Những kẻ lừa đảo lừa đảo sử dụng công cụ rút tiền điện tử dường như không còn chuyển số tiền bị đánh cắp đến các sàn giao dịch tập trung nữa mà chuyển sang trao đổi các giao thức và cầu nối.
Tội phạm mạng điều hành các công cụ rút tiền đã thay đổi chiến lược của chúng một cách đáng kể, với phần lớn số tiền bị đánh cắp hiện đang chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung ( defi ), một thay đổi đáng chú ý so với năm 2020 khi các sàn giao dịch tập trung là điểm đến chính.
Dữ liệu từ Chainalysis tiết lộ rằng vào năm 2023, gần 75% số tiền bị đánh cắp thông qua các công cụ rút tiền điện tử đã được chuyển sang defi, trái ngược hoàn toàn với năm 2020, khi hơn 90% số tiền đó kết thúc trên các sàn giao dịch tập trung. Các nhà phân tích tại Chainalysis cũng quan sát thấy rằng một số kẻ rút tiền dường như đang sử dụng các dịch vụ cờ bạc, “mặc dù ở quy mô nhỏ hơn nhiều”.
Các dịch vụ được sử dụng bởi những kẻ rút tiền điện tử để rửa tiền | Nguồn: Phân tích chuỗi
Công ty tình báo blockchain có trụ sở tại New York lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng hàng quý về giá trị bị đánh cắp bởi những kẻ rút tiền này “thậm chí đã vượt quá giá trị bị đánh cắp bởi ransomware”, một danh mục trước đây được ghi nhận là có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng.
Chainalysis thừa nhận, quy mô thực sự của hoạt động lừa đảo vẫn chưa rõ ràng, với lý do khó khăn trong việc theo dõi tổng số tiền bị đánh cắp bởi những kẻ rút tiền “vì nhiều vụ lừa đảo bằng cách rút tiền điện tử không được báo cáo”.
Như crypto.news đã đưa tin trước đó, các cuộc tấn công bằng ransomware liên quan đến thanh toán đã giảm 46% vào năm 2023 do thị trường ransomware ngày càng bão hòa và rào cản gia nhập thấp hơn. Chainalysis tuyên bố việc thanh toán ransomware giảm 46% có thể một phần là do “nâng cao khả năng phục hồi mạng giữa các tổ chức”, đồng thời nói thêm rằng các công ty hiện đã hiểu rõ hơn về các mối đe dọa mà họ gặp phải.
Công ty cho biết hệ thống giám sát sẽ giúp Tether xác định các địa chỉ tiền điện tử rủi ro có thể được sử dụng để vượt qua các biện pháp trừng phạt hoặc các hoạt động bất hợp pháp như tài trợ khủng bố.
Trong vai trò mới của mình, Lee sẽ tư vấn cho các cơ quan thực thi pháp luật và thuế về cách họ có thể chống lại tội phạm tiền điện tử tốt hơn bằng dữ liệu Chainalysis.
Chainalysis đã thuê cựu giám đốc IRS-CI Jim Lee cho một vị trí mới được thành lập, liên lạc với các cơ quan quản lý, cơ quan thuế và cơ quan thực thi pháp luật
Lee sẽ giúp các cơ quan đó sử dụng tốt hơn dữ liệu và công cụ của Chainalysis để chống tội phạm tiền điện tử
Trong thời gian làm giám đốc IRS-CI, Lee đã giúp đánh bại các thị trường darknet Hydra và Welcome to Video
Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã thuê Jim Lee, cựu giám đốc đơn vị Điều tra Hình sự (IRS-CI) của Sở Thuế vụ, theo một bản ghi nhớ từ công ty gửi hôm thứ Hai.
Đạo luật bảo mật ngân hàng có thể gây hại cho tiền điện tử không? Trung tâm Coin nghĩ như vậy
01:27
Giám đốc Nghiên cứu của Trung tâm Coin phản ứng với các quy tắc môi giới IRS được đề xuất
Với vai trò Giám đốc Xây dựng Năng lực Toàn cầu mới được thành lập, Lee sẽ liên lạc với các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan thuế và tổ chức tài chính, tư vấn cho họ cách xây dựng năng lực chống tội phạm tiền điện tử bằng cách sử dụng dữ liệu và công cụ của Chainalysis.
Lee đã nghỉ hưu tại IRS vào tháng 3, sau ba năm làm giám đốc IRS-CI và tổng cộng 29 năm phục vụ tại cơ quan này. Dưới sự lãnh đạo của ông, IRS-CI đã đóng cửa Hydra, một thị trường darknet và thu giữ tiền điện tử từ Hamas. Lee cũng là người chỉ đạo việc gỡ bỏ Welcome to Video, một thị trường darknet dành cho các tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM) chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Sau khi đóng cửa, 23 trẻ em đã được giải cứu và 337 kẻ lạm dụng trẻ em đã bị bắt giữ.
Chainalysis cũng đóng một vai trò trong ba trường hợp đó.
“Tiền điện tử là tương lai của tài chính, điều đó cũng có nghĩa là nó là tương lai của tội phạm,” Lee viết trong một bài đăng blog hôm thứ Hai trên trang web của Chainalysis. Ông nói thêm rằng mỗi trường hợp đều “phản ánh thực tế rằng tiền điện tử ít nhất một phần đang được sử dụng cho một loạt các hoạt động bất chính”.
“Nhưng bằng cách trang bị cho các cơ quan thực thi pháp luật những công cụ và dữ liệu tốt nhất để chống lại hoạt động này, chúng tôi có thể đảm bảo rằng hệ sinh thái tiền điện tử vẫn an toàn nhất có thể, để mọi người trên khắp thế giới có thể nhận ra nhiều lợi ích của nó mà không sợ bị tấn công. là mục tiêu của bọn tội phạm”, Lee nói.
Dữ liệu xác nhận rằng các nhà đầu tư tiền điện tử đã ghi nhận mức lãi ấn tượng 37,6 tỷ USD vào năm 2023 bất chấp hiệu suất thị trường mờ nhạt, bù đắp một số khoản lỗ phát sinh trong thị trường gấu năm 2022.
Theo báo cáo của Chainalysis được chia sẻ với crypto.news, các nhà đầu tư đã thu được lợi nhuận đáng kể trong 10 tháng trong số 12 tháng của năm 2023, chỉ có tháng 8 và tháng 9 là bị lỗ.
Sự suy thoái vào tháng 8 năm 2023, được đánh dấu bằng mức giảm hàng tháng lớn nhất của Bitcoin ( BTC ) là 11,28%, đã dẫn đến sự sụt giảm của thị trường tiền điện tử trên diện rộng, với Bitcoin giảm mạnh xuống phạm vi 25.000 USD và kéo theo các tài sản khác. Sự thay đổi này đã gây ra những tổn thất trong tháng Tám.
Sự hoảng loạn đã khiến các nhà đầu tư mất hứng thú, dẫn đến việc bán tháo, vì hầu hết đều tìm cách phòng ngừa bất kỳ sự sụt giảm nào nữa. Những người thể hiện khả năng phục hồi đã không chịu nổi áp lực bán vào tháng 9 năm 2023, khi BTC giảm xuống dưới 25.000 USD.
Dữ liệu từ Chainalysis chỉ ra rằng các nhà đầu tư đã mất 1,5 tỷ USD trong tháng 8 và 1,4 tỷ USD vào tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, những khoản lỗ này đã bị lu mờ bởi những khoản lãi được chứng kiến trong các tháng khác, đặc biệt là trong Quý 4 năm 2023, khi giai đoạn tiền tăng giá bắt đầu.
Bitcoin đã ghi nhận ba cây nến xanh hàng tháng liên tiếp từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023, tăng 45% để đóng cửa năm trên mức 42.000 USD. Xu hướng đi lên này có tác động lan tỏa trên toàn thị trường, cho phép các nhà đầu tư tham gia vào các giao dịch chốt lời.
Điều thú vị là khoảng 19,5 tỷ USD, chiếm hơn 51% tổng lợi nhuận vào năm 2023, được tạo ra chỉ trong quý 4 của năm, trong đó tháng 12 chứng kiến mức tăng hàng tháng lớn nhất ở mức 8,5 tỷ USD.
Tổng số tiền kiếm được 37,6 tỷ USD không là gì so với lợi nhuận 159,7 tỷ USD được chứng kiến trong đợt tăng giá năm 2021, khi hầu hết tài sản đều ghi nhận mức giá cao mới mọi thời đại. Tuy nhiên, Chainalysis xác nhận rằng mức tăng trưởng chung của thị trường vào năm 2023 phản ánh tốc độ được ghi nhận vào năm 2021.
Công ty phân tích cho rằng sự chênh lệch về lợi nhuận giữa cả hai năm có thể xuất phát từ thực tế là các nhà đầu tư chủ yếu ủng hộ việc HODL tài sản của họ vào năm 2023, vì họ dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng do đợt tăng giá vẫn chưa thành hiện thực.
Các nhà đầu tư mất 127 tỷ USD vào năm 2022
Ngược lại với những năm có lợi nhuận như năm 2021 và 2023, các nhà đầu tư phải đối mặt với những thách thức đáng kể vào năm 2022 do thị trường giá xuống. Năm đã bị hủy hoại bởi một số cuộc khủng hoảng, chẳng hạn như vụ nổ Terra và FTX , gây ra sự hoảng loạn trên diện rộng và các đợt bán tháo đáng kể. Các nhà đầu tư mất 127 tỷ USD vào năm 2022
Mặc dù mức tăng vào năm 2023 không hoàn toàn bù đắp được con số này, nhưng đợt tăng giá đang diễn ra có tiềm năng đóng góp đáng kể. Xét về lợi nhuận theo quốc gia, Chainalysis nhận thấy rằng các nhà đầu tư Hoa Kỳ thu được lợi nhuận cao nhất, với tổng trị giá 9,6 tỷ USD, theo sau là Vương quốc Anh với 1,39 tỷ USD.
Các tin tặc có liên quan đến Triều Tiên đã đánh cắp gần 430 triệu USD từ tài chính phi tập trung, đồng thời nhắm mục tiêu vào các nhà cung cấp dịch vụ, sàn giao dịch và ví tập trung vào năm 2023.
Chainalysis , một công ty pháp y blockchain, cho biết các nhóm hack liên kết với Triều Tiên đã đạt kỷ lục về số vụ tấn công nhằm vào tài chính phi tập trung ( defi ) cũng như các nền tảng tập trung như sàn giao dịch vào năm 2023.
Theo báo cáo mới nhất của công ty, các nhóm hack Kimsuky và Lazarus Group đã triển khai 20 cuộc tấn công thành công nhằm vào nhiều nền tảng khác nhau, thu về số tiền điện tử trị giá khoảng 1 tỷ USD vào năm 2023, giảm 41,7% về số tiền bị đánh cắp so với năm 2022.
Giá trị bị đánh cắp bởi các nhóm hack có liên quan đến CHDCND Triều Tiên | Nguồn: Phân tích chuỗi
Trong khi các nhóm hack kiếm được khoảng 428,8 triệu đô la bằng cách tấn công các giao thức defi, thì các dịch vụ tập trung cũng trở thành nạn nhân, dẫn đến tổn thất 150 triệu đô la. Các sàn giao dịch cũng không tránh khỏi thiệt hại với số tiền đáng kinh ngạc là 330,9 triệu USD bị đánh cắp, trong khi các nhà cung cấp ví bị thiệt hại tổng cộng 127 triệu USD.
Tổng giá trị bị đánh cắp hàng năm trong các vụ hack tiền điện tử | Nguồn: Phân tích chuỗi
Chainalysis cho biết tổng cộng, năm 2023 đã chứng kiến mức giảm đáng kể 54,3%, với số tiền bị đánh cắp lên tới 1,7 tỷ USD từ mức 3,1 tỷ USD vào năm 2022.
Các nhà phân tích cho rằng sự suy giảm này chủ yếu là do lượng hack defi giảm, vốn là chất xúc tác chính dẫn đến sự gia tăng đáng kể về hành vi trộm cắp tiền điện tử được quan sát vào năm 2021 và 2022. Vào năm 2023, tin tặc chỉ ăn cắp được 1,1 tỷ USD từ các hợp đồng thông minh, cho thấy con số đáng chú ý là 63,7%. mức giảm hàng năm về tổng giá trị bị đánh cắp từ tài chính phi tập trung, như Chainalysis đã nêu.
Ngoài số tiền bị đánh cắp, crypto.news trước đây đã báo cáo rằng sự sụt giảm còn kéo dài đến giá trị tổng thể nhận được thông qua các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Vào năm 2023, số tiền nhận được từ các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp lên tới 24,2 tỷ USD, phản ánh mức giảm gần 39% so với khoản lỗ năm 2022, tổng cộng là 39,6 tỷ USD.
Chúng tôi đã phân tích một số công ty khởi nghiệp về tiền điện tử hàng đầu năm 2024 và thành tích của họ.
Mục lục
Vào năm 2023, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý, với vốn hóa thị trường tăng 109%. Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi quý đầu tiên và quý 4 của năm, được thúc đẩy bởi dự đoán về sự chấp thuận của Bitcoin ETF và đợt giảm một nửa Bitcoin sắp tới.
Trong bối cảnh đó, môi trường kinh tế toàn cầu, được đặc trưng bởi mức tăng trưởng GDP khá và tỷ lệ lạm phát vừa phải, càng thúc đẩy bầu không khí tích cực cho đầu tư tiền điện tử.
Các công ty khởi nghiệp tiền điện tử Web3 đã thu hút được sự chú ý đáng kể, thu hút 1173 khoản đầu tư trị giá 9 tỷ USD. Trong số này, các dự án cơ sở hạ tầng nhận được phần lớn vốn đầu tư, minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành.
Hơn nữa, sự trỗi dậy của hoạt động trò chơi và sự phục hồi của thị trường mã thông báo không thể thay thế ( NFT ) trong quý cuối cùng của năm 2023 là những điểm nổi bật quan trọng khác.
Đặc biệt, thị trường NFT đã cho thấy sự phục hồi đáng kể, với khối lượng giao dịch vào tháng 12 năm 2023 đạt 1,7 tỷ USD. Bitcoin NFT nổi lên như một động lực tăng trưởng đáng kể trong phân khúc này.
Tài chính phi tập trung ( defi ) cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, với tổng giá trị bị khóa ( TVL ) tăng 38,9% so với cùng kỳ tính đến cuối năm 2023. Sự tăng trưởng này là do sự gia tăng của token đặt cược thanh khoản (LST) và LSTfi.
Với bối cảnh này, chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn và khám phá một số công ty khởi nghiệp về tiền điện tử đang tạo được dấu ấn trong ngành.
Danh sách các công ty khởi nghiệp tiền điện tử có những bước tiến lớn trong năm 2024
Giả kim thuật
Alchemy đã trở thành một trong những công ty khởi nghiệp blockchain lớn nhất vào năm 2024.
Vào tháng 2 năm 2022, Alchemy công bố khoản đầu tư vốn cổ phần trị giá 200 triệu USD, nâng mức định giá của công ty lên con số đáng kinh ngạc là 10,2 tỷ USD.
Vòng đầu tư này được dẫn dắt bởi Lightspeed Venture Partners và Silver Lake, với sự đóng góp đáng kể từ các nhà đầu tư nổi tiếng như a16z, Coatue, Addition, Pantera và DFJ.
Được thành lập vào năm 2017 và có trụ sở chính tại San Francisco, nền tảng của Alchemy hợp tác với các tổ chức hàng đầu như OpenSea và Adobe.
Theo Joe Lau, CTO và đồng sáng lập của Alchemy, sứ mệnh của dự án là làm cho “web3 có thể truy cập được cho mọi người” bằng cách hỗ trợ các nhà phát triển sáng tạo hiện thực hóa các ý tưởng dựa trên blockchain của họ.
Alchemy, giống như nhiều công ty khởi nghiệp tiền điện tử mới, phải đối mặt với những thách thức trong việc duy trì sự mở rộng của mình trong bối cảnh web3 đang phát triển mặc dù tốc độ tăng trưởng nhanh chóng.
Phân tích chuỗi
Chainalysis, một công ty nền tảng dữ liệu blockchain có trụ sở tại New York, là một trong những công ty khởi nghiệp về tiền điện tử lớn nhất tính đến năm 2024.
Công ty đã huy động được vòng tài trợ trị giá 170 triệu USD, đạt mức định giá 8,6 tỷ USD. Vòng cấp vốn này, do quỹ đầu tư quốc gia GIC của Singapore dẫn đầu, bao gồm sự đóng góp từ các nhà đầu tư đáng chú ý như Blackstone và Bank of New York Mellon.
Được thành lập vào năm 2014, Chainalysis chuyên phân tích dữ liệu blockchain, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi tài chính sang tiền điện tử.
Các dịch vụ của nó có nhu cầu cao về quản lý rủi ro và kinh doanh thông minh, phục vụ một thị trường đang mở rộng bao gồm các sàn giao dịch, nền tảng defi và các tổ chức tài chính bước vào không gian tiền điện tử.
Sự tăng trưởng của Chainalysis được thúc đẩy bởi sự công nhận ngày càng tăng về tầm quan trọng của dữ liệu blockchain và nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ của nó trong bối cảnh việc áp dụng tiền điện tử và sự giám sát theo quy định ngày càng tăng.
🎉 Để kỷ niệm tác động chung của chúng ta đối với hệ sinh thái tiền điện tử, chúng tôi mời bạn xem đoạn phim nổi bật năm 2023 này và cùng chúng tôi mong chờ một năm 2024 thậm chí còn có tác động mạnh mẽ hơn nữa! 🎉 pic.twitter.com/Zqi3VxlibB
Fireblocks, một nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử tổ chức, cũng có thể được coi là một trong những công ty khởi nghiệp blockchain tốt nhất vào năm 2024.
Fireblocks đã huy động được 550 triệu USD trong vòng cấp vốn Series E vào tháng 1 năm 2022, nâng tổng số tiền tài trợ của họ lên hơn 1 tỷ USD. Khoản tài trợ này đã nâng mức định giá của họ lên 8 tỷ USD.
Được thành lập vào năm 2018, Fireblocks cung cấp nền tảng tất cả trong một bao gồm một loạt các dịch vụ tiền điện tử như lưu ký, truy cập vào defi, đặt cược và mã thông báo.
Công ty tự hào có 45 tỷ đô la tài sản đang được lưu ký và đã chuyển hơn 2 nghìn tỷ đô la tài sản tiền điện tử thông qua nền tảng của mình một cách an toàn.
Khách hàng của nó bao gồm Bank of New York Mellon, Revolut và Galaxy Digital, và các nhà đầu tư của nó bao gồm những cái tên nổi bật như Sequoia Capital.
Theo công ty, Fireblocks làm việc với hơn 1.300 khách hàng tổ chức, thể hiện khả năng phục vụ nhiều khách hàng khác nhau với các nhu cầu khác nhau trong không gian tài sản kỹ thuật số.
Phòng thí nghiệm Mysten
Một điểm nổi bật khác trong số các công ty khởi nghiệp về tiền điện tử vào năm 2024 là Mysten Labs.
Được thành lập vào năm 2021, Mysten Labs, nhà phát triển chuỗi khối Sui lớp 1, đã nổi lên như một nhân vật chủ chốt trong không gian chuỗi khối, tập trung vào việc tăng cường tính bảo mật, an toàn và khả năng sử dụng của các ứng dụng web3.
Mysten Labs đã đảm bảo được khoản tài trợ Series B trị giá 300 triệu USD vào năm 2022, nâng mức định giá của nó lên 2 tỷ USD. Khoản đầu tư này được dẫn dắt bởi Andreessen Horowitz, cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ từ một trong những công ty đầu tư mạo hiểm uy tín nhất trong lĩnh vực công nghệ và tiền điện tử.
Nhiệm vụ của công ty khởi nghiệp là giải quyết các rủi ro nghiêm trọng trong các lĩnh vực như khóa riêng, lỗi hợp đồng thông minh và sự phức tạp của hoạt động đa chuỗi.
Mysten Labs đặt mục tiêu giải quyết các rào cản kỹ thuật trong việc áp dụng rộng rãi công nghệ blockchain bằng cách phát triển các công cụ dành cho nhà phát triển cấp tổ chức, dịch vụ kiểm toán và giao thức nhận dạng phi tập trung.
Ưu điểm của Mysten Labs bao gồm sự tập trung mạnh mẽ vào bảo mật và khả năng sử dụng, những điều rất quan trọng để công nghệ web3 được chấp nhận và phát triển rộng rãi hơn.
Mặt khác, Mysten Labs gặp thách thức trong việc theo kịp những tiến bộ công nghệ cũng như xu hướng web3 và blockchain đang thay đổi.
Cố lên
Aleo, được biết đến với những đóng góp cho bảo mật web3 và cho phép người dùng phát triển các ứng dụng tập trung vào quyền riêng tư, là một trong những công ty khởi nghiệp về tiền điện tử đạt được tiến bộ đáng chú ý vào năm 2024.
Được thành lập vào năm 2019 và có trụ sở tại Reno, Nevada, Aleo đã nhận được khoản tài trợ Series B đáng kể trị giá 200 triệu USD vào tháng 2 năm 2022, nâng mức định giá của nó lên 1,45 tỷ USD. Các nhà đầu tư ủng hộ Aleo bao gồm các tổ chức nổi tiếng như Quỹ Tầm nhìn SoftBank, Andreessen Horowitz và Tiger Global Management.
Nhóm phát triển Aleo tập trung vào việc bảo vệ dữ liệu người dùng thông qua mật mã không có kiến thức và các hệ thống phi tập trung. Nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của thế giới tiền điện tử, bao gồm defi, AI, trò chơi blockchain và các lĩnh vực khác mà quyền riêng tư đóng vai trò quan trọng.
Ưu điểm của Aleo bao gồm sự ủng hộ mạnh mẽ của nhà đầu tư, sự tập trung vào lĩnh vực bảo mật web3 quan trọng và đang phát triển cũng như tính dễ sử dụng mà nó mang lại cho các nhà phát triển trong việc tạo các ứng dụng riêng tư.
Về mặt bất lợi, cũng như nhiều công nghệ mới nổi, có thể có những thách thức liên quan đến việc áp dụng rộng rãi và sự phức tạp của việc tích hợp các công nghệ bảo mật mới vào các hệ thống hiện có.
Những tính năng này giúp Aleo trở thành công ty lớn trong số các công ty khởi nghiệp blockchain hàng đầu vào năm 2024.
Sự phát triển và thách thức phía trước
Con đường phía trước cho thị trường tiền điện tử và các công ty khởi nghiệp blockchain có vẻ vừa thú vị vừa đầy thách thức.
Khi chúng ta bước sang năm 2024 và hơn thế nữa, lĩnh vực này dự kiến sẽ phát triển, được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ, sự rõ ràng về quy định ngày càng tăng và việc áp dụng rộng rãi hơn.
Sự tăng trưởng được thấy trong các lĩnh vực như defi, ứng dụng web3 và NFT có thể sẽ tăng tốc với những cải tiến và ứng dụng mới đang nổi lên.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng này đi kèm với những thách thức, bao gồm các vấn đề về khả năng mở rộng, các mối đe dọa an ninh mạng và nhu cầu cải thiện trải nghiệm người dùng.
Các công ty khởi nghiệp blockchain như Alchemy, Chainalysis, Fireblocks, Mysten Labs và Aleo, những công ty đã chứng tỏ được tiềm năng và tốc độ phát triển mạnh mẽ, có thể đi đầu trong việc giải quyết những thách thức này.
Hơn nữa, khi thị trường tiền điện tử trưởng thành, chúng ta có thể thấy sự chú trọng nhiều hơn đến tính bền vững và cân nhắc về mặt đạo đức trong công nghệ blockchain, mở đường cho các công ty khởi nghiệp tiền điện tử mới.
Nhìn chung, con đường phía trước của tiền điện tử và blockchain chứa đầy cơ hội phát triển, đổi mới và tiềm năng tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tài chính đến nghệ thuật kỹ thuật số và hơn thế nữa.
Theo Chainalysis, các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp đã nhận được 24,2 tỷ USD vào năm 2023, cho thấy mức giảm so với mức ước tính 39,6 tỷ USD vào năm 2022.
Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất được công bố bởi Chainalysis , một công ty phân tích blockchain, vào năm 2023, giá trị mà tiền điện tử bất hợp pháp nhận được đạt tổng cộng 24,2 tỷ USD, giảm gần 39% so với khoản lỗ năm 2022, lên tới 39,6 tỷ USD.
Bối cảnh tội phạm tiền điện tử đã chứng kiến sự thay đổi về loại tài sản liên quan. Dữ liệu cho thấy trong khi Bitcoin ( BTC ) trước đây thống trị, thì stablecoin hiện chiếm phần lớn khối lượng giao dịch bất hợp pháp. Chainalysis cho biết sự thay đổi này phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn là stablecoin ngày càng nổi bật trong các hoạt động tiền điện tử hợp pháp.
Khối lượng giao dịch bất hợp pháp theo loại tài sản | Nguồn: Phân tích chuỗi
Tuy nhiên, một số hình thức hoạt động bất hợp pháp nhất định, chẳng hạn như bán hàng trên thị trường darknet và tống tiền ransomware, vẫn chủ yếu liên quan đến BTC, Chainalysis lưu ý. Trong khi đó, các vụ lừa đảo và giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt đã chuyển sang stablecoin đáng chú ý bắt đầu từ năm 2022.
Năm 2023 cũng chứng kiến các thực thể và khu vực pháp lý bị trừng phạt đóng góp đáng kể 14,9 tỷ USD vào tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp, chiếm 61,5% tổng khối lượng giao dịch được đo lường trong cả năm. Theo Chainalysis, con số đáng kể chủ yếu được thúc đẩy bởi các dịch vụ tiền điện tử đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài ( OFAC ) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc hoạt động ở các khu vực bị trừng phạt nơi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ thiếu khả năng thực thi.
Ví dụ, Garantex vẫn tiếp tục hoạt động do không có sự thực thi lệnh trừng phạt của Mỹ ở Nga. Mặc dù Chainalysis lưu ý rằng không phải tất cả khối lượng giao dịch từ Garantex đều có liên quan đến ransomware và rửa tiền, nhưng việc tiếp xúc với sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Nga sẽ gây ra “rủi ro trừng phạt nghiêm trọng đối với các nền tảng tiền điện tử thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh”, công ty pháp y blockchain cho biết thêm.
OFAC đã trừng phạt Garantex vào tháng 4 năm 2022, cho biết vào thời điểm đó rằng hơn 100 triệu đô la giao dịch có liên quan đến các tác nhân bất hợp pháp và thị trường darknet, bao gồm gần 6 triệu đô la từ băng đảng RaaS Conti của Nga và cũng bao gồm khoảng 2,6 triệu đô la từ thị trường darknet Hydra hiện không còn tồn tại .
Úc đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử lớn hơn kể từ sự sụp đổ của FTX.
Theo Tạp chí Tài chính Úc, công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử C1, do các cựu giám đốc điều hành của Coinbase đứng đầu, đã gặp một số nhóm tiền điện tử và các công ty liên doanh Úc đề nghị mua cổ phần tư nhân từ các nhà đầu tư sử dụng quỹ 500 triệu USD (760 triệu USD) của họ.
Trong số các thực thể tiền điện tử mà C1 đã liên hệ có công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào trò chơi và metaverse Animoca Brands và Chainalysis, đơn vị phân tích blockchain. Theo báo cáo, C1 đã đề nghị mua cổ phần tư nhân từ các nhà đầu tư với mức chiết khấu từ 50% đến 80% so với lần định giá cuối cùng của họ.
Úc đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử lớn hơn kể từ sự sụp đổ của FTX. Chính phủ nước này đã đề xuất một chế độ có thể phải đến năm 2025 để nền tảng tài sản kỹ thuật số của Úc nhận được giấy phép, cập nhật các hướng dẫn về thuế để áp thuế lãi vốn đối với các token được bao bọc và tuyên bố rằng họ sẽ khônggiới thiệu loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. (CBDC) trong một số năm. Nhưng với việc thị trường tiền điện tử đang có đà tăng trưởng, tâm lý có thể sẽ giảm xuống.
Báo cáo quy kết thông tin này đến từ bản phác thảo chiến lược của C1 – tìm kiếm các thực thể có “mức định giá tối thiểu 300 triệu USD trong vòng cấp vốn cuối cùng của họ, tốt nhất là Series C trở lên”. Báo cáo cho biết C1 muốn viết séc từ 20 triệu đến 50 triệu USD.
Theo báo cáo, “Do điều kiện thị trường hiện tại ở thị trường công cộng và tư nhân, siêu lạm phát và lãi suất tăng cao, chúng tôi tin rằng thị trường tài sản kỹ thuật số mang lại mức định giá rất hấp dẫn trên thị trường thứ cấp”.
C1, Animoca và Chainalysis đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.
Bộ đôi chống gian lận tiền điện tử này sẽ giúp các công ty tuân thủ các quy định về tiền điện tử và thúc đẩy các chương trình tuân thủ chống rửa tiền.
Chi nhánh tư vấn khổng lồ KPMG của Canada đang hợp tác với công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis để giúp các công ty chống lại mối đe dọa ngày càng tăng về gian lận và các hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Thông qua quan hệ đối tác, KPMG sẽ đặt mục tiêu cung cấp khả năng giám sát, hỗ trợ, quản trị và quản lý rủi ro blockchain tiên tiến cho khách hàng của mình để các công ty có thể tuân thủ các quy định về tiền điện tử đang phát triển và thúc đẩy các chương trình tuân thủ chống rửa tiền của họ, theo một tuyên bố hôm thứ Tư. Kunal Bhasin, đối tác, tài sản tiền điện tử và đồng lãnh đạo blockchain tại KPMG Canada, cho biết: “Sự hợp tác này sẽ giúp củng cố hơn nữa chuyên môn của KPMG trong điều tra pháp y, tài sản tiền điện tử và công nghệ chuỗi khối”.
Động thái này diễn ra khi các hành vi khai thác và gian lận trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số ngày càng trở nên nổi bật và tinh vi hơn. Trên toàn cầu, khối lượng giao dịch bất hợp pháp dựa trên tiền điện tử đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 20,6 tỷ USD vào năm ngoái, theo Báo cáo tội phạm tiền điện tử Chainalysis 2023 . Lĩnh vực này đã gặp khó khăn với các hoạt động khai thác tinh vi như hack ví và hoán đổi SIM, gần đây hơn, sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex đã mất khoảng 114 triệu USD sau khi tin tặc rút sạch ví nóng của họ.
Jonathan Levin, đồng sáng lập Chainalysis và giám đốc chiến lược tại tuyên bố.
KPMG Canada đã hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử được một thời gian. Năm ngoái, nó đã bước vào metaverse bằng cách mở trung tâm hợp tác đầu tiên giữa các đơn vị ở Hoa Kỳ và Canada. Công ty cũng đã thêm bitcoin (BTC) và ether (ETH) vào bảng cân đối kế toán của mình và mua tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số từ bộ sưu tập NFT của Thế giới Phụ nữ (WoW).
