Lưu trữ cho từ khóa: FTX

Tin tức

FTX và Alameda chuyển một tài sản tiền điện tử trị giá 22 triệu đô la khác

Để lại phản hồi

Sau động thái gần đây nhất của họ, FTX và Alameda Research đã chuyển một lượng tài sản kỹ thuật số đáng kể khác, lên tới con số ấn tượng là 22 triệu USD.

Công ty phân tích chuỗi khối Lookonchain đã báo cáo rằng các cường quốc tiền điện tử FTX và Alameda Research đang tích cực tham gia vào việc chuyển giao tài sản kỹ thuật số đáng kể, lên tới con số ấn tượng 22 triệu USD. Sự kết hợp tiền điện tử đa dạng bao gồm $IMX, $GMT, $ETH, UNI, $SHIB, $BAL, $LOOKS và $WOO.

Sau tuyên bố phá sản, FTX và Alameda Research đã tích cực đầu tư vào tiền điện tử, một loại tài sản kỹ thuật số khác, chuyển số tiền đáng kể sang các sàn giao dịch nổi bật. Kể từ tháng 10 năm 2023, công ty đã sắp xếp các giao dịch đáng chú ý, đạt giá trị tích lũy 551 triệu USD trên 59 mã thông báo đa dạng.

Trong động thái gần đây nhất của họ, một khoản chuyển khoản trị giá 10,8 triệu USD đã diễn ra trên các nền tảng như Wintermute, Binance và Coinbase. Lần chuyển 10,8 triệu đô la mới nhất được trải rộng trên 8 token: 2,58 triệu đô la trong GMT của StepN, 2,41 triệu đô la trong UNI của Uniswap, 2,25 triệu đô la trong SYN của Synapse, 1,64 triệu đô la trong Klaytn’s KLAY, 1,18 triệu đô la trong FTM của Fantom, 644.000 đô la trong SHIB của Shiba Inu và một lượng nhỏ của ARB của Arbitrum và OP của Optimism.

Vào ngày 24 tháng 10, ví FTX và Alameda đã chuyển 10 triệu đô la đến một địa chỉ ví duy nhất, sau đó được phân phối lại cho tài khoản Binance và Coinbase. Ngày 14 tháng 11 năm 2023, chứng kiến một đỉnh cao khác khi tài sản tiền điện tử trị giá 24 triệu USD vang dội trên các sàn giao dịch Kraken và OKX. Được trao quyền bởi một kế hoạch được tòa án Hoa Kỳ phê duyệt, giờ đây họ có thể bán tài sản kỹ thuật số, ban đầu lên tới 100 triệu đô la, với khả năng tăng lên 200 triệu đô la, đang chờ phê duyệt của ủy ban đặc biệt.

Hợp âm mở đầu của tổ chức tài chính này đã vang lên vào tháng 3 năm 2023, dàn dựng một cuộc chuyển giao khéo léo trị giá 145 triệu đô la tiền ổn định sang các nền tảng bao gồm Coinbase, Binance và Kraken.

Ngay cả sau khi thu hồi tài sản vượt quá 5 tỷ USD, FTX vẫn phải vật lộn với một kịch bản đầy thách thức, gánh nặng bởi các khoản nợ vượt quá 8,8 tỷ USD. Mức độ nghiêm trọng của căng thẳng tài chính này trở nên rõ ràng khi FTX và Alameda điều hướng các hoạt động thanh lý đang diễn ra, thể hiện nỗ lực to lớn nhằm giải quyết các khoản nợ đáng kể đồng thời cung cấp một số cứu trợ cho các chủ nợ.

Kết quả của câu chuyện thanh lý này vẫn chưa được biết, khiến cộng đồng tiền điện tử háo hức mong đợi kết quả của hoạt động tài chính này.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Luật sư cho biết Sam Bankman-Fried sẽ không nộp bất kỳ kiến nghị nào sau phiên tòa

Để lại phản hồi

Cựu Giám đốc điều hành FTX đã bị kết tội bảy trọng tội vào ngày 2 tháng 11, vì tội này ông có thể phải đối mặt với mức án lên tới 115 năm tù.

Sau khi bị kết án về tội gian lận liên bang vào ngày 2 tháng 11, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam “SBF” Bankman-Fried sẽ không theo đuổi bất kỳ động thái nào sau phiên tòa.

Trong một lá thư ngày 1 tháng 12 gửi Thẩm phán Lewis Kaplan tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, các luật sư đại diện cho Bankman-Fried cho biết họ đã “quyết định không nộp bất kỳ động thái nào sau phiên tòa” nhưng bảo lưu quyền theo đuổi các yêu cầu bồi thường đối với bắt mắt. Đây là đơn nộp mới nhất sau khi SBF bị kết án vào ngày 2 tháng 11 khi anh ta đang chờ tuyên án vào ngày 28 tháng 3.

Nguồn: Người nghe tòa án

Không rõ liệu các công tố viên có kế hoạch tiến hành phiên tòa thứ hai của Bankman-Fried vào tháng 3 hay không. Bản cáo trạng của cựu Giám đốc điều hành FTX đã được chia ra để anh ta phải đối mặt với 7 tội danh vào tháng 10 và 5 tội danh vào tháng 3, nhưng sau bản án có tội vào tháng 11, SBF có thể đã phải đối mặt với án tù hàng chục năm.

Sau khi phán quyết của bồi thẩm đoàn được đưa ra, Bankman-Fried quay trở lại Trung tâm giam giữ thủ đô Brooklyn, nơi anh ta dự kiến sẽ ở lại cho đến khi tuyên án. Vào ngày 30 tháng 11, blogger tiền điện tử Tiffany Fong đã phỏng vấn một cựu người thực thi tội phạm , Gene Borrello, người đã báo cáo về một số trải nghiệm của SBF trong tù. Borrello khai rằng một tù nhân khác đã cố gắng tống tiền cựu CEO FTX.

Bankman-Fried là một trong những giám đốc điều hành tiền điện tử cấp cao đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ. Nhà chức trách đã bắt giữ cựu Giám đốc điều hành của Cels, Alex Mashinsky vào tháng 7 và tại thời điểm xuất bản, ông vẫn được tại ngoại cho đến khi xét xử hình sự vào tháng 9 năm 2024. Changpeng Zhao, người đã từ chức Giám đốc điều hành và đã nhận tội về một trọng tội như một phần của thỏa thuận giữa các quan chức Hoa Kỳ và Binance, sẽ bị kết án vào tháng Hai.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

SBF suýt bị tống tiền để 'bảo vệ' trong nhà tù Brooklyn, cựu tù nhân nhớ lại

Để lại phản hồi

Gene Borrello, một cựu tù nhân tại MDC, nói với blogger tiền điện tử Tiffany Fong rằng Sam Bankman-Fried bị nhắm đến vì bản tính nhút nhát và có “cơ thể của một ông già 80 tuổi”.

Theo một cựu tù nhân, Sam Bankman-Fried được cho là lo lắng cho sự an toàn của mình trong thời gian bị giam giữ trước khi xét xử tại Trung tâm giam giữ đô thị Brooklyn và thậm chí còn cân nhắc việc trả tiền cho một tù nhân khác để “bảo vệ”.

Gene Borrello, người cung cấp thông tin cho đám đông ở New York, đã nói với blogger tiền điện tử Tiffany Fong trong một cuộc phỏng vấn ngày 30 tháng 11 rằng anh ta đã dành thời gian với Bankman-Fried trước phiên tòa hình sự của mình. Anh ta cho biết SBF đã “không còn khả năng” trong tù và lo lắng cho sự an toàn của anh ta.

Borrello cho biết trong thời gian ở đó, các tù nhân khác coi cựu ông trùm tiền điện tử là người rụt rè, có “cơ thể của một ông già 80 tuổi” và được cho là có khả năng tiếp cận tiền.

“Ông ấy có cơ thể của một ông già 80 tuổi. Anh ấy gần như không có hình dạng gì cả, bạn hiểu ý tôi không?

Theo Borello, một tù nhân được cho là đã cố gắng làm cho Bankman-Fried sợ hãi để tống tiền anh ta để lấy tiền bảo vệ.

“[Tù nhân kia] muốn Sam Bankman cảm thấy như thể ‘ở đây nguy hiểm, bạn cần được bảo vệ’,” anh nhớ lại.

Tuy nhiên, Bankman-Fried bị giam trong một khu của Trung tâm giam giữ đô thị Brooklyn , nơi tách biệt những người giàu có và những người hợp tác với chính phủ khỏi khu vực nhà tù nói chung, Borello cho biết.

“Tôi cứ nói: ‘Ở đây không nguy hiểm. Bạn không cần bảo vệ. Đừng lo lắng về điều đó. Bạn không phải trả gì cho ai cả. Đừng nghe những đứa trẻ chết tiệt này.’”

Borrello khai rằng anh ta đã đối đầu với tù nhân kia, dẫn đến đánh nhau. Cả hai đều bị đưa vào khu nhà ở đặc biệt của nhà tù – biệt giam – và Borello khai rằng anh ta đã ở đó 80 ngày.

Một báo cáo về các vụ việc trong tù cho biết Borrello đã hai lần đánh một tù nhân tên Kevin Cruz và cả hai đều bị áp giải đến phòng biệt giam. Nguồn: Tiffany Fong/YouTube

Borrello nhớ lại đã nói chuyện với Bankman-Fried, nói rằng, “khi nói chuyện với bạn, anh ấy cúi đầu xuống, anh ấy rất rụt rè và nói chuyện rất lo lắng.” Ông cũng cho biết ông đã hỏi cựu tỷ phú về việc ông tiêu tiền vào việc gì.

“Tôi nói: ‘Bạn đang làm gì với số tiền đó? Bạn đã có loại đồng hồ nào?’ Anh ấy nói: ‘Tôi có một chiếc Apple Watch’”, Borrello kể lại. “Tôi nói: ‘Bạn đang lái loại xe nào?’ Anh ấy nói: ‘một chiếc Toyota Camry 2020.’”

“Tôi và bạn bè của tôi nói: ‘Vậy bạn ăn trộm tiền để làm cái quái gì vậy? Bạn có muốn xem nó không?’”

Borello cho rằng Bankman-Fried “không thể tham gia vào nhóm quản lý” do tài sản được cho là của anh ta – ước tính khoảng 26 tỷ USD vào thời kỳ đỉnh cao – vì những người khác sẽ lại cố gắng tống tiền anh ta.

SBF không nhận ra ‘anh ấy đã gặp bao nhiêu rắc rối’

Borrello kể lại cuộc trò chuyện giữa anh với Bankman-Fried, người dường như tin rằng anh “không có nhiều thời gian”.

Borrello nói: “Anh ấy không hiểu mình đang gặp rắc rối đến mức nào. “Chúng tôi đang cố gắng giải thích với anh ấy rằng đây là liên bang, bạn bị buộc tội ăn cắp hàng tỷ đô la […] Anh ấy chỉ không hiểu nó tệ đến mức nào cho đến khi chúng tôi bắt đầu chia sẻ nó với anh ấy.”

Borrello khẳng định Bankman-Fried lo lắng về nhà tù hơn trường hợp của mình và tin rằng anh ta sẽ phải ngồi tù 20 năm.

“Chúng tôi nhìn anh ấy như thể anh ấy bị điên. Tôi đã cố gắng giải thích với anh ấy, anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy bên ngoài nữa”.

Vào ngày 2 tháng 11, Bankman-Fried bị kết tội bảy tội rửa tiền, lừa đảo và âm mưu và phải đối mặt với mức án tối đa là 115 năm tù. Bản án của anh ta dự kiến vào ngày 28 tháng 3 và các luật sư của anh ta dự kiến sẽ kháng cáo.

Borello cũng cho biết ông đã cố gắng cảnh báo Bankman-Fried rằng Thẩm phán Lewis Kaplan của New York, người giám sát vụ án của ông, là “thẩm phán nghiêm khắc nhất ở Quận phía Nam”.

Trong hầu hết các trường hợp, các thẩm phán sẽ làm theo khuyến nghị tuyên án của bên công tố – vẫn chưa được đưa ra trong vụ án của Bankman-Fried – “có thể là một điều gì đó không bình thường,” Borrello nói.

“Tôi nghĩ thật nhảm nhí khi có nhiều thời gian như vậy,” anh nói thêm. “Không có lý do gì để cho anh ta một trăm năm. Điều đó thật điên rồ.”

Borrello gọi tình huống của Bankman-Fried là “một vụ án vinh quang” mà mọi công tố viên đều muốn tham gia vì họ mong muốn trở thành “thẩm phán, chính trị gia, nhà phân tích [và] luật sư liên bang tầm cỡ”.

“Tất cả những gì họ quan tâm là vinh quang. Anh ấy là trường hợp vinh quang. Thế là anh ta chết tiệt.”

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Altcoin

Sàn giao dịch tiền điện tử FTX đồng ý bán 873 triệu USD tài sản để trả nợ cho các chủ nợ

Để lại phản hồi

Gần 700 triệu USD trong số tài sản ủy thác trị giá 873 triệu USD được FTX cho phép bán đến từ sản phẩm chủ lực của Grayscale, Grayscale Bitcoin Trust.

Theo hồ sơ ngày 29 tháng 11 tại tòa án phá sản Delaware, sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị phá sản đã được bật đèn xanh để bán khoảng 873 triệu đô la tài sản ủy thác, với số tiền thu được được sử dụng để trả nợ cho các chủ nợ bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của sàn giao dịch vào năm 2022.

Tài sản trị giá 873 triệu USD sẽ được lấy từ cổ phần của FTX trong nhiều quỹ tín thác khác nhau do nhà quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale Investments, trị giá 807 triệu USD và nhà cung cấp dịch vụ lưu ký Bitwise, trị giá 66 triệu USD phát hành.

Mặc dù tài liệu của tòa án đề cập đến tổng tài sản là 744 triệu đô la, nhưng điều này là do con số định giá tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2023. Tài sản đã tăng giá trị kể từ đó.

Lệnh ủy quyền cho FTX Trading bán tài sản ủy thác. Nguồn: Kroll

Sự chấp thuận được đưa ra gần bốn tuần sau khi những người mắc nợ FTX đệ đơn lên Thẩm phán John Dorsey vào ngày 3 tháng 11 yêu cầu bán sáu quỹ tín thác tiền điện tử, bao gồm Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), Grayscale Ethereum Trust (ETHE) và Bitwise 10 Crypto Index Fund .

FTX hiện sở hữu hơn 22 triệu đơn vị GBTC, sản phẩm Bitcoin hàng đầu của Grayscale, hiện trị giá 691 triệu USD, trong khi 6,3 triệu cổ phiếu ETHE của nó hiện trị giá khoảng 106 triệu USD.

Ethereum Classic Trust, Litecoin Trust và Digital Large Cap Trust của Grayscale là ba quỹ tín thác khác mà FTX hiện có thể bán để thu lại tiền cho các khách hàng FTX bị ảnh hưởng.

Cổ phiếu của FTX tại Grayscale và Bitwise trị giá 744 triệu USD tính đến ngày 25 tháng 10, nhưng giá trị đã tăng lên kể từ đó. Nguồn: Kroll

Quản trị viên của FTX, đứng đầu là John. J Ray III đang nỗ lực thu hồi tài sản kể từ khi đế chế cũ của Sam Bankman-Fried sụp đổ vào tháng 11 năm 2022.

Cho đến nay, khoảng 7 tỷ USD tài sản đã được thu hồi , với gần một nửa đến từ tiền điện tử (3,4 tỷ USD).

Vào tháng 6, các chủ nợ của FTX ước tính tổng số tài sản của khách hàng bị biển thủ là 8,7 tỷ USD.

Trong khi đó, Bankman-Fried đã bị kết án bảy tội danh liên quan đến gian lận vào ngày 2 tháng 11 và sẽ bị kết án vào ngày 28 tháng 3 năm 2024.

Hiện tại, anh ta vẫn ở Trung tâm giam giữ đô thị của Brooklyn, nơi gần đây anh ta đã trả bốn con cá thu để đổi lấy một lần cắt tóc.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

FTX được sự chấp thuận của tòa án để bán tài sản Grayscale, Bitwise Trust trị giá 873 triệu đô la

Để lại phản hồi

Theo hồ sơ tòa án trước đó, FTX nắm giữ cổ phiếu của 5 quỹ tín thác Grayscale và một quỹ tín thác Bitwise. Công ty tiền điện tử Galaxy đã giành được sự chấp thuận của tòa án về việc mở rộng nhiệm vụ của mình trong việc giúp xử lý tài sản.

Theo tài liệu của tòa án phá sản Delaware nộp vào thứ Sáu và phân tích của CoinDesk, công ty bất động sản FTX đã được cấp phép bán tài sản ủy thác của mình, bao gồm cổ phiếu của quỹ đầu tư Grayscale và Bitwise trị giá khoảng 873 triệu USD.

“Các con nợ được ủy quyền, nhưng không được chỉ đạo, thực hiện việc bán tài sản ủy thác, theo phán quyết kinh doanh hợp lý của họ, theo các thủ tục bán hàng sau đây,” hồ sơ cho biết.

Tòa án cũng mở rộng nhiệm vụ của công ty đầu tư tiền điện tử Galaxy để hỗ trợ FTX bán tài sản ủy thác của mình, theo hồ sơ tòa án hôm thứ Ba. FTX đã khai thác Galaxy vào đầu năm nay để quản lý lượng tài sản kỹ thuật số khổng lồ của công ty.

Tài sản ủy thác của FTX bao gồm cổ phiếu trong nhiều quỹ Grayscale khác nhau, bao gồm cả Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) và quỹ chỉ số tiền điện tử Bitwise, trị giá tổng cộng 744 triệu USD tính đến ngày 25 tháng 10, theo tài liệu tòa án nộp vào ngày 3 tháng 11.

Tài sản ủy thác FTX (Kroll)

Tuy nhiên, lượng nắm giữ quỹ ủy thác của FTX hiện có thể có giá trị hơn nữa, khoảng 873 triệu USD, vì mức chiết khấu của GBTC so với giá trị tài sản ròng của nó đã thu hẹp khi bitcoin tăng giá, theo tính toán của CoinDesk dựa trên số cổ phần được báo cáo trong hồ sơ tòa án và giá đóng cửa thị trường vào thứ Tư trên mỗi TradingView dữ liệu. Mức tăng giá khoảng 17% kể từ ngày 25 tháng 10 có thể được giải thích là do giá tiền điện tử tăng trong tháng qua.

Sàn giao dịch tiền điện tử, từng được điều hành bởi Sam Bankman-Fried, là một trong những nền tảng giao dịch lớn nhất thế giới trước khi phá sản vào tháng 11 năm ngoái sau báo cáo của CoinDesk tiết lộ bảng cân đối kế toán không ổn định của công ty thương mại chị em FTX Alameda Research.

Đọc thêm: Điều gì xảy ra với mức giảm giá GBTC khi FTX bán cổ phần của mình?

CẬP NHẬT (29 tháng 11, 22:53 UTC): Thêm chi tiết về giá trị thị trường ước tính hiện tại của tài sản ủy thác sử dụng giá đóng cửa thị trường vào Thứ Tư.

CẬP NHẬT (29 tháng 11, 23:26 UTC): Thêm chi tiết về Galaxy Digital hỗ trợ bán tài sản ủy thác.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Lỗi FTX cho thấy lỗ hổng trong các trung gian tài sản tiền điện tử đa chức năng – FSB

Để lại phản hồi

Ủy ban ổn định tài chính đề xuất ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn có thể yêu cầu các biện pháp quản lý bổ sung để ngăn chặn một tình huống giống như FTX khác dưới bàn tay của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB), cơ quan toàn cầu giám sát các dịch vụ tài chính đã công bố một báo cáo vào ngày 28 tháng 11 khẳng định rằng ngành công nghiệp tiền điện tử có thể cần các quy định bổ sung để ngăn chặn một thảm họa khác trên quy mô của vụ bê bối FTX

Theo báo cáo, FSB cho biết sự hỗn loạn của thị trường xảy ra sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã làm sáng tỏ những sai sót trong các trung gian tài sản tiền điện tử đa chức năng (MCI) – nền tảng kết hợp giao dịch và các hoạt động liên quan.

“Các lỗ hổng MCI không khác lắm so với các lỗ hổng tài chính truyền thống, bao gồm đòn bẩy, sự không phù hợp về thanh khoản, các lỗ hổng công nghệ và hoạt động cũng như các mối liên kết.”

Tuy nhiên, trong trường hợp của MCI, nó cho biết sự kết hợp cụ thể của các chức năng có thể “làm trầm trọng thêm những lỗ hổng này”, chẳng hạn như MCI tham gia vào “giao dịch độc quyền, tạo thị trường trên địa điểm giao dịch của riêng họ và cho vay và vay tài sản tiền điện tử”.

FSB cho biết những lỗ hổng này thậm chí còn được khuếch đại nhiều hơn bởi cái mà họ gọi là thiếu “kiểm soát hiệu quả” và tính minh bạch.

“Ngoài ra còn có các lỗ hổng bổ sung xuất phát từ tính trung tâm của MCI trong hệ sinh thái tài sản tiền điện tử cũng như sự tập trung và sức mạnh thị trường của chúng,” nó nói.

Cơ quan giám sát quốc tế đề nghị các cơ quan quản lý nên đánh giá xem liệu các khuyến nghị được FSB và Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế (IOSCO) công bố trước đây có đủ để ngăn chặn các rủi ro liên quan đến tiền điện tử trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh tài chính rộng lớn hơn hay không.

“Có thể cần phải làm thêm để tăng cường hợp tác xuyên biên giới và chia sẻ thông tin cũng như giải quyết những lỗ hổng thông tin được xác định trong báo cáo.”

Vào tháng 7, FSB đã hoàn thiện các khuyến nghị của mình về khuôn khổ tiền điện tử toàn cầu và đưa ra các khuyến nghị chính sách chung cho tài sản tiền điện tử cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) theo yêu cầu của G20 vào tháng 9.

Vài tuần sau, G20 thông qua các khuyến nghị của IMF-FSB làm lộ trình điều chỉnh.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

Người dùng FTX nêu tên đội Mercedes F1 và MLB trong các vụ kiện quảng cáo mới

Để lại phản hồi

Nhóm người dùng FTX đang nhắm tới Mercedes F1 và Major League Baseball vì bị cáo buộc giúp FTX thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách quảng bá sàn giao dịch tiền điện tử trên nền tảng của mình.

Theo một nhóm người dùng FTX trong một vụ kiện mới, đội Công thức 1 của Mercedes-Benz và Đội bóng chày Major League đã giúp FTX thực hiện hành vi gian lận thông qua các giao dịch khuyến mại với sàn giao dịch tiền điện tử.

Các nguyên đơn, bao gồm những người dùng FTX, đã đệ đơn kiện tập thể kép lên Tòa án quận Florida vào ngày 27 tháng 11, cáo buộc các công ty “hỗ trợ, tiếp tay và/hoặc tích cực tham gia vào vụ lừa đảo toàn cầu trị giá hàng tỷ đô la khổng lồ của Tập đoàn FTX” và khuyến khích chứng khoán chưa đăng ký.

Vào năm 2021, đội Mercedes F1 đã ký một thỏa thuận khuyến mại với FTX, trong đó logo của sàn giao dịch này được dán trên ô tô, đồng phục, mũ và các chất liệu khác . MLB đã ký một thỏa thuận tương tự cùng năm đó – giải đấu thể thao chuyên nghiệp đầu tiên làm như vậy – trong đó trọng tài có logo của FTX trên đồng phục của họ.

“Tuy nhiên, trọng tâm và tính năng quan trọng nhất của mối quan hệ đối tác là việc đưa các bản vá FTX.US trên tất cả đồng phục trọng tài MLB,” hồ sơ khiếu nại tập thể viết. “Các bản vá lỗi của FTX.US đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử MLB, có từ những năm 1800, rằng một thương hiệu nhà tài trợ đã xuất hiện logo của mình trên đồng phục trọng tài.”

Khiếu nại chống lại Mercedes F1 cũng tương tự, nói rằng nhóm đã trưng bày logo của FTX ở những vị trí nổi bật trên ô tô, hàng hóa và hoạt động tiếp thị của họ.

FTX cũng “thường xuyên cổ vũ và chúc mừng” Mercedes F1 và các tay đua của hãng, điều mà vụ kiện cho biết đã tạo ra “sự tin cậy với những người hâm mộ Mercedes F1”.

Đơn khiếu nại cho biết: “Mưu đồ này sẽ không hiệu quả nếu không có các chương trình khuyến mãi song song với FTX của Mercedes F1”.

Nhóm người dùng FTX tương tự cũng vẫn đang kiện danh sách những người nổi tiếng đã quảng bá sàn giao dịch, bao gồm cả cựu ngôi sao thể thao Shaquille O’Neal và Tom Brady, với những cáo buộc tương tự về việc quảng cáo chứng khoán chưa đăng ký.

Nhiều người nổi tiếng có tên trong vụ kiện đã cố gắng bác bỏ vụ kiện chống lại họ, nói rằng họ không khuyến khích gửi tiền vào FTX. Ít nhất ba – cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Mỹ Trevor Lawrence và các YouTuber Kevin Paffrath và Tom Nash – đã giải quyết vụ kiện của họ .

Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án bảy tội danh liên quan đến gian lận, âm mưu và rửa tiền vào đầu tháng 11.

Chỉ hơn một năm sau khi ký kết thỏa thuận, MLB đã hủy hợp đồng quảng cáo 5 năm với FTX ngay sau khi công ty nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm 2022.

Tương tự, Mercedes F1 đã hủy bỏ thỏa thuận với FTX cùng năm và xóa logo của họ khỏi ô tô và hàng hóa.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Tin tức

SEC vẫn đang tìm kiếm hành vi gian lận kiểu FTX tiềm ẩn tại Binance.US

Để lại phản hồi

Luật sư của Binance.US, Matthew Laroche, đã yêu cầu thẩm phán liên bang xem xét việc chấm dứt cuộc điều tra của SEC về hành vi gian lận tiềm ẩn.

Theo báo cáo ngày 27 tháng 11 của Wall Street Journal, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vẫn đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy Binance.US có cửa hậu để có thể kiểm soát tài sản của khách hàng theo cách tương tự như FTX.

Vào tháng 6, SEC đã đệ đơn kiện Binance và Binance.US, cáo buộc sàn giao dịch này có liên quan đến việc bán chứng khoán chưa đăng ký , đồng thời cáo buộc Binance và người sáng lập tham gia vào một âm mưu phức tạp liên quan đến gian lận, xung đột lợi ích, thiếu trách nhiệm pháp lý. tiết lộ và cố tình coi thường pháp luật.

Một trong những cáo buộc là sàn giao dịch đã chuyển hướng tài sản của khách hàng theo quyết định của họ, bao gồm cả việc gửi tiền đến Sigma Chain có trụ sở tại Thụy Sĩ dưới sự kiểm soát của Zhao.

Trong phiên điều trần ngày 27 tháng 11 tại tòa án liên bang, các luật sư của Binance.US được cho là đã lập luận rằng cơ quan quản lý chứng khoán không có bằng chứng nào cho thấy tài sản đã bị lạm dụng, đồng thời yêu cầu Thẩm phán Zia Faruqui của Thẩm phán Hoa Kỳ xem xét ngừng cuộc điều tra của cơ quan quản lý chứng khoán về hành vi gian lận tiềm ẩn.

Bài đăng X (Twitter) từ một người quan sát về tình hình Binance, SEC. Nguồn: X

Luật sư của Binance.US, Matthew Laroche cũng trích dẫn chi phí tăng vọt của vụ kiện, lưu ý rằng tài sản của Binance.US đã giảm gần 90% và cơ sở người dùng của nó đã giảm một nửa kể từ khi SEC đệ đơn kiện.

Yêu cầu được đưa ra khi Binance và CZ đồng ý nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vào tuần trước.

Tuy nhiên, vụ kiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không bao gồm bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến gian lận của SEC xuất phát từ vụ kiện của họ với sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 6.

Binance.US, SEC yêu cầu giải quyết tranh chấp

Thẩm phán Faruqui, người chủ trì vụ kiện Binance và SEC, được cho là cho biết những lời nhận tội khiến khả năng Binance.US và CZ chiếm đoạt tài sản của khách hàng ít hơn.

Faruqui đã nói với các luật sư của SEC: “Tại một thời điểm nào đó, tôi phải có niềm tin mạnh mẽ và nói rằng thế là đủ rồi”.

Faruqui đã yêu cầu Binance.US và SEC giải quyết tranh chấp và cập nhật cho anh ấy trước ngày 15 tháng 12.

Trong khi đó, CZ hiện đang chờ tòa án xem xét liệu anh ta có thể rời Mỹ bây giờ và trở về hai tuần trước ngày tuyên án, dự kiến vào tháng Hai hay không.

Thẩm phán đã ra lệnh rằng CZ sẽ không được phép đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – nơi CZ có trụ sở chính – cho đến khi tòa án ra phán quyết về đề nghị xem xét lại từ chính phủ Hoa Kỳ.

CZ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng theo hướng dẫn tuyên án của liên bang.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Giải mã luật: Sự kết thúc một kỷ nguyên của Binance, rắc rối cho Kraken

Để lại phản hồi

Vụ kiện pháp lý đang diễn ra của Binance và CZ với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã kết thúc bằng một thỏa thuận nhận tội.

Tuần trước, bộ phim pháp lý có sự góp mặt của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã kết thúc bằng một thỏa thuận nhận tội . Binance và Changpeng “CZ” Zhao đã thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD. CZ đã từ chức Giám đốc điều hành của Binance như một phần của thỏa thuận. Cựu giám đốc thị trường khu vực bên ngoài Hoa Kỳ của Binance, Richard Teng, là Giám đốc điều hành mới .

Người sáng lập Cardano Charles Hoskinson phản ánh về tin tức về thỏa thuận nhận tội , gọi đó là “sự kết thúc của một kỷ nguyên”. Theo quan điểm của Hoskinson, các doanh nhân phải tuân thủ các quy định hoặc phát triển các giao thức không cần cấp phép mà không thể quản lý được. Hoskinson cảnh báo rằng thế giới đang thay đổi và các doanh nhân sẽ không thể đạt được mục tiêu bằng cách sử dụng các hệ thống tập trung đồng thời không tuân thủ các quy định. Điều này là do “Hoa Kỳ có một chế độ tài chính về cơ bản đã được vũ khí hóa” và chế độ này sẽ không cho phép các doanh nhân mở cửa thị trường cho phép “kẻ thù của Mỹ về cơ bản giao dịch và làm mọi việc”.

Trong khi đó, Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, đã bị kéo vào một cuộc chiến pháp lý khác với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC). Trong đơn khiếu nại gửi lên tòa án liên bang San Francisco, SEC tuyên bố rằng Kraken đã vận hành một nền tảng tạo điều kiện thuận lợi bất hợp pháp cho việc mua bán tiền điện tử kể từ năm 2018. Ngoài ra, SEC còn cáo buộc các hoạt động kinh doanh của Kraken và các biện pháp kiểm soát nội bộ “thiếu sót” đã khiến sàn giao dịch này phải đối mặt với những sai phạm. kết hợp tài sản của khách hàng trị giá tới 33 tỷ USD với tài sản của chính mình. SEC cho biết điều này dẫn đến “rủi ro thua lỗ đáng kể” cho khách hàng của mình. Người sáng lập Kraken Jesse Powell gọi hành động này là một “cuộc tấn công vào nước Mỹ” và gọi SEC là “sự suy giảm hàng đầu” của Hoa Kỳ. Powell thậm chí còn cảnh báo các công ty khác rời khỏi đất nước.

Không được bảo lãnh cho Sam Bankman-Fried

Người sáng lập FTX và kẻ lừa đảo bị kết án Sam Bankman-Fried sẽ vẫn ngồi sau song sắt sau khi không thuyết phục được tòa phúc thẩm Hoa Kỳ rằng anh ta nên được trả tự do trong khi nhóm pháp lý của anh ta kháng cáo bản án của anh ta. Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ hai cho biết những nỗ lực trước đây của Bankman-Fried nhằm giả mạo hai nhân chứng trong khi được trả tự do trước khi xét xử là lý do chính khiến ông từ chối yêu cầu của mình. Tòa án cho biết: “Chúng tôi đã xem xét các lập luận bổ sung của Bị đơn kháng cáo và nhận thấy chúng không thuyết phục”. Nhóm pháp lý của Bankman-Fried cũng lập luận rằng tòa án quận đã không xem xét một giải pháp thay thế ít hạn chế hơn cho việc giam giữ.

Tiếp tục đọc

BlackRock thảo luận về Bitcoin ETF giao ngay với SEC

Các đại diện của BlackRock và Nasdaq đã gặp SEC để thảo luận về quy tắc đề xuất cho phép niêm yết một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay hoặc ETF. BlackRock đã trình bày cách công ty có thể sử dụng mô hình quy đổi bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt cho iShares Bitcoin Trust của mình. Không rõ các quan chức của SEC phản ứng thế nào với hai mô hình được đề xuất hoặc liệu họ có ý định phê duyệt BTC ETF giao ngay sau nhiều lần trì hoãn và bị từ chối hay không. Nhiều báo cáo cho rằng SEC có thể sắp đưa ra quyết định về việc niêm yết BTC ETF giao ngay trên thị trường Hoa Kỳ. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là một bước đi quan trọng hướng tới việc áp dụng tiền điện tử chính thống. Các quan chức của SEC cũng đã gặp đại diện của Grayscale vào ngày 20 tháng 11 trong nỗ lực của công ty để niêm yết Bitcoin ETF.

Tiếp tục đọc

Tether và Bitfinex sẽ không chống lại yêu cầu về Luật Tự do Thông tin từ phương tiện truyền thông Hoa Kỳ

Tether và Bitfinex đã cùng nhau đồng ý từ bỏ sự phản đối ban đầu đối với yêu cầu Luật Tự do Thông tin (FOIL) được một số ấn phẩm tin tức nổi tiếng đưa ra tại New York. Một tuyên bố từ nhà phát hành stablecoin Tether ( USDT ) và sàn giao dịch tiền điện tử được chia sẻ với Cointelegraph lưu ý rằng họ cam kết chia sẻ thông tin một cách minh bạch theo yêu cầu FOIL từ CoinDesk trước đó vào năm 2023. Tether và Bitfinex sẽ không kháng cáo yêu cầu FOIL do các nhà báo đưa ra, bao gồm Zeke Faux, Shane Shifflett và Ada Hui, những người mà họ cáo buộc đã thể hiện “những hành vi nhất định”.

Yêu cầu FOIL đang diễn ra liên quan đến việc Tether và Bitfinex đạt được thỏa thuận với Bộ trưởng Tư pháp New York vào tháng 2 năm 2021. Theo báo cáo ban đầu của CNBC, thỏa thuận này liên quan đến việc trả khoản tiền phạt 18,5 triệu đô la để giải quyết tranh chấp pháp lý kéo dài hai năm liên quan đến giao dịch bị cáo buộc trị giá 850 triệu USD từ quỹ của khách hàng và công ty.

Tiếp tục đọc

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Exit mobile version