Lưu trữ cho từ khóa: Giao dịch

PayPal loại bỏ các biện pháp bảo vệ giao dịch NFT

PayPal được thiết lập để thay đổi chính sách bảo vệ của mình đối với các giao dịch NFT, đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý so với hỗ trợ trước đây đối với mã thông báo.

Theo trang điều khoản và điều kiện của mình, gã khổng lồ thanh toán đang thay đổi các tham số của Chương trình bảo vệ người bán để loại trừ các Token không thể thay thế (NFT) với số tiền giao dịch từ 10.000 USD trở lên bắt đầu từ ngày 20 tháng 5.

Các điều khoản cập nhật xuất hiện vào ngày 21 tháng 3, tiết lộ rằng PayPal sẽ không còn chi trả cho các giao dịch mua NFT theo chính sách bảo vệ người mua của mình nữa. Ngoài ra, doanh số NFT vượt quá 10.000 đô la sẽ không được bảo vệ trước các khiếu nại sai, khoản bồi hoàn hoặc các hành vi lừa đảo khác có thể gây tổn hại về mặt tài chính cho người bán.

Sự phát triển này tuân theo giới hạn hỗ trợ trước đó của PayPal đối với người bán NFT, mặc dù trước đó đã cung cấp tiền hoàn lại cho các mặt hàng được quảng cáo sai và hoàn tiền cho người bán bị ảnh hưởng bởi tranh chấp thanh toán và yêu cầu hoàn tiền gian lận.

Sự tham gia ngày càng tăng của PayPal với công nghệ blockchain và tài sản kỹ thuật số đã được thể hiện rõ ràng, đặc biệt là với việc triển khai hỗ trợ tiền điện tử trên nền tảng của nó vào năm 2022 và đơn đăng ký bằng sáng chế cho hệ thống mua và chuyển giao NFT hứa hẹn trả tiền bản quyền cho người dùng. Tuy nhiên, những sửa đổi chính sách này cho thấy một cách tiếp cận thận trọng đối với thị trường NFT đang phát triển mạnh mẽ.

Vào tháng 11, PayPal tiết lộ rằng họ đã nhận được trát đòi hầu tòa từ SEC Hoa Kỳ liên quan đến stablecoin được gắn bằng đô la Mỹ, PYUSD. Chi tiết trong báo cáo 10-Q của PayPal, trát đòi hầu tòa yêu cầu cung cấp tài liệu và PayPal cho biết họ đã hợp tác với cuộc điều tra của SEC.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

CoinList đồng ý giải quyết 1,2 triệu đô la đối với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt rõ ràng của Hoa Kỳ

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, sàn giao dịch tiền điện tử đã xử lý 989 giao dịch cho người dùng ở Crimea từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022.

CoinList, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã đồng ý giải quyết trị giá 1,2 triệu đô la với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính sau những cáo buộc rằng công ty này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt rõ ràng.

Trong thông báo ngày 13 tháng 12, OFAC cho biết CoinList đã xử lý 989 giao dịch cho người dùng ở Crimea – bán đảo trước đây là một phần của Ukraine hiện bị Nga chiếm đóng – từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022. OFAC cho biết các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt rõ ràng là “không nghiêm trọng” nhưng “không tự nguyện tiết lộ.”

OFAC cho biết: “Quy trình sàng lọc của [CoinList] không thể nắm bắt được những người dùng tự nhận mình là cư dân của một quốc gia không bị cấm vận nhưng vẫn cung cấp địa chỉ ở Crimea”. “Đặc biệt, [CoinList] đã mở 89 tài khoản cho khách hàng, gần như tất cả trong số họ đã chỉ định ‘Nga’ là quốc gia cư trú của họ nhưng tất cả đều cung cấp địa chỉ ở Crimea khi mở tài khoản.”

OFAC cho biết CoinList “biết hoặc có lý do để biết” các giao dịch có thể là của cư dân Crimea, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và mang lại lợi ích kinh tế cho khu vực. Tuy nhiên, sàn giao dịch đã hợp tác với các quan chức Hoa Kỳ và khối lượng giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt rõ ràng chiếm “một tỷ lệ rất nhỏ” trong tổng khối lượng của sàn giao dịch.

Năm 2014, lực lượng Nga sáp nhập Crimea, nơi cho đến lúc đó vẫn là một phần của Ukraine. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với khu vực sau vụ chiếm đóng, trước các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga khi quân đội nước này xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Các công ty tiền điện tử khác của Hoa Kỳ đã phải đối mặt với các hành động thực thi tương tự của OFAC kể từ khi lệnh trừng phạt lần đầu tiên được áp dụng. Vào tháng 5, Poloniex đã đồng ý giải quyết trị giá 7,6 triệu USD liên quan đến hơn 65.000 hành vi vi phạm rõ ràng nhiều lệnh trừng phạt, bao gồm cả những hành vi vi phạm Crimea. Khoản thanh toán trị giá 4,3 tỷ USD của Binance với các quan chức Hoa Kỳ về các cáo buộc rửa tiền và lừa đảo cũng bao gồm các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt rõ ràng.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo CoinTelegraph

Blocknative phát hành Ethereum Mempool Explorer mới, để hỗ trợ bảo vệ MEV

Công cụ này, được phát hành chỉ vài tuần sau khi Blocknative phải cắt giảm các dịch vụ chuyển tiếp MEV-Boost, cuối cùng có thể giúp giảm các trường hợp thao túng cấp khối và bảo vệ người dùng khỏi các bot chạy trước.

Blocknative, một công ty cơ sở hạ tầng blockchain đã cắt giảm nhân sự vào tháng 10 sau khi tạm dừng công việc trong một dự án kinh doanh lớn, đang phát hành một công cụ mới để kiểm tra “mempool” của các giao dịch đang chờ xử lý trên Ethereum, một nỗ lực cuối cùng có thể giúp giảm các trường hợp bị chặn thao tác cấp độ và bảo vệ người dùng khỏi các bot chạy trước.

Công cụ khám phá thời gian thực được gọi là ethernow.xyz , cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu bộ nhớ Ethereum và quy trình xây dựng khối, và Giám đốc điều hành Blocknative, Matt Cutler đã mô tả nó là Etherscan cho dữ liệu tiền chuỗi.

Công cụ này, được thực hiện thông qua khoản tài trợ từ Ethereum Foundation, được cho là sẽ giải quyết các thách thức về “khả năng quan sát” – giúp các nhà nghiên cứu hiểu lý do tại sao một số giao dịch nhất định thất bại hoặc thành công và cách chúng được thêm vào các khối nhất định.

Cutler nói với CoinDesk qua Telegram: “Các nhà phát triển giao thức có thể cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về việc sử dụng ứng dụng và dự đoán mức độ biến động tăng hoặc giảm”.

Công cụ này lần đầu tiên được trình bày tại Hội thảo Kinh tế tiền điện tử Columbia ở New York vào thứ Tư.

Trước khi các giao dịch được đưa vào một khối, chúng sẽ được thêm vào một mempool, giống như một phòng chờ giao dịch, trước khi những người xác thực đến để sắp xếp chúng thành một nhóm lớn các giao dịch được gọi là các khối. Trong thời gian này, có nhiều cách để người chơi bên thứ ba tham gia và tổ chức các giao dịch này theo những cách nhất định có thể tối đa hóa một số lợi nhuận, được gọi là Giá trị có thể trích xuất tối đa (MEV).

Cutler nói với CoinDesk rằng Ethernow cuối cùng có thể giúp các nhà cung cấp ví đưa ra phản hồi cho người dùng cuối về trạng thái giao dịch và đưa ra đề xuất về bảo vệ MEV, cũng như giúp các nhà phát hành stablecoin giám sát các giao dịch có thể có vấn đề sớm hơn trong vòng đời của họ.

“Đây là giao diện thời gian thực đầu tiên để xem hoạt động bên trong,” Cutler nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn. “Nhưng có rất nhiều cơ hội để chúng tôi nâng cao và phát triển nó.”

Vào tháng 10, Blocknative đã trải qua quá trình tái cơ cấu, dẫn đến việc giảm 1/3 số lượng nhân viên sau khi chấm dứt các dịch vụ liên quan đến rơle MEV-Boost do tình hình kinh tế kém .

Vào thời điểm đó, Cutler đã nói với CoinDesk trong một email rằng công ty “tập trung vào việc mở rộng đường băng để chúng tôi có nhiều cơ hội theo đuổi luận án về Khả năng quan sát thời gian thực của mình”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Nhóm khai thác đại dương bác bỏ tuyên bố kiểm duyệt một số giao dịch Bitcoin

Dashjr bác bỏ lời đổ lỗi cho những cáo buộc nhằm vào Ocean và yêu cầu Samourai Wallet sửa lỗi “từ phía bạn”.

Nhà cung cấp ví Bitcoin ( BTC ) Samourai Wallet đã cáo buộc nhóm khai thác Bitcoin Ocean kiểm duyệt các giao dịch Whirlpool CoinJoin và các giao dịch thông báo BIP47 từ ngày 6 tháng 12. Tuy nhiên, giám đốc điều hành hàng đầu của Ocean đã bác bỏ các tuyên bố này trong khi yêu cầu nhà cung cấp ví Bitcoin sửa lỗi trong phần mềm của họ .

Vào ngày 7 tháng 12, Samourai Wallet tuyên bố rằng một chính sách mới do nhóm khai thác Ocean ban hành sẽ kiểm duyệt một số giao dịch Bitcoin nhất định. Ngoài ra, nhà cung cấp ví còn cáo buộc X (trước đây là Twitter) và đồng sáng lập Block, Jack Dorsey, cũng là nhà đầu tư tại Ocean , về một “hành động thù địch”.

Trong chủ đề này, Samourai Wallet tiếp tục cáo buộc nhà phát triển Bitcoin Core và người sáng lập Ocean Luke Dashjr về việc kiểm duyệt các giao dịch và triển khai danh sách đen cho các giao dịch trong quá khứ và đề xuất ý định lâu dài của anh ấy là làm như vậy.

Cáo buộc mới nhất từ Samourai Wallet đổ lỗi cho Dashjr vì đã áp đặt giới hạn 46 byte cho hàm OP_RETURN thay vì 80 byte, có hiệu lực trong phiên bản Bitcoin Core 0.12. Do đó, Samourai Wallet tuyên bố rằng Ocean bị cáo buộc loại trừ các giao dịch nâng cao quyền riêng tư và khuyên các thợ mỏ nên “xem xét lại và hướng sức mạnh băm của bạn sang một nhóm khác”.

Dashjr bác bỏ tuyên bố của Samourai Wallet chống lại Ocean, nêu rõ:

“Đây là lỗi trong phần mềm của bạn, không phải là chính sách có chủ ý của chúng tôi.”

Ngoài ra, anh ấy tỏ ra không chắc chắn về những lo ngại mà nhà cung cấp ví đưa ra khi hỏi: “Dữ liệu này dùng để làm gì? Tôi đã xem xét việc cố gắng giải quyết vấn đề này nhưng không thể tìm thấy bất kỳ chi tiết kỹ thuật nào.”

Luke Dashjr phản hồi cáo buộc của Samourai Wallet về việc kiểm duyệt một số giao dịch Bitcoin nhất định. Nguồn: X

Dashjr không hề đổ lỗi và yêu cầu Ví Samourai “sửa nó từ phía bạn”. Cuộc trò chuyện đã chia rẽ cộng đồng tiền điện tử để ủng hộ các trường phái tư tưởng khác nhau. Trong khi một số người ủng hộ nhà cung cấp ví với câu chuyện “80 Byte là 80 Byte”, thì những người khác lại khuyên họ nên sửa lỗi. Một thành viên cộng đồng, từng là nhà phát triển ASIC và iOS, tin rằng chính sách mới thực thi kiểm duyệt là “vô ý”

Ngoài ra, Brad Mills từ Nostr Wallet cho biết : “Không có chính sách nào kiểm duyệt Whirlpool hoặc các giao dịch bảo vệ quyền riêng tư”.

Ví Samourai tiếp tục cáo buộc Dashjr nói dối và lừa dối các thành viên cộng đồng bằng cách đổ lỗi cho chính mình khi yêu cầu cộng đồng, “Đừng để họ thoát khỏi chuyện này”.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Người dùng bitcoin trả phí giao dịch 3,1 triệu USD cho lần chuyển 139 BTC

Một nhà phát triển mempool gợi ý rằng người dùng thực hiện chuyển khoản có thể không biết về chính sách không hủy phí thay thế, dẫn đến khoản phí giao dịch vô tình là 3,1 triệu USD.

Một người dùng Bitcoin đã trả 83,7 Bitcoin ( BTC ), trị giá 3,1 triệu USD, phí giao dịch để chuyển 139,42 BTC. Phí giao dịch 3,1 triệu USD là mức cao nhất thứ 8 trong lịch sử 14 năm của Bitcoin.

Địa chỉ BTC bc1qn3d…wekrnl đã cố gắng chuyển 139,42 BTC sang bc1qyf…km36t4 vào ngày 23 tháng 11, chỉ để trả hơn một nửa giá trị thực tế trong phí giao dịch. Địa chỉ đích chỉ nhận được 55,77 BTC. Nhóm khai thác Antpool đã thu được phí khai thác cao đến mức phi lý trên khối 818087.

Lịch sử phần thưởng khai thác Antpool. Nguồn: Mempool

Người dùng trên mạng xã hội cho rằng người gửi có thể đã chọn phí giao dịch cao, nhưng phí thay thế (RBF), chính sách nút và sự thiếu hiểu biết của người gửi dường như cũng đóng một vai trò nào đó. RBF cho phép thay thế một giao dịch chưa được xác nhận trong mempool bằng một giao dịch khác trả phí giao dịch cao hơn để hoàn thành giao dịch đó sớm hơn. Mempool là nơi tất cả các giao dịch BTC được xếp hàng đợi trước khi được phê duyệt và bổ sung vào chuỗi khối Bitcoin.

Một nhà phát triển mempool sử dụng mononaut trên X (trước đây là Twitter) cho biết người dùng thực hiện chuyển khoản có thể không biết các đơn đặt hàng RBF không thể bị hủy. Người dùng có thể đã nhiều lần thay thế các khoản phí với hy vọng hủy bỏ nó. Lịch sử RBF chỉ ra rằng lần thay thế cuối cùng đã tăng phí thêm 20%, thêm 12,54824636 BTC phí.

RBF Lịch sử phí giao dịch 83,7 BTC. Nguồn: Mempool

Đây không phải là lần đầu tiên người dùng Bitcoin vô tình gửi một khoản phí giao dịch cao đến mức vô lý cho một giao dịch Bitcoin. Vào tháng 9, nền tảng trao đổi Bitcoin Paxos đã vô tình gửi 500.000 đô la phí giao dịch cho số tiền chuyển BTC trị giá 2000 đô la. Trong sự cố đó, người khai thác f2pool đã xác minh giao dịch đã trả lại khoản phí giao dịch ngẫu nhiên 500.000 USD cho Paxos .

Tuy nhiên, đây là khoản phí giao dịch Bitcoin lớn nhất từng được thanh toán bằng đồng đô la, đánh bật vụ chuyển 500.000 đô la của Paxos vào tháng 9 khỏi bục vinh quang đáng tiếc của nó. Khoản phí lớn nhất tính theo Bitcoin được thanh toán vào năm 2016, khi ai đó vô tình gửi 291 BTC phí giao dịch.

Mononaut nói với Cointelegraph rằng mặc dù trường hợp hiện tại về phí chuyển đổi ngẫu nhiên có những điểm tương đồng với trường hợp của Paxos, nhưng khả năng Antpool trả lại tiền sẽ phụ thuộc vào chính sách thanh toán của riêng họ, “điều này có thể ảnh hưởng đến nghĩa vụ mà họ phải chia sẻ phí giao dịch với họ”. thợ mỏ.”

Antpool vẫn chưa bình luận về vấn đề này và chưa trả lời yêu cầu bình luận của Cointelegraph.

Theo Cointelegraph

Giao dịch Ethereum bị đóng băng trong 12 giây


Special Mechanisms Group (SMG), một nhóm các nhà nghiên cứu được tổ chức gần đây đã tận dụng một khía cạnh của thị trường phân tách người đề xuất-người xây dựng để buộc thông qua một block Ethereum chỉ chứa một giao dịch.

Việc phân tách người đề xuất-người xây dựng (PBS) nhằm mục đích tăng khả năng chống kiểm duyệt bằng cách tách biệt vai trò của người xây dựng block và người đề xuất block trong blockchain Ethereum. Nhưng SMG đã tìm ra cách sử dụng tính năng này để tạo ra một điểm rất công khai.

“Để minh họa việc kiểm duyệt các giao dịch trên Ethereum dễ dàng như thế nào, các kỹ sư của SMG đã tạm dừng tất cả các giao dịch trong 12 giây, chỉ trả 0,05 ETH”.

Giao dịch duy nhất của block đã nhúng một URL dẫn tới một bài thuyết trình và nghiên cứu trên website của SMG, mô tả vấn đề và đề xuất các cách tiềm năng để giải quyết vấn đề đó.

Phản ứng của các chuyên gia trong ngành

Ryan Berckmans, cựu kỹ sư phần mềm tại Augur, là một trong số nhiều người đã chỉ ra rằng thị trường phí gas của Ethereum sẽ gây khó khăn cho việc trì hoãn các giao dịch sử dụng phương pháp này trong thời gian dài, nhưng lưu ý rằng nó đã bộc lộ một số vấn đề nhất định trong cách một số ứng dụng trên Ethereum tính phí cần thiết để đưa các giao dịch vào một block.

“Điều thú vị về phương pháp được trích dẫn là để kiểm duyệt tất cả các giao dịch cho một block, họ chỉ phải trả giá cao hơn phí ưu tiên”.

Tại sao nó quan trọng?

Ethereum được thiết kế để trở nên “trung lập một cách đáng tin cậy”, và do đó, bất cứ khi nào các giao dịch của người dùng có thể bị ngăn không cho đưa vào một block, thì đó là nguyên nhân đáng báo động.

(Về mặt kỹ thuật, sau Merge chúng được gọi là “slots”, nhưng các thuật ngữ này có thể hoán đổi cho nhau).

Nhưng hầu hết mọi người khái niệm hóa “kiểm duyệt” là ngăn chặn một giao dịch vĩnh viễn, chứ không chỉ trì hoãn nó trong một thời gian ngắn. Nó cũng không phải là một vấn đề mới.

Nhóm SMG không đồng ý.

“Khi những người đặt giá thầu trong một cuộc đấu giá hoặc các đại lý trong hệ thống tài chính có thể kiểm duyệt sự cạnh tranh của họ, thì hiệu quả của các hệ thống này sẽ bị xói mòn. Nói cách khác, khả năng chống kiểm duyệt không chỉ đơn thuần là đảm bảo một giao dịch được thực hiện on-chain ‘cuối cùng’. Nó cần phải nhanh chóng”, họ viết trên Twitter.

Trưởng bộ phận nghiên cứu của SMG và là một trong những tác giả của bài báo, Max Resnick cho biết:

“Chúng tôi lo lắng hơn về việc 12 giây đủ thời gian để gây ra sự cố hơn là 10 phút”, mặc dù ông cho biết các nhà phê bình đánh giá quá cao chi phí của việc tăng thời gian đóng băng hơn nữa.

Tuy nhiên, ngay cả trong một khung thời gian ngắn, “có rất nhiều cơ chế hữu ích như đấu giá mà chúng tôi không thể xây dựng trên chain vì những người tham gia sẽ dễ dàng kiểm duyệt giá thầu của đối thủ cạnh tranh của họ”, Resnick nói.

Ông nói, một số trường hợp sử dụng không chịu được độ trễ có thể chuyển sang Layer-2, nhưng không phải tất cả.

“Hãy sử dụng PBS được lưu trữ làm ví dụ, bởi vì đó là một phiên đấu giá mà chúng tôi muốn chạy on-chain và thực sự không thể chạy theo rollup”.

PBS được bảo vệ, hay ePBS, sẽ triển khai PBS ở cấp độ giao thức — Layer đồng thuận của mainnet Ethereum — nhưng làm thế nào để thực hiện điều này là một chủ đề nghiên cứu tích cực và vẫn là một triển vọng tương đối xa vời.

“Điều này đặc biệt có liên quan trong các cuộc đấu giá, nhưng cũng áp dụng cho các bằng chứng gian lận và cập nhật Oracle ở mức độ thấp hơn”, Resnick cho biết.

Nói cách khác, trường hợp này ngụ ý rằng có thể khó giảm cơ hội tạo bằng chứng gian lận trong các Optimistic Rollup, mặc dù nó không ảnh hưởng đến ZK rollups.

“Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thể làm cho chain cơ sở có khả năng chống kiểm duyệt tốt hơn, thì những Optimistic Rollup sẽ có trải nghiệm người dùng tốt hơn”, Resnick nhấn mạnh.

  

Ông Giáo

Theo BlockWorks

56% token ERC-20 được niêm yết từ 2021 đều dính líu đến giao dịch nội gián


Công ty nghiên cứu Solidus Labs đã phát hành ‘Báo cáo thao túng thị trường tiền điện tử‘, phát hiện ra giao dịch nội gián tràn lan trong quá trình niêm yết token ERC-20 mới trên các sàn giao dịch tập trung lớn. Theo báo cáo, 56% trong số các token này đã bị phát hiện có giao dịch nội gián, phơi bày mặt tối của thị trường tiền điện tử.

Solidus Labs đã tiến hành một nghiên cứu chuyên sâu tập trung vào các token được liệt kê sau tháng 1 năm 2021. Nghiên cứu liên quan đến việc xác định các ví tiền điện tử riêng lẻ và các nhóm ví được kết nối từ 51 thực thể đã mua ít nhất hai token sắp niêm yết để đổi lấy Ethereum (ETH), USDT và USDC thông qua các DEX.

Thông qua phân tích tỉ mỉ hồ sơ giao dịch trên DEX, Solidus Labs đã phát hiện ra 411 giao dịch liên quan được kết nối với nội gián. Đáng chú ý, hơn 100 thực thể (công ty) đã được phát hiện có liên quan đến các hoạt động đáng ngờ này.

Báo cáo nhấn mạnh thêm rằng 10 cá nhân đã tham gia giao dịch nội gián ngay trước và sau khi công bố niêm yết 10 token trở lên. Đáng chú ý, ba nội gián có khối lượng giao dịch cao nhất đã thực hiện các giao dịch liên quan đến hơn 25 token trước khi thông báo niêm yết.

Solidus Labs chỉ ra rằng 56% đáng kinh ngạc token ERC-20 có dấu hiệu giao dịch nội gián khi được liệt kê trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn, làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về hiệu quả của thị trường. Chen Arad, đồng sáng lập của Solidus Labs, cho rằng vấn đề này là do sự kém hiệu quả của chính thị trường tiền điện tử.

Nguồn: Solidus Labs

“Hơn một nửa số token được liệt kê trên các sàn giao dịch không thể mua được bằng quỹ ủy thác. Điều này có nghĩa là thị trường tiền điện tử không hiệu quả lắm. Vấn đề này sẽ tiếp tục tồn tại trừ khi tiền điện tử tăng lên một tầm cao mới”, Arad nhận xét.

Các chiến thuật được sử dụng bởi các nội gián rất đơn giản, nhưng lợi ích của họ là rất lớn. Thông thường, họ mua token vài giờ hoặc vài ngày trước khi niêm yết trên một sàn giao dịch tập trung, trong khi các nhà đầu tư thông thường mua token vào một thời điểm không xác định. Sau khi niêm yết, nội gián nhanh chóng bán cổ phần của họ trên DEX, tận dụng sự tăng giá sau đó.

Để che giấu những khoản thu nhập bất hợp pháp của mình, một số chủ sở hữu ví đáng ngờ thậm chí đã sử dụng các máy trộn như Tornado Cash để nhanh chóng chuyển số tiền họ kiếm được sang nơi khác.

Báo cáo cũng làm sáng tỏ danh tính của những người tham gia vào các hoạt động đáng ngờ này, tiết lộ sự đồng lõa của nhân viên CEX, nhà phát hành token, nhà tạo lập thị trường (MM) và nhà đầu tư mạo hiểm (VC) đã đầu tư vào các token này. Phong trào phối hợp giữa các bên liên quan của dự án, ngoại trừ các nhà đầu tư nói chung, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về tính toàn vẹn của thị trường.

“Vấn đề lớn nhất nằm ở sự non nớt của ngành công nghiệp tiền điện tử, cùng với việc không có một cơ quan nào có khả năng thực thi các quy định kịp thời và thực thi pháp luật trên toàn thị trường”, Arad nhấn mạnh.

Hành vi đạo đức của các tổ chức phát hành token cũng thường xuyên bị hoài nghi. Các nhà đầu tư tiền điện tử và cộng đồng đang ngày càng xem xét kỹ lưỡng tính liêm chính của các nhà điều hành và quan chức dự án, không chỉ về mặt tuân thủ lộ trình và duy trì giá token, mà còn do những lo ngại về giao dịch nội gián.

 

 

 

Itadori

Theo AZCoin News

Exit mobile version