Ngân hàng trung ương Nga và Rosfinmonitoring thí điểm một hệ thống mới để theo dõi các kết nối giữa các giao dịch tiền điện tử và hoạt động tiền pháp định.

Ngân hàng Nga cùng với Rosfinmonitoring, cơ quan tình báo tài chính chính của đất nước, đang làm việc trên một nền tảng để phát hiện các kết nối giữa hoạt động fiat và giao dịch tiền điện tử trong bối cảnh nỗ lực đánh giá quy mô của thị trường tiền điện tử địa phương.

Theo báo cáo từ RBC, Ilya Bushmelev, giám đốc quản lý danh mục đầu tư dự án tại “Innotech”, phát biểu tại một diễn đàn do Rosfinmonitoring tổ chức đã tiết lộ rằng nền tảng này hiện đang được thử nghiệm thí điểm bởi năm người cho vay mà không nêu tên họ.

“Dựa trên kết quả của thí điểm, cần hình thành sự hiểu biết cơ bản về các hành động và công cụ cần thiết cho người cho vay tài chính trong việc thực hiện tuân thủ tiền điện tử.” Ilya Bushmelev

Theo Bushmelev, chương trình thí điểm dự kiến kéo dài đến cuối tháng 5 có thể được gia hạn dựa trên kết quả. Mục tiêu là thiết lập sự hiểu biết cơ bản về các hành động và công cụ cần thiết cho các tổ chức tài chính liên quan đến việc tuân thủ tiền điện tử, bao gồm các thủ tục “biết khách hàng tiền điện tử” và “biết giao dịch tiền điện tử của bạn”. Tính đến thời điểm báo chí, vẫn chưa rõ liệu phi công có cung cấp những hiểu biết tích cực về vấn đề này hay không.

Sáng kiến mới nhất phản ánh những nỗ lực không ngừng của Nga nhằm điều hướng sự phức tạp của bối cảnh tiền điện tử. Vào tháng 10 năm 2023, nhà lập pháp Nga Anton Tkachev tiết lộ rằng một ngân hàng Nga đã bắt đầu theo dõi các hoạt động tiền điện tử của khách hàng như một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm thiết lập các khuôn khổ pháp lý cho sự tham gia của các tập đoàn nhà nước vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thông báo công khai nào về kết quả của thí điểm đó.

Trong khi đó, các nhà chức trách ở Mỹ và Anh đang xem xét kỹ lưỡng các giao dịch tiền điện tử để tìm mối quan hệ tiềm năng với Nga, cho thấy rằng các hoạt động vượt quá 20 tỷ USD có thể đã chảy qua sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga bị trừng phạt. Vẫn chưa rõ liệu ngân hàng trung ương Nga và Rosfinmonitoring có nhắm mục tiêu cụ thể vào các giao dịch liên quan đến Garantex hay nhằm mục đích xác định tất cả hoạt động tiền điện tử trong lĩnh vực tài chính truyền thống hay không.