Lưu trữ cho từ khóa: #Kazakhstan

Pháp Lý

Kazakhstan proposes stricter controls for bank transfers to foreign crypto exchanges: report

Để lại phản hồi

Kazakhstan’s financial watchdog is set to implement new restrictions that would require banks to automatically deny banking transfers to overseas crypto exchanges.

The Agency of the Republic of Kazakhstan for Regulation and Development of Financial Market, which oversees the country’s financial sector, is considering new measures that would require banks to deny transfers to overseas crypto exchanges that have not registered with the local financial center.

According to a Wednesday report from Russian state-led news outlet TASS, in addition to transfer limits to crypto exchanges, the regulator’s draft also proposes restricting transactions involving online casinos and forbidding operators from accepting payments from individuals under 21 years of age.

The draft also suggests blocking transfers totaling no more than 100,000 tenge (around $205) per month when dealing with unregistered crypto exchanges. Additionally, banks will be required to conduct enhanced due diligence for any transactions exceeding $1,000, even with registered crypto exchanges.

Kazakhstan tightens regulation of crypto exchanges

Crypto exchanges in Kazakhstan are allowed to offer their services only when they operate within the financial center in Astana, which offers a special tax, currency, and visa regime. As of press time, the country has 10 regulated crypto exchanges, including Binance and Bybit.

Recently, Kazakhstan has increased its regulatory scrutiny of non-licensed crypto exchanges, freezing $1.2 million in crypto linked to nearly two dozen illegal over-the-counter platforms. As crypto.news reported earlier, Kazakhstan is targeting not only small exchangers but also major players. In December 2023, the country banned Coinbase, the largest cryptocurrency exchange in the United States, over allegations of violations of local crypto regulations.

At the time, the Ministry of Information confirmed that access to Coinbase was restricted at the request of the Ministry of Digital Development due to the exchange’s trading activities, which were found to violate Kazakhstan’s Law on Digital Assets. The law prohibits the issuance and circulation of uninsured digital assets and the operation of exchanges trading such assets.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Kazakhstan freezes $1.2m in crypto linked to 19 illegal OTC platforms

Để lại phản hồi

Kazakhstan’s financial authorities have frozen $1.2 million in crypto and shut down 19 illegal exchangers with a turnover exceeding $60 million.

Kazakhstan has frozen $1.2 million in cryptocurrency and shut down 19 illegal over-the-counter platforms as part of a broader effort by the Financial Monitoring Agency to combat money laundering and terrorism financing.

Per AFM Chairman Zhanat Elimanov, the regulator is now focused on three main areas: illegal crypto mining, unlicensed exchanges, and unlawful transactions involving digital assets. As a result of continuous efforts, since the beginning of the year, Kazakhstan has dismantled nine illegal mining operations, confiscating nearly 4,000 crypto mining rigs.

In addition to the frozen funds, the authorities have also blocked 5,500 online exchangers operating without licenses. The total turnover of the closed OTC platforms exceeded $60 million.

In its efforts to regulate the crypto industry, Kazakhstan is targeting not only small exchangers but also major players. In December 2023, the country banned Coinbase, the largest cryptocurrency exchange in the United States, over allegations of violations of local crypto regulations.

At the time, the Ministry of Information confirmed that access to Coinbase was restricted at the request of the Ministry of Digital Development due to the exchange’s trading activities, which were found to violate Kazakhstan’s Law on Digital Assets. The law prohibits the issuance and circulation of uninsured digital assets and the operation of exchanges trading such assets.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Ngân hàng trung ương Kazakhstan đánh giá thành công của thí điểm tenge kỹ thuật số và các bước tiếp theo

Để lại phản hồi

Tenge kỹ thuật số đã được sử dụng cho mọi thứ, từ bữa trưa miễn phí ở trường đến token hóa vàng và còn nhiều hơn thế nữa.

Tenge kỹ thuật số, tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Kazakhstan (CBDC), đã được tuyên bố thành công sau một dự án thí điểm kéo dài một tháng . Một loạt các cải tiến về kinh doanh, quy định và kỹ thuật sẽ được thực hiện vào năm 2024.

Trong quá trình chạy thử nghiệm, tenge kỹ thuật số đã được sử dụng để cung cấp bữa trưa miễn phí cho học sinh ở Almaty thông qua thẻ Onay địa phương, vốn ban đầu được thiết kế để sử dụng trong hệ thống vận chuyển. Nhà điều hành hệ thống bưu chính Kazpost đóng vai trò trung gian cho các giao dịch đó.

Thẻ nhựa được cấp cho các thành viên của nhóm tập trung bởi bốn ngân hàng địa phương kết hợp với Visa và Mastercard. Thẻ cho phép người dùng mua hàng trực tiếp hoặc trực tuyến và rút tiền mặt từ máy ATM. Người bán tham gia có tùy chọn chấp nhận tenge kỹ thuật số hoặc chuyển đổi chúng thành tenge “không dùng tiền mặt”.

Một thẻ tenge kỹ thuật số. Nguồn: Islam Yerzhan, LinkedIn

Bằng cách chuyển đổi tenge kỹ thuật số, chúng đã được tích hợp vào các hệ thống điểm bán hàng và QR hiện có. Các thẻ này có chức năng xuyên suốt và bên ngoài Kazakhstan. Báo cáo khẳng định mức độ tương tác này là lần đầu tiên đối với CBDC.

Các thử nghiệm khác được thực hiện với tenge kỹ thuật số bao gồm thực hiện thanh toán xuyên biên giới thông qua SWIFT và phát hành stablecoin được CBDC hỗ trợ trên nền tảng Binance và KASE. Tenge kỹ thuật số được sử dụng để token hóa vàng, thuế giá trị gia tăng được thu bằng hợp đồng thông minh và ứng dụng chuyển sang kiếm tiền đã được thử nghiệm .

Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan và Tập đoàn Thanh toán Quốc gia Kazakhstan (NPCK), một cơ quan được thành lập vào tháng 9 để quản lý CBDC quốc gia, có một danh sách dài các mục tiêu cho năm 2024, bao gồm tăng số lượng ngân hàng trung gian và phát triển hơn nữa các ứng dụng tài chính phi tập trung.

Các cơ quan này hy vọng sẽ thực hiện các giao dịch ngoại tuyến trên quy mô lớn, điều này sẽ làm tăng đáng kể khả năng tiếp cận tài chính trong nước vì kết nối Internet bị hạn chế ở một số khu vực. Họ cũng sẽ tăng cường tham gia vào các dự án thanh toán xuyên biên giới. Kazakhstan là quan sát viên của Dự án mBridge . Họ cũng có các mục tiêu pháp lý và pháp lý cần được thực hiện đồng thời và họ hy vọng sẽ tăng tốc độ xử lý và bảo mật tenge kỹ thuật số.

Giám đốc điều hành NPCK Binur Zhalenov đã đưa ra lời đảm bảo trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào đêm trước khi báo cáo được công bố rằng tenge kỹ thuật số sẽ không được sử dụng để giám sát người dùng.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

Pháp Lý

Kazakhstan cấm Coinbase trong bối cảnh tranh cãi lớn hơn

Để lại phản hồi

Coinbase phải đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền ở Kazakhstan khi nước này mở rộng cuộc đàn áp ngành công nghiệp tiền điện tử.

Theo một báo cáo gần đây của hãng tin địa phương Kursiv, Coinbase , sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã trở thành mục tiêu của cuộc điều tra ở Kazakhstan về cáo buộc rửa tiền.

Bộ Văn hóa và Thông tin ở Kazakhstan đã xác nhận việc chặn sàn giao dịch tiền điện tử lớn Coinbase ở nước này, với lý do vi phạm quy định về tài sản kỹ thuật số của địa phương. Trong khi đó, chính phủ đã âm thầm bỏ chặn quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch toàn cầu Interactive Brokers và New York Mercantile Exchange (NYMEX) sau khi chặn chúng vào đầu năm nay.

Theo Bộ Thông tin, quyền truy cập vào Coinbase đã bị hạn chế theo yêu cầu của Bộ Phát triển Kỹ thuật số do giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch. Điều này vi phạm Khoản 5, Điều 11 Luật Tài sản kỹ thuật số của Kazakhstan, cấm phát hành và lưu hành các tài sản kỹ thuật số không được bảo hiểm cũng như hoạt động trao đổi giao dịch các tài sản đó.

Giấy phép hoạt động trao đổi tiền điện tử ở Kazakhstan đã được cấp cho một số nền tảng như Binance và Upbit, nhưng chỉ trong đặc khu kinh tế của Trung tâm tài chính quốc tế Astana (AIFC).

Coinbase đã bị chặn theo quy định của Đạo luật Truyền thông, trong đó yêu cầu các nhà cung cấp hạn chế quyền truy cập vào các trang web chứa thông tin bị cấm. Công ty vận hành một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu nhưng không được phép cung cấp dịch vụ ở Kazakhstan ngoài khu vực pháp lý của AIFC.

Trước đây, sự gián đoạn truy cập cũng ảnh hưởng đến nhà môi giới Interactive Brokers và sàn giao dịch hàng hóa NYMEX. Cơ quan Giám sát Tài chính đã đưa Nhà môi giới Tương tác vào cơ sở dữ liệu kiểm duyệt của tiểu bang, cáo buộc có dấu hiệu hoạt động gian lận. NYMEX bị cáo buộc cho phép giao dịch tương lai Bitcoin ( BTC ) và Ethereum ( ETH ) trái phép bởi AIFC.

Tuy nhiên, Bộ Thông tin đã khôi phục quyền truy cập vào Nhà môi giới tương tác sau khi nhận được yêu cầu từ Cơ quan giám sát tài chính. Không có lý do nào được đưa ra để bỏ chặn NYMEX, nơi tiếp tục cung cấp giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử ngoài các quy định của AIFC.

Việc chặn các sàn giao dịch lớn của nước ngoài gần đây đã thu hút sự chỉ trích từ các chuyên gia như nhà kinh tế học Rasul Rysmambetov, người gọi đó là “một sai lầm tuyệt đối”. Ông suy đoán rằng các chuyên gia công nghệ đã không phân tích chính xác các trang web trước khi đưa ra quyết định.

Theo quy định của AIFC, các công ty nước ngoài có thể xin giấy phép cung cấp dịch vụ tài chính và công nghệ trong đặc khu kinh tế. Điều này liên quan đến việc nộp đơn đăng ký được ủy ban quản lý AFSA xem xét. Những người không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu ngay lập tức vẫn có thể được nhận vào học bằng cách tham gia hộp cát quy định đặc biệt “FinTech Lab”.

Vì vậy, trong khi Coinbase vẫn bị chặn ở Kazakhstan vì vi phạm tiền điện tử, việc bỏ chặn không rõ nguyên nhân của Interactive Brokers và NYMEX đã khiến các chuyên gia bối rối. Chính phủ tiếp tục yêu cầu các sàn giao dịch nước ngoài phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với bất kỳ hoạt động nào được coi là trái với quy định của địa phương.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Kazakhstan đã chặn 980 sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép vào năm 2023

Để lại phản hồi

Cơ quan Giám sát Tài chính cũng đã tiến hành 9 cuộc điều tra về “hoạt động trao đổi bất hợp pháp” và rửa tiền.

Vào năm 2023, Cơ quan Giám sát Tài chính Kazakhstan (FMA) đã chặn quyền truy cập vào gần một nghìn sàn giao dịch tiền điện tử phục vụ công dân nước này mà không đăng ký hợp lệ.

Theo thông cáo báo chí ngày 7 tháng 12 được công bố trên trang web của chính phủ, FMA đã từ chối quyền truy cập vào 980 nền tảng bất hợp pháp vào năm 2023. Cơ quan này cũng đã tiến hành 9 cuộc điều tra về “hoạt động trao đổi bất hợp pháp” và rửa tiền. Thông tin này được Chủ tịch FMA Ruslan Ostroumov tiết lộ trong cuộc họp của Nhóm Á-Âu về chống rửa tiền ở Trung Quốc.

Luật Tài sản Kỹ thuật số, được ban hành vào tháng 2 năm 2023, cấm tạo và giao dịch tiền kỹ thuật số cũng như các hoạt động trao đổi tiền điện tử trừ khi có giấy phép quốc gia. Trung tâm tài chính quốc tế Astana (AIFC), hoạt động như một đặc khu kinh tế ở Kazakhstan, chịu trách nhiệm cấp phê duyệt sơ bộ cho các hoạt động.

Danh sách các sàn giao dịch không có giấy phép bị chặn bao gồm một số nền tảng quốc tế lớn . Vào tháng 11, có thông tin tiết lộ rằng công dân Kazakhstan không thể truy cập trang web Coinbase sau khi có lệnh từ Bộ Văn hóa và Thông tin chặn nó. Đại diện của Bộ giải thích với các nhà báo rằng yêu cầu đến từ một cơ quan chính phủ khác, Bộ Phát triển Kỹ thuật số, đã cáo buộc Coinbase vi phạm Luật Tài sản Kỹ thuật số.

Đến nay, Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit và Xignal&MT đã được chấp thuận hoạt động tại quốc gia này.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

Ứng dụng

Kazakhstan chính thức ra mắt CDBC

Để lại phản hồi

Chủ tịch của Tập đoàn Thanh toán Quốc gia đã thực hiện giao dịch đầu tiên với tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.

Chủ tịch Tập đoàn Thanh toán Quốc gia Kazakhstan (NPC), Binur Zhalenov, đã thực hiện giao dịch đầu tiên với tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Trong bài phát biểu của mình tại Đại hội Tài chính lần thứ XI ở Almaty vào ngày 15 tháng 11, ông đã thanh toán bằng thẻ ghi nợ gắn với tài khoản CBDC, theo hãng tin địa phương, Kapital.kz.

Zhalenov hôm nay đã tiết lộ sự ra mắt chính thức của “tenge kỹ thuật số” trên thị trường bán lẻ của Kazakhstan, hứa hẹn “sự phát triển của nền tảng khổng lồ” vào năm 2024. Theo quan chức này, Kazakhstan đã hợp tác với Visa và Mastercard, cũng như các ngân hàng địa phương, để tích hợp CBDC vào thẻ nhựa:

“Nó cho phép bạn thanh toán bằng tenge kỹ thuật số từ mọi nơi trên thế giới, sử dụng Apple Pay, Samsung Pay và các tiện ích khác.”

Zhalenov cũng đã nhấn mạnh tiềm năng “có thể lập trình” của tenge kỹ thuật số, có thể được sử dụng trong hợp đồng thông minh, dịch vụ tài chính đổi mới và giao dịch tài sản kỹ thuật số. Ông cho biết, năm tới, việc phát triển CBDC sẽ tập trung vào thanh toán ngoại tuyến và đến năm 2025, NPC dự kiến sẽ áp dụng xu hướng kỹ thuật số trong thương mại xuyên biên giới.

Quá trình phát triển tenge kỹ thuật số bắt đầu vào tháng 2 năm 2023 , với thời hạn ra mắt ban đầu được ấn định là vào năm 2025. Bản thân NPC chỉ được thành lập vào tháng 9 để lãnh đạo việc phát triển và triển khai CBDC.

Song song với việc triển khai CBDC nhanh chóng, chính quyền Kazakhstan đã thắt chặt sự giám sát của họ đối với thị trường tiền điện tử. Vào tháng 9, các phương tiện truyền thông địa phương đã nhận thấy vấn đề khi truy cập Coinbase, Kraken và các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế lớn khác mà không có giấy phép địa phương . Vào tháng 10, các nhà khai thác tiền điện tử địa phương đã ký một bức thư ngỏ gửi tổng thống Cộng hòa, Kassym-Jomart Tokayev, yêu cầu cắt giảm mức thuế mới được áp dụng đối với các hoạt động của họ.

Theo Cointelegraph

Exit mobile version