Lưu trữ cho từ khóa: Hamas

Pháp Lý

Mỹ, Anh ban hành lệnh trừng phạt chung đối với Gaza 'liên kết với Hamas'

Để lại phản hồi

Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic phát hiện ra rằng tổ chức trực tuyến này chỉ huy động được 21.000 đô la tiền điện tử cho Hamas kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10.

  • Gaza Now và người sáng lập tổ chức này đã bị trừng phạt vì tạo điều kiện quyên góp tài chính cho Hamas sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 ở Israel
  • Elliptic phát hiện ra rằng Gaza Now đã nhận được 21.000 USD tiền quyên góp bằng tiền điện tử trong những tuần sau vụ tấn công
  • Theo một báo cáo mới từ TRM Labs, các khoản quyên góp bằng tiền điện tử tiếp tục là một phần nhỏ trong bối cảnh tài trợ khủng bố tổng thể, với hầu hết các khoản quyên góp đều dưới 500 USD

Gaza Now, kênh truyền thông trực tuyến ủng hộ Hamas, đã bị Mỹ và Anh cùng trừng phạt vì tạo điều kiện gây quỹ công cho Hamas sau vụ tấn công ngày 7/10 ở Israel.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Văn phòng Thực thi Lệnh trừng phạt Nước ngoài của Vương quốc Anh cũng ban hành các biện pháp trừng phạt đối với người sáng lập Gaza Now, Mustafa Ayash, cũng như một người khác và hai tổ chức khác mà họ cho rằng đang hợp tác với Gaza Now trong nhiều hoạt động gây quỹ nỗ lực, liệt kê một số địa chỉ tiền điện tử Ayash và Gaza Hiện được sử dụng để gây quỹ.

Các lệnh trừng phạt đối với Gaza Now và người sáng lập nó là lệnh trừng phạt mới nhất trong chuỗi các lệnh trừng phạt tương tự đối với các ‘nhà hỗ trợ tài chính’ khác mà họ cho biết đang hỗ trợ Hamas – bao gồm Buy Cash, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Gaza và chủ sở hữu của nó vào tháng 10 năm 2023.

Brian E. Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính cho biết: “Bộ Tài chính vẫn cam kết làm giảm khả năng tài trợ cho các hoạt động khủng bố của Hamas, bao gồm cả thông qua các chiến dịch gây quỹ trực tuyến nhằm tìm cách chuyển tiền trực tiếp cho nhóm”. tuyên bố. “Hoa Kỳ, phối hợp chặt chẽ với các đối tác Anh, sẽ tiếp tục tận dụng các công cụ của chúng tôi để phá vỡ khả năng tạo điều kiện cho các cuộc tấn công tiếp theo của Hamas.”

Là một phần trong nỗ lực gây quỹ của mình, Gaza Now đã chấp nhận quyên góp bằng tiền điện tử. Nhưng tiền điện tử chỉ chiếm một phần nhỏ trong nỗ lực chung của nhóm: theo công ty nghiên cứu blockchain Elliptic, nhóm chỉ nhận được 21.000 USD tiền điện tử trong những tuần sau ngày 7 tháng 10.

Con số này theo dõi nghiên cứu mới từ một công ty nghiên cứu blockchain khác, TRM Labs, cho thấy việc gây quỹ bằng tiền điện tử cho Hamas và các tổ chức khủng bố khác, bao gồm cả ISIS, có xu hướng ở quy mô nhỏ.

Theo Báo cáo kinh tế tiền điện tử bất hợp pháp năm 2023 của TRM, 3/4 số tiền quyên góp liên quan đến khủng bố vào năm ngoái có giá trị dưới 500 USD – và 40% là dưới 100 USD. Chỉ 3% số tiền quyên góp bằng tiền điện tử là trên 5.000 USD.

Đọc thêm: Bộ Tài chính Hoa Kỳ vạch trần cáo buộc rằng Hamas dựa vào tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố

Tuy nhiên, trong số các tổ chức tài trợ khủng bố sử dụng tiền điện tử, Tether (USDT) trên chuỗi khối TRON là lựa chọn phổ biến nhất vào năm 2023, với số địa chỉ TRON có liên quan đến tài trợ khủng bố tăng 125% vào năm ngoái, theo báo cáo của TRM.

Theo báo cáo, các tổ chức tài trợ khủng bố có thể bị thu hút bởi TRON vì phí gas tương đối thấp, biến động giá tối thiểu và “một nhận thức còn sót lại – nhưng đã lỗi thời – rằng nó khó theo dõi hơn”.

Nikhilesh De đã chỉnh sửa câu chuyện này.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

FinCEN đang phân tích 165 triệu USD trong các giao dịch có thể ràng buộc tiền điện tử và Hamas, quan chức cấp cao cho biết

Để lại phản hồi

Thứ trưởng Tài chính Wally Adeyemo đã viết một lá thư cho các nhà lập pháp thảo luận về mức độ mà Hamas có thể sử dụng tiền điện tử.

Theo văn phòng chống tài trợ khủng bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các tổ chức tài chính đã báo cáo 165 triệu USD trong các giao dịch tiền điện tử tiềm năng có thể liên quan đến Hamas.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã phân tích các báo cáo hoạt động đáng ngờ được nộp từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2023, theo một lá thư có chữ ký của Thứ trưởng Tài chính Adewale Adeyemo. Bức thư, được CoinDesk xem xét, đã được chuyển đến các nhà lãnh đạo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện và Ngân hàng Thượng viện và yêu cầu họ hỗ trợ trong việc thông qua luật nhằm mở rộng thẩm quyền giám sát của Bộ Tài chính đối với các giao dịch tiền điện tử.

Bức thư bảo vệ mức độ mà con số 165 triệu đô la có thể gắn liền với tiền điện tử hoặc Hamas, Adeyemo viết rằng một tổ chức tài chính “có thể đã quy toàn bộ giá trị giao dịch của khách hàng – bao gồm cả hoạt động tài sản kỹ thuật số và tiền pháp định – cho Hamas, trong khi chỉ một phần hoạt động được báo cáo có thể cấu thành hoạt động đó.”

FinCEN phát hiện ra rằng hơn 200 địa chỉ tiền điện tử có thể đã được sử dụng trong các giao dịch này. Ông viết: Bộ Tài chính vẫn đang tiến hành “phân tích liên tục” về các mối đe dọa tiềm tàng do tiền điện tử và dịch vụ tiền điện tử gây ra.

“Chúng tôi tiếp tục đánh giá rằng Hamas và những kẻ khủng bố khác có sở thích sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tài chính truyền thống, nhưng tôi vẫn lo ngại rằng khi chúng tôi cắt quyền truy cập của chúng vào tài chính truyền thống thì các nhóm này sẽ ngày càng chuyển sang tài sản ảo”, bức thư viết. .

Nhận xét của Adeyemo lặp lại tuyên bố của nhiều quan chức Bộ Tài chính khác nhau trong vài tháng qua, những người nói rằng họ đã thấy những kẻ khủng bố hạn chế sử dụng tiền điện tử .

Tạp chí Phố Wall lần đầu tiên đưa tin về bức thư vào thứ Tư trước đó.

Các nhà lập pháp đã xem xét kỹ lưỡng vai trò tiềm năng của tiền điện tử trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tháng 10 năm ngoái, khiến 1.200 người thiệt mạng và gây ra một cuộc chiến ở Gaza. Số người Palestine thiệt mạng hiện nay được cho là lên tới hơn 30.000 người . Một nhóm các nhà lập pháp, dẫn đầu bởi Đảng đa số Hạ viện Tom Emmer (R-Minn.) và Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Patrick McHenry (RN.C.), đã viết một bức thư ngỏ tới Bộ Tài chính vào tháng 11 năm ngoái, nói rằng Quốc hội cần biết mức độ thực tế mà Hamas đang sử dụng tiền điện tử sau khi báo cáo của Wall Street Journal cáo buộc đây là một công cụ được nhóm khủng bố sử dụng.

Vài tuần sau, Bộ Tài chính yêu cầu có thẩm quyền lớn hơn để theo đuổi hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là ở nước ngoài.

Adeyemo cũng đề cập đến yêu cầu đó, nói rằng phân tích mà ông đã thảo luận trước đó “đã cung cấp thông tin cho một loạt đề xuất lập pháp cấp cao”, “nhằm hiện đại hóa” các công cụ của Kho bạc.

Ông viết: “Những cập nhật này có thể làm rõ và có khả năng mở rộng phạm vi bao phủ của các thực thể mới trong hệ sinh thái tài sản ảo có thể đang hoạt động trong các lĩnh vực thực tế hoặc được cho là không rõ ràng đối với nghĩa vụ [Đạo luật bí mật ngân hàng] của họ”. “Đề xuất cuối cùng sẽ cung cấp rõ ràng cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính quyền triển khai các biện pháp trừng phạt thứ cấp, một công cụ có hiệu quả và linh hoạt, chống lại các công ty tài sản ảo đang kinh doanh với các thực thể bị trừng phạt.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Kho bạc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Gaza

Để lại phản hồi

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã thực hiện loạt biện pháp trừng phạt thứ năm đối với Hamas kể từ vụ tấn công khủng bố vào Israel ngày 7/10.

Trong thông cáo báo chí ngày 22/1, Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Hamas nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố vào Israel xảy ra vào tháng 10/2023.

Các lệnh trừng phạt mới nhất nhắm vào mạng lưới các sàn giao dịch liên kết với Hamas ở Gaza, chủ sở hữu, cộng sự và người hỗ trợ tài chính của họ liên quan đến chuyển tiền, bao gồm cả chuyển tiền điện tử, từ Lực lượng Qods của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đến Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine ở Gaza.

Theo Bộ Tài chính, Hamas đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử, để chuyển tiền từ Gaza đến Bờ Tây. Herzallah Exchange và General Trading Company LLC (được gọi là Herzallah Exchange), thuộc sở hữu của Muhammad Fallah Kamil Hirzallah, Na’im Kamil Raghib Hirzallah và Salah Kamil Raghib Hirzallah, đã được xác định là tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, bao gồm cả việc sử dụng tiền điện tử. Bộ Tài chính cho biết Samir Herzallah và Brothers For Money Exchange and Remittances (được gọi là Samir Exchange) cũng đã làm việc với Hamas để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền.

“Hamas đã tìm cách tận dụng nhiều cơ chế chuyển giao tài chính khác nhau, bao gồm cả việc khai thác tiền điện tử, để chuyển nguồn vốn hỗ trợ các hoạt động khủng bố của nhóm.”

Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính, Brian E. Nelson

Báo cáo không nêu rõ loại tiền điện tử nào đã được các sàn giao dịch sử dụng để tạo thuận lợi cho các giao dịch tài chính. Báo cáo cho biết, phối hợp với Anh và Úc, chính quyền Mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và người hỗ trợ chủ chốt của Hamas.

Như crypto.news đã đưa tin trước đó, đơn vị mạng Lahav 433 của Cảnh sát Israel đã chặn các tài khoản tiền điện tử của Hamas vài ngày sau khi nhóm chiến binh Palestine tiến hành cuộc tấn công chống lại Israel, giết chết hàng trăm thường dân. Theo báo cáo, Israel đã ra lệnh cho Binance xác định vị trí và đóng các tài khoản trên nền tảng của mình. Lahav 433 cũng được cho là đã yêu cầu cảnh sát Anh chặn một tài khoản liên quan đến Hamas tại Ngân hàng Barclays.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Dự luật tài trợ khủng bố chống tiền điện tử của lưỡng đảng hướng tới Thượng viện Hoa Kỳ

Để lại phản hồi

Pháp luật sẽ trấn áp các tổ chức khủng bố như Hamas bằng cách áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các bên nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính với những kẻ khủng bố.

  • Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã đưa ra luật nhắm mục tiêu tài trợ khủng bố từ tài sản kỹ thuật số.
  • Các câu hỏi vẫn còn là tiền điện tử hữu ích như thế nào đối với việc tài trợ khủng bố, với số liệu cho thấy nó tương đối nhỏ so với các phương pháp truyền thống.

Một nhóm lưỡng đảng gồm các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ bao gồm Mitt Romney (R-UT) đã đưa ra luật mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể nước ngoài hỗ trợ tất cả các nhóm khủng bố do Hoa Kỳ chỉ định, bao gồm cả thông qua các giao dịch tiền điện tử, cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật một bộ công cụ bổ sung để giải quyết vấn đề tài trợ khủng bố.

Dự luật: “Đạo luật ngăn chặn tài trợ khủng bố năm 2023, do các Thượng nghị sĩ đưa ra, nhằm mục đích ngăn chặn các Tổ chức khủng bố nước ngoài và những kẻ hỗ trợ tài chính của chúng, bao gồm cả những tổ chức sử dụng tài sản kỹ thuật số, truy cập vào các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ, áp đặt các biện pháp trừng phạt và quy định nghiêm ngặt để chống lại các hoạt động này”. đọc.

Đạo luật được đề xuất mở rộng các biện pháp trừng phạt hiện tại, ban đầu tập trung vào Hezbollah, bao gồm tất cả các tổ chức khủng bố nước ngoài do Mỹ chỉ định và các thực thể nước ngoài hỗ trợ họ.

Romney cho biết trong một thông cáo: “Các cuộc tấn công vào Israel do Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10 đã khiến Mỹ trở nên cấp bách và cần thiết hơn trong việc chống lại vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho khủng bố”. các tổ chức khủng bố – bao gồm cả Hamas – và nó sẽ trang bị cho Bộ Tài chính các nguồn lực bổ sung để chống khủng bố và giải quyết các mối đe dọa mới nổi liên quan đến tài sản kỹ thuật số.”

Tranh cãi về vai trò tài trợ khủng bố

Tiền điện tử như một công cụ tài trợ khủng bố từ lâu đã là mối quan tâm của các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật.

Trong cuộc tranh luận gần đây nhất giữa các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, Vivek Ramaswamy – người đã coi tiền điện tử là trụ cột trong chiến dịch tranh cử của mình – đã được hỏi một câu hỏi coi tài sản kỹ thuật số là công cụ dành cho “những kẻ lừa đảo, tội phạm và khủng bố”.

Cuộc tranh luận về việc liệu tiền điện tử có tài trợ cho khủng bố hay không, gây ra bởi một báo cáo của Wall Street Journal cho biết các nhóm người Palestine đã nhận được số tiền đáng kể bằng tiền điện tử, rất phức tạp và chưa được giải quyết, với các công ty phân tích blockchain như Chainalysis cho thấy những tuyên bố như vậy có thể đã bị cường điệu hóa , CoinDesk gần đây đưa tin.

Công ty bảo mật blockchain Elliptic đã viết trong một bài đăng gần đây rằng không có bằng chứng đáng kể nào ủng hộ việc quyên góp tiền điện tử đáng kể cho Hamas và phân tích cho thấy những tuyên bố như vậy có thể đã bị phóng đại.

Tính minh bạch của blockchain và sự phức tạp của các công cụ giám sát có nghĩa là dòng tiền có thể được theo dõi và đóng băng. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã đóng băng hơn 100 tài khoản được cho là có liên quan đến Hamas theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật Israel kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Ngay từ tháng 4, cánh quân sự của Hamas đã ngừng nhận quyên góp bằng tiền điện tử để bảo vệ những người ủng hộ mình.

Hamas và Hezbollah, được Hoa Kỳ và nhiều khu vực pháp lý khác trên toàn thế giới coi là tổ chức khủng bố, hiện ngày càng sử dụng chuỗi khối Tron qua Bitcoin, Reuters đưa tin , nhưng số lượng tịch thu lên tới ít hơn 150 ví và khoảng 130 triệu đô la.

Để so sánh, các báo cáo tình báo được công bố rộng rãi cho thấy Hamas tạo ra 1 tỷ USD mỗi năm , trong đó 500 triệu USD đến từ doanh thu thuế và khoảng 100 triệu USD từ Iran.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

Hamas, Hezbollah hiện ưa chuộng Tron hơn Bitcoin: Reuters

Để lại phản hồi

Gần 2/3 số vụ thu giữ Tron của Israel diễn ra vào năm 2023, bao gồm 39 chiếc từ ví mà Israel cho biết vào tháng 6 thuộc sở hữu của Hezbollah của Lebanon và 26 chiếc vào tháng 7 từ đồng minh của Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine.

Chuỗi khối Tron đã vượt qua Bitcoin để trở thành mạng tiền điện tử được các nhóm như Hamas và Hezbollah ưa chuộng nhất, vốn bị Hoa Kỳ, Anh và các khu vực pháp lý khác coi là tổ chức khủng bố, Reuters đưa tin hôm thứ Hai .

Phân tích của Reuters cho thấy số vụ thu giữ tiền điện tử từ ví Tron đã tăng mạnh kể từ năm 2021 và số vụ thu giữ từ ví Bitcoin đã giảm.

Israel đã thực hiện 87 vụ thu giữ như vậy từ ví Tron trong năm nay, 2/3 tổng số kể từ tháng 7 năm 2021. Trong số này bao gồm 39 vụ từ ví mà nước này cho biết vào tháng 6 thuộc sở hữu của Hezbollah có trụ sở tại Lebanon và 26 vụ vào tháng 7 từ đồng minh Palestine của Hamas. Thánh chiến Hồi giáo.

Mriganka Pattnaik, Giám đốc điều hành của công ty phân tích blockchain Merkle Science, cho biết: “Trước đây là Bitcoin và bây giờ dữ liệu của chúng tôi cho thấy các tổ chức khủng bố này có xu hướng ngày càng ưa chuộng Tron”.

Để trả lời nghiên cứu, người phát ngôn của Tron Hayward Wong nói với Reuters rằng tất cả các công nghệ “về lý thuyết có thể được sử dụng cho các hoạt động đáng ngờ”, đồng thời nói thêm rằng Tron không có quyền kiểm soát những người sử dụng mạng của mình.

Đọc thêm: Tiền điện tử có tài trợ cho Hamas và những kẻ khủng bố khác không?

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Các nhà lập pháp thân thiện với tiền điện tử yêu cầu Biden, Yellen định lượng việc gây quỹ tài sản kỹ thuật số của Hamas

Để lại phản hồi

Các nhà lập pháp muốn biết Hamas thực sự có thể huy động quỹ tiền điện tử ở mức độ nào để tài trợ cho khủng bố và vai trò của Hoa Kỳ trong việc thu giữ số tiền đó.

Một nhóm các nhà lập pháp đã yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen định lượng mức độ mà nhóm khủng bố Hamas có thể sử dụng tiền điện tử để gây quỹ, vài giờ trước khi các thành viên của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện tổ chức phiên điều trần về vấn đề này.

Bức thư hôm thứ Ba trích dẫn báo cáo gần đây của Wall Street Journal và các bài đăng trên blog từ các công ty phân tích tiền điện tử , nói rằng có lo ngại về việc Hamas nhận tiền điện tử nhưng “vẫn chưa rõ” mức độ vấn đề của vấn đề này.

Bức thư viết: “Quốc hội phải hiểu quy mô, phạm vi và thời gian hoạt động tài sản kỹ thuật số của Hamas, cũng như liệu Hoa Kỳ có thành công trong việc thu giữ tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp hay không”. “Điều quan trọng là phải hiểu phạm vi chiến dịch gây quỹ tài sản kỹ thuật số của Hamas trong bối cảnh các hoạt động tài trợ truyền thống của tổ chức này. Không tính số tiền mà Hamas nhận được từ Iran hoặc thông qua quyên góp, người ta ước tính rằng danh mục đầu tư toàn cầu của Hamas tạo ra hàng trăm triệu đô la về doanh thu. Con số này có thể vượt xa số tiền Hamas đã nhận được thông qua quyên góp tài sản kỹ thuật số.”

Bức thư liệt kê một số câu hỏi dành cho Bộ Tài chính và chính quyền, từ việc Hamas có thể đã huy động tiền điện tử trong bao lâu cho đến số lượng tài sản kỹ thuật số mà tổ chức này có thể đã thực sự huy động được.

Các câu hỏi khác nhằm kiểm tra vai trò của Hoa Kỳ trong việc xử phạt các ví tiền và thu giữ các khoản tiền có thể liên quan đến Hamas hoặc các tổ chức khác.

Bức thư được ký bởi Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Patrick McHenry (RN.C.), Đảng viên đa số Tom Emmer (R-Minn.), Dân biểu French Hill (R-Ark.), Ritchie Torres (DN.Y.), Josh Gottheimer (DN.J.) và hơn 50 đại diện Hạ viện khác, chủ yếu là đảng viên Cộng hòa.

Tiểu ban Tài sản kỹ thuật số, Công nghệ tài chính và Bao gồm thuộc Dịch vụ Tài chính Hạ viện sẽ tổ chức một phiên điều trần về hoạt động bất hợp pháp đối với tài sản kỹ thuật số vào thứ Tư tuần sau, với sự góp mặt của các đại diện ngành tiền điện tử và các chuyên gia rửa tiền.

Sửa bởi Jesse Hamilton.

Một nhóm các nhà lập pháp đã yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen định lượng mức độ mà nhóm khủng bố Hamas có thể sử dụng tiền điện tử để gây quỹ, vài giờ trước khi các thành viên của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện tổ chức phiên điều trần về vấn đề này.

Bức thư hôm thứ Ba trích dẫn báo cáo gần đây của Wall Street Journal và các bài đăng trên blog từ các công ty phân tích tiền điện tử , nói rằng có lo ngại về việc Hamas nhận tiền điện tử nhưng “vẫn chưa rõ” mức độ vấn đề của vấn đề này.

Bức thư viết: “Quốc hội phải hiểu quy mô, phạm vi và thời gian hoạt động tài sản kỹ thuật số của Hamas, cũng như liệu Hoa Kỳ có thành công trong việc thu giữ tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp hay không”. “Điều quan trọng là phải hiểu phạm vi chiến dịch gây quỹ tài sản kỹ thuật số của Hamas trong bối cảnh các hoạt động tài trợ truyền thống của tổ chức này. Không tính số tiền mà Hamas nhận được từ Iran hoặc thông qua quyên góp, người ta ước tính rằng danh mục đầu tư toàn cầu của Hamas tạo ra hàng trăm triệu đô la về doanh thu. Con số này có thể vượt xa số tiền Hamas đã nhận được thông qua quyên góp tài sản kỹ thuật số.”

Bức thư liệt kê một số câu hỏi dành cho Bộ Tài chính và chính quyền, từ việc Hamas có thể đã huy động tiền điện tử trong bao lâu cho đến số lượng tài sản kỹ thuật số mà tổ chức này có thể đã thực sự huy động được.

Các câu hỏi khác nhằm kiểm tra vai trò của Hoa Kỳ trong việc xử phạt các ví tiền và thu giữ các khoản tiền có thể liên quan đến Hamas hoặc các tổ chức khác.

Bức thư được ký bởi Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Patrick McHenry (RN.C.), Đảng viên đa số Tom Emmer (R-Minn.), Dân biểu French Hill (R-Ark.), Ritchie Torres (DN.Y.), Josh Gottheimer (DN.J.) và hơn 50 đại diện Hạ viện khác, chủ yếu là đảng viên Cộng hòa.

Tiểu ban Tài sản kỹ thuật số, Công nghệ tài chính và Bao gồm thuộc Dịch vụ Tài chính Hạ viện sẽ tổ chức một phiên điều trần về hoạt động bất hợp pháp đối với tài sản kỹ thuật số vào thứ Tư tuần sau, với sự góp mặt của các đại diện ngành tiền điện tử và các chuyên gia rửa tiền.

Sửa bởi Jesse Hamilton.

Theo Coindesk