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hay đại diện cho quan điểm và ý kiến của Cointelegraph.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường Theo Coindesk
Mặc dù nhiều hồ sơ trong vụ kiện của SEC đã được niêm phong, nhưng Thẩm phán Jed Rakoff cho rằng sẽ không có gì được giữ bí mật nếu vấn đề được đưa ra xét xử.
Các luật sư đại diện cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon đã tranh cãi trước tòa về thông tin do người tố cáo trong vụ kiện chứng khoán cung cấp.
Theo bản ghi lại các sự kiện của tòa án do Inner City Press cung cấp vào ngày 30 tháng 11, SEC đã nhắc lại tuyên bố của mình rằng Terra và Kwon “đã phạm tội lừa đảo” bằng cách sử dụng token LUNA, trích dẫn bằng chứng được niêm phong do một người tố cáo giấu tên cung cấp. Nhóm pháp lý của Kwon và Terra được cho là đã lập luận rằng SEC đã “lật kèo” về vấn đề TerraUSD (UST) giảm giá so với đồng đô la Mỹ.
Theo báo cáo, “SEC đã trình bày sai các tuyên bố của Do Kwon,” luật sư của Kwon và Terra cho biết. “Người tố cáo mà chúng tôi không được phép nói tên, anh ta đã giữ lại một số đoạn ghi âm của mình.”
OK – bây giờ tại SEC v Terraform Labs & Do Kwon, Inner City Press sẽ tweet trực tiếp, chủ đề bên dưới https://t.co/zRKCGlc0T4
Các lập luận được đưa ra trong phiên điều trần của Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận phía Nam New York, trong đó Thẩm phán Jed Rakoff cho rằng không có hồ sơ nào được niêm phong sẽ được giữ bí mật nếu vụ án được đưa ra xét xử. Vào ngày 28 tháng 11, thẩm phán đã phê chuẩn việc xử lý bí mật đối với một số tài liệu nhất định do Jump Crypto đệ trình, công ty đang bị giám sát chặt chẽ vì bị cáo buộc liên quan đến các sự kiện dẫn đến việc UST bị loại bỏ.
Kwon, người đã bị chính quyền ở Montenegro bắt giữ vào tháng 3 vì sử dụng giấy tờ thông hành giả, có thể phải đối mặt với việc bị dẫn độ sang Mỹ hoặc Hàn Quốc sau khi tòa án phê chuẩn thủ tục tố tụng. Ngoài vụ án dân sự của SEC, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ còn buộc tội Kwon 8 tội danh liên quan đến gian lận tại Terraform Labs.
Nếu Thẩm phán Rakoff từ chối các đề nghị đưa ra phán quyết tóm tắt, vụ kiện của SEC chống lại Terra và Kwon được cho là sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2024. Bản án dành cho cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried dự kiến vào tháng 3 năm 2024 và phiên tòa xét xử cựu Giám đốc điều hành Cels Alex Mashinsky dự kiến vào tháng 9 năm 2024 ở cùng quận.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường Theo Coindesk
Tại một bữa tối độc quyền ở Singapore, một số giám đốc điều hành của Binance được cho là đã nói với các nhà giao dịch về thỏa thuận đang chờ xử lý với các quan chức Hoa Kỳ, cho phép sàn giao dịch tiếp tục hoạt động.
Các giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Binance được cho là đã cảnh báo các nhà tạo lập thị trường hàng đầu của mình về khoản thanh toán tiềm năng trị giá 4,3 tỷ USD với các cơ quan chức năng ở Hoa Kỳ.
Theo báo cáo ngày 1 tháng 12 của Bloomberg, các nhà giao dịch Binance tại bữa tối độc quyền vào tháng 9 ở Singapore đã được thông báo về một thỏa thuận dự kiến mà sàn giao dịch tiền điện tử này đã đạt được với các quan chức Hoa Kỳ – khoảng hai tháng trước khi thông tin chi tiết được công bố. Một số giám đốc điều hành của Binance được cho là đã nói với một số nhà giao dịch tại sự kiện rằng sàn giao dịch có thể dễ dàng chấp nhận mức phạt 4,3 tỷ USD để tiếp tục hoạt động.
Sau đó, Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao được cho là không tham dự sự kiện này, nhưng Richard Teng – người kế nhiệm Zhao sau thỏa thuận dàn xếp – đang hòa nhập với các khách mời. Theo Bloomberg, người phát ngôn của Binance cho biết việc mô tả sự kiện VIP là không chính xác nhưng từ chối xác định khía cạnh nào là sai.
Theo bài đăng của Teng trên X – trước đây là Twitter – từ tháng 9, người đứng đầu thị trường khu vực khi đó đã đến Singapore để tham dự hội nghị Token 2049, Hội nghị thượng đỉnh châu Á của Viện Milken, Giải Grand Prix Singapore dành cho Công thức 1 và “rất nhiều sự kiện bên lề”. Cointelegraph sẽ phát hành một cuộc phỏng vấn độc quyền với Giám đốc điều hành Binance vào lúc 6:00 chiều UTC ngày 3 tháng 12.
Vui mừng được phát biểu tại Ethereum_sg. Tuần bận rộn ở Singapore với Token 2049, Milken, nhiều sự kiện bên lề và kết thúc bằng chặng đua đêm F1 Singapore https://t.co/FBirPWgRLg
Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, Binance phải trả 4,3 tỷ USD cho nhiều cơ quan và cơ quan quản lý khác nhau của Hoa Kỳ, trong đó cá nhân CZ chịu trách nhiệm thanh toán 150 triệu USD cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ. Zhao vẫn được tại ngoại ở Hoa Kỳ vào thời điểm công bố vụ việc vì tòa án đang xem xét yêu cầu của anh ta để trở lại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trước khi tuyên án vào tháng Hai.
Mặc dù thỏa thuận giải quyết phần lớn giải quyết được nhiều rắc rối pháp lý của Binance tại Hoa Kỳ, nhưng sàn giao dịch, Binance.US và Zhao vẫn phải đối mặt với vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đệ trình vào tháng 6. Một nhóm nhà đầu tư cũng đã đệ đơn kiện ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo vì vai trò của anh trong việc quảng bá token không thể thay thế (NFT) của Binance, được cho là chứng khoán chưa đăng ký.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường Theo Coindesk
Các yêu cầu ngày càng tăng về số lượng và đến từ nhiều khu vực pháp lý hơn mỗi năm.
Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase cho biết họ đã ghi nhận mức tăng 6% về yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ so với năm 2022, với số lượng khu vực pháp lý đưa ra yêu cầu tăng vọt lên 19, theo Báo cáo minh bạch hàng năm của sàn giao dịch.
Bốn quốc gia — Hoa Kỳ, Đức, Vương quốc Anh và Tây Ban Nha — chiếm gần 3/4 (73%) trong số 13.079 yêu cầu của đại lý tới Coinbase để biết thông tin trong quý 4 năm 2020
Hoa Kỳ đã đưa ra 5.686 yêu cầu tới Coinbase, tăng so với 5.304 năm ngoái, với 90,4% trong số đó là từ các cơ quan thực thi tội phạm. Con số đó vượt xa 1.906 yêu cầu của Đức, nước xếp thứ hai. Đức đã trao đổi vị trí với Vương quốc Anh so với năm ngoái, trong đó quốc gia này chứng kiến số lượng yêu cầu giảm nhẹ trong năm, xuống còn 1.401 yêu cầu. Con số này vẫn vượt xa con số 732 của Tây Ban Nha ở vị trí thứ tư.
Trong khi đó, Úc đã gửi yêu cầu tới Coinbase nhiều hơn 262% so với năm trước, xếp vị trí thứ sáu ở vị trí 453. Yêu cầu của Ukraine tăng hơn gấp ba và của Bồ Đào Nha tăng hơn gấp đôi, nhưng những quốc gia đó vẫn không lọt vào top 15.
Các quốc gia gửi cho Coinbase nhiều yêu cầu thông tin hơn so với năm trước. Nguồn: Coinbase
Báo cáo bao gồm quý cuối cùng của năm 2022 và ba quý đầu tiên của năm 2023. Các yêu cầu mà Coinbase tính đến bao gồm trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án, lệnh khám xét và các quy trình pháp lý chính thức khác. Coinbase đã cung cấp “thông tin khách hàng, chẳng hạn như tên, địa chỉ IP đăng nhập/đăng xuất gần đây và thông tin thanh toán” để đáp lại các yêu cầu, nhưng đôi khi có thể bị phản đối:
“Nghĩa vụ của chúng tôi là đáp ứng những yêu cầu này nếu chúng hợp lệ theo các quy định tài chính và luật hiện hành khác. […] Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật thu hẹp yêu cầu của họ.”
Coinbase tự hào giới thiệu Báo cáo minh bạch thường niên lần thứ năm của chúng tôi. Bằng cách chia sẻ công khai thông tin này theo yêu cầu dữ liệu của chính phủ, chúng tôi tái khẳng định cam kết của mình trong việc giành được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. 1/3 https://t.co/xjntkVPIqd
Coinbase đang hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Vào tháng 9, công bố kế hoạch tập trung vào việc mở rộng ở Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh, Canada, Brazil, Singapore và Úc. Sàn giao dịch cho biết những khu vực pháp lý đó đang “ban hành các quy tắc rõ ràng”.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường Theo Coindesk
Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa French Hill và Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Jim Himes coi số phiếu sàn tiềm năng trong tương lai đối với các hóa đơn tiền điện tử là chìa khóa để thuyết phục Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát chơi bóng.
Đảng Cộng hòa đã hy vọng có được luật về tiền điện tử của Hoa Kỳ thông qua Hạ viện trong năm nay, nhưng các nhà lập pháp chủ chốt hiện đang nhắm mục tiêu đến năm 2024.
Một đảng viên Đảng Dân chủ đã đàm phán về dự luật cho biết thành công tại Hạ viện có thể khiến Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát cảm động.
Sau nhiều tháng hy vọng luật pháp về tiền điện tử của Hoa Kỳ có thể giành được sự chấp thuận của Hạ viện trong năm nay, các nhà lập pháp thực hiện phần lớn công việc hậu trường đang hướng tới năm 2024 là thời điểm mà các dự luật về tài sản kỹ thuật số có thể được thông qua bởi phòng do Đảng Cộng hòa kiểm soát bất chấp những nỗ lực vẫn phải đối mặt với một cuộc leo thang khó khăn tại Thượng viện, nơi đảng Dân chủ nắm quyền.
Dân biểu Hoa Kỳ French Hill (R-Ark.), Chủ tịch tiểu ban Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện tập trung vào tài sản kỹ thuật số, cho biết việc Hạ viện xem xét hai dự luật tiền điện tử chính – một để điều chỉnh các nhà phát hành stablecoin của Hoa Kỳ và một để hình thành một hệ thống rộng lớn các quy tắc dành cho thị trường tiền điện tử – có thể đã chuyển sang “đầu năm 2024”.
Cuộc chiến gần đây của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện về việc lắp đặt một diễn giả mới – điều này đã khiến nhà đàm phán chủ chốt về tiền điện tử, Hạ nghị sĩ Patrick McHenry (RN.C.) làm diễn giả độc lập trong một thời gian – đã trì hoãn thời gian sàn mà các nhà lập pháp cần cho luật, Hill cho biết tại một cuộc họp Sự kiện của Hiệp hội Blockchain tại Washington vào thứ năm.
“Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến chúng tôi lùi lại một chút,” Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (R-Wyo.) lặp lại tại cùng một sự kiện. Lummis, người đang thúc đẩy luật pháp về tiền điện tử trên phạm vi rộng của riêng mình tại Thượng viện, cũng đề xuất rằng dự luật stablecoin nói riêng sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn vào năm tới. “Đó là một lĩnh vực có thể đến sớm vào năm 2024.” Dân biểu. Jim Himes (D-Conn.), người cũng đã đóng vai trò lãnh đạo trong các cuộc đàm phán tại Hạ viện cho cả hai dự luật với tư cách là Dân biểu Đảng Dân chủ hàng đầu của ủy ban Maxine Waters (D-Calif.) đã rút lại sự ủng hộ, đề nghị ngành này cần phải chống lại những gì Đảng Dân chủ tại Hạ viện đang lắng nghe ý kiến từ các nhóm bên ngoài và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ Gary Gensler – một nhà phê bình tận tâm đối với ngành.
Ông là một trong số ít đảng viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện ủng hộ thành viên cấp cao của đảng ông trong ủy ban ủng hộ cả hai dự luật tiền điện tử trong năm nay. Waters kể từ đó cho biết cô ấy vẫn sẵn sàng tiến tới xây dựng luật và Himes cho biết hôm thứ Năm rằng nếu Waters tham gia và toàn thể Hạ viện thông qua một dự luật, thì “Thượng viện Đảng Dân chủ sẽ ngồi dậy và thông báo.”
“Ở phía bên kia Điện Capitol, thời tiết xấu hơn,” Himes nói về quan điểm về tiền điện tử của một số đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Sherrod Brown (D-Ohio), người điều hành Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Himes nói: “Bạn có thể nhìn thấy một con đường, nhưng tôi nghĩ nó có thể bắt đầu bằng một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng mạnh mẽ” tại Hạ viện.
Lummis, thành viên của hội đồng đó, cho biết ủy ban ngân hàng của Brown “là một vấn đề khó giải quyết”. Nhưng cô ấy nói rằng việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đưa ra các đề xuất chính sách về tài chính bất hợp pháp bằng tiền điện tử là một dấu hiệu tốt cho thấy chính quyền hiện sẵn sàng đàm phán, điều này cũng có thể thúc đẩy Đảng Dân chủ tại Thượng viện.
Hill lập luận rằng sự sụp đổ của FTX vào năm ngoái và vụ dàn xếp và kết án hình sự lớn gần đây đối với Binance, có thể khiến một số nhà lập pháp phải tạm dừng về lĩnh vực này, thực sự sẽ khuyến khích việc theo đuổi luật pháp. Ông cho biết mỗi ví dụ về hành vi xấu “chỉ củng cố rằng chúng ta cần phải làm điều này và làm đúng cách”. Không có quy định nào “là điều sẽ tạo lợi thế cho tài chính bất hợp pháp.”
Vì vậy, ngay cả khi một dự luật về tiền điện tử được Hạ viện thông qua vào năm tới, nó vẫn cần được Thượng viện phê duyệt và chữ ký của tổng thống. Về mặt thực tế, điều đó có thể yêu cầu đưa nó vào một gói phức tạp hơn và gắn nó với các đạo luật phải chuyển đi, chẳng hạn như dự luật chi tiêu.
“Việc thông qua luật cần có thời gian”, Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand (DN.Y.), người đã hợp tác với Lummis về luật tiền điện tử, đã cảnh báo đám đông trong ngành vào thứ Năm.
“Không có nhiều người quan tâm đến tiền điện tử,” Gillibrand lập luận, khuyên ngành này nên tiếp tục giáo dục mọi người. “Phần còn lại của đất nước không biết bạn đang làm gì.”
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường Theo Coindesk
Thượng viện Brazil đã thông qua các quy định thuế thu nhập mới có thể có nghĩa là công dân sẽ phải đối mặt với việc phải trả tới 15% thu nhập từ tiền điện tử được lưu giữ trên các sàn giao dịch quốc tế, Yahoo Finance đưa tin hôm thứ Năm.
Quy định này, nếu được Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva phê chuẩn, có thể có hiệu lực kể từ ngày 1/1. Dự luật đã được Hạ viện thông qua.
Những người bị ảnh hưởng sẽ là những người Brazil kiếm được hơn 1.200 USD từ các sàn giao dịch nước ngoài và các quỹ đầu tư với một cổ đông duy nhất. Theo Yahoo Finance, chính phủ đặt mục tiêu doanh thu là 4 tỷ USD từ các khoản thuế này trong năm mới.
Theo báo cáo, Thượng nghị sĩ Brazil Rogerio Marinho chỉ trích luật này, nói rằng chính phủ đưa ra thuế do quản lý kém.
Theo báo cáo của Chainalysis, tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến ở Brazil với quốc gia đứng thứ chín về mức độ chấp nhận tiền điện tử. CoinDesk gần đây đã báo cáo rằng quốc gia này cũng có khoảng 100 triệu đô la tài sản được quản lý cho các quỹ giao dịch trao đổi bitcoin giao ngay (ETF).
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường Theo Coindesk
