Lưu trữ cho từ khóa: Kho bạc Hoa Kỳ

Pháp Lý

Kho bạc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Gaza

Để lại phản hồi

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã thực hiện loạt biện pháp trừng phạt thứ năm đối với Hamas kể từ vụ tấn công khủng bố vào Israel ngày 7/10.

Trong thông cáo báo chí ngày 22/1, Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Hamas nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố vào Israel xảy ra vào tháng 10/2023.

Các lệnh trừng phạt mới nhất nhắm vào mạng lưới các sàn giao dịch liên kết với Hamas ở Gaza, chủ sở hữu, cộng sự và người hỗ trợ tài chính của họ liên quan đến chuyển tiền, bao gồm cả chuyển tiền điện tử, từ Lực lượng Qods của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đến Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine ở Gaza.

Theo Bộ Tài chính, Hamas đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử, để chuyển tiền từ Gaza đến Bờ Tây. Herzallah Exchange và General Trading Company LLC (được gọi là Herzallah Exchange), thuộc sở hữu của Muhammad Fallah Kamil Hirzallah, Na’im Kamil Raghib Hirzallah và Salah Kamil Raghib Hirzallah, đã được xác định là tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, bao gồm cả việc sử dụng tiền điện tử. Bộ Tài chính cho biết Samir Herzallah và Brothers For Money Exchange and Remittances (được gọi là Samir Exchange) cũng đã làm việc với Hamas để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền.

“Hamas đã tìm cách tận dụng nhiều cơ chế chuyển giao tài chính khác nhau, bao gồm cả việc khai thác tiền điện tử, để chuyển nguồn vốn hỗ trợ các hoạt động khủng bố của nhóm.”

Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính, Brian E. Nelson

Báo cáo không nêu rõ loại tiền điện tử nào đã được các sàn giao dịch sử dụng để tạo thuận lợi cho các giao dịch tài chính. Báo cáo cho biết, phối hợp với Anh và Úc, chính quyền Mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và người hỗ trợ chủ chốt của Hamas.

Như crypto.news đã đưa tin trước đó, đơn vị mạng Lahav 433 của Cảnh sát Israel đã chặn các tài khoản tiền điện tử của Hamas vài ngày sau khi nhóm chiến binh Palestine tiến hành cuộc tấn công chống lại Israel, giết chết hàng trăm thường dân. Theo báo cáo, Israel đã ra lệnh cho Binance xác định vị trí và đóng các tài khoản trên nền tảng của mình. Lahav 433 cũng được cho là đã yêu cầu cảnh sát Anh chặn một tài khoản liên quan đến Hamas tại Ngân hàng Barclays.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ kêu gọi quy định về tiền điện tử ngay lập tức

Để lại phản hồi

Graham Steele, Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ phụ trách các tổ chức tài chính, kêu gọi thiết lập các tiêu chuẩn quản lý tiền điện tử để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng tiềm ẩn.

Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ phụ trách các tổ chức tài chính Graham Steele nhấn mạnh việc thiết lập các tiêu chuẩn trước khi xảy ra khủng hoảng tiềm ẩn. Phát biểu tại sự kiện của Trường Luật Đại học George Washington, Steele nhấn mạnh cơ hội để các nhà hoạch định chính sách học hỏi từ các cuộc khủng hoảng tài chính trong quá khứ, giống như những cuộc khủng hoảng dẫn đến Đạo luật Dodd-Frank và Đạo luật Ngân hàng Quốc gia.

Steele cho biết: “Đối với tài sản tiền điện tử, các nhà hoạch định chính sách có cơ hội hành động trước khủng hoảng để áp dụng các tiêu chuẩn cao hơn nhằm hỗ trợ sự đổi mới có trách nhiệm”.

Ông nhấn mạnh sự cân bằng cần thiết trong các đề xuất lập pháp, ủng hộ các quy định thúc đẩy đổi mới mà không ảnh hưởng đến các quy định tài chính hiện hành.

Nhiệm kỳ của Steele tại Kho bạc, bao gồm các lĩnh vực như an ninh mạng và tiền điện tử, diễn ra trong bối cảnh Washington ngày càng tập trung vào quy định về tiền điện tử . Điều này bao gồm sắc lệnh hành pháp năm 2022 của Tổng thống Joe Biden, trong đó đề xuất cách tiếp cận toàn diện của chính phủ đối với tài sản kỹ thuật số, nhắm mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng, ổn định tài chính, rủi ro khí hậu và an ninh quốc gia.

Báo cáo năm 2022 của Bộ Tài chính, được ủy quyền theo lệnh hành pháp, kêu gọi giám sát thận trọng lĩnh vực tiền điện tử và thực thi mạnh mẽ luật bảo vệ nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Khi áp dụng luật và quy định hiện hành, chúng phải được thực thi mạnh mẽ để tài sản và dịch vụ tiền điện tử – và người tiêu dùng sử dụng chúng – phải tuân theo các biện pháp bảo vệ và nguyên tắc giống như các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác.

Graham Steele nói chuyện với Chương trình Luật Tài chính và Kinh doanh của Đại học George Washington

Steele cũng khám phá tiềm năng tích cực của tiền điện tử , trích dẫn việc sử dụng chúng trong thanh toán xuyên biên giới, thanh toán hiệu quả về mặt chi phí và sổ cái bất biến.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Tin tức

Token hóa và tài sản trong thế giới thực chiếm vị trí trung tâm

Để lại phản hồi

Các tổ chức blue-chip bao gồm Goldman Sachs và JP Morgan đang thử nghiệm các dịch vụ tài sản kỹ thuật số nhằm tìm kiếm sự tiết kiệm chi phí và hiệu quả.

Không gian mã hóa tài sản và tài sản trong thế giới thực (RWA) đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư vốn tổ chức và bán lẻ vào năm 2023 nhờ sự kết hợp thuận lợi giữa các sản phẩm được quản lý chuyên nghiệp và cơ chế tài sản kỹ thuật số. Cho đến nay, đã tư vấn cho hơn 40 khách hàng về chiến lược và phát hành token hóa, chúng tôi thấy các chủ đề chính sau đây sẽ xuất hiện ở các thị trường này vào quý 3 năm 2023.

Bạn đang đọc Crypto Long & Short , bản tin hàng tuần của chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết, tin tức và phân tích dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đăng ký tại đây để nhận nó trong hộp thư đến của bạn vào thứ Tư hàng tuần.

Tiết kiệm Blockchain và cải tiến lợi nhuận

Đối với các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này, hiệu quả lớn nhất sẽ đến từ các hệ thống kỹ thuật số đầu cuối – nghĩa là vòng đời trên chuỗi. Điều đó có nghĩa là tiết kiệm được số tiền hoặc thời gian lao động thủ công so với các quy trình truyền thống. Ví dụ:

  • Nền tảng tài sản kỹ thuật số Goldman Sachs (GS DAP) đã tiết kiệm được 15 điểm cơ bản cho đợt phát hành trái phiếu kỹ thuật số trị giá 100 triệu euro, mang lại 150 nghìn euro tiền lãi bổ sung được chuyển cho Union Investment với tư cách là người mua duy nhất.
  • Tài sản kỹ thuật số Onyx (ODA) của JP Morgan đang dự kiến tiết kiệm 20 triệu đô la trên khối lượng repo được mã hóa dự kiến là 1 nghìn tỷ đô la vào cuối năm 2023.
  • Repo sổ cái phân tán (DLR) của Broadridge đang tiết kiệm cho các khách hàng bên bán như Societe Generale 1 triệu USD trên 100.000 giao dịch repo.
  • Equilend đã ra mắt 1Source như một giải pháp cho vay chứng khoán dựa trên sổ cái phân tán để tiết kiệm chi phí chung cho ngành cho vay chứng khoán ước tính khoảng 100 triệu USD.
  • Nền tảng dịch vụ tài chính có cấu trúc Intain báo cáo tiết kiệm được 100 điểm cơ bản bằng cách giảm phí vòng đời khoản vay SME từ 150 bps xuống 50 bps thông qua các giải pháp chuỗi khối Hyperledger và Avalanche.
  • Vanguard đang tận dụng Corda của R3 thông qua Grow Inc. để đạt được quy trình xử lý xuyên suốt, tiết kiệm 100 giờ lao động mỗi tuần.
  • Thế chấp thanh khoản đã giảm báo cáo về Chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp (MBS) từ 55 ngày xuống còn 30 phút trên chuỗi khối Stellar.

Thị trường tiền tệ và kho bạc như trái cây treo thấp

Các nhà quản lý và phát hành tài sản đang làm quen với quy trình mã hóa bằng cách thử nghiệm các sản phẩm thị trường tiền tệ và kho bạc. Những tài sản được mã hóa này tạo ra lợi nhuận có thể được chuyển cho khách hàng, hoàn toàn trên chuỗi.

Trong khi các chiến lược sản phẩm thay thế, như các loại cổ phần vốn cổ phần tư nhân gốc kỹ thuật số của Hamilton Lane, đang được thực hiện, thì thị trường tiền điện tử mang lại lợi nhuận ~5% hàng năm ở các phân khúc có rủi ro thấp. Loại tài sản này đã tích lũy được gần 700 triệu USD vốn trên chuỗi vào cuối quý 3 năm 2023, tăng gần 520% so với đầu năm.

Phân phối sản phẩm được token hóa thông qua cơ sở khách hàng tổ chức

Một trong những điểm yếu trong ngành mã hóa cho đến nay là phân phối sản phẩm thực tế và cung cấp vốn. Các tổ chức đang bắt đầu vượt ra ngoài việc chỉ mã hóa tài sản để sử dụng và tiết kiệm trong hoạt động (repo, quản lý tài sản thế chấp) và hiện đang đặt các sản phẩm được mã hóa với cơ sở khách hàng của riêng họ làm người mua.

Citi là một trong những cái tên dẫn đầu trong lĩnh vực này, cung cấp trái phiếu doanh nghiệp kỹ thuật số thông qua BondbloX của Singapore cho các khách hàng quản lý tài sản và ngân hàng tư nhân ở Đông Nam Á. UBS được xây dựng dựa trên đợt phát hành trái phiếu kỹ thuật số trị giá hơn 400 triệu đô la trước đó cho các khách hàng có giá trị ròng cao bằng quỹ thị trường tiền tệ dựa trên Ethereum, cũng ở Singapore.

Khi các blue-chip như JP Morgan và Goldman Sachs tiếp tục phát triển các bộ kỹ thuật số của họ, mong đợi các nhóm ngân hàng tư nhân, quản lý tài sản & tài sản cũng như các giải pháp thay thế của họ sẽ hoạt động như các kênh phân phối giải phóng nguồn vốn quan trọng mà các đại lý môi giới bán lẻ đấu tranh để tiếp cận.

Bạn có thể đọc thêm về Trạng thái mã thông báo bảo mật 2023 trong ấn phẩm quý 3 .

Theo Coindesk