Lưu trữ cho từ khóa: lừa đảo

Pháp Lý

TRM Labs hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử Úc Swyftx để chống lừa đảo

Để lại phản hồi

Chương trình này sẽ thử nghiệm lần đầu tiên trên toàn cầu, trong đó người dùng tiền điện tử Úc kích hoạt xác thực hai yếu tố trên tài khoản tiền điện tử của họ sẽ được trả số Bitcoin trị giá 10 đô la Úc.

Công ty phân tích chuỗi khối TRM Labs đã hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử Swyftx của Úc trong nỗ lực chống lừa đảo trong nước, một thông báo hôm thứ Hai cho biết.

Chương trình này sẽ thử nghiệm lần đầu tiên trên toàn cầu, trong đó người dùng tiền điện tử Úc kích hoạt xác thực hai yếu tố trên tài khoản tiền điện tử của họ sẽ được trả Bitcoin trị giá 10 AUD (6,6 USD). Nó được ra mắt trùng với Tuần lễ Nhận thức về Lừa đảo của chính phủ Úc (27 tháng 11 đến 1 tháng 12). Thông báo cho biết cuộc thử nghiệm sẽ kiểm tra tác động đến mức độ gian lận đầu tư của việc thưởng cho khách hàng tiền điện tử vì đã bảo vệ tài khoản của họ và tự giáo dục bản thân về cách tránh lừa đảo.

Xác thực hai yếu tố (2FA) là một quy trình bảo mật yêu cầu hai hình thức nhận dạng để truy cập tài nguyên. Phương pháp này cung cấp mức độ bảo mật cao hơn so với quy trình một yếu tố, trong đó người dùng cung cấp một hình thức nhận dạng duy nhất, thường là mật khẩu hoặc mật mã.

Kể từ khi FTX sụp đổ, Úc đã thực hiện các bước để thắt chặt chính sách quản lý tiền điện tử của mình. Năm 2023 đã chứng kiến các cơ quan quản lý của Úc hành động chống lại các công ty liên quan đến tiền điện tử như Block Earner và eToro . Các bên liên quan trong ngành blockchain ở Úc đã có lập trường chống lại các hạn chế đối với thanh toán bằng tiền điện tử của các ngân hàng địa phương. Ngân hàng Commonwealth (CBA) là một trong những nền tảng áp dụng các hạn chế một phần với lý do lừa đảo . Binance Australia cũng đã tạm dừng gửi và rút tiền bằng chuyển khoản ngân hàng “do quyết định” của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba. Chính phủ Úc và ngành công nghiệp Blockchain sau đó dường như đã đạt được thỏa hiệp .

Theo thông báo, vào năm 2022, người Úc đã báo cáo khoản lỗ 221 triệu AUD (146 triệu USD) tiền điện tử, tăng 162,4% so với năm trước. Năm nay, Swyftx đã ngăn chặn 3 triệu đô la Úc tiền của khách hàng rơi vào tay những kẻ lừa đảo.

2.000 khách hàng đầu tiên kích hoạt xác thực hai yếu tố trên tài khoản của họ và hoàn thành khóa học do TRM Labs đồng tạo sẽ được Swyftx trả phần thưởng. Sự hợp tác này cũng khuyến khích khách hàng báo cáo hành vi gian lận bị nghi ngờ trên chainabuse.com , một trang web báo cáo lừa đảo miễn phí do TRM Labs điều hành. Khách hàng có thể kiểm tra địa chỉ trước khi tương tác với họ trên trang web.

Úc dự kiến sẽ ban hành dự thảo luật bao gồm các quy tắc cấp phép và lưu ký cho các nhà cung cấp tài sản tiền điện tử vào năm 2024.

Đọc thêm: Các đồng minh của ISIS đã sử dụng tiền điện tử để huy động hàng triệu USD: Phòng thí nghiệm TRM

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

NFT

Được yêu cầu phỏng vấn, chủ sở hữu BAYC suýt tránh được vụ lừa đảo tiền điện tử giả mạo của Forbes

Để lại phản hồi

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử giả danh nhà báo của Forbes đã nhắm mục tiêu vào những người nắm giữ BAYC để sắp xếp các cuộc phỏng vấn và đánh lạc hướng họ trong khi họ cố gắng đánh cắp NFT Con Khỉ của họ.

Một chủ sở hữu Bored Ape Yacht Club (BAYC) cho biết ông đã tránh được một “ngày khủng khiếp” có thể xảy ra sau khi được yêu cầu phỏng vấn để chụp ảnh từ một người mà ban đầu họ tin rằng đang phỏng vấn họ cho Forbes.

Vào ngày 27 tháng 11, nhà sưu tập NFT ‘Crumz’ đã trình bày chi tiết về cuộc chạm trán của anh ta với một kẻ lừa đảo đóng giả là nhà báo của Forbes.

Anh ta báo cáo rằng ai đó giả danh Robert LaFanco – một biên tập viên thực sự của Forbes, đã liên hệ với anh ta bằng tin nhắn trực tiếp từ một tài khoản mạo danh với lời đề nghị phỏng vấn một bài báo mới về BAYC.

Trong cuộc phỏng vấn, kẻ lừa đảo đã nhắc Crumz nhấp vào một “nút” để cho phép truy cập ghi lại cuộc phỏng vấn. Crumz cho biết anh đã tuân thủ những người được gọi là nhà báo bất chấp một số cờ đỏ nhất định, bao gồm cả việc họ sử dụng tài khoản Zoom không cao cấp và muốn sử dụng bot ghi âm riêng để ghi lại màn hình của mình.

“Tôi phải nhấn một nút để cho phép truy cập vào bản ghi,” anh ấy nói trước khi nói thêm, “Lúc đầu tôi không nghĩ nhiều về điều đó nhưng cuối cùng, anh ấy yêu cầu tôi nói điều gì đó giống với con vượn của tôi và anh ấy gợi ý một quả chuối. ”

‘Crumz’ cho biết sau đó anh nhận ra đây là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng anh khỏi máy tính của mình, trong đó kẻ tấn công sẽ chiếm quyền kiểm soát máy tính của anh để đánh cắp tài sản của anh.

‘Crumz’ cho biết thay vì “lấy chuối”, anh ấy đã đợi bên máy tính của mình và chắc chắn, những kẻ lừa đảo bắt đầu kiểm soát màn hình của anh ấy.

“Tôi tắt tiếng màn hình của mình và không có video và chỉ đợi bên màn hình và chắc chắn rằng họ bắt đầu kiểm soát màn hình của tôi, tôi đã dừng họ khi họ truy cập delegate.cash.”

Đối tác Rollbit của sòng bạc tiền điện tử ‘@3orovik’ đã lặp lại cảnh báo tới 140.000 X người theo dõi của anh ấy vào ngày 27 tháng 11.

Anh ta cũng chỉ ra một tài khoản giả có tên ‘Robert LaFranco’ có hồ sơ khẳng định anh ta là trợ lý biên tập viên quản lý của Forbes. “Trong cuộc phỏng vấn này, anh ta cố gắng lừa bạn để có quyền truy cập vào PC của bạn và đánh cắp NFT đắt tiền của bạn,” anh ấy cảnh báo.

Trong khi đó, thành viên cộng đồng BAYC Laura Rod cũng cho biết đã được biên tập viên Forbes giả mạo liên hệ.

Đầu tháng này, công ty bảo mật blockchain Slowmist đã trình bày chi tiết một số vụ lừa đảo trong đó nạn nhân bị mất tài sản tiền điện tử vào tay các nhà báo giả mạo.

Nó báo cáo rằng, sau khi lên lịch phỏng vấn, kẻ tấn công sẽ hướng dẫn nạn nhân tham gia cuộc phỏng vấn trên Telegram, cung cấp đề cương cuộc phỏng vấn, thực hiện cuộc phỏng vấn kéo dài hai giờ và sau đó cung cấp liên kết độc hại để đồng ý xuất bản.

Vào tháng 10, một người dùng Friend.tech đã báo cáo rằng họ đã bị lừa bởi một nhà báo giả mạo của Bloomberg, người này đã dụ họ nhấp vào liên kết để lấy “biểu mẫu chấp thuận”, nhưng thay vào đó, tài khoản Friend.tech bị cạn kiệt.

Trong khi đó, một số nhà quan sát trong ngành đã lưu ý rằng những kẻ lừa đảo trên X (Twitter) thường có ảnh hồ sơ BAYC, đây là điều cần chú ý.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Công nghệ

Inferno Drainer cho biết nó sẽ ngừng hoạt động sau khi giúp đánh cắp 70 triệu đô la tiền điện tử

Để lại phản hồi

Kẻ rút ví lừa đảo dưới dạng dịch vụ đã viết: “Chúng tôi hy vọng bạn có thể nhớ đến chúng tôi như là công cụ rút tiền tốt nhất từng tồn tại”.

Inferno Drainer, một trong những công cụ cho thuê rút tiền điện tử phổ biến nhất cho biết họ sẽ ngừng hoạt động sau khi giúp những kẻ lừa đảo lừa đảo đánh cắp số tiền điện tử trị giá gần 70 triệu đô la trong năm nay.

Trong một bài đăng trên Telegram ngày 26 tháng 11, nhóm đứng sau Inferno Drainer cho biết “đã đến lúc chúng tôi phải tiếp tục”. Tuy nhiên, họ cho biết các tệp và cơ sở hạ tầng cần thiết để chạy công cụ rút ví sẽ không bị phá hủy mà thay vào đó sẽ vẫn hoạt động để người dùng có thể thực hiện “chuyển đổi suôn sẻ” sang các dịch vụ khác.

“Đó là một chặng đường dài với tất cả các bạn và chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn [sic]. Thật không may, không có gì tồn tại mãi mãi.”

“Xin chân thành cảm ơn [sic] tới tất cả những người đã làm việc với chúng tôi,” nó nói thêm. “Chúng tôi hy vọng bạn có thể nhớ đến chúng tôi như công cụ thoát nước tốt nhất từng tồn tại và chúng tôi đã thành công trong việc giúp bạn kiếm tiền.”

Thông điệp cuối cùng của Inferno Drainer tới người dùng. Nguồn: Telegram

Inferno Drainer đã trở nên nổi tiếng vào đầu năm nay và được sử dụng nhiều hơn sau khi công cụ Monkey Drainer phổ biến ngừng hoạt động. Giống như các công ty cùng ngành, Inferno cung cấp phần mềm rút tiền điện tử của mình và giảm 20% số tiền mà người dùng đã đánh cắp.

Theo phân tích từ nền tảng chống lừa đảo Web3 Scam Sniffer, kể từ tháng 2, Inferno Drainer đã đánh cắp gần 70 triệu USD từ hơn 100.000 nạn nhân. Tuy nhiên, nhóm Inferno Drainer cho rằng số tiền bị đánh cắp là hơn 80 triệu USD.

Nhóm Inferno Drainer đã xóa tài khoản Telegram liên kết “mr_inferno_drainer” được sử dụng để sắp xếp dịch vụ của mình và cảnh báo người dùng không nên tin tưởng những công cụ thoát nước khác sử dụng tên của họ trong tương lai.

Công ty bảo mật chuỗi khối CertiK nói với Cointelegraph rằng Inferno Drainer là “một trong những công cụ lừa đảo gây thiệt hại lớn nhất cho cộng đồng mà chúng tôi từng thấy”.

Nó nói thêm rằng vẫn còn “rất nhiều nhà cung cấp” đang hoạt động, bao gồm cả đối thủ Pink Drainer và Angel Drainer, sau này đã phát hành bản cập nhật vào ngày 25 tháng 11 để giúp người dùng rút ví trên nhiều blockchain hơn.

Monkey Drainer, một công cụ hút tiền điện tử nổi tiếng khác đã đánh cắp hàng triệu đô la, đã đóng cửa vào tháng 3 , nói rằng “đã đến lúc chuyển sang thứ gì đó tốt hơn”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

Email lừa đảo Nansen tràn ngập hộp thư đến của các nhà đầu tư tiền điện tử

Để lại phản hồi

Vào ngày 22 tháng 9, một trong những nhà cung cấp bên thứ ba của Nansen đã bị vi phạm bảo mật, làm lộ địa chỉ email của 7% người dùng trong hệ thống.

Nhiều người dùng nền tảng phân tích tiền điện tử Nansen đã nhận được email lừa đảo từ những kẻ lừa đảo đưa ra “cơ hội độc quyền” để tham gia vào “Nansen Airdrop” hư cấu.

Vào ngày 23 tháng 11, các thành viên cộng đồng tiền điện tử trên X (trước đây là Twitter) đã gắn cờ một chiến dịch lừa đảo đang diễn ra nhắm vào người dùng Nansen. Những kẻ lừa đảo đang mạo danh Nansen và gửi lời mời giả mạo đến một sự kiện airdrop độc quyền.

Cointelegraph đã xác nhận vụ hack từ Cán bộ điều tra tiền điện tử (Officercia), người ban đầu đã cảnh báo cộng đồng về cuộc tấn công đang diễn ra. Anh ta nghi ngờ rằng dữ liệu người dùng từ vụ rò rỉ cơ sở dữ liệu của bên thứ ba trước đó đang được sử dụng để nhắm mục tiêu vào người dùng Nansen.

Vào ngày 22 tháng 9, một trong những nhà cung cấp bên thứ ba của Nansen đã bị vi phạm bảo mật , ảnh hưởng đến gần 7% người dùng trong hệ thống. Những người dùng bị ảnh hưởng bởi vụ vi phạm được cho là đã bị lộ địa chỉ email của họ, cùng với một số hàm băm mật khẩu và một số địa chỉ blockchain của họ đã bị xâm phạm. Vào thời điểm đó, Nansen tuyên bố họ xác định và thông báo cho những người bị ảnh hưởng và yêu cầu tất cả thay đổi mật khẩu. Nó cũng làm rõ rằng tiền trong ví không bị ảnh hưởng bởi sự kiện này.

Email lừa đảo Nansen. Nguồn: @offiercia (Twitter)

Ảnh chụp màn hình email lừa đảo Nansen được chia sẻ với Cointelegraph cho thấy người gửi là “ mail@networkforgood.com ”, một địa chỉ email hoàn toàn không liên quan đến nền tảng phân tích ban đầu.

Nó nói rằng trong 48 giờ tới, người dùng có thể yêu cầu một lượng token $NANSEN giả được phân bổ đảm bảo. Những kẻ lừa đảo đã đính kèm một liên kết vào email, liên kết này sẽ chuyển hướng người dùng đến một trang web có khả năng bị gian lận.

Cán bộ khuyên nên báo cáo các liên kết lừa đảo đáng ngờ tới cơ sở dữ liệu như chainabuse.com, cryptoscamdb.org và phishtank.org, giúp cộng đồng internet giảm tỷ lệ thành công của các cuộc tấn công như vậy.

Nansen đã không trả lời yêu cầu bình luận của Cointelegraph.

Thậm chí nhiều nhà đầu tư tiền điện tử còn là mục tiêu lừa đảo tiềm năng sau khi dữ liệu người dùng từ các tuyên bố phá sản của TrueCoin và FTX , cùng với những thông tin khác, bị rò rỉ gần đây.

Tuy nhiên, Friend.tech gần đây đã phủ nhận tuyên bố rằng cơ sở dữ liệu của hơn 100 nghìn người dùng của họ đã bị rò rỉ. “Giống như nói rằng ai đó đã tấn công bạn bằng cách xem nguồn cấp dữ liệu Twitter công khai của bạn,” nhóm Friend.tech giải thích, đồng thời làm rõ rằng thông tin đến từ việc thu thập API công khai của họ.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Tether trị giá 9 triệu đô la liên quan đến lừa đảo bị DOJ Hoa Kỳ tịch thu

Để lại phản hồi

Tether cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã đóng băng 225 triệu USD stablecoin USDT của mình sau các cuộc điều tra của DOJ.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết họ đã thu giữ số stablecoin Tether (USDT) trị giá 9 triệu USD có liên quan đến một tổ chức bóc lột nạn nhân thông qua một vụ lừa đảo “làm thịt lợn”.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi các đặc vụ và nhà phân tích của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ truy tìm tiền gửi của nạn nhân được rửa thông qua một số loại tiền điện tử, một kỹ thuật mà DOJ mô tả là “nhảy chuỗi” trong bản phát hành hôm thứ Ba.

Tether đã đóng băng số stablecoin trị giá 225 triệu USD của mình vào thứ Hai sau cuộc điều tra hợp tác giữa DOJ, sàn giao dịch tiền điện tử OKX và chính Tether. Giết lợn là một trò lừa đảo liên quan đến việc dụ dỗ nạn nhân bằng những trò lừa đảo lãng mạn truyền thống. Các nạn nhân thường được yêu cầu gửi tiền điện tử ra nước ngoài.

“Vụ bắt giữ này cũng đóng vai trò như một lời nhắc nhở cho tội phạm mạng rằng, mặc dù bối cảnh hiện tại của hệ sinh thái tiền điện tử có vẻ giống như một cách lý tưởng để rửa tiền bất chính, cơ quan thực thi pháp luật sẽ tiếp tục phát triển chuyên môn cần thiết để theo dõi tiền và thu giữ nó. quay lại với các nạn nhân,” DOJ nói.

Đọc thêm: Tether đóng băng 225 triệu đô la có liên quan đến tổ chức buôn người trong bối cảnh cuộc điều tra của DOJ

Theo Coindesk

Pháp Lý

Tether đóng băng 225 triệu USDT liên quan đến những kẻ lừa đảo lãng mạn trong bối cảnh cuộc điều tra của DOJ

Để lại phản hồi

Nhà phát hành stablecoin báo cáo số tiền bất hợp pháp đã được sử dụng bởi một tổ chức tội phạm có trụ sở tại Đông Nam Á chịu trách nhiệm về một vụ lừa đảo lãng mạn “làm thịt lợn”.

Nhà phát hành Stablecoin Tether đã đóng băng số token USDT trị giá khoảng 225 triệu USD như một phần của cuộc điều tra về một tổ chức buôn người ở Đông Nam Á do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phát động.

Trong một thông báo ngày 20 tháng 11, Tether cho biết họ đã làm việc với DOJ và sàn giao dịch tiền điện tử OKX để đóng băng 225 triệu USDT trong “ví tự lưu trữ bên ngoài”. Công ty báo cáo rằng số tiền bất hợp pháp đã được sử dụng bởi một tổ chức tội phạm chịu trách nhiệm về vụ lừa đảo lãng mạn “làm thịt lợn” – một kỹ thuật trong đó những kẻ xấu cố gắng phát triển mối quan hệ trực tuyến với những cá nhân không nghi ngờ, thường thuyết phục họ đầu tư vào các doanh nghiệp hợp pháp trước khi lừa đảo họ. .

Theo Tether, việc đóng băng USDT diễn ra sau “nỗ lực điều tra kéo dài nhiều tháng” về vị trí của các quỹ giữa công ty, OKX, DOJ và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Nhà phát hành stablecoin cho biết họ sẽ làm việc với chính quyền Hoa Kỳ để giải phóng bất kỳ ví “hợp pháp” nào có thể đã bị tịch thu như một phần của nỗ lực này.

Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino cho biết: “Thông qua sự tham gia chủ động với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và cam kết minh bạch của chúng tôi, Tether đặt mục tiêu thiết lập một tiêu chuẩn mới về an toàn trong không gian tiền điện tử”. “Sự hợp tác gần đây của chúng tôi với Bộ Tư pháp nhấn mạnh sự cống hiến của chúng tôi trong việc thúc đẩy một môi trường an toàn. Chúng tôi tin vào việc tận dụng công nghệ và các mối quan hệ, chẳng hạn như sự hợp tác của chúng tôi với OKX, để chủ động giải quyết các hoạt động bất hợp pháp và duy trì các tiêu chuẩn liêm chính cao nhất trong ngành.”

Tether trước đây đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để đóng băng tài sản được cho là có liên quan đến các tập đoàn tội phạm, chẳng hạn như khi công ty phối hợp với Cục tài trợ chống khủng bố quốc gia của Israel để đóng băng số USDT trị giá khoảng 873.000 USD được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố ở Israel và Ukraine. Vụ đóng băng trị giá 225 triệu USD mới nhất dường như là vụ đóng băng lớn nhất trong lịch sử của Tether.

Không giống như nhiều loại tiền điện tử như Bitcoin ( BTC ), có khả năng nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai ngoại trừ cá nhân có khóa riêng, các stablecoin như USDT có nhiều khả năng được phát hành bởi một cơ quan duy nhất. Do đó, các tổ chức phát hành đôi khi có khả năng đóng băng tiền và tạm dừng giao dịch để đáp ứng yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, tiền điện tử di chuyển qua các sàn giao dịch đôi khi cũng phải chịu sự đối xử tương tự. Vào tháng 8 năm 2022, Binance cho biết họ đã hạn chế quyền truy cập vào tài khoản trị giá 1 triệu đô la tiền điện tử đối với một người đóng góp công cụ Tezos theo yêu cầu từ chính quyền và đóng băng tương tự các tài khoản có liên quan đến chiến binh Hamas vào tháng 10 năm 2023 để đáp lại cơ quan thực thi pháp luật của Israel.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Chuyên gia an ninh mạng ủng hộ dự luật tiền điện tử của Thượng nghị sĩ Warren trong phiên điều trần tại Thượng viện

Để lại phản hồi

Trong một phiên điều trần tại Thượng viện gần đây, một chuyên gia an ninh mạng đã công khai tán thành Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số (dự luật tiền điện tử) của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đã nhấn mạnh những rủi ro của các vụ lừa đảo tiền điện tử nhắm vào người cao tuổi ở Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ của một chuyên gia an ninh mạng tán thành luật của bà về tài sản kỹ thuật số để ngăn chặn các vụ lừa đảo trong tương lai.

Trong một phiên điều trần tại thượng viện gần đây, Warren đã nêu ra sự gia tăng đáng kể các vụ lừa đảo tiền điện tử nhắm vào người già ở Hoa Kỳ:

“Năm ngoái, chúng tôi đã chứng kiến số vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử nhắm vào người cao tuổi tăng 350%. Đó là mức tăng đột biến lớn nhất ở tất cả các nhóm tuổi. Con số đó khiến người cao tuổi bị mất hơn 1 tỷ USD trong các vụ lừa đảo tiền điện tử.”

Trong khi đó, trong phiên điều trần, Steve Weisman, một chuyên gia được công nhận về lừa đảo và an ninh mạng như Warren mô tả, nhấn mạnh rằng không giống như gian lận thẻ tín dụng có thể được xác định, ngăn chặn và truy tìm nhanh chóng, tiền điện tử đặt ra những thách thức lớn hơn về tính minh bạch.

Ông nhắc lại rằng với tiền điện tử, một khi nó đi qua các máy trộn, việc truy tìm sẽ trở nên khó khăn hơn đáng kể.

“Một khi nó đi vào máy trộn thì bạn sẽ gặp vấn đề. Mọi người có thể có mối lo ngại chính đáng về quyền riêng tư, nhưng nó không đến gần những kẻ lừa đảo.”

Weisman bày tỏ sự ủng hộ đối với Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số của Warren, nhằm đảm bảo rằng các tài sản kỹ thuật số phải tuân theo luật chống rửa tiền (AML) giống như tiền tệ truyền thống.

Weisman tuyên bố: “Luật pháp của bạn đã quá hạn từ lâu. Đó là điều hiển nhiên”.

Điều này diễn ra sau các báo cáo gần đây cho thấy sự gia tăng đáng kể các vụ hack và lừa đảo tiền điện tử trong quý gần nhất so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty bảo mật chuỗi khối Immunefi đã báo cáo số vụ tấn công nhắm vào các dự án tiền điện tử và Web3 tăng 153% từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023, so với cùng kỳ năm 2022. Quý gần đây chứng kiến khoản lỗ khoảng 686 triệu USD.

Trong khi đó, Elizabeth Warren gần đây tiết lộ rằng có thêm 9 Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã công khai ủng hộ Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số.

Đáng chú ý, Gary Peters, thành viên Ủy ban Chính phủ và An ninh Nội địa Thượng viện, và Dick Durbin, chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, nằm trong số những người ủng hộ sáng kiến này.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Người đồng sáng lập 3AC, Kyle Davies được phát hiện ở Bali, các nguồn tin khẳng định

Để lại phản hồi

Các nguồn tin cho rằng người đồng sáng lập 3AC, Kyle Davies đã ở Bali trong nhiều tháng khi anh ta tiếp tục trốn tránh chính quyền Singapore về sự sụp đổ của quỹ phòng hộ thất bại của mình.

Người đồng sáng lập Three Arrows Capital (3AC), Kyle Davies được cho là đã được nhìn thấy ở Bali khi anh ta tiếp tục trốn tránh chính quyền về sự sụp đổ của quỹ phòng hộ không còn tồn tại.

Davies, người bị lôi kéo vào thủ tục phá sản sau sự sụp đổ của 3AC vào năm 2022, đã bị kết án 4 tháng tù ở Singapore vì không hợp tác trong các cuộc điều tra về vụ phá sản của công ty.

Một nguồn ẩn danh đã cung cấp cho Cointelegraph những hình ảnh được cho là cho thấy Davies đi cùng một người phụ nữ không rõ danh tính tại quán cà phê Milk and Madu ở Canggu, Bali vào ngày 8 tháng 11. Hơn nữa, các nguồn riêng biệt liên quan đến thủ tục phá sản đang diễn ra ở Singapore đã xác nhận rằng người đồng sáng lập 3AC là có trụ sở tại tỉnh Indonesia.

Những hình ảnh đã bị giữ lại không được công bố này hoàn toàn giống với một số bức ảnh mà Davies đã đăng trực tuyến trong hai năm qua.

Nhân chứng cho rằng Davies trông “sống khỏe, khỏe mạnh và hạnh phúc” và đã cố gắng che giấu khuôn mặt của mình khi nghi ngờ mình có thể đã được nhận ra. Những hình ảnh được cung cấp cho thấy Davies mặc chiếc áo sơ mi có cổ màu hồng đặc trưng và đeo kính râm.

“100% là anh ấy. Từ áo và kính, tôi cũng tận mắt nhìn thấy anh không đeo kính. Sau đó, anh ấy đeo kính vào khi cảm thấy chúng tôi “nhận ra” anh ấy và tiếp tục đeo kính cho đến khi chúng tôi rời khỏi nơi đó và lấy chiếc kính này theo quan điểm của nhân viên thu ngân,” nguồn tin nói với Cointelegraph.

Người đồng sáng lập của Davies, Su Zhu, đã bị bắt tại Singapore vào ngày 29 tháng 9 khi anh ta cố gắng trốn khỏi đất nước, sau khi người thanh lý 3AC Teneo đã đạt được lệnh của tòa án dân sự buộc cả hai người sáng lập phải vào tù hồi đầu tháng.

Tờ New York Times đưa tin cặp đôi này đã dành nhiều tháng ở Bali thay vì hợp tác với các thủ tục phá sản ở Mỹ và Singapore.

Nguồn tin của Cointelegraph liên quan đến vụ việc đang diễn ra ở Singapore cho biết việc giam giữ Davies phụ thuộc vào sự hợp tác của chính quyền Bali.

Kể từ đó, Davies đã trốn tránh thành công các cáo buộc khinh thường ở Hoa Kỳ về vụ phá sản ở nước này, từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2022 sau khi kết hôn với một công dân Singapore và nhập quốc tịch nước này.

Thẩm phán Martin Glenn của Tòa án Phá sản Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York đã ra phán quyết rằng tòa án không thể “thực thi quyền tài phán đối với ông Davies” sau khi có bằng chứng do đại diện pháp lý của Davies đưa ra chứng minh ông không còn là công dân Mỹ.

Thẩm phán ám chỉ rằng các đại diện nước ngoài có thể xem xét việc buộc Davies phải tuân thủ thông qua tòa án Singapore. Ông phủ nhận đề nghị khinh thường và nói rằng tòa án Hoa Kỳ phần lớn không thể “thực thi quyền tài phán đối với ông Davies”.

Việc bắt giữ đang chờ xử lý của Davies và bản án 4 tháng ở Singapore là kết quả của lệnh cam kết được Teneo bảo đảm vì tội khinh thường tòa án.

Theo Cointelegraph

Công nghệ

Kế hoạch của Elon Musk tính phí người dùng X mới 1 đô la có thể không ngăn cản được các bot tiền điện tử

Để lại phản hồi

Những người theo dõi tiền điện tử cho biết một khoản phí danh nghĩa khi sử dụng dịch vụ khó có thể giải quyết được vấn đề bot.

Kế hoạch tính phí 1 USD cho người dùng mới của ứng dụng xã hội X, trước đây là Twitter, có thể không ngăn cản được sự phổ biến của bot trên nền tảng phổ biến được các dự án và người dùng tiền điện tử sử dụng.

X bắt đầu triển khai tính phí hàng năm cho người dùng mới ở New Zealand và Philippines vào thứ Tư. Công ty cho biết thử nghiệm này có thể giúp “giảm thư rác, thao túng nền tảng và hoạt động bot của chúng tôi” vì bất kỳ người dùng mới nào cũng sẽ bị tính phí sử dụng các chức năng quan trọng bao gồm đăng bài, trả lời và thích.

Tuy nhiên, những nỗ lực tính phí người dùng trước đây dường như đã thất bại trong việc ngăn chặn hoàn toàn các hành vi lừa đảo của các tài khoản đã được xác minh trên nền tảng. Dịch vụ cao cấp của X – có giá 8 đô la một tháng và thưởng cho người dùng một dấu tích màu xanh – dường như được sử dụng rộng rãi bởi đội quân bot và những kẻ lừa đảo tập trung vào tiền điện tử.

Ví dụ về tin nhắn lừa đảo thường được sử dụng bởi tài khoản đã được xác minh. (X)

Những bot lừa đảo như vậy luôn hiện diện trên các bài đăng được tạo bởi các tài khoản đã được xác minh. Các câu trả lời cho một số bài đăng khác nhau của CoinDesk cho thấy các bot đã được xác minh bằng dấu tích xanh đang tiến hành giao dịch của họ – hy vọng thu hút sự chú ý của người dùng không nghi ngờ, những người này chỉ nhấp vào liên kết và phát hiện ra rằng ví của họ đã cạn kiệt hoàn toàn vài phút sau đó.

Các nhà quan sát thị trường làm việc trong các dịch vụ bảo mật tiền điện tử tin rằng mặc dù khoản phí này có thể giúp ngăn cản một số bot, nhưng các biện pháp khác có nhiều khả năng tạo ra tác động hơn.

Veronica Wong, Giám đốc điều hành của ví tiền điện tử SafePal, giải thích: “Mặc dù chương trình mới này có mục đích tốt nhưng nó có thể hiệu quả hơn trong việc tăng cường các biện pháp báo cáo nhằm giải quyết các vấn đề hiện có”. , đây là một cuộc chiến không hồi kết vì quá trình này cần có thời gian và các tài khoản X mới luôn xuất hiện.”

Wong nói thêm: “Người dùng vẫn có thể dễ bị tấn công bởi các tài khoản bot có dấu kiểm màu xanh lam và vàng vì chúng không bị ảnh hưởng và việc kiểm tra nghiêm ngặt để từ chối quảng cáo lừa đảo sẽ quan trọng hơn để giảm thiểu điều này”.

Tuy nhiên, Wong lưu ý rằng dịch vụ cao cấp của X dành cho doanh nghiệp, vốn thưởng dấu kiểm vàng cho các tài khoản đã khiến “bot và kẻ mạo danh thực hiện các cuộc tấn công độc hại khó khăn hơn đáng kể”.

Trong khi đó, một số quỹ tiền điện tử cho biết việc sử dụng blockchain có thể dập tắt mối đe dọa từ bot trên diện rộng.

James Wo, Người sáng lập và Giám đốc điều hành DFG, chia sẻ: “Vấn đề phổ biến của việc đóng chai là một thách thức ghê gớm, tạo ra mối nghi ngờ lâu dài đối với danh tiếng của ngành”. “Những lợi ích bất chính từ việc thực hiện những vụ lừa đảo này lớn hơn đáng kể mọi chi phí liên quan.”

“Những nỗ lực nhằm dập tắt vấn đề này chỉ với khoản phí hàng năm chỉ 1 USD dường như là không đủ khi đối mặt với các nhóm kiên quyết. Là một giải pháp, chúng tôi nghĩ rằng các nền tảng Web2 sẽ cần xem xét triển khai các phương pháp Bằng chứng về tư cách cá nhân và Nhận dạng phi tập trung (DID) để giải quyết vấn đề bot một cách hiệu quả,” Wo nói thêm.

Mã định danh phi tập trung (DID) xác định người dùng mà không cần dựa vào một công ty hoặc tổ chức tập trung.

Sửa bởi Parikshit Mishra.

Kế hoạch tính phí 1 USD cho người dùng mới của ứng dụng xã hội X, trước đây là Twitter, có thể không ngăn cản được sự phổ biến của bot trên nền tảng phổ biến được các dự án và người dùng tiền điện tử sử dụng.

X bắt đầu triển khai tính phí hàng năm cho người dùng mới ở New Zealand và Philippines vào thứ Tư. Công ty cho biết thử nghiệm này có thể giúp “giảm thư rác, thao túng nền tảng và hoạt động bot của chúng tôi” vì bất kỳ người dùng mới nào cũng sẽ bị tính phí sử dụng các chức năng quan trọng bao gồm đăng bài, trả lời và thích.

Tuy nhiên, những nỗ lực tính phí người dùng trước đây dường như đã thất bại trong việc ngăn chặn hoàn toàn các hành vi lừa đảo của các tài khoản đã được xác minh trên nền tảng. Dịch vụ cao cấp của X – có giá 8 đô la một tháng và thưởng cho người dùng một dấu tích màu xanh – dường như được sử dụng rộng rãi bởi đội quân bot và những kẻ lừa đảo tập trung vào tiền điện tử.

Ví dụ về tin nhắn lừa đảo thường được sử dụng bởi tài khoản đã được xác minh. (X)

Những bot lừa đảo như vậy luôn hiện diện trên các bài đăng được tạo bởi các tài khoản đã được xác minh. Các câu trả lời cho một số bài đăng khác nhau của CoinDesk cho thấy các bot đã được xác minh bằng dấu tích xanh đang tiến hành giao dịch của họ – hy vọng thu hút sự chú ý của người dùng không nghi ngờ, những người này chỉ nhấp vào liên kết và phát hiện ra rằng ví của họ đã cạn kiệt hoàn toàn vài phút sau đó.

Các nhà quan sát thị trường làm việc trong các dịch vụ bảo mật tiền điện tử tin rằng mặc dù khoản phí này có thể giúp ngăn cản một số bot, nhưng các biện pháp khác có nhiều khả năng tạo ra tác động hơn.

Veronica Wong, Giám đốc điều hành của ví tiền điện tử SafePal, giải thích: “Mặc dù chương trình mới này có mục đích tốt nhưng nó có thể hiệu quả hơn trong việc tăng cường các biện pháp báo cáo nhằm giải quyết các vấn đề hiện có”. , đây là một cuộc chiến không hồi kết vì quá trình này cần có thời gian và các tài khoản X mới luôn xuất hiện.”

Wong nói thêm: “Người dùng vẫn có thể dễ bị tấn công bởi các tài khoản bot có dấu kiểm màu xanh lam và vàng vì chúng không bị ảnh hưởng và việc kiểm tra nghiêm ngặt để từ chối quảng cáo lừa đảo sẽ quan trọng hơn để giảm thiểu điều này”.

Tuy nhiên, Wong lưu ý rằng dịch vụ cao cấp của X dành cho doanh nghiệp, vốn thưởng dấu kiểm vàng cho các tài khoản đã khiến “bot và kẻ mạo danh thực hiện các cuộc tấn công độc hại khó khăn hơn đáng kể”.

Trong khi đó, một số quỹ tiền điện tử cho biết việc sử dụng blockchain có thể dập tắt mối đe dọa từ bot trên diện rộng.

James Wo, Người sáng lập và Giám đốc điều hành DFG, chia sẻ: “Vấn đề phổ biến của việc đóng chai là một thách thức ghê gớm, tạo ra mối nghi ngờ lâu dài đối với danh tiếng của ngành”. “Những lợi ích bất chính từ việc thực hiện những vụ lừa đảo này lớn hơn đáng kể mọi chi phí liên quan.”

“Những nỗ lực nhằm dập tắt vấn đề này chỉ với khoản phí hàng năm chỉ 1 USD dường như là không đủ khi đối mặt với các nhóm kiên quyết. Là một giải pháp, chúng tôi nghĩ rằng các nền tảng Web2 sẽ cần xem xét triển khai các phương pháp Bằng chứng về tư cách cá nhân và Nhận dạng phi tập trung (DID) để giải quyết vấn đề bot một cách hiệu quả,” Wo nói thêm.

Mã định danh phi tập trung (DID) xác định người dùng mà không cần dựa vào một công ty hoặc tổ chức tập trung.

Sửa bởi Parikshit Mishra.

Theo Coindesk

Exit mobile version