Vào ngày 22 tháng 9, một trong những nhà cung cấp bên thứ ba của Nansen đã bị vi phạm bảo mật, làm lộ địa chỉ email của 7% người dùng trong hệ thống.
Nhiều người dùng nền tảng phân tích tiền điện tử Nansen đã nhận được email lừa đảo từ những kẻ lừa đảo đưa ra “cơ hội độc quyền” để tham gia vào “Nansen Airdrop” hư cấu.
Vào ngày 23 tháng 11, các thành viên cộng đồng tiền điện tử trên X (trước đây là Twitter) đã gắn cờ một chiến dịch lừa đảo đang diễn ra nhắm vào người dùng Nansen. Những kẻ lừa đảo đang mạo danh Nansen và gửi lời mời giả mạo đến một sự kiện airdrop độc quyền.
Cointelegraph đã xác nhận vụ hack từ Cán bộ điều tra tiền điện tử (Officercia), người ban đầu đã cảnh báo cộng đồng về cuộc tấn công đang diễn ra. Anh ta nghi ngờ rằng dữ liệu người dùng từ vụ rò rỉ cơ sở dữ liệu của bên thứ ba trước đó đang được sử dụng để nhắm mục tiêu vào người dùng Nansen.
Vào ngày 22 tháng 9, một trong những nhà cung cấp bên thứ ba của Nansen đã bị vi phạm bảo mật , ảnh hưởng đến gần 7% người dùng trong hệ thống. Những người dùng bị ảnh hưởng bởi vụ vi phạm được cho là đã bị lộ địa chỉ email của họ, cùng với một số hàm băm mật khẩu và một số địa chỉ blockchain của họ đã bị xâm phạm. Vào thời điểm đó, Nansen tuyên bố họ xác định và thông báo cho những người bị ảnh hưởng và yêu cầu tất cả thay đổi mật khẩu. Nó cũng làm rõ rằng tiền trong ví không bị ảnh hưởng bởi sự kiện này.
Email lừa đảo Nansen. Nguồn: @offiercia (Twitter)
Ảnh chụp màn hình email lừa đảo Nansen được chia sẻ với Cointelegraph cho thấy người gửi là “ mail@networkforgood.com ”, một địa chỉ email hoàn toàn không liên quan đến nền tảng phân tích ban đầu.
Nó nói rằng trong 48 giờ tới, người dùng có thể yêu cầu một lượng token $NANSEN giả được phân bổ đảm bảo. Những kẻ lừa đảo đã đính kèm một liên kết vào email, liên kết này sẽ chuyển hướng người dùng đến một trang web có khả năng bị gian lận.
Cán bộ khuyên nên báo cáo các liên kết lừa đảo đáng ngờ tới cơ sở dữ liệu như chainabuse.com, cryptoscamdb.org và phishtank.org, giúp cộng đồng internet giảm tỷ lệ thành công của các cuộc tấn công như vậy.
Nansen đã không trả lời yêu cầu bình luận của Cointelegraph.
Thậm chí nhiều nhà đầu tư tiền điện tử còn là mục tiêu lừa đảo tiềm năng sau khi dữ liệu người dùng từ các tuyên bố phá sản của TrueCoin và FTX , cùng với những thông tin khác, bị rò rỉ gần đây.
Đây chỉ là ai đó đang tìm kiếm API công khai của chúng tôi để hiển thị mối liên kết giữa địa chỉ ví công khai và tên người dùng Twitter công khai.
Giống như việc nói rằng ai đó đã tấn công bạn bằng cách xem nguồn cấp dữ liệu Twitter công khai của bạn.
Tuy nhiên, Friend.tech gần đây đã phủ nhận tuyên bố rằng cơ sở dữ liệu của hơn 100 nghìn người dùng của họ đã bị rò rỉ. “Giống như nói rằng ai đó đã tấn công bạn bằng cách xem nguồn cấp dữ liệu Twitter công khai của bạn,” nhóm Friend.tech giải thích, đồng thời làm rõ rằng thông tin đến từ việc thu thập API công khai của họ.
Bất chấp hành động pháp lý chống lại Binance, hoạt động mạng Ethereum tăng vọt và kỳ vọng về việc phê duyệt ETF giao ngay đã thúc đẩy giá di chuyển lên trên 2.000 USD.
Giá Ether ( ETH ) đang giao dịch cao hơn một chút vào ngày 23 tháng 11, duy trì mức hỗ trợ trên mức 2.000 USD sau một thời gian ngắn kiểm tra lại mức 1.930 USD vào ngày 21 tháng 11. Trong tuần qua, giá Ether đã tăng 2,5%, trong khi tổng vốn hóa thị trường đã tăng thêm 0,5%. Xu hướng tăng này có thể là do các số liệu ứng dụng phi tập trung (DApps) được cải thiện, phí giao thức tăng và sự thống trị của Ethereum trong thị trường mã thông báo không thể thay thế (NFT).
Để đánh giá liệu Ether có thể duy trì mức giá 2.000 USD hay không, người ta phải xem xét hậu quả của những thách thức pháp lý gần đây của Binance sau thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ).
Nỗi lo của nhà đầu tư giảm xuống khi điều kiện mạng Ethereum được cải thiện
Binance dẫn đầu về khối lượng giao dịch giao ngay Ether, chiếm 30% lãi suất mở của hợp đồng tương lai ETH. Việc đóng các hợp đồng phái sinh ETH trị giá 2,35 tỷ USD của Binance trong thời gian ngắn có thể gây ra hậu quả đáng kể. Bất chấp các phân tích ban đầu cho thấy những thay đổi tối thiểu về chênh lệch giá và tính thanh khoản, Binance đã chứng kiến dòng vốn ròng 1,53 tỷ USD trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11, theo báo cáo của DefiLlama.
Bối cảnh pháp lý thể hiện những rủi ro và cơ hội. Một số người coi hành động của Binance là bằng chứng về lượng dự trữ đủ, trong khi những người khác lo ngại về khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD mà Binance và cựu CEO của nó, Changpeng “CZ” Zhao phải đối mặt. Đáng chú ý, người ủng hộ Bitcoin Luke Broyles đã khuyên những người theo dõi nên rút tiền của họ khỏi các sàn giao dịch.
Bất cứ ai tuyên bố biết bông tuyết nào sẽ gây ra trận tuyết lở đều là ngây thơ.
Tuy nhiên… Khoản tiền phạt 4,3 TỶ USD của #Binance là một bông tuyết thực sự lớn nằm trên một đống tuyết thực sự lớn.
Ngay cả khi Binance tiếp tục hoạt động và bảo vệ tất cả tài sản của khách hàng, thì tác động lâu dài của việc tuân thủ đầy đủ và tăng cường giám sát vẫn chưa chắc chắn. Ngoài ra, mối quan hệ giữa Binance và các tổ chức phát hành stablecoin như Tether (USDT), TrueUSD (TUSD) và Binance USD (BUSD) đặt ra nhiều câu hỏi hơn nữa.
Các cơ quan chính phủ có quyền truy cập vào các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố chưa được tiết lộ trước đây thông qua Binance, bao gồm các cổng thanh toán tiền pháp định và đối tác ngân hàng, làm tăng khả năng thực hiện các hành động pháp lý đối với các nhà cung cấp stablecoin. Tin tức này đặc biệt gây bất lợi cho Ethereum, do Binance đang là nhà đầu tư ETH lớn thứ ba, với số tiền gửi 1,24 tỷ USD theo DefiLlama.
Tuy nhiên, những phát triển quy định gần đây cũng mang lại một số mặt tích cực. Động thái hướng tới tuân thủ đầy đủ của Binance giúp giảm rủi ro liên quan đến các sàn giao dịch không được kiểm soát, khiến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có nhiều khả năng phê duyệt các công cụ quỹ giao dịch giao ngay (ETF) cho tiền điện tử hơn. Các nhà quản lý quỹ tương hỗ hàng đầu trong ngành, chẳng hạn như BlackRock và Fidelity, gần đây đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tung ra các quỹ ETF dựa trên giao ngay Ether.
Hơn nữa, vụ kiện của SEC chống lại Kraken vào ngày 20 tháng 11, trong đó liệt kê 16 loại tiền điện tử là chứng khoán, không bao gồm Ether (ETH). Sự thiếu sót này làm giảm khả năng xảy ra các hành động pháp lý chống lại Ethereum Foundation và các tổ chức liên quan đến ICO năm 2015, mang lại cơ hội tốt trong bối cảnh không chắc chắn về quy định.
Sức khỏe mạng Ethereum và thị trường NFT tăng đột biến
Đánh giá tình trạng của mạng Ethereum, Ethereum DApps đã đạt được tổng giá trị bị khóa (TVL) là 26 tỷ USD vào ngày 23 tháng 11, tăng 5% so với tuần trước, theo DappRadar. Tuy nhiên, một vụ hack đã ảnh hưởng đáng kể đến dYdX, khiến số tiền gửi của giao thức giảm 16%.
Các blockchain hàng đầu theo địa chỉ hoạt động và DeFi TVL. Nguồn: DappRadar
Trong khi vốn hóa thị trường của Ether là 248 tỷ USD chỉ sau 728 tỷ USD của Bitcoin, hai mạng này tạo ra doanh thu giao thức tương tự nhau. Trong bảy ngày qua, mạng Bitcoin đã thu được 57,5 triệu USD phí, so với 54,3 triệu USD của Ethereum. Những số liệu này không bao gồm phí hệ sinh thái từ các nền tảng như giao thức Lido, Uniswap hoặc Maker.
Ethereum cũng giành lại vị trí dẫn đầu về doanh số NFT, ghi nhận 12,6 triệu USD giao dịch trong vòng 24 giờ. Bất chấp một khoảng thời gian ngắn mà Bitcoin dẫn đầu hoạt động NFT, Ethereum vẫn là blockchain được ưa thích cho các dự án NFT nổi bật.
Hiệu suất tích cực của Ethereum vào ngày 23 tháng 11 có thể là do các số liệu trên chuỗi được cải thiện, kỳ vọng ngày càng tăng về việc phê duyệt ETF giao ngay và giảm bớt những lo ngại về quy định bắt nguồn từ ICO năm 2015.
Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không nhằm mục đích và không nên được coi là lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến được trình bày ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hay đại diện cho quan điểm và ý kiến của Cointelegraph.
XRP đã bước vào chu kỳ điều chỉnh mạnh mẽ sau khi thử nghiệm đường xu hướng kháng cự nhiều năm. Hiện tại thị trường tăng giá có đang tạm dừng không?
Giá XRP ( XPR ) đã giảm 18,5% so với mức cao nhất cục bộ là 0,67 USD vào ngày 23 tháng 11. Và có vẻ như tiền điện tử này sẽ phải hứng chịu nhiều đợt bán tháo hơn trong những tuần tới.
Kỹ thuật XRP gợi ý về sự điều chỉnh mở rộng
XRP đã không thể vượt qua ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần kể từ tháng 1 năm 2018. Đồng thời, nó cũng không đạt được mức đột phá trên vào tháng 11 năm 2023, minh họa cho áp lực bán tâm lý xung quanh đường này.
Biểu đồ giá hàng tuần của XRP/USD. Nguồn: TradingView
Mỗi lần từ chối giảm giá sau khi kiểm tra mức kháng cự của đường xu hướng giảm dần về mặt lịch sử đã dẫn đến sự suy giảm đối với đường xu hướng hỗ trợ tăng dần.
Mục tiêu giảm giá xuất hiện ở khoảng 0,5 đô la, gần hơn một cách thú vị với các đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 tuần (sóng đỏ) và 200 tuần (sóng xanh) của XRP. Do đó, giá của XRP có nguy cơ giảm 20% trước năm 2024, nếu fractal này diễn ra.
Chuyển XRP tiềm năng sang sàn giao dịch
Triển vọng giảm giá của XRP thu được nhiều tín hiệu hơn từ dữ liệu phân phối nguồn cung được theo dõi bởi nhóm thuần tập giàu nhất của nó.
Đáng chú ý, nguồn cung XRP được nắm giữ bởi các địa chỉ có số dư từ 1 tỷ đến mã thông báo vô cực (làn sóng đen) đã tăng 1,75% kể từ ngày 20 tháng 11.
Một lượng lớn các địa chỉ này có thể thuộc về các sàn giao dịch tiền điện tử, cho thấy rằng các nhà đầu tư đã chuyển lượng nắm giữ XRP của họ sang các nền tảng giao dịch để bán.
Phân phối nguồn cung XRP. Nguồn: Santiment
Dữ liệu lịch sử cho thấy mức tăng đột biến trong nhóm mã thông báo XRP vô cực 1 tỷ xảy ra trước cả đợt giảm giá khiêm tốn và lớn (làn sóng đỏ). Ngược lại, sự sụt giảm gần đây về nguồn cung của nhóm thuần tập, cho thấy dòng tiền chảy ra khỏi sàn giao dịch, dẫn đến đợt tăng giá của XRP từ 0,55 USD lên tới 0,68 USD.
Ngoài ra, dữ liệu quỹ XRP cho thấy hành vi giảm rủi ro của các nhà đầu tư tổ chức. Theo CoinShares , vào tháng 11, các phương tiện đầu tư liên quan đến XRP đã chứng kiến dòng tiền chảy ra trị giá 2,6 triệu USD.
Dòng tiền ròng chảy qua các quỹ đầu tư tập trung vào tiền điện tử. Nguồn: CoinShares
Điều thú vị là các loại tiền điện tử khác cũng có dòng tiền chảy vào trong cùng thời kỳ, trong đó Bitcoin dẫn đầu bảng xếp hạng.
Liệu đợt tăng giá XRP đã kết thúc?
Giá XRP đã tăng vọt vào năm 2023, tạo ra 80% lợi nhuận cho các nhà đầu tư kể từ ngày 23 tháng 11. Chiến thắng pháp lý một phần trước Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng như sự hưng phấn của Spot Bitcoin ETF đã đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận hàng năm của nó.
Do đó, đợt giảm giá XRP đang diễn ra có vẻ giống như một đợt điều chỉnh của thị trường tăng trưởng. Nói cách khác, một số nhà đầu tư đang bán XRP gần mức giá cao nhất tại địa phương để đảm bảo lợi nhuận. Nói cách khác, xu hướng tăng chung của XRP vẫn còn nguyên.
Các nhà phân tích thương mại dự đoán XRP sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá, Muro nói rằng nó sẽ tăng lên 0,80 USD tiếp theo, tăng 30% so với mức giá hiện tại.
CryptoBull kỳ vọng XRP sẽ đạt 4,20 USD vào năm 2024, dựa trên những đột phá trong quá khứ của tiền điện tử sau nhiều tháng hợp nhất bên trong các mô hình tam giác.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
Hợp đồng tương lai và quyền chọn BTC được giữ vững bất chấp làn sóng tin tức tiêu cực và dữ liệu cho thấy các nhà giao dịch nhắm mục tiêu 40.000 USD.
Thị trường tiền điện tử gần đây đã trải qua các sự kiện được cho là sẽ gây ra tác động tiêu cực nghiêm trọng về giá, tuy nhiên, Bitcoin (BTC) giao dịch gần 37.000 USD vào ngày 22 tháng 11, về cơ bản là không thay đổi so với ba ngày trước đó.
Tin tức giảm giá đã có tác động hạn chế đến giá Bitcoin
Người ta có thể lập luận rằng các thực thể đã thao túng giá Bitcoin để tránh lây lan, có thể liên quan đến việc phát hành các stablecoin không được hỗ trợ – đặc biệt là những thực thể có quan hệ trực tiếp với các sàn giao dịch đang chịu áp lực pháp lý. Do đó, để xác định liệu các nhà đầu tư có trở nên sợ rủi ro cao hay không, người ta nên phân tích các công cụ phái sinh Bitcoin thay vì chỉ tập trung vào mức giá hiện tại.
Chính phủ Hoa Kỳ đã đệ đơn cáo trạng chống lại Binance và Changpeng “CZ” Zhao tại bang Washington vào ngày 14 tháng 11, nhưng các tài liệu này đã không được niêm phong vào ngày 21 tháng 11. Sau khi thừa nhận hành vi phạm tội, CZ đã rời khỏi ban quản lý Binance như một phần của thỏa thuận. Tổng số tiền phạt lên tới hơn 4 tỷ USD, bao gồm cả tiền phạt đối với cá nhân CZ. Tin tức này đã kích hoạt chỉ 50 triệu đô la trong các hợp đồng tương lai dài hạn đòn bẩy BTC sau khi giá Bitcoin trong giây lát được giao dịch giảm xuống còn 35.600 đô la.
Điều đáng chú ý là vào ngày 20 tháng 11, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện sàn giao dịch Kraken , cáo buộc sàn này trộn tiền của khách hàng và không đăng ký với cơ quan quản lý với tư cách là nhà môi giới chứng khoán, đại lý và cơ quan thanh toán bù trừ. Ngoài ra, đơn khiếu nại cho rằng Kraken đã thanh toán chi phí hoạt động trực tiếp từ các tài khoản chứa tài sản của khách hàng. Tuy nhiên, Kraken cho biết các cáo buộc hỗn hợp của SEC trước đây là phí kiếm được, do đó về cơ bản là tài sản độc quyền của họ.
Một tin tức có khả năng gây tai họa khác đến từ Mt. Gox, một sàn giao dịch Bitcoin hiện không còn tồn tại đã mất 850.000 BTC do bị hack vào năm 2014. Nobuaki Kobayashi, người được ủy thác của Mt. Gox đã thông báo vào ngày 21 tháng 11 về việc mua lại 47 triệu đô la tài sản ủy thác và được cho là đã lên kế hoạch bắt đầu trả nợ bằng tiền mặt đầu tiên cho các chủ nợ vào năm 2023. Mặc dù không có thông tin nào liên quan đến việc bán tài sản Bitcoin, các nhà đầu tư suy đoán rằng cột mốc cuối cùng này đang đến gần hơn bao giờ hết.
Người ta sẽ tìm thấy các bài đăng trên mạng xã hội từ các nhà giao dịch và nhà phân tích giàu kinh nghiệm đã dự đoán trước sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử trong trường hợp Binance bị DoJ truy tố. Một số ví dụ được liệt kê dưới đây, và có thể nói rằng lý thuyết như vậy gần như đã được các nhà đầu tư nhất trí.
ETF bị từ chối, rất có thể xảy ra tình trạng chảy máu chậm và chuyển sang tình trạng sụp đổ nghiêm trọng nếu các khoản phí DOJ sớm được hủy bỏ đối với Binance.
Lưu ý cách McKeena dự đoán rằng Binance sẽ bị DoJ truy tố và nói thêm rằng các đơn đăng ký quỹ giao dịch trao đổi giao ngay (ETF) Bitcoin đang diễn ra sẽ bị SEC từ chối. Tuy nhiên, nghe có vẻ phản trực giác, việc Binance tuân thủ đầy đủ sẽ làm tăng tỷ lệ phê duyệt ETF giao ngay. Điều này là do nó làm suy yếu đáng kể lập luận chính của SEC đối với những lời từ chối trước đó, cụ thể là thị phần khối lượng quá lớn trên các sàn giao dịch không được kiểm soát.
Không có gì cụ thể được đưa ra từ Bitcoin ETF liên quan đến các hành động pháp lý gần đây, nhưng việc sửa đổi nhiều đề xuất là một gợi ý về một cuộc thảo luận lành mạnh với SEC.
Các công cụ phái sinh bitcoin thể hiện khả năng phục hồi
Để xác nhận xem khả năng phục hồi của giá Bitcoin có phù hợp với đánh giá rủi ro của các nhà đầu tư chuyên nghiệp hay không, người ta nên phân tích các số liệu về hợp đồng tương lai và quyền chọn BTC. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể đã vội vàng phòng ngừa rủi ro cho các vị thế của họ, điều này không gây áp lực lên thị trường giao ngay nhưng lại tác động lớn đến giá quyền chọn và phí bảo hiểm tương lai BTC.
Phí bảo hiểm tương lai Bitcoin 3 tháng. Nguồn: Laevitas.ch
Giá của các hợp đồng tương lai hàng tháng của Bitcoin có xu hướng khác với các sàn giao dịch giao ngay thông thường vì người tham gia yêu cầu nhiều tiền hơn để trì hoãn việc thanh toán. Điều đó không chỉ dành riêng cho tiền điện tử và trong một thị trường trung lập, nó sẽ ở mức gần 5% hàng năm.
Lưu ý rằng hợp đồng tương lai Bitcoin hiện có mức chênh lệch 8%, đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu mua đòn bẩy quá cao, nhưng vẫn chưa đến mức quá mức. Mức này thấp hơn mức 11,5% được thấy vào giữa tháng 11, nhưng khá tích cực dựa trên luồng tin tức quy định gần đây.
Để xác nhận xem các công cụ phái sinh Bitcoin có gặp phải dòng hoạt động phòng ngừa rủi ro lớn hay không, người ta cũng cần phân tích thị trường quyền chọn BTC. Độ lệch delta 25% là một dấu hiệu đáng chú ý khi bàn giao dịch chênh lệch giá và các nhà tạo lập thị trường tính phí quá cao để bảo vệ giá lên hoặc xuống.
Khi các nhà giao dịch dự đoán giá Bitcoin sẽ giảm, độ lệch delta 25% có xu hướng tăng trên 7%, trong khi các giai đoạn hưng phấn thường thấy nó giảm xuống dưới mức âm 7%.
Tùy chọn bitcoin có độ lệch delta 25%. Nguồn: Laevitas.ch
Như được hiển thị ở trên, độ lệch delta 25% của quyền chọn cho thấy sự lạc quan trong 4 tuần qua vì quyền chọn bán (bán) đã được giao dịch ở mức chiết khấu khi so sánh với các quyền chọn mua (mua) tương tự. Quan trọng hơn, luồng tin tức gần đây không làm thay đổi sự thèm muốn của các nhà giao dịch chuyên nghiệp đối với các chiến lược phòng ngừa rủi ro.
Nhìn chung, không còn nghi ngờ gì nữa rằng tác động của các hành động pháp lý và áp lực bán tiềm năng từ Mt Gox đã khiến thị trường có tâm trạng phấn chấn nhờ các chỉ số phái sinh.
Ngoài ra, việc thanh lý đòn bẩy 70 triệu đô la trong thời gian dài BTC đã giảm áp lực từ các dao động giá tiêu cực trong tương lai, có nghĩa là ngay cả khi giá quay trở lại mức 35.000 đô la, không có dấu hiệu lạc quan quá mức.
Vì vòng quyết định cuối cùng của ETF được lên kế hoạch vào tháng 1 và tháng 2, nên có rất ít động lực để phe gấu Bitcoin gây áp lực lên thị trường trong khi tin tức tiêu cực không có tác động gì. Cuối cùng, con đường đạt tới 40.000 USD trở nên chắc chắn hơn.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
Bitcoin đã tăng giá hơn gấp đôi kể từ khi FTX sụp đổ một năm trước, nhưng một số đồng tiền khác như Chainlink đã chứng kiến mức tăng lớn hơn bao giờ hết kể từ đó.
Đã một năm kể từ khi sàn giao dịch FTX sụp đổ – một sự kiện ngày càng được coi là Bitcoin ( BTC ), tăng khoảng 120% so với một năm trước.
Vào tháng 11 năm 2022, sự sụp đổ của FTX đã xóa sạch gần 300 tỷ USD vốn hóa thị trường, ảnh hưởng đến một số loại tiền điện tử. Những thứ bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các token có mối quan hệ tài chính sâu sắc với FTX, bao gồm Solana ( SOL ), Serum (SRM) và token riêng của sàn giao dịch, FTX Token (FTT).
Biểu đồ giá hàng ngày của vốn hóa thị trường tiền điện tử. Nguồn: TradingView
Nhưng một năm sau, mọi thứ không chỉ được cải thiện đối với BTC mà còn đối với hầu hết các loại tiền điện tử bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của FTX.
Dưới đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất (từ top 30 theo vốn hóa thị trường) sẽ mang lại lợi nhuận lớn nhất nếu được mua vào tháng 11 năm 2022.
Solana tăng 660% từ mức đáy sụp đổ của FTX
Giá của Solana giảm mạnh hơn 50% xuống còn 8 USD sau sự sụp đổ của FTX. Việc bán tháo xảy ra chủ yếu do FTX và công ty chị em của nó, Alameda Research, nắm giữ khoảng 55 triệu SOL, làm dấy lên lo ngại về một đợt dump để lấp lỗ hổng thanh khoản.
Tuy nhiên, việc mua SOL một năm trước sẽ mang lại lợi nhuận hơn 660% ở thời điểm hiện tại.
Lợi nhuận của Solana phần lớn xuất phát từ tâm lý lạc quan chung trên thị trường tiền điện tử, dẫn đầu là hy vọng về sự chấp thuận của ETF Bitcoin giao ngay ở Mỹ. Đồng thời, giá của SOL cũng được hưởng lợi từ việc giảm bớt lo ngại về khả năng bán phá giá của FTX.
$SOL duy nhất mà họ tiếp xúc sẽ bị khóa, hầu hết cho đến năm 2027-2028, đúng lúc để bán ở mức đáy của thị trường gấu tiếp theo. #SOLANA CHỈ có thể bắt đầu LÊN. pic.twitter.com/Qu2z843oxS
Token OKB của sàn giao dịch tiền điện tử OKX là một trong những token ít bị ảnh hưởng nhất bởi sự thất bại của FTX. Hơn nữa, nó đã được hưởng lợi rất nhiều về mặt giá cả sau khi đối thủ hàng đầu của nó phá sản.
Mua OKB ở mức đáy do FTX dẫn đầu là 17,20 USD một năm trước sẽ mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận 275% ở thời điểm hiện tại.
Biểu đồ giá hàng tuần của OKB/USD. Nguồn: TradingView
Mức tăng giá của OKB là sự thua lỗ của Binance và mã thông báo BNB ( BNB ) của nó đã hoạt động kém hiệu quả so với thị trường khi sàn giao dịch phải đối mặt với áp lực pháp lý ở Hoa Kỳ.
BNB đã hoạt động kém hiệu quả hơn nhiều loại tiền điện tử trong số 30 loại tiền điện tử hàng đầu trong năm qua, chỉ tăng 16% so với mức đáy FTX.
Chuỗi liên kết
Chainlink ( LINK ) đã giảm tới 40% sau sự sụp đổ của FTX. Nhưng mức độ tiếp xúc với sàn giao dịch tiền điện tử thấp hơn, cùng với các bản cập nhật phát triển, đã dẫn đến sự phục hồi giá mạnh mẽ kể từ sự kiện này.
Đáng chú ý, việc mua LINK vào tháng 11 năm 2022 với giá 5,68 USD sẽ mang lại lợi nhuận hơn 180% vào thời điểm hiện tại.
Biểu đồ giá hàng tuần của LINKUSD. Nguồn: TradingView
Các yếu tố giúp giá LINK tăng trong những tháng gần đây bao gồm việc ra mắt sản phẩm bằng chứng dự trữ mới, việc áp dụng ngày càng tăng và nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo đề xuất của giao dịch ủy thác Chainlink của Grayscale với mức cao hơn 170% so với giá giao ngay của LINK.
Tỷ lệ phí bảo hiểm LINK của Grayscale Investments. Nguồn: Đồng xu
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
Tin đồn về quỹ ETF của BlackRock đã thúc đẩy một đợt bơm và xả lớn trên thị trường XRP, điều này có thể dẫn đến sự điều chỉnh 20% trong vài tuần tới.
XRP ( XRP ) hôm nay đã ngừng hoạt động và đang trên đường ghi nhận hiệu suất hàng tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 8 năm 2023.
XRP ngừng hoạt động, hoạt động kém hiệu quả trên thị trường tiền điện tử
Tính đến ngày 17 tháng 11, giá của XRP là khoảng 0,60 USD, giảm gần 9,5% tính đến thời điểm hiện tại, bao gồm mức giảm 7,5% trong 24 giờ qua. Xu hướng giảm phản ánh hành vi giá của hầu hết các loại tiền điện tử hàng đầu . Tuy nhiên, XRP đã hoạt động kém hơn thị trường tiền điện tử, chỉ giảm 2,5% trong tuần này.
Biểu đồ hiệu suất hàng ngày của XRP/USD so với vốn hóa thị trường tiền điện tử. Nguồn: TradingView.com
Một cuộc kiểm tra kỹ hơn cho thấy nhiều sự kiện đã tác động đáng kể đến động lực thị trường của XRP vào và trước ngày 17 tháng 11. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các lý do bên dưới.
Tin đồn ETF XRP của BlackRock
Vào ngày 13 tháng 11, giá của XRP đã tăng 12% lên khoảng 0,75 USD, do tin đồn về một sản phẩm giao dịch trao đổi (ETF) của BlackRock tập trung vào XRP.
Tuy nhiên, nhà phân tích ETF của Bloomberg, Eric Balchunas,đã bác bỏ tin đồn sau đó, dẫn đến sự sụt giảm nhanh chóng trở lại giá trị ban đầu của XRP trong ngày. Việc bơm và bán giá XRP đã dẫn đến việc thanh lý lớn, chủ yếu ảnh hưởng đến những người nắm giữ vị thế mua.
Chẳng hạn, từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11, thị trường phái sinh đã chứng kiến các khoản thanh lý dài hạn trị giá 17,5 triệu USD. Để so sánh, chỉ có các vị thế bán trị giá 2,87 triệu USD được thanh lý, theo Coinglass.
Biểu đồ thanh lý tổng XRP. Nguồn: Đồng xu
Hậu quả của tin đồn BlackRock XRP ETF là một yếu tố quan trọng dẫn đến quỹ đạo giảm giá của tiền điện tử trong thời gian còn lại của tuần.
Hành động giá của nó vào ngày 17 tháng 11 có phần tương tự, đã giảm hơn 7,5% trong 24 giờ qua, với thanh lý vị thế mua trị giá khoảng 5 triệu USD so với 300.000 USD trong thanh lý vị thế bán.
Phân phối cá voi XRP
Sự suy yếu về giá của XRP vào ngày 17 tháng 11 sau sự sụt giảm khiêm tốn trong lượng nắm giữ của các địa chỉ giàu nhất.
Chẳng hạn, nguồn cung được nắm giữ bởi các địa chỉ có số dư từ 100.000 XRP đến 100 triệu XRP đã giảm nhẹ kể từ tin đồn về BlackRock ETF. Ngược lại, nhóm số dư XRP 100 triệu-1 tỷ (màu xanh bạc hà) đã chứng kiến mức tăng 0,11%.
Phân phối nguồn cung XRP. Nguồn: Santiment
Nhóm số dư XRP vô hạn 1 tỷ vẫn không thay đổi trong suốt tuần.
Sự thoái lui kỹ thuật
Sự sụt giảm giá của XRP vào ngày 17 tháng 11 là một phần của đợt điều chỉnh bắt đầu sau khi thử nghiệm đường xu hướng kháng cự lịch sử gần 0,75 USD, như được hiển thị bên dưới.
Biểu đồ giá hàng tuần của XRP/USD. Nguồn: TradingView
Sự suy giảm này cũng là một phần của quá trình điều chỉnh quá mua bắt đầu vào ngày 6 tháng 11, khi chỉ số sức mạnh tương đối hàng ngày (RSI) của XRP đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2023. RSI “quá mua” thường đi trước các đợt bán tháo, như minh họa bên dưới.
Biểu đồ giá hàng ngày của XRP/USD. Nguồn: TradingView
Liệu đợt tăng giá XRP đã kết thúc?
Sự sụt giảm giá XRP đang diễn ra cho đến nay dường như là một sự điều chỉnh điển hình của thị trường tăng trưởng, sau đó xu hướng tăng chung có cơ hội tốt để tiếp tục.
XRP/USD đã dao động bên trong một kênh tăng dần khổng lồ kể từ tháng 6 năm 2022. Kể từ tháng 11 năm 2023, tiền điện tử này đã bước vào giai đoạn điều chỉnh sau khi kiểm tra đường xu hướng trên của kênh làm mức kháng cự.
Từ quan điểm kỹ thuật, hiện tại nó có nguy cơ giảm xuống đường xu hướng thấp hơn gần 0,50 USD, giảm 18,5% so với mức giá hiện tại.
Biểu đồ giá hàng tuần của XRP/USD. Nguồn: TradingView
Điều thú vị là mục tiêu giảm 0,50 đô la trùng với đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 tuần (sóng đỏ) và 200 tuần (sóng xanh) của XRP. Ngoài ra, mức này đã đóng vai trò hỗ trợ từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022.
Ngược lại, một đột phá quyết định trên mức kháng cự hiện tại gần 0,75 USD sẽ đưa giá XRP lên tới 1,13 USD vào năm 2023 hoặc đầu năm 2024, tăng hơn 80% so với mức giá hiện tại.
Biểu đồ giá hàng tuần của XRP/USD. Nguồn: TradingView
Mục tiêu tăng giá trùng với đường Fibonacci 0,382 của XRP.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
Giá Ethereum đạt mức cao nhất trong 6 tháng trong bối cảnh tin đồn ETF giao ngay tại BlackRock, nhưng nhu cầu bán lẻ ở đâu?
Giá ETH cuối cùng đã vượt qua ngưỡng kháng cự 2.000 USD, nhưng liệu nhu cầu bán lẻ và việc sử dụng mạng có hỗ trợ đà tăng hiện tại không?
Ether ( ETH ) đã trải qua đợt tăng giá đáng ngạc nhiên 8% vào ngày 9 tháng 11, phá vỡ rào cản 2.000 USD và đạt mức giá cao nhất trong sáu tháng. Sự gia tăng này, được kích hoạt bởi tin tức về việc BlackRock đăng ký iShares Ethereum Trust ở Delaware, dẫn đến việc thanh lý các hợp đồng tương lai ngắn hạn ETH trị giá 48 triệu USD. Thông báo ban đầu được @SummersThings đưa ra trên mạng xã hội, sau đó được các nhà phân tích của Bloomberg ETF xác nhận.
iShares Ethereum Trust vừa được đăng ký tại Delaware.
Để so sánh, iShares Bitcoin Trust của BlackRock đã được đăng ký theo cách tương tự 7 ngày trước khi họ nộp đơn đăng ký ETF lên SEC. Chi tiết bên dưới.
Tin tức này đã thúc đẩy những kỳ vọng lạc quan về việc nộp đơn xin ETF giao ngay Ether tiềm năng của BlackRock, nhà quản lý tài sản trị giá 9 nghìn tỷ USD. Suy đoán này diễn ra sau cơ quan đăng ký iShares Bitcoin Trust của BlackRock ở Delaware vào tháng 6 năm 2023, một tuần trước khi họ đăng ký Bitcoin ETF giao ngay ban đầu. Tuy nhiên, không có tuyên bố chính thức nào từ BlackRock, các nhà đầu tư có thể đã bỏ cuộc, mặc dù ảnh hưởng tuyệt đối của người quản lý tài sản trong tài chính truyền thống khiến những người đặt cược vào thành công của Ether rơi vào tình thế bấp bênh.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp đặt cược ETH tăng giá bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh
Để hiểu cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp định vị sau đợt tăng giá bất ngờ, người ta nên phân tích các số liệu phái sinh ETH. Thông thường, hợp đồng tương lai Ether hàng tháng giao dịch ở mức phí bảo hiểm hàng năm từ 5%–10% so với thị trường giao ngay, cho thấy rằng người bán cần thêm tiền để trì hoãn việc thanh toán.
Phí bảo hiểm tương lai Ether 2 tháng. Nguồn: Laevitas
Phí bảo hiểm tương lai Ether, tăng lên 9,5% vào ngày 9 tháng 11, đánh dấu mức cao nhất trong hơn một năm và vượt ngưỡng trung tính 5% vào ngày 31 tháng 10. Sự thay đổi này đã kết thúc giai đoạn giảm giá kéo dài hai tháng và nhu cầu mua dài hạn có đòn bẩy thấp. các vị trí.
Để đánh giá liệu việc phá vỡ trên 2.000 USD có dẫn đến sự lạc quan quá mức hay không, các nhà giao dịch nên kiểm tra thị trường quyền chọn Ether. Khi các nhà giao dịch dự đoán giá Bitcoin sẽ giảm, độ lệch delta 25% có xu hướng tăng trên 7%, trong khi các giai đoạn hưng phấn thường thấy nó giảm xuống dưới mức âm 7%.
Tùy chọn Ether 30 ngày có độ lệch delta 25%. Nguồn: Laevitas
Độ lệch delta 25% của quyền chọn Ether đã chuyển từ trung tính sang tăng giá vào ngày 31 tháng 10 và độ lệch -13% hiện tại là thấp nhất trong hơn 12 tháng, nhưng không hề lạc quan quá mức. Mức lành mạnh như vậy đã trở thành tiêu chuẩn trong 9 ngày qua, có nghĩa là các nhà đầu tư Ether đang dự đoán đà tăng giá.
Có chút nghi ngờ rằng phe bò Ether chiếm thế thượng phong bất kể câu chuyện về ETF giao ngay khi ETH tăng 24% trước tin tức về BlackRock, trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11. Hành động giá này phản ánh nhu cầu cao hơn đối với mạng Ethereum, như được phản ánh bởi khối lượng 30 ngày của các ứng dụng phi tập trung (DApps) hàng đầu.
Xếp hạng khối lượng DApps của mạng Ethereum. Nguồn: DappRadar
Tuy nhiên, khi phân tích cấu trúc thị trường tiền điện tử rộng hơn, đặc biệt là các chỉ số bán lẻ, có một số điểm không nhất quán với sự lạc quan ngày càng tăng và nhu cầu sử dụng đòn bẩy sử dụng các công cụ phái sinh Ether.
Các chỉ số bán lẻ chỉ ra nhu cầu không hoạt động đối với ETH và tiền điện tử
Đầu tiên, các tìm kiếm trên Google về “Mua Ethereum”, “Mua ETH” và “Mua Bitcoin” đã bị trì trệ trong tuần qua.
Xu hướng tìm kiếm mua Ether và các thuật ngữ liên quan đến tiền điện tử. Nguồn: Google Xu hướng
Người ta có thể lập luận rằng các nhà giao dịch bán lẻ thường tụt hậu so với các đợt tăng giá, thường bước vào chu kỳ vài ngày hoặc vài tuần sau khi đạt được các mức giá chính và mức cao nhất trong 6 tháng. Tuy nhiên, nhu cầu về tiền điện tử đang giảm dần khi sử dụng phí bảo hiểm stablecoin làm thước đo cho hoạt động của nhà giao dịch bán lẻ tiền điện tử Trung Quốc.
Phần bù của stablecoin đo lường sự khác biệt giữa các giao dịch USD Tether ( USDT ) ngang hàng tại Trung Quốc và đồng đô la Mỹ. Nhu cầu mua quá mức có xu hướng gây áp lực lên chỉ báo trên giá trị hợp lý ở mức 100% và trong các thị trường giảm giá, ưu đãi thị trường của Tether tràn ngập, gây ra mức chiết khấu 2% hoặc cao hơn.
Tether (USDT) ngang hàng so với USD/CNY. Nguồn: OKX
Hiện tại, phí bảo hiểm Tether trên OKX ở mức 100,9%, cho thấy nhu cầu cân bằng từ các nhà đầu tư bán lẻ. Chẳng hạn, mức như vậy trái ngược với mức 102% từ ngày 13 tháng 10, trước khi tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử tăng 30,6% cho đến ngày 9 tháng 11. Điều đó tiếp tục cho thấy các nhà đầu tư Trung Quốc vẫn chưa có nhu cầu quá cao đối với tiền pháp định chuyển đổi tiền điện tử bằng cách sử dụng stablecoin.
Về bản chất, đợt tăng giá trên 2.000 USD của Ether dường như được thúc đẩy bởi các thị trường phái sinh và kỳ vọng về sự chấp thuận ETF giao ngay. Việc thiếu nhu cầu bán lẻ không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy sự điều chỉnh sắp xảy ra. Tuy nhiên, sự cường điệu xung quanh cơ quan đăng ký Ethereum Trust của BlackRock, cùng với đòn bẩy quá mức trong các công cụ phái sinh ETH, làm dấy lên mối lo ngại, khiến mức hỗ trợ 2.000 USD bị thử thách.
Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không nhằm mục đích và không nên được coi là lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến được trình bày ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hay đại diện cho quan điểm và ý kiến của Cointelegraph.
Giá của Solana đã tăng 40% trong tuần này do lo ngại về việc bán phá giá FTX giảm bớt và tiếng vang về Bitcoin ETF ngày càng tăng, trong khi các chỉ số kỹ thuật của SOL/USD cho thấy mức tăng cao hơn.
Đó là hiệu suất hàng tuần tốt nhất của Solana kể từ tháng 1 năm 2023. Nhiều yếu tố đã góp phần vào mức tăng, bao gồm xu hướng tăng trưởng chung của thị trường tiền điện tử do sự hưng phấn của Bitcoin ETF dẫn đầu và khẩu vị rủi ro ngày càng tăng nói chung.
Biểu đồ giá hàng tuần của Solana (SOL). Nguồn: TradingView
Nỗi lo về FTX không thể lay chuyển được phe bò Solana
Sự gia tăng của Solana trùng hợp với việc FTX bán 250.000-750.000 token SOL hàng ngày trong hai tuần qua.
FTX đã được bán trong khoảng 250k-700k $SOL mỗi ngày trong 2 tuần qua trong khi giá đang tăng hoặc đi ngang.
cho đến nay nó đã được hấp thụ như một nhà vô địch và với tốc độ hiện tại, số token đã mở khóa của họ sẽ cạn kiệt trong vòng một tuần.
Tòa án Phá sản Delaware đã phê chuẩn việc bán 55,75 triệu mã thông báo SOL vào tháng 9 năm 2023. Tác động hạn chế của việc bán này, do một số mã thông báo được trao hoặc bị khóa và giới hạn bán hàng tuần là 100 triệu đô la, đã biến nỗi lo sợ ban đầu thành sự nhiệt tình của nhà đầu tư.
Ví dụ: các quỹ tập trung vào Solana, một trong những phong vũ biểu để đo dòng chảy của tổ chức trên thị trường SOL, đã chứng kiến dòng vốn trị giá 10,80 triệu USD trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 11, theo CoinShares.
Dòng chảy ròng của tổ chức qua các quỹ tiền điện tử. Nguồn: CoinShares
Sự hưng phấn của Bitcoin ETF là một trong những lý do chính dẫn đến xu hướng tăng chung của giá tiền điện tử, dẫn đầu là việc Bitcoin tăng lên mức 38.000 USD. Tuy nhiên, Solana lại là người có phong độ tốt nhất trong 30 ngày qua.
Hiệu suất tiền điện tử hàng đầu trong 7 ngày và 30 ngày. Nguồn: Messari
Lãi suất mở Solana xuất hiện cùng với tỷ lệ tài trợ
Lãi suất mở tương lai của Solana đạt mức đáng kể khoảng 772 triệu USD vào ngày 11 tháng 11, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021, khi giá của SOL thiết lập mức cao kỷ lục là 260 USD. Mức lãi suất mở cao cho thấy mức lãi suất cao hơn và khả năng thanh khoản cao hơn trên thị trường.
Hợp đồng tương lai Solana Lãi suất mở. Nguồn: Đồng xu
Trong khi đó, OI ngày càng tăng của Solana trùng hợp với việc tăng tỷ lệ tài trợ , một khoản phí được một bên trong hợp đồng vĩnh viễn trả cho bên kia cứ sau 8 giờ. Tỷ lệ tài trợ dương thường có nghĩa là người mua (người mua) chiếm ưu thế trên thị trường, tức là họ đang trả tiền cho người bán (người bán).
Đầu tuần này, tỷ lệ tài trợ của SOL đã tăng lên 0,035% mỗi 8 giờ. Tỷ lệ tài trợ này thể hiện chi phí hàng tuần là 0,735% cho lệnh mua đòn bẩy, cho thấy tâm lý tăng giá mạnh mẽ trên thị trường.
Tỷ lệ tài trợ theo trọng số OI của Solana. Nguồn: Đồng xu
OI tăng và tỷ lệ cấp vốn cùng nhau cho thấy nhu cầu mua dài hạn có đòn bẩy cao hơn của các nhà đầu tư.
Nói một cách đơn giản, hầu hết các nhà giao dịch phái sinh đều dự đoán đợt tăng giá SOL sẽ tiếp tục diễn ra hơn nữa.
Đột phá kỹ thuật giá SOL
Mức tăng của Solana trong tuần này xuất hiện như một phần của động thái đột phá tăng giá. Đáng chú ý, giá của SOL đã vượt qua ngưỡng kháng cự của đường xu hướng ngang của kênh tam giác tăng dần hai tuần trước.
Biểu đồ giá hàng tuần của SOL/USD. Nguồn: TradingView
Nếu sự đảo chiều của đáy tam giác tăng dần diễn ra, mục tiêu tăng giá của SOL trước cuối năm là khoảng 90 USD, tăng 50% so với mức giá hiện tại.
Tuy nhiên, phe gấu sẽ đặt hy vọng vào chỉ báo sức mạnh tương đối hàng tuần (RSI), hiện đang ở mức quá mua nhiều nhất kể từ tháng 9 năm 2021.
Biểu đồ giá hàng tuần của SOL/USD. Nguồn: TradingView
Do đó, rủi ro điều chỉnh là rất cao, với sự điều chỉnh về phía đường xu hướng trên của tam giác gần trên bàn.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
