Lưu trữ cho từ khóa: #Hoa Kỳ

Ứng dụng

FSC Hạ viện Hoa Kỳ thảo luận về hoạt động bất hợp pháp trong tiền điện tử tại phiên điều trần sắp tới

Để lại phản hồi

FSC Hạ viện Hoa Kỳ thảo luận về hoạt động bất hợp pháp trong tiền điện tử tại phiên điều trần sắp tới

Các cuộc thảo luận xung quanh hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố, sẽ chiếm vị trí trung tâm tại phiên điều trần sắp tới của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ (FSC) đã lên lịch một phiên điều trần vào ngày 15 tháng 11 để tìm hiểu sâu về các hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử.

Phiên điều trần “Tội phạm tiền điện tử trong bối cảnh: phá vỡ hoạt động bất hợp pháp trong tài sản kỹ thuật số” sẽ có sự góp mặt của các doanh nhân tiền điện tử nổi tiếng với tư cách là người tham dự.

Theo lịch của ủy ban, Bill Hughes, cố vấn cấp cao và giám đốc các vấn đề pháp lý toàn cầu tại Consensys, và Jonathan Levin, đồng sáng lập và giám đốc chiến lược tại Chainalysis, sẽ tham gia phiên điều trần với tư cách là nhân chứng. Cựu sĩ quan liên bang và chuyên gia tài chính chống buôn người Jane Khodarkovsky cũng sẽ tham gia cùng bộ đôi với tư cách nhân chứng. Biên bản ghi nhớ của ủy ban về phiên điều trần làm rõ động cơ của FSC:

“Để đảm bảo hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số không bị kẻ xấu khai thác, điều quan trọng là Quốc hội phải hiểu mức độ tồn tại của hoạt động bất hợp pháp, những công cụ nào có sẵn để chống lại hoạt động này và khám phá mọi lỗ hổng tiềm ẩn để ngăn chặn và phát hiện hoạt động bất hợp pháp.”

Các cuộc thảo luận xung quanh hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố, sẽ chiếm vị trí trung tâm tại phiên điều trần. FSC đã trích dẫn một báo cáo Chainalysis từ tháng 1 năm 2023, trong đó tuyên bố rằng khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và hành vi hack gia tăng.

Phiên điều trần cũng sẽ xem xét mức độ sâu sắc của các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố được thực thi bởi các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp tài chính phi tập trung .

Ngoài ra, vai trò của các cơ quan quản lý, bao gồm Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài và Bộ Tư pháp (DOJ), cũng sẽ được thảo luận tại phiên điều trần.

Vào tháng 7, Đại diện Patrick McHenry, chủ tịch FSC, đã công bố việc xây dựng luật nhằm mang lại sự rõ ràng về quy định đối với việc phát hành stablecoin được thiết kế để sử dụng để thanh toán.

Trong khi đó, DOJ đã quyết định tăng gấp đôi số lượng nhân viên của nhóm tội phạm tiền điện tử của mình . Trong quá trình này, DOJ đã hợp nhất hai nhóm của mình – Bộ phận Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia – để thành lập đơn vị “siêu năng lực” mới có nhiệm vụ chống lại tội phạm ransomware.

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Người tạo ra NFT lừa đảo Mutant Ape nhận tội với kế hoạch lừa đảo 3 triệu đô la

Để lại phản hồi

Người tạo ra NFT lừa đảo Mutant Ape nhận tội với kế hoạch lừa đảo 3 triệu đô la

Nhà phát triển người Pháp của bộ sưu tập Mutant Ape Planet NFT phải đối mặt với án tù 5 năm sau khi nhận tội gian lận.

Người tạo ra bộ sưu tập mã thông báo không thể thay thế (NFT) của Mutant Ape Planet – một sản phẩm nhái của dự án Câu lạc bộ du thuyền Mutant Ape của Yuga Labs – đã nhận tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây tại tòa án liên bang New York.

Trong một tuyên bố ngày 14 tháng 11, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York cho biết Aurelien Michel, công dân Pháp, đã nhận tội thực hiện hành vi “kéo thảm” và thừa nhận đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 3 triệu USD liên quan đến NFT Mutant Ape Planet lừa đảo. .

Theo các công tố viên của Bộ Tư pháp (DOJ), Michel và những người đồng phạm đã tiếp thị NFT cho các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn gian dối với họ về những phần thưởng và lợi ích được thiết kế để tăng nhu cầu về bộ sưu tập.

Các công tố viên cho biết Michel và các cộng sự của ông “đã cố tình không thực hiện những lời hứa này, chuyển hàng triệu đô la tiền thu được cho lợi ích cá nhân của họ”.

Thomas M. Fattorusso, đặc vụ phụ trách điều tra tội phạm IRS ở New York cho biết: “Trong khi Michel có ý định bán NFT trong mơ được hỗ trợ bằng phần thưởng và lợi ích, thì anh ta đã lừa gạt các nhà đầu tư, biến giấc mơ của họ thành cơn ác mộng lừa dối và thua lỗ”.

“Không có gì có thể bào chữa cho kiểu tham lam này, và lời nhận tội ngày hôm nay đã đưa Michel tiến một bước gần hơn đến việc nhận ra cơn ác mộng của chính mình – sau song sắt.”

Michel bị bắt tại New York vào ngày 4 tháng 1 năm 2023 với các cáo buộc liên quan đến âm mưu này. DOJ cho biết vào ngày 5 tháng 1 rằng Michel đã thừa nhận với cộng đồng của bộ sưu tập NFT thông qua một cuộc trò chuyện trên mạng xã hội rằng anh ấy đã thực hiện một vụ kéo thảm và nói “chúng tôi chưa bao giờ có ý định trải thảm nhưng cộng đồng đã trở nên quá độc hại”.

Khi tuyên án, Michel phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù và đồng ý trả 1,4 triệu USD tiền bồi thường.

Liên quan: Giám đốc pháp lý OneCoin của Cryptoqueen nhận tội lừa đảo

Bộ sưu tập Mutant Ape Planet – hiện đã bị xóa khỏi nền tảng NFT OpenSea – từng bao gồm 6.797 NFT được đúc trên chuỗi khối Ethereum.

Vào tháng 2 năm 2022, nó đã tự hào về khối lượng bán ra hơn 320 Ether ( ETH ), con số này đã giảm đáng kể vào tháng 4 năm 2022, hai tháng sau đó.

Doanh số bán bộ sưu tập NFT Mutant Ape Planet từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023. Nguồn: OpenSea

Đến tháng 1 năm 2023, vào khoảng thời điểm Michel bị bắt, giá trung bình và tổng doanh số bán ra của bộ sưu tập đã giảm xuống gần bằng 0.

Tạp chí: Tôi đã dành một tuần làm việc trong lĩnh vực VR. Tuy nhiên, nó chủ yếu là khủng khiếp…

Theo Cointelegraph

Altcoin

Đây là những gì đã xảy ra trong tiền điện tử ngày hôm nay

Để lại phản hồi

Đây là những gì đã xảy ra trong tiền điện tử ngày hôm nay

Bạn cần biết điều gì đã xảy ra với tiền điện tử ngày hôm nay? Đây là tin tức mới nhất về các xu hướng và sự kiện hàng ngày ảnh hưởng đến giá Bitcoin, blockchain, DeFi, NFT, Web3 và quy định về tiền điện tử.

Cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ không có khả năng thay đổi nó. Disney đang tung ra nền tảng mã thông báo không thể thay thế (NFT) với Dapper Labs trong khi FTX và BlockFi đang tiến hành các cuộc đàm phán để giải quyết khiếu nại của họ.

SEC sẽ không ảnh hưởng đến việc phê duyệt ETF mặc dù XRP tăng đột biến ‘có vẻ xấu’

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịchkhó có thể thay đổi quyết định phê duyệt hoặc trì hoãn các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin ( BTC ) giao ngay (ETF) sau khi XRP ( XRP ) tăng vọt và sau đó bán phá giá trên một hồ sơ giả mạo cho thấy BlackRock đang tạo ra một quỹ tín thác XRP .

Điều đó nói lên rằng, nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg ETF nói với Cointelegraph rằng vụ việc này không hề hay ho và nói thêm rằng nó có thể xác thực niềm tin của SEC rằng thị trường tiền điện tử dễ bị thao túng – một tuyên bố mà họ đã sử dụng để đẩy lùi việc phê duyệt các quỹ ETF tiền điện tử giao ngay.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một cái nhìn xấu được cho là xác thực ‘sự gian lận và thao túng’ mà SEC đã sử dụng làm căn cứ để phủ nhận trong quá khứ.”

Hồ sơ ngày 13 tháng 11 trên trang web danh sách các tập đoàn Delaware cho thấy BlackRock đang tạo ra “iShares XRP Trust” – tiền thân của việc tung ra một quỹ ETF. XRP tăng vọt hơn 12% trong 30 phút sau đó giảm trở lại sau khi hồ sơ bị vạch trần là một trò lừa bịp.

Giá XRP tăng đột biến vào ngày 13 tháng 11. Nguồn: Cointelegraph Markets Pro

Michael Bacina, một luật sư về tiền điện tử và chủ tịch Blockchain Australia, nói với Cointelegraph rằng ông sẽ “ngạc nhiên” nếu SEC lợi dụng sự việc này để trì hoãn việc phê duyệt vì “không chắc một tin đồn đơn lẻ như thế này sẽ cung cấp cơ sở pháp lý”.

Giám đốc điều hành Yield App Lucas Kiely đồng ý rằng hồ sơ giả mạo sẽ không ảnh hưởng đến SEC và nhấn mạnh cộng đồng tiền điện tử nên “bình tĩnh” vì toàn bộ câu chuyện có thể chỉ là một “trò giải trí nhẹ nhàng dành cho BlackRock”.

James Edwards, một nhà phân tích tiền điện tử tại công ty fintech Finder của Úc, không đồng tình và tin rằng những sự kiện như vậy “có thể dễ dàng làm suy yếu nỗ lực triển khai Bitcoin ETF ở Mỹ”

Hồ sơ ủy thác XRP giả mạo sẽ được chuyển đến Bộ Tư pháp Delaware để điều tra thêm .

Disney ra mắt nền tảng NFT với Dapper Labs

Disney và Dapper Labs, công ty metaverse và NFT đằng sau ứng dụng phi tập trung CryptoKitties nổi tiếng, đã hợp tác để ra mắt nền tảng NFT .

Được mệnh danh là “Disney Pinnacle”, thị trường sẽ chứa các NFT có các nhân vật mang tính biểu tượng của Disney cũng như các nhân vật mang tính biểu tượng của các thương hiệu Star Wars và Pixar.

Theo Giám đốc điều hành Dapper Labs Roham Gharegozlou:

“Người hâm mộ ở mọi nơi sẽ có thể thu thập các mã pin động trên điện thoại của họ và giao dịch ngay lập tức và an toàn với nhau bất kể họ ở đâu trên thế giới.”

Thẩm phán tuyên bố việc giải quyết khiếu nại FTX, BlockFi được phép tiến hành

Theo hồ sơ tòa án mới, các công ty tiền điện tử bị phá sản FTX và BlockFi đã được phép tiến hành đàm phán để giải quyết khiếu nại của họ.

Vào ngày 13 tháng 11, thẩm phán phá sản Hoa Kỳ Michael Kaplan đã ra lệnh chấm dứt việc tự động nắm giữ các thủ tục tố tụng giữa hai công ty. Những người mắc nợ FTX giờ đây có thể theo đuổi “các lập luận, bào chữa, phản tố, bù trừ hoặc cách khác” liên quan đến các khiếu nại BlockFi trong thủ tục phá sản FTX.

Cả hai tổ chức đều nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 11 năm 2022, sau sự sụp đổ của FTX vào đầu tháng đó. BlockFi ước tính đã có khoảng 355 triệu USD tiền bị đóng băng trên nền tảng FTX, cộng thêm 671 triệu USD do Alameda Research nợ.

Lệnh cũng nói rằng những con nợ FTX sẽ không có quyền “nhận được khoản phân phối chắc chắn từ Con nợ BlockFi” và cả hai bên nên nộp đơn hòa giải lên Tòa án Phá sản Delaware càng sớm càng tốt.

Sau khi buổi hòa giải như vậy được nộp, buổi hòa giải sẽ bắt đầu “không muộn hơn” ngày 24 tháng 12 năm 2023.

Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.

Theo Cointelegraph

Exit mobile version