Lưu trữ cho từ khóa: #Nước Hà Lan

Các công tố viên Hà Lan đề nghị mức án 64 tháng tù cho Tornado Cash Dev Alexey Pertsev

Tòa án cho biết thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 14/5.

  • Các công tố viên muốn kết án nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev 64 tháng tù, các thành viên trong nhóm của họ nói với CoinDesk.
  • Hậu quả của cuộc thử nghiệm có thể có ý nghĩa rộng hơn về cách đối xử với các nhà phát triển dự án nguồn mở.

Các thành viên của nhóm công tố nói với CoinDesk rằng nhà phát triển tiền mặt Tornado Alexey Pertsev sẽ bị bỏ tù 64 tháng.

Phiên tòa kéo dài hai ngày, có thể có tác động đến cách các nhà phát triển được đối xử tại các tòa án ở nơi khác, đã được tổ chức tại tòa án ‘S-Hertogenbosch vào thứ Ba và thứ Tư.

Tòa án cho biết thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 14/5.

Pertsev đã bị buộc tội rửa tiền điện tử trị giá 1,2 tỷ USD thông qua công cụ ẩn danh Tornado Cash, các công tố viên Hà Lan nêu chi tiết trong bản cáo trạng được chia sẻ trước phiên tòa. Bản cáo trạng cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 7 năm 2019 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, Pertsev đã có “thói quen rửa tiền”.

Nhà phát triển lần đầu tiên bị bỏ tù ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022 ngay sau khi nền tảng Tornado Cash bị Kho bạc Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen. Bộ Tài chính cáo buộc rằng Tornado Cash là công cụ chính của Lazarus Group, một nhóm hack của Triều Tiên có liên quan đến vụ hack 625 triệu USD vào Ronin Network của Axie Infinity, cùng các vấn đề khác.

Các nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm và Roman Semenov cũng phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt trong Storm của Mỹ sắp được đưa ra xét xử vào tháng 9 này. Mỹ vẫn chưa bắt giữ Semenov.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Các cáo buộc rửa tiền trị giá 1,2 tỷ USD của Tornado Cash Dev Pertsev chi tiết trước phiên tòa xét xử ở Hà Lan

Bản cáo trạng của các công tố viên Hà Lan liệt kê 40 vụ chuyển tiền đáng ngờ – vụ lớn nhất từ vụ khai thác Axie Infinity Ronin.

Nhà phát triển người Nga Alexey Pertsev bị buộc tội rửa tiền điện tử trị giá 1,2 tỷ USD thông qua công cụ ẩn danh Tornado Cash, các công tố viên Hà Lan nêu chi tiết trong bản cáo trạng được chia sẻ trước phiên tòa xét xử ông vào ngày 26 tháng 3.

Bản cáo trạng mà CoinDesk xem được nói rằng từ ngày 9 tháng 7 năm 2019 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, “ít nhất là ở Hà Lan và/hoặc ở Nga và/hoặc Hoa Kỳ và/hoặc ở Dubai, cùng nhau và liên kết với một hoặc nhiều người khác, ít nhất là một mình”, Pertsev bị cáo buộc “có thói quen rửa tiền.”

Các nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm và Roman Semenov cũng phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt ở Hoa Kỳ . Các cáo buộc nêu chi tiết trong bản cáo trạng của Hà Lan chống lại Pertsev phù hợp với các cáo buộc mà Storm và Semenov phải đối mặt ở US Storm đã không nhận tội và không nhận tội. sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 9 này. Mỹ vẫn chưa bắt được Semenov.

Pertsev bị bỏ tù ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022 với những cáo buộc mơ hồ ngay sau khi Tornado Cash bị cơ quan giám sát trừng phạt của Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen vì cáo buộc chế độ Triều Tiên sử dụng nó. Việc bắt giữ anh ta đã dẫn đến sự phản đối kịch liệt của công chúng, đặc biệt là từ cộng đồng nhà phát triển lo ngại rằng những cáo buộc chống lại Pertsev có thể tạo tiền lệ nguy hiểm cho việc buộc tội các nhà phát triển phần mềm .

Trong các phiên điều trần năm 2023 tại tòa án ‘S-Hertegonbosch, các công tố viên Hà Lan cho biết Pertsev bị buộc tội thường xuyên rửa hơn 500.000 ether (ETH) có nguồn gốc tội phạm bị nghi ngờ. Pertsev đã phủ nhận những cáo buộc này và được tòa án cho phép chờ xét xử tại nhà .

Bản cáo trạng liệt kê gần 40 giao dịch lên tới 535.809 ETH có nguồn gốc từ các nền tảng khác nhau, bao gồm KuCoin và Liquid – một sàn giao dịch đã được FTX mua lại trước khi sụp đổ vào năm 2022. Tổng số tiền niêm yết lớn nhất là 175.100 ETH (khoảng 585 triệu USD theo giá ngày nay) đến từ mạng Ronin của Axie Infinity , nơi đã chứng kiến khoảng 625 triệu USD bị đánh cắp trong một vụ khai thác năm 2022 – một trong những vụ tồi tệ nhất trong lịch sử tiền điện tử. Việc khai thác được cho là do nhóm hacker khét tiếng Lazarus thực hiện, với cáo buộc có quan hệ với chính phủ Triều Tiên.

Các công tố viên Hà Lan cho rằng Pertsev và các cộng sự của anh ta ít nhất phải nghi ngờ nguồn gốc tội phạm của các quỹ này.

“Nguồn gốc và/hoặc hành động ẩn hoặc che giấu và/hoặc ẩn hoặc che giấu ai là chủ sở hữu các quyền đối với (các) đối tượng đã/đã và/hoặc bị ẩn hoặc che giấu bởi ai/ có sẵn (các) đồ vật, trong khi nghi phạm và/hoặc (các) đồng phạm của anh ta biết (mỗi lần), ít nhất có thể nghi ngờ một cách hợp lý rằng (các) đồ vật đó hoàn toàn hoặc một phần – trực tiếp hoặc gián tiếp – đến từ bất kỳ tội phạm nào”, bản cáo trạng cho biết.

Quỹ hợp pháp cho Pertsev và Storm’s quốc phòng – được hỗ trợ bởi người tố cáo NSA Edward Snowden – đã huy động được 350.000 USD .

Phiên tòa xét xử Pertsev sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27 tháng 3 tại tòa án ‘S-Hertegonbosch.

CoinDesk đã liên hệ với KuCoin để yêu cầu bình luận.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Crypto.com 'thất vọng' vì ngân hàng trung ương Hà Lan phạt 3 triệu USD, dự định kháng cáo

Ngân hàng trung ương Hà Lan đã phạt Crypto.com 3 triệu USD vì công ty này vi phạm nghiêm trọng các yêu cầu tuân thủ.

Ngân hàng trung ương Hà Lan, De Nederlandsche Bank (DNB), đã phạt hành chính 2.850.000 euro (khoảng 3,1 triệu USD) đối với Foris DAX MT, công ty mẹ của Crypto.com , cho biết công ty đã vi phạm các quy tắc chống rửa tiền của địa phương và đạo luật tài trợ chống khủng bố.

Theo thông cáo báo chí vào ngày 13 tháng 3, các công ty cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan được yêu cầu đăng ký với DNB theo đạo luật tài trợ chống khủng bố. Việc không tuân thủ yêu cầu này sẽ bị phạt. DNB đã phân loại hành vi vi phạm của Foris DAX MT vào mức phạt loại 3 do “mức độ nghiêm trọng và thời gian không tuân thủ”, kéo dài từ cuối tháng 5 năm 2020 cho đến ít nhất là đầu tháng 11 năm 2022.

Để đáp lại khoản tiền phạt, người phát ngôn của Crypto.com bày tỏ sự thất vọng, nhấn mạnh trong một bài bình luận với crypto.news rằng sự cố đã được khắc phục trong quá khứ và không ảnh hưởng đến các hoạt động hoặc dịch vụ đang diễn ra.

“Chúng tôi thất vọng và không đồng tình với quyết định phạt Foris DAX MT của DNB và đang tích cực kháng cáo quyết định này. Hơn nữa, chúng tôi đã giải quyết các mối lo ngại được nêu ra một cách kịp thời và minh bạch và đã nhận được sự chấp thuận theo quy định từ DNB với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vào tháng 7 năm ngoái.”

Người phát ngôn của Crypto.com

Crypto.com khẳng định ý định hợp tác với DNB và các cơ quan quản lý trên toàn cầu. Khoản tiền phạt này đánh dấu trường hợp mới nhất về việc ngân hàng trung ương Hà Lan phạt một công ty tiền điện tử với mức phạt sáu con số.

Vào tháng 4 năm 2022, cơ quan quản lý đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Binance 3,3 triệu USD vì hoạt động trong nước mà không đăng ký. Bất chấp khẳng định ban đầu của Binance với khách hàng rằng họ đang nỗ lực để có được giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) từ DNB, sàn giao dịch cuối cùng đã rời khỏi thị trường Hà Lan vào tháng 7 năm 2023. Tương tự, vào tháng 1 năm 2023, DNB cũng áp dụng mức phạt hành chính 3,33 €. triệu trên Coinbase Europe để tiến hành các hoạt động trong nước mà không đăng ký với cơ quan tiền tệ.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Crypto.com bị Cơ quan quản lý Hà Lan phạt 3,1 triệu USD vì hoạt động mà không đăng ký

Ngân hàng trung ương Hà Lan thông báo mức phạt được áp dụng đối với hành vi không tuân thủ trước khi công ty đăng ký với cơ quan quản lý.

  • Crypto.com phải đối mặt với khoản phạt 3,1 triệu USD từ ngân hàng trung ương Hà Lan vì hoạt động tại quốc gia này mà không đăng ký.
  • Cơ quan quản lý cho biết họ đã tăng mức phạt lên nền tảng này vì nhiều lý do, bao gồm cả việc phục vụ một “số lượng đáng kể” khách hàng ở Hà Lan và không trả phí giám sát.
  • Nền tảng này hiện đã được đăng ký với Ngân hàng De Nederlandsche (DNB).

Sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com đã bị ngân hàng trung ương Hà Lan phạt 2,85 triệu euro (3,12 triệu USD) vào tháng 10 năm ngoái, cơ quan quản lý công bố hôm thứ Tư.

Thông báo cho biết, khoản tiền phạt được áp dụng đối với Foris DAX MT Limited (DAX MT), công ty điều hành Crypto.com , vì cung cấp dịch vụ ở Hà Lan mà không đăng ký với Ngân hàng De Nederlandsche (DNB). Hình phạt được áp dụng trong khoảng thời gian khoảng hai năm trước khi nền tảng đăng ký với cơ quan quản lý vào tháng 7 năm 2023 .

Các công ty phải đăng ký với DNB theo đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Hà Lan để hoạt động tại quốc gia này. Mặc dù mức phạt cơ bản cho hành vi vi phạm này là 2 triệu euro, nhưng cơ quan quản lý cho biết họ đã tăng mức phạt “do mức độ nghiêm trọng và mức độ phạm tội của việc không tuân thủ”.

Thông báo cho biết: “Khi tăng mức phạt, DNB đã tính đến thực tế là DAX MT có một số lượng đáng kể khách hàng ở Hà Lan sử dụng các dịch vụ tiền điện tử của mình”, thông báo cho biết thêm rằng công ty cũng đã có được lợi thế cạnh tranh khi không phải trả tiền. phí giám sát cho DNB và tình trạng không tuân thủ vẫn tồn tại trong một thời gian dài.

DNB trước đây đã áp dụng các khoản phạt nặng tương tự đối với các sàn giao dịch như BinanceCoinbase vì hoạt động mà không đăng ký.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Sàn giao dịch Bitvavo của Hà Lan được phép hoạt động tại Pháp

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitvavo của Hà Lan đang dần mở rộng phạm vi hoạt động sau khi nhận được sự chấp thuận theo quy định ở Áo và Pháp.

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitvavo có trụ sở tại Hà Lan chuẩn bị mở rộng dịch vụ của mình cho người dùng Pháp sau khi đăng ký thành công với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số với Autorité des Marchés Financiers (AMF) của Pháp.

Việc mở rộng sang Pháp diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bitvavo đảm bảo được sự chấp thuận theo quy định để cung cấp dịch vụ của mình tại Áo. Sàn giao dịch đã mở rộng cung cấp sang Ý vào năm 2022 và đã nộp đơn đăng ký cho các thị trường lớn khác ở châu Âu.

“Đảm bảo đăng ký với AMF của Pháp đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng về việc đưa sản phẩm tập trung vào người tiêu dùng của mình vào thị trường Pháp,” Giám đốc điều hành Mark Nuvelstijn cho biết trong một tuyên bố.

Sàn giao dịch cũng nêu bật một xu hướng thú vị củng cố nỗ lực mở rộng sang Pháp của họ. Một cuộc khảo sát gần đây của AMF với các nhà đầu tư Pháp chỉ ra rằng nhiều công dân nước này sở hữu tiền điện tử (9%) hơn cổ phiếu thông thường (7%) và trái phiếu (2%).

Bitvavo hiện đang phục vụ khoảng 1,5 triệu khách hàng trên khắp khu vực Benelux. Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp gần đây với Cointelegraph tại Hội nghị Blockchain châu Âu ở Barcelona, Nuvelstijn đã nhấn mạnh sự tập trung của sàn giao dịch vào việc mở rộng chậm rãi, có đo lường sang các thị trường mới.

“Tập trung là chìa khóa. Bạn có thể cố gắng chiếm lấy toàn bộ Châu Âu cùng một lúc, nhưng điều đó sẽ khiến bạn thất bại. Tôi nghĩ việc tập trung từng bước một là điều thực sự quan trọng. Các lĩnh vực trọng tâm cốt lõi của chúng tôi là nơi chúng tôi có nhiều lực kéo, nơi chúng tôi thấy rằng chúng tôi có rất nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ của mình,” Nuvelstijn nói.

Một vấn đề cần cân nhắc khác là việc áp dụng các quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh Châu Âu, sẽ có hiệu lực từ năm 2024 trở đi. Giám đốc điều hành Bitvavo tin rằng một bộ quy tắc tổng hợp về tiền điện tử của châu Âu sẽ buộc thị trường trưởng thành.

“Nó sẽ tăng mức yêu cầu, điều này tốt cho ngành vì mọi người đều cần cải thiện mô hình kinh doanh của mình. Thứ hai, nó sẽ mở cửa thị trường châu Âu. Vì vậy, bạn không còn cần giấy phép cho mỗi quốc gia nữa. Ông giải thích: “Quy định sẽ trở nên hài hòa hơn, nhờ đó bạn có thể dễ dàng kinh doanh xuyên biên giới”.

Ngân hàng Pháp Société Générale đã gây chú ý vào tháng 7 năm 2023 khi trở thành công ty tài chính chính thống đầu tiên trong nước có được giấy phép cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Pháp. Những công ty như Bitstamp cũng đã nhận được sự chấp thuận theo quy định để cung cấp dịch vụ của mình tại quốc gia này vào tháng 2 năm 2023.

Trong khi đó, chi nhánh tại Pháp của Binance vẫn tiếp tục hoạt động trong nước mặc dù được chính quyền địa phương điều tra sơ bộ vì cáo buộc những thiếu sót trong Hiểu biết khách hàng và Chống rửa tiền.

Theo Cointelegraph

Exit mobile version