Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã thuê Jim Lee, cựu giám đốc đơn vị Điều tra Hình sự (IRS-CI) của Sở Thuế vụ, theo một bản ghi nhớ từ công ty gửi hôm thứ Hai.

Với vai trò Giám đốc Xây dựng Năng lực Toàn cầu mới được thành lập, Lee sẽ liên lạc với các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan thuế và tổ chức tài chính, tư vấn cho họ cách xây dựng năng lực chống tội phạm tiền điện tử bằng cách sử dụng dữ liệu và công cụ của Chainalysis.

Lee đã nghỉ hưu tại IRS vào tháng 3, sau ba năm làm giám đốc IRS-CI và tổng cộng 29 năm phục vụ tại cơ quan này. Dưới sự lãnh đạo của ông, IRS-CI đã đóng cửa Hydra, một thị trường darknet và thu giữ tiền điện tử từ Hamas. Lee cũng là người chỉ đạo việc gỡ bỏ Welcome to Video, một thị trường darknet dành cho các tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM) chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Sau khi đóng cửa, 23 trẻ em đã được giải cứu và 337 kẻ lạm dụng trẻ em đã bị bắt giữ.

Chainalysis cũng đóng một vai trò trong ba trường hợp đó.

“Tiền điện tử là tương lai của tài chính, điều đó cũng có nghĩa là nó là tương lai của tội phạm,” Lee viết trong một bài đăng blog hôm thứ Hai trên trang web của Chainalysis. Ông nói thêm rằng mỗi trường hợp đều “phản ánh thực tế rằng tiền điện tử ít nhất một phần đang được sử dụng cho một loạt các hoạt động bất chính”.

“Nhưng bằng cách trang bị cho các cơ quan thực thi pháp luật những công cụ và dữ liệu tốt nhất để chống lại hoạt động này, chúng tôi có thể đảm bảo rằng hệ sinh thái tiền điện tử vẫn an toàn nhất có thể, để mọi người trên khắp thế giới có thể nhận ra nhiều lợi ích của nó mà không sợ bị tấn công. là mục tiêu của bọn tội phạm”, Lee nói.

Stephen Alpher đã biên tập câu chuyện này.