Một báo cáo mới từ The New York Times đã làm sáng tỏ cách các nhà đầu tư Trung Quốc, được hỗ trợ bởi Binance, đã mua lại cơ sở khai thác ở Texas.
Jerry Yu, 23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc và sinh viên NYU, dường như là chủ sở hữu đa số của cơ sở khai thác tiền điện tử BitRush có trụ sở tại Texas , được hỗ trợ 6 triệu USD bằng Tether ( USDT ) bởi các nhà đầu tư Trung Quốc không được tiết lộ, theo một nguồn tin giấu tên. báo cáo gần đây từ The New York Times.
Trong một trong những vụ kiện do Crypton Mining Solutions đệ trình, cáo buộc không thanh toán cho các dịch vụ ở thị trấn Texas Panhandle, các nhà đầu tư của BitRush – được mô tả là “không chỉ công dân Trung Quốc mà cả công dân ở các vị trí kinh doanh có ảnh hưởng và chính trị cao” – đã nêu lên mối lo ngại về cách thức chính xác số tiền đã được chuyển từ Trung Quốc sang Mỹ
Báo cáo lưu ý rằng các vụ kiện, theo báo cáo của NYT, đã tiết lộ một đường dây tiền công khai kết thúc tại Binance , nơi tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch với USDT thông qua chi nhánh nước ngoài của nó khi hoạt động của sàn giao dịch không tuân thủ các quy tắc ngân hàng của Mỹ.
Không rõ ai là nguồn tiền vì điều này chỉ có Binance biết. Gavin Clarkson, luật sư của BitRush, nói với NYT rằng bản thân công ty chưa bao giờ gửi hoặc nhận bất kỳ khoản tiền nào thông qua Binance. Clarkson cũng phản bác các tuyên bố về việc không thanh toán và nói rằng việc tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đã được tuân thủ.
Người phát ngôn của Binance cho biết các giao dịch thuộc về “công dân nước ngoài không phải là cư dân Hoa Kỳ” mà không tiết lộ tên của họ. Theo các tài liệu pháp lý được Crypton chia sẻ, BitRush đã lên kế hoạch mua trang web ở Texas với 6,33 triệu USDT. Các tài liệu cũng tiết lộ rằng sau Yu, cổ đông lớn nhất của BitRush là một nhà đầu tư không được tiết lộ từ IMO Ventures, một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào Trung Quốc.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
