Lưu trữ cho từ khóa: #Pháp luật

Dự luật tài trợ khủng bố chống tiền điện tử của lưỡng đảng hướng tới Thượng viện Hoa Kỳ

Pháp luật sẽ trấn áp các tổ chức khủng bố như Hamas bằng cách áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các bên nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính với những kẻ khủng bố.

  • Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã đưa ra luật nhắm mục tiêu tài trợ khủng bố từ tài sản kỹ thuật số.
  • Các câu hỏi vẫn còn là tiền điện tử hữu ích như thế nào đối với việc tài trợ khủng bố, với số liệu cho thấy nó tương đối nhỏ so với các phương pháp truyền thống.

Một nhóm lưỡng đảng gồm các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ bao gồm Mitt Romney (R-UT) đã đưa ra luật mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể nước ngoài hỗ trợ tất cả các nhóm khủng bố do Hoa Kỳ chỉ định, bao gồm cả thông qua các giao dịch tiền điện tử, cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật một bộ công cụ bổ sung để giải quyết vấn đề tài trợ khủng bố.

Dự luật: “Đạo luật ngăn chặn tài trợ khủng bố năm 2023, do các Thượng nghị sĩ đưa ra, nhằm mục đích ngăn chặn các Tổ chức khủng bố nước ngoài và những kẻ hỗ trợ tài chính của chúng, bao gồm cả những tổ chức sử dụng tài sản kỹ thuật số, truy cập vào các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ, áp đặt các biện pháp trừng phạt và quy định nghiêm ngặt để chống lại các hoạt động này”. đọc.

Đạo luật được đề xuất mở rộng các biện pháp trừng phạt hiện tại, ban đầu tập trung vào Hezbollah, bao gồm tất cả các tổ chức khủng bố nước ngoài do Mỹ chỉ định và các thực thể nước ngoài hỗ trợ họ.

Romney cho biết trong một thông cáo: “Các cuộc tấn công vào Israel do Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10 đã khiến Mỹ trở nên cấp bách và cần thiết hơn trong việc chống lại vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho khủng bố”. các tổ chức khủng bố – bao gồm cả Hamas – và nó sẽ trang bị cho Bộ Tài chính các nguồn lực bổ sung để chống khủng bố và giải quyết các mối đe dọa mới nổi liên quan đến tài sản kỹ thuật số.”

Tranh cãi về vai trò tài trợ khủng bố

Tiền điện tử như một công cụ tài trợ khủng bố từ lâu đã là mối quan tâm của các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật.

Trong cuộc tranh luận gần đây nhất giữa các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, Vivek Ramaswamy – người đã coi tiền điện tử là trụ cột trong chiến dịch tranh cử của mình – đã được hỏi một câu hỏi coi tài sản kỹ thuật số là công cụ dành cho “những kẻ lừa đảo, tội phạm và khủng bố”.

Cuộc tranh luận về việc liệu tiền điện tử có tài trợ cho khủng bố hay không, gây ra bởi một báo cáo của Wall Street Journal cho biết các nhóm người Palestine đã nhận được số tiền đáng kể bằng tiền điện tử, rất phức tạp và chưa được giải quyết, với các công ty phân tích blockchain như Chainalysis cho thấy những tuyên bố như vậy có thể đã bị cường điệu hóa , CoinDesk gần đây đưa tin.

Công ty bảo mật blockchain Elliptic đã viết trong một bài đăng gần đây rằng không có bằng chứng đáng kể nào ủng hộ việc quyên góp tiền điện tử đáng kể cho Hamas và phân tích cho thấy những tuyên bố như vậy có thể đã bị phóng đại.

Tính minh bạch của blockchain và sự phức tạp của các công cụ giám sát có nghĩa là dòng tiền có thể được theo dõi và đóng băng. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã đóng băng hơn 100 tài khoản được cho là có liên quan đến Hamas theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật Israel kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Ngay từ tháng 4, cánh quân sự của Hamas đã ngừng nhận quyên góp bằng tiền điện tử để bảo vệ những người ủng hộ mình.

Hamas và Hezbollah, được Hoa Kỳ và nhiều khu vực pháp lý khác trên toàn thế giới coi là tổ chức khủng bố, hiện ngày càng sử dụng chuỗi khối Tron qua Bitcoin, Reuters đưa tin , nhưng số lượng tịch thu lên tới ít hơn 150 ví và khoảng 130 triệu đô la.

Để so sánh, các báo cáo tình báo được công bố rộng rãi cho thấy Hamas tạo ra 1 tỷ USD mỗi năm , trong đó 500 triệu USD đến từ doanh thu thuế và khoảng 100 triệu USD từ Iran.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

El Salvador ra mắt 'Visa tự do' BTC – nhưng chi phí cao gấp 10 lần so với những nơi khác

Các chương trình đầu tư lấy quốc tịch tương tự ở các quốc gia Caribe lân cận có giá khởi điểm là 100.000 USD và một quốc gia EU có lộ trình cấp quốc tịch chỉ với hơn 800.000 USD.

El Salvador đã triển khai một chương trình đầu tư lấy quốc tịch mới nhằm cấp thị thực cư trú và con đường trở thành công dân cho 1.000 người sẵn sàng bỏ ra khoản đầu tư 1 triệu USD vào Bitcoin ( BTC ) hoặc Tether ( USDT ) tại quốc gia này.

Tuy nhiên, chi phí cấp quốc tịch của quốc gia Trung Mỹ này có vẻ đắt hơn nhiều so với các quốc gia vùng Caribe lân cận – với mức giá khởi điểm là 100.000 USD.

Chính phủ El Salvador và nhà phát hành stablecoin Tether đã công bố chương trình này vào ngày 7 tháng 12, được mệnh danh là “Tiếp nhận Chương trình Thị thực Tự do El Salvador”.

Nó cung cấp 1.000 quyền công dân cho các nhà đầu tư giàu có cam kết “đầu tư 1 triệu đô la vào Bitcoin hoặc USDT”, bắt đầu bằng khoản tiền gửi không hoàn lại 999 đô la được ghi có vào tổng số tiền.

Nó sẽ huy động được 1 tỷ USD cho El Salvador nếu tất cả các vị trí đều được lấp đầy và là nguồn thu nhập đáng kể cho các quốc gia có chương trình tương tự, chẳng hạn như Vanuatu, quốc gia kiếm được hàng triệu USD hàng năm từ chương trình đầu tư lấy quốc tịch.

Alistair Milne, người sáng lập quỹ phòng hộ tiền điện tử Altana Digital Money, đã đăng lên X (Twitter) rằng ưu đãi của El Salvador là “không có tính cạnh tranh trên thị trường toàn cầu” và nhấn mạnh quyền công dân Liên minh Châu Âu có thể được mua với giá rẻ hơn.

Malta cung cấp quyền công dân trị giá 810.000 đô la (750.000 euro) thông qua đầu tư, cho phép tiếp cận Khu vực Schengen miễn thị thực của EU bao gồm 23 quốc gia, theo dữ liệu từ công ty tư vấn di cư đầu tư Henley & Partners.

Công ty cũng nhấn mạnh các quốc gia Caribe láng giềng của El Salvador là Antigua và Barbuda, Dominica và St. Lucia cung cấp quyền công dân để đổi lấy khoản đóng góp 100.000 USD cho các quỹ phát triển có chủ quyền.

Grenada, St. Kitts và Nevis có các chương trình tương tự, với mức đóng góp tương ứng bắt đầu từ 150.000 USD và 250.000 USD.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiền điện tử có thể bị ảnh hưởng khi chuyển đến El Salvador do các chính sách ủng hộ Bitcoin do Tổng thống Nayib Bukele ban hành, bao gồm việc công nhận Bitcoin là hợp pháp và loại bỏ thuế thu nhập và lãi vốn đối với các công ty công nghệ đầu tư vào El Salvador trong 15 năm tới. năm.

Bukele cũng đã cố gắng ngăn chặn tỷ lệ giết người ở El Salvador – một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới khi ông nhậm chức vào tháng 6 năm 2019. Cuộc đàn áp của ông bắt đầu vào tháng 3 năm 2022, tuy thành công nhưng đã chứng kiến 66.000 vụ bắt giữ, hầu hết là tùy tiện và “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”. theo một báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế tháng Tư.

Bukele từ chức Tổng thống vào ngày 1 tháng 12 để tập trung vào cuộc tái tranh cử năm 2024 trước cuộc tổng tuyển cử của đất nước vào tháng Hai.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Người sáng lập Binance CZ phải ở lại Mỹ cho đến khi tuyên án, lệnh của thẩm phán

Một thẩm phán liên bang cho biết cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao có nguy cơ bỏ trốn nếu trở về UAE và phải ở lại Mỹ trong khi chờ tuyên án.

Người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao đã được lệnh ở lại Hoa Kỳ cho đến khi tuyên án vào tháng 2, với việc thẩm phán liên bang xác định có quá nhiều rủi ro chuyến bay nếu cựu CEO sàn giao dịch được phép quay trở lại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Vào ngày 7 tháng 12, Thẩm phán Richard Jones của Tòa án Quận Seattle đã ra lệnh cho Zhao ở lại Hoa Kỳ cho đến ngày tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024. Anh ta phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng sau khi nhận tội rửa tiền vào ngày 21 tháng 11 và đã đồng ý không kháng cáo bất kỳ bản án có thể có nào kéo dài đến mức đó.

“Bị cáo có khối tài sản khổng lồ ở nước ngoài và không có mối quan hệ nào với Hoa Kỳ,” Thẩm phán Jones viết, đồng tình với lập luận trước đó của các công tố viên liên bang, những người nói rằng họ “sẽ không thể đảm bảo sự trở lại của anh ta” nếu Zhao quyết định không quay trở lại Mỹ. Hoa Kỳ.

“Gia đình anh ấy cư trú tại UAE và có vẻ như anh ấy có địa vị cao ở UAE. Trong những trường hợp này, Tòa án nhận thấy rằng bị cáo chưa đưa ra được bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng anh ta không có khả năng bỏ trốn nếu quay trở lại UAE”, Thẩm phán Jones nói thêm.

“Dựa trên lý do nêu trên, Tòa án CHẤP NHẬN đề nghị của chính phủ và bị cáo sẽ ở lại lục địa Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ khi nhận tội đến khi tuyên án.”

Vào ngày 6 tháng 12, Thẩm phán Jones đã chấp nhận lời nhận tội của Zhao được đệ trình gần hai tuần trước đó nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cho phép anh ta quay trở lại Dubai nơi anh ta cư trú.

Zhao hiện đang có trái phiếu trị giá 175 triệu USD , mà Thẩm phán Jones cho biết “dường như phần lớn bao gồm các tài sản nằm ngoài tầm với của chính phủ”.

Ông nói thêm các điều kiện bảo lãnh cho phép Zhao tự do đi lại ở Mỹ và cho phép gia đình ông đến thăm ông, điều mà ông gọi là “sự áp đặt hầu như không nặng nề đối với quyền tự do của bị cáo”.

Vào tháng 11, Binance và Zhao đã giải quyết với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ với số tiền 4,3 tỷ USD và thừa nhận điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Thỏa thuận dàn xếp cũng khiến Zhao từ chức Giám đốc điều hành.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Quan chức Montenegro có kế hoạch dẫn độ Do Kwon sang Hoa Kỳ: Báo cáo

Người đồng sáng lập Terraform Labs đã chờ dẫn độ sang Hoa Kỳ hoặc Hàn Quốc sau khi bị bắt và buộc tội ở Montenegro.

Người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, được cho là sẽ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ thay vì Hàn Quốc để đối mặt với cáo buộc hình sự.

Theo báo cáo ngày 7 tháng 12 của Wall Street Journal trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, Bộ trưởng Tư pháp Andrej Milovic ở Montenegro có kế hoạch chấp nhận yêu cầu dẫn độ của các quan chức Mỹ. Kwon bị bắt ở Montenegro vào tháng 3 và bị kết án 4 tháng tù vì sử dụng giấy tờ thông hành giả. Anh ta cũng đã bị buộc tội ở Mỹ và Hàn Quốc vì bị cáo buộc có liên quan đến sự sụp đổ của Terraform Labs.

Milovic cho biết thông báo này sẽ được công bố “một cách kịp thời”. Nếu bị dẫn độ về Hoa Kỳ, Kwon phải đối mặt với 8 cáo buộc, bao gồm gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và âm mưu lừa gạt và tham gia thao túng thị trường liên quan đến thời gian làm việc tại Terra. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng buộc tội Kwon “lừa đảo các nhà đầu tư trong các chương trình tiền điện tử” vào tháng Hai.

Câu trả lời cuối cùng của Do Kwon về X trước khi bị bắt ở Montenegro

Sự sụp đổ của Terraform Labs vào tháng 5 năm 2022 là một trong những sự kiện lớn gây ra sự suy thoái của thị trường tiền điện tử. TerraUSD (UST) bị mất giá khỏi đồng đô la Mỹ và nhiều công ty đã nộp đơn xin phá sản, bao gồm Voyager Digital, BlockFi, Cels Network và FTX.

Trước khi bị bắt ở Montenegro, nơi ở của Kwon hầu như không được biết đến, nhiều người suy đoán rằng người đồng sáng lập Terraform Labs có trụ sở tại Singapore. Mặc dù được cho là anh ta sẽ phải đối mặt với các quan chức ở Hoa Kỳ trước tiên, nhưng một số chuyên gia pháp lý không loại trừ Kwon vẫn có thể bị buộc tội ở Hàn Quốc. Anh ta đã phủ nhận việc phạm tội lừa đảo.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Các quy định về AI được chú trọng toàn cầu khi EU tiếp cận thỏa thuận quy định

Những lo ngại về khả năng lạm dụng AI đã khiến Mỹ, Anh, Trung Quốc và G7 tăng tốc quản lý công nghệ, nhưng châu Âu đã đi trước.

Sự gia tăng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy các chính phủ trên toàn cầu gấp rút điều chỉnh công nghệ mới nổi. Xu hướng này phù hợp với những nỗ lực của Liên minh Châu Âu trong việc thực hiện bộ quy tắc toàn diện đầu tiên trên thế giới về AI.

Đạo luật AI của EU được công nhận là một bộ quy định mang tính đổi mới . Sau nhiều lần trì hoãn, các báo cáo chỉ ra rằng vào ngày 7 tháng 12, các nhà đàm phán đã đồng ý về một bộ biện pháp kiểm soát đối với các công cụ AI tổng hợp như ChatGPT của OpenAI và Bard của Google.

Những lo ngại về khả năng lạm dụng công nghệ này cũng đã thúc đẩy Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Trung Quốc và các nước G7 khác đẩy nhanh công việc quản lý AI.

Vào tháng 6, chính phủ Úc đã công bố một cuộc tham vấn kéo dài 8 tuần để nhận phản hồi về việc có nên cấm các công cụ AI “có nguy cơ cao” hay không. Cuộc tham vấn được kéo dài đến ngày 26 tháng 7. Chính phủ đã thu thập ý kiến đóng góp về các chiến lược nhằm chứng thực “việc sử dụng AI một cách an toàn và có trách nhiệm”, khám phá các lựa chọn như các biện pháp tự nguyện như khuôn khổ đạo đức, sự cần thiết của các quy định cụ thể hoặc sự kết hợp của cả hai phương pháp tiếp cận.

Trong khi đó, trong các biện pháp tạm thời bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, Trung Quốc đã đưa ra các quy định để giám sát ngành công nghiệp AI tổng quát, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải trải qua các đánh giá bảo mật và được cấp phép trước khi giới thiệu các sản phẩm AI ra thị trường đại chúng. Sau khi nhận được sự chấp thuận của chính phủ, bốn công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm Baidu và SenseTime, đã công bố chatbot AI của họ ra công chúng vào ngày 31 tháng 8.

Theo báo cáo của Politico, cơ quan giám sát quyền riêng tư của Pháp, Ủy ban Nationale Informatique & Libertés, hay CNIL, cho biết vào tháng 4 rằng họ đang điều tra một số khiếu nại về ChatGPT sau khi chatbot tạm thời bị cấm ở Ý do nghi ngờ vi phạm các quy tắc quyền riêng tư, bỏ qua các cảnh báo từ cơ quan dân sự. các nhóm quyền.

Cơ quan bảo vệ dữ liệu Ý, cơ quan quản lý quyền riêng tư địa phương, đã công bố khởi động một cuộc điều tra “tìm hiểu thực tế” vào ngày 22 tháng 11, trong đó cơ quan này sẽ xem xét hoạt động thu thập dữ liệu để đào tạo các thuật toán AI. Cuộc điều tra nhằm xác nhận việc thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp trên các trang web công cộng và tư nhân nhằm cản trở việc “quét web” dữ liệu cá nhân được các bên thứ ba sử dụng để đào tạo AI.

Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và 15 quốc gia khác gần đây đã ban hành các hướng dẫn toàn cầu nhằm giúp bảo vệ các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) khỏi bị giả mạo, đồng thời kêu gọi các công ty làm cho mô hình của họ “an toàn theo thiết kế”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Nhà lập pháp cấp cao nói với CoinDesk: Ấn Độ sẽ không thấy hóa đơn tiền điện tử hoặc Web3 trong 18 tháng nữa

Sinha nói: “Nhiều quốc gia quan trọng, cho dù đó là Mỹ, Anh, Ấn Độ, sẽ tổ chức bầu cử và vì vậy, tôi không chắc vào năm 2024 các tiêu chuẩn sẽ phát triển”.

Một trong những chính trị gia cấp cao của Ấn Độ, người giám sát sự phát triển tài chính của quốc gia cho biết, Ấn Độ khó có thể sớm đưa ra một dự luật lập pháp dành riêng cho tiền điện tử hoặc Web3 và có thể đến giữa năm 2025.

Jayant Sinha, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ về Tài chính tại Quốc hội Ấn Độ và là Bộ trưởng Quốc hội của Đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền, đã trả lời một câu hỏi trong cuộc phỏng vấn với CoinDesk tại Tuần lễ Blockchain Ấn Độ ở Bengaluru về thời điểm Ấn Độ có thể thấy Web3- hóa đơn cụ thể.

Sinha nói: “Các nhà quản lý và hoạch định chính sách phải chịu trách nhiệm, không chỉ về mặt đổi mới, điều mà chúng tôi tất nhiên muốn khuyến khích, mà còn về mặt an toàn”. “Chúng ta phải thực sự tìm ra sự cân bằng đó và sự cân bằng đó sẽ phát triển trong vòng 12 đến 18 tháng tới.”

Những cân nhắc đối với một hóa đơn tiền điện tử

Ba cân nhắc cụ thể không phù hợp để bất kỳ dự luật cụ thể nào về tiền điện tử sẽ sớm được đưa ra tại quốc hội – những cân nhắc xung quanh việc phát triển các trường hợp sử dụng trong không gian, sự phát triển của các tiêu chuẩn toàn cầu do năm 2024 là năm bầu cử ở Ấn Độ, Hoa Kỳ và có thể là Vương quốc Anh và thực tế mới nổi về sự phát triển của ngành sau sự sụp đổ của FTX và hành động pháp lý chống lại Binance.

“Tôi hơi phá vỡ kỷ lục về vấn đề này, đó là dù đó là Web3 hay tiền điện tử, trước tiên tôi muốn xem các trường hợp sử dụng sẽ thực sự có hiệu quả đối với Ấn Độ và đó là điểm một,” Sinha trả lời câu hỏi từ CoinDesk về thời điểm Ấn Độ có thể thấy một dự luật dành riêng cho Web3.

“Điểm thứ hai là các tiêu chuẩn toàn cầu vẫn đang phát triển và năm 2024 là năm bầu cử trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia quan trọng, dù là Mỹ, Anh, Ấn Độ, sẽ tổ chức bầu cử. Vì vậy, tôi không chắc chắn về năm 2024.” các tiêu chuẩn sẽ phát triển. Chúng tôi cũng phải xem điều gì sẽ xảy ra sau cuộc khủng hoảng (tiền điện tử) về việc liệu một số công ty này có tồn tại được hay không”, Sinha phát biểu.

Quan điểm của Ấn Độ đối với tiền điện tử đã được giám sát chặt chẽ hơn sau tháng 9 năm 2023, khi nước này thúc đẩy G20 trong nhiệm kỳ chủ tịch của mình chấp nhận các hướng dẫn toàn cầu về tiền điện tử mà không có luật riêng. Ấn Độ đã giữ hóa đơn tiền điện tử trong kho lạnh kể từ năm 2021 nhưng cho biết họ sẽ quyết định vị thế của mình trong những tháng tới . Tuy nhiên, quan điểm đó khó có thể được thông qua dưới dạng dự luật ít nhất là vào năm 2024, nhận xét của Sinha cho thấy.

Thay vào đó, Ấn Độ có khả năng dựa vào một loạt các quyết định chính sách hoạt động như một khung pháp lý thực tế cho không gian và cũng phù hợp với các khuyến nghị của Ủy ban ổn định tài chính vào cuối năm 2025, các quan chức Ấn Độ đã nói với CoinDesk trước đây . Một quan chức nói với CoinDesk vào tháng 8 rằng Ấn Độ đã đưa ra các quy tắc chống rửa tiền và cơ cấu thuế đối với tiền điện tử và điều đó có thể là đủ.

“Thận trọng với tiền điện tử”

Sinha nhắc lại những lo ngại của ngân hàng trung ương Ấn Độ về tiền điện tử .

Sinha nói: “Ở Ấn Độ, nơi chúng tôi có quyền kiểm soát vốn khi bạn không thể tự do giao dịch đồng rupee để chúng tôi kích hoạt tài sản tiền điện tử thì không thực sự khả thi”. “Không giống như các nền kinh tế khác như Singapore, Hàn Quốc hay Mỹ có các loại tiền tệ có thể giao dịch tự do và có thể tham gia vào tiền điện tử mà ít lo lắng hơn nhiều. Đối với Ấn Độ, chúng tôi phải rất, rất cẩn thận, rất, rất thận trọng khi chúng ta nói về tiền điện tử. Nhưng những người bạn tiền điện tử chỉ là một trường hợp sử dụng cho một bộ công nghệ mang tính cách mạng làm nền tảng cho Web3.”

Sinha cũng khuyến khích khán giả bao gồm các doanh nhân, nhà phát triển và những người đam mê Web3 trong lĩnh vực này đề xuất sách trắng hoặc khung pháp lý để Ấn Độ xem xét.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Do Kwon của Terraform thực hiện nỗ lực cuối cùng để tránh bị dẫn độ

Các luật sư của người đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon đã thực hiện nỗ lực cuối cùng để kháng cáo việc dẫn độ anh ta khỏi Montenegro.

Người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon đã thực hiện nỗ lực cuối cùng để kháng cáo quyết định của tòa án Montenegro có thể khiến anh ta bị dẫn độ khỏi đất nước.

Trong một báo cáo ngày 6 tháng 12, truyền thông nhà nước địa phương tuyên bố rằng các luật sư của Kwon đã chính thức kháng cáo quyết định ngày 24 tháng 11 từ Tòa án tối cao Podgorica, nơi chấp thuận rằng Kwon có thể bị dẫn độ sang Hoa Kỳ hoặc Hàn Quốc trong khi chờ quyết định cuối cùng của Tòa án. Bộ Tư pháp Montenegro.

Bộ Tư pháp hiện sẽ xem xét kháng cáo và xem xét lại lệnh dẫn độ ban đầu và hiện dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này trước ngày 15 tháng 12.

Theo tuyên bố ngày 24/11 từ Tòa án Tối cao Podogrica, Kwon bày tỏ rằng anh ta muốn bị dẫn độ về Hàn Quốc hơn là Hoa Kỳ.

Do Kwon cho biết anh đồng ý bị dẫn độ về Hàn Quốc. Nguồn: Tòa án tối cao Podgorica

Các luật sư của Kwon lần đầu tiên phản đối yêu cầu dẫn độ từ Mỹ vào ngày 28 tháng 9, tuyên bố rằng mọi nỗ lực trục xuất người đồng sáng lập đang bị bao vây trước ngày 13 tháng 10 sẽ là “không thể” do anh ta đang bị giam giữ ở Montenegro.

Vào ngày 17 tháng 2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện cả Terraform Labs và Kwon vì “dàn dựng một vụ gian lận chứng khoán tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la”.

Kwon, cùng với cựu giám đốc tài chính của Terraform Labs, Han Chong-joon , đã bị bắt vào ngày 23 tháng 3 tại sân bay Podgorica vì mang theo giấy tờ thông hành giả khi chuẩn bị khởi hành đến Dubai.

Kwon sau đó bị bắt giữ dẫn độ ở Montenegro vào ngày 15 tháng 6 và bị kết án 6 tháng tù trong khi tòa án đang cân nhắc xem nên dẫn độ anh ta sang Mỹ hay Hàn Quốc.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Dự luật ủng hộ Blockchain xóa bỏ rào cản tại Hạ viện Hoa Kỳ

Đạo luật này sẽ yêu cầu Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ chính thức cổ vũ cho công nghệ blockchain trong nước, mặc dù con đường trở thành luật của nó vẫn chưa chắc chắn.

Một dự luật tiền điện tử khác đã giành được chiến thắng trong một ủy ban tại Hạ viện Hoa Kỳ, với sự chấp thuận nhất trí của hội đồng về đạo luật sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ hỗ trợ công nghệ blockchain.

Đạo luật ngắn gọn dài 13 trang không nằm trong số những dự luật có giá trị lớn mà ngành công nghiệp mong muốn được Quốc hội thông qua, nhưng cái gọi là Đạo luật Triển khai Blockchain của Mỹ đánh dấu một bước tiến nhỏ cho những nỗ lực của quốc hội thân thiện với tiền điện tử. Nó tham gia cùng một số dự luật tiền điện tử khác – lần đầu tiên – đã được ủy ban bỏ phiếu thông qua trên đường tới Hạ viện, mặc dù chưa có dự luật nào giành được sự chấp thuận của toàn thể Hạ viện.

Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện, trong một phiên làm việc để cân nhắc hàng chục dự luật trong tuần này, đã bỏ phiếu với tỷ số 46-0 để thông qua đạo luật chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Thương mại “thúc đẩy khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ liên quan đến triển khai, sử dụng, ứng dụng và khả năng cạnh tranh của công nghệ blockchain hoặc công nghệ sổ cái phân tán khác.”

Dự luật vẫn chưa có đối tác tại Thượng viện Hoa Kỳ – nhược điểm chính của hầu hết các luật về tiền điện tử năm nay. Phòng do Đảng Dân chủ kiểm soát đã không vội chấp nhận bất kỳ dự luật tài sản kỹ thuật số nào và được nhiều người cho là khó có thể thay đổi hướng đi. Đặt cược tốt nhất cho những dự luật như vậy có thể là các cuộc đàm phán kết hợp chúng với những nỗ lực khác để tạo ra những đạo luật lớn hơn phải được thông qua.

Ron Hammond, giám đốc quan hệ chính phủ của Hiệp hội Blockchain cho biết: “Ít nhất là về mặt công nghệ, Năng lượng và Thương mại nhất trí ủng hộ và không có gì mang tính đảng phái về điều đó”. “Phần lớn các dự luật này đã được gộp lại với nhau thành các dự luật lớn hơn hoặc dẫn đến hành động của cơ quan tại Bộ Thương mại, vốn rất cởi mở để thảo luận.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Bồi thẩm đoàn trong vụ án Terraform Labs không nên quyết định liệu tiền điện tử có phải là chứng khoán hay không – SEC

Theo SEC, các token được đề cập trong vụ kiện dân sự chống lại Terraform Labs phải là một “câu hỏi pháp lý” đối với tòa án, “không phải là một câu hỏi thực tế đối với bồi thẩm đoàn”.

Các luật sư đại diện cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã yêu cầu thẩm phán trong vụ kiện dân sự chống lại Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon xác định xem một số tài sản tiền điện tử có phải là chứng khoán chứ không phải là bồi thẩm đoàn hay không.

Trong hồ sơ ngày 4 tháng 12 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, SEC lập luận rằng vấn đề tiền điện tử được coi là chứng khoán theo hướng dẫn của ủy ban là một “câu hỏi pháp lý cần được xác định [bởi] Tòa án, không phải là một câu hỏi thực tế.” cho bồi thẩm đoàn.” Theo SEC, việc gửi câu hỏi liệu một số loại tiền điện tử nhất định trong trường hợp của Terraform Labs có đủ điều kiện làm chứng khoán theo thử nghiệm Howey hay không – tiêu chuẩn của ủy ban để xác định thế nào là chứng khoán – đã mở ra vấn đề để thảo luận.

SEC cho biết: “Không có tranh chấp thực sự nào về thực tế quan trọng rằng việc cung cấp tài sản tiền điện tử của Bị cáo liên quan đến việc đầu tư tiền vào một doanh nghiệp chung, với kỳ vọng lợi nhuận sẽ thu được từ nỗ lực của Bị cáo”. “Mặc dù Tòa án có thể gửi câu hỏi cho bồi thẩm đoàn để giải quyết các tranh chấp thực tế về các yếu tố cơ bản […], nhưng không có tranh chấp nào như vậy ở đây. Không có câu hỏi thực tế nào liên quan đến cách bán tài sản tiền điện tử của Bị cáo, các điều khoản của các ưu đãi và bán hàng đó hoặc những gì Bị cáo đã nói trong các tài liệu tiếp thị hoặc chương trình khuyến mãi xung quanh họ.”

Nguồn: Người nghe tòa án

SEC đã tự mình dán nhãn các loại tiền điện tử khác nhau là chứng khoán trong nhiều vụ kiện khác nhau, bao gồm cả các hành động thực thi chống lại Binance và Coinbase. Trong vụ kiện của ủy ban chống lại Ripple, một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết vào tháng 7 rằng mã thông báo XRP ( XRP ) không nhất thiết phải đủ điều kiện làm chứng khoán , có khả năng dẫn đến việc SEC hủy bỏ cáo buộc đối với Giám đốc điều hành Brad Garlinghouse và chủ tịch điều hành Chris Larsen.

Câu hỏi về loại tiền điện tử nào được coi là chứng khoán hoặc hàng hóa ở Hoa Kỳ đang là một cuộc tranh luận đang diễn ra giữa các nhà lập pháp và cơ quan quản lý, cũng như vai trò của SEC trong việc quản lý tài sản kỹ thuật số. Nhiều chuyên gia cũng suy đoán rằng SEC có thể sớm quyết định xem có nên phê duyệt một sản phẩm giao dịch trao đổi tiền điện tử giao ngay lần đầu tiên hay không.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Exit mobile version