Lưu trữ cho từ khóa: Nigeria

Pháp Lý

Tòa án Nigeria hoãn phiên điều trần đối với các vụ trốn thuế của Binance và các nhà điều hành: Báo cáo

Để lại phản hồi

Cơ quan giám sát thuế địa phương vào tháng trước đã đệ đơn kiện lên tòa án Abuja chống lại Binance và hai giám đốc điều hành đã bị giam giữ tại nước này.

  • Nigeria đã cáo buộc Binance và hai giám đốc điều hành của họ bị giam giữ tại nước này trốn thuế.
  • Các giám đốc điều hành sẽ bị buộc tội vào thứ năm.

Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja, thủ đô của Nigeria, đã hoãn phiên điều trần đối với các vụ kiện của cơ quan thuế địa phương chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance Holdings và hai giám đốc điều hành của sàn này đã bị chính quyền bắt giữ, các hãng tin địa phương đưa tin hôm thứ Năm .

Vấn đề đã bị hoãn lại do Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS) không thể tống đạt các cáo buộc cho Trưởng bộ phận Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance, Tigran Gambaryan trong khi anh ta đang bị giam giữ, Punch đưa tin . Trong khi Gambaryan bị giam giữ cùng với một giám đốc điều hành Binance khác, Nadeem Anjarwalla, vào tháng 2, thì người này đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ . Gambaryan được cho là đã xuất hiện tại tòa hôm thứ Năm.

Phiên điều trần của Binance Holdings đã bị hoãn lại cho đến ngày 8 tháng 4 và vụ kiện chống lại Gambaryan và Anjarwalla đã bị hoãn lại cho đến ngày 19 tháng 4, Bloomberg đưa tin .

FIRS đã đệ đơn cáo buộc trốn thuế đối với Binance vào tháng 3 . Bốn tội trốn thuế bao gồm “không nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập công ty, không khai thuế và đồng lõa trong việc hỗ trợ khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của nó.”

Một tháng trước vụ kiện của FIRS, Gambaryan và Anjarwalla đã bị chính quyền nước này giam giữ . Vào thời điểm đó, Nigeria cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp và thao túng nền kinh tế của nước này.

Bloomberg cho biết trong báo cáo của mình rằng Gambaryan sẽ vẫn bị Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính của Nigeria giam giữ.

Binance cho biết trong một bài đăng trên blog rằng Gambaryan không có quyền ra quyết định ở Nigeria và nên loại khỏi các cuộc thảo luận vào thứ Tư. Vợ của Gambaryan bắt đầu làm đơn vào ngày 30 tháng 3 để đưa anh ta về nhà .

CoinDesk đã liên hệ với Binance để nhận xét.

Đọc thêm: Binance cho biết Giám đốc tuân thủ bị giam giữ ở Nigeria không có quyền ra quyết định tại công ty

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Binance cho biết Giám đốc tuân thủ bị giam giữ ở Nigeria không có quyền ra quyết định tại công ty

Để lại phản hồi

Tigran Gambaryan không nên chịu trách nhiệm trong các cuộc đàm phán đang diễn ra với các quan chức chính phủ Nigeria, Binance cho biết trong một tuyên bố, vì anh và sàn giao dịch phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế ở nước này.

  • Binance cho biết Giám đốc Tuân thủ Tigran Gambaryan, người vẫn đang bị chính quyền Nigeria giam giữ, không phải chịu trách nhiệm khi các cuộc thảo luận với các quan chức chính phủ vẫn tiếp tục.
  • Vào tháng 2, chính quyền Nigeria đã bắt giữ Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực châu Phi của sàn giao dịch, sau đó đã buộc tội Binance và hai giám đốc điều hành trốn thuế.

Người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, Tigran Gambaryan, bị chính quyền địa phương bắt giữ ở Nigeria, không có quyền ra quyết định tại công ty và không chịu trách nhiệm trong các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa sàn giao dịch và các quan chức chính phủ, sàn giao dịch tiền điện tử cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.

Chính quyền Nigeria đã mời, sau đó giam giữ Gambaryan và Giám đốc khu vực châu Phi của sàn giao dịch, Nadeem Anjarwalla, vào tháng Hai. Anjarwalla đã gây chú ý vào tháng 3 vì được cho là đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ. Cùng lúc đó, cơ quan thuế của Nigeria đã đệ đơn cáo buộc trốn thuế đối với Binance và hai giám đốc điều hành .

Gambaryan và Anjarwalla đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Liên bang ở thủ đô Abuja của Nigeria, tuyên bố rằng nhân quyền của họ đã bị vi phạm .

Các hãng tin tức địa phương đưa tin rằng tòa án có kế hoạch buộc tội hai giám đốc điều hành (Anjarwalla vắng mặt ) vào ngày 4 tháng 4.

“Binance trân trọng yêu cầu Tigran Gambaryan, người không có quyền ra quyết định trong công ty, không chịu trách nhiệm trong khi các cuộc thảo luận hiện tại đang diễn ra giữa Binance và các quan chức chính phủ Nigeria,” sàn giao dịch cho biết trong bài đăng trên blog hôm thứ Tư, giống như một tuyên bố.

Chính phủ Nigeria đã cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp ở nước này và làm xáo trộn tỷ giá hối đoái của đồng naira Nigeria. Nền tảng này đã cho biết họ sẽ ngừng các dịch vụ naira của mình.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Các nhà điều hành Binance đệ đơn kiện Nigeria: Truyền thông địa phương

Để lại phản hồi

Hai giám đốc điều hành Binance bị giam giữ tại Nigeria sau khi được mời tham vấn đã đệ đơn kiện hai cơ quan chính phủ vì cáo buộc vi phạm nhân quyền của họ.

  • Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Liên bang nói rằng nhân quyền của họ đã bị vi phạm.
  • Họ đã được mời đến nước này để thảo luận các vấn đề liên quan đến Binance và đã bị giam giữ khi đến nơi vào tháng Hai.
  • Anjarwalla, người đã trốn thoát vào tuần trước, và Gambaryan đang tìm cách được trả tự do, nhận lại hộ chiếu và một lời xin lỗi.

Hai giám đốc điều hành của Binance, những người được coi là khách của chính phủ Nigeria kể từ khi đến nước này vào tháng 2, đã kiện Cố vấn An ninh Quốc gia, Nuhu Ribadu và Ủy ban Tội phạm Tài chính Kinh tế vì vi phạm các quyền cơ bản của con người, truyền thông địa phương đưa tin hôm thứ Sáu.

Trong các hồ sơ riêng biệt, Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính tại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực Châu Phi, đã thúc giục Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja ra lệnh cho các cơ quan thả họ , trả lại hộ chiếu và cấp giấy tờ công khai. lời xin lỗi, Lãnh đạo đưa tin, trích dẫn Thông tấn xã Nigeria thuộc sở hữu của chính phủ.

Hai giám đốc điều hành này đã bị chính quyền Nigeria buộc tội cùng với công ty vào đầu tháng này với bốn tội danh trốn thuế . Họ bị giam giữ khi đến nước này sau khi được mời đến gặp các quan chức để thảo luận các vấn đề liên quan đến công ty. Anjarwalla được cho là đã trốn thoát vào tuần trước sau khi được đưa đến một nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện. Thống đốc ngân hàng trung ương Olayemi Cardoso cho biết công ty này đã tạo điều kiện cho sự di chuyển không thể theo dấu của hàng tỷ đô la naira và góp phần gây ra sự bất ổn trong tỷ giá hối đoái của đồng tiền này.

Punch đưa tin tại phiên điều trần hôm thứ Năm, các cơ quan không có đại diện . Vụ việc được hoãn lại cho đến ngày 8 tháng 4.

Các bộ đồ là FHC/ABJ/CS/356/24 và FHC/ABJ/CS/355/24.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Nigeria buộc tội Binance, bắt giữ các giám đốc điều hành trốn thuế: Báo cáo

Để lại phản hồi

Một trong hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance bị chính phủ giam giữ đã trốn thoát, truyền thông địa phương đưa tin cuối tuần qua.

  • Cơ quan thuế Nigeria đã buộc tội Binance trốn thuế, các hãng tin địa phương đưa tin hôm thứ Hai.
  • Các cáo buộc được đưa ra sau một vài tuần căng thẳng, trong đó hai giám đốc điều hành cấp cao của sàn giao dịch tiền điện tử đã bị chính quyền giam giữ.
  • Truyền thông địa phương đưa tin một trong hai giám đốc điều hành đã trốn thoát và có thể đã rời khỏi đất nước.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị chính quyền Nigeria buộc tội trốn thuế khi tình trạng bế tắc kéo dài hàng tuần giữa hai bên ngày càng gia tăng, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn một tuyên bố từ cơ quan giám sát thuế của nước này.

Các cáo buộc, cũng nêu tên hai giám đốc điều hành Binance bị chính phủ bắt giữ, đã được Cơ quan Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS) công bố và nộp lên Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja, một cơ quan báo cáo . Sàn giao dịch đang bị buộc tội bốn tội trốn thuế, bao gồm “không nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập công ty, không khai thuế và đồng lõa trong việc hỗ trợ khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của nó.”

Tin tức về các cáo buộc diễn ra sau nhiều tuần xem xét và chỉ trích sàn giao dịch tiền điện tử của chính phủ Nigeria, thậm chí còn mời và sau đó bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance . Chính phủ cho biết nền tảng này đã xử lý các quỹ tội phạm bị nghi ngờ trị giá hàng tỷ đô la và thiết lập tỷ giá hối đoái cho đồng nội tệ , naira.

Trong khi đó, một trong hai giám đốc điều hành bị chính phủ nắm giữ, Nadeem Anjarwalla, đã trốn thoát , Premium Times đưa tin cuối tuần qua, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

Trường hợp là FHC/ABJ/CR/115/2024.

CoinDesk đã liên hệ với Binance để đưa ra bình luận.

CẬP NHẬT (25 tháng 3, 9:16 UTC): Thêm rằng hai giám đốc điều hành cũng bị nêu tên trong các cáo buộc.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Tòa án Nigeria ra lệnh cho Binance từ bỏ dữ liệu về tất cả giao dịch của người Nigeria trên nền tảng của nó: Báo cáo

Để lại phản hồi

Lệnh tạm thời được đưa ra sau một báo cáo trước đó rằng Nigeria muốn Binance cung cấp thông tin liên quan đến 100 người dùng hàng đầu trong nước và tất cả lịch sử giao dịch trong sáu tháng qua.

  • Binance phải cung cấp dữ liệu toàn diện cho cơ quan chống tham nhũng của Nigeria về tất cả người Nigeria sử dụng nền tảng của mình, một tòa án Liên bang đã ra lệnh.
  • Vụ bắt giữ hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance ở Nigeria sau khi mời họ vào nước này đã bước sang tuần thứ tư, với phiên điều trần về vấn đề này dự kiến diễn ra vào thứ Tư.

Một tòa án ở Nigeria đã yêu cầu Binance cung cấp cho Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính Nigeria (EFCC) thông tin toàn diện về tất cả những người từ quốc gia này giao dịch trên nền tảng của mình, theo báo cáo của hãng tin địa phương Peoples Gazette.

Lệnh tạm thời được đưa ra sau một báo cáo trước đó rằng Nigeria đã yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp thông tin liên quan đến 100 người dùng hàng đầu trong nước và tất cả lịch sử giao dịch trong sáu tháng qua. Nhưng Thẩm phán Emeka Nwite từ Phân khu Abuja của Tòa án Tối cao Liên bang dường như đã chấp thuận đề nghị của luật sư của EFCC, Ekele Iheanacho, yêu cầu tìm kiếm thông tin về bất kỳ giao dịch nào của Nigeria trên Binance.

EFCC là cơ quan thực thi pháp luật của Nigeria chuyên điều tra tội phạm tài chính.

“Đơn đăng ký của người nộp đơn đề ngày và nộp vào ngày 29 tháng 2 năm 2024, theo đây được chấp thuận như đã được cầu nguyện. Theo đó, lệnh của tòa án danh dự này được đưa ra chỉ đạo các nhà điều hành Binance cung cấp cho ủy ban dữ liệu/thông tin toàn diện liên quan đến tất cả những người từ Nigeria giao dịch trên nền tảng của nó,” thẩm phán ra lệnh, báo cáo cho biết.

Nigeria đã có hành động chống lại ngành công nghiệp tiền điện tử vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho dòng vốn chảy ra bất hợp pháp , điều này được cho là khiến đồng naira của Nigeria suy yếu xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la. Chính quyền quốc gia này đặc biệt quan tâm đến hoạt động của Binance, yêu cầu mức phạt 10 tỷ USD vì đã tạo điều kiện cho khoảng 26 tỷ USD tiền không thể truy vết .

Chính quyền Nigeria cũng bắt giữ hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance sau khi mời họ vào nước này để thảo luận về vấn đề này. Phiên tòa xét xử hai giám đốc điều hành Binance bị giam giữ dự kiến diễn ra vào thứ Tư, Reuters đưa tin . Chính quyền Nigeria cũng đã đề xuất tăng 400% phí đăng ký đối với các công ty tiền điện tử.

Binance và EFCC đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.

Đọc thêm: Nigeria được mời, sau đó giam giữ Giám đốc tuân thủ của Binance và Giám đốc châu Phi trong hai tuần: Báo cáo

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

SEC của Nigeria đề xuất tăng 400% phí đăng ký công ty tiền điện tử

Để lại phản hồi

Cơ quan quản lý đề xuất tăng tất cả phí giám sát khi chính phủ đổ lỗi cho tiền điện tử về những tai ương kinh tế gần đây.

  • Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria đề xuất tăng mạnh phí giám sát đối với các công ty tiền điện tử.
  • Các cơ quan quản lý và quan chức chính phủ đã và đang trấn áp ngành công nghiệp tiền điện tử khi đồng tiền của đất nước suy yếu đến mức thấp kỷ lục.

Theo một thông báo được công bố hôm thứ Sáu, cơ quan giám sát chứng khoán của Nigeria đã đề xuất tăng 400% phí đăng ký đối với các công ty tiền điện tử khi nước này siết chặt hoạt động trong lĩnh vực này.

Các sửa đổi được đề xuất đối với các quy tắc dành cho các nhà phát hành, sàn giao dịch và nền tảng lưu ký tiền điện tử bao gồm việc tăng tất cả phí giám sát. Thay vì phí đăng ký 100.000 naira (64 USD) và phí đăng ký 30 triệu naira, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) hiện yêu cầu 300.000 naira cho mỗi đơn đăng ký và hy vọng sẽ tính phí đăng ký 150 triệu naira cho các công ty tiền điện tử.

Các đề xuất được đưa ra khi đồng naira của Nigeria suy yếu xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la, với việc chính phủ đổ lỗi cho ngành công nghiệp tiền điện tử đã tạo điều kiện cho dòng vốn chảy ra bất hợp pháp . Đầu tháng này, có báo cáo cho biết SEC đang cập nhật các hướng dẫn dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước.

Trong khi chính phủ có thể đã có hành động chống lại một số công ty tiền điện tử , các quan chức đã chỉ ra sàn giao dịch Binance, cáo buộc nền tảng này thiết lập tỷ giá hối đoái naira . Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance và được cho là đang xem xét các hình phạt nặng đối với công ty .

SEC cũng đề xuất tăng gấp đôi yêu cầu về vốn thanh toán tối thiểu (vốn không vay) đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử quan tâm lên 1 tỷ naira.

SEC cho biết các đề xuất “sắp xếp lại” các quy tắc nhằm “cung cấp sự rõ ràng cho thị trường cũng như kết hợp các đề xuất từ các bên liên quan trong ngành, đặc biệt liên quan đến các cam kết gần đây với [ngân hàng trung ương Nigeria]”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Binance kêu gọi chính quyền Nigeria tiếp tục đối thoại với những người chơi 'mang tính xây dựng' sau khi tạm dừng tất cả các dịch vụ bằng đồng naira

Để lại phản hồi

Binance đã đưa ra tuyên bố tuân thủ trong bối cảnh các giám đốc điều hành bị giam giữ ở Nigeria, thời gian họ bị giam giữ cho đến ít nhất là ngày 20 tháng 3.

Khi hai giám đốc điều hành của Binance vẫn bị giam giữ ở Nigeria trong tuần thứ hai liên tiếp mà không có bất kỳ cáo buộc công khai nào chống lại họ, sàn giao dịch tiền điện tử đã đưa ra một bài đăng trên blog vào ngày 13 tháng 3, nhấn mạnh cam kết tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương.

Trong bài đăng, Binance nhấn mạnh sự cống hiến của mình trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng có trách nhiệm trong lĩnh vực tiền điện tử của Nigeria, đồng thời cho biết họ đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Nigeria, bao gồm Lực lượng cảnh sát Nigeria và Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính ít nhất kể từ tháng 6 năm 2020.

“Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 2 năm 2024, các nhóm tuân thủ tội phạm tài chính (FCC) của Binance đã phản hồi 626 yêu cầu cung cấp thông tin đến từ các cơ quan thực thi pháp luật Nigeria hoặc liên quan đến các cuộc điều tra liên quan đến Nigeria, với thời gian trung bình là 37,4 giờ từ lúc gửi đến khi giải quyết.”

Binance

Ở cuối bài đăng, Binance kêu gọi chính quyền Nigeria tham gia với các đối tác tiền điện tử có “hồ sơ theo dõi đã được chứng minh về sự hợp tác mang tính xây dựng”, ngụ ý sự sẵn sàng giải quyết vấn đề nảy sinh gần đây giữa sàn giao dịch và các quan chức Nigeria.

“Khi việc áp dụng công nghệ tài chính trong nước tăng tốc, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý có thể dựa vào các đối tác đầu ngành có thành tích đã được chứng minh về sự hợp tác mang tính xây dựng với chính quyền ở Nigeria và trên toàn thế giới.”

Binance

Bài đăng trên blog được xuất bản ngay sau khi có báo cáo chỉ ra rằng hai giám đốc điều hành bị bắt giữ của Binance, Nadeem Anjarwalla và Tigran Gambaryan, sẽ bị giam giữ ít nhất cho đến ngày 20 tháng 3. Như crypto.news đã đưa tin trước đó, Nigeria được cho là đang tìm cách tiếp cận 100 người dùng hàng đầu của Binance trong quốc gia, cùng với sáu tháng lịch sử giao dịch.

Việc giam giữ này dường như là một phần trong nỗ lực của Nigeria nhằm ổn định đồng naira và chống lại nạn đầu cơ tiền tệ thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử. Trước đây, chính phủ Nigeria đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và internet hạn chế quyền truy cập vào một số sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Binance, Coinbase và Kraken, nhằm giải quyết vấn đề mất giá tiền tệ. Đáp lại, Binance đã loại bỏ đồng naira để giao dịch khỏi nền tảng của mình.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Các giám đốc điều hành Binance bị giam giữ sẽ tiếp tục bị giam giữ ở Nigeria cho đến khi điều trần: WSJ

Để lại phản hồi

Hai người đàn ông đã bị bắt vào ngày 26 tháng 2 sau khi đến Abuja để gặp các nhà lãnh đạo Nigeria, những người cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử đã phá giá đồng tiền của đất nước, naira.

  • Hai giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, sẽ bị giam giữ ở Nigeria ít nhất cho đến phiên điều trần vào ngày 20 tháng 3.
  • Những người đàn ông này bị bắt vào ngày 26/2 sau khi bay đến Abuja để gặp chính phủ Nigeria theo lời mời của chính phủ.
  • Đất nước này đang trải qua một cuộc khủng hoảng ngoại hối và đã cáo buộc Binance góp phần vào sự sụp đổ của đồng tiền naira.

Hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance sẽ vẫn bị giam giữ ở Nigeria ít nhất cho đến phiên điều trần ngày 20 tháng 3, theo báo cáo hôm thứ Tư từ Wall Street Journal .

Hai người đàn ông – công dân Mỹ Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, và Nadeem Anjarwalla, người mang hai quốc tịch Anh-Kenya, giám đốc khu vực châu Phi của sàn giao dịch – đã bị bắt vào ngày 26 tháng 2 sau khi bay tới thủ đô Abuja của Nigeria để gặp Chính phủ Nigeria theo yêu cầu của chính phủ.

Mặc dù cả Gambaryan, cựu đặc vụ của Sở Thuế vụ (IRS) và Anjarwalla đều không bị buộc tội vì bất kỳ tội ác nào, chính phủ Nigeria đã cáo buộc Binance, chủ nhân của họ, đã phá giá đồng tiền của họ, naira.

Theo báo cáo của Wall Street Journal trích dẫn lời vợ của Anjarwalla, một tòa án Nigeria đã phê chuẩn lệnh giam giữ hai tuần vào ngày 28 tháng 2 để chờ điều tra, hai ngày sau khi họ lần đầu tiên bị tạm giam tại một ngôi nhà được bảo vệ.

Người phát ngôn của Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria nói với Bloomberg rằng các vụ bắt giữ ” không nhất thiết là [một] vụ bắt giữ ” nhưng gọi đó là “vấn đề an ninh quốc gia” đối với nước này.

Theo báo cáo, phiên tòa thứ hai vào thứ Tư đã không chính thức kéo dài thời gian giam giữ nhưng ấn định phiên điều trần tiếp theo vào ngày 20 tháng 3, cho đến khi các quan chức Nigeria có thêm thời gian để trả lời các lập luận của luật sư của các giám đốc điều hành Binance, theo báo cáo.

Olayemi Cardoso, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria, nói với truyền thông địa phương rằng 26 tỷ USD tiền không thể truy xuất nguồn gốc đã chảy qua Binance Nigeria chỉ riêng trong năm ngoái. Quốc gia Tây Phi này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ngoại hối đang diễn ra và đang tìm cách ngăn chặn dòng vốn chảy ra ngoài.

Người phát ngôn của Binance trước đây đã nói với CoinDesk rằng sàn giao dịch này đang “hợp tác với chính quyền Nigeria để đưa Nadeem và Tigran trở về nhà an toàn với gia đình họ”. Sàn giao dịch đã tweet hôm thứ Tư rằng họ vẫn đang nỗ lực để đưa “đồng nghiệp về nhà”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Bitcoin

Binance hủy niêm yết nhiều cặp giao dịch TUSD; TUSD mất giá có trách nhiệm gì?

Để lại phản hồi

Binance đã thông báo về việc ngừng giao dịch sắp tới đối với một số cặp giao dịch giao ngay stablecoin được liên kết với stablecoin TrueUSD (TUSD) được liên kết với Justin Sun.

Paris bao gồm COMP/TUSD, EDU/TUSD và PENDLE/TUSD. Quyết định này tuân theo đánh giá thường lệ của nền tảng đối với các cặp giao dịch, nhằm duy trì chất lượng thị trường bằng cách xem xét các yếu tố như tính thanh khoản và khối lượng.

Những thay đổi được lên kế hoạch vào ngày 15 tháng 3 năm 2024, lúc 03:00 UTC, không chỉ ảnh hưởng đến các cặp này mà còn ảnh hưởng đến các cặp khác như ARPA/BNB và EDU/BNB. Bất chấp việc hủy niêm yết, Binance nói thêm rằng tài sản cơ sở và báo giá của các cặp này sẽ vẫn có thể truy cập được thông qua các tùy chọn giao dịch khác trên trang web.

Ngoài ra, sàn giao dịch cho biết họ sẽ ngừng dịch vụ Spot Trading Bots cho các cặp này đồng thời với việc tạm dừng giao dịch.

Sự phát triển này diễn ra ngay sau sự sai lệch của TUSD so với đồng đô la Mỹ vào đầu năm nay. Như báo cáo trước đó đã đề xuất, sự mất cân bằng trong giao dịch TUSD trên Binance đã được quan sát thấy vào ngày 15 tháng 1 năm 2024, với số lệnh bán vượt qua lệnh mua hơn 142 triệu USD.

Sự chênh lệch này dẫn đến giá trị của TUSD giảm xuống mức thấp nhất là 0,984 USD. Sự mất cân bằng này càng được nhấn mạnh trong khung giao dịch 24 giờ, trong đó lệnh bán TUSD lên tới hơn 339,2 triệu USD so với 296,8 triệu USD trong lệnh mua, dẫn đến dòng tiền ròng là 42,3 USD. triệu.

Việc xem xét kỹ lưỡng hơn về hoạt động của TrueUSD đã xuất hiện vào ngày 10 tháng 1, với các vấn đề được báo cáo liên quan đến việc chứng thực dự trữ theo thời gian thực. Điều này đã thúc đẩy suy đoán về sự hỗ trợ của stablecoin, vì các lỗi trong API của nó đã được ghi nhận, làm suy yếu việc cung cấp định giá bằng đô la Mỹ cho tài sản thế chấp của nó.

Tuy nhiên, nhóm TrueUSD cho rằng sự kiện depegging là do các hoạt động cụ thể trên Binance Launchpool . Họ chỉ ra rằng các hoạt động khai thác gần đây đã tạo ra các cơ hội chênh lệch giá ngắn hạn mà họ cho là khía cạnh bình thường của động lực thị trường và điều chỉnh thanh khoản. Nhóm đảm bảo rằng các cơ chế đổi thưởng liên quan đến việc cộng tác với các ngân hàng toàn cầu đã hoạt động đầy đủ, tạo điều kiện cho người dùng giao dịch không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, một báo cáo nghiên cứu của Kaiko tiết lộ rằng TUSD không còn được sử dụng cho các hoạt động khai thác trên Binance Launchpool, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong mối quan hệ của stablecoin với nền tảng này. Theo báo cáo, đây là lý do cốt lõi dẫn đến sự mất giá của Stablecoin.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News