Một tỉnh của Hàn Quốc đã áp dụng một hệ thống tiên tiến để chống trốn thuế bằng tiền điện tử, thu hồi thành công 4,6 triệu đô la tiền thuế chưa nộp từ những người vi phạm.

Theo báo cáo địa phương ngày 22 tháng 2, phương pháp của tỉnh Kyunggi thể hiện sự thay đổi đáng kể so với quy trình truyền thống, sử dụng nhiều lao động mà trước đây phải mất tới sáu tháng để xác định và thu giữ tài sản tiền điện tử từ những kẻ trốn thuế. Với việc triển khai hệ thống quản lý điện tử mới, thời gian này đã giảm đáng kể xuống chỉ còn 15 ngày.

Hệ thống hoạt động bằng cách nhập thông tin của người nộp thuế quá hạn và sử dụng số đăng ký cư trú để theo dõi số điện thoại di động của họ, từ đó giúp xác định vị trí các cá nhân đã đăng ký trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Quá trình này đã phát hiện ra 5.910kẻ trốn thuế bằng tài sản tiền điện tử , dẫn đến việc thu về 4,6 triệu USD từ hơn 2.300 cá nhân trong một năm.

Noh Seung-ho, Cục trưởng Cục Tư pháp Thuế tỉnh, nhấn mạnh cam kết của tỉnh về thuế công bằng. Ông tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng ráo riết những kẻ phạm tội không trung thực, những người cho rằng họ không có tiền để nộp thuế khi giao dịch tài sản ảo”, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực bảo vệ những người nộp thuế trung thực.

Tỉnh Kyunggi cũng đang tăng cường nỗ lực chống trốn thuế bằng cách tăng cường hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử và dự tính các biện pháp hành chính chống lại những người không tuân thủ yêu cầu dữ liệu, sử dụng thẩm quyền của chính quyền địa phương.

Bối cảnh cho những nỗ lực này là cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Hàn Quốc, nơi cả đảng cầm quyền và đảng đối lập đều ủng hộ các chính sách ủng hộ tiền điện tử . Lập trường chính trị này đặc biệt phù hợp ở một quốc gia nổi tiếng với bối cảnh giao dịch tiền điện tử sôi động.

Ví dụ, Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền của Hàn Quốc đã cam kết khám phá tính khả thi của Bitcoin ETF giao ngay và đề xuất hoãn việc áp dụng thuế đối với lợi nhuận từ tiền điện tử, có khả năng trì hoãn cho đến năm 2027 . Động thái này diễn ra sau thời gian trì hoãn trước đó từ năm 2023 đến năm 2025, cho thấy cách tiếp cận thận trọng đối với việc điều tiết thị trường tài sản kỹ thuật số đang phát triển.

Những phát triển này phản ánh lập trường chủ động của Hàn Quốc trong việc tích hợp tiền điện tử vào hệ thống tài chính của mình đồng thời đảm bảo tuân thủ luật thuế.

Hàn Quốc chuẩn bị tăng cường giám sát các sàn giao dịch tài sản ảo với kế hoạch tiến hành kiểm tra và chặn các nền tảng không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định vào cuối năm nay.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã vạch ra “Kế hoạch làm việc 2024” toàn diện, bao gồm các cuộc tham vấn với Ủy ban Cố vấn Chính sách để thu thập ý kiến chuyên gia. Chiến lược này nhằm mục đích bảo vệ thị trường đồng won Hàn Quốc khỏi các giao dịch trái phép và tăng cường các giao thức chống rửa tiền (AML) để xác định và loại bỏ các nhà khai thác không tuân thủ. Luật sư và kế toán sẽ được tranh thủ để hỗ trợ những nỗ lực này.

Cách tiếp cận của FIU bao gồm quy trình kiểm tra hai giai đoạn, bắt đầu bằng đánh giá ban đầu về rủi ro rửa tiền và chức năng thị trường trong nửa đầu năm 2024. Một cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn sẽ diễn ra trong nửa sau, nhắm vào các nhà khai thác tài sản ảo không tuân thủ các quy định pháp lý. tiêu chuẩn. Sáng kiến này sẽ mở rộng sang việc đánh giá các cổ đông lớn và áp dụng các tiêu chí loại trừ nghiêm ngặt hơn đối với những người có tiền sử vi phạm pháp luật hoặc tín dụng xã hội kém, chẳng hạn như vỡ nợ.

Việc nhấn mạnh vào việc tuân thủ các hướng dẫn của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) phản ánh cam kết đối với các thông lệ quốc tế tốt nhất, đặc biệt là trong việc ngăn chặn và ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ trong quá trình điều tra. Hàn Quốc, một quốc gia đóng vai trò quan trọng trong thị trường tiền điện tử toàn cầu, là nơi tổ chức một số sàn giao dịch lớn trên thế giới và chiếm một phần đáng kể trong giao dịch tiền điện tử toàn cầu.

Các biện pháp quản lý ở Hàn Quốc đang trở nên chặt chẽ hơn , với các quy định sắp ra mắt nhằm vào các công ty tiền điện tử vì cáo buộc gian lận, tham ô và vi phạm lòng tin, có hiệu lực từ ngày 19 tháng 7. Các đề xuất lập pháp năm ngoái đã tạo tiền đề cho các hình phạt quyết liệt đối với hành vi thao túng thị trường, bao gồm các khoản tiền phạt đáng kể và khả năng bị kết án chung thân đối với những vi phạm nghiêm trọng.

Được mệnh danh là Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo , quy định mới này cấm thao túng thị trường, giao dịch bất hợp pháp và khai thác thông tin không công khai, đồng thời đưa ra án tù chung thân như một hình phạt tiềm năng cho việc tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp trên 5 tỷ won. Ngoài ra, nó yêu cầu các sàn giao dịch tài sản ảo duy trì tiền của người dùng thông qua ngân hàng và bảo đảm phần lớn tài sản kỹ thuật số của người dùng theo cách ngắt kết nối với internet, từ đó nâng cao tính bảo mật và độ tin cậy của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.

Trong một diễn biến liên quan, sau vụ bê bối Coin Gate, quy định hiện nay yêu cầu các quan chức cấp cao phải tiết lộ số tiền họ nắm giữ . Động thái này nhằm mục đích nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong bối cảnh có những lo ngại về giao dịch nội gián trong lĩnh vực chính trị.

Hàn Quốc hiện đang cân nhắc xem có nên đưa lợi nhuận từ tài sản tiền điện tử vào việc bãi bỏ thuế thu nhập đối với đầu tư tài chính sắp tới hay không.

Trong một cuộc họp ngắn về chính sách vào đầu tuần này, Jeong Jung-hoon, Thứ trưởng cơ quan thuế và hải quan của Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, đã đề xuất rằng Quốc hội, cơ quan lập pháp của nước này, nên xem xét đưa lợi nhuận từ tài sản tiền điện tử vào danh sách đề xuất. miễn thuế thu nhập đối với hoạt động đầu tư tài chính.

Nhận xét của Jeong là để đáp lại những thắc mắc của công chúng về việc liệu có nên bãi bỏ thuế tiền điện tử cùng với thuế đánh vào đầu tư tài chính hay không, theo báo cáo của ZDNet vào ngày 17 tháng 1.

Chính phủ hiện tại, do Tổng thống Yoon Suk-yeol đứng đầu, đang nỗ lực loại bỏ thuế đối với các khoản đầu tư tài chính như cổ phiếu và quỹ để thúc đẩy tích lũy tài sản và lập kế hoạch tài chính hợp lý cho người dân.

Dự kiến bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, chế độ thuế tiền điện tử hiện tại của Hàn Quốc quy định mức thuế 22% đối với tài sản tiền điện tử thu được vượt quá 2,5 triệu won Hàn Quốc (1.865 USD). Đáng chú ý, việc đánh thuế thu nhập đầu tư tài chính cũng sẽ bắt đầu được áp dụng vào cùng ngày.

Jeong tuyên bố rằng chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch đề xuất sửa đổi luật thuế thu nhập, tập trung vào thuế đầu tư tài chính, nhằm vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, theo một phương tiện truyền thông địa phương.

Tuy nhiên, Quốc hội phải đối mặt với thời hạn chặt chẽ để cân nhắc và xử lý những sửa đổi được đề xuất này, với cuộc bầu cử quốc gia dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 4.

Trong khi đó, lập trường của Hàn Quốc đối với các quỹ ETF tiền điện tử vẫn vững chắc bất chấp sự chấp thuận gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ về quỹ ETF Bitcoin giao ngay .

Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục cấm ra mắt các quỹ ETF tiền điện tử, duy trì chính sách không công nhận tiền kỹ thuật số là tài sản tài chính. Lập trường này đã được áp dụng từ năm 2017, ngăn cản các tổ chức tài chính đầu tư vào tiền điện tử.

Hơn nữa, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, khoảng 5.800 quan chức ở Hàn Quốc được yêu cầu tiết lộ tài sản tài chính nắm giữ của họ , bao gồm cả tài sản ảo, thông qua Hệ thống minh bạch đạo đức công. Động thái này được Bộ Quản lý Nhân sự công bố vào ngày 27/12, nhằm mục đích tăng cường tính minh bạch trong dịch vụ công và củng cố quyền được thông tin của công chúng.