Lưu trữ cho từ khóa: #Hoa Kỳ

Binance dàn xếp với chính phủ Hoa Kỳ: Điểm lại của các hành động thực thi của Hoa Kỳ

Các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã dành nhiều tháng, đôi khi nhiều năm để điều tra Binance trước khi công bố cáo trạng chống lại sàn giao dịch này, buộc sàn này phải dàn xếp.

Binance và người sáng lập Changpeng “CZ” Zhao đã thừa nhận vi phạm luật pháp Hoa Kỳ về rửa tiền và tài trợ khủng bố – đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD

Các

Đây là những gì đã xảy ra.

Ngày 15 tháng 2: Binance bị nghi ngờ kể từ năm 2018

Có thông tin cho rằng Binance là mục tiêu của một số cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ – một số cuộc điều tra đã diễn ra từ năm 2018.

Ngày 1 tháng 3: Quốc hội tham gia – Elizabeth Warren dẫn đầu cáo buộc

Binance chịu sự giám sát của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 3 khi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Chris Van Hollen và Roger Marshall gửi thư cho Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao và Binance. Giám đốc điều hành Hoa Kỳ Brian Shroder yêu cầu câu trả lời cho một số cáo buộc và bảng cân đối kế toán của công ty. Các Thượng nghị sĩ không hài lòng với câu trả lời và các giám đốc điều hành sau đó bị buộc tội nói dối .

Thượng nghị sĩ Warren và lá thư của công ty gửi CZ. Nguồn: Văn phòng Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren

27 tháng 3: CFTC đình công với 7 cáo buộc

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã đệ đơn kiện Zhao, giám đốc tuân thủ Samuel Lim và Binance , nêu tên bảy tội danh giao dịch bất thường và thao túng thị trường. Cuộc điều tra CFTC được cho là đã bắt đầu vào năm 2021 . Zhao kịch liệt phủ nhận cáo buộc .

Ngày 5 tháng 5: DOJ cũng để mắt tới Binance

Bloomberg đưa tin Binance đang bị Bộ Tư pháp điều tra vì vi phạm lệnh trừng phạt đối với Nga. Binance duy trì sự hiện diện ở Nga cho đến tháng 9.

Ngày 5 tháng 6: SEC đình công với 13 cáo buộc

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đệ đơn kiện Binance, Binance.US và Zhao vào ngày 5 tháng 6 với 13 cáo buộc, bao gồm cả việc bán chứng khoán chưa đăng ký, cho phép khách hàng Hoa Kỳ sử dụng sàn giao dịch Binance, trộn lẫn tiền của khách hàng và công ty và bán hàng rửa tiền.

Vụ kiện của SEC chống lại Binance, Binance.US và CZ. Nguồn: Thẩm phán tòa án

SEC đã nhận được lệnh hạn chế khẩn cấp đối với Binance.US và sàn giao dịch này đã cắt giảm đáng kể các hoạt động tại Hoa Kỳ .

Ngày 6 tháng 7: Cuộc di cư của lãnh đạo Binance bắt đầu

Bốn thành viên cấp cao của nhóm Binance.US đã rời công ty, bắt đầu làn sóng rời đi kéo dài trong nhiều tháng .

Ngày 2 tháng 8: DOJ cân nhắc chuyển sang Binance

Bộ Tư pháp được cho là đang xem xét cáo buộc gian lận đối với Binance. Để tránh xảy ra tranh chấp trên sàn giao dịch, bộ này đang hướng tới các khoản phạt hoặc thỏa thuận không truy tố vào thời điểm đó.

Ngày 14 tháng 8: Binance.US tranh giành chặn SEC

Binance.US đã yêu cầu một lệnh bảo vệ chống lại SEC , cáo buộc SEC đã phát động một “cuộc thám hiểm đánh cá” trong quá trình khám phá của mình. Binance khẳng định họ đang hành động có thiện chí trong quá trình này.

Ngày 13-14 tháng 9: Binance.US cắt giảm nhân sự, CEO từ chức và SEC phản hồi

Binance.US đã sa thải một phần ba lực lượng lao động của mình – khoảng 100 người và Giám đốc điều hành Brian Shroder cũng rời đi. SEC đã phàn nàn với tòa án về sự thiếu hợp tác từ Binance trong quá trình phát hiện của mình.

Ngày 19 tháng 9: Binance.US giành chiến thắng nhỏ trước SEC

Binance.US đã giành được một thắng lợi nhỏ khi tòa án từ chối quyền truy cập của SEC vào phần mềm của sàn giao dịch. Thay vào đó, thẩm phán đề nghị SEC nên cụ thể hơn trong các yêu cầu khám phá của mình.

Ngày 21 tháng 9: Binance muốn hủy bỏ vụ kiện của SEC

Zhao, Binance và Binance.US đã yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện của SEC chống lại họ. Họ cho rằng SEC đã hiểu sai luật chứng khoán và đang áp đặt thẩm quyền của nó có hiệu lực hồi tố. SEC phản bác rằng Binance đã “giải thích luật một cách sai lầm”.

Ngày 23 tháng 10: Binance muốn hủy bỏ vụ kiện CFTC

Binance đã đệ trình kiến nghị bác bỏ vụ kiện của CFTC. Nếu CFTC thắng thế, nó “sẽ cho phép điều chỉnh mọi hoạt động về tiền điện tử […] liên quan đến sản phẩm phái sinh” trên toàn thế giới, Binance cho biết. “Quốc hội đã không biến CFTC trở thành cảnh sát phái sinh của thế giới và Tòa án nên bác bỏ nỗ lực của cơ quan này nhằm mở rộng phạm vi lãnh thổ vượt quá những gì luật pháp cho phép,” sàn giao dịch cho biết thêm.

Ngày 26 tháng 10: Sự giàu có của CZ giảm sút, Quốc hội muốn DOJ đình công

Chỉ số tỷ phú Bloomberg đã hạ Zhao từ vị trí thứ 11 trong số những người giàu nhất thế giới xuống vị trí thứ 95 khiêm tốn hơn một chút. Tài sản cá nhân của ông được cho là đã giảm từ 96,9 tỷ USD xuống còn 17,3 tỷ USD. Tuy nhiên, vị trí của anh đã tăng lên vị trí thứ 68 trong danh sách tháng 11.

CZ ở vị trí thứ 68 trên Chỉ số tỷ phú Bloomberg tháng 11. Nguồn: Bloomberg

Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Đại diện French Hill đã kêu gọi Bộ Tư pháp có hành động chống lại Binance và Tether vì đã tạo điều kiện cho việc trốn tránh các lệnh trừng phạt. Đây là hai tuần sau khi Binance đóng băng các tài khoản được liên kết với Hamas .

Ngày 21 tháng 11: CZ và Binance bị truy tố

Chính phủ đã đệ trình cáo trạng chống lại Binance và Zhao tại bang Washington vào ngày 14 tháng 11. Các tài liệu đã được niêm phong vào ngày 21 tháng 11 . Zhao rời khỏi Binance như một phần của thỏa thuận.

Ngày 14 tháng 11 cáo buộc chống lại Binance, chưa được niêm phong vào ngày 21 tháng 11. Nguồn: CourtListener

Tổng số tiền phạt lên tới hơn 4 tỷ USD, bao gồm cả tiền phạt đối với cá nhân Zhao và Lim.

Theo Cointelegraph

Bitcoin ETF có phù hợp để được áp dụng hay là ‘tiền mã hoá bị giảm chất lượng’?

Khi sự cường điệu ngày càng tăng đối với các quỹ Bitcoin ETF giao ngay ở Hoa Kỳ, một số người tỏ ra lo ngại sự phù hợp: rằng ngành này đang rời xa “lời hứa cốt lõi” về tiền mã hoá.

Người sáng lập CoinList, Andy Bromberg, tin rằng các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin ( BTC ) giao ngay (ETF) chỉ là “làm suy giảm tiền điện tử” và là một dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp đang đi sai hướng, trong bối cảnh sự cường điệu ngày càng tăng về khả năng phê duyệt ETF ở Hoa Kỳ.

Bromberg – cũng là Giám đốc điều hành của ứng dụng ví tập trung vào thanh toán Beam – nói với Cointelegraph: “Nếu Bitcoin ETF được coi là tiền điện tử, thì chúng ta đã thất bại với tư cách là một ngành công nghiệp”.

Ông cho biết Bitcoin ETF “hoàn toàn” sẽ mang lại lợi ích tích cực cho việc áp dụng tiền điện tử nhưng khẳng định thành công của không gian này đến từ việc giúp mọi người tự quản lý tài sản và tách khỏi hệ thống tài chính truyền thống – phản đề của TradFi ETF.

“Nếu việc áp dụng tiền điện tử chủ yếu diễn ra thông qua ETF và các công cụ tài chính tập trung tương tự, thì những lời hứa cốt lõi của công nghệ sẽ không được thực hiện – phân quyền và quyền sở hữu thực sự.”

Quan điểm của Bromberg trái ngược với tâm lý phấn khích phổ biến xung quanh tiềm năng các quỹ ETF giao ngay mang lại tiền cho tổ chức. Một số dự đoán ETF có thể thấy vốn hóa thị trường của Bitcoin tăng gấp đôi và giá đạt 150.000 USD vào cuối năm 2024 .

Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của CoinShares, James Butterfill nói với Cointelegraph rằng việc thiết lập một ví để tự quản lý an toàn vẫn là một nhiệm vụ khó khăn đối với nhiều nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ không am hiểu về công nghệ. Ông tin rằng ETF sẽ cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và sẽ “giúp dân chủ hóa Bitcoin hơn nữa”.

Butterfill cho biết: “Nhiều quỹ tổ chức không thể tự quản lý vì nó nằm ngoài khuôn khổ quy định mà họ phải hoạt động trong đó,” Butterfill nói và nói thêm rằng đó cũng là trường hợp của một số nhà đầu tư bán lẻ.

Người đứng đầu nghiên cứu của Matrixport và tác giả của Crypto Titans, Markus Thielen đã đồng ý và lập luận lý do rất nhiều tiền điện tử vẫn còn trên các sàn giao dịch mặc dù có một loạt sự cố là do quyền tự quản lý “vẫn còn là vấn đề đối với hầu hết người dùng và có giao diện vụng về”.

Bromberg thừa nhận rằng quyền tự quản lý trước đây là một thách thức nhưng chỉ ra công nghệ như trừu tượng hóa tài khoản – cho phép tạo ví mà không cần sử dụng cụm từ gốc và nhiều tùy chọn khôi phục hơn nếu mất quyền truy cập – là bằng chứng cho thấy có thể tạo ra “có thể sử dụng được chính thống”. tự chăm sóc.”

Các nhà đầu tư tổ chức cần sự rõ ràng về mặt pháp lý, không phải ETF

Bromberg cho rằng giải pháp thực sự để cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức muốn nắm giữ tiền điện tử một cách thực hiện điều đó nằm ở các cơ quan quản lý cung cấp sự rõ ràng về mặt pháp lý và ngành cung cấp giáo dục về công nghệ và sản phẩm để các tổ chức có thể thoải mái tự quản lý.

Bromberg nói: “Có những tổ chức đã nắm giữ tiền điện tử trên bảng cân đối kế toán của họ và những tổ chức khác có thể làm theo”.

Nhiều công ty đại chúng báo cáo việc nắm giữ tiền điện tử, bao gồm nhà sản xuất ô tô Tesla , công ty tình báo kinh doanh MicroStrategy và một loạt công ty khai thác tiền điện tử – mặc dù hầu hết vẫn chưa biết thỏa thuận lưu ký là gì.

Butterfill cho biết việc nắm giữ Bitcoin dựa trên ETF sẽ nằm trong phạm vi quản lý nhằm “đảm bảo các tiêu chuẩn cao về quyền lưu ký”. Ông giải thích rằng một số nhà cung cấp Bitcoin ETF có thể cung cấp dịch vụ mua lại vật chất, tương tự như một số quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng.

Vụ kiện ở Phố Wall sẽ không thay đổi Bitcoin

Những người ủng hộ Bitcoin khác lo ngại về ảnh hưởng có thể có của các nhà quản lý tài sản lớn như BlackRock đối với mạng Bitcoin.

Vào tháng 10, Bitcoiner Peter McCormack đã nói với Altcoin Daily rằng BlackRock ETF sẽ “tốt về giá nhưng lại không tốt cho Bitcoin” và bày tỏ lo ngại rằng nó có thể trở thành người nắm giữ Bitcoin lớn nhất thông qua quỹ ETF của mình.

Tuy nhiên, Butterfill cho biết BlackRock sẽ đại diện cho một “nhóm khách hàng lớn và đa dạng” trong một cơ cấu được quản lý, điều này “rất khác với một cá nhân hoặc sự kiểm soát mà chính phủ có thể thực hiện nếu có một lượng lớn người nắm giữ như vậy”.

Ông giải thích: Khối lượng giao dịch của các sản phẩm trao đổi Bitcoin hiện tại thường chiếm tối đa 5% tổng khối lượng Bitcoin hàng ngày, “vì vậy chúng tôi còn một chặng đường rất dài phía trước trước khi ETP có thể thách thức thị trường chung”.

Thielen hoan nghênh những người nắm giữ Bitcoin mới, nói rằng quỹ ETF của BlackRock sẽ “mở ra cánh cửa cho hàng nghìn người chơi tổ chức” mà ông tin rằng sẽ sử dụng Bitcoin để thay thế “vàng và các tài sản trú ẩn an toàn khác như Kho bạc.”

Ông nói thêm rằng mọi người đều có quyền sở hữu Bitcoin và tiền điện tử đã trở thành một tài sản đầu cơ, chủ yếu rời xa sự khởi đầu của tiền mặt ngang hàng.

“Chúng ta nên chào đón ‘bộ đồ’ từ Phố Wall trở thành người quảng bá Bitcoin. Tất cả chúng ta đều có thể hưởng lợi từ nó.”

Theo Cointelegraph

Quan chức Mỹ công bố khoản dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD với Binance, thỏa thuận nhận tội với CZ

Các quan chức của Bộ Tư pháp, Kho bạc và CFTC Hoa Kỳ cáo buộc Binance “thiếu các biện pháp bảo vệ cơ bản” để bảo vệ khỏi các lệnh trừng phạt và Changpeng Zhao đã có hành vi phạm tội.

Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao sẽ nhận tội đối với một trọng tội như một phần của thỏa thuận giải quyết các vụ án hình sự và dân sự với sàn giao dịch.

Trong cuộc họp báo ngày 21 tháng 11, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland tuyên bố CZ đã đích thân nhận lời bào chữa tại tòa án liên bang Hoa Kỳ mặc dù cư trú ở nước ngoài. Ông nói thêm rằng sẽ có một thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với Binance và CZ liên quan đến “các hoạt động thực thi quy định dân sự” của các cơ quan chính phủ bao gồm Kho bạc Hoa Kỳ và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Theo Garland, chính sách của Binance cho phép tội phạm liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp chuyển “tiền bị đánh cắp” thông qua sàn giao dịch. Ông cáo buộc sàn giao dịch “giả vờ tuân thủ” luật liên bang Hoa Kỳ bằng cách cung cấp đường dẫn cho một số người dùng nhất định truy cập Binance bất chấp mối quan hệ của họ với các quỹ bất hợp pháp. Bộ trưởng Tư pháp cho biết sàn giao dịch sẽ phải tuân theo các yêu cầu giám sát và báo cáo, đồng thời phải nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch trong quá khứ.

Garland cho biết: “Binance ưu tiên lợi nhuận của mình hơn là sự an toàn của người dân Mỹ. “Sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành kẻ gây rối – nó khiến bạn trở thành tội phạm.”

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu trước báo giới. Nguồn: Justice.gov

Theo sau Garland, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Binance sẽ trả hơn 3 tỷ USD cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và khoảng 1 tỷ USD cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Kho bạc như một phần của thỏa thuận giải quyết.

Theo bản cáo trạng chống lại CZ được niêm phong vào ngày 14 tháng 11, Giám đốc điều hành Binance phải đối mặt với một cáo buộc vì không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại sàn giao dịch tiền điện tử, vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng. Hồ sơ tòa án liên quan đến các cáo buộc chống lại Binance CZ đã được giữ kín từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 theo đề nghị của các công tố viên với sự đồng ý của cả hai bên.

Thỏa thuận dàn xếp giữa các quan chức Hoa Kỳ và Binance phần lớn đã kết thúc nhiều cuộc điều tra dân sự và hình sự về sàn giao dịch này trong nhiều tháng qua. Sàn giao dịch tiền điện tử vẫn còn một vụ kiện dân sự đang chờ xử lý với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cơ quan đã buộc tội Binance, Binance.US và CZ vì vi phạm luật chứng khoán vào tháng 6.

Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.

Theo Cointelegraph

Tòa án công bố cáo trạng chống lại Binance và CZ, nêu chi tiết các lời nhận tội dự kiến

Bộ Tư pháp, Kho bạc và CFTC Hoa Kỳ được cho là đang lên kế hoạch công bố các thỏa thuận dàn xếp cho nhiều vụ án hình sự và dân sự chống lại Binance và CZ vào ngày 21 tháng 11.

Một tòa án liên bang đã công bố cáo trạng chống lại Binance và Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao đã nộp đơn vào ngày 14 tháng 11, trong đó chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ mong đợi sàn giao dịch tiền điện tử và CZ sẽ nhận tội.

Vào ngày 14 tháng 11, gửi hồ sơ lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Tây Washington ở Seattle, chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ đã yêu cầu nộp bản cáo trạng chống lại Binance và CZ dưới dấu niêm phong vì bất kỳ thỏa thuận nhận tội tiềm năng nào với sàn giao dịch và CEO cũng như các thỏa thuận pháp lý đều bị hủy bỏ. “có thể có ảnh hưởng lớn đến công ty, khách hàng và thị trường tiền điện tử toàn cầu.” Các nhà chức trách đã buộc tội CZ một tội nghiêm trọng vì không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại Binance, vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

“Vào ngày diễn ra phiên điều trần nhận tội, Chính phủ dự đoán rằng các nghị quyết hình sự với Bị cáo Zhao và Bị cáo Binance sẽ được công bố đồng thời với các nghị quyết dân sự quan trọng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài [OFAC], Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Kho bạc [FinCEN] và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa [CFTC],” hồ sơ ngày 14 tháng 11 cho biết thêm:

“Mặc dù Binance không phải là một công ty giao dịch công khai, nhưng Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và tin tức liên quan đến trách nhiệm hình sự và dân sự của Zhao và Binance có thể sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến giao dịch các loại tiền điện tử khác nhau.”

“Thị trường tiền điện tử rất biến động, chịu sự biến động đáng kể dựa trên các sự kiện bên ngoài,” hồ sơ cho biết. “Ở đây, với vị thế của Binance và Zhao trong số những người tham gia vào tiền điện tử và các thị trường liên quan, ngay cả việc đơn giản đưa ra một vụ án hình sự liên bang chống lại một trong hai cũng sẽ có tác động đáng kể đến thị trường.”

Chính phủ đã so sánh khả năng biến động về giá của Binance Coin (BNB) với giá của FTX Token (FTT) khi sàn giao dịch tiền điện tử này sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 và cựu Giám đốc điều hành Sam “SBF” Bankman-Fried đã bị truy tố về tội gian lận liên bang. SBF sau đó bị kết tội với bảy tội danh và đang chờ tuyên án vào tháng 3 năm 2024.

Theo hồ sơ tòa án, luật sư đại diện cho Binance và CZ đã xuất hiện tại tòa cho các phiên điều trần riêng biệt dự kiến vào sáng ngày 21 tháng 11 để thảo luận về các lời bào chữa và khả năng giam giữ. Các luật sư của CZ đã đệ trình các kiến nghị kín liên quan đến việc trả tự do có điều kiện cho Giám đốc điều hành Binance trong khi chờ tuyên án trong vụ án, nhưng nội dung không có sẵn tại thời điểm xuất bản.

Nguồn: Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington tại Seattle

Việc giải quyết nhiều vụ án hình sự và dân sự chống lại Binance và CZ tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ được công bố vào lúc 8 giờ tối UTC ngày 21 tháng 11 như một phần trong tuyên bố chung của Bộ Tư pháp, CFTC và Bộ Tài chính. Kho bạc. Theo nhiều báo cáo, CZ đã đồng ý nhận tội và Binance sẽ trả hơn 4 tỷ USD như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Tại thời điểm xuất bản, vẫn chưa rõ liệu bất kỳ phần nào của thông báo có liên quan đến vụ kiện dân sự đang chờ xử lý của Binance với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hay không. Vào tháng 6, cơ quan quản lý đã đệ trình 13 cáo buộc đối với sàn giao dịch tiền điện tử, Binance.US và CZ vì vi phạm luật chứng khoán.

Theo Cointelegraph

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ 9 triệu USDT trong bối cảnh số tiền bất hợp pháp trị giá 225 triệu USD bị Tether đóng băng

Các quan chức cho biết vụ bắt giữ có liên quan đến một tổ chức chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn “làm thịt lợn”.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố họ đã tịch thu số Tether ( USDT ) trị giá khoảng 9 triệu đô la sau khi nhà phát hành stablecoin đóng băng các quỹ có liên quan đến một tổ chức tội phạm chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn.

Trong một thông báo ngày 21 tháng 11, Bộ Tư pháp cho biết số tiền bị tịch thu đến từ “những kẻ lừa đảo đã đánh cắp hàng triệu USD từ các nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ” và có lẽ là một phần trong nỗ lực của Tether nhằm đóng băng số USDT trị giá 225 triệu USD trong “ví tự quản lý bên ngoài”. có liên quan đến vụ lừa đảo. Các khoản tiền này được cho là có liên quan đến một tổ chức chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn “làm thịt lợn”, trong đó những kẻ xấu cố gắng phát triển mối quan hệ trực tuyến với những cá nhân không nghi ngờ, thường thuyết phục họ đầu tư vào các doanh nghiệp hợp pháp trước khi lừa gạt họ.

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole Argentieri cho biết: “Những kẻ lừa đảo này săn lùng các nhà đầu tư thông thường bằng cách tạo ra các trang web cho nạn nhân biết các khoản đầu tư của họ đang hoạt động để kiếm tiền”. “Sự thật là những kẻ tội phạm quốc tế này chỉ đơn giản là đánh cắp tiền điện tử và không để lại gì cho nạn nhân […] mặc dù bối cảnh hiện tại của hệ sinh thái tiền điện tử có vẻ giống như một cách lý tưởng để rửa những khoản lợi bất chính, cơ quan thực thi pháp luật sẽ tiếp tục phát triển.” chuyên môn cần thiết để theo dõi số tiền và thu hồi lại cho nạn nhân.”

Theo Bộ Tư pháp, các nhà phân tích của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã truy tìm số tiền điện tử đã được rửa thông qua các địa chỉ ví và sàn giao dịch khác nhau – một hoạt động được gọi là “nhảy dây chuyền”. Chính phủ Hoa Kỳ cũng thừa nhận sự đóng góp của Tether “vì sự hỗ trợ của họ trong việc thực hiện việc chuyển giao các tài sản này”.

Các quan chức Hoa Kỳ trước đây đã sử dụng quyền hạn của mình để thu giữ các khoản tiền bất hợp pháp có liên quan đến các vụ lừa đảo và tội phạm liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như khi họ nắm quyền kiểm soát khoảng 70.000 Bitcoin ( BTC ) được liên kết với Silk Road vào năm 2020. được liên kết với Silk Road vào năm 2020. Công ty tiền điện tử 21 .co đã báo cáo vào tháng 10 rằng chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ hơn 5 tỷ đô la tiền điện tử theo phân tích về các vụ tịch thu.

Vào ngày 21 tháng 11, Bộ Tư pháp cho biết họ có kế hoạch công bố “các hành động thực thi tiền điện tử quan trọng” phối hợp với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai. Nhiều người suy đoán rằng thông báo này đề cập đến một thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD với Binance, trong đó Changpeng Zhao được cho là có kế hoạch từ chức.

Theo Cointelegraph

Tin nóng: CZ của Binance nhận tội vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền

Changpeng Zhao CZ có kế hoạch nhận tội vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền của Hoa Kỳ và được cho là sẽ từ chức Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao đã đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) chuẩn bị thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với công ty.

Theo The Wall Street Journal, CZ có ý định nhận tội đối với một số cáo buộc do DOJ đưa ra. Tạp chí cho biết anh ta dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang ở Seattle vào chiều thứ Ba, nơi anh ta sẽ đưa ra lời bào chữa của mình. Báo cáo cũng chỉ ra rằng anh ta sẽ nhận tội “một tội hình sự”.

Mặc dù thỏa thuận này sẽ cho phép CZ giữ lại phần lớn cổ phần của mình tại Binance, nhưng anh ấy sẽ không được phép giữ vị trí điều hành tại công ty.

Tạp chí Phố Wall cũng đưa tin rằng thỏa thuận nhận tội này sẽ không ảnh hưởng đến Binance.

Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.

Theo Cointelegraph

Celsius chỉ tập trung vào khai thác theo kế hoạch tổ chức lại được đề xuất

Công ty cho vay đã phải hầu tòa phá sản kể từ khi nộp đơn theo Chương 11 vào năm 2022, trong khi SEC đã đệ đơn kiện cả công ty và cựu Giám đốc điều hành Alex Mashinsky vào tháng 7.

Công ty cho vay tiền điện tử độ C cho biết công ty được tổ chức lại của họ sẽ chỉ tập trung vào khai thác Bitcoin sau phản hồi từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Trong một thông báo ngày 20 tháng 11, độ C cho biết hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty ‘NewCo’ được đề xuất theo kế hoạch tái cơ cấu sẽ là khai thác Bitcoin ( BTC ) thay vì đặt cược. Công ty cho biết họ đã đi đến quyết định tập trung nỗ lực vào khai thác “dựa trên phản hồi của SEC [và] với sự tham vấn của Ủy ban chính thức về các chủ nợ không có bảo đảm”.

Trong quá trình tái cơ cấu, Celcius cho biết một số tài sản mà trước đây họ đề xuất chuyển giao cho một thực thể có tên là ‘Fahrenheit NewCo’ sẽ được giữ lại bởi các tài sản của công ty. Công ty có kế hoạch đưa thực thể ‘Mining NewCo’ được giao dịch công khai tại Hoa Kỳ và thuộc sở hữu của khách hàng C.

“Trong những tuần tới, Bên nợ dự định sẽ đệ đơn lên Tòa án Phá sản để phê duyệt các sửa đổi đối với Kế hoạch nhằm phản ánh giao dịch Mining NewCo mới,” Celcius cho biết. “Các Bên nợ không tin rằng những sửa đổi này sẽ yêu cầu phải yêu cầu lại Kế hoạch. Bên nợ vẫn dự đoán rằng việc phân phối cho các chủ nợ sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2024.”

Celcius đã nộp đơn xin bảo vệ theo Chương 11 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Quận phía Nam New York vào tháng 7 năm 2022 sau khi nền tảng này tạm dừng rút tiền. Vào tháng 7 năm 2023, SEC đã đệ đơn kiện C và Alex Mashinsky , cáo buộc cựu CEO đã hứa sai về một khoản đầu tư an toàn thông qua Chương trình kiếm tiền lãi của công ty.

Các nhà chức trách của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ Mashinsky vào tháng 7, buộc tội cựu CEO của C về tội gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa và gian lận chuyển khoản liên quan đến cáo buộc lừa gạt khách hàng. Vào thời điểm xuất bản, Mashinsky vẫn được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 40 triệu USD trong thời gian xét xử dự kiến bắt đầu vào tháng 9 năm 2024.

Theo Cointelegraph

Blockchain có thể cung cấp các rào chắn để giữ AI đi đúng hướng không?

Một số người tin rằng các chuỗi khối lai với cả khía cạnh riêng tư và công khai có thể giải quyết vấn đề hộp đen của AI.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain là những công nghệ kỹ thuật số mới nổi đã thu hút trí tưởng tượng của công chúng nhưng cũng gây ra những lo ngại nghiêm trọng.

Vì vậy, người ta đặt ra câu hỏi: Liệu AI và blockchain có thể được tích hợp theo cách mang lại lợi ích cho nhân loại không?

Có nhiều lý do để nghĩ như vậy. Từ năm 2016, Vitalik Buterin đã viết rằng cả cộng đồng kinh tế tiền điện tử và an toàn AI đều đang “cố gắng giải quyết vấn đề về cơ bản là giống nhau” về cách điều chỉnh các hệ thống phức tạp và thông minh với “các đặc tính mới nổi không thể đoán trước”.

Rốt cuộc, cả hai đều dựa vào quyền kiểm soát trên các hệ thống về cơ bản là “ngu ngốc” mà “các thuộc tính của chúng một khi được tạo ra là không linh hoạt”. Ví dụ: khi hợp đồng thông minh được triển khai, nó không thể thay đổi được. Ông kết luận rằng hai cộng đồng “nên lắng nghe nhau nhiều hơn”.

Trong năm qua, với sự xuất hiện của ChatGPT và các công cụ AI tổng hợp khác, ngày càng có nhiều lo ngại rằng AI có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Con người có thể mất quyền kiểm soát các hệ thống vũ khí tự động trong một kịch bản ác mộng.

Vì vậy, quan điểm cho rằng chuỗi khối và hợp đồng thông minh bằng cách nào đó có thể đóng vai trò là rào chắn để ngăn chặn các mô hình AI đi chệch hướng đã và đang ngày càng phổ biến.

Allison Duettmann, chủ tịch Viện Foresight, tại hội nghị SmartCon 2023 gần đây cho biết : “Mọi người làm việc trong lĩnh vực tiền điện tử đều có một vai trò thực sự khác biệt trong việc làm cho AGI hoạt động tốt”. Điều này đặc biệt phù hợp với những dự đoán rằng trí thông minh nhân tạo tổng hợp, hay AGI, nơi máy móc đạt được trí thông minh ở cấp độ con người, có thể sẽ xuất hiện sớm hơn.

Sự kết hợp tiềm năng giữa AI và công nghệ blockchain này cũng nằm trong suy nghĩ của những người ra quyết định về CNTT, những người đã tham gia vào một cuộc khảo sát được công bố gần đây do Casper Labs ủy quyền. Gần một nửa (48%) trong số 608 nhà lãnh đạo CNTT được khảo sát trên khắp Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc đồng ý rằng “việc tích hợp AI và công nghệ chuỗi khối có tiềm năng cách mạng hóa ngành công nghiệp của chúng ta, cho phép nâng cao tính bảo mật, minh bạch và hiệu quả của dữ liệu”.

Công nghệ bổ sung, đà tăng trưởng

Ý tưởng cơ bản là các sổ cái bất biến, không bị giả mạo của blockchain, cùng với các hợp đồng thông minh, có thể cung cấp các biện pháp bảo vệ cho việc triển khai AI, đảm bảo trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Một số người tin rằng một blockchain thậm chí có thể đóng vai trò như một loại “công tắc tiêu diệt” đối với các mô hình AI ngoài tầm kiểm soát.

Trong cuộc khảo sát do Zogby Analytics ủy quyền của Casper Labs, 71% các nhà lãnh đạo CNTT cho biết họ “xem blockchain và AI là các công nghệ bổ sung”. Hơn nữa, khi được hỏi các tổ chức của họ hiện đang sử dụng blockchain như thế nào, “làm việc hiệu quả với AI là câu trả lời phổ biến nhất (51%)”.

Ở những nơi khác, vào ngày 1 tháng 11, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ban hành lệnh hành pháp thiết lập các tiêu chuẩn an toàn và bảo mật AI mới. Lệnh này nhằm mục đích bảo vệ công chúng trước nhiều rủi ro, bao gồm các vật liệu sinh học nguy hiểm do AI thiết kế, gian lận và lừa dối do AI hỗ trợ.

Lệnh đó “đã tạo ra rất nhiều động lực”, Mrinal Manohar, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Casper Labs, nơi có blockchain lớp 1 tập trung vào các doanh nghiệp, nói với Cointelegraph trong một cuộc phỏng vấn. Ngày nay, quản trị AI đang được nhiều người làm CNTT trong doanh nghiệp quan tâm hơn.

Anh ấy có thấy nhiều doanh nghiệp triển khai các dự án AI/blockchain thực tế hơn không? “Chúng tôi dự đoán năm 2024 sẽ là năm của POC lớn [bằng chứng về khái niệm] và MVP [sản phẩm khả thi tối thiểu]. Và sau đó tôi dự đoán sẽ có những trường hợp sử dụng thực tế,” Manohar nói.

Nhưng chắc chắn có những trở ngại ở đây, bao gồm cả việc mở rộng quy mô. Việc xác thực các giao dịch kịp thời trong các chuỗi khối phi tập trung khối lượng lớn vẫn là một thách thức, mặc dù gần đây đã có tiến bộ.

Trong một bài báo thường được trích dẫn vào năm 2021, Ben Garfinkel, giám đốc Trung tâm Quản trị AI, đã viết rằng “các chuỗi khối không cần cấp phép đã được thiết lập, bao gồm cả Ethereum, quá kém hiệu quả để chạy bất kỳ thứ gì ngoài các ứng dụng khá đơn giản”. Ngay cả một ứng dụng “kiểm tra xem ai đã thắng một ván cờ cũng đang vượt qua những hạn chế hiện tại của Ethereum”.

Tuy nhiên, nếu các hợp đồng thông minh “trở nên đủ tin cậy”, Garfinkel cho phép, thì chúng có thể hữu ích như cơ chế xác minh cho các thỏa thuận quốc tế nhằm quản lý các hệ thống AI.

Casper Labs rõ ràng lạc quan hơn. Manohar viết trong báo cáo: “Trong cuộc đua giải quyết thách thức ‘hộp đen’ của AI, blockchain đang nổi lên như một giải pháp tất cả trong một mà chúng tôi đang chờ đợi để kết hợp tính minh bạch rất cần thiết”. Hoạt động bên trong của hệ thống AI về cơ bản là vô hình đối với người dùng, do đó có sự tương tự như “hộp đen”.

Giải pháp blockchain lai

Tuy nhiên, làm thế nào công nghệ blockchain có thể được xem như một giải pháp cho vấn đề “hộp đen” của AI nếu nó thậm chí không thể mở rộng quy mô?

Manohar nói với Cointelegraph: “Cách bạn giải quyết vấn đề mở rộng quy mô là thông qua các chuỗi khối lai”. Ngày nay không ai nói về việc đưa các tập dữ liệu khổng lồ lên Ethereum hoặc trên chuỗi khối lớp 1 của Casper Labs. Giải pháp của Casper Labs liên quan đến việc sử dụng cả chuỗi khối được cấp phép (riêng tư) và chuỗi khối công khai (không được cấp phép).

Manohar cho biết: “Mọi người đã buộc mình phải có kiểu suy nghĩ này, trong đó bạn phải hoàn toàn được cho phép hoặc bạn phải hoàn toàn cởi mở,” Manohar nói và giải thích thêm:

“Trong một blockchain lai, bạn có blockchain riêng của riêng mình. Bạn kiểm soát nó, bạn định cấu hình nó và bạn có thể làm cho nó chạy nhanh như bạn muốn vì bạn có một bộ trình xác thực hạn chế.”

Và chuỗi công cộng? Đó là nhiều hơn cho việc kiểm soát phiên bản và lưu giữ hồ sơ. Ví dụ: bạn có thể muốn đăng ký một phiên bản AI mới trên chuỗi công khai. Manohar cho biết: “Vẻ đẹp của mô hình kết hợp này là bạn chọn khi nào bạn cần tính bất biến từ chuỗi công khai và nơi bạn có thể tự mình quản lý cơ sở hạ tầng của mình”.

Miễn là bạn lưu trữ đầy đủ tham chiếu trên chuỗi khối công khai, “bạn luôn có thể đảm bảo rằng dữ liệu đó không bị giả mạo vì nếu nó bị giả mạo, các giá trị băm sẽ không khớp”.

Ngoài ra, bất kỳ thứ gì bạn muốn có thể kiểm tra được, bạn đều có thể đưa vào chuỗi khối công khai vì nó có khả năng chống giả mạo. Vì vậy, “mỗi khi tôi sửa đổi AI hoặc mỗi khi tôi sử dụng một tập dữ liệu mới, tôi sẽ gửi một ping tới chuỗi khối công khai,” Manohar nói.

Một vấn đề lớn với AI ngày nay là người ta không biết khi nào có sự cố xảy ra. Nhưng có thể nói, các chuỗi khối cung cấp một cách để cuộn lại băng vì chúng được tuần tự hóa cao và được đóng dấu thời gian.

Do đó, nếu một mô hình AI “bắt đầu có dấu hiệu ảo giác hoặc những thành kiến cố hữu, bạn có thể chỉ cần đưa hệ thống AI trở lại phiên bản gần đây không có những vấn đề đó và sau đó chẩn đoán dữ liệu vấn đề đến từ đâu,” Casper Labs lưu ý trên trang của mình. trang mạng.

Nhưng những người khác không tin rằng blockchain có thể giải quyết được vấn đề “hộp đen” của AI.

Samir Rawashdeh, phó giáo sư và giám đốc Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Dearborn tại Đại học Michigan, Dearborn, nói với Cointelegraph: “Thật sai lầm khi mô tả tính minh bạch của blockchain như một liều thuốc giải độc cho vấn đề “hộp đen” của AI.

Nó không làm cho hoạt động bên trong vốn có của mô hình học máy trở nên dễ hiểu hơn hoặc làm rõ “cách một đầu ra cụ thể truy tìm dữ liệu đào tạo ban đầu theo cách nào”.

Điều mà Casper Labs thực sự đề xuất, Rawashdeh gợi ý, là một “hệ thống kiểm soát phiên bản” – mặc dù có một số tính năng hay – có thể được sử dụng “để theo dõi quá trình phát triển và triển khai mô hình AI”.

Điều đó nói rằng, một blockchain có thể gián tiếp giải quyết thách thức “hộp đen”, Rawashdeh nói thêm, bằng cách cung cấp một quy trình kiểm toán giúp đảm bảo tính toàn vẹn, xuất xứ và tính minh bạch của dữ liệu trong các bộ dữ liệu được sử dụng để đào tạo các mô hình AI. Nhưng nó không làm cho quá trình ra quyết định thực tế trở nên dễ hiểu hơn chút nào.

Khi máy móc hợp sức chống lại con người

Nhìn về phía trước, những lo ngại nảy sinh xung quanh trí tuệ nhân tạo nói chung: Liệu blockchain có thể giúp tránh những tình huống ác mộng khi các mô hình AGI lật ngược cuộc bầu cử hoặc thậm chí truy tố chiến tranh không?

“Nó thực sự có thể giúp ích rất nhiều,” Manohar trả lời. Blockchain “sẽ là công cụ tiêu diệt tốt nhất” cho mô hình AI với điều kiện năng lượng điện của nó “đi qua một blockchain hoàn toàn phi tập trung”.

Nghĩa là, blockchain và các trình xác nhận con người của nó sẽ quyết định xem mô hình AI có nhận được sức mạnh hay không. Manohar cho biết: “Luôn có tín hiệu tắt, trong đó nếu tất cả những người xác nhận đồng ý, họ có thể tắt mạng, tắt quyền truy cập vào nguồn điện của AI,” Manohar cho biết thêm:

“Nó thực sự có thể hoạt động như một công cụ tiêu diệt cực kỳ mạnh mẽ cho những tình huống ác mộng đó.”

Những nghi ngờ vẫn còn

Có những trở ngại tiềm tàng khác đối với việc tích hợp blockchain và AI này. Có một điều, “có rất nhiều nghi ngờ trong cộng đồng AI xung quanh tiền điện tử,” Duettmann nói. Tiền điện tử và blockchain vẫn khiến nhiều người nhớ đến những trò lừa đảo bằng token không thể thay thế được và các hành vi khó chịu khác.

Điều đó nói lên rằng, khi được hỏi liệu Foresight có thấy nhiều đề xuất tài trợ hơn cho các dự án AI/Blockchain hay không, Duettmann trả lời: “Hiện tại có rất nhiều chuyển động giống như sự chuyển động trong không gian”. Trung bình, cô ấy nhìn thấy khoảng năm đề xuất tài trợ mỗi tuần kết hợp công nghệ blockchain và AI. Tất nhiên, Viện chỉ có thể tài trợ một phần nhỏ trong số này, nhưng “chắc chắn nó đã thu được rất nhiều.”

Đối với hai cộng đồng, “cuối cùng họ có rất nhiều điều để học hỏi lẫn nhau,” cô nói. Trong buổi nói chuyện tại SmartCon 2023, cô lưu ý rằng ngành công nghiệp tiền điện tử rất giỏi về bảo mật mạng, thường sử dụng “đội đỏ”, trong đó các nhóm tìm kiếm đầu vào gây ra hành vi thảm khốc. Cô đề xuất: “Hãy mở rộng ‘đội đỏ’ sang các mô hình học máy.

Được chấp nhận nhiều hơn ở Trung Quốc

Việc tích hợp AI và công nghệ blockchain dường như được đặc biệt ưa chuộng ở Trung Quốc. Trong cuộc khảo sát của Casper Lab, 68% số người được hỏi về CNTT của Trung Quốc đồng ý rằng “việc tích hợp AI và công nghệ chuỗi khối có tiềm năng cách mạng hóa ngành công nghiệp của chúng tôi, cho phép nâng cao tính bảo mật, minh bạch và hiệu quả của dữ liệu”. Để so sánh, tỷ lệ đó ở Mỹ là 48% và ở châu Âu chỉ là 34%.

Tại sao lại cao như vậy ở Trung Quốc? Manohar nhận xét, Trung Quốc có thái độ thù địch với tiền điện tử trong những năm gần đây nhưng vẫn tích cực về công nghệ blockchain. Một số thành phố đã đưa chứng thư đất đai vào blockchain. Trung Quốc xem công nghệ blockchain là một cơ chế theo dõi và chứng nhận hiệu quả.

Manohar khẳng định ở phương Tây, “mọi người đều nghĩ blockchain chỉ là tiền điện tử”. Nhưng khoảng cách giáo dục này có khả năng thu hẹp. Về lâu dài, “mọi thứ sẽ trở về mức bình thường”.

Đây có phải là ứng dụng tuyệt vời của blockchain không?

Manohar được hỏi liệu sự kết hợp giữa AI và blockchain cuối cùng có thể trở thành “ứng dụng sát thủ” được tìm kiếm từ lâu của blockchain hay không.

“Có thể là một trong số đó,” anh trả lời. Các giao thức quản trị theo dõi và theo dõi của Blockchain dành cho chuỗi cung ứng và lĩnh vực công nghệ tài chính cũng là những ứng cử viên, nhưng hai lĩnh vực đó đã có khả năng quản trị khá tốt trước khi blockchain và hợp đồng thông minh xuất hiện.

Để so sánh, “không có hệ thống quản trị đương nhiệm nào trong AI. Vì vậy, có nhiều không gian hơn cho sự đổi mới. Vì vậy, tôi thực sự nghĩ rằng đây có thể là ứng dụng tuyệt vời của blockchain,” ông nói với Cointelegraph.

Theo Cointelegraph

SEC kiện Kraken vì vi phạm luật chứng khoán

SEC cáo buộc và kiện Kraken hoạt động như một cơ quan trao đổi, môi giới, đại lý và thanh toán bù trừ chưa đăng ký.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện Kraken với cáo buộc họ không đăng ký làm sàn giao dịch, môi giới, đại lý và cơ quan thanh toán bù trừ với cơ quan quản lý và tuyên bố rằng họ đã trộn tiền của khách hàng.

Trong đơn khiếu nại ngày 20 tháng 11, SEC tuyên bố rằng kể từ năm 2018, Kraken đã hoạt động như một nền tảng cung cấp hoạt động bán tiền điện tử bất hợp pháp.

“Không cần đăng ký với SEC dưới bất kỳ hình thức nào, Kraken đã đồng thời đóng vai trò là nhà môi giới, đại lý, cơ quan trao đổi và thanh toán bù trừ đối với các chứng khoán tài sản tiền điện tử này.”

Ngoài ra, SEC cáo buộc rằng các hoạt động kinh doanh và kiểm soát nội bộ “thiếu sót” của Kraken đã khiến sàn giao dịch trộn lẫn tài sản của khách hàng với tài sản của chính họ, dẫn đến “rủi ro thua lỗ đáng kể” cho khách hàng của mình.

Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.

Theo Cointelegraph

Exit mobile version