Lưu trữ cho từ khóa: #Hoa Kỳ

Pháp Lý

SEC thảo luận về 'các chi tiết kỹ thuật quan trọng' với những người đăng ký ETF tiền điện tử giao ngay: Báo cáo

Để lại phản hồi

Vào tháng 11, ủy ban đã gặp riêng với đại diện của BlackRock và Grayscale để thảo luận về các quỹ giao dịch trao đổi tiền điện tử giao ngay của họ.

Các quan chức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ được cho là đang thảo luận về các khía cạnh của quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin ( BTC ), hoặc ETF, do các nhà quản lý tài sản đề xuất.

Theo báo cáo của Reuters ngày 7 tháng 12, những người trong ngành cho biết SEC và một số nhà quản lý tài sản đang thảo luận về “các chi tiết kỹ thuật quan trọng” liên quan đến việc các sàn giao dịch Hoa Kỳ niêm yết cổ phiếu của Bitcoin ETF giao ngay. Cho đến nay, ủy ban chưa bao giờ bật đèn xanh cho bất kỳ sản phẩm giao dịch trao đổi tiền điện tử giao ngay nào, thay vào đó trì hoãn các quyết định về ứng dụng trong thời gian tối đa cho phép.

Các bản ghi nhớ do SEC phát hành vào tháng 11 cho thấy ủy ban đã gặp riêng với đại diện của BlackRock và Grayscale. Cả nhà quản lý tài sản và Hashdex, ARK 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck và Fidelity đều đã nộp đơn đăng ký danh sách ETF BTC hoặc Ether ( ETH ) giao ngay.

Cố vấn pháp lý cấp cao của Mercuryo, Adam Berker cho biết: “Việc phê duyệt ETF dự kiến sẽ là tin tức tích cực cho thị trường tiền điện tử, có khả năng dẫn đến tăng trưởng đáng kể”. “Với việc ETF bắt đầu hoạt động, nhiều nhà đầu tư TradFi sẽ có quyền truy cập đơn giản hơn vào tài sản tiền điện tử. Với việc các tổ chức lớn như Fidelity và BlackRock ủng hộ sản phẩm này, nguồn vốn tổ chức đáng kể dự kiến sẽ chảy vào thị trường.”

Không rõ liệu cuối cùng SEC có đưa ra quyết định phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay hay không. Nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg ETF suy đoán rằng nếu ủy ban quyết định hỗ trợ một công ty, họ có thể tiến hành với sự chấp thuận đồng thời của các quỹ từ nhiều công ty vào tháng 1.

Nhiều người trong và ngoài không gian tiền điện tử đã chỉ trích Chủ tịch SEC Gary Gensler vềcách tiếp cận của ông trong việc coi một số token nhất định là chứng khoán. Ủy ban đang có các vụ kiện chống lại Terraform Labs, Ripple, Coinbase và Binance.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Quan chức Montenegro có kế hoạch dẫn độ Do Kwon sang Hoa Kỳ: Báo cáo

Để lại phản hồi

Người đồng sáng lập Terraform Labs đã chờ dẫn độ sang Hoa Kỳ hoặc Hàn Quốc sau khi bị bắt và buộc tội ở Montenegro.

Người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, được cho là sẽ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ thay vì Hàn Quốc để đối mặt với cáo buộc hình sự.

Theo báo cáo ngày 7 tháng 12 của Wall Street Journal trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, Bộ trưởng Tư pháp Andrej Milovic ở Montenegro có kế hoạch chấp nhận yêu cầu dẫn độ của các quan chức Mỹ. Kwon bị bắt ở Montenegro vào tháng 3 và bị kết án 4 tháng tù vì sử dụng giấy tờ thông hành giả. Anh ta cũng đã bị buộc tội ở Mỹ và Hàn Quốc vì bị cáo buộc có liên quan đến sự sụp đổ của Terraform Labs.

Milovic cho biết thông báo này sẽ được công bố “một cách kịp thời”. Nếu bị dẫn độ về Hoa Kỳ, Kwon phải đối mặt với 8 cáo buộc, bao gồm gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và âm mưu lừa gạt và tham gia thao túng thị trường liên quan đến thời gian làm việc tại Terra. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng buộc tội Kwon “lừa đảo các nhà đầu tư trong các chương trình tiền điện tử” vào tháng Hai.

Câu trả lời cuối cùng của Do Kwon về X trước khi bị bắt ở Montenegro

Sự sụp đổ của Terraform Labs vào tháng 5 năm 2022 là một trong những sự kiện lớn gây ra sự suy thoái của thị trường tiền điện tử. TerraUSD (UST) bị mất giá khỏi đồng đô la Mỹ và nhiều công ty đã nộp đơn xin phá sản, bao gồm Voyager Digital, BlockFi, Cels Network và FTX.

Trước khi bị bắt ở Montenegro, nơi ở của Kwon hầu như không được biết đến, nhiều người suy đoán rằng người đồng sáng lập Terraform Labs có trụ sở tại Singapore. Mặc dù được cho là anh ta sẽ phải đối mặt với các quan chức ở Hoa Kỳ trước tiên, nhưng một số chuyên gia pháp lý không loại trừ Kwon vẫn có thể bị buộc tội ở Hàn Quốc. Anh ta đã phủ nhận việc phạm tội lừa đảo.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Các quy định về AI được chú trọng toàn cầu khi EU tiếp cận thỏa thuận quy định

Để lại phản hồi

Những lo ngại về khả năng lạm dụng AI đã khiến Mỹ, Anh, Trung Quốc và G7 tăng tốc quản lý công nghệ, nhưng châu Âu đã đi trước.

Sự gia tăng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy các chính phủ trên toàn cầu gấp rút điều chỉnh công nghệ mới nổi. Xu hướng này phù hợp với những nỗ lực của Liên minh Châu Âu trong việc thực hiện bộ quy tắc toàn diện đầu tiên trên thế giới về AI.

Đạo luật AI của EU được công nhận là một bộ quy định mang tính đổi mới . Sau nhiều lần trì hoãn, các báo cáo chỉ ra rằng vào ngày 7 tháng 12, các nhà đàm phán đã đồng ý về một bộ biện pháp kiểm soát đối với các công cụ AI tổng hợp như ChatGPT của OpenAI và Bard của Google.

Những lo ngại về khả năng lạm dụng công nghệ này cũng đã thúc đẩy Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Trung Quốc và các nước G7 khác đẩy nhanh công việc quản lý AI.

Vào tháng 6, chính phủ Úc đã công bố một cuộc tham vấn kéo dài 8 tuần để nhận phản hồi về việc có nên cấm các công cụ AI “có nguy cơ cao” hay không. Cuộc tham vấn được kéo dài đến ngày 26 tháng 7. Chính phủ đã thu thập ý kiến đóng góp về các chiến lược nhằm chứng thực “việc sử dụng AI một cách an toàn và có trách nhiệm”, khám phá các lựa chọn như các biện pháp tự nguyện như khuôn khổ đạo đức, sự cần thiết của các quy định cụ thể hoặc sự kết hợp của cả hai phương pháp tiếp cận.

Trong khi đó, trong các biện pháp tạm thời bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, Trung Quốc đã đưa ra các quy định để giám sát ngành công nghiệp AI tổng quát, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải trải qua các đánh giá bảo mật và được cấp phép trước khi giới thiệu các sản phẩm AI ra thị trường đại chúng. Sau khi nhận được sự chấp thuận của chính phủ, bốn công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm Baidu và SenseTime, đã công bố chatbot AI của họ ra công chúng vào ngày 31 tháng 8.

Theo báo cáo của Politico, cơ quan giám sát quyền riêng tư của Pháp, Ủy ban Nationale Informatique & Libertés, hay CNIL, cho biết vào tháng 4 rằng họ đang điều tra một số khiếu nại về ChatGPT sau khi chatbot tạm thời bị cấm ở Ý do nghi ngờ vi phạm các quy tắc quyền riêng tư, bỏ qua các cảnh báo từ cơ quan dân sự. các nhóm quyền.

Cơ quan bảo vệ dữ liệu Ý, cơ quan quản lý quyền riêng tư địa phương, đã công bố khởi động một cuộc điều tra “tìm hiểu thực tế” vào ngày 22 tháng 11, trong đó cơ quan này sẽ xem xét hoạt động thu thập dữ liệu để đào tạo các thuật toán AI. Cuộc điều tra nhằm xác nhận việc thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp trên các trang web công cộng và tư nhân nhằm cản trở việc “quét web” dữ liệu cá nhân được các bên thứ ba sử dụng để đào tạo AI.

Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và 15 quốc gia khác gần đây đã ban hành các hướng dẫn toàn cầu nhằm giúp bảo vệ các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) khỏi bị giả mạo, đồng thời kêu gọi các công ty làm cho mô hình của họ “an toàn theo thiết kế”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Vivek chỉ trích Gary Gensler và 'các cơ quan ba chữ cái' trong cuộc tranh luận trước

Để lại phản hồi

Ứng cử viên tổng thống Vivek Ramaswamy đã chỉ trích Gary Gensler và SEC tại cuộc tranh luận tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Vivek Ramaswamy đầy hy vọng của tổng thống đã chỉ trích mạnh mẽ chủ tịch SEC Gary Gensler và “các cơ quan ba thư” khác trong cuộc tranh luận tổng thống gần đây của Đảng Cộng hòa, cho rằng các cơ quan quản lý đã không theo kịp tiền điện tử.

Trong cuộc tranh luận tổng thống lần thứ 4 của Đảng Cộng hòa trong chu kỳ năm 2024 vào ngày 7 tháng 12, Ramaswamy nói rằng “không có gì đáng xấu hổ” khi Gensler không thể thừa nhận trước Quốc hội rằng đồng tiền bản địa của Ethereum là Ether ( ETH ), nên được xem như một loại hàng hóa.

Câu hỏi nhắm vào Ramaswamy đã đề cập đến lời nhận tội gần đây của Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao và hỏi làm thế nào các chính sách thân thiện với tiền điện tử của ông sẽ ngăn chặn những kẻ lừa đảo thoát khỏi vòng vây.

Ramaswamy đáp lại: “Những kẻ lừa đảo, tội phạm và khủng bố đã lừa gạt mọi người trong một thời gian dài. “Các quy định của chúng tôi cần phải bắt kịp thời điểm hiện tại.”

“Việc SBF có thể làm được những gì anh ấy đã làm FTX cho thấy rằng bất cứ điều gì họ có thì khuôn khổ hiện tại đều không hoạt động.”

Sau đó trong cuộc tranh luận, Ramaswamy đưa ra tuyên bố rằng cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1 là một “công việc nội bộ” và lý thuyết thay thế vĩ đại là một phần quan trọng trong cương lĩnh của Đảng Dân chủ.

Theo sau Ramaswamy, ứng cử viên ủng hộ tiền điện tử Ron De Santis đã thêm tiếng nói của mình vào vấn đề tiền điện tử, nhắc lại rằng ông kiên quyết phản đối việc triển khai tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC).

“Một trong những mối nguy hiểm mà chúng ta sẽ phải đối mặt mà Biden mong muốn là tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Họ muốn loại bỏ tiền mặt và tiền điện tử và họ sẽ quản lý tuyệt đối việc mua hàng của bạn,” De Santis nói.

“Vào ngày đầu tiên làm chủ tịch, chúng tôi lấy ý tưởng về CBDC và ném nó vào thùng rác. Nó sẽ chết khi đến nơi.”

Ramaswamy là một trong số ít ứng cử viên tổng thống đã coi tiền điện tử trở thành chủ đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của họ. Đáng chú ý, ông là ứng cử viên tổng thống duy nhất của Đảng Cộng hòa tiết lộ khung chính sách về tiền điện tử .

Cựu ứng cử viên Đảng Dân chủ Robert F. Kennedy đã biến tiền điện tử trở thành nền tảng trong chiến dịch tranh cử của mình, thậm chí còn nói rằng ông sẽ hỗ trợ Đô la Mỹ bằng Bitcoin nếu được bầu làm tổng thống.

Bên ngoài cuộc đua tổng thống, tiền điện tử gần đây đã trở thành một vấn đề nóng bỏng ở Hoa Kỳ, khi Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren tuyên bố “cuộc chiến với tiền điện tử” như một phần trong chiến dịch tái tranh cử thượng viện của bà.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Ủy ban Hạ viện thông qua dự luật 'duy trì vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ' trong blockchain

Để lại phản hồi

Dự luật ủng hộ tiền điện tử là một trong nhiều dự luật được đưa ra trước Quốc hội nhằm mục đích thúc đẩy việc triển khai và sử dụng công nghệ blockchain của đất nước.

Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua dự luật ủng hộ blockchain, giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng thương mại Hoa Kỳ thúc đẩy triển khai blockchain và do đó có khả năng tăng cường sử dụng công nghệ blockchain của đất nước.

Vào ngày 5 tháng 12, Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện đã bỏ phiếu với tỷ số 46-0 để thông qua HR 6572, Đạo luật Triển khai Blockchain của Mỹ năm 2023, trong một phiên họp nhằm thông qua 44 điều luật.

Dự luật blockchain dài 13 trang sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo “thực hiện các hành động cần thiết và phù hợp để thúc đẩy khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ liên quan đến việc triển khai, sử dụng, ứng dụng và khả năng cạnh tranh của công nghệ blockchain hoặc công nghệ sổ cái phân tán khác”.

Cody Carbone, người đứng đầu chính sách của nhóm vận động blockchain thuộc Phòng Thương mại Kỹ thuật số, đã khen ngợi ủy ban đã thông qua dự luật về X (Twitter), nói rằng nó sẽ “giúp duy trì sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong việc phát triển blockchain, điều vô cùng cần thiết”.

Trước khi được thông qua, Giám đốc điều hành Hiệp hội Blockchain Kristin Smith cho biết dự luật “thúc đẩy một cách đúng đắn khả năng cạnh tranh của quốc gia chúng ta trong không gian non trẻ này”.

Dự luật bao gồm một loạt hành động mà bộ trưởng thương mại phải thực hiện nếu được thông qua, bao gồm đưa ra các phương pháp thực hành, chính sách và khuyến nghị tốt nhất cho khu vực công và tư nhân khi sử dụng công nghệ blockchain.

Một “Chương trình triển khai Blockchain” sẽ được tạo ra để hỗ trợ việc sử dụng công nghệ. Nó cũng sẽ thành lập các ủy ban cố vấn của chính phủ để hỗ trợ việc áp dụng blockchain với các đại diện cơ quan liên bang, các bên liên quan trong ngành blockchain, các chuyên gia và những người khác là thành viên của nó.

Nó cũng sẽ chứng kiến đất nước thúc đẩy vai trò lãnh đạo blockchain và cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan liên bang muốn sử dụng công nghệ blockchain. Các nghiên cứu về việc sử dụng blockchain hiện tại của các cơ quan liên bang và sự chuẩn bị trong tương lai của họ để áp dụng công nghệ này cũng sẽ được thực hiện.

Dự luật ủng hộ tiền điện tử là một trong ít nhất 50 dự luật được đưa ra khắp Quốc hội kể từ năm 2022 – vốn đã bị đình chỉ trong năm nay mà không có Chủ tịch Hạ viện .

Tuy nhiên, đạo luật này không được coi là nằm trong số những đạo luật có tác động lớn , chẳng hạn như Đạo luật đổi mới tài chính và công nghệ cho thế kỷ 21 – sẽ khẳng định một quy trình cho vấn đề gây tranh cãi về việc dán nhãn tiền điện tử là hàng hóa hoặc chứng khoán và làm rõ khu vực pháp lý điều chỉnh.

Dự luật bây giờ sẽ được đưa tới Hạ viện để bỏ phiếu. Nếu được thông qua, nó sẽ cần phải được Thượng viện thông qua trước khi quay trở lại để được Quốc hội và tổng thống phê duyệt lần cuối.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

Do Kwon của Terraform thực hiện nỗ lực cuối cùng để tránh bị dẫn độ

Để lại phản hồi

Các luật sư của người đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon đã thực hiện nỗ lực cuối cùng để kháng cáo việc dẫn độ anh ta khỏi Montenegro.

Người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon đã thực hiện nỗ lực cuối cùng để kháng cáo quyết định của tòa án Montenegro có thể khiến anh ta bị dẫn độ khỏi đất nước.

Trong một báo cáo ngày 6 tháng 12, truyền thông nhà nước địa phương tuyên bố rằng các luật sư của Kwon đã chính thức kháng cáo quyết định ngày 24 tháng 11 từ Tòa án tối cao Podgorica, nơi chấp thuận rằng Kwon có thể bị dẫn độ sang Hoa Kỳ hoặc Hàn Quốc trong khi chờ quyết định cuối cùng của Tòa án. Bộ Tư pháp Montenegro.

Bộ Tư pháp hiện sẽ xem xét kháng cáo và xem xét lại lệnh dẫn độ ban đầu và hiện dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này trước ngày 15 tháng 12.

Theo tuyên bố ngày 24/11 từ Tòa án Tối cao Podogrica, Kwon bày tỏ rằng anh ta muốn bị dẫn độ về Hàn Quốc hơn là Hoa Kỳ.

Do Kwon cho biết anh đồng ý bị dẫn độ về Hàn Quốc. Nguồn: Tòa án tối cao Podgorica

Các luật sư của Kwon lần đầu tiên phản đối yêu cầu dẫn độ từ Mỹ vào ngày 28 tháng 9, tuyên bố rằng mọi nỗ lực trục xuất người đồng sáng lập đang bị bao vây trước ngày 13 tháng 10 sẽ là “không thể” do anh ta đang bị giam giữ ở Montenegro.

Vào ngày 17 tháng 2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện cả Terraform Labs và Kwon vì “dàn dựng một vụ gian lận chứng khoán tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la”.

Kwon, cùng với cựu giám đốc tài chính của Terraform Labs, Han Chong-joon , đã bị bắt vào ngày 23 tháng 3 tại sân bay Podgorica vì mang theo giấy tờ thông hành giả khi chuẩn bị khởi hành đến Dubai.

Kwon sau đó bị bắt giữ dẫn độ ở Montenegro vào ngày 15 tháng 6 và bị kết án 6 tháng tù trong khi tòa án đang cân nhắc xem nên dẫn độ anh ta sang Mỹ hay Hàn Quốc.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

'Nếu tôi là chính phủ, tôi sẽ đóng cửa nó' – Chase CEO về tiền điện tử

Để lại phản hồi

Jamie Dimon trước đây đã gọi tiền điện tử là “các chương trình Ponzi phi tập trung” và Bitcoin là “lừa đảo”.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon, nói với một số nhà lập pháp Hoa Kỳ rằng nếu ông có thẩm quyền trong chính phủ, ông sẽ cố gắng đóng cửa tiền điện tử.

Trong phiên điều trần ngày 6 tháng 12 của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về việc giám sát các Công ty Phố Wall, Dimon đã trả lời câu hỏi của Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren, người tuyên bố rằng Triều Tiên đã tài trợ phần lớn chương trình tên lửa của mình bằng cách sử dụng “tiền thu được từ tội phạm tiền điện tử” bên cạnh việc tài trợ. Hamas. Giám đốc điều hành JPMorgan Chase cho biết ông “luôn phản đối sâu sắc tiền điện tử” và liên kết tài sản kỹ thuật số với “tội phạm” và “những kẻ buôn lậu ma túy” bên cạnh việc trốn thuế.

Dimon nói: “Nếu tôi là chính phủ, tôi sẽ đóng cửa nó”.

Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 12

Giám đốc điều hành JPMorgan Chase đã làm chứng trước ủy ban Thượng viện cùng với các Giám đốc điều hành của Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, BNY Mellon, Goldman Sachs, State Street và Morgan Stanley. Dimon trước đây đã gọi tiền điện tử là “các chương trình Ponzi phi tập trung” và Bitcoin ( BTC ) là “lừa đảo”.

Warren đã đặt câu hỏi cho các CEO khác về việc liệu các công ty tiền điện tử có phải tuân theo các quy tắc Chống rửa tiền (AML) tương tự mà các ngân hàng Hoa Kỳ có nghĩa vụ phải tuân thủ hay không – tất cả đều trả lời khẳng định. Trong một tuyên bố với Cointelegraph, người phát ngôn của tổ chức tập trung vào giáo dục tiền điện tử CEDAR Innovation Foundation cho biết những tuyên bố của Warren cho thấy “sự thiếu hiểu biết về công nghệ blockchain”.

CEDAR cho biết: “Thật sai lầm khi cho rằng tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho tài chính bất hợp pháp hơn bất kỳ loại tiền tệ truyền thống nào”. “Các tuyên bố của Thượng nghị sĩ Warren và các CEO của ngân hàng là sự thừa nhận trực tiếp về hứa hẹn về tiền điện tử, tài chính phi tập trung và công nghệ blockchain là mối đe dọa trực tiếp đối với hệ thống tài chính truyền thống.”

Thượng nghị sĩ bang Massachusetts là người lên tiếng phản đối tiền điện tử trong chính phủ Hoa Kỳ, thường liên kết các giao dịch tiền điện tử với khủng bố và thúc đẩy ban hành luật nhằm cắt giảm việc sử dụng trái phép tài sản kỹ thuật số. Sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel, nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ đã ủng hộ nỗ lực của Warren nhằm nâng cao sự chú ý đến vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho khủng bố.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đi sâu vào công việc của FTC để theo dõi các cuộc tấn công AI vào người già

Để lại phản hồi

Các thượng nghị sĩ đã hỏi chủ tịch FTC bốn câu hỏi về các hoạt động thu thập dữ liệu lừa đảo bằng AI để tìm hiểu xem liệu ủy ban có thể xác định các trò gian lận do AI cung cấp và giải quyết chúng một cách phù hợp hay không.

Bốn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã viết thư cho Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) Lina Khan để yêu cầu thông tin về những nỗ lực của FTC nhằm theo dõi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để lừa đảo người Mỹ lớn tuổi.

Trong bức thư gửi Khan, các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Robert Casey, Richard Blumenthal, John Fetterman và Kirsten Gillibrand nhấn mạnh sự cần thiết phải ứng phó hiệu quả với hành vi gian lận và lừa dối do AI hỗ trợ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu mức độ của mối đe dọa để chống lại nó, họ tuyên bố:

“Chúng tôi yêu cầu FTC chia sẻ cách thức hoạt động để thu thập dữ liệu về việc sử dụng AI trong các vụ lừa đảo và đảm bảo dữ liệu đó được phản ánh chính xác trong cơ sở dữ liệu Mạng Sentinel Người tiêu dùng (Sentinel) của mình.”

Consumer Sentinel là công cụ mạng điều tra của FTC được các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương sử dụng, bao gồm các báo cáo về nhiều trò lừa đảo khác nhau. Các thượng nghị sĩ đã hỏi chủ tịch FTC bốn câu hỏi về các hoạt động thu thập dữ liệu lừa đảo bằng AI.

Các thượng nghị sĩ muốn biết liệu FTC có khả năng xác định các trò gian lận do AI cung cấp và gắn thẻ chúng cho phù hợp trong Sentinel hay không. Ngoài ra, thiếu sót còn được hỏi liệu nó có thể xác định được các trò lừa đảo AI tổng quát mà nạn nhân không chú ý hay không.

Các nhà lập pháp cũng yêu cầu phân tích dữ liệu của Sentinel để xác định mức độ phổ biến và tỷ lệ thành công của từng loại lừa đảo. Câu hỏi cuối cùng hỏi liệu FTC có sử dụng AI để xử lý dữ liệu do Sentinal thu thập hay không.

Casey cũng là chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Người cao tuổi của Thượng viện, chuyên nghiên cứu các vấn đề liên quan đến người Mỹ lớn tuổi.

Vào ngày 27 tháng 11, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và 15 quốc gia khác đã cùng nhau ban hành các hướng dẫn toàn cầu nhằm giúp bảo vệ các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) khỏi bị giả mạo, đồng thời kêu gọi các công ty làm cho mô hình của họ “an toàn theo thiết kế”.

Các hướng dẫn chủ yếu khuyến nghị duy trì sự kiểm soát chặt chẽ cơ sở hạ tầng của mô hình AI, giám sát mọi hành vi giả mạo mô hình trước và sau khi phát hành cũng như đào tạo nhân viên về các rủi ro an ninh mạng.

Tuy nhiên, nó đã thất bại trong việc thảo luận về các biện pháp kiểm soát có thể có xung quanh việc sử dụng các mô hình tạo hình ảnh và các phương pháp thu thập dữ liệu hoặc giả mạo sâu cũng như việc sử dụng chúng trong các mô hình đào tạo.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Nhóm IRS báo cáo sự gia tăng các cuộc điều tra thuế tiền điện tử

Để lại phản hồi

Theo báo cáo năm tài chính 2023, đơn vị IRS đã điều tra việc không tiết lộ số tiền nắm giữ tiền điện tử và báo cáo về lãi vốn cho các giao dịch.

Đơn vị Điều tra Hình sự (CI) của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã báo cáo sự gia tăng số lượng cuộc điều tra xung quanh việc báo cáo tài sản kỹ thuật số.

Trong báo cáo thường niên công bố vào ngày 4 tháng 12, cơ quan điều tra IRS cho biết họ đã khởi tố hơn 2.676 vụ án, trong đó đã xác định được hơn 37 tỷ USD liên quan đến tội phạm thuế và tài chính trong năm tài chính 2023. Theo nhóm, họ đã nhận thấy việc sử dụng tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng, dẫn đến sự gia tăng các cuộc điều tra thuế liên quan.

“Các cuộc điều tra này bao gồm thu nhập không được báo cáo do không báo cáo lãi vốn từ việc bán tiền điện tử, thu nhập kiếm được từ việc khai thác tiền điện tử hoặc thu nhập nhận được dưới dạng tiền điện tử, chẳng hạn như tiền lương, thu nhập cho thuê và tiền thắng cờ bạc,” Hình sự cho biết. Đơn vị điều tra. “CI cũng đang chứng kiến hành vi trốn tránh vi phạm thanh toán, trong đó người nộp thuế không tiết lộ quyền sở hữu tiền điện tử nhằm cố gắng che chắn việc nắm giữ.”

Bắt đầu từ năm 2019, IRS bắt đầu yêu cầu người nộp thuế ở Hoa Kỳ báo cáo cụ thể về các giao dịch tài sản kỹ thuật số – một câu hỏi mà IRS tiếp tục thêm vào các biểu mẫu thuế trong mỗi năm tiếp theo. Trong báo cáo, Giám đốc CI Jim Lee nói rằng “hầu hết mọi người sử dụng tiền điện tử đều làm như vậy vì mục đích hợp pháp”, nhưng tài sản kỹ thuật số có nguy cơ tài trợ cho khủng bố , tấn công ransomware và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Kể từ khi bắt đầu tăng cường nỗ lực điều tra tội phạm liên quan đến tiền điện tử vào năm 2015, IRS đã thu giữ hơn 10 tỷ USD tài sản kỹ thuật số. Cơ quan chính phủ cũng đã đề xuất các quy định mới về yêu cầu báo cáo của các nhà môi giới nhằm giảm thiểu các trường hợp trốn thuế.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Exit mobile version