Lưu trữ cho từ khóa: Nigeria

Pháp Lý

Nigerian court denies Binance executive’s health bail application

Để lại phản hồi

A Nigerian court denied bail for Binance executive Tigran Gambaryan, who is facing money laundering charges, despite concerns over his deteriorating health.

A Nigerian court on Friday, Oct. 11, rejected a bail application on medical grounds for Binance executive Tigran Gambaryan, who is facing trial on charges of money laundering and currency manipulation.

According to a Bloomberg report, despite denying bail, the court instructed prison officials to refer Gambaryan to a hospital for treatment. U.S. lawmakers have criticized his detention as unjust, while his legal team has repeatedly raised concerns about his deteriorating health, which they say requires surgery.

In September, Gambaryan’s lawyer Mark Mordi informed the court that the executive has been awaiting surgery since mid-July and that his condition requires urgent care not available in prison. Mordi outlined several health issues affecting Gambaryan, including malaria, pneumonia, tonsillitis, and complications from a herniated disc, which have at times required the Binance executive to use a wheelchair.

The court had previously deferred a bail decision in September before denying this latest request.

Gambaryan, Binance’s head of financial crime compliance, who holds American citizenship, was arrested alongside his colleague, British-Kenyan Nadeem Anjarwalla, by Nigerian law enforcement in February. The two were captured at an Abuja airport after authorities called for Binance representatives to come to the capital city. After their arrest, all naira and peer-to-peer services on Binance in Nigeria were halted.

Anjarwalla fled the country in March using a concealed Kenyan passport. Later, reports surfaced saying Nigerian security forces were able to identify the location of the Binance representative, arresting him in Kenya at the request of the Nigerian Bureau of Interpol.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Nigerian tax authority to introduce crypto regulation bill in September: report

Để lại phản hồi

The Federal Inland Revenue Service, Nigeria’s tax authority, plans to introduce a bill to regulate the cryptocurrency sector by the end of 2024.

Speaking at a recent stakeholder engagement session with the National Assembly’s Finance Committees, FIRS Executive Chairman Zacch Adedeji said the country is set to propose a bill that would introduce laws to regulate the crypto sector, mitigate the risks involved, and benefit the nation’s economy, according to a Vanguard report.

“Today, we cannot run away from cryptocurrency. But as we are here today, there is no law anywhere in Nigeria that regulates cryptocurrency. But it is the new thing that is happening, and we cannot run away from them.”

Zacch Adedeji, Executive Chairman of the Federal Inland Revenue Service

The new regulation is part of a broader effort to modernize existing laws in the taxation system to keep up with Nigeria‘s evolving economic landscape. Adedeji urged the FIRS’s collaboration with lawmakers to implement the bill, with the first iteration expected to be introduced in September.

Also speaking at the session, Senator Mohammed Musa, chairman of the Senate Committee on Finance, acknowledged that cryptocurrency has become the “largest way of making money,” adding that the bill would introduce regulations to help Nigeria generate revenue for infrastructure and human capital development.

Nigeria focuses on crypto as its adoption grows

The recent announcement follows calls from Niegria’s Finance Minister, Wale Edun, who has requested Nigeria’s newly inaugurated Securities and Exchange Commission board to focus on regulating the cryptocurrency sector.

Approved by President Bola Tinubu in April, the seven-member SEC board has introduced a compliance program to help crypto businesses comply with local regulations. Further, the commission has announced plans to revamp its digital asset issuance process to include Virtual Assets Service Providers.

The West African country has also turned its attention to blockchain implementation. The National Information Technology Development Agency, Nigeria’s IT sector regulator, has recently restructured the National Blockchain Policy Steering Committee, a government-appointed body that oversees the implementation and regulation of blockchain technology within the country.

More recently, the NITDA disclosed plans to deploy research centers across Nigeria, focusing on key technologies like blockchain and artificial intelligence as part of its efforts.

Cryptocurrencies have become a lifeline for developing countries like Nigeria, where economic difficulties have driven residents to seek alternative means of retaining their wealth. However, this growing reliance has also highlighted the need to regulate the crypto sector, often plagued by illicit activities. As crypto.news reported earlier, Ghana, another key player in the region, also introduced draft guidelines to address these challenges.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Tòa án Nigeria trì hoãn phiên tòa xét xử trốn thuế của giám đốc điều hành Binance

Để lại phản hồi

Viện dẫn việc không đưa được Tigran Gambaryan ra tòa, tòa án Nigeria đã hoãn phiên tòa xét xử vụ trốn thuế Binance cho đến tháng 6.

Một tòa án ở Nigeria đã trì hoãn các thủ tục tố tụng trong vụ trốn thuế đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance , dời lại phiên điều trần vào ngày 14 tháng 6. Việc hoãn lại là do không có mặt Tigran Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ và là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, tại phiên tòa. phiên điều trần dự kiến, theo một báo cáo của Reuters.

Tính đến thời điểm báo chí, không có lời giải thích nào được đưa ra cho sự vắng mặt của Gambaryan vì ngay cả Moses Ideho, luật sư đại diện cho cơ quan doanh thu, cũng bày tỏ sự bối rối về sự vắng mặt của Gambaryan, lưu ý rằng lẽ ra anh ta phải bị cơ quan nhà tù Nigeria bắt giữ.

Diễn biến mới nhất diễn ra sau một phán quyết riêng, trong đó tòa án Nigeria ra phán quyết rằng Gambaryan có thể đại diện cho Binance trong phiên tòa xét xử trốn thuế. Binance và các giám đốc điều hành của nó, Gambaryan và Nadeem Anjarwalla – giám đốc khu vực Châu Phi của Binance – phải đối mặt với bốn tội danh trốn thuế, bao gồm cả việc không đăng ký với Dịch vụ Doanh thu Nội địa Liên bang của Nigeria.

Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng trước đây đã chỉ trích chính quyền Nigeria vì đã thiết lập “tiền lệ mới nguy hiểm cho tất cả các công ty trên toàn thế giới” bằng cách mời các giám đốc điều hành đến nước này và sau đó giam giữ họ như một phần của cuộc trấn áp tiền điện tử.

Trong một bài đăng trên blog, Giám đốc điều hành Binance cho biết trước chuyến đi tới Nigeria, Gambaryan và Anjarwalla đã được hứa “đi lại an toàn cho các cuộc họp của họ”. Tuy nhiên, bất chấp những đảm bảo đó, cả hai đều bị chính quyền Nigeria “giam giữ bất hợp pháp”, Teng nói thêm. Ngoài cáo buộc trốn thuế, cơ quan chống tham nhũng của Nigeria, Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính, cũng cáo buộc Binance và các giám đốc điều hành của sàn này rửa hơn 35 triệu USD.

Gambaryan và Anjarwall bị bắt vào tháng 2 và bị buộc tội vi phạm hình sự. Gambaryan đang chờ xét xử, còn Anjarwall trốn khỏi nơi giam giữ nhưng sau đó bị dẫn độ từ Kenya về Nigeria.

Binance đã được lệnh hủy niêm yết đồng naira khỏi các cơ sở ngang hàng của mình như một phần của cuộc đàn áp giao dịch tiền điện tử ở quốc gia Tây Phi này. Tòa án tối cao Abuja cũng buộc sàn giao dịch phải gửi dữ liệu chi tiết về tất cả người dùng tiền điện tử địa phương trên nền tảng của nó.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Giám đốc điều hành Binance cho biết Nigeria 'giam giữ bất hợp pháp' Tigran Gambaryan

Để lại phản hồi

Giám đốc điều hành Binance Richard Teng cho biết chính phủ Nigeria đã tạo ra “tiền lệ nguy hiểm” cho tất cả các công ty trên toàn thế giới sau vụ bắt giữ hai nhân viên của sàn giao dịch.

Giám đốc điều hành Binance Richard Teng cho biết trong một tuyên bố công khai vào ngày 7 tháng 5 rằng việc bắt giữ hai nhân viên cấp trung sau lời mời hợp tác trong các cuộc họp chính sách ở Nigeria đặt ra “tiền lệ mới nguy hiểm cho tất cả các công ty trên toàn thế giới”.

Trong một bài đăng trên blog gần đây, Teng tiết lộ rằng trước chuyến đi tới Nigeria, giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla đã được hứa “đi lại an toàn cho các cuộc họp của họ”. Tuy nhiên, bất chấp những đảm bảo này, Teng tuyên bố rằng cả hai đã bị chính quyền Nigeria “giam giữ bất hợp pháp”.

“Ngay sau đó tin tức về việc Tigran và Nadeem bị giam giữ đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông toàn cầu. Gần một tháng sau, vào ngày 23 tháng 3, chúng tôi được biết Nadeem đã rời bỏ nơi giam giữ trái pháp luật. Kể từ thời điểm đó, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn đối với Tigran.”

Richard Đặng

Tigran Gambaryan và các đồng nghiệp của ông được cho là đã đến thăm Nigeria lần đầu tiên vào đầu tháng 1 với tư cách là thành viên phái đoàn của Binance để tham gia các cuộc họp với chính quyền Nigeria nhằm giải quyết những lo ngại và tìm kiếm sự rõ ràng về các vấn đề liên quan đến các quy định về tiền điện tử và các yêu cầu tuân thủ.

Kết quả của những cuộc họp đó vẫn chưa chắc chắn. Tuy nhiên, theo Teng, nhóm của Gambaryan đã được tiếp cận “bởi những người không rõ danh tính và đề nghị họ thanh toán để giải quyết các cáo buộc” khi họ rời đi. Sau đó, cố vấn pháp lý của Binance nhận được cuộc gọi từ một cá nhân tuyên bố có liên quan đến Ủy ban Hạ viện Nigeria về tội phạm tài chính.

“Luật sư đã báo cáo lại rằng anh ta đã được yêu cầu thanh toán một cách bí mật một khoản thanh toán đáng kể bằng tiền điện tử trong vòng 48 giờ để giải quyết những vấn đề này và quyết định của chúng tôi đã được đưa ra vào buổi sáng.”

Richard Đặng

Giám đốc điều hành Binance cho biết nhóm cảm thấy “ngày càng lo ngại” trước nhu cầu đó và quyết định rời Nigeria ngay lập tức, từ chối thực hiện thanh toán thông qua luật sư của mình.

“Tất nhiên, chúng tôi đã từ chối yêu cầu thanh toán thông qua luật sư của mình, không coi đó là một đề nghị giải quyết hợp pháp […].”

Richard Đặng

Giám đốc điều hành Binance tuyên bố rằng mặc dù có rất nhiều yêu cầu, Binance vẫn chưa được cung cấp thông tin chi tiết về nhiều cáo buộc chống lại chính quyền Nigeria. Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu chính quyền Nigeria muốn giải quyết vấn đề trao đổi, Tigran “phải được phép về nhà”.

Gambaryan, người có quốc tịch Mỹ, đã bị cơ quan thực thi pháp luật Nigeria bắt giữ cùng với Nadeem Anjarwalla người Anh gốc Kenya vào tháng 2 năm ngoái. Cả hai bị bắt tại sân bay Abuja sau khi nhà chức trách kêu gọi đại diện Binance đến thủ đô. Sau khi bị bắt, tất cả các dịch vụ naira và ngang hàng trên Binance ở Nigeria đã bị tạm dừng.

Anjarwalla bị cáo buộc đã trốn khỏi đất nước vào tháng 3 bằng hộ chiếu Kenya được giấu kín. Sau đó, có báo cáo cho biết lực lượng an ninh Nigeria đã có thể xác định được vị trí của đại diện Binance và bắt giữ anh ta ở Kenya theo yêu cầu của Cục Interpol Nigeria. Gambaryan vẫn bị giam giữ và chờ phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 17/5.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Thử nghiệm rửa tiền của Binance Nigeria bị trì hoãn đến ngày 17 tháng 5, Người phát ngôn của gia đình Gambaryan

Để lại phản hồi

Luật sư của Binance cần thêm thời gian để xem xét bằng chứng, các cơ quan báo cáo cho biết.

  • Phiên tòa xét xử hoạt động rửa tiền của Binance và Nigeria đã bị trì hoãn đến ngày 17 tháng 5, người phát ngôn của gia đình giám đốc điều hành bị giam giữ nói với CoinDesk.
  • Tigran Gambaryan đang chờ ở nhà tù Kuje để dự phiên điều trần tại ngoại cũng sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 5.

Phiên tòa xét xử hoạt động rửa tiền của Binance Nigeria đã bị trì hoãn đến ngày 17 tháng 5, người phát ngôn của gia đình giám đốc điều hành bị giam giữ Tigran Gambaryan cho biết hôm thứ Năm.

Phiên tòa dự kiến diễn ra hôm nay nhưng đã bị lùi lại. Reuters đưa tin luật sư của Binance đã phàn nàn trước tòa rằng anh ta không được cung cấp bằng chứng bổ sung mà anh ta cần để chuẩn bị cho vụ kiện. Sau đó anh ta được hầu tòa và thẩm phán cho anh ta thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng bằng chứng, được cho là dài 300 trang.

Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ và là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tài chính của Binance, đã bị giam giữ tại Nigeria cùng với giám đốc khu vực người Anh gốc Kenya ở Châu Phi, Nadeem Anjarwalla, vào tháng Hai. Công ty cùng với các giám đốc điều hành đã bị chính quyền Nigeria đưa ra cáo buộc chống rửa tiền cũng như tội trốn thuế gần một tháng sau đó.

Anjarwalla đã trốn thoát và chính quyền Nigeria đang truy lùng anh ta . Gambaryan đang ở trong nhà tù Kuje trong khi chờ phiên điều trần tại ngoại, dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 5 cùng lúc với phiên tòa xét xử trốn thuế . Phiên tòa xét xử trốn thuế cũng bị đẩy lùi vào tháng 4 vì sàn giao dịch này chưa chính thức bị buộc tội .

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Bitcoin

Giám đốc điều hành sàn giao dịch Nigeria Patricia bác bỏ tin đồn công ty đóng cửa

Để lại phản hồi

Fejiro Hanu, Giám đốc điều hành của nền tảng trao đổi tiền điện tử Nigeria Patricia, gần đây đã sử dụng tài khoản X của mình để bác bỏ những tin đồn lan truyền về việc sàn giao dịch sắp đóng cửa trong cuộc chiến nhằm giảm quy mô tổn thất quỹ của khách hàng.

Hanu phủ nhận những đồn đoán ngày càng tăng, nhấn mạnh rằng việc phổ biến tin tức tiêu cực thường nhanh hơn những cập nhật tích cực, dẫn đến những quan niệm sai lầm về tình trạng của công ty.

Trong tuyên bố của mình, Giám đốc điều hành đã nhấn mạnh vai trò của nhiều hãng tin tức và blog khác nhau trong việc duy trì các tiêu đề dụ nhấp chuột và thông tin sai lệch, góp phần vào sự lan truyền nhanh chóng của câu chuyện đóng cửa sai sự thật. Ông bày tỏ sự không hài lòng về cách phổ biến thông tin, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người dùng nền tảng, đồng thời khẳng định quyết tâm không khuất phục trước hành vi quấy rối trực tuyến.

Sàn giao dịch , được coi là nền tảng tiên phong trong lĩnh vực này ở Nigeria, gần đây đã trở thành tâm điểm của những tin đồn đóng cửa, mặc dù không có thông báo chính thức nào về việc đó. Bất chấp lập trường tích cực của chính phủ đối với tiền điện tử , nhiều sàn giao dịch tiền điện tử đã mọc lên ở nước này.

Đáng chú ý, Patricia đã phải đối mặt với sự giám sát đáng kể vào năm ngoái sau khi thừa nhận khoản tiền của khách hàng bị mất 2 triệu đô la do bị cáo buộc vi phạm an ninh. Vụ việc sau đó có liên quan đến cựu ứng cử viên thống đốc Nigeria Wilfred Bonse.

Crypto.news đưa tin vào tháng 11 năm ngoái rằng chính quyền đã bắt giữ Bonse liên quan đến vụ vi phạm sàn giao dịch. Sau khi Bonse bị bắt, Hanu bày tỏ sự nhẹ nhõm trước điều mà anh cho là đã được minh oan và gửi lời cảm ơn tới cảnh sát Nigeria vì cuộc điều tra kỹ lưỡng của họ, ám chỉ về khả năng khôi phục lòng tin.

Bất chấp những sự kiện này, các bình luận gần đây cho rằng công ty thực sự có thể đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Việc Hanu công khai bác bỏ những tin đồn đóng cửa là một nỗ lực nhằm chứng minh khả năng phục hồi của sàn giao dịch trước những thách thức đang diễn ra.

Phản ứng lại vụ việc, Ezra Olubi, người đồng sáng lập và CTO của Paystack, đã lên tiếng hoài nghi. Phát biểu trên X, Olubi bày tỏ sự nghi ngờ về câu chuyện của sàn giao dịch, cho thấy rằng các giám đốc điều hành của sàn giao dịch này có thể đã biển thủ tài sản của khách hàng để chi tiêu xa hoa trước khi cáo buộc một vụ hack tiềm ẩn.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Bitcoin

Ngân hàng Trung ương Nigeria tạm dừng các tài khoản fintech mới để hạn chế giao dịch tiền điện tử

Để lại phản hồi

Ngân hàng Trung ương Nigeria đã yêu cầu bốn công ty fintech tạm dừng tạo tài khoản mới nhằm ngăn chặn các nhà giao dịch tiền điện tử truy cập vào chúng.

Theo báo cáo từ hãng tin Techcabal của Nigeria, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã chỉ đạo bốn công ty chủ chốt trong lĩnh vực fintech, đó là Moniepoint, Palmpay, Opay và Kuda, ngừng mở tài khoản mới. Các công ty này đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch tiền điện tử ở Nigeria.

Một giám đốc điều hành quen thuộc với sự phát triển đã được trích dẫn, nói rằng đây chỉ là sự đình chỉ tạm thời. Tuyên bố từ một trong những công ty bị ảnh hưởng được trích dẫn trong báo cáo cũng xác nhận điều này.

Báo cáo cho biết thêm rằng chỉ thị này được đưa ra ngay sau khi Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), cơ quan chống tham nhũng của Nigeria, phong tỏa hơn 1.140 tài khoản ngân hàng được cho là có liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp ở nước ngoài.

Một nguồn tin khác nói thêm rằng CBN đã làm việc với các công ty bị ảnh hưởng trước khi ban hành chỉ thị. Theo nguồn tin, CBN tin rằng các nhà giao dịch tiền điện tử đang “tận dụng nền tảng fintech để phá vỡ thị trường ngoại hối”.

Ông tiếp tục nói thêm rằng CBN vẫn chưa cải thiện “nhận thức” về các công ty fintech này so với các nền tảng truyền thống như ngân hàng, vốn đã có “mối quan hệ tốt hơn” với cơ quan quản lý.

Với việc đồng Naira đang gặp khó khăn , các cơ quan quản lý đã đổ lỗi cho tiền điện tử là nguyên nhân gây ra các cuộc đấu tranh kinh tế của quốc gia. Cụ thể, trợ lý của Tổng thống, Bayo Onanuga, đã đổ lỗi cho Binance vì đã thiết lập tỷ giá hối đoái cho Nigeria, nơi được cho là đã chuyển hơn 26 tỷ USD ra khỏi nền kinh tế.

Chỉ thị hiện tại được đưa ra vài ngày sau khi CBN bác bỏ tuyên bố rằng họ đã yêu cầu các ngân hàng địa phương đóng băng các tài khoản được liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử không có giấy phép trong nước. Theo các báo cáo ban đầu, cơ quan quản lý đã đặt các sàn giao dịch tiền điện tử theo hướng dẫn “Không ghi nợ (PND)” trong sáu tháng.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Ngân hàng trung ương Nigeria phủ nhận báo cáo về việc đóng băng tài khoản tiền điện tử

Để lại phản hồi

Ngân hàng trung ương Nigeria phủ nhận những tuyên bố sai sự thật của các phương tiện truyền thông tiền điện tử, khẳng định rằng họ không bắt buộc các ngân hàng địa phương đóng băng các tài khoản liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép.

Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) cho biết họ không ra lệnh cho các tổ chức tài chính địa phương đóng băng các tài khoản được liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép sau khi xuất hiện các báo cáo cáo buộc các chỉ thị như vậy. Trong một bài đăng X , ngân hàng trung ương đã làm rõ rằng thông tư lưu hành không phải do cơ quan quản lý ban hành, kêu gọi công chúng dựa vào trang web chính thức của ngân hàng để có “thông tin xác thực”.

Ban đầu, các báo cáo xuất hiện cho biết CBN đã ban hành chỉ thị hướng dẫn các ngân hàng xác định và đóng băng các tài khoản tham gia giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử, đặt chúng theo “hướng dẫn Không ghi nợ (PND)” trong sáu tháng. Ngoài ra, các báo cáo cũng liệt kê Bybit , KuCoin , OKX và Binance là những sàn giao dịch không được cấp phép hoạt động ở Nigeria.

Các bản tin được CBN dán nhãn là giả mạo | Nguồn: Lưu trữ web

Tuy nhiên, tính đến thời điểm viết bài, chưa có lệnh chính thức nào liên quan đến việc đóng băng tài khoản ngân hàng có liên quan đến giao dịch tiền điện tử được công bố trên trang web chính thức của CBN.

Quan điểm của CBN về giao dịch tiền điện tử đã phát triển theo thời gian. Vào cuối năm 2023, ngân hàng đã dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động tiền điện tử trước đây ở nước này, báo hiệu sự thay đổi trong cách tiếp cận thị trường tiền điện tử của Nigeria. Tuy nhiên, các báo cáo sau đó cho rằng CBN vẫn đang cân nhắc việc cấm một số sàn giao dịch tiền điện tử nhất định để chống lại sự thao túng thị trường ngoại hối và các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Giám đốc điều hành Binance bị bắt không nhận tội rửa tiền ở Nigeria: Báo cáo

Để lại phản hồi

Báo cáo cho biết Tigran Gambaryan đã bị tạm giam chờ xét xử.

  • Người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, Tigran Gambaryan được cho là đã không nhận tội rửa tiền tại tòa án cấp cao Nigeria vào thứ Hai trước khi anh ta bị tạm giam chờ xét xử.
  • Mặc dù Binance nói rằng Gambaryan không có quyền ra quyết định tại công ty, nhưng thẩm phán chủ tọa vụ việc được cho là đã phán quyết rằng Gambaryan có thể được coi là đại diện của công ty theo luật Nigeria.

Giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan, người đã bị chính quyền Nigeria giam giữ vào tháng 2 cùng với một đồng nghiệp, đã không nhận tội rửa tiền tại tòa án cấp cao vào thứ Hai, các cửa hàng địa phương đưa tin .

Theo báo cáo , Gambaryan đã bị tạm giam cho đến khi xét xử, trong khi có thể yêu cầu tại ngoại cho đến ngày 18 tháng 4.

Người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance đã bị giam giữ tại nước này cùng với một giám đốc điều hành khác của công ty, Nadeem Anjarwalla, vào tháng 2 trong bối cảnh chính phủ Nigeria cáo buộc rằng Binance đã giúp xử lý các khoản tiền bất hợp pháp trị giá hàng tỷ đô la và nó đã thao túng tỷ giá hối đoái. đối với đồng naira của Nigeria.

Vào tháng 3, Anjarwalla đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ và kể từ đó, hai giám đốc điều hành đã đệ đơn kiện chính phủ Nigeria cáo buộc chính phủ vi phạm nhân quyền.

Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang Nigeria (FIRS) đã cáo buộc Binance, Gambaryan và Anjarwalla trốn thuế, trong khi Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính (EFCC) đã cáo buộc các bên tương tự rửa tiền.

Bất chấp tuyên bố của Binance vào tuần trước kêu gọi Gambaryan không phải chịu trách nhiệm với công ty vì anh ta không có bất kỳ quyền quyết định nào , một thẩm phán Nigeria đã cho phép vụ kiện tiếp tục, các báo cáo cho biết.

Thẩm phán Emeka Nwite được cho là đã lập luận rằng Gambaryan và Anjarwalla trước đây đã từng làm việc với các quan chức trong nước về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử và do đó có thể trở thành đại diện của công ty.

Gambaryan được cho là đã không nhận tội đối với 5 tội danh, trong đó có một cáo buộc rằng anh ta, Anjarwalla và Binance đã sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử để “thương lượng trái phép tỷ giá hối đoái ở Nigeria và do đó bạn đã phạm tội trái với và bị trừng phạt theo mục 29(1) (C) của Đạo luật Ngoại hối (Giám sát và các điều khoản khác).

CoinDesk đã liên hệ với Binance và Tòa án tối cao liên bang Nigeria để yêu cầu bình luận.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk