Lưu trữ cho từ khóa: Kraken

Pháp Lý

Xem xét kiến nghị của Kraken về việc bác bỏ vụ kiện của SEC

Để lại phản hồi

Có một số lập luận quen thuộc và tất cả đều dẫn đến một kết luận: Việc này sẽ mất một thời gian.

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã đệ trình kiến nghị bác bỏ vụ kiện mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ phải đối mặt.

Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.

Không gian lận

Tường thuật

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ không cáo buộc gian lận hoặc gây tổn hại thực tế cho người tiêu dùng của Kraken, sàn giao dịch lập luận trong một động thái bác bỏ vụ kiện mà họ phải đối mặt.

Tại sao nó quan trọng

Đây là một trong một số vụ kiện mà ngành đang theo dõi, bao gồm cả những vụ kiện chống lại Coinbase và Binance.US , cộng với một người mới tham gia với hy vọng đảm bảo phán quyết có lợi ở một quận cụ thể. Tất cả những vụ kiện này đều có chung một tiền đề: Chính xác thì SEC có thể giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử như thế nào và các hành động hiện tại của nó có phù hợp không?

Phá vỡ nó

Một phần nào đó trong động thái của Kraken nhằm loại bỏ các bước đi mà tại thời điểm này là cơ sở rất quen thuộc: Rằng SEC chưa thực sự đưa ra quan điểm rằng bất kỳ tài sản nào mà nó nêu tên đều là chứng khoán, rằng nó đang mở rộng định nghĩa về một “hợp đồng đầu tư, và rằng nó đang vượt qua ranh giới của nó.

Các phần khác độc đáo hơn một chút: Kraken tham khảo lập luận của SEC rằng sàn giao dịch này đã tích cực tiếp thị các tài sản kỹ thuật số mà nó đặt tên, nhưng không đi sâu vào vấn đề đó. Và sàn giao dịch cho biết SEC không cáo buộc bất kỳ tổn hại trực tiếp nào đến người tiêu dùng, nhưng không giải quyết rõ ràng các cáo buộc liên quan của SEC.

Tuy nhiên, Kraken đã sử dụng những lập luận tương tự với những lập luận của Coinbase và Binance.US để bác bỏ. Chúng tôi chưa nhận được nhiều phán quyết dứt khoát về lập luận này và sẽ không có trong một thời gian nữa. Nhưng có một điều rõ ràng: Có khả năng rất cao là Tòa án Tối cao Hoa Kỳ có thể sẽ can thiệp vào một lúc nào đó.

Trường hợp của Coinbase là ở Quận Nam của New York, Binance.US ở Quận Washington và Kraken ở Quận Bắc của California. Một công ty khác có tên Legit.Exchange vừa đệ đơn kiện SEC ở Quận Bắc Texas. Cơ hội để bốn thẩm phán quận khác nhau ở bốn quận khác nhau tìm được sự đồng thuận là rất mong manh. Giả sử các bên liên quan kháng cáo bất kỳ phán quyết nào được đưa ra, chúng tôi cũng đang xem xét một số tòa phúc thẩm sẽ cân nhắc.

Mặc dù rõ ràng là còn quá sớm để thử và dự đoán những trường hợp này sẽ đi đến đâu, nhưng có vẻ như ở giai đoạn này – với nguồn lực của các bên liên quan – ít nhất một trong những trường hợp này có thể sẽ tiếp tục được kháng cáo cho đến khi con đường đó cạn kiệt.

Câu hỏi của tôi dành cho những độc giả am hiểu về pháp lý của bản tin này: Điều đó có thể trông như thế nào? Chúng ta đang xem xét loại dòng thời gian nào và tất cả những gì có thể xảy ra trước SCOTUS, giả sử chúng ta đi xa đến mức đó?

Bạn có thể trả lời bản tin này nếu bạn có suy nghĩ hoặc liên hệ trên Telegram.

Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ

Tuần này

Thứ ba

  • 17:00 UTC (12:00 chiều ET) Thẩm phán giám sát vụ kiện của Hoa Kỳ chống lại Alex Mashinsky đã tổ chức một buổi điều trần để xác nhận rằng ông đồng ý với các luật sư cũng đại diện cho Sam Bankman-Fried.

Thứ Tư

  • 19:00 UTC (2:00 chiều ET) Thẩm phán giám sát vụ kiện Hoa Kỳ chống lại Sam Bankman-Fried đã tổ chức một phiên điều trần tương tự để xác nhận điều tương tự. Bankman-Fried xác nhận các luật sư xét xử sẽ không đại diện cho anh ta nữa .

Thứ sáu

  • 14:30 UTC (10:30 sáng ET) Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính đã họp trong một phiên họp kín .
  • 19:00 UTC (11:00 sáng theo giờ Thái Bình Dương) Thẩm phán giám sát vụ kiện của Hoa Kỳ chống lại Binance đã ký vào lời nhận tội được đề xuất (lưu ý: cùng một thẩm phán đang giám sát vụ kiện của Hoa Kỳ chống lại cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao, nhưng phiên tòa tuyên án đó đã được dời lại vào Tháng tư).

Ở nơi khác:

  • ( Ars Technica ) Một tòa án ở Canada đã ra phán quyết rằng Air Canada phải tuân thủ chính sách hoàn tiền mà chatbot “AI” của họ đã đưa ra. Air Canada đã gỡ bỏ chatbot.
  • ( Reddit ) Một chi tiết thú vị về sự phổ biến của Wi-Fi trên chuyến bay là giờ đây hành khách có thể đăng ảnh về các lỗ trên cánh máy bay của họ và đặt câu hỏi về chúng, như ai đó trên chuyến bay 354 của United đã làm vào đầu tuần này. Chiếc máy bay Boeing 757 29 tuổi đã chuyển hướng an toàn đến Denver .
  • ( Bloomberg ) Một vụ kiện mới cáo buộc Alameda Research đã nhận được hạn mức tín dụng “trị giá hàng tỷ đô la” từ Ngân hàng Deltec, khoản tín dụng này sau đó được sử dụng để hỗ trợ sự phát triển của tether (USDT).

Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .

Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Công nghệ

Chuỗi khối được hỗ trợ bởi Kraken Nibiru Chain ra mắt mạng chính công khai

Để lại phản hồi

Giải pháp lớp 1 Nibiru Chain đã công bố ra mắt mạng chính công khai của mình, với 40.000 giao dịch mỗi giây.

Nibiru Chain, mạng blockchain lớp 1 trước đây đã huy động được 12 triệu USD từ một nhóm các nhà đầu tư như Kraken Ventures, đã ra mắt mạng chính công khai nhằm mục đích xử lý 40.000 giao dịch mỗi giây. Theo thông cáo báo chí được chia sẻ với crypto.news, nền tảng này muốn phát triển cơ sở người dùng nhờ khả năng thực thi lạc quan song song, cho phép nền tảng xử lý đồng thời nhiều giao dịch độc lập.

“Chúng tôi nhận ra những rào cản đã ngăn cản người dùng tiềm năng — từ quá trình triển khai phức tạp đến việc ra quyết định không rõ ràng cũng như thiếu khả năng chi trả, khả năng mở rộng và tính minh bạch”.

Unique Divine, đồng sáng lập và CEO tại Nibiru Chain.

Cuối cùng, Nibiru có kế hoạch cạnh tranh với Ethereum và Solana , bằng cách cung cấp nhiều sản phẩm trên chuỗi như mã thông báo không thể thay thế (NFT), trò chơi, mã thông báo tài sản trong thế giới thực (RWA) và tài chính phi tập trung (defi). Blockchain dường như cũng đang tăng gấp đôi các sản phẩm như giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn và stablecoin của riêng nó, được gọi là NUSD. Là một phần của buổi ra mắt, nhóm Nibiru cũng đã tung ra các bộ công cụ có sẵn trong TypeScript, Golang, Python và Rust.

Kể từ khi được công bố vào năm 2022, Nibiru đã huy động được tổng cộng hơn 20 triệu USD từ nhiều nhà đầu tư như Tribe Capital, Kraken Ventures, Republic Capital, ArkStream, Original Capital và những nhà đầu tư khác. Dự án cũng đã bán hết khoản phân bổ ban đầu trị giá 3 triệu USD token NIBI thông qua CoinList, thu hút hơn 40.000 người đăng ký và hơn 5.000 người mua.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

SEC của Nigeria cập nhật hướng dẫn dành cho các công ty tiền điện tử trong nỗ lực ngăn chặn hoạt động tội phạm: Báo cáo

Để lại phản hồi

Chính phủ Nigeria đã bắt đầu một cuộc đàn áp mới đối với các công ty tiền điện tử, được cho là đã chặn quyền truy cập vào một số công ty, bao gồm Binance, Coinbase và Kraken.

  • Nigeria đã cập nhật các hướng dẫn dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nhằm ngăn chặn tội phạm.
  • Sự phát triển này diễn ra sau khi chính phủ Nigeria thực hiện các bước để chặn quyền truy cập của địa phương vào một số nền tảng tiền điện tử.

Cơ quan giám sát chứng khoán của Nigeria đang cập nhật các hướng dẫn dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử để ngăn chặn “tội phạm” tham gia vào thị trường vốn, tờ nhật báo Nigeria The Punch đưa tin hôm thứ Năm.

Báo cáo trích dẫn các tài liệu từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của Nigeria, theo sau các tin tức từ tháng 2 rằng chính phủ Nigeria đã chặn quyền truy cập địa phương vào một số nền tảng tiền điện tử, bao gồm Binance, Kraken và Coinbase. Coinbase cho biết vào thời điểm đó rằng nó vẫn có thể truy cập được và không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk về trạng thái hiện tại.

Trong hai tuần qua, có thông tin cho rằng chính phủ Nigeria đã yêu cầu Binance nộp phạt 10 tỷ USD vì đã cho phép xử lý khoảng 26 tỷ USD tiền không thể theo dõi được trong nước. SEC năm ngoái đã đưa ra cảnh báo rằng các hoạt động của sàn giao dịch ở nước này là bất hợp pháp. Tháng trước, hai giám đốc điều hành của Binance đã bị bắt giữ sau khi họ bay tới Nigeria theo lời mời của chính phủ.

Báo cáo cho biết hướng dẫn mới của SEC sẽ đảm bảo “tội phạm không được đăng ký làm nhà điều hành” trên thị trường vốn, mặc dù vẫn chưa rõ mức độ tội phạm sẽ được đánh giá như thế nào.

Theo The Punch, hướng dẫn – bao gồm sổ tay về các biện pháp chống rửa tiền (AML) và các quy tắc chống tài trợ cho khủng bố (CFT) – nhằm đảm bảo tội phạm sẽ không xâm nhập được vào thị trường vốn của đất nước, theo The Punch.

“SEC cũng đã phát triển hướng dẫn sử dụng AML/CFT/CPF mới để cấp phép/đăng ký và sàng lọc liên tục Chủ sở hữu có lợi kỹ thuật số và VASP để đảm bảo rằng tội phạm không được đăng ký làm nhà điều hành trên thị trường vốn”, thông báo của SEC từ ngày 4 tháng 3 cho biết. .

“SEC sẵn sàng giao tiếp với các VASP chính hãng dựa trên các quy tắc và quy định rõ ràng này,” và trước khi có phê duyệt cuối cùng, SEC sẽ tham khảo ý kiến về các biện pháp đề xuất của mình.

Bất chấp cuộc đàn áp gần đây nhất đối với không gian tiền điện tử, Ngân hàng Trung ương Nigeria gần đây đã đảo ngược biện pháp ngăn chặn các ngân hàng địa phương cung cấp dịch vụ và tài khoản cho các công ty tiền điện tử.

Đọc thêm: Chính phủ Nigeria yêu cầu 10 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance: BBC

Camomile Shumba đóng góp báo cáo.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Kraken bắt đầu yêu cầu người dùng từ Vương quốc Anh xác minh ví tiền điện tử tự quản lý của họ

Để lại phản hồi

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken hiện yêu cầu người dùng ở Vương quốc Anh xác minh ví tự quản lý hoặc xác thực danh tính ví, tham khảo các quy định của địa phương.

Theo một bài đăng X được xuất bản bởi James Van Straten, nhà phân tích tại CryptoSlate, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có trụ sở tại Hoa Kỳ đã bắt đầu yêu cầu người dùng từ Vương quốc Anh xác minh ví tự giám sát của họ, đề cập đến “các quy định ở Vương quốc Anh”

Sau đó, bộ phận Hỗ trợ Kraken xác nhận đã gửi yêu cầu tới người dùng từ Vương quốc Anh, mặc dù các quy định cụ thể yêu cầu hành động này không được tiết lộ.

Email được Van Straten chia sẻ nêu chi tiết yêu cầu của Kraken, bao gồm việc người dùng xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát ví tự giám sát được sử dụng cho các giao dịch tiền điện tử. Ngoài ra, người dùng được yêu cầu cung cấp thông tin về ví tự quản bên ngoài và địa chỉ cư trú được liên kết với chủ sở hữu địa chỉ tiền điện tử.

Email cho biết việc không tuân thủ các yêu cầu này trước ngày 23 tháng 2 sẽ dẫn đến lệnh cấm trao đổi cho đến khi thông tin cần thiết được cung cấp.

Động thái mới nhất của Kraken phù hợp với xu hướng rộng hơn giữa các sàn giao dịch tiền điện tử nhằm vạch ra các địa chỉ tiền điện tử bên ngoài mà khách hàng của họ tương tác. Bitstamp , một sàn giao dịch tiền điện tử ở châu Âu, cũng bắt đầu áp dụng cách tiếp cận tương tự vào đầu năm 2021, trích dẫn các quy định mới từ chính phủ Hà Lan.

Ngoài ra, các báo cáo cho biết Coinbase , một sàn giao dịch công cộng có trụ sở tại Hoa Kỳ, cũng đang thực hiện các yêu cầu đối với người dùng về việc cung cấp tên người nhận, địa chỉ thực và mục đích chuyển tiền.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Bitcoin

Khoảng cách giá Bitcoin, Ethereum thu hẹp trên các sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ sau khi phê duyệt ETF giao ngay

Để lại phản hồi

Các nhà phân tích tại Kaiko cho biết chênh lệch giá thầu trên các sàn giao dịch lớn của Hoa Kỳ như Coinbase và Kraken đã thắt chặt việc phê duyệt ETF sau giao ngay, báo hiệu tính thanh khoản và độ sâu của thị trường được nâng cao.

Chênh lệch giá thầu-yêu cầu đối với Bitcoin ( BTC ), thể hiện sự khác biệt giữa giá thầu cao nhất và giá chào bán thấp nhất, đã giảm đáng kể sau khi được phê duyệt, cho thấy sự cải thiện về tính thanh khoản của thị trường và hoạt động giao dịch sâu hơn.

Trong một báo cáo nghiên cứu gần đây, các nhà phân tích tại Kaiko tiết lộ rằng sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có trụ sở tại Hoa Kỳ đã trải qua mức chênh lệch chênh lệch cao nhất trong tháng 1, đạt mức cao nhất là 10 điểm cơ bản vào ngày 20 tháng 1. Tương tự, chênh lệch giá trên Bitstamp và Coinbase cũng đạt đỉnh từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1. vào ngày 8 tháng 1 và ngày 13 tháng 1 lần lượt ở mức 6,7 và 1,7 điểm cơ bản, trước khi giảm mạnh xuống dưới 1 điểm cơ bản trong những tuần gần đây.

Giá thầu Bitcoin chênh lệch trên các sàn giao dịch tiền điện tử | Nguồn: Kaiko

Kaiko chỉ ra rằng xu hướng này mở rộng ra ngoài thị trường Hoa Kỳ và Bitcoin, vì mức chênh lệch giá thầu trung bình đối với các cặp giao dịch BTC và Ethereum ( ETH ) thanh khoản nhất cũng đã giảm trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau.

“Coinbase và Kraken chứng kiến mức giảm mạnh nhất trong khi mức giảm ít rõ rệt hơn trên Binance và OKX, vốn đã có mức chênh lệch rất thấp.”

Kaiko

Các nhà phân tích cho rằng việc phê duyệt các quỹ giao dịch trao đổi giao ngay (ETF) cuối cùng sẽ thúc đẩy một làn sóng cạnh tranh mới giữa các sàn giao dịch, vì Coinbase đã công bố miễn phí cho các nhà giao dịch lớn, điều này dự kiến sẽ tiếp tục làm giảm chênh lệch giá.

Như crypto.news đã đưa tin trước đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã bật đèn xanh cho tất cả các ứng dụng Bitcoin ETF giao ngay. Tuy nhiên, Gary Gensler, người luôn duy trì lập trường quan trọng đối với tiền điện tử kể từ khi đảm nhận vai trò lãnh đạo cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ, đã nhắc lại trong một tuyên bố rằng SEC “không phê duyệt hoặc xác nhận Bitcoin”, mặc dù đã phê duyệt các quỹ ETF giao ngay.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

SEC đang phải đối mặt với một thất bại khác trong vụ kiện tái chế chống lại Kraken

Để lại phản hồi

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đang kiện Kraken vì bán tiền điện tử, nhưng nó trông giống như một phiên bản tái hiện của một vụ kiện thua kiện.

Cuộc đấu pháp lý giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, có vẻ giống như một nỗ lực sai lầm khác của SEC nhằm giành quyền kiểm soát một ngành đang thách thức cơ bản một cuốn sách quy định lỗi thời. Vụ kiện của cơ quan này, được đệ trình vào tháng 11, cáo buộc Kraken hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký .

Vụ kiện không chỉ lặp lại những thất bại trong quá khứ của SEC. Đây cũng là một ví dụ rõ ràng về việc vi phạm quy định quá mức mà không nắm bắt được bản chất của tiền điện tử. Nó phản ánh các hành động của cơ quan chống lại Coinbase, đánh dấu một mô hình quy định mạnh mẽ vừa không hiệu quả vừa phản tác dụng. Trong trường hợp chống lại Coinbase, các cáo buộc của SEC cũng liên quan đến hoạt động tương tự như một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký. Cách tiếp cận này về cơ bản hiểu sai bản chất của trao đổi tiền điện tử.

Vụ kiện không chỉ lặp lại những thất bại trong quá khứ của SEC. Đây cũng là một ví dụ rõ ràng về việc lạm dụng quy định mà không nắm bắt được bản chất của tiền điện tử. Nó phản ánh các hành động của cơ quan chống lại Coinbase, đánh dấu một mô hình quy định mạnh mẽ vừa không hiệu quả vừa phản tác dụng. Trong trường hợp chống lại Coinbase, các cáo buộc của SEC cũng liên quan đến hoạt động tương tự như một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký. Cách tiếp cận này về cơ bản hiểu sai bản chất của trao đổi tiền điện tử.

Không giống như các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống, các nền tảng như Kraken cung cấp nhiều loại tài sản kỹ thuật số không phù hợp với khuôn khổ chứng khoán. Sự phân loại sai này của SEC cho thấy sự thiếu hiểu biết về các đặc điểm độc đáo của tiền điện tử, hoạt động như tài sản phi tập trung, thường có các tính năng tiện ích hoặc giống tiền tệ hơn là chứng khoán thông thường.

Vụ kiện của SEC chống lại Kraken đã khiến sàn giao dịch xấu hổ vì nói với người dùng rằng họ có thể cố gắng kiếm lợi nhuận bằng cách tính trung bình chi phí bằng đô la vào Solana. Nguồn: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch

Một trong những vấn đề nổi bật nhất là thiếu tính trung lập về công nghệ – nguyên tắc khung pháp lý phải áp dụng bình đẳng cho tất cả các dạng công nghệ mà không thiên vị hay trừng phạt bất kỳ dạng cụ thể nào. Bằng cách buộc tiền điện tử phải tuân theo khuôn mẫu chứng khoán truyền thống, SEC không chỉ áp dụng sai luật mà còn thể hiện sự thiên vị rõ ràng đối với tài sản kỹ thuật số. Sự thiếu trung lập này không chỉ cản trở sự đổi mới mà còn nhắm mục tiêu không công bằng vào các nền tảng đang nỗ lực hoạt động trong bối cảnh pháp lý.

Lập trường hung hăng của SEC có nguy cơ đẩy hoạt động kinh doanh rời khỏi Hoa Kỳ sang các khu vực pháp lý thân thiện với tiền điện tử hơn. Hiện tượng này, được gọi là chênh lệch giá theo quy định, có thể khiến Mỹ mất đi vị thế dẫn đầu về đổi mới công nghệ. Ngành công nghiệp tiền điện tử có tính toàn cầu và quy định quá mức ở một quốc gia chỉ đơn giản là thúc đẩy các doanh nghiệp di dời, mang theo những lợi ích kinh tế và sự đổi mới của họ.

Vụ kiện Kraken được coi là một ví dụ khác về sự thất bại của SEC trong việc quản lý thành công ngành công nghiệp tiền điện tử, giống như kết quả của các hành động chống lại Coinbase. Chu kỳ lặp đi lặp lại của quy định mạnh mẽ và thông tin sai lệch này không chỉ vô ích mà còn có hại cho uy tín của SEC. Nó gửi một thông điệp rằng cơ quan quản lý quan tâm đến việc vận dụng cơ chế quản lý của mình hơn là tìm hiểu và thích ứng với các mô hình công nghệ mới.

Vụ việc không chỉ là một cuộc chiến pháp lý đơn lẻ. Nó cho thấy một vấn đề rộng lớn hơn trong cách tiếp cận của khuôn khổ pháp lý Hoa Kỳ đối với tiền điện tử. SEC phải vượt ra khỏi các chiến thuật lỗi thời hiện tại và tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử theo cách sáng suốt và mang tính xây dựng hơn. Quy định là cần thiết, nhưng nó phải hợp lý, được cung cấp đầy đủ thông tin và được thiết kế để thúc đẩy sự đổi mới chứ không phải cản trở nó.

Có vẻ như SEC sắp phải đối mặt với một thất bại vang dội khác, đây sẽ là một lời nhắc nhở nữa về sự cần thiết phải có một cách tiếp cận mới của các cơ quan quản lý.

Daniele Servadei là người sáng lập và CEO 20 tuổi của Sellix, một nền tảng thương mại điện tử của Ý đã xử lý hơn 75 triệu USD giao dịch cho hơn 2,3 triệu khách hàng trên toàn thế giới. Anh ấy đang theo học tại Đại học Parma để lấy bằng khoa học máy tính.

Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không nhằm mục đích và không nên được coi là lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến được trình bày ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hay đại diện cho quan điểm và ý kiến của Cointelegraph.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Bitcoin

Xu hướng tăng giá của các nhà giao dịch bitcoin vẫn giữ vững ngay cả khi giá BTC giảm xuống còn 37 nghìn đô la

Để lại phản hồi

Sự điều chỉnh của BTC cho thấy sự mất kết nối giữa niềm tin của các nhà giao dịch chuyên nghiệp và sự hoài nghi của các nhà đầu tư bán lẻ trong bối cảnh những thay đổi về quy định.

Bitcoin ( BTC ) đã nhanh chóng đạt mức 38.000 USD vào ngày 24 tháng 11 nhưng phải đối mặt với ngưỡng kháng cự ghê gớm ở mức giá. Vào ngày 27 tháng 11, giá Bitcoin được giao dịch dưới 37.000 USD, không thay đổi so với một tuần trước.

Điều bắt mắt là sức mạnh vững chắc của các công cụ phái sinh BTC, điều này báo hiệu rằng phe bò vẫn kiên định với ý định của mình.

Một diễn biến hấp dẫn đang diễn ra ở Trung Quốc khi Tether ( USDT ) giao dịch dưới giá trị hợp lý bằng đồng nội tệ, Nhân dân tệ. Sự khác biệt này thường phát sinh do kỳ vọng khác nhau giữa các nhà giao dịch chuyên nghiệp tham gia vào công cụ phái sinh và khách hàng bán lẻ tham gia vào thị trường giao ngay.

Các quy định đã tác động đến các công cụ phái sinh Bitcoin như thế nào?

Để đánh giá mức độ hiển thị của cá voi và bàn giao dịch chênh lệch giá bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh Bitcoin, người ta phải đánh giá khối lượng quyền chọn BTC. Bằng cách kiểm tra các quyền chọn bán (bán) và gọi (mua), chúng ta có thể ước tính tâm lý tăng giá hoặc giảm giá hiện hành.

Tỷ lệ khối lượng thực hiện cuộc gọi tùy chọn BTC ghi nợ. Nguồn: Laevitas.ch

Kể từ ngày 22 tháng 11, quyền chọn bán luôn tụt hậu so với quyền chọn mua về khối lượng, trung bình là 40%. Điều này cho thấy nhu cầu về các biện pháp bảo vệ đang giảm dần—một diễn biến đáng ngạc nhiên trong bối cảnh cơ quan quản lý tăng cường giám sát sau yêu cầu của Binance với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) và vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với sàn giao dịch Kraken .

Mặc dù các nhà đầu tư có thể không lường trước được sự gián đoạn đối với các dịch vụ của Binance, nhưng khả năng có thêm các hành động pháp lý đối với các sàn giao dịch phục vụ khách hàng Hoa Kỳ đã tăng lên. Ngoài ra, những cá nhân trước đây dựa vào việc che giấu hoạt động của họ giờ đây có thể suy nghĩ kỹ khi DoJ có được quyền truy cập vào các giao dịch lịch sử.

Hơn nữa, không chắc liệu thỏa thuận giữa Changpeng “CZ” Zhao với chính quyền có mở rộng sang các sàn giao dịch và cổng thanh toán không được kiểm soát khác hay không. Tóm lại, hậu quả của các hành động pháp lý gần đây vẫn chưa chắc chắn và tâm lý phổ biến là bi quan, với việc các nhà đầu tư lo ngại những hạn chế bổ sung và các hành động tiềm năng nhắm vào các nhà tạo lập thị trường và nhà phát hành stablecoin.

Để xác định xem thị trường quyền chọn Bitcoin có bất thường hay không, hãy kiểm tra các hợp đồng tương lai BTC, cụ thể là các hợp đồng hàng tháng — được các nhà giao dịch chuyên nghiệp ưa thích do tỷ lệ tài trợ cố định của chúng ở các thị trường trung lập. Thông thường, các công cụ này giao dịch với mức phí bảo hiểm từ 5% đến 10% để tính thời gian thanh toán kéo dài.

Phí bảo hiểm hàng năm cho hợp đồng tương lai Bitcoin 30 ngày. Nguồn: Laevitas.ch

Trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11, phí bảo hiểm tương lai BTC có vẻ lạc quan quá mức, dao động quanh mức 12%. Tuy nhiên, đến ngày 27 tháng 11, nó đã giảm xuống 9% khi giá Bitcoin kiểm tra mức hỗ trợ 37.000 USD – một mức trung lập nhưng gần với ngưỡng tăng.

Các nhà giao dịch bán lẻ kém lạc quan hơn sau khi niềm hy vọng ETF mất dần

Chuyển sang mối quan tâm bán lẻ, cảm giác thờ ơ ngày càng tăng do không có yếu tố kích hoạt tích cực ngắn hạn, chẳng hạn như khả năng phê duyệt quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay (ETF). SEC dự kiến sẽ không đưa ra quyết định cuối cùng cho đến tháng 1 và tháng 2 năm 2024.

Phí chênh lệch USDT so với đồng Nhân dân tệ đạt mức thấp nhất trong hơn 4 tháng tại sàn giao dịch OKX. Khoản phí bảo hiểm này đóng vai trò là thước đo nhu cầu của các nhà giao dịch tiền điện tử bán lẻ có trụ sở tại Trung Quốc và đo lường khoảng cách giữa giao dịch ngang hàng và đồng đô la Mỹ.

Tether (USDT) ngang hàng so với USD/CNY. Nguồn: OKX

Kể từ ngày 20 tháng 11, USDT đã được giao dịch ở mức chiết khấu, cho thấy mong muốn thanh lý tiền điện tử đáng kể hoặc mối lo ngại về quy định ngày càng gia tăng. Trong cả hai trường hợp, nó còn lâu mới là một chỉ báo tích cực. Hơn nữa, trường hợp cuối cùng về mức phí bảo hiểm dương 1% xảy ra cách đây 30 ngày, cho thấy các nhà giao dịch bán lẻ không đặc biệt hào hứng với đợt phục hồi gần đây lên tới 38.000 USD.

Về bản chất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp vẫn không hề bối rối trước những điều chỉnh ngắn hạn, bất kể bối cảnh pháp lý ra sao. Trái ngược với những dự đoán về ngày tận thế, trạng thái của Binance vẫn không bị ảnh hưởng và khối lượng giao dịch thấp hơn trên các sàn giao dịch không được kiểm soát có thể làm tăng cơ hội được phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay.

Sự chênh lệch về khoảng thời gian có thể giải thích sự khác biệt giữa sự lạc quan giữa các nhà giao dịch chuyên nghiệp và sự lạc quan của các nhà đầu tư bán lẻ. Ngoài ra, các hành động pháp lý gần đây có thể mở đường cho sự tham gia ngày càng tăng của các nhà đầu tư tổ chức, mang lại tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không nhằm mục đích và không nên được coi là lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến được trình bày ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hay đại diện cho quan điểm và ý kiến của Cointelegraph.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Giải mã luật: Sự kết thúc một kỷ nguyên của Binance, rắc rối cho Kraken

Để lại phản hồi

Vụ kiện pháp lý đang diễn ra của Binance và CZ với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã kết thúc bằng một thỏa thuận nhận tội.

Tuần trước, bộ phim pháp lý có sự góp mặt của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã kết thúc bằng một thỏa thuận nhận tội . Binance và Changpeng “CZ” Zhao đã thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD. CZ đã từ chức Giám đốc điều hành của Binance như một phần của thỏa thuận. Cựu giám đốc thị trường khu vực bên ngoài Hoa Kỳ của Binance, Richard Teng, là Giám đốc điều hành mới .

Người sáng lập Cardano Charles Hoskinson phản ánh về tin tức về thỏa thuận nhận tội , gọi đó là “sự kết thúc của một kỷ nguyên”. Theo quan điểm của Hoskinson, các doanh nhân phải tuân thủ các quy định hoặc phát triển các giao thức không cần cấp phép mà không thể quản lý được. Hoskinson cảnh báo rằng thế giới đang thay đổi và các doanh nhân sẽ không thể đạt được mục tiêu bằng cách sử dụng các hệ thống tập trung đồng thời không tuân thủ các quy định. Điều này là do “Hoa Kỳ có một chế độ tài chính về cơ bản đã được vũ khí hóa” và chế độ này sẽ không cho phép các doanh nhân mở cửa thị trường cho phép “kẻ thù của Mỹ về cơ bản giao dịch và làm mọi việc”.

Trong khi đó, Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, đã bị kéo vào một cuộc chiến pháp lý khác với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC). Trong đơn khiếu nại gửi lên tòa án liên bang San Francisco, SEC tuyên bố rằng Kraken đã vận hành một nền tảng tạo điều kiện thuận lợi bất hợp pháp cho việc mua bán tiền điện tử kể từ năm 2018. Ngoài ra, SEC còn cáo buộc các hoạt động kinh doanh của Kraken và các biện pháp kiểm soát nội bộ “thiếu sót” đã khiến sàn giao dịch này phải đối mặt với những sai phạm. kết hợp tài sản của khách hàng trị giá tới 33 tỷ USD với tài sản của chính mình. SEC cho biết điều này dẫn đến “rủi ro thua lỗ đáng kể” cho khách hàng của mình. Người sáng lập Kraken Jesse Powell gọi hành động này là một “cuộc tấn công vào nước Mỹ” và gọi SEC là “sự suy giảm hàng đầu” của Hoa Kỳ. Powell thậm chí còn cảnh báo các công ty khác rời khỏi đất nước.

Không được bảo lãnh cho Sam Bankman-Fried

Người sáng lập FTX và kẻ lừa đảo bị kết án Sam Bankman-Fried sẽ vẫn ngồi sau song sắt sau khi không thuyết phục được tòa phúc thẩm Hoa Kỳ rằng anh ta nên được trả tự do trong khi nhóm pháp lý của anh ta kháng cáo bản án của anh ta. Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ hai cho biết những nỗ lực trước đây của Bankman-Fried nhằm giả mạo hai nhân chứng trong khi được trả tự do trước khi xét xử là lý do chính khiến ông từ chối yêu cầu của mình. Tòa án cho biết: “Chúng tôi đã xem xét các lập luận bổ sung của Bị đơn kháng cáo và nhận thấy chúng không thuyết phục”. Nhóm pháp lý của Bankman-Fried cũng lập luận rằng tòa án quận đã không xem xét một giải pháp thay thế ít hạn chế hơn cho việc giam giữ.

Tiếp tục đọc

BlackRock thảo luận về Bitcoin ETF giao ngay với SEC

Các đại diện của BlackRock và Nasdaq đã gặp SEC để thảo luận về quy tắc đề xuất cho phép niêm yết một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay hoặc ETF. BlackRock đã trình bày cách công ty có thể sử dụng mô hình quy đổi bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt cho iShares Bitcoin Trust của mình. Không rõ các quan chức của SEC phản ứng thế nào với hai mô hình được đề xuất hoặc liệu họ có ý định phê duyệt BTC ETF giao ngay sau nhiều lần trì hoãn và bị từ chối hay không. Nhiều báo cáo cho rằng SEC có thể sắp đưa ra quyết định về việc niêm yết BTC ETF giao ngay trên thị trường Hoa Kỳ. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là một bước đi quan trọng hướng tới việc áp dụng tiền điện tử chính thống. Các quan chức của SEC cũng đã gặp đại diện của Grayscale vào ngày 20 tháng 11 trong nỗ lực của công ty để niêm yết Bitcoin ETF.

Tiếp tục đọc

Tether và Bitfinex sẽ không chống lại yêu cầu về Luật Tự do Thông tin từ phương tiện truyền thông Hoa Kỳ

Tether và Bitfinex đã cùng nhau đồng ý từ bỏ sự phản đối ban đầu đối với yêu cầu Luật Tự do Thông tin (FOIL) được một số ấn phẩm tin tức nổi tiếng đưa ra tại New York. Một tuyên bố từ nhà phát hành stablecoin Tether ( USDT ) và sàn giao dịch tiền điện tử được chia sẻ với Cointelegraph lưu ý rằng họ cam kết chia sẻ thông tin một cách minh bạch theo yêu cầu FOIL từ CoinDesk trước đó vào năm 2023. Tether và Bitfinex sẽ không kháng cáo yêu cầu FOIL do các nhà báo đưa ra, bao gồm Zeke Faux, Shane Shifflett và Ada Hui, những người mà họ cáo buộc đã thể hiện “những hành vi nhất định”.

Yêu cầu FOIL đang diễn ra liên quan đến việc Tether và Bitfinex đạt được thỏa thuận với Bộ trưởng Tư pháp New York vào tháng 2 năm 2021. Theo báo cáo ban đầu của CNBC, thỏa thuận này liên quan đến việc trả khoản tiền phạt 18,5 triệu đô la để giải quyết tranh chấp pháp lý kéo dài hai năm liên quan đến giao dịch bị cáo buộc trị giá 850 triệu USD từ quỹ của khách hàng và công ty.

Tiếp tục đọc

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

Đồng sáng lập Kraken ca ngợi sân chơi 'công bằng hơn' khi DOJ phạt Binance

Để lại phản hồi

Jesse Powell coi các thủ tục pháp lý của CZ và Binance là một sự thay đổi tích cực, vì “việc truy lùng những kẻ phạm tội nghiêm trọng nhất ở nước ngoài sẽ đòi hỏi phải nỗ lực”.

Người đồng sáng lập Kraken Jesse Powell đã hoan nghênh kết quả điều tra của Binance trong một bài đăng X (trước đây là Twitter) và nhấn mạnh sự cần thiết của những cổ đông và những người có tầm nhìn dài hạn.

Trong 12 tháng qua, các nhà lãnh đạo của các sàn giao dịch tiền điện tử lớn, chẳng hạn như FTX và Binance, đã bị các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ giám sát liên bang vì các cáo buộc từ biển thủ tiền của nhà đầu tư đến vi phạm các quy định Chống rửa tiền (AML).

Theo Powell, các cuộc thăm dò cung cấp những câu trả lời rất cần thiết cho câu hỏi Làm thế nào mà chúng lại diễn ra nhanh như vậy? và Làm thế nào họ có thể thoát khỏi nó?

Powell coi quá trình tố tụng pháp lý của Binance và cựu CEO Changpeng “CZ” Zhao là một động thái tích cực, vì “việc truy lùng những kẻ phạm tội nghiêm trọng nhất ở nước ngoài sẽ đòi hỏi nỗ lực”. Ông tuyên bố rằng các doanh nghiệp tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ như “Kraken, Coinbase và Ripple đều là những mục tiêu dễ dàng, ngay tại sân sau của họ”.

Gợi ý về sự thừa nhận gần đây của CZ rằng Binance đã vi phạm các yêu cầu AML, Powell nhấn mạnh sự cần thiết phải tự kiểm soát để cải thiện danh tiếng của ngành:

“Mỗi hoạt động tinh vi đều tạo cơ hội cho các chính phủ coi tiền điện tử là vật tế thần và thắt chặt thòng lọng.”

Ông cũng yêu cầu cộng đồng hợp tác để khôi phục hình ảnh của hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách đề xuất các dịch vụ đáng tin cậy “đang chơi trò chơi lâu dài”. Ông cũng ủng hộ ý tưởng về yêu cầu Biết khách hàng (KYC) miễn là nó giúp người dùng mới tiếp cận tiền điện tử một cách hợp pháp.

Bất chấp cách tiếp cận dài hạn của Kraken, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện Kraken vào ngày 20 tháng 11 vì bị cáo buộc trộn tiền của khách hàng và không đăng ký với cơ quan quản lý với tư cách là cơ quan trao đổi chứng khoán, môi giới, đại lý và cơ quan thanh toán bù trừ.

Vụ kiện tuyên bố rằng tài sản tiền điện tử là hợp đồng chứng khoán theo luật Hoa Kỳ.

“Không đăng ký với SEC dưới bất kỳ tư cách nào, Kraken đã đồng thời đóng vai trò là nhà môi giới, đại lý, sàn giao dịch và cơ quan thanh toán bù trừ đối với các chứng khoán tài sản tiền điện tử này.”

Người phát ngôn của Kraken nói với Cointelegraph rằng họ không đồng ý với khiếu nại của SEC và có kế hoạch tự bảo vệ mình trước tòa. Người phát ngôn nói thêm: “Thật đáng thất vọng khi thấy SEC tiếp tục đi theo con đường quản lý bằng cách thực thi, điều này gây tổn hại cho người tiêu dùng Mỹ, cản trở sự đổi mới và gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ trên toàn cầu”.

Theo Cointelegraph

Exit mobile version