Sàn giao dịch phi tập trung có tổng giá trị hơn 80 triệu USD bị khóa trước khi xảy ra sự cố.
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) KyberSwap đã bị tấn công với số tiền gần 50 triệu USD và các quản trị viên đang khuyên người dùng nên rút toàn bộ số tiền như một biện pháp phòng ngừa vì kẻ khai thác cho biết các cuộc đàm phán sẽ sớm bắt đầu.
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy kẻ tấn công đang đánh cắp tiền chủ yếu bằng Ether, ether bọc (wETH) và USDC. Kẻ tấn công cũng đã thực hiện nhiều hoạt động triển khai KyberSwap trên nhiều chuỗi, lấy đi hơn 20 triệu USD trên Arbitrum, 15 triệu USD từ Optimism và 7 triệu USD từ Ethereum.
Các thám tử trên chuỗi đã loại trừ điều này có liên quan đến lỗi trong mã ủy quyền phê duyệt của DEX và cho rằng hành vi trộm cắp là một cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào chính các nhóm nhà cung cấp thanh khoản.
(X)
Kẻ tấn công đã trêu chọc rằng “các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu sau vài giờ nữa khi tôi đã nghỉ ngơi đầy đủ”. Kẻ tấn công cũng hỏi , “Thời điểm này trong năm ở Ontario thế nào”.
Tin tặc trêu chọc nạn nhân của chúng thông qua việc ký kết các giao dịch bằng chuỗi văn bản là một xu hướng ngày càng phổ biến với các hoạt động khai thác tài chính phi tập trung.
DEX hiện có tổng giá trị bị khóa (TVL) là 22,23 triệu USD, giảm so với khoảng 80 triệu USD trước cuộc tấn công.
Tòa án trích dẫn cáo buộc giả mạo nhân chứng của Sam Bankman-Fried là căn cứ chính để từ chối yêu cầu trả tự do cho anh ta.
Người sáng lập FTX và kẻ lừa đảo bị kết án Sam Bankman-Fried sẽ phải ngồi tù sau khi không thuyết phục được tòa phúc thẩm Hoa Kỳ rằng anh ta nên được trả tự do trong khi nhóm pháp lý của anh ta kháng cáo bản án của anh ta.
Trong một mệnh lệnh ngày 21 tháng 11, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ hai cho biết những nỗ lực trước đây của Bankman-Fried nhằm giả mạo hai nhân chứng trong khi được trả tự do trước khi xét xử là lý do chính khiến ông từ chối yêu cầu của mình.
Tòa án cho biết: “Chúng tôi đã xem xét các lập luận bổ sung của Bị đơn kháng cáo và nhận thấy chúng không thuyết phục”.
Đề nghị trả tự do của Bankman-Fried đã bị tòa phúc thẩm Hoa Kỳ bác bỏ. Nguồn: Người nghe tòa án
Bankman-Fried lập luận rằng tòa án New York đã không xem xét việc ông tham gia vào hoạt động được coi là quyền tự do ngôn luận được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất.
Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho biết Tòa án quận New York đã ra phán quyết đúng và việc giả mạo nhân chứng “nằm ngoài phạm vi bảo vệ của hiến pháp”.
Tòa án thứ 2 – khá muộn màng – đã bác bỏ kháng cáo của Sam Bankman-Fried về việc tạm giam trước khi xét xử.
“Hồ sơ ủng hộ kết luận của tòa án quận rằng có lý do chính đáng để tin rằng rằng Bị cáo-Người kháng cáo đã cố gắng giả mạo hai nhân chứng”.
Nhóm pháp lý của Bankman-Fried cũng lập luận rằng Tòa án quận đã không xem xét một giải pháp thay thế ít hạn chế hơn cho việc giam giữ.
Lập luận đó đã bị bác bỏ khi tòa án tuyên bố rằng Tòa án quận đã “xem xét kỹ lưỡng” tất cả các yếu tố liên quan, bao gồm cả Bankman-Fried trong thời gian anh ta được trả tự do trước khi xét xử.
Người tạo ra bộ sưu tập Mutant Ape Planet NFT đã nhận tội lừa đảo qua đường dây điện tại tòa án liên bang New York.
Trong bản tin tuần này, hãy đọc về người tạo ra Câu lạc bộ du thuyền Mutant Ape (MAYC) nhận tội gian lận, xem cách người dùng mã thông báo không thể thay thế (NFT) của OpenSea nhận được một chiến dịch email lừa đảo lớn và giao dịch Bitcoin như thế nào phí đã thay đổi phí mạng Ethereum khi sự cường điệu về Ordinals lại nổi lên. Ngoài ra, nhà phân phối trò chơi G2A đã ra mắt thị trường NFT tập trung vào trò chơi.
Người tạo ra NFT lừa đảo Mutant Ape nhận tội với kế hoạch lừa đảo trị giá 3 triệu đô la
Aurelien Michel, người tạo ra bộ sưu tập Mutant Ape Planet NFT, sao chép bộ sưu tập MAYC nổi tiếng của Yuga Labs, đã nhận tội gian lận chuyển khoản tại tòa án liên bang New York. Michel thừa nhận đã lừa đảo các nhà đầu tư 3 triệu USD và thực hiện hành vi kéo thảm.
Nhóm đứng sau vụ đánh bại MAYC đã hứa hẹn một cách gian dối về phần thưởng và lợi ích cho các nhà đầu tư của họ và cố tình không thực hiện được lời hứa của mình. Thay vào đó, họ chuyển số tiền thu được và sử dụng chúng để thu lợi cá nhân. Michel thừa nhận hành vi kéo tấm thảm thông qua mạng xã hội và hiện phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù.
Người dùng OpenSea NFT báo cáo chiến dịch lừa đảo qua email lớn
Người dùng thị trường NFT OpenSea được cho là đã nhận được email chứa các liên kết độc hại từ những kẻ tấn công giả danh OpenSea. Các thành viên cộng đồng đã lên mạng xã hội, báo cáo rằng họ đã nhận được các nỗ lực lừa đảo.
Trong khi đó, OpenSea đảm bảo với người dùng thông qua một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) rằng không có vụ hack nào. Tuy nhiên, một nhà phát triển đã trả lời rằng mặc dù có thể không có lỗ hổng nào thông qua các hợp đồng thông minh của công ty nhưng nhà phát triển đã nhận được một email lừa đảo, cho thấy rằng “các liên hệ của nhà phát triển đã bị xóa khỏi OpenSea”.
Phí giao dịch bitcoin thay đổi Ethereum khi sự cường điệu của Ordinals trở lại
Phí giao dịch trung bình hàng ngày của mạng Bitcoin đã vượt qua Ethereum khi thị trường cho thấy nhu cầu mới đối với Bitcoin Ordinals, một công cụ tạo tài sản giống NFT và mã thông báo BRC-20. Vào ngày 20 tháng 11, phí trung bình hàng ngày của Bitcoin đạt 10,34 USD, trong khi Ethereum đứng ở mức trung bình là 8,43 USD.
Kể từ ngày 24 tháng 10, cộng đồng đã tạo ra hơn sáu triệu tài sản Bitcoin Ordinals, dẫn đến khoảng 30 triệu đô la phí BTC được phân phối lại vào mạng.
Nhà phân phối trò chơi G2A mở thị trường NFT tập trung vào trò chơi
Nhà phân phối trò chơi kỹ thuật số G2A đã ra mắt thị trường NFT tập trung vào các trò chơi Web3. Trong một thông cáo báo chí, công ty nhấn mạnh rằng họ đặt mục tiêu mở rộng các dịch vụ của mình bằng cách đi sâu vào Web3.
Theo Giám đốc điều hành của G2A Capital Group, Bartosz Skwarczek, công ty đã theo dõi sự phát triển của trò chơi Web3 kể từ Cryptokitties. Skwarczek nói rằng người chơi đã quen với trò chơi blockchain và nhiều người đã tham gia.
Cảm ơn bạn đã đọc bản tóm tắt này về những phát triển đáng chú ý nhất trong tuần trong không gian NFT. Hãy quay lại vào thứ Tư tuần sau để có thêm báo cáo và thông tin chi tiết về không gian đang phát triển tích cực này.
Sun cho biết, việc rút và gửi tiền của HTX đã tạm thời bị đình chỉ và mọi tổn thất sẽ được sàn giao dịch chi trả.
Justin Sun, một trong những nhà đầu tư tại sàn giao dịch, đã xác nhận trong một bài đăng rằng sàn giao dịch tiền điện tử HTX và giao thức blockchain Heco Chain đã bị hack với tổng số tiền tích lũy là 97 triệu đô la vào thứ Tư trước đó.
Sun cho biết HTX sẽ bồi thường đầy đủ mọi tổn thất phát sinh từ việc trao đổi. Việc gửi và rút tiền tạm thời bị đình chỉ trong khi số tiền còn lại được đảm bảo an toàn.
“Chúng tôi đang điều tra lý do cụ thể dẫn đến vụ tấn công của hacker. Sau khi hoàn tất cuộc điều tra và xác định nguyên nhân, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ”, Sun nói.
Công ty bảo mật chuỗi khối Cyver đã gắn cờ các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ trị giá 85 triệu đô la vào thứ Tư trước đó. Nó cho biết trong một tin nhắn gửi tới CoinDesk rằng cuộc tấn công là do nghi ngờ rò rỉ khóa riêng tư, cho phép chủ sở hữu của họ truy cập vào cầu Heco, cho phép người dùng chuyển mã thông báo giữa Heco Chain và Ethereum.
Heco Chain được thành lập bởi HTX, công ty tiếp tục là một trong những người duy trì nó.
Vụ việc xảy ra sau một vụ khai thác nhỏ hơn trị giá 8 triệu USD của HTX vào tháng 10, nơi tin tặc có thể đánh cắp 500 ether từ sàn giao dịch. Mọi tổn thất đã được bù đắp đầy đủ trong những ngày sau vụ việc.
Bộ đôi chống gian lận tiền điện tử này sẽ giúp các công ty tuân thủ các quy định về tiền điện tử và thúc đẩy các chương trình tuân thủ chống rửa tiền.
Chi nhánh tư vấn khổng lồ KPMG của Canada đang hợp tác với công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis để giúp các công ty chống lại mối đe dọa ngày càng tăng về gian lận và các hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Thông qua quan hệ đối tác, KPMG sẽ đặt mục tiêu cung cấp khả năng giám sát, hỗ trợ, quản trị và quản lý rủi ro blockchain tiên tiến cho khách hàng của mình để các công ty có thể tuân thủ các quy định về tiền điện tử đang phát triển và thúc đẩy các chương trình tuân thủ chống rửa tiền của họ, theo một tuyên bố hôm thứ Tư. Kunal Bhasin, đối tác, tài sản tiền điện tử và đồng lãnh đạo blockchain tại KPMG Canada, cho biết: “Sự hợp tác này sẽ giúp củng cố hơn nữa chuyên môn của KPMG trong điều tra pháp y, tài sản tiền điện tử và công nghệ chuỗi khối”.
Động thái này diễn ra khi các hành vi khai thác và gian lận trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số ngày càng trở nên nổi bật và tinh vi hơn. Trên toàn cầu, khối lượng giao dịch bất hợp pháp dựa trên tiền điện tử đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 20,6 tỷ USD vào năm ngoái, theo Báo cáo tội phạm tiền điện tử Chainalysis 2023 . Lĩnh vực này đã gặp khó khăn với các hoạt động khai thác tinh vi như hack ví và hoán đổi SIM, gần đây hơn, sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex đã mất khoảng 114 triệu USD sau khi tin tặc rút sạch ví nóng của họ.
Jonathan Levin, đồng sáng lập Chainalysis và giám đốc chiến lược tại tuyên bố.
KPMG Canada đã hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử được một thời gian. Năm ngoái, nó đã bước vào metaverse bằng cách mở trung tâm hợp tác đầu tiên giữa các đơn vị ở Hoa Kỳ và Canada. Công ty cũng đã thêm bitcoin (BTC) và ether (ETH) vào bảng cân đối kế toán của mình và mua tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số từ bộ sưu tập NFT của Thế giới Phụ nữ (WoW).
Mastercard tuyên bố sẽ tích hợp một công cụ AI mới để phát hiện và ngăn chặn gian lận được chuyển qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
Nhà cung cấp dịch vụ tài chính Mastercard đã tiết lộ mối quan hệ hợp tác mới với công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Feedzai, theo báo cáo từ CNBC vào ngày 20 tháng 11.
Mastercard cho biết sự tích hợp này nhằm mục đích tăng cường khả năng phát hiện và ngăn chặn gian lận thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
Theo báo cáo, Feedzai sẽ được tích hợp trực tiếp với nền tảng CipherTrace Armada của Mastercard, một công cụ giúp các ngân hàng giám sát các giao dịch từ hàng nghìn sàn giao dịch tiền điện tử để phát hiện gian lận và các hoạt động đáng ngờ khác.
Phần mềm của Feedzai được xây dựng để xác định và chặn các giao dịch đáng ngờ trong “nano giây” bằng AI. Dữ liệu từ Feedzai cho biết gần 40% giao dịch lừa đảo chuyển trực tiếp từ tài khoản ngân hàng sang sàn giao dịch tiền điện tử.
Nuno Sebastio, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Feedzai, cho biết công nghệ này sẽ “tăng khả năng phát hiện gian lận bằng cách bảo vệ những người tiêu dùng thiếu cảnh giác” đồng thời phát hiện bất kỳ hoạt động rửa tiền hoặc tài khoản lừa đảo nào.
“Trên thực tế, nhiều ngân hàng tin rằng họ đang ngăn chặn các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, chỉ chặn các giao dịch liên quan đến các thực thể được công nhận và quản lý rộng rãi trong không gian tiền điện tử và bỏ qua phần còn lại.”
Cointelegraph đã liên hệ với Mastercard để nhận xét thêm về sự phát triển.
Điều này xuất hiện ngay sau khi Mastercard công bố một công cụ hỗ trợ AI khác vào tháng 7, được triển khai để giúp các ngân hàng chống gian lận và lừa đảo thanh toán liên quan đến thanh toán theo thời gian thực.
Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã và đang thể hiện sự hiện diện của mình trong không gian Web3 và tiền điện tử. Nó đã ra mắt Mastercard dựa trên tiền điện tử với sự hợp tác của các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Nexo và Binance .
Mastercard gần đây cũng đã tham gia vào các thử nghiệm gói các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) trên blockchain. Vào ngày 12 tháng 10, họ đã công bố nỗ lực hợp tác thành công với Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Tài chính Kỹ thuật số CBDC, với sự tham gia của Cuscal và Mintable.
Các nguồn tin cho rằng người đồng sáng lập 3AC, Kyle Davies đã ở Bali trong nhiều tháng khi anh ta tiếp tục trốn tránh chính quyền Singapore về sự sụp đổ của quỹ phòng hộ thất bại của mình.
Người đồng sáng lập Three Arrows Capital (3AC), Kyle Davies được cho là đã được nhìn thấy ở Bali khi anh ta tiếp tục trốn tránh chính quyền về sự sụp đổ của quỹ phòng hộ không còn tồn tại.
Davies, người bị lôi kéo vào thủ tục phá sản sau sự sụp đổ của 3AC vào năm 2022, đã bị kết án 4 tháng tù ở Singapore vì không hợp tác trong các cuộc điều tra về vụ phá sản của công ty.
Một nguồn ẩn danh đã cung cấp cho Cointelegraph những hình ảnh được cho là cho thấy Davies đi cùng một người phụ nữ không rõ danh tính tại quán cà phê Milk and Madu ở Canggu, Bali vào ngày 8 tháng 11. Hơn nữa, các nguồn riêng biệt liên quan đến thủ tục phá sản đang diễn ra ở Singapore đã xác nhận rằng người đồng sáng lập 3AC là có trụ sở tại tỉnh Indonesia.
Những hình ảnh đã bị giữ lại không được công bố này hoàn toàn giống với một số bức ảnh mà Davies đã đăng trực tuyến trong hai năm qua.
Nhân chứng cho rằng Davies trông “sống khỏe, khỏe mạnh và hạnh phúc” và đã cố gắng che giấu khuôn mặt của mình khi nghi ngờ mình có thể đã được nhận ra. Những hình ảnh được cung cấp cho thấy Davies mặc chiếc áo sơ mi có cổ màu hồng đặc trưng và đeo kính râm.
“100% là anh ấy. Từ áo và kính, tôi cũng tận mắt nhìn thấy anh không đeo kính. Sau đó, anh ấy đeo kính vào khi cảm thấy chúng tôi “nhận ra” anh ấy và tiếp tục đeo kính cho đến khi chúng tôi rời khỏi nơi đó và lấy chiếc kính này theo quan điểm của nhân viên thu ngân,” nguồn tin nói với Cointelegraph.
Người đồng sáng lập của Davies, Su Zhu, đã bị bắt tại Singapore vào ngày 29 tháng 9 khi anh ta cố gắng trốn khỏi đất nước, sau khi người thanh lý 3AC Teneo đã đạt được lệnh của tòa án dân sự buộc cả hai người sáng lập phải vào tù hồi đầu tháng.
Tờ New York Times đưa tin cặp đôi này đã dành nhiều tháng ở Bali thay vì hợp tác với các thủ tục phá sản ở Mỹ và Singapore.
Nguồn tin của Cointelegraph liên quan đến vụ việc đang diễn ra ở Singapore cho biết việc giam giữ Davies phụ thuộc vào sự hợp tác của chính quyền Bali.
Kể từ đó, Davies đã trốn tránh thành công các cáo buộc khinh thường ở Hoa Kỳ về vụ phá sản ở nước này, từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2022 sau khi kết hôn với một công dân Singapore và nhập quốc tịch nước này.
Thẩm phán Martin Glenn của Tòa án Phá sản Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York đã ra phán quyết rằng tòa án không thể “thực thi quyền tài phán đối với ông Davies” sau khi có bằng chứng do đại diện pháp lý của Davies đưa ra chứng minh ông không còn là công dân Mỹ.
Thẩm phán ám chỉ rằng các đại diện nước ngoài có thể xem xét việc buộc Davies phải tuân thủ thông qua tòa án Singapore. Ông phủ nhận đề nghị khinh thường và nói rằng tòa án Hoa Kỳ phần lớn không thể “thực thi quyền tài phán đối với ông Davies”.
Việc bắt giữ đang chờ xử lý của Davies và bản án 4 tháng ở Singapore là kết quả của lệnh cam kết được Teneo bảo đảm vì tội khinh thường tòa án.
