Lưu trữ cho từ khóa: KuCoin

Pháp Lý

Ngân hàng trung ương Nigeria phủ nhận báo cáo về việc đóng băng tài khoản tiền điện tử

Để lại phản hồi

Ngân hàng trung ương Nigeria phủ nhận những tuyên bố sai sự thật của các phương tiện truyền thông tiền điện tử, khẳng định rằng họ không bắt buộc các ngân hàng địa phương đóng băng các tài khoản liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép.

Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) cho biết họ không ra lệnh cho các tổ chức tài chính địa phương đóng băng các tài khoản được liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép sau khi xuất hiện các báo cáo cáo buộc các chỉ thị như vậy. Trong một bài đăng X , ngân hàng trung ương đã làm rõ rằng thông tư lưu hành không phải do cơ quan quản lý ban hành, kêu gọi công chúng dựa vào trang web chính thức của ngân hàng để có “thông tin xác thực”.

Ban đầu, các báo cáo xuất hiện cho biết CBN đã ban hành chỉ thị hướng dẫn các ngân hàng xác định và đóng băng các tài khoản tham gia giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử, đặt chúng theo “hướng dẫn Không ghi nợ (PND)” trong sáu tháng. Ngoài ra, các báo cáo cũng liệt kê Bybit , KuCoin , OKX và Binance là những sàn giao dịch không được cấp phép hoạt động ở Nigeria.

Các bản tin được CBN dán nhãn là giả mạo | Nguồn: Lưu trữ web

Tuy nhiên, tính đến thời điểm viết bài, chưa có lệnh chính thức nào liên quan đến việc đóng băng tài khoản ngân hàng có liên quan đến giao dịch tiền điện tử được công bố trên trang web chính thức của CBN.

Quan điểm của CBN về giao dịch tiền điện tử đã phát triển theo thời gian. Vào cuối năm 2023, ngân hàng đã dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động tiền điện tử trước đây ở nước này, báo hiệu sự thay đổi trong cách tiếp cận thị trường tiền điện tử của Nigeria. Tuy nhiên, các báo cáo sau đó cho rằng CBN vẫn đang cân nhắc việc cấm một số sàn giao dịch tiền điện tử nhất định để chống lại sự thao túng thị trường ngoại hối và các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Bitcoin

Số dư Bitcoin KuCoin giảm hơn 20% sau vụ kiện DOJ

Để lại phản hồi

Số dư tiền điện tử trên sàn giao dịch KuCoin đã giảm trên nhiều tài sản kỹ thuật số khi nền tảng này điều hướng một cuộc điều tra pháp lý liên quan đến những người sáng lập.

Theo chứng chỉ dự trữ tài sản mới nhất của KuCoin, kho dự trữ Bitcoin ( BTC ) của nền tảng này đã giảm hơn 25% sau vụ kiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cáo buộc các hành vi ngân hàng và vi phạm rửa tiền.

KuCoin báo cáo rằng BTC của người dùng đã giảm từ hơn 16.000 vào tháng 2 xuống chỉ còn hơn 12.000. Sự sụt giảm này dẫn đến chênh lệch khoảng 4.000 BTC trong vòng một tháng. Người dùng đã rút hơn 31.000 Ethereum ( ETH ) khỏi nền tảng, để lại lượng dự trữ ở mức gần 113.000 ETH vào cuối tháng trước sau khi giảm 21%.

KuCoin ghi nhận mức giảm lần lượt là 21% và 33% về số dư stablecoin đối với Tether ( USDT ) và USD Coin ( USDC ) của Circle. Người dùng đã rút được 265 triệu USDT và 19 triệu USDC trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3.

Vụ rửa tiền DOJ chống lại KuCoin

Vào ngày 26 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện KuCoin vì những vi phạm của chính sàn giao dịch và những người sáng lập nó. Nền tảng này bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và chuyển tiền bất hợp pháp được cho là có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Những người đồng sáng lập Chun Gan và Ke Tang cũng bị cáo buộc đã lách luật chống rửa tiền (AML) và KYC bằng cách che giấu người dùng Hoa Kỳ trên sàn giao dịch tiền điện tử. Luật sư Damian Williams tuyên bố rằng công ty đã coi thường luật tài chính địa phương khi tạo điều kiện cho các khoản tiền đáng ngờ trị giá 5 tỷ USD và không tuân thủ các chính sách quy định đã được thiết lập.

Người dùng đã nhanh chóng rút được hơn 350 triệu đô la từ địa điểm giao dịch trong 24 giờ sau khi tin tức này được tung ra, nhưng các quan chức của công ty đã đảm bảo với khách hàng về sự an toàn của tài sản, như crypto.news đưa tin vào ngày 27 tháng 3.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cũng tính phí dự trữ của sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ chín thế giới, theo DefiLlama. Tuy nhiên, Ủy viên CFTC Caroline Pham cho rằng cơ quan của bà có thể đã đi quá xa trong hành động thực thi của mình.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Tin tức

Số lần rút tiền KuCoin tăng vọt lên 1 tỷ đô la tiền điện tử trong bối cảnh các biện pháp ngăn chặn theo quy định của Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Sự gia tăng xảy ra khi các công tố viên liên bang Hoa Kỳ buộc tội sàn giao dịch và hai người sáng lập của nó vi phạm luật chống rửa tiền vào thứ Ba.

  • Dữ liệu của Nansen cho thấy KuCoin đã rút hơn 1 tỷ USD trong 24 giờ qua.
  • Theo dữ liệu của chuỗi khối Arkham, tài sản do sàn giao dịch nắm giữ đã giảm xuống còn 4,8 tỷ USD từ mức 6 tỷ USD.
  • KuCoin cho biết sàn giao dịch “đang hoạt động tốt và tài sản của người dùng của chúng tôi tuyệt đối an toàn”.

Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin đã chứng kiến khoảng 1 tỷ đô la rút tiền điện tử trong 24 giờ qua và tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) giảm 20% khi nền tảng giao dịch phải đối mặt với cáo buộc từ chính quyền Hoa Kỳ, dữ liệu từ Nansen và Arkham Intelligence cho thấy.

Sàn giao dịch đã trải qua 1,083 tỷ USD dòng tiền chảy ra thông qua chuỗi tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM) trong giai đoạn này và chỉ có 144 triệu USD dòng tiền vào. Dữ liệu Nansen không bao gồm số lần rút bitcoin (BTC) . Theo Nansen, dòng tiền ròng trên mạng Ethereum đạt 840 triệu USD.

Nansen cho biết trong một bài đăng X hôm thứ Tư: “Đây là mức giảm hơn 15% tài sản do sàn giao dịch nắm giữ”.

Dữ liệu chuỗi khối từ Arkham Intelligence cho thấy số lượng tài sản tiền điện tử (bao gồm BTC) được nắm giữ bởi các địa chỉ tiền điện tử KuCoin được gắn thẻ đã giảm mạnh xuống 4,8 tỷ USD từ mức 6 tỷ USD vào thứ Ba. Con số của Arkham bao gồm cả những biến động về giá, nhưng thị trường tiền điện tử nhìn chung ít thay đổi trong giai đoạn này, do đó, mức giảm rất có thể là do các nhà đầu tư rút tài sản khỏi nền tảng.

Lượng nắm giữ tiền điện tử KuCoin tính đến thứ Tư lúc 12:30 UTC (Arkham Intelligence)

Sự gia tăng rút tiền xảy ra khi sàn giao dịch và hai trong số những người sáng lập của nó bị các công tố viên liên bang Hoa Kỳ buộc tội vi phạm luật chống rửa tiền. Một đặc vụ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa gọi sàn giao dịch này là “một âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la”.

Đọc thêm: Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin vi phạm luật chống rửa tiền, cáo buộc của Hoa Kỳ

Một số người dùng phàn nàn về sự chậm trễ trong việc rút tiền, làm dấy lên lo ngại về tình trạng của sàn giao dịch. Tuy nhiên, dữ liệu chuỗi khối cho thấy các giao dịch gửi đi từ KuCoin đã được xử lý, với sự chậm trễ rất có thể là do các yêu cầu rút tiền bị dồn nén.

KuCoin cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng sàn giao dịch “đang hoạt động tốt và tài sản của người dùng của chúng tôi tuyệt đối an toàn”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin vi phạm luật chống rửa tiền, cáo buộc của Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Việc trao đổi được tính phí theo Đạo luật bí mật ngân hàng.

Sàn giao dịch tiền điện tử Kucoin đã vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC) đã buộc tội hôm thứ Ba.

Hai trong số những người sáng lập của nó, Chun Gan và Ke Tang, cũng bị buộc tội sau khi coi thường luật chống rửa tiền (AML) của Hoa Kỳ.

Bật tiếng

Chuyên gia cho biết khả năng phê duyệt ETF Ether giao ngay là ‘Siêu thấp’ hiện nay

  • 13:11
    Tại sao nhà phân tích David Dương của Coinbase kỳ vọng Bitcoin sẽ tiếp tục tăng giá

  • 01:19
    DOGE có đang lặp lại thành tích của mình từ cuối năm 2020 không?

  • 02:23
    Sam Bankman-Fried sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm? Nigeria buộc tội Binance trốn thuế

  • 15:15
    Nền tảng Ethereum không nhất thiết phải là ‘Đối tượng điều tra’ mặc dù đã có cuộc điều tra của SEC: Luật sư

    • Đây là một câu chuyện phát triển.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Coindesk

    Pháp Lý

    Cơ quan vận động tiền điện tử và Web3 địa phương của Ấn Độ đã yêu cầu hành động chống lại các thực thể ở nước ngoài: Nguồn

    Để lại phản hồi

    Chủ tịch Hiệp hội Bharat Web3 (BWA) đã viết thư cho chính phủ Ấn Độ vào ngày 16/12.

    • Các sàn giao dịch nước ngoài đã có hai tuần để phản hồi thông báo về nguyên nhân của chương trình.
    • Rajagopal Menon, Phó Chủ tịch sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Ấn Độ WazirX cho biết: “Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là một sân chơi bình đẳng”.

    Quyết định của chính phủ Ấn Độ về việc chặn URL của chín sàn giao dịch nước ngoài và đưa ra thông báo nguyên nhân vào thứ Năm được đưa ra sau khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan vận động của hiệp hội Web3 và tiền điện tử Ấn Độ, một lá thư được CoinDesk xem.

    Bức thư đề ngày 16 tháng 12 được viết bởi Chủ tịch Hiệp hội Bharat Web3 (BWA) , Dilip Chenoy, và được gửi tới Bộ trưởng Doanh thu của Bộ Tài chính Ấn Độ Sanjay Malhotra.

    Theo một nguồn tin giấu tên vì người đó không được phép nói về vấn đề này, các sàn giao dịch nước ngoài đã có hai tuần để phản hồi thông báo về nguyên nhân của chương trình, trong đó hỏi tại sao không nên thực hiện các hành động chống lại họ. . Tuy nhiên, bức thư từ BWA yêu cầu thời gian ân hạn một tháng để các sàn giao dịch nước ngoài đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), trực thuộc Bộ Tài chính.

    Hiện vẫn chưa rõ liệu lá thư của BWA có chịu trách nhiệm một mình về hành động này hay liệu chính phủ cũng sẽ thực hiện hành động đơn phương hay không.

    Vào tháng 3, Bộ Tài chính Ấn Độ đã yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với FIU, đơn vị chống rửa tiền của nước này và tuân thủ các quy trình khác theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA). Kể từ đó, có tới 31 thực thể trong nước đã đăng ký với FIU.

    Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io , Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex là chín sàn giao dịch. Không có đơn vị nào phản hồi yêu cầu bình luận của CoinDesk trong kỳ nghỉ lễ cuối năm.

    BWA đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.

    Hành động của các thực thể liên quan đến tiền điện tử địa phương chống lại các sàn giao dịch nước ngoài là rất hiếm nếu không muốn nói là hoàn toàn chưa từng có vì các sàn giao dịch địa phương chưa yêu cầu chính phủ thực hiện hành động chống lại các sàn giao dịch nước ngoài. Động thái này được đưa ra sau khi các sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ đang ở chế độ sinh tồn, cố gắng mở rộng đường băng của họ, kể từ khi quốc gia này áp đặt thuế ngột ngạt đối với ngành – thuế 30% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử và thuế 1% được khấu trừ tại nguồn (TDS ) đối với tất cả giao dịch.

    Một tổ chức tư vấn đã nêu chi tiết cách TDS đã thúc đẩy tới 5 triệu nhà giao dịch tiền điện tử Ấn Độ chuyển giao dịch của họ ra nước ngoài và ước tính rằng nó khiến chính phủ phải trả khoản doanh thu tiềm năng là 420 triệu USD kể từ khi nó được giới thiệu vào tháng 7 năm 2022. Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng người Ấn Độ đã chuyển hơn 3,8 tỷ USD khối lượng giao dịch từ các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước và quốc tế sau khi các quy định về tiền điện tử gây tranh cãi được công bố.

    Thư của BWA cũng yêu cầu chính phủ yêu cầu các sàn giao dịch nước ngoài thành lập một công ty con hoặc tổ chức của Ấn Độ, ủy quyền lưu ký TDS hiện hành có hiệu lực kể từ khi nó được áp dụng vào ngày 1 tháng 7 năm 2022 và trong trường hợp không tuân thủ, hạn chế quyền truy cập vào các nền tảng này trên các cửa hàng ứng dụng di động và chặn địa chỉ IP của chúng.

    Không rõ liệu tất cả các yêu cầu này từ tính năng BWA trong chương trình có gây ra thông báo hay không.

    Điều quan trọng là bức thư yêu cầu chính phủ cho các nhà bán lẻ Ấn Độ 30 ngày để rút tài sản trước khi thực hiện bất kỳ hạn chế nào.

    Rajagopal Menon, Phó Chủ tịch sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Ấn Độ WazirX, cũng đang vướng vào tranh chấp với Binance về quyền sở hữu , cho biết: “Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là một sân chơi bình đẳng”. “Chúng tôi đang tập trung vào vấn đề TDS 1% vì đó là điều đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.”

    Sumit Gupta, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của CoinDCX, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu khác cho biết các sàn giao dịch Ấn Độ, do BWA dẫn đầu, đã luôn ủng hộ một sân chơi bình đẳng, đặc biệt trong bối cảnh các nhà đầu tư chuyển sang nền tảng nước ngoài, không bắt buộc phải thực hiện. thuế và 1% TDS.

    Gupta cho biết: “Các bước gần đây của FIU IND đối với các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) ở nước ngoài sẽ giảm thiểu rủi ro, bảo vệ người dùng và nhà đầu tư khỏi các vụ lừa đảo tiềm ẩn và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái VDA an toàn”.

    Đọc thêm: Ấn Độ chặn URL của 9 sàn giao dịch nước ngoài bao gồm cả Binance sau khi đưa ra thông báo ‘Hiển thị nguyên nhân’ tuân thủ

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Coindesk

    Pháp Lý

    Ấn Độ chặn URL của 9 sàn giao dịch nước ngoài bao gồm Binance sau khi đưa ra thông báo 'Hiển thị nguyên nhân' tuân thủ

    Để lại phản hồi

    Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex là chín sàn giao dịch.

    Chính phủ Ấn Độ đã ban hành thông báo tuân thủ cho 9 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA), họ công bố hôm thứ Năm.

    Các thông báo được đưa ra bởi Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), trực thuộc Bộ Tài chính quốc gia.

    Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io , Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex là chín sàn giao dịch. Chính phủ cũng đã thực hiện những bước đầu tiên để chặn URL của “các thực thể nói trên đang hoạt động bất hợp pháp mà không tuân thủ các quy định của PMLA ở Ấn Độ”.

    Chính phủ không cung cấp khung thời gian cụ thể hoặc hậu quả của việc không tuân thủ thông báo vì không có tiền lệ cụ thể về tiền điện tử cho hành động đó ở quốc gia này.

    Hành động này dường như sắp xảy ra sau tuyên bố bằng văn bản của chính phủ từ đầu tháng này rằng có tới 28 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước đã đăng ký với FIU. Con số đó đã lên tới 31.

    Vào tháng 3, Bộ Tài chính Ấn Độ đã yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với FIU, đơn vị chống rửa tiền của nước này và tuân thủ các quy trình khác theo PMLA. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp tiền điện tử có nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện các quy trình xác minh như Biết khách hàng của bạn (KYC).

    FIU cho biết: “Nghĩa vụ này dựa trên hoạt động và không phụ thuộc vào sự hiện diện thực tế ở Ấn Độ”. “Tuy nhiên, một số tổ chức ở nước ngoài mặc dù phục vụ một phần đáng kể người dùng Ấn Độ nhưng lại không được đăng ký và tuân theo khuôn khổ Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT).”

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Coindesk

    Bitcoin

    KuCoin Labs hợp tác với công cụ BRC20 Biis

    Để lại phản hồi

    KuCoin, sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu và Biis, công cụ tổng hợp công cụ BRC20, đã công bố mối quan hệ hợp tác để cải thiện cách người dùng tương tác với token BRC.

    Theo thông báo ngày 18 tháng 12, Biis, một công cụ tổng hợp công cụ đa năng trong hệ sinh thái BTC, cung cấp các tính năng như phân phối hàng loạt, thu thập và các công cụ chuỗi chéo, hỗ trợ quản lý tài sản kỹ thuật số và nâng cao hiệu quả cho BRC20, 420, 721 và 100 hoạt động.

    Việc kết hợp giao thức Ordinals giúp tăng cường bảo mật và thuận tiện cho nhà phát triển và người dùng, nhấn mạnh vào nền tảng an toàn và thân thiện với người dùng, giúp đơn giản hóa các tương tác với các công cụ và dịch vụ blockchain khác nhau.

    Thông qua việc hợp tác với KuCoin Labs, Biis đặt mục tiêu mở rộng cơ sở hạ tầng công nghệ của mình, tạo ra một môi trường thân thiện với người dùng cho những người đam mê và chuyên gia tiền điện tử.

    Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ kích thích sự tăng trưởng trong hệ sinh thái BRC20, cung cấp cho người dùng một bộ công cụ và dịch vụ phong phú.

    Thông báo hợp tác này đi ngược lại với thông báo giải quyết trị giá 22 triệu đô la một tuần trước đó, được đưa ra để giải quyết tranh chấp pháp lý mà sàn giao dịch phải đối mặt với bang New York.

    Vụ kiện do Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đệ trình vào tháng 3, cáo buộc KuCoin điều hành một sàn giao dịch hàng hóa và chứng khoán chưa đăng ký. Các cáo buộc xuất phát từ việc nền tảng này cho phép các nhà đầu tư ở New York giao dịch tiền điện tử mà không cần xin giấy phép quản lý.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Crypto News

    Pháp Lý

    Giáo hoàng và cơ quan quản lý Mỹ cảnh báo rủi ro AI: Luật được giải mã

    Để lại phản hồi

    Người đứng đầu Giáo hội Công giáo cảnh báo nhân loại về mối nguy hiểm tiềm tàng của AI và giải thích những gì cần phải làm để kiểm soát nó.

    Ngày nay, mọi người đều có quan điểm riêng về trí tuệ nhân tạo (AI) và những rủi ro tiềm ẩn của nó. Ngay cả Giáo hoàng Francis – người đứng đầu Giáo hội Công giáo – cũng đã cảnh báo nhân loại về những mối nguy hiểm tiềm tàng của AI và giải thích những gì cần phải làm để kiểm soát nó. Đức Thánh Cha muốn thấy một hiệp ước quốc tế quản lý AI để đảm bảo nó được phát triển và sử dụng một cách có đạo đức. Ông nói, nếu không, chúng ta có nguy cơ rơi vào vòng xoáy của “chế độ độc tài công nghệ”. Ông nói thêm , mối đe dọa của AI nảy sinh khi các nhà phát triển có “ham muốn lợi nhuận hoặc khao khát quyền lực” lấn át mong muốn tồn tại tự do và hòa bình.

    Cảm giác tương tự cũng được bày tỏ bởi Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính (FSOC), bao gồm các cơ quan quản lý tài chính hàng đầu và do Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen làm chủ tịch. Trong báo cáo thường niên của mình, tổ chức này nhấn mạnh rằng AI tiềm ẩn những rủi ro cụ thể , chẳng hạn như rủi ro về an ninh mạng và mô hình. Nó đề nghị các công ty và cơ quan quản lý nâng cao kiến thức và khả năng của họ để giám sát sự đổi mới và sử dụng AI cũng như xác định các rủi ro mới nổi. Theo báo cáo, các công cụ AI cụ thể có tính kỹ thuật cao và phức tạp, đặt ra thách thức cho các tổ chức trong việc giải thích hoặc giám sát chúng một cách hiệu quả. Báo cáo cảnh báo rằng các công ty và cơ quan quản lý có thể bỏ qua các kết quả sai lệch hoặc không chính xác nếu không có sự hiểu biết toàn diện.

    Ngay cả các thẩm phán ở Vương quốc Anh cũng đang cân nhắc những rủi ro khi sử dụng AI trong công việc của họ. Bốn thẩm phán cấp cao ở Anh đã ban hành hướng dẫn tư pháp cho AI, liên quan đến “việc sử dụng có trách nhiệm” của AI tại các tòa án và cơ quan xét xử. Hướng dẫn chỉ ra các trường hợp sử dụng AI có thể hữu ích, chủ yếu trong các khía cạnh quản trị như tóm tắt văn bản, viết bài thuyết trình và soạn email. Tuy nhiên, hầu hết các hướng dẫn đều cảnh báo các thẩm phán tránh sử dụng thông tin sai lệch được tạo ra thông qua các tìm kiếm và tóm tắt của AI, đồng thời cảnh giác với bất kỳ điều gì sai lệch do AI tạo ra dưới tên của họ. Đặc biệt không được khuyến khích sử dụng AI để nghiên cứu và phân tích pháp lý.

    Tether tham gia FBI để chứng minh sự tuân thủ của mình

    Tether, công ty đứng sau stablecoin Tether ( USDT ), đã tiết lộ những bức thư gửi tới các nhà lập pháp Hoa Kỳ giải quyết các yêu cầu can thiệp của Bộ Tư pháp (DOJ) về việc sử dụng bất hợp pháp stablecoin của họ. Các bức thư nhằm mục đích trả lời các cuộc gọi từ Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Đại diện French Hill từ tháng 10, kêu gọi DOJ “đánh giá cẩn thận mức độ mà Binance và Tether đang cung cấp hỗ trợ vật chất và nguồn lực để hỗ trợ khủng bố”.

    Tether tuyên bố rằng họ có chương trình Biết khách hàng của bạn, hệ thống giám sát giao dịch và “cách tiếp cận chủ động” để xác định các tài khoản và hoạt động đáng ngờ. Ngoài ra, Tether cho biết rằng việc đánh giá của khách hàng không kết thúc bằng việc đăng ký của họ và tuyên bố rằng họ sử dụng các công cụ giám sát giám sát để theo dõi hoạt động của khách hàng một cách liên tục. Công ty cũng tiết lộ rằng họ đã đưa Cục Điều tra Liên bang (FBI) vào nền tảng của mình như một phần trong nỗ lực hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.

    Tiếp tục đọc

    KuCoin sẽ cấm cư dân New York

    Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin đã đồng ý trả 22 triệu đô la cho Bang New York và cấm cư dân bang sử dụng nền tảng của nó, theo quy định và lệnh đồng ý nộp lên Tòa án Tối cao New York. Ngoài ra, KuCoin “thừa nhận rằng nó tự đại diện là một ‘sàn giao dịch’ và không được đăng ký làm sàn giao dịch theo luật pháp của Bang New York.” Công ty đã đồng ý đóng tài khoản của tất cả người dùng cư trú tại New York trong vòng 120 ngày và ngăn chặn cư dân New York lấy tài khoản trong tương lai. Ngoài ra, nó sẽ hạn chế quyền truy cập rút tiền chỉ trong vòng 30 ngày, để lại 90 ngày còn lại để người dùng rút tiền.

    Tiếp tục đọc

    Bốn tội phạm tiền điện tử được liệt kê trong số các vụ án hàng đầu của IRS vào năm 2023

    Đơn vị điều tra tội phạm của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ đã liệt kê 4 trường hợp liên quan đến tiền điện tử trong số 10 “cuộc điều tra nổi bật và nổi bật nhất” vào năm 2023. Bốn trường hợp quan trọng vào năm 2023 liên quan đến việc thu giữ tiền điện tử, các hành vi lừa đảo, tiền bạc rửa tiền và các âm mưu khác. Tham gia vào cuộc điều tra cấp cao thứ ba trong năm qua là người đồng sáng lập OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, người đã bị kết án 20 năm tù vào tháng 9 vì vai trò tiếp thị và bán một tài sản tiền điện tử lừa đảo.

    Tiếp tục đọc

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo CoinTelegraph

    Pháp Lý

    KuCoin phải trả 22 triệu đô la, rời New York để giải quyết vụ kiện cấp bang

    Để lại phản hồi

    Sàn giao dịch KuCoin sẽ trả 5,3 triệu USD cho văn phòng tổng chưởng lý để giải quyết vụ kiện và hoàn trả cho khách hàng ở New York 16,77 triệu USD.

    Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin đã đồng ý trả tổng cộng 22 triệu đô la và chấm dứt quyền truy cập của người dùng ở bang New York, tài liệu tòa án nộp hôm thứ Ba từ Tòa án tối cao của bang New York cho thấy.

    Kucoin sẽ hoàn trả 16,77 triệu USD cho khách hàng ở New York và trả 5,3 triệu USD cho Tổng chưởng lý bang New York để giải quyết các cáo buộc vi phạm luật chứng khoán bằng cách cung cấp token – bao gồm cả ether – đáp ứng định nghĩa về chứng khoán mà không cần đăng ký với tổng chưởng lý. văn phòng.

    Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đã đệ đơn kiện vào tháng 3 .

    “Tôi muốn cập nhật cho tất cả các bạn về hành động tuân thủ mới nhất của chúng tôi. @kucoincom đã đạt được thỏa thuận với Tổng chưởng lý New York (NYAG), củng cố cam kết của chúng tôi đối với các hoạt động tuân thủ,” Giám đốc điều hành KuCoin Johnny Lyu nói trong một tweet.

    Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
    Theo Coindesk

    Exit mobile version