Giá trị token FTT của FTX đã tăng 10% sau tin tức này.
Công ty phá sản FTX đã đạt được thỏa thuận bán phần lớn cổ phần của mình trong công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Anthropic cho hai chục nhà đầu tư tổ chức, huy động được 884 triệu USD.
Theo hồ sơ tòa án hôm thứ Sáu, bên mua hàng đầu là Công ty Đầu tư Quốc tế Thứ ba ATIC, một công ty đầu tư công nghệ thuộc sở hữu hoàn toàn của chính phủ quỹ tài sản có chủ quyền của Abu Dhabi, Mubadala. ATIC đã đồng ý mua 16.664.167 cổ phiếu của Anthropic từ FTX với giá 500 triệu USD.
Những người mua khác bao gồm Jane Street Global Trading – một chi nhánh của công ty trước đây của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried – “một số quỹ nhất định” gắn liền với Fidelity Investments và The Ford Foundation.
Việc bán cổ phiếu Anthropic là một chiến thắng lớn cho bất động sản FTX, công ty đã cam kết vào tháng 1 sẽ trả lại cho khách hàng của sàn giao dịch không còn tồn tại 100% giá trị cổ phần của họ tại thời điểm sàn giao dịch sụp đổ. Mã thông báo FTT của FTX đã tăng 10% sau tin tức này.
FTX và Alameda đã trả 500 triệu USD cho 8% cổ phần của Anthropic vào năm 2021. Sự bùng nổ AI sau đó được thúc đẩy bởi sự phổ biến tăng vọt của ChatGPT đã khiến giá trị cổ phiếu tăng hơn gấp đôi vào thời điểm một thẩm phán phá sản ở New York cấp phép bán chúng. trong tháng Hai.
Nỗ lực bán cổ phiếu trước đó vào tháng 6 năm 2023 cuối cùng đã thất bại sau nhiều tháng thẩm định bị đình trệ.
Việc bán có lãi hoàn toàn trái ngược với việc bán các tài sản FTX khác, bao gồm cả việc bán LedgerX vào năm ngoái với giá 50 triệu USD. Chi nhánh tại Hoa Kỳ của sàn giao dịch đã trả 298 USD cho công ty vào năm 2021.
Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu trị giá khoảng 1 tỷ USD sẽ được dùng để trả nợ cho các nhà đầu tư.
Theo một báo cáo mới từ CNBC, người mua đang xếp hàng để mua 8% cổ phần của FTX trong công ty khởi nghiệp AI Anthropic.
Số cổ phiếu này được mua vào năm 2021 với giá 500 triệu USD – nhưng trị giá 1 tỷ USD theo mức định giá ngày nay.
Theo một báo cáo mới từ CNBC trích dẫn các nguồn giấu tên, phần công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic của FTX sắp được rao bán và các nhà đầu tư toàn cầu bao gồm các quỹ tài sản có chủ quyền đang xếp hàng để có cơ hội mua cổ phiếu.
Theo báo cáo, việc bán dự kiến sẽ kết thúc trong vài tuần tới và số tiền thu được sẽ được sử dụng để trả lại cho các nhà đầu tư FTX.
Các luật sư của FTX cho biết vào tháng 1, sàn giao dịch không còn tồn tại dự kiến có thể trả lại cho khách hàng 100% giá trị cổ phần của họ tại thời điểm phá sản – một thực tế là người sáng lập và cựu CEO Sam Bankman-Fried đã cố gắng tận dụng lợi thế của mình. ủng hộ một mức án ngắn hơn đáng kể so với mức 40-50 năm mà các công tố viên liên bang khuyến nghị.
FTX và Alameda đã cùng nhau mua 8% cổ phần của đối thủ cạnh tranh Open-AI Anthropic với giá 500 triệu USD vào năm 2021. Ngày nay, số cổ phiếu đó được cho là có giá trị ước tính khoảng 1 tỷ USD. Cổ phiếu loại B không có quyền biểu quyết.
Công ty bất động sản FTX đã được tòa án phá sản ở New York cho phép bán cổ phần vào tháng Hai. Nỗ lực bán cổ phiếu trước đó vào tháng 6 năm 2023 cuối cùng đã thất bại sau nhiều tháng thẩm định bị đình trệ.
Theo báo cáo của CNBC, Anthropic sẽ không xem xét cho phép bất kỳ khoản đầu tư nào từ Ả Rập Saudi do lo ngại về an ninh quốc gia, nhưng không loại trừ các khoản đầu tư từ các quỹ tài sản có chủ quyền khác, bao gồm cả Mubadala của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Bộ Tư pháp đã nộp hàng chục báo cáo về tác động của nạn nhân từ các chủ nợ FTX vào thứ Hai.
Các tuyên bố nhằm hỗ trợ bản ghi nhớ tuyên án của DOJ dành cho Sam Bankman-Fried.
Các chủ nợ của FTX cho biết sự sụp đổ của sàn giao dịch vào năm 2022 đã “cướp đi sự an toàn tài chính của [họ]”, gây ra “tổn thất tinh thần” và “tạo ra cảm giác bất an và mất lòng tin đối với hệ thống tài chính”, họ nói trong một loạt tuyên bố của nạn nhân. đã nộp đơn vào vụ án hình sự của người sáng lập Sam Bankman-Fried.
Bộ Tư pháp đã nộphàng chục báo cáo về tác độngcủa nạn nhân từ các chủ nợ FTX vào thứ Hai trước khi tuyên án Bankman-Fried vào tuần tới. Những nạn nhân này đến từ khắp nơi trên thế giới và những bức thư mô tả số cổ phần FTX họ nắm giữ cũng như ảnh hưởng của việc FTX phá sản đối với cuộc sống của họ.
Một lá thư viết: “Tôi thấy mình đang ở trong tình thế bấp bênh về tài chính. “Là người yêu cầu bồi thường, thu nhập của tôi đã không còn trong hơn một năm và hoàn cảnh của tôi càng trở nên trầm trọng hơn do tình trạng thất nghiệp hiện tại và quá trình công nhận tình trạng khuyết tật đang diễn ra.”
Một số người được hỏi khác cho biết họ thất nghiệp vì vấn đề sức khỏe và phụ thuộc vào số tiền họ tích trữ trong FTX.
Một số người được hỏi cho biết họ tin tưởng FTX dựa trên nhận xét của Bankman-Fried về sàn giao dịch hoặc vì nhận thức rằng các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ được quản lý và an toàn (trong khi FTX.US có trụ sở tại Hoa Kỳ, thực thể toàn cầu FTX chính là có trụ sở tại Bahamas).
Một số ý kiến không đồng tình với ý kiến cho rằng họ đã được kiếm toàn bộ từ vụ phá sản FTX, lưu ý rằng họ sẽ nhận được 100% giá trị tài sản của mình kể từ tháng 11 năm 2022 chứ không phải giá trị mà những tài sản đó sẽ có ở mức giá tiền điện tử hiện tại. Giá Bitcoin (BTC) dao động quanh mức 16.500 USD ngay sau khi FTX nộp đơn xin phá sản . Tính đến thời điểm báo chí, nó được giao dịch quanh mức 65.000 USD.
Tên và địa chỉ email của một số nạn nhân đã được biên tập lại trong các phiên bản tài liệu có sẵn công khai. Tuyên bố của nạn nhân của công ty không được biên tập lại và một lá thư DOJ kèm theo các bức thư cho biết,
Một số báo cáo về tác động của nạn nhân này dường như cũng tuân theo định dạng thư mẫu, trong đó người nhận thay thế giá trị tài khoản của họ tại thời điểm phá sản, giá trị tại thời điểm gửi thư và số tiền tổn thất. Nhiều bức thư, cả phiên bản mẫu và các phiên bản khác, nhấn mạnh sự mất giá trị khi chờ đợi tiền của họ.
“Tôi trân trọng kêu gọi tòa án xem xét toàn bộ tác động mà hành động của Sam Bankman-Fried và sự sụp đổ của FTX đã gây ra cho gia đình tôi và tôi,” một lá thư khác viết. “Công lý, trong trường hợp này, không chỉ liên quan đến việc trừng phạt người làm sai mà còn phải đảm bảo rằng các nạn nhân được bồi thường thực sự cho những mất mát của họ.”
Tuyên bố về tác động của nạn nhân được đưa ra ngay sau khi DOJ nộp bản ghi nhớ tuyên án cho rằng Bankman-Fried phải ngồi tù từ 40 đến 50 năm vì bị kết án về bảy tội danh gian lận và âm mưu khác nhau vào tháng 11 năm ngoái. Khuyến nghị từ các công tố viên ít hơn 100 năm được đề xuất trong Báo cáo Điều tra Hiện tại của một nhân viên quản chế.
Đội bào chữa của ông đã đệ trình bản ghi nhớ tuyên án vào tháng trước, thúc giục Thẩm phán quận Lewis Kaplan áp dụng mức án nhẹ hơn, không quá 6,5 năm .
Bên bào chữa đã nộp nhiều thư giới thiệu nhân vật từ cha mẹ và anh trai của Bankman-Fried, những người đồng môn với triết lý Lòng vị tha hiệu quả, các cựu nhân viên FTX và một số người khác.
Buổi tuyên án của Bankman-Fried dự kiến diễn ra vào 9:30 sáng ET ngày 28 tháng 3.
Công ty có trụ sở tại London cho biết chủ nợ đã hứa sẽ chia hai tài khoản FTX nhưng chỉ rút lui khỏi thỏa thuận sau khi giá trị yêu cầu bồi thường của họ tăng vọt.
Công ty đầu tư Attestor Capital có trụ sở tại London, công ty nắm giữ nhiều yêu cầu phá sản FTX nhất, đã đệ đơn kiện chủ nợ FTX, người được cho là đã hứa bán cho công ty hai tài khoản FTX, nhưng lại rút lui khỏi thỏa thuận khi giá trị yêu cầu bồi thường của họ tăng vọt.
Theo tài liệu tòa án nộp tại New York vào ngày 29 tháng 1, Attestor, thông qua một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Svalbard Holdings Limited, đã đạt được thỏa thuận với một công ty Panama, Lemma Technologies, để mua các tài khoản – trị giá tổng cộng 166 triệu USD vào thời điểm đó. về sự sụp đổ của FTX – vào tháng 6 năm 2023, sau khi đặt giá thầu cao nhất tại cuộc đấu giá do Lemma Technologies tổ chức vào tháng 5 năm 2023.
Lemma Technologies không phải là chủ nợ ban đầu của FTX: công ty bị cáo buộc đã mua lại các tài khoản vào ngày 18 tháng 1 năm 2023, khi chủ sở hữu đa số và chủ tịch của nó, Junho Bang, quốc tịch Hàn Quốc, chuyển giao quyền đối với cả hai tài khoản cá nhân cho công ty của mình. Theo tài liệu của Attestor, Lemma Technologies “không có tài sản nào được biết đến” ngoài các yêu cầu chuyển nhượng của Bang.
Nhưng sau khi thực hiện thỏa thuận bán quyền sở hữu của mình cho Attestor với giá khoảng 58 triệu USD – 35% giá trị ban đầu của tài khoản – Attestor cho biết Lemma và các chủ sở hữu Hàn Quốc của nó đã lạnh lùng. Theo khiếu nại của Người chứng thực, Lemma “bắt đầu khẳng định rằng đã nảy sinh những rắc rối” liên quan đến thẩm quyền bán các yêu cầu bồi thường và Bang có thể “phải chịu trách nhiệm pháp lý với các đối tác kinh doanh của mình” nếu tài khoản được chuyển giao cho Người chứng thực.
Trong khi họ trì hoãn, Attestor tuyên bố Lemma Technologies “bắt đầu cố gắng đàm phán lại” giá mua tài khoản đã thỏa thuận – bằng chứng, Attestor nói, về “sự hối hận của người bán” của công ty.
Tại thời điểm Attestor mua các yêu cầu bồi thường của Lemma Technologies, mức giá 35% cao hơn mức giá thông thường được trả cho những người có yêu cầu bồi thường, theo dữ liệu từ Claims Market . Nhưng trong những tháng sau thỏa thuận, trong khi cả hai bên đang tiến hành thẩm định, giá thầu trung bình cho các yêu cầu bồi thường FTX đã tăng đều đặn, đạt 68% vào cuối năm 2023. Dữ liệu gần đây nhất từ Thị trường Yêu cầu bồi thường đặt giá thầu trung bình cho các yêu cầu bồi thường FTX là ở mức 92%.
Giá trị của các khiếu nại FTX đã tăng lên cùng với niềm tin của các nhà đầu tư rằng họ sẽ lấy lại được tiền khi kết thúc quá trình phá sản: vào tháng 1, các luật sư của sàn giao dịch không còn tồn tại cho biết họ dự kiến có thể hoàn trả đầy đủ cho khách hàng , được hỗ trợ bởi giá bitcoin tăng cao.
Lemma vẫn chưa công khai trả lời vụ kiện của Attestor hoặc đưa ra lời bào chữa chống lại nó. Yêu cầu bình luận của CoinDesk, được gửi đến hai địa chỉ email được kết nối với Bang trong tài liệu tòa án, vẫn chưa được trả lời tại thời điểm xuất bản.
Kết nối Haru Invest
Vụ kiện của người chứng thực chống lại Lemma không phải là cuộc chiến pháp lý duy nhất mà Bang đang phải đối mặt.
Cùng với hai giám đốc điều hành khác có liên hệ với Haru Invest, một nền tảng lợi nhuận tiền điện tử của Hàn Quốc, Bang đã bị bắt vào tháng 2 sau khi chính quyền Hàn Quốc cáo buộc bộ ba biển thủ 1,1 nghìn tỷ won – khoảng 828 triệu USD – từ khách hàng. Hiện chưa rõ Bang có còn bị giam giữ hay không.
Haru Invest đã tạm dừng rút tiền và gửi tiền vào tháng 6 năm ngoái với lý do “có một số vấn đề nhất định” với một trong những nhà cung cấp dịch vụ của mình. Công ty sau đó thông báo rằng họ đang đệ đơn khiếu nại hình sự và kiện dân sự chống lại B&S Holdings, công ty đóng vai trò là nhà điều hành lô hàng cho nền tảng này, vì bị cáo buộc cung cấp các báo cáo quản lý gian lận.
Theo Haru Invest và truyền thông địa phương, Bang là cổ đông lớn của B&S Holdings.
Dữ liệu của CoinGecko cho thấy giá SOL của Solana đã tăng gần 600% trong năm qua.
Bloomberg đưa tin hôm thứ Năm rằng quỹ tiền điện tử Pantera Capital đang tìm kiếm nguồn vốn mới để mua token Solana (SOL) chiết khấu từ khu bất động sản FTX đang bị bao vây.
Mã thông báo SOL đã tăng 2,2% trong giờ qua, góp phần tăng 8% trong 24 giờ qua.
Bloomberg cho biết công ty đang chuyển Quỹ Pantera Solana cho các nhà đầu tư, cho biết họ có cơ hội mua tới 250 triệu USD token SOL với mức chiết khấu 39% so với mức giá trung bình trong 30 ngày là 59,95 USD, Bloomberg cho biết, trích dẫn các tài liệu được gửi cho các nhà đầu tư tiềm năng lần trước. tháng.
Các token đã mua sẽ được sở hữu trong ít nhất bốn năm và có thể cho phép công ty FTX thanh lý lượng nắm giữ SOL của mình, giải phóng tiền cho các chủ nợ. Theo báo cáo của Bloomberg, Pantera đặt mục tiêu đóng quỹ vào cuối tháng 2 và huy động được một số tiền trước thời hạn.
CoinDesk đã không nhận được ngay phản hồi yêu cầu xác nhận và thông tin bổ sung được gửi đến địa chỉ email báo chí của Pantera.
FTX là một sàn giao dịch tiền điện tử thuộc sở hữu của kẻ lừa đảo bị kết án Sam Bankman-Fried, một người ủng hộ Solana ban đầu, người nắm giữ số token trị giá hàng triệu đô la. SOL là một trong những token chính hoạt động tốt nhất vào năm 2023 và tăng gần 600% trong năm qua, so với 200% của bitcoin.
Theo thỏa thuận dàn xếp, BlockFi sẽ nhận được tổng cộng 874,5 triệu USD tiền bồi thường chống lại FTX và Alameda Research. 250 triệu đô la sẽ được coi là một yêu cầu bồi thường có bảo đảm, sẽ ưu tiên thanh toán cho BlockFi sau khi kế hoạch chấm dứt phá sản của FTX, được nộp vào tháng 12 năm 2017 , được các chủ nợ chấp thuận.
Đổi lại, FTX sẽ loại bỏ các khiếu nại của mình đối với BlockFi, cho phép các khiếu nại còn lại của BlockFi được thanh toán giống như các khiếu nại tương tự khác theo kế hoạch của FTX theo thỏa thuận giải quyết. Một thẩm phán vẫn cần phải ký vào thỏa thuận.
FTX, Alameda và BlockFi có mối quan hệ phức tạp và gắn bó với nhau. BlockFi đã nhận được hạn mức tín dụng 400 triệu đô la từ FTX và FTX, dưới tên pháp lý West Realm Shires, là một trong những chủ nợ lớn nhất của BlockFi với yêu cầu bồi thường 275 triệu đô la.
“Thỏa thuận được đàm phán này thể hiện một kết quả tuyệt vời cho BlockFi và khách hàng của nó – một kết quả tốt hơn những gì có thể được dự đoán ngay cả vào ngày Kế hoạch có hiệu lực”, các quản trị viên phá sản của BlockFi viết trong hồ sơ. “[Kế hoạch này] đảm bảo rằng số tiền dành cho kiện tụng với FTX sẽ được chuyển trực tiếp đến việc phân phối cho khách hàng.”
Khám phá những thao túng thị trường đã được chứng minh quan trọng nhất trong lịch sử tiền điện tử cho đến nay.
Không gian tiền điện tử và defi chứa đầy sự đổi mới và cơ hội nhưng cũng có những rủi ro và thách thức. Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất gây khó khăn cho ngành là thao túng thị trường, liên quan đến việc cố tình bóp méo giá cả và khối lượng.
Thao túng thị trường có thể có nhiều hình thức và phương pháp khác nhau, chẳng hạn như giao dịch rửa tiền, bơm và đổ, tấn công cho vay chớp nhoáng và kéo thảm.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số trường hợp đáng chú ý nhất trong không gian tiền điện tử và defi liên quan đến các token như Bitcoin, FTT, Hydro và DGTX.
Giao dịch rửa trên DEX
Solidus Labs, một công ty giám sát rủi ro và giám sát giao dịch tiền điện tử, đã phân tích khoảng 30.000 nhóm thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) dựa trên Ethereum và phát hiện ra rằng 67% trong số đó đã bị thao túng bởi các nhà giao dịch rửa tiền.
Giao dịch rửa chiếm 16% tổng khối lượng giao dịch của các nhóm này, lên tới ít nhất 2 tỷ USD kể từ tháng 9 năm 2020.
Hơn nữa, Solidus Labs đã cung cấp các ví dụ về cách các nhà giao dịch rửa tiền khai thác DEX để thao túng giá và khối lượng của nhiều loại token khác nhau, chẳng hạn như SHIBAFARM, một token meme được sử dụng để lừa đảo các nhà đầu cơ với giá hơn 2 triệu USD.
Solidus Labs đã và đang phát triển các giải pháp để phát hiện và ngăn chặn thao túng thị trường trên DEX, chẳng hạn như Token Sniffer, Giao dịch nội gián dựa trên DEX và Phát hiện giao dịch rửa AA dựa trên DEX.
Đề án PlusToken
PlusToken là một chương trình Ponzi hoạt động từ năm 2018 đến năm 2019, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư gửi tiền điện tử vào ứng dụng ví của nó.
Vụ lừa đảo này đã thu hút hơn 3 triệu nạn nhân và đánh cắp số tiền điện tử trị giá hơn 2 tỷ USD, chủ yếu là Bitcoin ( BTC ) và Ethereum ( ETH ).
Theo Chainalysis, một công ty phân tích blockchain, những kẻ lừa đảo PlusToken cũng tham gia thao túng thị trường bằng cách bán một lượng lớn tiền điện tử bị đánh cắp của họ trên các sàn giao dịch, tạo ra áp lực giảm giá Bitcoin.
Chainalysis ước tính rằng những kẻ lừa đảo PlusToken đã thanh lý số Bitcoin trị giá ít nhất 185 triệu đô la trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019, trùng với thời điểm giá giảm đáng kể.
Báo cáo cũng phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo PlusToken đã sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để che giấu dấu vết của chúng, chẳng hạn như dịch vụ trộn, sàn giao dịch phi tập trung và nhà môi giới OTC.
Một ví dụ về việc sử dụng máy trộn | Nguồn: Phân tích chuỗi
Lừa đảo BitConnect
BitConnect là một nền tảng giao dịch tiền điện tử tuyên bố sử dụng bot giao dịch độc quyền và phần mềm biến động để tạo ra lợi nhuận từ những biến động của thị trường tiền điện tử.
Tuy nhiên, nền tảng này là một kế hoạch Ponzi trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền từ các nhà đầu tư sau và đánh cắp số tiền điện tử trị giá hơn 2,4 tỷ USD từ hơn 3 triệu nạn nhân.
Người sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani, 36 tuổi, đến từ Ấn Độ, đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang ở San Diego buộc tội với nhiều tội danh lừa đảo, thao túng giá cả, rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Kumbhani cũng bị cáo buộc đã thao túng giá và khối lượng token gốc của BitConnect, BCC, để tạo ấn tượng sai lệch về nhu cầu thị trường và thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.
Hiện chưa rõ tung tích của Kumbhani và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) không thể xác định được vị trí của anh ta. Anh ta có thể phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.
trường hợp FTX
Vào tháng 11 năm 2022, FTX sụp đổ sau một loạt sự kiện vạch trần tình trạng mất khả năng thanh toán và các hoạt động gian lận, chẳng hạn như sử dụng tiền của khách hàng để bù lỗ, thổi phồng khối lượng giao dịch và tính thanh khoản cũng như nói dối về quan hệ đối tác và việc tuân thủ quy định.
SEC đã đệ đơn khiếu nại dân sự chống lại Caroline Ellison , cựu Giám đốc điều hành của Alameda và Gary Wang, người đồng sáng lập và cựu CTO của FTX, vì vai trò của họ trong vụ bê bối FTX.
Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Ellison và Wang đã thao túng giá và khối lượng FTT bằng cách sử dụng bot và tài khoản giao dịch của Alameda để mua và bán FTT trên FTX và các sàn giao dịch khác, tạo ra ấn tượng sai lệch về nhu cầu thị trường và lợi nhuận.
SEC cũng cáo buộc Ellison và Wang lừa gạt khách hàng và nhà đầu tư của FTX bằng cách đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về tình hình tài chính, an ninh, thanh khoản và tuân thủ quy định của FTX.
Theo SEC, hành động của Ellison và Wang đã khiến khách hàng và nhà đầu tư của FTX mất hàng triệu đô la, đồng thời góp phần dẫn đến sự sụp đổ của FTX và sự sụp đổ của FTT, khiến FTT mất hơn 90% giá trị chỉ trong vài ngày.
Ellison và Wang phải đối mặt với cáo buộc dân sự về gian lận chứng khoán, thao túng thị trường, hỗ trợ và tiếp tay cho việc FTX vi phạm Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.
Công nghệ hydro
Hydrogen Technology là một công ty fintech vận hành token tiền điện tử có tên Hydro, được công ty sử dụng cho hầu hết các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác nhau của mình.
SEC đã đệ đơn kiện công ty vào tháng 9 năm 2022, cáo buộc rằng Hydrogen Technology và người sáng lập của nó, Michael Ross Kane, đã vi phạm luật chứng khoán khi chào bán Hydro mà không đăng ký cũng như thuê một nhà tạo lập thị trường để thổi phồng giá và khối lượng Hydro một cách giả tạo. trên các sàn giao dịch tiền điện tử.
Hơn nữa, cơ quan quản lý chứng khoán cho rằng Hydrogen Technology và Kane đã kiếm được hơn 2 triệu USD từ việc bán Hydro vào thị trường bị thao túng và lừa dối các nhà đầu tư về bản chất và giá trị của Hydro.
SEC cũng buộc tội Tyler Ostern, Giám đốc điều hành của công ty tạo lập thị trường, về vai trò của ông trong kế hoạch này.
Hydrogen Technology và Kane đã đồng ý đưa ra các phán quyết cuối cùng cấm họ vĩnh viễn vi phạm luật chứng khoán, yêu cầu họ phải trả các khoản tiền phạt, tiền lãi và tiền phạt, đồng thời cấm Kane giữ chức vụ giám đốc hoặc cán bộ của một công ty đại chúng.
Ostern cũng đồng ý với phán quyết cấm anh ta vi phạm luật chứng khoán và tham gia vào các đợt chào bán chứng khoán trong tương lai, đồng thời yêu cầu anh ta phải trả tiền lãi và tiền lãi.
Trường hợp của Adam Todd
Vào tháng 9 năm 2022, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án Florida chống lại cư dân Miami và doanh nhân Adam Todd, người sáng lập Digitex, một sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp giao dịch tương lai và giao ngay trên nhiều loại tiền điện tử khác nhau.
CFTC cáo buộc rằng Todd và bốn công ty mà ông kiểm soát đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) bằng cách điều hành một sàn giao dịch hợp đồng tương lai chưa đăng ký, tạo điều kiện cho các giao dịch hợp đồng tương lai bất hợp pháp và cố gắng thao túng giá và khối lượng của DGTX, token gốc của Digitex.
Cơ quan quản lý tuyên bố rằng Todd và các công ty của ông đã lôi kéo khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trên Digitex mà không tuân thủ các yêu cầu đăng ký và quy định của CEA cũng như không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền và bảo vệ khách hàng thích hợp.
Hơn nữa, CFTC cũng cáo buộc Todd sử dụng bot giao dịch và các phương pháp khác để tăng giá và khối lượng DGTX một cách giả tạo trên các sàn giao dịch của bên thứ ba nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư hơn và tăng giá trị của kho bạc Digitex, nơi nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu. DGTX.
Thao túng giá bitcoin
Bitcoin đạt mức cao gần 20.000 USD vào tháng 12 năm 2017 sau một năm tăng trưởng chưa từng thấy.
Tuy nhiên, một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas ở Austin cho rằng sự gia tăng này một phần là do thao túng thị trường liên quan đến Tether (USDT), một loại tiền ổn định được gắn với đồng đô la Mỹ và được phát hành bởi một sàn giao dịch tiền điện tử có tên Bitfinex.
Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu blockchain của các giao dịch Bitcoin và Tether và phát hiện ra rằng Tether được sử dụng để mua Bitcoin vào những thời điểm nhu cầu thấp, tạo ra hỗ trợ giá giả tạo và làm tăng giá trị của Bitcoin.
Hơn nữa, nghiên cứu cũng cho thấy Tether hầu hết được phát hành với số lượng lớn, thường vượt quá lượng tiền dự trữ mà Bitfinex tuyên bố có, làm dấy lên nghi ngờ về sự hỗ trợ và tính hợp pháp của Tether.
Nghiên cứu kết luận rằng Tether chiếm ít nhất 50% mức tăng giá của Bitcoin trong năm 2017 và việc thao túng có thể được thực hiện bởi một thực thể duy nhất hoặc một nhóm nhà giao dịch phối hợp.
Nghiên cứu đã gây ra tranh cãi và chỉ trích từ Bitfinex và Tether, những người phủ nhận mọi hành vi sai trái và cáo buộc các nhà nghiên cứu thiên vị và phương pháp sai sót.
Tuần này có những tâm lý trái chiều trong bối cảnh giai đoạn hợp nhất, với vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu giảm từ 1,66 nghìn tỷ USD xuống 1,65 nghìn tỷ USD. Một số tài sản đi ngược lại xu hướng, trong khi những tài sản khác không chịu nổi áp lực giảm giá.
Các loại tiền điện tử hàng đầu — Bitcoin SV ( BSV ) Bitcoin Cash ( BCH ) và FTX Token (FTT) — nổi bật.
BSV vượt qua 100 USD
Bitcoin SV là một trong những đồng tiền hoạt động tốt nhất trong tuần này, nhưng những biến động giá ban đầu của nó không hoàn toàn khuyến khích những người theo dõi thị trường. Mã thông báo bắt đầu tuần với mức tăng 4%, nhưng đã đánh mất những mức tăng này khi giảm 2,05%.
Giá BSV – 31/12 | Nguồn: Chế độ xem giao dịch
Sự sụt giảm này ngay trước đợt phục hồi lớn khiến BSV tăng giá 73,32% từ ngày 27 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12. Tài sản này tăng thêm 4,49%, cuối cùng lấy lại mức giá tâm lý quan trọng 100 USD lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2022.
Bitcoin SV hiện đã giảm xuống dưới mức 100 USD, nhưng nó vẫn giữ được đà tăng, hiện tăng 101% trong tháng này. Tiền điện tử cũng đã tăng 90,8% trong tuần này, với giá trị giao dịch hiện tại là 96 USD tại thời điểm báo cáo.
Trong bối cảnh giá tăng đột biến, chỉ số RSI của BSV đã tăng lên 84,40, cho thấy đà tăng và sự trượt vào vùng quá mua. Số liệu này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều, với khối lượng giao dịch giảm 52% trong 24 giờ qua xuống còn 335 triệu USD.
BCH đạt mức cao nhất trong 5 tháng
Bitcoin Cash dường như đang tận dụng xu hướng tăng trên toàn thị trường với tốc độ chậm hơn. Trong khi các tài sản tiền điện tử khác đạt mức cao trước FTX và trước Terra, BCH thậm chí còn không thể làm lu mờ những con số mà nó đạt được vào tháng 7.
Giá BCH – 31/12 | Nguồn: Chế độ xem giao dịch
Tuy nhiên, tài sản tiền điện tử đã tăng tốc, gần đây đã tăng lên mức cao nhất là 287 USD vào ngày 30 tháng 12 trước khi chứng kiến mức kháng cự. Lần cuối cùng BCH chứng kiến mức giá 288 USD là vào tháng 7. Mã thông báo nhằm mục đích vượt qua ngưỡng tâm lý 300 đô la để duy trì hoạt động tăng giá của nó.
Từ quan điểm kỹ thuật, BCH đã rơi vào các vùng thuận lợi, với chỉ báo MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) cho thấy đà tăng. Sự tăng vọt của tài sản tiền điện tử đã khiến chỉ số MACD hàng ngày của nó tăng lên, dẫn đến giá trị là 7,8 với đường kiểm soát là 3,34.
Chỉ báo MACD có đường MACD nằm phía trên đường tín hiệu một cách đáng kể cho thấy đà tăng. Trong trường hợp này, đường MACD ở mức 7,8 so với đường kiểm soát ở mức 3,34 cho thấy xu hướng tăng mạnh, có khả năng báo hiệu cơ hội mua Bitcoin Cash.
BCH hiện giao dịch với giá 266 USD, tăng 18% trong tuần này. Trong bối cảnh giá tăng, Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) của tài sản tiền điện tử đã tăng lên 171, cho thấy giá có thể bị mua quá mức. Chỉ số cực cao này cho thấy giá đang cao hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử và có thể sắp có sự điều chỉnh.
FTT giữ trên 3 USD
Mã thông báo FTX bước vào tuần với triển vọng giảm giá, nhưng sau đó đã thiết kế sự trở lại, nhằm mục đích vượt qua mức này. Bất chấp sự trở lại, token vẫn giảm giá trong tuần qua, với mức giảm 8% kể từ ngày Giáng sinh.
Giá FTT – 31/12 | Nguồn: CoinGecko
FTT đã giảm 23,5% từ 3,719 USD vào ngày 25 tháng 12 xuống còn 2,84 vào ngày 29 tháng 12. Tài sản này bắt đầu phục hồi sau khi giảm xuống còn 2,84 USD, tăng lên mức cao nhất là 3,645 USD nhưng phải đối mặt với ngưỡng kháng cự. Bất chấp mức kháng cự, FTT vẫn tiếp tục giữ trên mức giá 3 USD, bảo vệ vững chắc mức hỗ trợ.
Nếu FTT cuối cùng phá vỡ mức 3,6 USD, thì mức kháng cự quan trọng tiếp theo của nó hiện nằm ở mức Fib là 3,995 USD. mức 0,382. Điều này sẽ đưa token trở lại mức cao nhất trong tháng 11 . CCI của FTT vẽ nên một bức tranh thú vị, với giá trị hiện tại là -67,14. Điều này cho thấy rằng mã thông báo phần lớn đã được bán quá mức.
Bất chấp triển vọng giảm giá, FTT hiện giao dịch trên đường EMA 200 ngày (,738), nhưng thấp hơn một chút so với đường A 50 ngày (,539). Mô hình này gợi ý những tâm lý trái chiều, trong đó tài sản có triển vọng dài hạn tăng giá nhưng triển vọng ngắn hạn giảm giá.
Nhấn mạnh vào tiến bộ và thách thức, bài đánh giá về tiền điện tử năm 2023 nêu chi tiết những thành công, thất bại của tiền điện tử cũng như các rào cản pháp lý và quy định đáng chú ý.
Đánh giá thị trường tiền điện tử năm 2023 phản ánh một giai đoạn biến đổi đối với tiền điện tử, với Bitcoin ( BTC ) đạt mức tăng hơn 100% tính đến thời điểm hiện tại (YTD) trong bối cảnh kinh tế toàn cầu thách thức.
Năm nay, số lượng người dùng tiền điện tử đã tăng lên khoảng 575 triệu. Những đổi mới cũng không hề khan hiếm, đặc biệt là trong các lĩnh vực như stablecoin và phương tiện truyền thông xã hội dựa trên blockchain.
Trong khi các stablecoin truyền thống như USDT và USDC tiếp tục thống trị, các nền tảng nhưfriend.tech dẫn đầu sự gia tăng của socialfi, đánh dấu một chương mới trong tương tác kỹ thuật số.
Mặc dù tổng quan về ngành công nghiệp tiền điện tử cho thấy nguồn vốn gây quỹ giảm xuống, xuống còn 7,96 tỷ USD, nhưng nó cũng cho thấy mối quan tâm bền vững đối với giao dịch phái sinh so với giao dịch giao ngay.
Bảo mật vẫn là trọng tâm quan trọng, với tổng thiệt hại do các vụ hack giảm so với những năm trước, tuy nhiên đây vẫn là mối lo ngại đáng kể với mức thiệt hại 3,7 tỷ USD.
Các phong trào pháp lý, đặc biệt là ở EU và Vương quốc Anh, đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình thị trường tiền điện tử, trong khi ở Mỹ, các tổ chức như PayPal và Blackrock cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với không gian tiền điện tử.
Khi chúng ta kết thúc bài đánh giá năm nay, chúng ta hãy xem xét các sự kiện lớn và điểm nổi bật đã hình thành trong năm nay.
thử nghiệm FTX
Phiên tòa xét xử FTX chắc chắn là một trong những sự kiện tiền điện tử lớn nhất năm 2023. Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã phải đối mặt với một phiên tòa cấp cao sau vụ phá sản nghiêm trọng của công ty vào tháng 11 năm 2022.
Các công tố viên cáo buộc Bankman-Fried sử dụng tiền của khách hàng cho nhiều mục đích khác nhau không liên quan đến hoạt động của FTX, bao gồm đầu tư rủi ro, mua tài sản và các chiến dịch chính trị.
Trong một diễn biến đáng chú ý trong năm nay, Bankman-Fried đã bị kết tội về mọi tội danh, bao gồm gian lận, tham ô và âm mưu phạm tội, sau phiên tòa kéo dài một tháng và hơn bốn giờ nghị án của bồi thẩm đoàn. Hiện anh ta phải đối mặt với mức án lên tới 110 năm tù, với thời hạn tuyên án vào tháng 3 năm 2024.
Kết quả của phiên tòa này diễn ra gần một năm sau khi FTX phá sản, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát chặt chẽ và quản lý có đạo đức trong không gian tiền điện tử, tạo tiền lệ cho cách xử lý các trường hợp tương tự trong tương lai.
Các vấn đề về quy định của Binance
Vào năm 2023, Binance , một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu, đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý đáng kể, đánh dấu một bước phát triển quan trọng khác về tổng quan thị trường tiền điện tử trong năm.
Binance đã đạt được thỏa thuận với Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) và Bộ Tài chính Hoa Kỳ, được Bộ Tư pháp (DoJ) đàm phán. Thỏa thuận giải quyết này giải quyết các hành vi vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
CFTC, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát thị trường hàng hóa và phái sinh, bao gồm cả Bitcoin, đã điều tra Binance từ năm 2018 về các hành vi rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt có thể xảy ra.
Người ta phát hiện ra rằng Binance đã xử lý ít nhất 10 tỷ USD thanh toán cho các thực thể đang tìm cách trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Kết quả của các cuộc điều tra này, Binance bị cáo buộc cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ và không thực hiện các quy trình tuân thủ được thiết kế để ngăn chặn và phát hiện hoạt động tài trợ cho khủng bố và rửa tiền.
Để đối phó với những thách thức này, Binance đã trải qua những chuyển đổi quan trọng về mặt tổ chức, bao gồm tăng cường khả năng phát hiện và phân tích chống rửa tiền cũng như thiết lập các quy trình nghiêm ngặt về nhận biết khách hàng (KYC).
CZ từ chức
Vào tháng 11 năm 2023, bối cảnh tiền điện tử đã chứng kiến sự từ chức của Changpeng Zhao, thường được gọi là “CZ”, khỏi vị trí Giám đốc điều hành của Binance, khiến đây trở thành một chương đáng chú ý trong tổng quan về tiền điện tử vào năm 2023.
Việc CZ từ chức sau một thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ, nơi Binance bị buộc tội hình sự. Là một phần của thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD, CZ đã đồng ý từ chức Giám đốc điều hành.
Thỏa thuận giải quyết này được đưa ra sau một loạt cuộc điều tra nhằm vào Binance vì nhiều vi phạm pháp lý khác nhau, bao gồm cả vi phạm chống rửa tiền. Các tình huống dẫn đến việc CZ từ chức rất phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan quản lý như DoJ và CFTC.
Bất chấp những biến động xung quanh sự ra đi của CZ, Binance vẫn tiếp tục hoạt động và tiếp tục kinh doanh như bình thường, giảm bớt lo ngại về một cuộc điều hành ngân hàng kiểu FTX.
Sau khi từ chức, Richard Teng, trước đây là Giám đốc Thị trường Khu vực Toàn cầu của Binance, đã đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành, mang lại nhiều kinh nghiệm về quy định và dịch vụ tài chính.
Ripple so với SEC
Cuộc chiến pháp lý giữa Ripple Labs Inc. và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tác động đáng kể đến việc đánh giá thị trường tiền điện tử vào năm 2023, do nó có ý nghĩa đối với việc xử lý theo quy định đối với tài sản kỹ thuật số.
Trong một quyết định quan trọng, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Analisa Torres đã ra phán quyết rằng việc bán mã thông báo XRP của Ripple trên các sàn giao dịch công cộng không vi phạm luật chứng khoán liên bang. Phán quyết này đánh dấu chiến thắng pháp lý lớn đầu tiên của một công ty tiền điện tử trước SEC.
Sau phán quyết, giá trị của XRP đã tăng vọt, phản ánh phản ứng tích cực của thị trường đối với kết quả này. Quyết định của tòa án, cụ thể đối với các tình tiết của vụ Ripple, có khả năng ảnh hưởng đến các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra của các công ty tiền điện tử khác với SEC.
Tuy nhiên, SEC đã giành được chiến thắng một phần trong trường hợp tương tự. Tòa án phát hiện ra rằng việc bán XRP trực tiếp của Ripple cho các nhà đầu tư tinh vi, lên tới 728,9 triệu USD, cấu thành việc bán chứng khoán chưa đăng ký. Phiên tòa xét xử vụ Ripple được lên lịch vào ngày 23 tháng 4 năm 2024.
Kết quả của vụ Ripple có ý nghĩa đáng kể đối với các nỗ lực thực thi của SEC đối với các sàn giao dịch và trung gian tiền điện tử, khiến nó trở thành một sự kiện quan trọng trong năm được xem xét.
Phiên tòa xét xử Do Kwon ở Montenegro
Vào năm 2023, phiên tòa xét xử Do Kwon , một nhân vật chủ chốt trong thế giới tiền điện tử và là cựu Giám đốc điều hành của Terraform Labs, đã trở thành một sự kiện quan trọng trong tổng quan thị trường tiền điện tử vào năm 2023.
Do Kwon phải đối mặt với các vấn đề pháp lý ở Montenegro, nơi anh bị kết án 4 tháng tù vì sử dụng hộ chiếu giả. Anh ta và Han Chang-joon, cựu nhân viên tài chính của Terraform Labs, đã bị giam giữ khi họ cố gắng lên chuyến bay đến Dubai.
Chính quyền Montenegro đã tìm thấy hộ chiếu Costa Rica đã được giả mạo, một bộ hộ chiếu Bỉ, máy tính xách tay và các thiết bị khác trong hành lý của họ.
Sự phát triển này xảy ra sau sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD vào tháng 5 năm 2022, gây ra tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử.
Phiên tòa ở Montenegro là một phần trong hàng loạt thách thức pháp lý rộng lớn hơn dành cho Do Kwon. Ngoài việc phải đối mặt với cáo buộc ở Montenegro, anh ta còn bị truy tố ở Mỹ với 8 tội danh, bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, gian lận hàng hóa và âm mưu.
Quyết định dẫn độ của tòa án Montenegro về Hàn Quốc hay Hoa Kỳ đang chờ xử lý sau khi anh ta mãn hạn tù vì tội giả mạo tài liệu.
Tình hình pháp lý của Do Kwon và những tác động của nó nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ và minh bạch trong ngành tiền điện tử, một chủ đề ngày càng nổi bật trong năm được xem xét đối với lĩnh vực tiền điện tử.
Bitcoin trên 40k
Giá bitcoin năm 2023 | Nguồn: CoinMarketCap.com
Trong suốt năm 2023, Bitcoin đã trải qua một đợt tăng giá đáng chú ý. Nó đã tăng một cách ấn tượng trên 40.000 USD vào tháng 12, đạt mức cao nhất trong 20 tháng.
Sự gia tăng này được cho là do sự lạc quan rộng rãi về khả năng cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ phê duyệt quỹ ETF bitcoin giao ngay.
Năm được chứng minh là một năm tốt đẹp đáng ngạc nhiên đối với Bitcoin, vốn đã chứng kiến bước nhảy vọt hơn 130% kể từ đầu năm, vượt xa các tài sản truyền thống như vàng và S&P 500.
Thị phần của Bitcoin trên tổng thị trường tiền điện tử cũng tăng đáng kể, từ 38% lên trên 50%.
Sự hồi sinh này là một điểm nhấn quan trọng trong năm đánh giá thị trường tiền điện tử và cho thấy niềm tin mới của nhà đầu tư vào Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác.
Bitcoin ETF gặp khó khăn
Hành trình hướng tới việc phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay ở Hoa Kỳ là một chủ đề quan trọng trong tổng quan thị trường tiền điện tử vào năm 2023.
Tính đến tháng 12 năm 2023, một số nhà quản lý tài sản đã đăng ký Bitcoin ETF giao ngay, bao gồm BlackRock, Fidelity, VanEck, ARK 21Shares và một số quỹ khác.
Các công ty này đã tham gia vào các cuộc thảo luận chi tiết với SEC, tập trung vào các khía cạnh quan trọng như thỏa thuận lưu ký, tiết lộ rủi ro cho nhà đầu tư cũng như cơ chế tạo và mua lại các quỹ ETF.
Việc phê duyệt Bitcoin ETF dự kiến sẽ mở ra cơ hội cho nhiều nhà đầu tư hơn, bao gồm cả các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, tiếp cận Bitcoin trong khuôn khổ được quản lý mà không gặp sự phức tạp trong việc quản lý ví tiền điện tử hoặc giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử.
SEC trong lịch sử luôn hoài nghi về Bitcoin ETF, với lý do lo ngại về việc thao túng thị trường và nhu cầu bảo vệ nhà đầu tư đầy đủ.
Tuy nhiên, phán quyết ủng hộ đơn đăng ký của Grayscale của Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ vào năm 2023, trong đó cho thấy việc SEC từ chối đơn đăng ký ETF là không chính đáng, đã làm tăng thêm sự lạc quan về khả năng được phê duyệt.
Việc phê duyệt Bitcoin ETF sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đánh giá thị trường tiền điện tử năm 2023, báo hiệu sự trưởng thành của thị trường tiền điện tử và có khả năng thay đổi hiệu suất cũng như xu hướng quan sát được trong ngành trong năm nay.
