Lưu trữ cho từ khóa: #Pháp luật

Bitcoin

Đồng phạm của 'Nữ hoàng tiền điện tử' bị kết án sáu năm vì âm mưu rửa tiền Bitcoin

Để lại phản hồi

Jian Wen đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vì liên quan đến âm mưu rửa tiền Bitcoin ( BTC ).

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2018, cảnh sát đã đột kích nơi ở của Ôn và tìm thấy một chiếc ví chứa 61.000 Bitcoin và bị thu giữ. Giá trị của số BTC bị tịch thu kể từ đó đã tăng từ 1,4 tỷ bảng Anh vào thời điểm đó lên hơn 3 tỷ bảng Anh (4 tỷ USD).

Wen, 42 tuổi, được cho là đã được Yadi Zhang (còn được gọi là Zhimin Qian và được mệnh danh là “Nữ hoàng tiền điện tử”) gia nhập để làm “người bình phong” cho hoạt động này.

Zhang bị cáo buộc lừa đảo 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc trị giá 5,6 tỷ USD từ năm 2014 đến năm 2017. Cô được cho là đã bị bắt ở Anh vào đầu tháng này.

Wen đã cố gắng mua những bất động sản danh giá ở London, chẳng hạn như một biệt thự trị giá 23,5 triệu bảng Anh ở Hampstead và một bất động sản trị giá 12,5 triệu bảng Anh với những tiện nghi sang trọng. Các giao dịch này đã thúc đẩy việc kiểm tra chống rửa tiền, dẫn đến việc giao dịch mua bị hủy do Ôn không thể giải thích nguồn gốc của BTC.

Trong phiên tòa xét xử, Wen nói rằng cô không biết về nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền và chỉ đang tìm cách cải thiện cuộc sống của cô và con trai cô. Các công tố viên lập luận rằng cô bị thúc đẩy bởi lợi ích tài chính cá nhân.

Wen không bị buộc tội tham gia vào vụ lừa đảo ban đầu.

Tháng 3 năm ngoái, bồi thẩm đoàn đã kết án Wen về một tội rửa tiền liên quan đến 150 BTC trị giá gần 8 triệu bảng Anh (10 triệu USD).

Thẩm phán Sally-Ann Hales tiết lộ rằng hơn 128.000 nhà đầu tư đã đóng góp 40 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 5,6 tỷ USD) cho chương trình này.

Cô giải thích: “Một số số tiền thu được từ vụ lừa đảo này đã được chuyển đổi thành Bitcoin, chuyển sang ví tiền điện tử và chuyển lậu ra khỏi Trung Quốc bằng máy tính xách tay”.

Mặc dù tuyên bố thu nhập chỉ 12.800 bảng Anh (khoảng 16.200 USD) vào năm 2015 và 5.979 bảng Anh (khoảng 7.600 USD) vào năm 2016, Wen đã nâng cấp lên một căn hộ sáu phòng ngủ ở London vào năm 2017, trả hơn 17.000 bảng Anh (khoảng 21.600 USD) mỗi tháng.

Wen và người chủ của cô ấy cố tình điều hành một doanh nghiệp trang sức quốc tế, với Wen đóng vai trò là “người bình phong”. Họ cũng tài trợ cho việc con trai của Ôn chuyển từ Trung Quốc sang Anh để theo học một trường tư và mua hai bất động sản ở Dubai.

Theo thông cáo báo chí của CPS, Wen phạm tội chuyển đổi “số tiền đáng kể” Bitcoin thành tiền mặt và các tài sản khác thay mặt cho chủ nhân của mình.

Cuộc đàn áp rửa tiền bằng tiền điện tử

Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử đã tác động đáng kể đến các nhà đầu tư bằng cách làm suy yếu tính toàn vẹn của thị trường tài sản kỹ thuật số.

Tội phạm khai thác tính ẩn danh tương đối của tiền điện tử để rửa tiền từ nhiều tội phạm khác nhau, bao gồm tội phạm mạng, lừa đảo và trộm cắp

Theo báo cáo gần đây của crypto.news, Daren Li và Yi Cheng Zhang đã bị bắt vì rửa ít nhất 73 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc có liên quan đến các chương trình đầu tư tiền điện tử.

Hoạt động của họ liên quan đến việc giám sát một tổ chức quốc tế chuyên rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Nạn nhân bị lừa chuyển hàng triệu đô la vào tài khoản ngân hàng Mỹ dưới vỏ bọc của các công ty vỏ bọc.

Sau đó, số tiền này đã được chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng trong nước và quốc tế cũng như các nền tảng tiền điện tử khác nhau để làm xáo trộn nguồn gốc, bản chất, quyền sở hữu và quyền kiểm soát của chúng.

Li và Zhang bị buộc tội âm mưu rửa tiền và rửa tiền quốc tế, nhấn mạnh những nỗ lực liên tục nhằm chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Dự luật Stablecoin khó có khả năng được ghim vào việc ủy quyền lại của FAA, khiến nỗ lực phải chờ đợi một lần nữa

Để lại phản hồi

Niềm hy vọng lóe lên rằng một dự luật FAA có thể thực hiện các quy tắc về stablecoin của Hoa Kỳ về đích đã bị tiêu tan trong giây lát khi các nhà lãnh đạo quốc hội được cho là sẽ tránh các sửa đổi.

  • Một trợ lý của Đảng Dân chủ quen thuộc với cuộc đàm phán cho biết các nhà lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện đang yêu cầu FAA cấp phép lại rõ ràng để không cho phép đính kèm hóa đơn stablecoin.
  • Nỗ lực này đã thu hút được sự ủng hộ quan trọng và có thể được thử lại khi phiên họp quốc hội kết thúc.

Theo một trợ lý của đảng Dân chủ, những người ủng hộ luật stablecoin được chờ đợi từ lâu của Hoa Kỳ đã cố gắng ràng buộc nó vào một dự luật ủy quyền lại phải di chuyển không liên quan, nhưng các nhà lãnh đạo tại Thượng viện và Hạ viện đang tìm cách ngăn cản nỗ lực đó khỏi những ràng buộc như vậy.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ trong tuần này đã tham gia vào các cuộc trò chuyện nghiêm túc về việc có nên áp dụng sửa đổi quy định về stablecoin đối với luật tái cấp phép của Cục Hàng không Liên bang hay không, vốn sắp đến hạn chót. Những nỗ lực sử dụng dự luật đó cho hoạt động kinh doanh khác đã bị từ chối bởi các nhà lãnh đạo ủng hộ cái gọi là dự luật sạch, do đó, cuộc đàm phán về stablecoin hàng đầu giữa Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Patrick McHenry (RN.C.) và Đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu của nó, Dân biểu Maxine Waters ( D-Calif.), sẽ quay lại đàm phán về thỏa thuận cuối cùng, người trợ lý yêu cầu giấu tên cho biết.

Tuy nhiên, động thái nghiêm túc thay mặt giám sát stablecoin cho thấy góc quan trọng đó của ngành đang tiến gần hơn đến mức nào.

Lần đầu tiên, các thượng nghị sĩ cần thiết tham gia vào các cuộc đàm phán. Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Sherrod Brown (D-Ohio) cho biết ông sẵn sàng kết hợp quy định về stablecoin với việc thúc đẩy dự luật mở quyền truy cập vào hệ thống tài chính cho các doanh nghiệp cần sa. Và Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (D.Y.) dường như đồng tình với điều đó, mặc dù Lãnh đạo thiểu số Mitch McConnell (R-Ky.) tiếp tục ra hiệu rằng ông phản đối hoạt động kinh doanh cần sa.

Năng lượng dành cho thời gian này có thể gợi ý rằng stablecoin có thể xuất hiện trở lại khi các dự luật phải thông qua khác được Quốc hội thông qua – và giờ đây nó có thể được đan xen với luật cần sa cao cấp.

Jaret Seiberg, nhà phân tích của TD Cowen, cho biết: “Chúng tôi tin rằng sự thúc đẩy này sẽ tiết lộ mức độ ủng hộ của cả hai bên trong Quốc hội và những người vẫn phản đối”. “Đó là lý do tại sao chúng tôi thấy nỗ lực này mang lại cái nhìn sâu sắc về những gì có thể xảy ra với những dự luật này vào cuối năm nay khi chúng tôi mong đợi sự thúc đẩy thực sự để ban hành.”

Phương tiện thực hiện luật stablecoin (và có thể cả cần sa) không nhất thiết phải có ý nghĩa. Như ngành đã biết trước đây, một dự luật cơ sở hạ tầng đã mang lại động thái quan trọng nhất chống lại tiền điện tử cho đến nay.

Phiên bản thỏa hiệp cuối cùng của dự luật stablecoin làm hài lòng cả hai bên và cả hai viện vẫn chưa xuất hiện, vì vậy những người trong ngành đang do dự về việc cổ vũ nó cho đến khi họ có thể có được cái nhìn rõ ràng hơn.

Kristin Smith, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Blockchain, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CoinDesk: “Như với tất cả các luật, ma quỷ nằm ở chi tiết”. “Chúng tôi mong muốn được xem và cung cấp phản hồi về bất kỳ dự thảo thỏa hiệp mới nào xuất hiện.”

Ở giai đoạn này, nhiều nhà lập pháp có thể có những động lực lớn để thực hiện dự luật stablecoin.

“Brown có động cơ để đưa Ngân hàng AN TOÀN hơn [dự luật ngân hàng cần sa] về đích trong năm nay, điều này sẽ giúp anh ấy giành chiến thắng về một chủ đề được cử tri ưa chuộng, cải cách cần sa, vài tháng trước cuộc chiến tái tranh cử gay gắt,” theo một phân tích hôm thứ Ba từ Beacon Policy Advisors, một công ty theo dõi chính sách tài chính ở Washington. Beacon cũng lưu ý rằng đây là “vấn đề mang tính chất di sản đối với McHenry, người sẽ nghỉ hưu tại Quốc hội khi kết thúc nhiệm kỳ của mình.”

Đọc thêm: Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lummis, Gillibrand tiếp nhận luật pháp về Stablecoin với dự luật mới

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Nhà lập pháp chủ chốt của Hoa Kỳ McHenry cho biết Hạ viện có Dự luật Stablecoin 'có thể thực hiện được'

Để lại phản hồi

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, trong năm cuối cùng tại Quốc hội, vẫn lạc quan về việc thông qua dự luật stablecoin của Hoa Kỳ và Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết lãnh đạo đa số của Thượng viện sẵn sàng chấp nhận điều đó.

  • Cả Hạ nghị sĩ Patrick McHenry và Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đều cho biết có một con đường tiềm năng cho một dự luật về stablecoin tại Quốc hội trong năm nay, mặc dù họ không thể nói khi nào điều đó có thể xảy ra.
  • Thượng viện Hoa Kỳ đang theo dõi vấn đề stablecoin mà chưa có ủy ban nào làm việc về dự luật.

WASHINGTON, DC – Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Patrick McHenry (RN.C.) cho biết một số sự hỗn loạn gần đây tại Quốc hội đã làm chệch hướng luật pháp về tiền điện tử trong một thời gian, nhưng dự luật về stablecoin phần lớn đã được thông qua tại Hạ viện và chỉ cần một cuộc bỏ phiếu sàn theo lịch trình .

McHenry, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh Cập nhật Hệ thống của Coinbase ở Washington hôm thứ Tư: “Chúng tôi có một khuôn khổ khả thi”. “Tôi nghĩ chúng ta đang ở giai đoạn mà chúng ta có thể nhìn thấy sân bay; chúng ta có thể biết nơi chúng ta sẽ hạ cánh máy bay; chúng ta có thể biết chúng ta sẽ hạ cánh máy bay như thế nào; chúng ta chỉ không biết khi nào chúng ta sẽ hạ cánh.” máy bay sắp hạ cánh.”

McHenry đã làm việc với nghị sĩ Đảng Dân chủ hàng đầu trong hội đồng của ông, Dân biểu Maxine Waters (D-Calif.) về dự luật stablecoin trong gần hai năm và “hàng tháng, chúng tôi đang ở vị thế tốt hơn”. Nhưng với những cuộc tranh luận đang diễn ra về kế hoạch chi tiêu liên bang khiến Quốc hội bế tắc, ông nói rằng các nhà lập pháp cần phải vượt qua các vấn đề ngân sách để có thể thông qua dự luật mà ông hy vọng sẽ hoàn thành trước khi tuyên bố nghỉ hưu vào cuối phiên họp này. Hạ viện đang nhắm đến việc bỏ phiếu về nỗ lực mới nhất của mình nhằm tài trợ cho chính phủ liên bang trong tuần này.

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (R-Wyo.) cũng phát biểu tại sự kiện này, nói rằng những người đang làm việc về dự luật stablecoin tại Thượng viện đang nói chuyện “hàng ngày” với những người đồng cấp ở Hạ viện của họ. Cô dự đoán rằng một dự luật thỏa hiệp có nhiều khả năng sẽ được thực hiện vào năm 2024.

Lummis nói: “Tôi nghĩ rằng sự sẵn sàng của chính quyền trong việc tiếp tục thực hiện luật pháp về stablecoin khiến đây là phần tối ưu nhất để tiến lên phía trước,” Lummis nói và lưu ý rằng Thượng nghị sĩ Chuck Schumer (D.Y.), lãnh đạo đa số của Thượng viện cho biết ông sẵn sàng xem xét một dự luật như vậy.

Đọc thêm: Dự luật Stablecoin của Hoa Kỳ có bước tiến lớn bất chấp sự đấu tranh từ Đảng Dân chủ, Nhà Trắng

Ủy ban của McHenry trước đây đã thông qua dự luật stablecoin trong ủy ban của ông với một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng trong đó chứng kiến một số đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ phiên bản do Đảng Cộng hòa thúc đẩy đó bất chấp sự phản đối của Waters.

McHenry gọi việc thúc đẩy tiền điện tử là “rất quan trọng đối với nhân loại”.

Ông nói: “Chúng tôi đứng về phía các thiên thần.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Đài Loan bị bắt vì lừa đảo: Báo cáo

Để lại phản hồi

Chủ tịch của Ace Exchange cho biết không có nhân viên nào của công ty bị bắt sau khi cảnh sát Đài Loan tiến hành các cuộc đột kích như một phần của cuộc điều tra gian lận.

Các nhà chức trách ở Đài Loan đã bắt giữ David Pan, người sáng lập Ace Exchange, vì cáo buộc phạm tội lừa đảo bằng cách sử dụng tiền điện tử.

Theo báo cáo ngày 4 tháng 1 của Liberty Times, cảnh sát thành phố Đài Bắc đã bắt giữ Pan và 14 người khác sau các cuộc đột kích vào một số địa điểm, bao gồm cả trụ sở của Ace. Các nhà chức trách cáo buộc các cá nhân đã kiếm được khoảng 200 triệu đô la Đài Loan – 6,4 triệu đô la vào thời điểm công bố – tiền lãi bất hợp pháp bằng cách lừa dối các nhà đầu tư bằng các tuyên bố sai về tiền điện tử.

Trong một tuyên bố ngày 4 tháng 1 trên X (trước đây là Twitter), Ace cho biết mọi hành động bị cáo buộc bất hợp pháp đều thuộc về “phía dự án mã thông báo” và không ảnh hưởng đến hoạt động của sàn giao dịch. Chủ tịch Ace, Wang Chenhuan cho biết sàn giao dịch đã lên kế hoạch hủy niêm yết cặp giao dịch MOCT/TWD vào ngày 8 tháng 1 – MOCT là một trong những token có vấn đề trong cáo buộc gian lận – và sẽ “hợp tác đầy đủ” với bất kỳ cuộc điều tra nào.

Wang cho biết: “Một số loại tiền tệ được liệt kê vào năm 2019 có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. “Về cơ bản, ACE đang hợp tác với cuộc điều tra với tư cách là nhân chứng. Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng nhân viên của chúng tôi có liên quan đến vụ việc, điều đó không đúng sự thật ”.

Trong số tiền bị tịch thu, cảnh sát Đài Loan đã tịch thu khoảng 3,5 triệu USD tiền điện tử. Pan và các cá nhân khác được cho là đã từ chối hợp tác và đang bị giam giữ vì nghi ngờ lừa đảo.

Cùng với MaiCoin và BitoGroup, Ace là một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn của Đài Loan. Được thành lập vào năm 2018, công ty là thành viên của các hiệp hội ngành trong bối cảnh môi trường pháp lý trong nước đang thay đổi.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

NFT

Logan Paul sẽ ‘mua lại’ NFT của CryptoZoo một năm sau khi hứa hoàn lại tiền

Để lại phản hồi

Chương trình sẽ cung cấp cho chủ sở hữu NFT 0,1 ETH cho mỗi NFT đủ điều kiện, nhưng họ cũng sẽ cần từ bỏ mọi khiếu nại hiện tại hoặc tương lai đối với Paul.

YouTuber và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Logan Paul chuẩn bị hoàn tiền cho một số nhà đầu tư bất mãn đối với trò chơi mã thông báo không thể thay thế (NFT) CryptoZoo đầy tham vọng một thời của anh ấy – một năm sau khi anh ấy hứa với người mua NFT sẽ truy đòi.

Logan cho biết chương trình “mua lại” sẽ được tài trợ 2,3 triệu đô la mà cá nhân ông cam kết và sẽ liên quan đến việc mua lại Trứng cơ bản và Động vật cơ bản với giá mua ban đầu “cho mọi người có ý định chơi CryptoZoo”.

CryptoZoo là một trò chơi chơi để kiếm tiền chưa bao giờ được phát hành cho phép người chơi mua, bán, nhân giống và giao dịch “động vật kỳ lạ” (được biểu thị là NFT) bằng tiền điện tử. Paul công bố nó lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2021.

Người chơi sẽ mua “Trứng cơ bản” để ấp thành “Động vật cơ bản”, chúng cũng có thể được nhân giống và sinh ra mã thông báo ZOO hàng ngày. Hơn 3.009 Ether ( ETH ) trong Base Eggs, trị giá khoảng 6,7 triệu USD, đã được giao dịch trên OpenSea.

“Giống như bạn, tôi rất thất vọng vì trò chơi không được phân phối,” anh ấy nói thêm, nói với 6,8 triệu người theo dõi của mình,” Paul nói trong một bài đăng ngày 4 tháng 1 trên X (trước đây là Twitter).

Paul cho biết thêm, chương trình mua lại đang diễn ra tại “EGGNFTBUYBACK.COM” và các yêu cầu bồi thường có thể được gửi cho đến ngày 8 tháng 2.

Theo các điều khoản và điều kiện, những người đủ điều kiện sẽ nhận được 0,1 ETH, hiện trị giá 224 USD, cho mỗi NFT đủ điều kiện mà họ gửi. Những người yêu cầu thành công không được chuyển NFT đủ điều kiện ra khỏi ví của họ sau khi được xác định là đủ điều kiện.

Trang web mua lại của CryptoZoo. Nguồn: eggnftbuyback.com

“NFT động vật lai sẽ không đủ điều kiện để Mua lại,” các điều khoản đã nêu, trong khi Paul nói thêm rằng các nhà đầu tư nắm giữ mã thông báo CryptoZoo (ZOO) cũng sẽ không được bồi thường theo chương trình mua lại. ZOO giảm 99,99% mức giá cao nhất mọi thời đại của nó, theo CoinGecko.

Ngoài ra, những người quyết định tham gia chương trình mua lại cũng sẽ bị buộc phải từ bỏ mọi khiếu nại hiện tại hoặc tương lai liên quan đến Paul và bất kỳ nhân viên liên quan nào, theo các điều khoản.

Là một phần của bài đăng X của mình, Paul cũng thông báo rằng anh ấy đã đệ đơn kiện khiếu nại chéo chống lại các nhà phát triển chính của CryptoZoo là Eduardo Ibanez và Jake Greenbaum tại tòa án liên bang Texas.

Trong một vụ kiện ban đầu do một người tham gia đưa ra vào tháng 2 năm 2023 cáo buộc rằng Paul, Ibanez, Greenbaum và hai thành viên khác trong nhóm đã tham gia vào một “liên doanh lừa đảo” để thực hiện một “cuộc kéo thảm”, Paul đã chuyển trách nhiệm sang Ibanez và Greenbaum.

“CryptoZoo đã bị chệch hướng bởi những kẻ xấu. Những kẻ xấu ĐÃ ăn cắp tiền và đã phản bội nhóm của chúng tôi trong khi phá hoại nội bộ trò chơi,” Paul nói thêm trên X.

“Hoạt động giao dịch bất chính được thực hiện sau lưng chúng tôi mà chúng tôi không hề biết và với mục đích lừa gạt tất cả chúng tôi.”

Paul đã nhắc lại trong bài đăng gần đây của mình rằng anh ấy “chưa bao giờ kiếm được một xu nào từ dự án”.

Chương trình mua lại diễn ra gần 12 tháng sau khi Paul công bố kế hoạch phục hồi của CryptoZoo .

Ông cũng đã xác nhận rằng CryptoZoo sẽ không được phát hành, với lý do hạn chế tài chính và quá nhiều rào cản pháp lý là hai lý do chính đằng sau quyết định này.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

Pháp Lý

SEC yêu cầu tòa án xem xét phán quyết của Terraform Labs trong vụ kiện Binance

Để lại phản hồi

Ủy ban lập luận rằng phán quyết tóm tắt có lợi cho Terra đã cung cấp “căn cứ bổ sung” để thẩm phán có thể xem xét từ chối đề nghị bác bỏ Binance.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đệ đơn lên tòa án liên bang yêu cầu thẩm phán xem xét phán quyết tóm tắt trong vụ kiện chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Trong hồ sơ ngày 3 tháng 1 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Columbia, SEC cho biết phán quyết ngày 28 tháng 12 trong vụ kiện của ủy ban chống lại Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon có “một số vấn đề” tương tự như việc thực thi nó. hành động chống lại Binance, Binance.US và cựu CEO Changpeng Zhao.

Trong vụ Terra, Thẩm phán Jed Rakoff phần lớn đứng về phía SEC , phán quyết rằng các token cụ thể liên quan đến vụ lừa đảo bị cáo buộc là chứng khoán “vì chúng là hợp đồng đầu tư” và “việc chào bán và bán UST cấu thành một hợp đồng đầu tư”.

“Phân tích của tòa án về cái gọi là ‘stablecoin’ UST của các bị cáo Terraform đặc biệt có liên quan đến việc Tòa án này xem xét các lập luận của Bị cáo liên quan đến cái gọi là ‘stablecoin’ BUSD của Binance và dịch vụ đặt cược của Bị cáo, BNB Vault, và các chương trình Kiếm tiền đơn giản,” hồ sơ ngày 3 tháng 1 cho biết.

Nguồn: Người nghe tòa án

SEC lập luận rằng phán quyết của Terraform Labs đã cung cấp “căn cứ bổ sung” để Thẩm phán Amy Jackson có thể xem xét từ chối đề nghị bác bỏ Binance. Sàn giao dịch tiền điện tử và Zhao đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ vào tháng 9 với lý do SEC đã vượt quá thẩm quyền của mình và áp đặt các tiêu chuẩn của họ đối với chứng khoán “có hiệu lực hồi tố”.

Trường hợp của ủy ban là một trong những trường hợp cuối cùng từ các cơ quan quản lý tài chính ở Hoa Kỳ sau thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD giữa Binance và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính được công bố vào tháng 12. Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, Zhao đã đồng ý nhận tội về một tội nghiêm trọng và anh ta sẽ bị kết án vào tháng Hai.

Các vụ kiện của Terraform Labs và Binance chỉ là hai hành động thực thi do SEC đưa ra vào năm 2023 với cáo buộc các nền tảng cung cấp chứng khoán chưa đăng ký. Ủy ban cũng đã đệ đơn kiện Coinbase, Ripple, Kraken và những người khác.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

Pháp Lý

Milei của Argentina đề xuất các ưu đãi cho việc tuyên bố nắm giữ tiền điện tử trong nước và nước ngoài trong dự thảo luật

Để lại phản hồi

Tiền điện tử được nắm bắt trong một chế độ hợp pháp hóa tài sản được bao gồm trong một dự luật trên phạm vi rộng đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội ngày càng tăng từ người dân.

Tuyên bố nắm giữ tiền điện tử trong và ngoài nước có thể giúp người Argentina được hưởng mức thuế ưu đãi và hợp pháp hóa việc sử dụng những tài sản đó trong nước, bất kể nguồn gốc hay nơi chúng được nắm giữ, theo dự thảo gây tranh cãi của Tổng thống mới đắc cử Javier Milei.

Chương trình điều chỉnh tài sản là một phần của các cải cách kinh tế và chính trị trên diện rộng được đề xuất . Thị trường tiền điện tử hoan nghênh rộng rãi chiến thắng tổng thống vào tháng 11 của Milei sau khi ông ca ngợi bitcoin (BTC) trong chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, dự luật tổng hợp của ông đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội và phản đối trong nước ngay sau khi được giới thiệu vào thứ Ba.

Tiền điện tử nằm trong số các tài sản từ tiền mặt đến tài sản được thu giữ theo chế độ chính quy được đề xuất, với mức phạt được giảm bớt đối với việc khai báo sớm. Chẳng hạn, những công dân khai báo nắm giữ tiền điện tử của họ trước ngày 31 tháng 3 sẽ phải chịu mức thuế chỉ 5%, mức tăng lên tới 15% vào ngày 30 tháng 11.

Theo dự thảo dự luật, các nhượng bộ áp dụng cho “tiền điện tử, tài sản tiền điện tử và các hàng hóa tương tự khác, bất kể ai là người phát hành, ai là chủ sở hữu hoặc nơi chúng được gửi, bảo vệ hoặc lưu trữ”.

Những tai ương kinh tế kéo dài hàng thập kỷ của Argentina, từ lạm phát cao ngất trời đến bất ổn tiền tệ , trước đây đã khiến nước này nhắm tới hàng tỷ đô la tiền mặt hoặc tài sản do công dân nắm giữ ở nước ngoài thông qua các chương trình ân xá.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

Tòa án Hoa Kỳ chấp thuận giải quyết chống lại Binance, trả 2,7 tỷ đô la cho CFTC

Để lại phản hồi

Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao đã được lệnh phải trả 150 triệu USD, trong khi Binance sẽ trả 2,7 tỷ USD để kết thúc hành động thực thi CFTC.

Một tòa án Hoa Kỳ đã ban hành lệnh chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao, theo đó Binance sẽ phải trả 2,7 tỷ USD và CZ phải trả 150 triệu USD cho Ủy ban Giao dịch và Tương lai Hàng hóa (CFTC).

Trong một tuyên bố ngày 18 tháng 12, CFTC thông báo rằng Tòa án quận phía Bắc Illinois của Hoa Kỳ đã phê chuẩn thỏa thuận giải quyết được công bố trước đó và kết luận biện pháp cưỡng chế do CFTC ban hành lần đầu tiên vào tháng 11.

“Tòa án phát hiện Zhao và Binance đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC, áp dụng hình phạt tiền dân sự trị giá 150 triệu đô la đối với cá nhân Zhao và yêu cầu Binance phải chuyển 1,35 tỷ đô la phí giao dịch bất hợp pháp và trả khoản tiền phạt 1,35 tỷ đô la cho CFTC,” CFTC viết trong một tuyên bố.

Thỏa thuận giải quyết được phê duyệt đánh dấu sự kết thúc của vụ kiện kéo dài chống lại CZ và Binance của CFTC. Cơ quan này đã buộc tội giám đốc điều hành và sàn giao dịch của ông ta vào ngày 27 tháng 3 vì trốn tránh luật liên bang và điều hành một sàn giao dịch phái sinh bất hợp pháp.

Vào ngày 21 tháng 11, CZ đã đồng ý từ bỏ vai trò lãnh đạo Binance như một phần của thỏa thuận rộng hơn với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và CFTC Hoa Kỳ. Cùng ngày, Zhao đã nhận tội với một số cáo buộc dân sự và một cáo buộc hình sự liên quan đến luật chống rửa tiền.

Là một phần của lệnh giải quyết, cả CZ và Binance đều đồng ý thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo các biện pháp KYC được duy trì trên sàn giao dịch cũng như yêu cầu Binance triển khai cơ cấu quản trị doanh nghiệp chính thức, bao gồm Hội đồng quản trị với các thành viên độc lập, Cơ quan tuân thủ. Ủy ban và Ủy ban Kiểm toán.

Tòa án cũng yêu cầu cựu giám đốc tuân thủ của Binance, Samuel Lim phải trả khoản tiền phạt dân sự trị giá 1,5 triệu đô la vì “hỗ trợ và tiếp tay cho các hành vi vi phạm của Binance cũng như tham gia vào các hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ để cố tình trốn tránh hoặc cố gắng trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

Pháp Lý

Kế hoạch của Vương quốc Anh về hộp cát chứng khoán kỹ thuật số được trình bày trước Quốc hội

Để lại phản hồi

Các quy định sẽ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 1, với việc Ngân hàng Trung ương Anh và Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh vận hành hộp cát.

Các quy định của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính Vương quốc Anh về hộp cát chứng khoán kỹ thuật số dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2024 sau khi được trình lên Quốc hội.

Trong một ấn phẩm ngày 18 tháng 12, chính phủ Anh đã công bố các quy định về Hộp cát Chứng khoán Kỹ thuật số (DSS) của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2023, được trình ra trước Quốc hội, mở đường cho các công ty tiền điện tử thử nghiệm các sản phẩm và dịch vụ trong nước. Theo chính phủ, các quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 1, với việc Ngân hàng Trung ương Anh và Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh vận hành hộp cát.

Một bản ghi nhớ giải thích về dự luật cho biết : “DSS sẽ cho phép các công ty và cơ quan quản lý thử nghiệm việc sử dụng công nghệ mới trên các thị trường tài chính của chúng tôi”. “Đặc biệt, điều này sẽ liên quan đến việc thử nghiệm việc sử dụng công nghệ đang phát triển (chẳng hạn như công nghệ sổ cái phân tán hoặc nói chung là công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho những gì thường được gọi là ‘tài sản kỹ thuật số’) để thực hiện các hoạt động của một trung tâm lưu ký chứng khoán (cụ thể là công chứng, thanh toán và bảo trì), và điều hành một địa điểm giao dịch.”

Các quy định về hộp cát là một phần của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính được ký thành luật vào tháng 6 sau khi được ban hành vào năm 2022. Dự luật bao gồm các hướng dẫn cho phép các công ty tiền điện tử hoạt động ở Vương quốc Anh theo khung pháp lý nhằm thúc đẩy các công nghệ đổi mới đồng thời bảo vệ người tiêu dùng.

Các nhà lập pháp ở Anh đã tiến hành các dự luật khác nhằm trấn áp việc sử dụng bất hợp pháp tài sản kỹ thuật số ở nước này. Vào tháng 10, Quốc hội đã thông qua Dự luật về tội phạm kinh tế và minh bạch doanh nghiệp – trao cho các quan chức quyền thu giữ tiền điện tử – và tiến tới các kế hoạch quản lý stablecoin.

Các khu vực pháp lý khác, bao gồm Brazil và Liên minh Châu Âu, đã đề xuất các hộp cát quy định tương tự để khám phá các trường hợp sử dụng mã thông báo. Tại Hoa Kỳ, một số quan chức trong các cơ quan quản lý tài chính như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cũng đã thúc đẩy việc áp dụng các hộp cát như vậy.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

Exit mobile version